比特幣源碼情景分析之挖礦

區塊鏈的資金騙局都有哪些？要如何識破？

隨著社會經濟不斷的發展，在我們的現實生活之中，我們總是會遇到各種各樣的問題，尤其是關於區塊鏈資金詐騙的騙局更是讓我們每一位投資的對此表示非常的痛恨，接下來小編就帶領大家來看一下，當我們遇到區塊鏈的資金騙局的時候，我們該如何去識破，以及該如何去防範這些騙局。

首先，區塊鏈資金騙局最大的騙局之一就是有名人站台。很多不知所以然的投資者在看到騙子們聲稱自己的項目比其他項目更有優勢，而且投資人都是著名的某某某的時候，往往都是存在著非常嚴重的資金詐騙的行為，因為這些騙子就是想用利用名人效應來去欺騙很多的投資者，所以我們必須要留意這些相關的事情，如果一旦發現所謂的名人站台這種情況，那麼很有可能就是詐騙的行為。

除此之外，很多的騙子會直接表明區塊鏈就是發幣。這種騙局最主要的原因是因為很多投資者都想要迫切的賺錢，所以很多騙子就利用投資者想要迫切賺錢的心裏面來去推動相關的騙局，騙子會聲稱區塊鏈是劃時代的技術變革，一定能夠帶自己通往財富之路，投資某某幣，能夠比投資比特幣賺的更快，而在這種情況之下，這些騙子就是利用購買的貨幣來去給自己賺錢，因此大家不要去上這樣的當，而且也不要有這樣的投資的想法，這是非常錯誤的，當然有些騙子還會利用買幣就有高收益這樣的說法，讓很多人去買一些錯亂幣，實際上這些都是騙子惡錯的行為。

綜上所述，我們能夠明確的知道區塊鏈的資金騙局往往都有這幾種的存在，所以當我們發現有這幾種騙局存在的時候，我們一定不要去相信，還有就是自己在投資的過程中，要投資正規的大品牌，大項目，不要的隨意去相信某人給自己所帶來的什麼高額回報，這是都是假的。

聽到區塊鏈這個名目，很多人都不清楚，甚至還有人懷疑是傳銷騙局。那麼問題來了，你了解區塊鏈的定義嗎？你認為區塊鏈是傳銷嗎？有市民反映，有人利用區塊鏈進行詐騙，一些人被騙了不少錢。那麼，這是否就代表著區塊鏈不靠譜呢？

區塊鏈是一個信息技術領域的術語。從本質上講，它是一個共享資料庫，存儲於其中的數據或信息，具有「不可偽造」「全程留痕」「可以追溯」「公開透明」「集體維護」等特徵。基於這些特徵，區塊鏈技術奠定了堅實的「信任「基礎，創造了可靠的「合作」機制，具有廣闊的運用前景。

據了解，區塊鏈是新技術並不是變相傳銷，只是由許多傳銷組織聲稱為「區塊鏈」，實際上並未有任何技術，只是打著「區塊鏈」的名頭行傳銷之實罷了，國家已經多次發布公告打擊此種傳銷行為。

不過，希望大家明白的是，區塊鏈是高科技，是新技術，為社會帶來很多的變化。可是，騙子為了賺錢，將眼光放在區塊鏈方面，目的就是通過區塊鏈詐騙。所以大家一定要小心類似騙局，投資項目之前，一定要調查清楚看是否正規靠譜。

我再次提醒打擊，區塊鏈只是一個互聯網底層技術而已，和傳銷沒有任何關系，因為很多人不懂，所以很多人打著區塊鏈的口號進行傳銷活動非法集資。其實，識別傳銷，需要看三個特徵：

1、入門費。是否需要認購商品或交納費用取得加入資格或發展他人加入的資格，牟取非法利益；2、拉人頭。是否需要發展他人成為自己的下線，並對發展的人員以其直接或間接滾動發展的人員數量為依據給付報酬，牟取非法利益；3、計酬方式。是否以直接或間接發展人員的銷售業績為依據計算報酬，牟取非法利益。如果符合以上特徵，就有可能涉嫌傳銷。

