虛擬貨幣最新整頓消息

① 幣全假交易所破案了嗎

9月26日，湖南衡陽縣公安首次通報「9.15」特大洗錢犯罪集團案。該犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達400億元，目前已串並涉電詐案件300餘起。

據公安部門披露，專案組從劉某被詐騙780萬元入手，於2021年12月、2022年7月分別在海南、廣東、福建、江西等地多次開展收網行動，全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人93人，查封凍結涉案資金3億元，為受害人挽回經濟損失780萬元。

經查，自2018年開始，以犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團伙，先後在國內多個城市聯系代收代付點，將涉詐涉賭等犯罪資金轉換為虛擬幣再變現為美元進行洗白，最後利用國內多家公司採用非法回匯的手段將資金交付給其他金主，從中攫取非法利益。

該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達400億元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理之中。

今年4月，公安部相關負責人曾表示，電信網路詐騙犯罪出現了一些新變化、新特點，從資金通道看，傳統的三方支付、對公賬戶洗錢佔比已減少，大量利用跑分平台加數字貨幣洗錢，尤其是利用USDT（泰達幣）危害最為嚴重。

虛擬貨幣洗錢背後是一套愈加成熟的犯罪鏈。有刑事律師向界面新聞表示，隨著犯罪分子利益鏈條的不斷擴張，犯罪手段的不斷變化，除了洗錢罪，一個與網路洗錢緊密相關的新興罪名出現，叫做幫助信息網路犯罪活動罪（以下簡稱「幫信罪」），即幫助洗錢團伙進行資金的非法轉移。

近日，裁判文書網上披露了一則與幫信罪有關的刑事判決書，幾名青年組團用銀行卡、微信賬號、虛擬貨幣APP等網路軟體幫助他人線上轉移非法所得，踩到了刑事犯罪的紅線，為了「不勞而獲」的數萬元走上犯罪道路。

根據最高檢公布的幫信罪數據，2022年上半年檢察機關起訴幫信罪6.4萬人。特別是2020年10月「斷卡」行動以來，幫信罪目前已成為各類刑事犯罪中起訴人數排名第三的罪名。

具體來看，涉案人員低齡化現象突出，30歲以下的佔64.8%，18至22歲的佔23.7%。同時，大學本科以上學歷、民營企業尤其是科技公司收入較高者涉罪人數持續增加，犯罪行為主要表現為開發軟體、提供技術支持。

此前，人民銀行發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，全面禁止與虛擬貨幣結算和提供交易者信息有關的服務，從事非法金融活動將被追究刑事責任。

9月26日，人民銀行發文稱，在防範化解金融風險方面，要全面清理整頓金融秩序，持續打擊境內虛擬貨幣交易炒作，中國境內比特幣交易量在全球佔比大幅下降。

8月份，網信辦發文稱，網信辦正在督促指導主要網站平台切實落實主體責任，持續保持對虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態勢，加大對誘導虛擬貨幣投資等信息內容和賬號自查自糾力度。

② 比特幣跌破2萬美元、1.9萬幣民遭血洗，究竟發生了什麼

出現這種情況的最主要原因就，在於比特幣的大幅度下跌對於當前世界經濟的發展以及虛擬貨幣的發展都造成了非常嚴重的打擊，而且也導致很多購買比特幣的市民他們的財產受到了非常嚴重的打擊。

③ 比特幣何去何從各國態度不同，討論激烈

比特幣，一個最近持續占據熱搜前十，討論熱度始終不減的話題。似乎永遠有新的討論點，這兩天一個叫薩爾瓦多國家通過了比特幣法案，讓比特幣成為該國的法定貨幣，等同美元。

從2008年中本聰提出這一概念，2009年正式誕生以來，將比特幣設為國家的法定貨幣，又是一個新的里程碑。但對於薩爾瓦多和比特幣來說，是不是好事還未可知。

但凡新的事或物的出現或發展過程中，避免不了的是態度的碰撞，關於不同國家對比特幣態度，也是各持己見。例如中國一些省份正在清退打擊礦場，而美國一些州則也在考慮挖礦的耗能問題，包括以下這些國家，都讓比特幣的發展有所不同。

