蕭山虛擬貨幣案

A. ccash幣是傳銷嗎

ccash幣不是傳銷，截止2019年5月25日沒有被有關部門認定為傳銷。

ccash幣是一種「數字貨幣」，比如：比特幣。ccash是一家澳門注冊的交易所，稱全球數字資產交易所。

只是提不出幣來，主流幣都限制提現，唯一的usdt體現後就沒有下文了，開通了港澳台長途打客服電話。每個平台提不出錢的理由都是一樣的，都是目前提現人數比較多，都是人工審核，讓客戶耐心等待，這一等就是猴年馬月，總之太坑了，只進不出的單機平台。

其實這種小幣種，操作模式類似於「龐氏騙局」。ccash幣也是一樣的。只不過它在營銷宣傳的過程中採取了直銷的模式，讓人有一種類似傳銷的感覺。

傳銷是指組織者發展人員，通過發展人員或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式獲得財富的違法行為。傳銷的本質是「龐氏騙局」，即以後來者的錢發前面人的收益。

新型傳銷：不限制人身自由，不收身份證手機，不集體上大課，而是以資本運作為旗號拉人騙錢，利用開豪車，穿金戴銀等，用金錢吸引，讓你親朋好友加入，最後讓你達到血本無歸的地步。

(1)蕭山虛擬貨幣案擴展閱讀：

數字貨幣。數字貨幣簡稱為DIGICCY，是英文「Digital Currency」（數字貨幣）的縮寫，是電子貨幣形式的替代貨幣。數字金幣和密碼貨幣都屬於數字貨幣（DIGICCY）。

數字貨幣不同於虛擬世界中的虛擬貨幣，因為它能被用於真實的商品和服務交易，而不局限在網路游戲中。早期的數碼貨幣（數字黃金貨幣）是一種以黃金重量命名的電子貨幣形式。

現在的數碼貨幣，比如比特幣、萊特幣和PPCoin是依靠校驗和密碼技術來創建、發行和流通的電子貨幣。其特點是運用P2P對等網路技術來發行、管理和流通貨幣，理論上避免了官僚機構的審批，讓每個人都有權發行貨幣。

2016年11月，中國數字貨幣研究所成立，旨在培養數字貨幣高層次人才，開展數字貨幣研究、咨詢、發展規劃及相關活動，是經過有關部委批準的、具有合法牌照的非盈利單位，致力於促進數字貨幣行業的科研與實踐融合發展。

杭州市、深圳市、貴州省已經成為爭奪央行數字貨幣試點的三大地區。杭州正在積極推進錢塘江金融港灣的規劃建設，其中也包括區塊鏈產業。 杭州市已成立的區塊鏈產業園區有西溪谷區塊鏈產業園 、中國（蕭山）區塊鏈創業創新基地 、杭州區塊鏈產業園。

參考資料來源：網路-數字貨幣

參考資料來源：網路-傳銷

B. 維卡幣12月份能不能交易

維卡幣是不能交易的。因為它被我國政府乃至世界層面認定為一種騙局。早在2017年的時候，維卡幣就被政府認為涉嫌傳銷類詐騙。同年，央視公布了350個資金傳銷組織名單，而維卡幣就在其中。
近年來，隨著區塊鏈技術的不斷發展，有關數字貨幣的概念也被炒的熱火朝天。越來越多的騙子加入其中，且詐騙花樣也在不斷翻新，讓很多經驗較少的投資者防不勝防，一不小心就會掉入披著「區塊鏈」外衣的陷阱。
並且，伴隨著央行推出的全新加密電子貨幣DCEP逐步在深圳、蘇州、雄安、成都等地進入測試階段，區塊鏈、數字貨幣等概念更加引發了社會廣泛關注。
一些不法分子也抓住這個時機，打著所謂「官宣」旗號，精心設計的「數字貨幣」投資騙局層出不窮。所以，你以為的一夜翻幾倍的「餡餅」，其實都是騙子精心布置下的「陷阱」。
實際上，維卡幣並不是真正去中心化的開源數字貨幣，只是以發行虛擬貨幣的噱頭進行傳銷詐騙而已。這是一個徹頭徹尾的騙局，假項目、假平台、假背景，真騙人。通過自己搭建的平台操控數據的漲跌，即使你想要百倍的盈利率，都能實現，所謂的賬面獲利不過是詐騙方放出的誘餌罷了。
維卡幣是國內涉案金額最高、打擊人數最多的虛擬貨幣案，在國內詐騙上百億，涉案人數眾多。至今，關於維卡幣的案件也不再少數，被稱為「維卡幣第一案」的湘東小鎮。就涉案達到150億，傳銷人數達到200多萬個。雖說維卡幣在國內一直被打壓，但傳銷團伙仍非常猖獗。
加密貨幣行業里充滿了太多的騙子和欺詐者。普通小白根本無法分辨。這次維卡幣最高領導人被捕，標志著這個龐氏騙局也會隨之走向消亡。