「區塊鏈」是新時代的一個重要概念，本質上說是一個中心化的資料庫，同時也是數字貨幣之類的底層技術。按照我們通俗的解釋，可以將「區塊鏈」看成一個賬本，每張賬單就是每一個區塊，只不過這個賬本是中心化得的，可以說是沒有任何企業或者團隊對其管轄。「區塊鏈」技術是以中心化，信息無法串改等特有的信息化，現在生活中此技術已應用至電子發票，支付碼等一系列應用之中。

對於現如今生活中，很多人都打著此幌子進行詐騙，直銷盤、資金盤，科技盤等名號拉人圈錢然後跑路，很多人因此資金受損，無處維權，最後只能說「區塊鏈」是騙人的這種話。技術無對錯，錯在人。

隨著時代的進步，社會的進步，任何技術的開始應用都會受到正面和反面的種種質疑聲，但也隨著技術的相對應用與成熟，加之技術的完善，形成人們身邊的各種應用也會不斷完善，相信不久的未來，這些質疑聲會慢慢消散。

下面為大家總結身邊常有一些區塊鏈的騙局！

陷阱一:區塊鏈就是發幣圈錢

陷阱二:進行虛擬貨幣交易，許諾低投資高回報

陷阱三:去中心化能解決所有問題

陷阱四:區塊鏈的延伸產品有了挖礦機就能躺著賺錢

陷阱五:微信、支付寶進行的交易買賣虛擬貨幣

總之騙子的手法也是與時俱進，要通過我們的「法眼」去提高增強我們的應變能力，去發現與警醒自己，防止上當受騙，投資者對於那些，低投資高回報的各種騙人手段一定要有所警惕。

今天要給大家分享的是區塊鏈錢包類的騙局。

目前市面上關於區塊鏈的各種項目滿天飛，哪個行業熱門就出哪種鏈，哪種幣！

這些區塊鏈的項目，屬於金融類的投資項目，和我國的重點發展方向所倡導的區塊鏈技術是不一樣的。它屬於以區塊鏈技術為誘餌進行的包裝、投機、炒作、圈錢的一個資金盤。

區塊鏈是去中心化的一個超級記賬本，它不可復制，不可以造假，不可以更改。像這樣的一個技術，在銀行、保險，像阿里巴巴和騰訊等等這些大公司還是有很多實際場景的運用的。

而很多所謂的區塊鏈的項目，沒有什麼服務對象，就弄個區塊鏈，那他服務對象是誰呢?應用在哪裡呢?它無非就是打造一個概念，把幣價拉高來圈錢。

我覺得這個世界上最懂人性的是兩類人，一類是心理學家，一類就是騙子。在這些幕後大佬，大騙子的眼裡，區塊鏈這項新技術，與虛擬幣攪一起，是一個絕好的故事框架，稍微加工一下就可以拿來圈錢。

那些主流虛擬幣，它們不像國內傳銷幣或山寨幣那樣周期極短，光速崩盤，而是在長周期里跌跌漲漲、漲漲跌跌，就好像股市一樣。幣圈有句話叫守幣比守寡還難

所以，那些終日懷揣著暴富幻想的接盤人手裡，握著這些個傳說能暴富的種子，但是每天看它們跌跌又漲漲，漲漲又跌跌，是不是如坐針氈啊，常人有幾個坐的住?

這個時候，區塊鏈錢包應運而生，「只要你把手頭上的虛擬幣存到我這個某某錢包里，保本保收益，躺著暴富相當舒服」。

曾經有一款很火的錢包，宣稱保本並且月息高達10%—30%的產品。操作起來甚至比P2P還簡單，先將虛擬幣存到app賬戶里，再開啟「智能狗」搬磚模式，然後每天打開錢包看著資產漲漲漲就可以了。也就是躺著就能賺錢。

而且，只要使用復利投資模式再加上拉人，一年收益保守估計達700%!如果拉人拉滿10級，則是1400%的收益率!傻子都知道能暴富！

呵呵，這就是操盤手的高明，一個產品就把韭菜們心理安排得明明白白的!