薩爾瓦多總統納伊布·布克萊在6月5日的活動中表示，將在下周向國會提交法案，立法比特幣成為該國的法定貨幣之一。

6月8日，薩爾瓦多以62/84（84票通過62票）的絕對多數通過立法，成為全球首個使用比特幣作為法定貨幣的國家。其總統表示美元仍繼續作為法定貨幣使用。

通過法案後，接著就傳來消息，總統布克萊表示要 探索 利用火山地熱能開采比特幣。這位1981年出生的布克爾一直以來就特立獨行，不走尋常路，他表示「我們開始圍繞它設計一個完整的比特幣挖礦中心。」

薩爾瓦多政府為了大力推廣比特幣，開始施行「只要投資3個比特幣就可以獲得薩爾瓦多的永久居留權」的政策，但是，並是不是所有的移民都是大家想像中的那麼美好，你去的或許是一個國內經濟以農業為主，盛產咖啡豆和棉花，工業基礎薄弱，黑幫眾多，世界公認的「中低等收入國家」和「全世界謀殺案犯罪率最高的國家」之一，這樣的移民，誘惑力在哪呢？

伊朗在2018年禁止國內銀行從事加密貨幣交易，但未明令禁止國民。而後在2019年批准比特幣挖礦合法化，並頒發許可證，以此規避遭受美國經濟制裁帶來的影響。

伊朗因國內停電事故而打擊非法挖礦，甚至禁止所有挖礦，又因對抗美國制裁，伊朗總統希望盡快出台加密貨幣「法律和指示」。

美國在的S-6486號法案被提交給紐約委員會審議，要求禁止開采比特幣三年，以進行環境評估，測量該州的礦場挖礦對溫室氣體排放和野生動物的影響。對此，礦場和環保人士展開了激烈的辯論。礦場表示自己已棄用煤炭發電的電廠，打算用天然氣等清潔能源開采比特幣，並表示這符合紐約州的所有環境保護法。經過激辯，議員放棄了禁止比特幣三年開採的條款，將其限制在擴建的新項目和現有業務上。並禁止對對於使用碳基燃料供電的礦場頒發許可證。

然而，美國德克薩斯州眾議院卻全票通過了一則承認虛擬貨幣合法地位的「虛擬貨幣法案」。因其美國能源站基地的稱號，很多加密挖礦企業都在德州設廠。例如比特大陸、Blockcap lnc、等都在這里設立經營點。同時，中國比特幣礦機商在德克薩斯州投資2500萬美元新建設施。

美國，各州對比特幣的態度不同。

中國互聯網金融協會等在5月18日聯合發布了《關於防範虛擬貨幣交易炒作風險的公告》。

5月21日，國務院金融穩定發展委員會召開第五十一次會議，金融委特別強調，打擊比特幣挖礦和交易行為，並設立虛擬貨幣「挖礦」企業舉報平台。同時出台打擊懲戒虛擬貨幣「挖礦」行為八項措施。

新疆昌吉州發展和改革委員會發布《關於立即對虛擬貨幣挖礦行為企業進行停產整頓的通知》。通知中表示，從事虛擬「挖礦」的企業須於6月9日14時前全部停產整頓，並將企業停產整頓情況報至昌吉州發改委。

同為9日晚，青海省工業和信息化廳發布關於全面關停虛擬貨幣「挖礦」項目的通知，要求各地區對有關虛擬貨幣「挖礦」行為開展清理整頓。

全球三大比特幣礦機商均為中國企業，中國礦工占據了比特幣網路算力的70%左右。因此，大部分礦工開始向對比特幣友好的國家和地區轉移。可是即使礦工出海，礦場背後是中國礦工的本質並不會變。

中國對比特幣的態度，仍需觀望。

雖然每個國家對於比特幣的態度有所不同，但不管是支持還是抵制，都無法遏制比特幣的發展，因為總有人需要它，至於會發展到什麼程度，是否會成為世界通用，還需要時間去檢驗和驗證。

④ 國家再次重拳整治「幣圈」亂象，關閉上萬違規號和105家網站，有何意義

我非常認可政府部門的整頓規定，通過對於違法信息的封禁和處理。不僅整頓了網路的言論生態，也減少了某些團體利用虛擬貨幣進行詐騙項目的行為。可以更好的保護群眾的合法權益。

對於不斷變化的社會而言，許多人都一定要保有不斷學習的心態和經驗，但不要盲目的輕信某些所謂的熱點和風口，因為一些相關的詐騙分子會利用這些熱點和風口構建出一個虛擬的投資項目，從而通過各種各樣的誇大宣傳來欺騙投資人的金錢。

