虛擬貨幣第一案
Ⅰ 幣圈「搶劫」第一案始末
源頭
2018年，OKEx敵敵畏維權的風波還沒過去，幣圈「搶劫」第一案就爆出來了。搶劫 打 雙引號 ，因為 判決 是定 非法拘禁罪 。
公告說矛盾源頭是6月初對賬時，Skycoin項目方發現EVOLAB存在私自挪用、侵佔10萬個天空幣的情況。Skycoin採取凍結等處理措施後，EVOLAB相關人員非法闖入創始人家中、非法控制、毆打創始人夫婦並造成輕傷，搶劫了比特幣和天空幣。公告還說，EVOLAB當時還試圖盜取天空社區生態鏈的全線設計原型並控制天空鏈上所有資產，只是最終沒有成功。
公告還說明了處理措施：
替換中國社區運營團隊，建立新的中文社區圈子和聯絡群；追蹤了EVOLAB團隊錢包地址，向各大交易所發出了申訴，請求各交易所配合臨時凍結嫌疑人相關資產，以及凍結可疑賬戶的數字資產充提交易許可權；截至618當天18:00，嫌疑人的交易所全部持幣賬戶均被凍結，場內交易市場逐漸回穩，價格回升30%；以及上線天空幣臨時黑名單功能。
翁某說自己在2017年6月支付100萬，托朋友李某（岑李閆孫中的李）購買10萬個天空幣，並且委託李某保管。一年後，天空幣在幣安上線後，翁某想賣出一部分套現，聯系李某後卻發現「錢包被凍結、無法完成交易」。李某當時立刻聯系Synth詢問緣由，Synth說是錢包出了bug，需要時間來排查。但後來，李某得知錢包是由Skycoin方面主動凍結，目的是找回被中國團隊挪用的代幣。
關於6月12日的事，翁某說他和岑里閆孫四人以及其他四名Skycoin投資者去Synth家裡找他，是想把事情搞清楚。Synth一開始拒不承認，後來又說罪魁禍首是他的合作夥伴Steve。
翁某還說，當晚只是想拿回錢，一直坐在沙發上談話，沒有肢體接觸。半夜三點左右，Synth迫於壓力把比特幣、天空幣打入他們賬戶後，他們知道想拿回全部損失不可能了，就只能離開。
2018年6月12日21時30分許，被告人岑里閆孫和（投資人）翁某、李某1等人到了被害人住處，採用控制手機、限制自由等方式，要求Synth解鎖被凍結的天空幣賬戶。期間，閆、李對Synth夫婦有毆打和威脅（後經鑒定，構成輕微傷）。被害人被迫將持有的比特幣、天空幣轉入閆某等人指定的賬戶後，一行人才離開（13號凌晨3點左右）。
6月20日，被告人閆岑孫被傳喚到案，李某主動投案。到案後，閆某拒不交代，岑李孫供述部分犯罪事實。岑某說自己只有威脅，沒有毆打，自願認罪。孫某說自己沒有毆打行為，自願認罪。（投資人）翁某、李某1在本案中的身份是「證人」，作證證實閆某有毆打行為、岑某有威脅行為。
法院查明事實後，認為四被告構成非法拘禁罪。判決書中還提及，法院認為雙方確實存在經濟糾紛，但尚無法證實糾紛的過錯方系被害人。
01 財產損害糾紛
四被告當庭表示願意退還比特幣和天空幣，但是判決後一直沒兌現承諾，創始人夫婦就在2019年3月26日提起了財產損害民事訴訟。2019年勝訴。
02 名譽權糾紛
2019年6月27日，Skycoin創始人去法院起訴了李某，案由是名譽權糾紛，最終勝訴。
案件清單
我們看一下Skycoin在上海有哪些訴訟：
01 非法拘禁案——審結
2018年6月12日案發，2018年12月24日靜安法院一審判決岑里閆孫四人犯非法拘禁罪。2019年3月15日，上海二中院二審裁定維持原判。
02 Synth和岑某的不當得利糾紛——按撤訴處理
2019年2月18日，Synth單獨在閔行法院立案起訴岑某，案由是不當得利糾紛。4月12日法院裁定轉為普通程序，通知他補繳訴訟費，後因他未及時補交，在4月26日裁定按撤訴處理。
03 Synth和岑某、孫某、閆某的委託合同糾紛——狀態不明