謂錢包，說得好聽一點叫「量化交易搬磚」，實際上呢，只是個偽裝的資金盤。本質就是固定返利，其實就是以前的那些操盤手發現消費返利也不好使了，他就開始去包裝，看現在區塊鏈正熱，他拿著主流幣來做文章，我包裝出來一個錢包，說我的錢包有高頻套現，高頻交易的功能，以前那都是拿錢買產品，或者是直接拿錢給我，你不放心了，現在我不要錢了，你拿錢去買成比特幣然後把你的比特幣放到我的錢包里，我按照你放幣的多少，每月每日來給你利息。

那麼，比特幣就是錢，你的幣也是你拿錢買的，最終差不多的時候他可能就關網跑路了，然後把你的幣全部拿走，自己到交易所全部變現。

你要他的利息，他要你的本金！

區塊鏈錢包的模式，實際上它是運用固定返利的一個模式來吸引投資者，所不同的是存入的是虛擬貨幣。最具典型代表的區塊鏈錢包就是plus錢包，

比如說你把比特幣存進去以後，每天給你返利，返利的來源宣稱是有智能搬磚套利作為一個收入的來源，然後返給你平台幣，再把平台幣通過和國際大盤的一個數字貨幣進行兌換，然後去火幣網提現來獲得收益。你提現的時候會收取你一個手續費，比如說28天以內的提現收取你5%的手續費，28天以後你再提現，只收你1%的提現手續費。

在2018年的5月1號正式上線，10月plus錢包交易平台上線，在2019年的6月崩盤，運行了一年多時間，這個盤包裝成了韓國的一個團隊運作，實際上是中國人開的盤。6個操盤手目前已經被中國的警方抓獲，這個項目有100萬的會員參與，涉及的資金達到200億元。

從運行的時間上來看，這款產品存在的周期算長了，應該是超乎當初很多人想像的，綜其原因：

一是用於投資的是虛擬幣，提現出來的也是虛擬幣，對於這些主流幣，韭菜們存在著更美好的幻想，認為升值空間還很大，放著更賺錢。既然提出來也是放著，那為什麼不繼續放在plus錢包里拿收益呢?一定程度上延緩了大規模提現的時間。

二是，plus錢包花了大錢做宣傳造勢，一會贊助什麼區塊鏈大會，一會又說開發新產品、系統新上線，一會又說要上市。瘋狂造勢的目的只有一個，以時間換空間。

下面詳細給大家介紹區塊鏈的錢包的幾個套路：

第1點，所謂的搬磚套利是不可能支撐你後續的返利收益的。

因為真正搬磚的收益並不是穩定的收益，而且也不會像他所描述的那麼的可觀。

像plus錢包，按崩盤前的返利的數據來測算，需要每天返利7億元才能繼續的經營，那麼這個數字它就是天文的數字。顯然智能搬磚套利它是沒有辦法做到的。如果你認為能，那麼已經沒你什麼事了，有這么高的搬磚技術，還需要靠獎勵拉人嗎?自己就能搬了，還有大機構搶著投資，哪有你什麼事啊!