我非常高興政府部門的整治政策。

因為互聯網的便攜交流和及時在線性，許多人都越來越願意在網路上觀看一些自己想看的事物和言論，在這種情況下，一些擁有影響力的團伙就有可能利用熱點風口的事物創造一些所謂高收益的投資項目，政府部門能夠在這些所謂的幣圈網路亂象進行嚴格的打擊，不僅是對於這些詐騙分子提出了有力的警告，也是對於這些言論環境的整頓和處理。

⑤ 國家網信辦關閉1.2萬個涉虛擬貨幣炒作賬號，虛擬幣為何頻頻暴雷

國家網信辦目前已經關閉了1.2萬個涉及虛擬貨幣炒作的賬號虛擬貨幣，頻繁暴雷並不僅僅是因為官方的打擊而已，還有就是虛擬貨幣本身就沒有任何價值可言，這只是一行代碼。

一、國家網信辦關閉1.2萬個涉虛擬貨幣炒作賬號

按照許多人的想法，其實大家肯定想著一夜暴富，但這很明顯就是不現實的，我們還是要認清一下現實，虛擬貨幣炒作本來就會對我國的貨幣金融體系造成一定的沖擊，而且這還會導致許多衍生的風險發生，國家網信辦關閉這些炒作賬號也是理所當然。這不僅告誡我們虛擬貨幣炒作不可違，同時也告訴我們虛擬貨幣價值是不存在的，我們還是應該老老實實地工作賺錢，千萬不要想著一夜暴富。

⑥ 國家網信辦集中整治涉虛擬貨幣炒作亂象，起到哪些警示作用

虛擬貨幣，不是真正的貨幣，而是一種以計算機技術為載體，以通信技術為手段，以數字形式儲存，使用范圍有限的虛擬貨幣。隨著虛擬貨幣的發展，也衍生出了一些貨幣炒作亂象。比如虛擬貨幣獎勵亂象，通過主播將虛擬貨幣變現的隱秘賭博模式，以及在直播平台上公然設計虛擬貨幣反向兌換法定貨幣的埠。以及利用虛擬貨幣進行洗錢、賭博等犯罪活動，以及以虛擬貨幣為噱頭的非法集資、傳銷等犯罪活動。此次網信辦集中整治虛擬貨幣炒作亂象，就是為了保護網友們的信息安全和財產安全。

總的來說，網信辦集中整治炒幣亂象不僅進一步整治了網路環境，優化網路環境，而且還進一步打壓了虛擬貨幣引發的金融犯罪的發展。通過加強監管，我們可以有效防範和化解金融風險，維護金融穩定。最後，小編呼籲所有用戶和全社會共同舉報，共同打擊網路世界，共同凈化我們生活在其中的每一天。

⑦ 又一知名虛擬貨幣平台破產 Meta宣布將關閉虛擬貨幣項目

虛擬貨幣市場持續低迷，幣圈近日「雷聲陣陣」，又有一家平台陷入危機。

北京時間7月2日，加密貨幣經紀商 Voyager Digital宣布，從紐約時間7月1日下午兩點起，暫停所有交易、存入、提取和持幣獎勵。

知名虛擬貨幣平台「拔網線」

Voyager Digital是一家2018年在美國上市的虛擬貨幣資產經紀商，提供訂單執行、市場數據、錢包和託管服務等業務。

截至3月31日，公司一季度總營收為1.027億美元，凈利潤虧損6144萬美元，注冊驗證用戶總數達到約350萬。公司的主營業務是為客戶提供購買、出售或執行加密資產訂單的服務委託訂單成交，因此主要的營業收入是交易手續費收入。

由於今年虛擬貨幣市場的持續下行，Voyager Digital在一季度交易量低迷，交易收入顯著減少。一季度交易收入僅為3339萬美元，同比下降38%。公司聲稱，後續將加強和拓展錢包支付業務，並收購了Coinify錢包以配合商戶支付系統的能力。

公司的第二大業務便是虛擬貨幣資產貸款的利息收入。這些貸款協議大多是無抵押貸款，可有少於一年的固定期限和無限期貸款兩種選擇。一季度利息收入為3103萬美元，同比增長了3.6倍，該業務正在逐漸取代交易業務。

此次VoyagerDigital暫停業務與三箭資本(Three Arrows Capital)的違約密切相關。6月27日，Voyager宣布已向三箭資本發出違約通知，原因是三箭資本未能按期償還價值約6.75億美元的穩定幣USDC及比特幣貸款。

