深圳最大虛擬貨幣詐騙

① 深圳「八千萬期貨騙局」背後，這起「高段位電詐」中隱藏著什麼套路

電信詐騙在當今網路如此發達的時代，早已經不是稀罕事，可能很多網友就曾遭遇過電信詐騙。不過大多數遭遇詐騙的金額都較小。因此社會影響並不是太大，但是仍需人們注意。
而近日被曝出的一起電信詐騙，涉案金額竟達到8000多萬。究竟是何套路能夠匯資到8,000萬？又有哪些人遭到了詐騙呢？

而令人更加詫異的是，這伙騙子不僅僅有高明的騙術，同時還掌握了一定的技術，在網路上自己去構建了一個投資平台框架，裡面的金額數字會隨後抬的跳動而變化，但實際上都只是虛擬數字而已。這些投資人所投注的金錢早已成為了這些騙子的囊中之物。而在不久之後，便開始迅速虧損，而其中的講師還會人性化的和這些投資學員提供兩種選擇。一種是返還一定的賠償金，而另一種是介紹其去投資其他的項目。這種迷惑人的操作，讓投資的投資人感覺到十分貼心，因此並不懷疑它的真實性。

但是之後還是有細心的參與者發現了其中不對勁，於是趕快報警，而後警方迅速的破獲了這起詐騙案。

② 伊能靜否認為詐騙犯慶生，強調旨在做慈善，情況真的是這樣嗎

有關伊能靜為在逃詐騙犯Andy慶生的消息在網路上掀起軒然大波，身為公眾人物，伊能靜此舉讓不少網友開始重新審視她，甚至調侃她已經需要靠這種方式撈金。

傳聞持續發酵，伊能靜方面在社交平台發帖否認為Andy慶生，她表示自己僅僅是通過好友的女兒才接觸到那次生日宴，且是以慈善活動的名義參與，並未收取任何報酬。在場人員中，伊能靜也只認識好友的女兒，與Andy及其他人員並無關聯。

但又有網友扒出了更多疑點，伊能靜在Andy的慶生宴中作為重要嘉賓上台發言，還大方喊出：「為我們的好朋友Andy慶生，生日快樂。」伊能靜與Andy私下的合照也被曝光，伊能靜身體稍稍傾向Andy，保持著一定的社交距離，稱不上太熟，但二人手舉香檳，笑得還算開懷。

③ 你好，請問普銀幣合法嗎

比特幣崛起以來，虛擬貨幣熱潮不斷，區塊鏈站上新風口，然而這些「新事物」敏穗也被不法分子利用，進行迅正新型詐騙。5月14日，深圳南山警方召開新聞通氣會，通報了一起以發行虛擬貨幣為名、行詐騙之實的集資詐騙案。

涉案虛擬貨幣為「普銀幣」，由深圳普銀區塊鏈集團有限公司通過其官網和收購的「趣錢網」P2P平台發行。

據昨日通報，當前受害者超3000人，涉案金額約3。07億元，最高單個損失約300萬元。3月28日，警方已成功抓獲犯畝拿悔罪嫌疑人6名，查封茶葉約10萬餅。目前正在追討其他犯罪嫌疑人，追繳贓款。

④ 「虛擬幣」騙局曝光，有人被騙百萬

「虛擬幣」騙局曝光，有人被騙百萬

「虛擬幣」騙局曝光，有人被騙百萬，通過區塊鏈代幣游戲實現獲利是不穩定的，甚至很有可能是一場騙局。不要輕信所謂的好機會，對於能在短時間內賺快錢的說法要謹慎，「虛擬幣」騙局曝光，有人被騙百萬。

「虛擬幣」騙局曝光，有人被騙百萬1

在元宇宙概念的加持下，各種NFT鏈游項目蓬勃發展，犯罪團伙也緊跟風口，開發所謂的鏈游項目、發行游戲代幣並上線去中心化交易所。

凌風透露，以虛擬貨幣為噱頭的這類網路傳銷案早在三四年前就已出現，國外則更多。「這類案件特徵明顯，基本都是用新的虛擬貨幣相關概念炒作，吸引民眾參與投資。」他說。

凌風表示，「在推特、貼吧等平台上，如果有人主動私聊，給你介紹他們的項目，那麼這些基本可判斷為騙局；如果有人發邀請碼，則基本可判定為傳銷。」

根據知帆科技發布的《2021年區塊鏈和虛擬貨幣犯罪趨勢研究報告》（以下簡稱《報告》），虛擬貨幣傳銷類案件的模式主要包括交易所模式、錢包模式、虛假「智能合約」模式、智能合約模式、礦機租賃模式、雲礦機模式、量化機器人模式、短視頻模式、矩陣DAPP模式、鏈游元宇宙模式這10種典型情況。