第2點，平台返給前面人的錢，主要還是從後面進來的資金來進行返利，和固定返利盤的特徵是一模一樣的。

你想高達10層的推廣獎勵制度，以及超高的返利，還要支付高額存幣利息。所以很快後面的資金就會跟不上返利的速度，資金鏈就會出現問題。平台就會關網跑路。

第3點，平台幣兌換比特幣的通道隨時都是可以關閉的，至於什麼時候關閉，只有操盤手它來決定，所以你隨時面臨著巨大的風險。

第4點，規定你28天內提現要收5%的手續費，而28天以後提現只收你1%的手續費，這個目的就是讓你盡量的延長提現的時間，他可以把資金池沉澱更多的資金。

本來，大家進入幣圈就是因為這是一個去中心化的技術，你把幣存入真正的錢包中，只要保管好你的私鑰就沒有人可以奪走你的資產。

結果你又把去中心化的資產，交給一些遠在國外的中心化平台。

我們從另一個角度分析

私鑰256位長的2進制，經過編碼成數字和字母。最後映射成單詞，便於記性，也就稱作助記詞。

偏偏有的錢包助記詞不一樣。plus的助記詞是一堆亂字元。還有的錢包助記詞非要弄成中文等等。

總之區塊鏈錢包的核心就是讓你把主流幣存到他錢包里，然後返給你很多他們的平台幣，你的幣是錢，它的幣就只能是幣了。你推薦別人來這里存幣的，你還有推廣收益，其實它的本質大家想一下就知道了，和拿錢返錢是一個道理，只不過是用了幣而已，然後告訴你我的資金流是安全的，不用擔心崩盤、跑路，因為我不摸錢，騙誰呢，幣不是錢啊，對不對?

你想你的助記詞做成不一樣，換到別家錢包能導入嗎?肯定不可能啊，就你家錢包能用，這不就成了完全的中心化平台嘛。

近期，打著區塊鏈技術相關名義的招搖撞騙顯現抬頭之勢。一些幣圈自媒體及非法發幣公司再度活躍，利用社交軟體推銷代幣，企圖渾水摸魚。投資100元能賺100萬，這種盈利回報您見過嗎？天方夜談的東西，卻因為加上「區塊鏈」這個高大上概念之後被包裝成了「下金蛋的母雞」，在現實生活中被不法分子利用且屢屢得手。

區塊鏈成了傳銷詐騙「招牌」

區塊鏈技術的火熱，也讓一些假借區塊鏈之名、行傳銷詐騙之實的惡行死灰復燃。中國區塊鏈應用研究中心理事長郭宇航告訴記者，最近他在中部某省調研時，該省金融部門官員透露，當地已累計查處40多起打著區塊鏈旗號的非法集資案件，最嚴重的一起涉案金額高達20多億元。

不久前，一款自稱「基於區塊鏈技術開發」的運動APP被湖南長沙市有關部門立案調查。該軟體被指為「典型的金字塔傳銷模型」，是傳統傳銷手段結合「區塊鏈」「大健康」等新概念的結果。

類似案件今年以來呈多發態勢。江蘇省蘇州市、鹽城市等多地破獲以區塊鏈名義實施的詐騙案。湖南省衡陽市警方今年5月破獲一起詐騙案，作案團伙以區塊鏈為噱頭，發行沒有價值的「空氣幣」，募集到價值近3.5億元的以太坊。

在曝光的假借區塊鏈傳銷、集資詐騙的案例中，「拉人頭」的特徵十分明顯。他們往往利用大眾不熟悉區塊鏈但聽說過比特幣「造富神話」的心理，為非法行為披上「時髦」外衣，承諾低投入、高收益，發展下線回報更高，不明真相者就很容易上當受騙。

行業專家稱，「空氣幣」盡管可能真的用了區塊鏈技術，但發行目的卻描繪得過於宏大，如「人類健康」「重構商業模式」，幾乎不可能實現。一旦投資者入套，資金積累到可觀數量，項目發行方就有很大概率跑路，投資者血本無歸。風靡2019年幣圈的共振模式，就是其中的典型，目前我國多地已出現CXC、VDS這種共振模式的典型項目，而且很多用戶投入的資金還沒有收回自己的成本。接下來隨著監管，這些項目被清算也只是時間問題而已。

這種劣幣驅逐良幣的現象下，我們要透過表象看本質

「區塊鏈與比特幣之間不能畫等號，顯然也不等同於『暴富』。」多位業內人士向記者強調，區塊鏈是一種底層技術，依託於這種技術誕生了比特幣等一眾數字貨幣，但不能因此就混淆在一起。發現真相需要穿透重重迷霧。除了加大區塊鏈知識的普及，讓大眾了解並能識別披著「區塊鏈」外衣的傳銷詐騙之外，更關鍵的是監管也要與時俱進。盡管這幾年針對數字貨幣炒作、濫發幣、傳銷詐騙的監管從未放鬆，但由於區塊鏈概念的復雜性以及在法律上仍處於空白狀態，傳統監管方式目前看存在不小困難。