但VoyagerDigital當時表示，仍將繼續運營和履行客戶的訂單和取款。截至6月24日，Voyager手頭擁有約1.37億美元現金並擁有加密資產。公司還可以從Alameda Ventures Ltd處獲得先前宣布的2億美元現金和15000個比特幣。

Voyager Digital的暫停交易早有預兆。早在10天前(6月23日)，該公司曾宣布，將每日(24小時)提款限額從2.5萬美元降至1萬美元，在24小時內最多可提款20次。

平台暫停交易的消息爆出後，7月1日，Voyager Digital美股跌幅一度高達43%，最終收跌30.68%，報0.31美元/股。該公司主要上市地加拿大由於放假未進行交易，今年以來，該公司股價已經跌去超97%。

百億資產管理巨頭三箭資本爆雷

公開資料顯示，三箭資本是一家提供風險調整回報的對沖基金管理公司，由對沖基金經理Zhu Su和Kyle Davies創立。該公司於2017年開始全面轉型為加密對沖基金管理公司。

三箭資本在過去兩年的虛擬貨幣牛市中聲名鵲起。市場人士預計，高峰期時，其管理的資產在100億-180億美元之間。然而，最近Terra(Luna)和UST 穩定幣的崩盤，對該機構造成了重大打擊。

在上個月加密貨幣Luna崩盤之前，三箭資本曾斥資5.6億美元接盤。而現在，這些虛擬貨幣價值僅為670美元。

自2021年11月開始，虛擬貨幣市場低迷，包括比特幣、以太坊等知名加密貨幣出現持續下跌，三箭資本所投資的項目幾乎都處於虧損狀態。

當地時間7月2日，三箭資本已根據美國破產法第15章向紐約法院申請破產保護，以在英屬維爾京群島執行清算期間保護其美國資產。

法庭文件顯示，三箭的代表周五在紐約提交了破產申請。根據破產法第15章，債權人不得扣押一家公司在美國的資產。據媒體此前報道，英屬維爾京群島的一家法院已下令清算總部位於新加坡的三箭資本。三箭資本債權人Blockchain.com表示，正在配合法院對這家陷入困境的加密對沖基金進行的調查。

Meta宣布將關閉虛擬貨幣項目Novi

Meta的虛擬貨幣項目曾經令公司創始人馬克·扎克伯格在美國國會飽受攻擊。如今，該項目的剩餘部分也將正式關閉。

7月2日，Meta在虛擬貨幣測試項目Novi網站上表示，將於9月1日停止服務。Novi此前為Meta自己的虛擬貨幣提供轉賬等服務。

該公司表示，Novi應用程序和WhatsApp上的Novi都將不再使用。從7月21日開始，用戶將無法再向他們的賬戶充值，建議盡快提取余額。在試點結束後，用戶將無法訪問其交易 歷史 記錄或其他數據。

去年10月，Meta推出Novi試點，Novi讓用戶使用USDP穩定幣來進行交易，而不是Meta曾經支持的Diem代幣。

而在去年12月，美國金融改革和需求進步組織和開放市場研究所曾呼籲美國司法部和其他監管機構調查Novi數字錢包，查看Meta是否在沒有貨幣主計長辦公室批準的銀行執照的情況下接受存款。

⑧ 全面清理虛擬貨幣挖礦

虛擬貨幣「挖礦」專項整治仍在有序進行。12月以來，海南、陝西、雲南、浙江等地相繼出台相關政策或披露專項整治情況。今年以來，為實現虛擬貨幣挖礦「清零」目標，15個省份開展了虛擬貨幣挖礦專項整治。

12月以來，各地持續開展虛擬貨幣「挖礦」整治相關工作，開展常態化監管，成效顯著，出現新變化。

12月3日，海南省發改委決定將虛擬貨幣「挖礦」活動列為淘汰行業，實行差別電價。提價標准為每千瓦時0.80元。同時，不允許虛擬貨幣「挖礦」的用戶直接參與電力市場交易。與其他省份相比，海南以市場手段提高電價的撤退方式更為柔和，這在國內尚屬首例。

丁表示，海南電價上調至0.80元/度，是在調控政策下，利用差別電價清明跡理出來的。

12月10日，雲南省能源局披露，雲南省中小水世蘆電站為非法供電「開采」比特幣實現「清零」。據初步測算，雲南中小水電為比特幣挖礦「清零」違規供電後，全年可節電20億千瓦時。