C. 維卡幣與中國銀聯對接了嗎

維卡幣與中國銀聯沒有對接。
維卡幣是國內涉案金額最高、打擊人數最多的虛擬貨幣案，在國內詐騙上百億，涉案人數眾多。至今，關於維卡幣的案件也不再少數，被稱為「維卡幣第一案」的湘東小鎮。就涉案達到150億，傳銷人數達到200多萬個。雖說維卡幣在國內一直被打壓，但傳銷團伙仍非常猖獗。最近一部分維卡幣傳銷分子還整天在宣傳，前兩天又鼓吹onecoin與中國銀聯攜手合作，這么假的話術還真有人相信？不知道是不是想錢想瘋了，還是腦子進水了？別人說什麼就信什麼？關於onecoin上市交易時間也是一變再變，17年到18年，18年到19年，現在又改成3月底至4月初商家優先交易，然後逐步放開交易，具體時間也來了個已官方公布為准。這些傳銷分子真是想到一出是一出。onecoin號稱一卡一幣一世界，之前聲稱上市，全球通用。到現在也未見實現。反而去年加密貨幣龐氏騙局OneCoin主犯塞巴斯蒂安·格林伍德（SebastianGreenwood）被成功逮捕並引渡回了美國。美國方面又傳來重磅消息。Onecoin「最高領導人」被紐約檢察官逮捕，因涉嫌欺詐洗錢。最高領導人被逮捕，是不是標志著維卡幣(OneCoin)崩盤了？幣見哥了解到，美國紐約檢察官逮捕了一個「一幣計劃」的「最高領導人」，稱該計劃通過所謂的金字塔計劃從投資者那裡竊取了「數十億」。這個一幣計劃就是維卡幣onecoin。
OneCoin是一個騙局的另一個焦點是OneLife，這是唯一可以購買OneCoin的地方。沒有其他地方可以購買、使用或交易OneCoin。OneCoin聲稱正在建立一家交易所。但是，他們一直在推遲開放日期。它很可能永遠不會打開。似乎唯一接受OneCoin的地方是DealShaker。DealShaker平台是人們可以放置商品和服務，並將其交易為OneCoin或OneCoin和歐元的組合。看起來DealShaker可能是一項虛假的業務，以表明他們與OneCoin有商業往來。對於其他加密貨幣，人們可以在公共交易所以法定貨幣進行買賣，這些選項對於OneCoin是不可用的。偽裝成虛擬貨幣的旁氏騙局其實不在少數，除了維卡幣，還有五行幣、沃客理財、「亞歐幣」網路黃金等等，都是一些傳銷套路利用了「虛擬數字貨幣」這個噱頭。進行詐騙的套路。「空手套白狼」「拆東牆補西牆」的「龐氏騙局」為何能屢屢得手，除了犯罪團伙天花亂墜地宣傳忽悠，更多是利用了投資者的心理。

D. 虛擬貨幣被判為是違法行為，這是為什麼呢

引言：虛擬貨幣的發展可以說是跌宕起伏，在剛開始的時候受到人追捧，有很多的人為虛擬貨幣做宣傳。而如今的虛擬貨幣交易也被有關部門判為了違法行為，這也讓很多人都感覺到挺意外的，那麼為什麼會出現這樣的現象呢？