專家指出，要加強監管科技的應用。多數以區塊鏈為名的傳銷項目，都會在網路上頻繁傳播、留痕，藉助現有金融科技監管手段，就有可能及時發現、查處。

當然不能一棍子打死所有，我們還要學會如何區別區塊鏈項目的優劣

區塊鏈是良莠不齊，有莠就有良，所以我們也要善於發現優質項目，PASS劣質項目。如何發現垃圾項目？

垃圾項目的顯著特徵：比如CXC和VDS、以及被查的趣步包賺不賠，拉人頭發展線下雖然很多正常的加密貨幣也需要做營銷推廣，也需要宣傳項目優勢，並希望被更多的人知道與使用，但宣傳歸宣傳，絕對不會許諾包賺不賠，更不會用拉人頭發展下線的方式推廣。但是對於空殼的傳銷幣，目的就是圈錢，所以必須給你描繪一幅美好的賺錢情景，然後直接或變相的用拉人頭發展下線的方式聚集資金。

當然對於優質項目，我們也要去維護，因為處在一個行業的初期，優質項目很容易被成本更低以及不明覺厲的用戶無意踐踏，所以我們要維護優質項目，比如2019新秀SBO。SBO通過星躍計劃，打造一個穩定的生態體系，建設完善閉環的底層設施，為發展數字經濟、助力經濟社會搬磚添瓦，採用獨創的SBO生態體系已經開始兼容鏈上所有DAPP，同時方便開發者移植其他鏈上的DPAA。另外一個投資層面，SBO開放內置交易功能，雖然現在SBO沒有徹底上線，但是基於這個功能用戶可以提前投資SBO，共同享受區塊鏈紅利，與SBO一起探索未來的區塊鏈應用模式。目前已經有很多的用戶通過SBO盈利，因此SBO凝聚了非常強大的社區力量，這些力量來為SBO的發展保駕護航。

而為了用戶考慮，現階段SBO也將延遲上所，目前隨著國家政策收緊，項目目前上交易所存在很多問題，一個是「拋壓問題」，大量用戶砸盤會導致項目崩盤，另外一個是「交易所攜款潛逃」，目前很多交易所都存在問題，國家重拳出擊下，很多交易所已經開始吞掉用戶資產，轉移到海外了，所以目前SBO不上交易所是曲線救國，通常長遠的角度，維護了項目價值和用戶收益。

行業初始，保持初心

在區塊鏈應用的商業模式尚未成熟時，我們要睜大雙眼，理智投資創新有潛力的項目，拒絕垃圾項目，同時緊跟國策，共同支持區塊鏈技術的發展與生活應用場景的結合，共同迎接新時代！

② 區塊鏈技術發展現狀與展望

區塊鏈技術發展現狀與展望
區塊鏈技術起源於2008年由化名為 「中本聰」 （Satoshi Nakamoto）的學者在密碼學郵件組發表的奠基性論文《比特幣：一種點對點電子現金系統》。近兩年來，區塊鏈技術的研究與應用呈現出爆發式增長態勢，被認為是繼大型機、個人電腦、互聯網、移動/社交網路之後計算範式的第五次顛覆式創新，是人類信用進化史上繼血親信用、貴金屬信用、央行紙幣信用之後的第四個里程碑。區塊鏈技術是下一代雲計算的雛形，有望像互聯網一樣徹底重塑人類社會活動形態，並實現從目前的信息互聯網向價值互聯網的轉變。區塊鏈的技術特點