以當下火熱的「元宇宙」為例，在元宇宙概念的加持下，各種NFT鏈游項目蓬勃發展，犯罪團伙也緊跟風口，開發所謂的鏈游項目、發行游戲代幣並上線去中心化交易所。

《報告》指出，該類案件通常為項目方通過蹭熱點、掛靠知名項目等手法吸引投資人入場，不斷拉升游戲代幣價值，又靠動靜結合的高額收益來吸引更多投機者加入，其本質仍是靠用戶兌換平台幣消耗的主流幣來擴大資金池，項目方趁機套錢跑路。

業內人士分析稱，作為新型網路傳銷形式，虛擬貨幣傳銷隱蔽性強，但騙術萬變不離其宗，不外乎三大典型特徵：一是入門費，投資者需通過交納費用取得加入資格；二是拉人頭，傳銷參與者的收益來源於其所發展的下線成員交納的費用；三是復式計酬，以直接或間接發展人員的數量作為依據給付報酬。

針對前述這些情況，相關部門也在加大監管力度。比如2022年2月底，最高人民法院首次將虛擬幣交易納入非法吸收資金的情形之中。另外，中國銀保監會此前也發布了關於防範以「元宇宙」名義進行非法集資的風險提示。

記者注意到，在今年兩會期間，多名人大代表、政協委員也表達了加強元宇宙相關產業監管的觀點。全國政協委員、第五空間信息科技研究院院長、上海市信息安全行業協會名譽會長談劍鋒表示，目前，以區塊鏈技術為基礎的NFT虛擬藝術品（如卡通人像、電子油畫）等在「元宇宙」大行其道，而監管卻較難落實，可能形成新的洗錢通道。

「數字經濟要深化發展，必須要和實體經濟融合發展，但同時要謹防資本利用國家發展規劃和熱點概念，製造新的虛擬經濟泡沫，防止個別人鑽政策紅利『空子』、割投資者『韭菜』。」談劍鋒說。

中國人民大學副教授王鵬對記者表示，目前包括電信詐騙、非法集資等網路詐騙層出不窮，主要是利用了大眾兩個心態，一是新技術、新要素或者新的應用產生，大家普遍不理解；二是投機心理，未經了解就去投機、想去賺一筆快錢。

為此，王鵬提出以下建議以便防範以元宇宙、NFT等概念為噱頭的網路詐騙，一是相關政府監管部門要加強打擊力度，及時發現相關的線索，及時切斷、及時處置，而不是說把小問題轉化成了大的社會性問題才去處置；

二是行業協會等相關專業化機構要針對元宇宙、NFT等新技術出台相關的行業守則，加強對大眾的教育；三是大眾媒體要加強相關的宣傳，一方面是對技術應用本身加強宣傳，去掉技術的神秘感，另一方面是讓大家提高風險意識。

「最後，我覺得從自身角度出發，一是要加強對於技術的學習，不要人雲亦雲，風險和收益是成正比的，收益越高風險越高；二是不要輕信所謂的好機會，對於能在短時間內賺快錢的說法要謹慎，要從長遠出發考慮問題。」王鵬說。

「虛擬幣」騙局曝光，有人被騙百萬2

近來，菲律賓國內有超過15萬年輕人沉迷於玩一款寵物養成游戲賺錢。其原理是玩家通過飼養一個小精靈獲得電子卡牌。這種卡牌其實是一種虛擬貨幣，玩家可在專門的網路加密交易平台自由交易，從而換取現實中的貨幣。

這些年輕人靠「挖礦」得到虛擬貨幣，每月能獲得幾百美元不等的收入。這本質上就是包著游戲外衣的區塊鏈代幣游戲，然而在人均月收入約200美元的菲律賓，玩游戲還能獲得一筆不菲的收入，對於年輕人來說無疑有著巨大的吸引力。