三、不要參與相關的活動

因為虛擬貨幣已經被判為了違法行為，那麼參與虛擬貨幣的投資、交易，甚至組建平台都是屬於違反的，就算簽署的活動也是無效的。一旦是被查到的話，那麼要接受牢獄之災的。

E. 幣全假交易所破案了嗎

9月26日，湖南衡陽縣公安首次通報「9.15」特大洗錢犯罪集團案。該犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達400億元，目前已串並涉電詐案件300餘起。

據公安部門披露，專案組從劉某被詐騙780萬元入手，於2021年12月、2022年7月分別在海南、廣東、福建、江西等地多次開展收網行動，全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人93人，查封凍結涉案資金3億元，為受害人挽回經濟損失780萬元。

經查，自2018年開始，以犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團伙，先後在國內多個城市聯系代收代付點，將涉詐涉賭等犯罪資金轉換為虛擬幣再變現為美元進行洗白，最後利用國內多家公司採用非法回匯的手段將資金交付給其他金主，從中攫取非法利益。

該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達400億元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理之中。

今年4月，公安部相關負責人曾表示，電信網路詐騙犯罪出現了一些新變化、新特點，從資金通道看，傳統的三方支付、對公賬戶洗錢佔比已減少，大量利用跑分平台加數字貨幣洗錢，尤其是利用USDT（泰達幣）危害最為嚴重。

虛擬貨幣洗錢背後是一套愈加成熟的犯罪鏈。有刑事律師向界面新聞表示，隨著犯罪分子利益鏈條的不斷擴張，犯罪手段的不斷變化，除了洗錢罪，一個與網路洗錢緊密相關的新興罪名出現，叫做幫助信息網路犯罪活動罪（以下簡稱「幫信罪」），即幫助洗錢團伙進行資金的非法轉移。

近日，裁判文書網上披露了一則與幫信罪有關的刑事判決書，幾名青年組團用銀行卡、微信賬號、虛擬貨幣APP等網路軟體幫助他人線上轉移非法所得，踩到了刑事犯罪的紅線，為了「不勞而獲」的數萬元走上犯罪道路。

根據最高檢公布的幫信罪數據，2022年上半年檢察機關起訴幫信罪6.4萬人。特別是2020年10月「斷卡」行動以來，幫信罪目前已成為各類刑事犯罪中起訴人數排名第三的罪名。

具體來看，涉案人員低齡化現象突出，30歲以下的佔64.8%，18至22歲的佔23.7%。同時，大學本科以上學歷、民營企業尤其是科技公司收入較高者涉罪人數持續增加，犯罪行為主要表現為開發軟體、提供技術支持。

此前，人民銀行發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，全面禁止與虛擬貨幣結算和提供交易者信息有關的服務，從事非法金融活動將被追究刑事責任。

9月26日，人民銀行發文稱，在防範化解金融風險方面，要全面清理整頓金融秩序，持續打擊境內虛擬貨幣交易炒作，中國境內比特幣交易量在全球佔比大幅下降。

8月份，網信辦發文稱，網信辦正在督促指導主要網站平台切實落實主體責任，持續保持對虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態勢，加大對誘導虛擬貨幣投資等信息內容和賬號自查自糾力度。

F. 60個虛擬貨幣傳銷名單

2020年60個虛擬貨幣傳銷名單
「傳銷貨幣」的圖片搜索結果

央視發布的60個虛擬貨幣傳銷名單包括：

MBI、M3幣、暗黑幣、亞洲幣、恆星幣、金緣購物聯盟電子幣、長江國際虛擬幣、奇樂吧、微視傳媒電子幣、分紅點幣、虛擬金幣、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、億分、K幣、R幣、百川幣、K寶、中富通寶、紅通幣、雷恩斯電子貨幣。

環球貝萊德一號理財幣、格拉斯貝格、BCI、M幣、翼幣、EV幣、業績幣、FIS、U幣、ES、藏寶網業績幣、匯愛電子幣、建業盤電子幣、補助幣、高頻交易幣（HFTAG）、開心復利幣、快聯網站虛擬貨幣、世華幣、恩特幣、CPM、克拉幣、至尊幣。

五華聯盟虛擬幣、美盛E、中華幣、米米虛擬貨幣、FIS、世界雲聯雲幣、利物幣、維卡幣、馬克幣、善心幣、無極幣、ATC、IPC、中央幣、五行幣、匯愛幣、航海幣等至少65種名稱的「虛擬貨幣」。