2019年的某個時間點（立案日期不明），Synth在徐匯法院起訴了岑某、孫飛和閆向東。岑某認為Synth把孫、閆一起告了的原因是想把案件弄到徐匯區審理，從證據來看，這兩個人和案件無關，這個案子應該由被告住所地，也就是岑某在上海的住所地對應的閔行區法院審理。
徐匯法院認為孫、閆有沒有關系，要在實體審理中認定，被告之一的戶籍在徐匯，徐匯法院就有管轄權，因此在2019年12月16日，裁定駁回岑某的管轄權異議。岑某不服，上訴到上海一中院，2020年4月17日，一中院駁回上訴，維持原裁定，案件由徐匯法院審理。2019年12月16日，一審駁回岑某起訴，2020年4月17日維持原判。
目前還不清楚這個案子是否還在審理。
04 Synth夫婦起訴岑李閆孫的財產損害糾紛案——審結
這個案子是針對6月12日非法拘禁案中涉及的18.88個比特幣和6466個天空幣提起的訴訟。
Synth和李某艷，2019年3月26日去閔行法院起訴了岑里閆孫，案由是財產損害賠償。2019年6月5日，閔行法院一審裁定本案轉為普通程序。2019年8月29日，一審判決四被告向李某、Synth返還18.88個比特幣和6466個天空幣，若不能返還，則比特幣按每個42,206.75元、天空幣按每個80.34元賠償。2020年5月6日，一中院二審改判為僅返還比特幣（因為被上訴人自願放棄追索6466個天空幣）。
05 Synth妻子和李某的名譽權糾紛——撤訴
2019年6月18日，Synth妻子李某艷認為李某發布的微信公眾號文章和微信群中的言論侵犯她的名譽權，在2019年6月18日起訴了李某，後來撤訴了。
06 Synth和李某的名譽權糾紛——審結
2019年6月27日立案，2020年5月27日一審判決李某書面賠禮道歉並賠償6000元；2020年8月3日二審調解結案，從網路新聞看，調解部分應該是免除6000元的賠償款。
附：名譽權糾紛
名譽是對自然人或法人的品德、才幹、聲譽、形象等方面的綜合 社會 性評價。自然人享有名譽權，法律禁止他人用侮辱、誹謗等方式損害自然人的名譽。
司法實踐中，法院會從受害人名譽是否被損害、行為人行為是否違法、違法行為與損害後果之間是否有因果關系、行為人主觀上有過錯這四方面，來分析判斷行為人是否應當承擔侵害名譽權的責任。
02 李某在公眾號文章中寫道：
03 隨後，李某在微信群「EVOLABCommunity」轉發了這篇文章，並請求群成員幫忙轉發。她在群里還發表了一系列言論，內容大致是：
原告認為李某的言論屬於捏造虛假事實、發表詆毀性言論，惡意貶損他的人格，讓文章閱讀者把他和騙子、准備跑路、坑人等負面印象相關聯，造成他的 社會 評價降低，侵犯他的個人隱私和名譽權。
李某在庭審時辯解說公眾號的文章已經刪除了，微信群里（那個用戶名）的發言很多不是我說的，我也記不清哪些話是我說的了。
李某還說：
她認為這些言論都不構成侵犯名譽權。
01 構成誹謗，導致原告 社會 評價降低、侵犯名譽權的內容：
涉案文章中出現的原告被美國政府謀殺逃來中國，原告當時很落魄，被告提供了救濟以及由於原告系美國公民，被告等人才被詳細調查等內容。微信群中被告發表了原告的海外賬戶有存款，辦理好護照隨時准備跑路等言論。
法院指出：
因此，法院認定上述文章內容及言論 構成誹謗，導致原告 社會 評價降低 ，侵犯了原告的名譽權。
02 導致原告 社會 評價降低、侵犯名譽權的內容：
對於李某主張屬於個人 情感 宣洩的「坑人錢，還把受害者弄進監獄，這個實在太沒底線了，比黑 社會 還壞」、「荒唐可笑至極，明明是我們要告他們詐騙，結果他們告我們詐騙」等內容， 法院認為 ，從被告使用的詞語來看， 上述言論所傳遞的系被告個人情緒的非理性宣洩 ， 且表達的內容也並無事實依據 ，上述言論亦 會令他人將負面形象與原告相關聯 ， 導致原告 社會 評價降低 ，因此上述言論侵犯了原告的名譽權。
原告認為被告披露的他的婚姻狀況、銀行賬戶信息等隱私，捏造他承諾給報酬等事實，同樣構成侵犯名譽權。