然而要看到，通過區塊鏈代幣游戲實現獲利是不穩定的，甚至很有可能是一場騙局。比如今年年初風靡一時的「火星志願者」區塊鏈游戲，雖然蹭上了元宇宙和馬斯克，宣傳「邊玩邊賺」、收益高達萬倍，但是需要先花600多元購入虛擬幣，最終游戲宣傳的高收益因幣值崩潰化為泡影。

針對此類行為，今年2月18日中國銀保監會發布的《關於防範以「元宇宙」名義進行非法集資的風險提示》中就提到，一些不法分子蹭熱點，以「元宇宙投資項目」「元宇宙鏈游戲」等名目吸收資金，涉嫌非法集資、詐騙等違法犯罪活動。從本質上來說，打著玩游戲的旗號獲得的虛擬代幣到底能換多少錢，是基於極不穩定的市場交易價值，一旦崩潰，最後就會淪為一場泡沫游戲。

因此，中國一直注重對比特幣等的監管，去年5月，國務院金融穩定發展委員會召開會議，要求堅決防控金融風險，打擊比特幣挖礦和交易行為。從純技術的角度看，專業礦機在區塊鏈「挖礦」效率上遠勝過一般玩游戲的機器。中國一度占據全球「礦場」算力60%以上，許多「礦工」在中國尋找小水電等能源便宜的地方布設了海量礦機。

然而，中國即使能通過挖比特幣等各類幣種獲取一些海外收益，仍然堅決關停了各地的礦場，算力佔全球比例迅速降到5%以下。這是正確的決策，因為浪費巨量的能源只是用來生產賭場的籌碼，對中國整體而言沒有益處，許多人發現之前顯卡的價格大漲，就是與大量顯卡被用於挖礦有關。如果引發年輕人參與區塊鏈貨幣炒作，後果則會更加糟糕。

但是像中國如此堅決監管並關停各類區塊鏈貨幣炒作的國家在全球范圍內並不多。韓國青年因生活壓力巨大，紛紛參與數字貨幣游戲，指望一夜暴富。2017年冬天，全球最大宗的比特幣交易有三分之二發生在韓國。

毫無疑問，數字技術的發展是新世紀以來全球經濟的亮點，但是對「e時代」的年輕人來說不見得全是好事。全球大多數國家的年輕人生長於數字技術飛速發展的時代，受各種暴富神話的影響，他們對財富的認知也在發生變化。上一代人在工廠流水線上辛苦工作積累財富的方式在年輕人心中「大勢已去」，沒有吸引力了。

其實對於菲律賓等勞動力眾多、缺少就業機會的國家，即使是收入一般的工廠流水線工作，對年輕人來說也是不錯的發展起點，而且工廠還能解決大量就業，當地政府非常歡迎。然而，電子文化先於工業文化侵襲了這些國家，只需要低檔的電腦和手機就足以讓整個國家的年輕人沉迷其中。

因此，有的國家意識到這個問題，會將數字技術引導向正確的用途，如在疫情期間提倡遠程教學、限制青少年打游戲的時間、對游戲內容進行監管。但是世界各國發展水平不一，能通過發展享受到數字技術的成果已經不容易，想要進一步興利除弊則提出了更高的挑戰。

無論科技如何進步，國家想要實現長遠發展，年輕人奮發向上的精神內核不能丟。撥開技術編織的迷霧，正確認識種種新包裝下的龐氏騙局或者泡沫經濟炒作，是正能量社會的應有之義。

隨著人工智慧、機器人、新能源等各種科技的不斷進步，也許有朝一日，傳統行業的勞動性質會發生本質上的改變，但這種改變需要將年輕人引向真正的科技創新，而非越來越多地沉溺於「資本與人性」的泡沫游戲。

「虛擬幣」騙局曝光，有人被騙百萬3

日常生活中，經常有陌生電話號稱免費拉人進股票群；網路平台上，也經常有各種股票講課的廣告。很多人抱著不花錢只是進群看看、聽聽課的心態，沒想到卻一步步陷入被騙的漩渦，損失慘重。記者在調查過程中發現，這些股票群里所謂的「老師」首先推薦股票，取得信任後，就會推薦自行發行的虛擬數字貨幣，來騙取投資者錢財。