區塊鏈具有去中心化、時序數據、集體維護、可編程和安全可信等特點。 去中心化：區塊鏈數據的驗證、記賬、存儲、維護和傳輸等過程均是基於分布式系統結構，採用純數學方法而不是中心機構來建立分布式節點間的信任關系，從而形成去中心化的可信任的分布式系統； 時序數據：區塊鏈採用帶有時間戳的鏈式區塊結構存儲數據，從而為數據增加了時間維度，具有極強的可驗證性和可追溯性； 集體維護：區塊鏈系統採用特定的經濟激勵機制來保證分布式系統中所有節點均可參與數據區塊的驗證過程（如比特幣的「挖礦」過程），並通過共識演算法來選擇特定的節點將新區塊添加到區塊鏈； 可編程：區塊鏈技術可提供靈活的腳本代碼系統，支持用戶創建高級的智能合約、貨幣或其它去中心化應用； 安全可信：區塊鏈技術採用非對稱密碼學原理對數據進行加密，同時藉助分布式系統各節點的工作量證明等共識演算法形成的強大算力來抵禦外部攻擊、保證區塊鏈數據不可篡改和不可偽造，因而具有較高的安全性。區塊鏈與比特幣 比特幣是迄今為止最為成功的區塊鏈應用場景，區塊鏈技術為比特幣系統解決了數字加密貨幣領域長期以來所必需面對的雙重支付問題和拜占庭將軍問題。與傳統中心機構（如中央銀行）的信用背書機制不同的是，比特幣區塊鏈形成的是軟體定義的信用，這標志著中心化的國家信用向去中心化的演算法信用的根本性變革。近年來，比特幣憑借其先發優勢，目前已經形成體系完備的涵蓋發行、流通和金融衍生市場的生態圈與產業鏈，這也是其長期占據絕大多數數字加密貨幣市場份額的主要原因。區塊鏈的發展脈絡與趨勢
區塊鏈技術是具有普適性的底層技術框架，可以為金融、經濟、科技甚至政治等各領域帶來深刻變革。按照目前區塊鏈技術的發展脈絡，區塊鏈技術將會經歷以可編程數字加密貨幣體系為主要特徵的區塊鏈1.0模式，以可編程金融系統為主要特徵的區塊鏈2.0模式和以可編程社會為主要特徵的區塊鏈3.0模式。然而，上述模式實際上是平行而非演進式發展的，區塊鏈1.0模式的數字加密貨幣體系仍然遠未成熟，距離其全球貨幣一體化的願景實際上更遠、更困難。目前，區塊鏈領域已經呈現出明顯的技術和產業創新驅動的發展態勢，相關學術研究嚴重滯後、亟待跟進。區塊鏈的基礎模型與關鍵技術
一般說來，區塊鏈系統由數據層、網路層、共識層、激勵層、合約層和應用層組成。其中，數據層封裝了底層數據區塊以及相關的數據加密和時間戳等技術；網路層則包括分布式組網機制、數據傳播機制和數據驗證機制等；共識層主要封裝網路節點的各類共識演算法；激勵層將經濟因素集成到區塊鏈技術體系中來，主要包括經濟激勵的發行機制和分配機制等；合約層主要封裝各類腳本、演算法和智能合約，是區塊鏈可編程特性的基礎；應用層則封裝了區塊鏈的各種應用場景和案例。該模型中，基於時間戳的鏈式區塊結構、分布式節點的共識機制、基於共識算力的經濟激勵和靈活可編程的智能合約是區塊鏈技術最具代表性的創新點。區塊鏈技術的應用場景
區塊鏈技術不僅可以成功應用於數字加密貨幣領域，同時在經濟、金融和社會系統中也存在廣泛的應用場景。根據區塊鏈技術應用的現狀，本文將區塊鏈目前的主要應用籠統地歸納為數字貨幣、數據存儲、數據鑒證、金融交易、資產管理和選舉投票共六個場景：數字貨幣：以比特幣為代表，本質上是由分布式網路系統生成的數字貨幣，其發行過程不依賴特定的中心化機構。數據存儲：區塊鏈的高冗餘存儲、去中心化、高安全性和隱私保護等特點使其特別適合存儲和保護重要隱私數據，以避免因中心化機構遭受攻擊或許可權管理不當而造成的大規模數據丟失或泄露。