至於原告認為李某 以宣揚隱私（婚姻狀況、銀行賬戶信息）的方式侵犯他的名譽權，依據不足，不予確認 。
Ⅱ 世界上第一批靠比特幣發家致富的人的故事
如何成為比特幣十大億萬富翁，
我會告訴你一些簡單的事情。那麼，讓我們來談談第一批比特幣全球十大億萬富翁的故事
你還記得電影《社交網路》嗎？它講述了Facebook創始人扎克伯格和創建Facebook的過程。其中，小扎「竊取」了文克萊沃斯兄弟的想法，並被指控上法庭，這完全是根據真實事件改編的
經過這些年，小扎的身價超過700億美元。我不知道這對哈佛雙胞胎是否做得很好
事實上，人們不僅到處揮手，而且還成為了一個比特幣大家庭
據說這兩兄弟用他們在與小扎的訴訟中本應贏得的6500萬美元中的1100萬美元購買了比特幣總額的1%。小本聰算了算，就是21萬！！從今天的比特幣市場價格來看，這兩兄弟已經超過10億，成為世界上第一批比特幣十大億萬富翁
這兩個人的背景是什麼？這真的像電影中的黑人，四肢發達，頭腦簡單嗎？他們花錢背後的秘密是什麼？今天，讓我們來看看Winklevoss兄弟和Bitcoin／
哈佛雙寶之間的敵意，在電影社交網路中，兄弟倆被描述為穿上西裝，穿上大蒜，脫下衣服去劃船的人。這兩兄弟在一個學術家庭長大。他們的父親是賓夕法尼亞大學沃頓商學院的精算學教授，創辦了自己的咨詢公司。兩人不僅一起被哈佛大學錄取，而且精通鋼琴、拉丁語和古希臘語。身材高挑、富有、英俊
他們還獲得了2008年北京奧運會男子雙槳單槳劃艇比賽的第六名
早在13歲時，他們就一起自學HTML語言，並製作了一個商業網站。這樣，他們的教育背景就不比小查差了
2002年，兄弟倆計劃創建一個在線社交網路connectharvrd（後更名為connectu），旨在通過社交平台將整個哈佛學生聯系起來，讓學生可以在網站上自由聊天和交朋友，並將其狀態更改為「單身或不單身」
但是。。。為什麼聽起來像Facebook
兄弟倆最初請小扎幫忙寫代碼。沒想到，小扎直接建立了自己的臉譜
兩人將小扎告上法庭後，案件持續了數年，最終以金錢獲得6500萬美元的賠償
卡梅隆兄弟和泰勒兄弟決定讓金錢再生金錢！如何
投資
他們言行一致，成立了Winklevoss capital:
在Winklevoss capital網站的投資組合欄中，除了著名的angellist、meundies和其他公司，比特幣和以太幣也令人印象深刻
正在發生什麼
兄弟合作打破黃金和「貨幣」
換句話說，兄弟倆的風險投資公司早在2011年就投資了比特幣支付處理平台bitinstant。通過這個平台，用戶可以在美國70萬家商店使用比特幣進行支付，包括沃爾瑪、沃爾格林等
作為比特幣交易平台，bitinstant一開始發展非常迅速，2013年交易量在短短幾個月內翻了一番。然而，好時光並沒有持續多久。同年7月，超過17000名用戶起訴該公司，認為他們未能提供服務並做出虛假陳述。後來，該公司首席執行官查理·斯萊姆（Charlie shrem）因與黑市交易網站「絲綢之路」進行比特幣交易而涉嫌洗錢被捕。Bitinstant終於倒閉了，兄弟倆的錢也丟了
盡管與比特幣世界的第一次親密接觸以失敗告終，但不屈不撓的兄弟們相信通往比特幣的路千里迢迢
2013年，兄弟倆透露他們用1100萬美元購買了21萬比特幣，成為了「百萬美元侯」。他們將比特幣錢包儲存在多個USB快閃記憶體驅動器中，並將其放在三個城市的保險箱中。為了避免重蹈當年被小人物「困住」的覆轍，這一次兄弟倆決定「把金錢和信任放在數學框架上」，以避免政策變化和人為錯誤
起初，在得知消息後，媒體發出噓聲。《赫芬頓郵報》的《赫芬頓郵報》評論說，這兩個人花錢的舉動對主張網路自由的「黑客」來說真的很可怕
許多不懂比特幣的吃瓜者也紛紛表示：他們不能和溫克萊沃斯兄弟一起花錢