「虛擬幣」號稱100倍溢價 網站關閉捲款跑路

記者以投資者的身份潛伏進股票群後發現，全國各地有不少受害者因為免費而入群。

聲音來源——某股票群講課音頻： 貝特曼是我國首家、唯一一家數字貨幣平台即將上線。該平台要發行它的平台幣相當於它的股票，相當於IPO。我預計它的平台幣有10到20倍的溢價，甚至有100倍的溢價。

在所謂10倍到100倍暴利誘惑下，很多人買入大量「虛擬幣」。突然，貝特曼虛擬貨幣交易平台一夜之間關閉，毫無徵兆，股票群被解散，再也聯系不到任何一個所謂的「老師」或「客服」，受害者投入的所有資金都無法提取 。有受害者表示，被騙金額最高達百萬元 。

北京市投資者： 4月9日凌晨1點鍾，半夜醒了以後拿手機看一眼這個盤面怎麼樣，發現平台點不開了，所有數字都不見了，自己賬號也空了，那些群都沒了，所有鏈接都打不開了。我一共被騙了40多萬元，多的被騙100多萬元。

廣東省深圳市投資者： 我老公生病了，我們貸款出來，基本上這100多萬元都是貸的。現在最主要的問題是有小孩子讀書，信用卡還不上會影響徵信，小孩子讀書讀不了，我的信用都會出問題，已經走頭無路了。

一位股齡近20年的女士，投資非常謹慎，覺得自己肯定不會被騙，剛開始看著群里其他人紛紛跟著老師操作數字貨幣也不為所動。但是，隨著群里人不停曬一些超高利潤的盈利截圖，以及「老師」的不斷洗腦 ，於是也抱著試試的心態投進了第一筆錢。

河南省平頂山市投資者： 還是禁不住誘惑，先轉進去了4000元，打新又中獎了，晚上12點又買進，等於44000元全投入進去了。投入進去之後，他說這是鎖倉期，又開始發行了平台幣，平台幣又是10倍的利潤。

北京市康達律師事務所律師 夏禹： 我國《刑法》的第二百六十六條的規定，涉嫌詐騙罪，根據具體的犯罪情節，最高有可能判處10年以上有期徒刑，甚至無期徒刑。

用股票講課當幌子 人情關懷蒙騙老年人

為何這種常見的`詐騙套路能屢試不爽？記者發現，除了打感情牌取得受害者的信任，最重要的是，這些詐騙團伙多次冒充一些大型的正規金融平台為自己背書，編造一些虛假的一夜暴富故事 ，引誘受害者上鉤。

記者在股票群中看到，這個網路講課平台名為「朗盛翻倍大講堂」。投資者通過其發布的股票授課廣告而加入，很多人一開始抱著試試看的心態進入平台聽課 。除了講課，每天半夜所謂的「老師」還會發長文為「學員」答疑解惑，配上美女頭像的「助理老師」，隨時解答「學員」的股票疑問。在逐漸取得信任後，「老師」游說「學員」購買虛擬數字貨幣 。

廣東省深圳市投資者： 開始給你推薦幾只股賺錢了，後面推薦的幾只股，他就不管了，一直叫你拿著，然後說現在大行情不好，就讓你把股票全部賣了，來買新幣。

北京市投資者： 虛擬幣利潤太高了，高到一會兒幾元、幾十元就漲上去了，我們這一撥最終炒的是要達到10倍。他循循善誘地講課，人情味特濃，特別關心人。

不少受害者告訴記者，他們也曾有過懷疑，但詐騙團伙屢屢用一些大型券商的身份作為背書來迷惑投資者 ，記者在股票群里看到，一旦有投資者表達出疑惑，馬上就會被禁言或踢出群，最後留下的都是一些沒有接觸過虛擬貨幣，缺乏金融知識的受害者 。