G. 虛擬貨幣「挖礦」違法！蘇州發布行業內首個虛擬幣犯罪偵查指引

虛擬幣交易自去年9月被央行等多部委列為禁止的非法金融活動以來，國內各地公安、檢察機關等披露了一批涉虛擬幣交易、結算等非法案件，而近期，除了將虛擬幣交易、結算等活動視為非法行為之外，與之相關的挖礦行為也被列為違法犯罪行為。

4月28日，浙江湖州相關執法部門公布的一起案例中了解到，湖州吳興區綜合行政執法局協同吳興區發展改革和經濟信息化局、湖州市公安局吳興分局於近期查處了一起價值百萬元的重大虛擬貨幣「挖礦」案件，該案也成為湖州市推進「大綜合一體化」改革以來破獲的首起要案。

據了解，在此前的4月12日，浙江省發改委通過日常監測平台監測到吳興區埭溪鎮上強村存在部分異常IP地址登錄情況，疑似為非法虛擬貨幣「挖礦」行為，並立即將相關情況告知吳興區發改經信局。隨後，吳興區發改經信局聯合吳興區綜合行政執法局和吳興公安分局組成專門行動小組，在吳興區埭溪鎮上強村開展逐一排查工作，最終在上強村南園自然村一間簡陋的出租民房內查獲上百台礦機。

無獨有偶，在4月27日，江蘇蘇州相城區檢察院官微「相城檢察發布」發布一則消息顯示，該區檢察院近日制發了《涉虛擬貨幣犯罪偵查指引》（下稱「指引」），針對虛擬貨幣隱匿性強、跨境流通快、價值兌換多元等特點，為規范偵查工作提供全流程指導。

「從今年3月上海公安發布首例超億元虛擬貨幣網路投資詐騙案，到江浙等地陸續公布的相關案例，對於該領域的犯罪查處頻率明顯增加。另外值得關注的是，以前虛擬幣挖礦被列為淘汰項目，浙江最新公布的指引則直接將其連帶定性為虛擬幣交易違法行為，可見國家對虛擬幣領域的清理整頓力度加大，勢頭不減。」

「挖礦」交易同樣違法

從湖州官方發布的案情獲悉，在4月15日，當地執法隊員通過調查詢問，當事人承認在吳興區埭溪鎮上強村的出租民房內從事虛擬貨幣「挖礦」行為，並進行以太坊等虛擬貨幣境外網路兌換。

其後吳興區綜合行政執法局趕赴杭州，與國家計算機網路與信息安全管理中心浙江分中心合作，首次通過高科技手段進行技術鑒定和證據固定，經鑒定確認當事人所持有的網路設備屬於虛擬貨幣挖礦設備；

4月18日，吳興區綜合行政執法局執法隊隊員、吳興區發改經信局工作人員和湖州深藍計算機科技發展有限公司工作人員前往埭溪鎮對剩餘設備（包括U盤、移動硬碟）進行現場核驗。經核驗其中121套設備存在虛擬貨幣「挖礦」數據（總價值近300萬元），執法隊員現場製作設備數量清單，交由當事人簽字確認，目前該案行政處罰告知書已送達當事人。據悉，湖州吳興區已查處相應違法案件4起，查獲挖礦設備132台，涉及金額350萬元，可以騰出用能空間約330噸標准煤。

「從該案中透露出一個訊息，『挖礦』交易已被視為違法活動。這幾年針對『挖礦』產業國家的政策是逐步收緊的，從鼓勵到淘汰，再到限制違法，挖礦後即使不交易，它本身高耗能的性質也不符合我國碳中和的總目標，因此可以預見國內『挖礦』將被嚴控。」

而在上海資深加密貨幣市場研究員王恆看來，當前虛擬幣交易的違法犯罪風險越來越高，以前只是針對ICO現場嚴厲打擊整頓，這一行為對於社會的危害性特別高，因此監管及公安部門也將其列為與傳銷詐騙、非法吸收公眾存款一樣的罪名。而現在『挖礦』交易也同樣違法，雖然不一定受到刑事處罰，但從交易金額來定性，經濟處罰必不可少。