數據鑒證：區塊鏈數據帶有時間戳、由共識節點共同驗證和記錄、不可篡改和偽造，這些特點使得區塊鏈可廣泛應用於各類數據公證和審計場景。例如，區塊鏈可以永久地安全存儲由政府機構核發的各類許可證、登記表、執照、證明、認證和記錄等。金融交易：區塊鏈技術與金融市場應用有非常高的契合度。區塊鏈可以在去中心化系統中自發地產生信用，能夠建立無中心機構信用背書的金融市場，從而在很大程度上實現了「金融脫媒」；同時利用區塊鏈自動化智能合約和可編程的特點，能夠極大地降低成本和提高效率。資產管理：區塊鏈能夠實現有形和無形資產的確權、授權和實時監控。無形資產管理方面已經廣泛應用於知識產權保護、域名管理、積分管理等領域；有形資產管理方面則可結合物聯網技術形成「數字智能資產」，實現基於區塊鏈的分布式授權與控制。選舉投票：區塊鏈可以低成本高效地實現政治選舉、企業股東投票等應用，同時基於投票可廣泛應用於博彩、預測市場和社會製造等領域。區塊鏈技術的現存問題
安全性威脅是區塊鏈迄今為止所面臨的最重要的問題。其中，基於PoW共識過程的區塊鏈主要面臨的是51%攻擊問題，即節點通過掌握全網超過51%的算力就有能力成功篡改和偽造區塊鏈數據。其他問題包括新興計算技術破解非對稱加密機制的潛在威脅和隱私保護問題等。 區塊鏈效率也是制約其應用的重要因素。區塊鏈要求系統內每個節點保存一份數據備份，這對於日益增長的海量數據存儲來說是極為困難的。雖然輕量級節點可部分解決此問題，但適用於更大規模的工業級解決方案仍有待研發。比特幣區塊鏈目前每秒僅能處理7筆交易，且交易確認時間一般為10分鍾，這極大地限制了區塊鏈在大多數金融系統高頻交易場景中的應用。 PoW共識過程高度依賴區塊鏈網路節點貢獻的算力，這些算力主要用於解決SHA256哈希和隨機數搜索，除此之外並不產生任何實際社會價值，因而一般意義上認為這些算力資源是被「浪費」掉了，同時被浪費掉的還有大量的電力資源。如何能有效匯集分布式節點的網路算力來解決實際問題，是區塊鏈技術需要解決的重要問題。 區塊鏈網路作為去中心化的分布式系統，其各節點在交互過程中不可避免地會存在相互競爭與合作的博弈關系，例如比特幣礦池的區塊截留攻擊博弈等。區塊鏈共識過程本質上是眾包過程，如何設計激勵相容的共識機制，使得去中心化系統中的自利節點能夠自發地實施區塊數據的驗證和記賬工作，並提高系統內非理性行為的成本以抑制安全性攻擊和威脅，是區塊鏈有待解決的重要科學問題。智能合約與區塊鏈技術
智能合約是一組情景-應對型的程序化規則和邏輯，是部署在區塊鏈上的去中心化、可信共享的程序代碼。通常情況下，智能合約經各方簽署後，以程序代碼的形式附著在區塊鏈數據（例如一筆比特幣交易）上，經P2P網路傳播和節點驗證後記入區塊鏈的特定區塊中。智能合約封裝了預定義的若干狀態及轉換規則、觸發合約執行的情景（如到達特定時間或發生特定事件等）、特定情景下的應對行動等。區塊鏈可實時監控智能合約的狀態，並通過核查外部數據源、確認滿足特定觸發條件後激活並執行合約。 智能合約對於區塊鏈技術來說具有重要的意義。一方面，智能合約是區塊鏈的激活器，為靜態的底層區塊鏈數據賦予了靈活可編程的機制和演算法，並為構建區塊鏈2.0和3.0時代的可編程金融系統與社會系統奠定了基礎；另一方面，智能合約的自動化和可編程特性使其可封裝分布式區塊鏈系統中各節點的復雜行為，成為區塊鏈構成的虛擬世界中的軟體代理機器人，這有助於促進區塊鏈技術在各類分布式人工智慧系統中的應用，使得基於區塊鏈技術構建各類去中心化應用（Decentralized application, Dapp）、去中心化自治組織（Decentralized Autonomous Organization, DAO）、去中心化自治公司（Decentralized Autonomous Corporation, DAC）甚至去中心化自治社會（Decentralized Autonomous Society, DAS）成為可能。 