受害人向記者透露，直到現在他們都沒見過這個所謂的證券公司李總，甚至都不知道他的全名。

並且，事後他們才反應過來，「貝特曼虛擬貨幣交易平台」實際上並不存在，所謂的「虛擬貨幣」打新和漲跌幅也並不真實，完全是詐騙平台自導自演的數字假象 。

五類網路詐騙屢禁不止 警方提示風險

目前，多名受害者已經報案。記者在調查中發現，目前還有很多類似的詐騙團伙仍在行騙。那麼，普通投資者應該如何避免被騙？

多名受害者告訴記者，他們最近發現又有新的股票講課平台和新的數字貨幣交易平台出現 。當他們用自己的手機號及身份證信息注冊登錄時，發現只要以前在貝特曼交易平台上注冊過的人 ，在新的所謂的「奧斯曼交易平台」注冊後，賬號都顯示處於凍結狀態無法進入 。

北京市投資者： 我發現了一個奧斯曼平台，也是數字貨幣。內容跟貝特曼一樣，就是名字不一樣。幣種有些區別，其他的操作方式，包括資金管理、新幣申購、流水查詢等內容都一模一樣。

記者又在多個網路平台發現，還有非常多受害者在不同時間也被同樣的手段騙過，除了平台名字及講課老師名字不同，其他行騙手段幾乎完全一樣。在得知被騙後，多位受害者已經報警。

北京市公安局大興分局紅星派出所 工作人員： 這個案子已經立案並展開調查，後期刑警負責查。

警方表示類似的詐騙案件非常多，投資者一定要提高警惕，向陌生賬戶轉賬過後，一旦感覺異常，應該立即報警 。

目前公安機關發現的詐騙類型已經超過50種，其中5種主要類型案件高發多發，分別是是網路 刷單返利、虛假投資理財、虛假網路貸款、冒充客服、冒充公檢法 。

北京市康達律師事務所律師 夏禹： 在此提醒廣大投資者應選擇正規、合法的投資渠道。謹記「天上不會掉餡餅」，應警惕那些超高收益的投資。

⑤ 被朋友騙去買虛擬幣錢被騙了

法律分析：虛擬貨幣交易被騙公安機關立案的可能性不大，因為虛擬貨幣交易騙局一般涉及的人數多、范圍廣、金額小、匿名性較強。公安機關收集取證較難、抓捕行動也難以進行，因為大多虛擬貨幣騙局的創世運營團隊的信息是不公開的，無從取證，也許主謀被抓以後也會成為受害者。隨著虛擬貨幣的流行，與之相關的糾紛頻頻出現。近日，深圳市福田區人民法院審理了一宗因投資買賣虛擬貨幣引發的糾紛。法院提醒，虛擬貨幣的投資交易不受法律保護，投資者要保持清醒理性。

法律依據：《中華人民共和國刑事訴訟法》 第一百一十二條 人民法院、人民檢察院或者公安機關對於報案、控告、舉報和自首的材料，應當按照管轄范圍，迅速進行審查，認為有犯罪事實需要追究刑事責任的時候，應當立案；認為沒有犯罪事實，或者犯罪事實顯著輕微，不需要追究刑事責任的時候，不予立案，並且將不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申請復議。

⑥ 歷史廣東十大經濟詐騙

央廣網廣州2月28日消息（記者鄭澍 通訊員曾祥龍
袁永超）近日，廣東省公安廳對社會公眾公布了2015年全省十大經濟犯罪案件。2015年，廣東省公安經偵部門緊緊圍繞省委「三個定位、兩個率先」目標，按照「三個打造」（打造有為經偵、打造信息經偵、打造法治經偵）的工作思路，堅持打防並舉，深入推進「四項建設」，嚴厲打擊各類嚴重危害國家經濟安全和人民群眾切身利益的經濟犯罪活動，共立經濟犯罪案件2.4萬多宗，破案9700多宗，抓獲犯罪嫌疑人1.8萬多名，挽回經濟損失24億多元，全省「獵狐2015」、打擊非法集資、地下錢庄、制假售假、銀行卡犯罪等專項工作綜合考評均居全國前列。

1.惠州「獵豹905」偽造貨幣案

2015年9月，在省公安廳經偵局的組織指揮下，惠州、汕尾、深圳、廣州四地公安機關聯合開展收網行動，一舉搗毀分別位於惠州市惠城區小金口鎮金羅路附近工廠和惠州市仲愷區陳江鎮附近工廠內的特大偽造貨幣機制窩點2個，繳獲第五套2005年版假人民幣半成品約2.1億元，四開單色膠板印刷機4台，抓獲犯罪嫌疑人29名，印製假幣膠版1套以及曬版機、切紙機、油墨、紙張等印製原料一大批，該案所印假幣無一流入社會。