但是，我從未想到比特幣的價格像火箭一樣一路飆升。這兩兄弟一直在存錢，但沒有賣掉錢，最終成為世界上第一批比特幣億萬富翁
這兩兄弟在各種場合被問及比特幣是否是一個更大的「泡沫」
「不是」
這兩人認為，比特幣價格從40美金漲到100、500、1000、4000，直到過萬，為啥一直在長？那些覺得比特幣是泡泡的人根本就沒有認真研究過比特幣。
他們把比特幣跟黃金相比，認為它是一種金融資產。但同時，比特幣又不是一種普通的金融資產。它的價值建立在大家對其的共識上，而不是具體某個機構、某個人能說了算的。
其實，比特幣和當年」坑」了他們的臉譜網還真有點像：都是建立在 社區(社群）上的產品。難怪兄弟倆還拿 臉譜網做了個比喻：如果只有一個人自己在臉譜網上面玩，不會有任何意義；只有當參與其中的人越來越多，每個人都在這個網路中投入信任的時候，這個網路才變得有價值。
通俗易懂地說就是，如果世界上沒有第二個人用手機，我的手機再好都沒用。所以，參與者的增加與信任在比特幣的發展中至關重要。
兄弟倆相信時間會證明一切。總有一天，吃瓜群眾們會點著頭說：虛擬貨幣確實行！
沒想到這一天來得還挺快。
早前在2017年9月，摩根大通（摩根大通（JP Morgan Chase）首席執行官傑米·戴蒙在一次采訪中指出「比特幣是騙局」，認為「買比特幣的人都是笨蛋」。對於這些言論，兄弟倆表示：有本事你們摩根大通對賭比特幣啊！
光說不練假把式，不服來戰！
就在傑米大嘴巴之後，其所在的摩根大通公司卻發布了一個區塊鏈為基礎的交易系統。而傑米最近在 啁啾發文表示為自己當年叫囂這些言論表示後悔，真是自己扇了自己一個耳光。
這么多年了，兄弟倆終於用比特幣扳回了一局！
雙子 星座 ，再造奇跡？
兄弟兩人不僅買幣，跟幣有關的項目也沒少折騰。
2014年，兄弟倆發布了Winkdex-比特幣價格索引平台。通過美國七大交易所的數據，Winkdex的平台提供給買幣者即時幣價。
雖然這個價格索引平台運轉得不錯，但是兄弟二人還是想再次搞起交易平台。
2015年10月，兄弟倆在英國推出了他們自己的比特幣交易平台雙子座(雙子星），並隨後獲得了紐約金融服務部的支持。而他們的風投公司就成了支持他們的後盾。不，准確來說是他們的比特幣！
同時，雙子星還成為了第一個掛牌交易以太幣的平台。這也意味著兩兄弟的平台已經超越比特幣的概念，向著區塊鏈領域進軍了。
很快，由於加拿大比特幣交易不需要得到監管機構的許可，雙子座通過在加拿大開放交易開始了其海外擴張的計劃。
隨後，雙子星又在香港和新加坡開展業務。亞洲作為其全球拓展計劃的一部分，很受兩兄弟的重視。
但是，雖然頂著兩兄弟的光環，雙子星平台的交易量卻遠低於其競爭對手比特芬克斯和Coinbase同時，平台的安全性也讓人擔憂。
去年11月28日，雙子星平台癱瘓數小時。"504網關超時「的字條映入眼簾。此後，雙子星公司發博客表示：這種事情實在無法避免。下一次啥時候我們也不能保證。但是我們以後會努力提高平台的可靠性。
兩手一攤，誰也沒轍。
交易平台的安全性一直是個讓人頭疼的問題。前車之鑒不是沒有。英國的比特幣交易平台比特郵票曾被黑客攻擊，價值500萬美元的虛擬貨幣被盜。當年門頭溝突然關門大吉，讓無數在其平台購幣者哭暈在廁所多少次，血一樣的教訓讓兩兄弟不敢怠慢平台安全問題。
看來，雙子星要走得長遠，溫克萊沃斯兩兄弟還要再加把勁。
溫克萊沃斯兩兄弟從被小扎「坑」到變為「坑」式存儲比特幣，一路走來實屬不易。不過，雖然他們在加密貨幣方面起步早、佔了先機，但就在今年，小扎在他的新年願望上說他也要開始研究加密貨幣了。
兩兄弟當年因為 臉譜網曾跟小扎撕過，這次會不會再撕起來呢？
吃瓜群眾又等著看好戲了！
#比特幣[超話]# #數字貨幣# #歐易OKEx#
Ⅲ 2.3億余元的虛擬貨幣網路傳銷案告破！具體是如何告破的