區塊鏈和智能合約技術的主要發展趨勢是由自動化向智能化方向演化。現存的各類智能合約及其應用的本質邏輯大多仍是根據預定義場景的「 IF-THEN」類型的條件響應規則，能夠滿足目前自動化交易和數據處理的需求。未來的智能合約應具備根據未知場景的「 WHAT-IF」推演、計算實驗和一定程度上的自主決策功能，從而實現由目前「自動化」合約向真正的「智能」合約的飛躍。區塊鏈驅動的平行社會
近年來，基於CPSS（Cyber-Physical-SocialSystems）的平行社會已現端倪，其核心和本質特徵是虛實互動與平行演化。區塊鏈是實現CPSS平行社會的基礎架構之一，其主要貢獻是為分布式社會系統和分布式人工智慧研究提供了一套行之有效的去中心化的數據結構、交互機制和計算模式，並為實現平行社會奠定了堅實的數據基礎和信用基礎。 就數據基礎而言，管理學家愛德華戴明曾說過：除了上帝，所有人必須以數據說話。然而在中心化社會系統中，數據通常掌握在政府和大型企業等「少數人」手中，為少數人「說話」，其公正性、權威性甚至安全性可能都無法保證。區塊鏈數據則通過高度冗餘的分布式節點存儲，掌握在「所有人」手中，能夠做到真正的「數據民主」。就信用基礎而言，中心化社會系統因其高度工程復雜性和社會復雜性而不可避免地會存在「默頓系統」的特性，即不確定性、多樣性和復雜性，社會系統中的中心機構和規則制定者可能會因個體利益而出現失信行為；區塊鏈技術有助於實現軟體定義的社會系統，其基本理念就是剔除中心化機構、將不可預測的行為以智能合約的程序化代碼形式提前部署和固化在區塊鏈數據中，事後不可偽造和篡改並自動化執行，從而在一定程度上能夠將「默頓」社會系統轉化為可全面觀察、可主動控制、可精確預測的「牛頓」社會系統。 ACP（人工社會Artificial Societies、計算實驗Computational Experiments和平行執行ParallelExecution）方法是迄今為止平行社會管理領域唯一成體系化的、完整的研究框架，是復雜性科學在新時代平行社會環境下的邏輯延展和創新。 ACP方法可以自然地與區塊鏈技術相結合，實現區塊鏈驅動的平行社會管理。首先，區塊鏈的P2P 組網、分布式共識協作和基於貢獻的經濟激勵等機制本身就是分布式社會系統的自然建模，其中每個節點都將作為分布式系統中的一個自主和自治的智能體（agent）。隨著區塊鏈生態體系的完善，區塊鏈各共識節點和日益復雜與自治的智能合約將通過參與各種形式的Dapp，形成特定組織形式的DAC和DAO，最終形成DAS，即ACP中的人工社會。其次，智能合約的可編程特性使得區塊鏈可進行各種「 WHAT-IF」 類型的虛擬實驗設計、場景推演和結果評估，通過這種計算實驗過程獲得並自動或半自動地執行最優決策。最後，區塊鏈與物聯網等相結合形成的智能資產使得聯通現實物理世界和虛擬網路空間成為可能，並可通過真實和人工社會系統的虛實互動和平行調諧實現社會管理和決策的協同優化。不難預見，未來現實物理世界的實體資產都登記為鏈上智能資產的時候，就是區塊鏈驅動的平行社會到來之時。