2.廣州「海燕4號」打擊買賣銀行卡犯罪專案

2015年5月至7月，省公安廳經偵局組織廣州、深圳、汕頭、佛山等16個市公安機關，開展「海燕4號」打擊買賣銀行卡犯罪兩個波次收網行動，共抓獲犯罪嫌疑人70名，繳獲銀行卡4000餘張以及U盾、銀行卡信息、電話卡、身份證等一大批；同時發起全國集群戰役，多省聯動打擊取得顯著戰果。

3.深圳「3·30」地下錢庄案

2015年8月，在公安部經偵局、省公安廳組織指導下，深圳市公安局組織多個警種及分局力量，開展「3·30」專案破案收網行動。搗毀地下錢庄非法經營窩點6個，刑拘犯罪嫌疑人8名，現場繳獲人民幣5萬余元，港幣10萬余元，美金1萬余元，以及大量財務賬冊、電腦等作案工具，凍結涉及18家銀行賬戶207個，凍結金額3.15億元，涉案金額高達442億余元人民幣。

4.深圳「海浪1號」虛開增值稅專用發票案

6月17日，省公安廳組織深圳公安機關對被公安部和國稅總局列為聯合督辦案件的「海浪1號」虛開增值稅專用發票專案開展統一收網行動，共打掉犯罪團伙3個，抓獲犯罪嫌疑人31名，搗毀虛開增值稅專用發票的犯罪窩點15個，現場繳獲現金人民幣30多萬元、網銀U盾100多個及發票稅控機、空白增值稅專用發票、財務賬冊等作案工具一大批，涉案價稅超過100億元。

5.廣州、江門「利劍1號」萬眾財富公司非法集資案

2015年4月，省公安廳經偵局組織廣州、江門等7市公安機關經偵部門開展聯合收網行動，成功偵破萬眾財富公司非法集資案，搗毀窩點10個，抓獲涉案人員91名，主要犯罪嫌疑人到案，涉及金額逾8億元，受害人員涉及10省7000餘人。

6.深圳、肇慶「利劍5號」網路虛擬貨幣非法集資案

2015年11月，省公安廳經偵局組織深圳、肇慶等地公安機關經偵部門開展行動，成功偵破「愛幣」、「K幣」等系列網路虛擬貨幣非法集資案，現場抓獲涉案人員98名，主要犯罪嫌疑人到案，打掉非法集資犯罪團伙2個，涉案金額10億多元，受害人員涉及28省5000多人。

7.珠海博元投資違規披露、不披露重要信息案

2015年8月，省廳經偵局組織珠海市局經偵部門立案偵破珠海市博元投資管理有限公司涉嫌違規披露、不披露重要信息案和偽造金融票證案，抓獲犯罪嫌疑人6名。經查，博元投資控制股東余某夫婦為支付原控股股東未按期履行的5.26億元股改業績承諾款，通過虛假方式製造公司已收到3.84億元業績承諾款的假象，並對股改業績承諾款的履行情況進行虛假公告披露，嚴重損害投資者權益。目前，該案已移送檢察機關起訴。