業內現首個虛擬幣犯罪偵查指引

長三角地區近年來關於虛擬幣交易犯罪案的數量和金額都不小，其中不乏涉案金額過億元的案件。

今年315期間，上海市公安局對外正式披露所偵破的上海首例利用虛擬貨幣實施網路傳銷犯罪的案件，抓獲犯罪嫌疑人10餘名，涉案金額達1億余元；

2020年11月，江蘇省鹽城市中級人民法院宣布了一起涉案金額超77億元的 WoToken 特大網路傳銷案的二審刑事裁定書，駁回對一審結果不服的上訴人的上訴，以組織、領導傳銷活動罪，分別判處高玉東等多個犯罪嫌疑人刑期以及經濟處罰，該案也成為國內迄今最大的一起虛擬幣交易大案。

4月17日江蘇蘇州相城區檢察院所公布的指引中也表示，該院近年來辦理了多起涉虛擬貨幣刑事案件，涉及虛擬幣的組織領導傳銷案、電信網路詐騙案，涉案資金高達數十億元。

據了解，該指引共十四條，對虛擬貨幣案件財物的查扣，證據的調取，財物的處分進行分析歸納，引入第三方技術公司解決虛擬貨幣資金流向等技術性問題，力求規范和完善公安機關的取證行為。將電子數據作為涉虛擬貨幣案件的偵查重點，立足標准化、規范化建設，對保存原始存儲介質、現場提取電子數據、遠程勘驗、電子數據檢驗與鑒定等辦案流程進行了詳盡規定，並從線索收集、證據提取、金額認定等全鏈條、精細化引導偵查，破解偵查難題，具有極強的可操作性。

與此同時，指引還加大了追贓挽損和反洗錢力度，秉持決不讓犯罪人員在經濟上獲利理念，要求對涉案贓款應追盡追，最大限度挽回被害人損失。如針對犯罪嫌疑人通過這種平台轉移虛擬貨幣、從事洗錢犯罪等行為，指引建議偵查機關對資金流實時監控，鎖定資金最終去向，准確認定涉案金額。

對此，相城區檢察院檢察長壽櫻表示，虛擬貨幣洗錢黑灰產業鏈不斷演變，逐步呈現規模化、專業化趨勢，數字經濟對企業的生產經營方式和公民的生活消費方式產生了極大影響，應當聚焦企業所盼、群眾所需重點發力，提升檢察履職的精準度。指引的制發偏重於社會效果，也是從保護公民權益角度作出的努力。

「這份針對虛擬幣犯罪偵查的指引，可能是業內首次成體系的文件，因為虛擬幣犯罪主要通過互聯網進行，其隱蔽性和跨境交易的特點都比一般的經偵、刑偵案耗費精力要大，能夠將案件偵辦經驗具體化，對於我國公檢法部門在此領域內進行犯罪偵查會提供便利。」

H. 現金堆成小山！警方破獲120億虛擬貨幣洗錢案，案件哪些細節值得關注

涉案金額巨大、參與成員眾多、利用區鏈鏈兌換虛擬幣等都是值得關注的細節。

警方破獲了120億虛擬幣的洗錢案，在破案現場現金堆積成山，在這個案件中有諸多細節值得人們關注，最重要的就是涉案金額巨大和參與成員眾多。警方發現這個案件得益於現在高科技的技術，因為他們與當地銀行的聯網系統發出預警，有嫌疑人在當地銀行的資金流水出現異常，月流水交易量超過了1,000萬，警方沿著這個信息進行深入調查，才發現了這個涉案金額高達120億的洗錢案件。

經過長達幾個月的努力，才搗毀了這個洗錢的犯罪團伙，抓獲了主要犯罪嫌疑人至此，這個特大利用網路區塊鏈兌換數字虛擬貨幣的洗錢團伙，全部落網到尾洗錢跑分的窩點十幾個，共收繳違法所得1.3億。這個巨大的洗錢案件也給人們敲響了警鍾，一定不要去幫人跑分，更不要相信區塊鏈兌換虛擬貨幣，這些都是犯罪團伙設下的陷阱，一旦進入就會讓自己上當受騙或者走上違法犯罪的道路。