「此前一些中小企業利用雲南低電價『挖礦』虛擬貨幣，主要是因為西南地區夏季水資源豐富，電價相對較低。雖然看似促進了當地的經濟收入，但實際上這種高耗能產業造成的資源浪費和生態破壞遠高於收益。」鄭說。

近日，浙江採取不提前通知、不打招呼、不聽匯報、直接查機房、沿線查「礦機」等方式，對全省7個地區20家國有單位的36個IP地址進行突擊抽查，嚴肅查處和糾正了一批利用公共資源參與虛擬貨幣「挖礦」和交易的違法違規行為。

陝西沒收了2000多台用於竊電的比特幣礦機。同時，聯合督辦漢中勉縣群峰機械廠大型比特幣礦機竊電案、漢台通達運輸有限公司比特幣礦機竊電案等專項偵查工作.

今年以來，國內對虛擬貨幣「挖礦」的監管不斷升級。

今年3月，內蒙古率先開展清理虛擬貨幣「挖礦」工程。5月，又陸續搭建了虛擬貨幣「挖礦」企業舉報平台，制定了8項懲戒措施。隨後，新疆、青海、四川、雲南等省份緊跟步伐，開展虛擬貨幣「挖礦」活動，進行清理整頓。9月，《關於整治虛擬貨幣「挖礦」活動的通知》頒布後，江蘇、浙江、福建、江西等省份也開始行動。

鄭定向表示，今年以來，國家明確了虛擬貨幣的非法屬性，持續實施高壓監管，多部門、多省市聯合整治虛擬貨幣「挖礦」行為，全面清退非法激返並「挖礦」企業，在全國取得積極成效。可以說，目前國內虛擬貨幣領域的整治工作已經基本完成，已經轉入常態化監管。

總體來看，各地加大了對虛擬貨幣挖礦活動的排查整治力度，集中挖礦和分散小規模挖礦都得到了有效清理。未來，中國虛擬貨幣挖礦「清零」的目標不會遙遠。

相關問答：什麼叫虛擬幣挖礦？

虛擬幣的挖礦是利用計算機硬體為虛擬貨幣網路做數學計算進行交易確認和提高安全性的過程。作為對他們服務的獎勵，礦工可以得到他們所確認的交易中包含的手續費，以及新創建的虛擬貨幣。

⑨ 禁挖令出台比特幣要涼涼了嗎

禁挖令出台巧讓比特幣要涼涼了嗎？5月25日晚，內蒙古發改委發布《內蒙古自治區發展和改革委員會關於堅決打擊懲戒虛擬貨幣「挖礦」行為八項措施（徵求意見稿）》（下稱《徵求意見稿》）。八條措施，覆蓋「挖礦」全產業鏈，條條「致命」，全方面圍剿虛擬貨幣「挖礦」行為。那麼比特幣要涼涼了嗎？接下來就跟著小編一起來看看吧。
禁挖令出台比特幣要涼涼了嗎？
禁挖令
據《徵求意見稿》，對存在虛擬貨幣「挖礦」行為的企業及人員，按有關規定納入失信黑名單。公職人員利用職務之便，參與虛擬貨幣「挖仔寬襲礦」或為其提供方便與保護的，則一律移送紀檢監察機關處理。
對偽裝成數據中心的挖礦行為，《徵求意見稿》也設有專門條款：對存在「挖礦」行為的大數據中心、雲計算企業將被取消各類優惠政策，退出內蒙古電力多邊交易市場並嚴肅追責；出現該問題的通訊企業、互聯網企業由主管部門依法吊銷增值電信業務許可證並嚴肅追責。此外，網吧等主體存在虛擬貨幣「挖礦」行為的，由主管部門依法依規對其進行停業整頓等處置。
要涼涼了嗎
比特幣礦機主要分布在電力資源豐富的地區，為節省念兄成本。當地政府的監管打擊也是最直接有效的手段。另一方面，比特幣挖礦可能會不計成本的繼續開采，因此比特幣價格仍然不會收到太大影響.

⑩ 廣西破獲一起虛擬貨幣網路傳銷案，涉及2.3億多元，網路傳銷有哪些危害

廣西破獲一起虛擬貨幣網路傳銷案，涉及2.3億多元，網路傳銷可能會帶來嚴重經濟危機或者是擾亂了國家金融市場等問題。

對於網路傳銷手段，我們要摸清門路，減少網路傳銷迫害。如果身邊有類似案例，積極向相關部門舉報。