8.揭陽「10·28」非法制售假發票案 10月28日至12月18日，省公安廳經偵局組織協調揭陽、深圳、潮州等地公安機關，以揭陽為主戰場，聯合甘肅省蘭州市、遼寧省沈陽市、湖南省永州市、四川省成都市等地公安機關，對「10·28」假發票專案開展波次收網行動，實現對假發票膠版製作、非法印製和銷售環節的全鏈條打擊，共搗毀窩點8個，抓獲涉案人員23名，繳獲制假機器37台、普通發票及增值稅專用發票膠版1900餘張、PS版765張、假印章1052枚，查獲涉及廣東、甘肅、浙江、遼寧、內蒙古等10多個省市的各類假發票約120萬份。9.廣州庄某明等人合同詐騙案 2015年7月，廣州市公安局經偵支隊抓獲庄某明夫婦，成功偵破一宗涉案金額達1.44億元的合同詐騙案。經查，犯罪嫌疑人先後以購買土地等名義以月息3%至4.5%的利息向庄某等十一人借款1.1億多元，並騙取另一報案人鋪位款項2800萬元。其款項大部分用於賭博「六合彩」和個人消費，借款到期後又使用假身份證逃往緬甸。在「獵狐2015」的強力追逃中，廣州市公安局經偵支隊千里追蹤，在公安部和省公安廳的協調下，於2015年7月由緬甸警方協助將其抓獲歸案。目前，該案已移送檢察機關起訴。10.廣州假冒偽劣潤滑油案 2015年7月至9月，廣州市公安局經偵支隊組織白雲、番禺、增城區分局經偵大隊，轉戰新疆、北京、上海、遼寧、山東、浙江等10多個省市，成功收網3起特大假冒偽劣潤滑油集群戰役，徹底摧毀以地下生產、銷售工場為據點，通過互聯網向全國10多個省市銷售假冒「美孚」、「殼牌」、「嘉實多」等品牌潤滑油的特大犯罪團伙，共打掉犯罪團伙10個，抓獲犯罪嫌疑人22名，搗毀包括生產、加工、倉儲、銷售假冒偽劣潤滑油窩點16個，查獲假冒各類品牌的潤滑油成品2萬多瓶、半成品1.5萬多瓶，潤滑油濾清器2000個，商標標識、包裝箱、封口機、灌裝機等作案工具，涉案金額高達5800多萬元。

⑦ 普銀幣詐騙案有3千多投資者被騙嗎

這兩年，如果不曉得「區塊鏈」「比特幣」這些流行詞，都不好意思出門。一時間，各種打著「去中心化」「運用區塊鏈技術」旗號的虛擬貨幣大行其道，讓人難辨真假。這不，深圳某公司發行了一種號稱「全球首個本位制數字貨幣」，並有100億藏茶背書的「普銀幣」出了事，3000多位投資者被騙，甚至有投資者數百萬元打了水漂。

這兩年，比特幣猛漲，讓不少投資者格外關注區塊鏈，各種虛擬貨幣一夜之間湧出。雖然掛上了區塊鏈、數字加密等高大上的技術名詞，投資者最關心的還是資金安全問題。

普銀幣宣稱其與藏茶實物資產對應，流通價值高，增值前景廣闊。且普銀集團母公司已開始籌備上市，並得到國際認可，2016年9月在韓國平台首發，未來將會在新加坡、日本等平台陸續上線。這些渲染的前景，讓大批投資者蜂擁認購。

在普銀幣貼吧，投資者們相互交流經驗，「為什麼普銀幣今天猛漲」「今天怎麼又狂跌」，形同股市漲漲跌跌的普銀幣，讓投資者們操碎了心。直到2017年12月份，貼吧里討論的熱點開始變為「普銀錢包里的幣能不能找得回來」。

投資者們開始驚慌，他們找到普銀的辦公地，這家公司幕後老闆已經消失，辦公室里只有三三兩兩的工作人員在撐場子，已經形同停業。「普銀跑路」的傳聞開始四起。

2017年11月，深圳市市場稽查局曾對普銀區塊鏈作出行政處罰，對當事人利用宣傳資料發布含有虛假內容廣告以及在網站上發布有投資回報預期的商品（普洱幣）廣告，通過回購對普洱幣的未來收益作出保證性承諾行為，責令當事人停止發布違法廣告，並處罰款合計120萬元。

事實上，警方早已經介入調查。2017年6月15日，南山警方接群眾舉報，深圳普銀區塊鏈集團有限公司（以下簡稱普銀公司）存在非法集資的情況。經查，普銀公司通過「趣錢網」P2P平台，非法吸收公眾資金，騙取被害人約3.07億元人民幣，並有集資詐騙嫌疑。南山警方立即成立專案組，開展案件偵查工作。

今年3月28日，南山警方對普銀公司涉嫌集資詐騙案開展收網，成功抓獲潘某東、熊某龍等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追繳贓款，為受害人最大程度挽回損失。警方督促其他在逃犯罪嫌疑人，盡快投案自首，主動退贓，爭取從寬處理。

⑧ 普銀幣騙局被破了嗎

南山警方召開新聞通氣會，通報御讓了這起以發行虛擬貨幣為由行詐騙之實的集資詐騙案，目前已抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案金額3.07億元。正值「5・15」打擊和預防經濟犯罪宣傳日，警方提醒投資者要增強風險意識，不要被區塊鏈這類華麗的外衣蒙蔽雙眼，作案人員宣揚的高額收益往往背後是巨大風險。

早已經在3000多人被騙3億，普銀幣集資詐騙案告破引人深思。今年以來，已經發生不少起加密貨幣集資詐騙案件，深圳當地警方近期偵破一起涉案金額超過3億元的集資詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人6名。普銀幣集資詐騙案普銀幣騙局曝光2017年6月15日，深圳市南山區警方接群眾舉報稱，深圳普銀區塊鏈集團有限公司存在非法集資的情況。

經查，該公司通過「趣錢網」P2P平台，非法吸收公眾資金，騙取被害人3.07億元人民幣，並有集資詐騙嫌疑。南山區告鏈警方立即成立專案組，開展案件偵查工作襪拆孫。

⑨ 深圳一女子網戀深陷殺豬盤被騙690多萬，她是如何陷入騙局的

如今大家對於電信詐騙以及網路詐騙其實都是非常熟悉的，作為一個旁觀者來說，可以說在看到這些網路詐騙的時候，的確會產生一眼假的感覺，看上去就完全是假的事情，為什麼仍舊有很多人相信，而且在被騙的人群當中，有很多人都是年輕人，包括也有很多高學歷人才。其實作為旁觀者，每個人都知道這是一種騙局。但是在經歷這種騙局的過程當中，很容易被騙子趁虛而入，以至於到了最後人財兩空。

所以說在我們日常生活當中，一定要針對這樣的事情提高警惕。要明確網路就是虛擬的，在網路當中，無論是感情還是金錢，都是非常不可靠的，對方很可能就是一個騙子。所以我們在網路當中不要相信任何一個人，也不要提及與金錢相關的事情。

⑩ 虛擬貨幣被騙30萬不立案嗎

虛擬貨幣交易被騙公安機關立案的可能性不大，因為虛擬貨幣交易騙局一般涉及的人數多、范圍廣、金額小、匿名性較強。
【法律依據】:
公安機關收集取證較難、抓捕行動也難以進行，因為大多虛擬貨幣騙局的創世運營團隊的信息是不公開的，無從取證，也許主謀被抓以後也會成為受害者。

隨著虛擬貨幣的流行，與之相關的糾紛頻頻出現。近日，深圳市福田區人民法院審理了一宗因投資買賣虛擬貨幣引發的糾紛。法院提醒，虛擬貨幣的投資交易不受法律保護，投資者要保持清醒理性。


司法機關對犯罪案件或民事糾紛審查後，決定列為訴訟案件進行偵查或審理的訴訟活動，是訴訟活動的開始階段。一般包含刑事案件立案、行政訴訟案件立案及民事訴訟立案。

【法律依據】:

《中華人民共和國刑事訴訟法》規定，立案必須具備兩個條件：

1．有犯罪事實存在。

2．該犯罪事實依法需追究刑事責任。如果有犯罪事實，但法律規定不應當追究刑事責任的，不能立案。

凡具有下列情形之一的，不追究刑事責任，不能立案；已經追究的，應當撤銷案件，或者不起訴，或者宣告無罪。

①情節顯著輕微、危害不大的，不認為是犯罪的。

②犯罪已過追訴時效期限的。

③經特赦令免除刑罰的。

④依刑法告訴乃論的犯罪，沒有告訴或者撤回告訴的。

⑤被告人已經死亡的。

⑥其他法律、法規規定免予追究刑事責任的。相關法院均認為，根據中國人民銀行、中央網信辦、工業和信息化部、工商總局、銀監會、證監會、保監會於2017年9月4日發布的《關於防範代幣發行融資風險的公告》規定，虛擬貨幣非我國規定的貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等屬性，不具有與貨幣等同的法律地位。因雙方買賣的標的物為虛擬貨幣，故案涉買賣合同應為無效合同，交易造成的後果和引發的風險由投資者自行承擔。故對於上述原告的訴請均不予支持。