2.3億余元的虛擬貨幣網路傳銷案告破！是警方發現一個特殊群體，以炒外匯名義，拉人頭，投資收益，賺錢，表面是投資，實際上是騙錢。經過了解情況之後，經過警方努力，將犯罪團伙一網打盡。看到這個新聞，我想說的是，我們一定要看好錢袋，不要為了蠅頭小利去投資。也不要被騙，畢竟賺錢不容易，不要想著不勞而獲，我們應該腳踏實地生活，不也想著一夜暴富。
互聯網是個神奇東西，可以讓我們花錢，也可以讓我們賺錢。關於投資穩賺錢，一點都不可靠，我們應該明白，真正投資賺錢，輪不到我們。面對被騙，我們應該冷靜下來，而不是繼續留在其中。去騙更多人，關於網路詐騙真是防不勝防。其實只要我們冷靜下來，就會避免這些，不要相信一夜暴富。
Ⅳ 虛擬貨幣「挖礦」違法！蘇州發布行業內首個虛擬幣犯罪偵查指引
虛擬幣交易自去年9月被央行等多部委列為禁止的非法金融活動以來，國內各地公安、檢察機關等披露了一批涉虛擬幣交易、結算等非法案件，而近期，除了將虛擬幣交易、結算等活動視為非法行為之外，與之相關的挖礦行為也被列為違法犯罪行為。
4月28日，浙江湖州相關執法部門公布的一起案例中了解到，湖州吳興區綜合行政執法局協同吳興區發展改革和經濟信息化局、湖州市公安局吳興分局於近期查處了一起價值百萬元的重大虛擬貨幣「挖礦」案件，該案也成為湖州市推進「大綜合一體化」改革以來破獲的首起要案。
據了解，在此前的4月12日，浙江省發改委通過日常監測平台監測到吳興區埭溪鎮上強村存在部分異常IP地址登錄情況，疑似為非法虛擬貨幣「挖礦」行為，並立即將相關情況告知吳興區發改經信局。隨後，吳興區發改經信局聯合吳興區綜合行政執法局和吳興公安分局組成專門行動小組，在吳興區埭溪鎮上強村開展逐一排查工作，最終在上強村南園自然村一間簡陋的出租民房內查獲上百台礦機。
無獨有偶，在4月27日，江蘇蘇州相城區檢察院官微「相城檢察發布」發布一則消息顯示，該區檢察院近日制發了《涉虛擬貨幣犯罪偵查指引》（下稱「指引」），針對虛擬貨幣隱匿性強、跨境流通快、價值兌換多元等特點，為規范偵查工作提供全流程指導。
「從今年3月上海公安發布首例超億元虛擬貨幣網路投資詐騙案，到江浙等地陸續公布的相關案例，對於該領域的犯罪查處頻率明顯增加。另外值得關注的是，以前虛擬幣挖礦被列為淘汰項目，浙江最新公布的指引則直接將其連帶定性為虛擬幣交易違法行為，可見國家對虛擬幣領域的清理整頓力度加大，勢頭不減。」
「挖礦」交易同樣違法
從湖州官方發布的案情獲悉，在4月15日，當地執法隊員通過調查詢問，當事人承認在吳興區埭溪鎮上強村的出租民房內從事虛擬貨幣「挖礦」行為，並進行以太坊等虛擬貨幣境外網路兌換。
其後吳興區綜合行政執法局趕赴杭州，與國家計算機網路與信息安全管理中心浙江分中心合作，首次通過高科技手段進行技術鑒定和證據固定，經鑒定確認當事人所持有的網路設備屬於虛擬貨幣挖礦設備；
4月18日，吳興區綜合行政執法局執法隊隊員、吳興區發改經信局工作人員和湖州深藍計算機科技發展有限公司工作人員前往埭溪鎮對剩餘設備（包括U盤、移動硬碟）進行現場核驗。經核驗其中121套設備存在虛擬貨幣「挖礦」數據（總價值近300萬元），執法隊員現場製作設備數量清單，交由當事人簽字確認，目前該案行政處罰告知書已送達當事人。據悉，湖州吳興區已查處相應違法案件4起，查獲挖礦設備132台，涉及金額350萬元，可以騰出用能空間約330噸標准煤。
「從該案中透露出一個訊息，『挖礦』交易已被視為違法活動。這幾年針對『挖礦』產業國家的政策是逐步收緊的，從鼓勵到淘汰，再到限制違法，挖礦後即使不交易，它本身高耗能的性質也不符合我國碳中和的總目標，因此可以預見國內『挖礦』將被嚴控。」
而在上海資深加密貨幣市場研究員王恆看來，當前虛擬幣交易的違法犯罪風險越來越高，以前只是針對ICO現場嚴厲打擊整頓，這一行為對於社會的危害性特別高，因此監管及公安部門也將其列為與傳銷詐騙、非法吸收公眾存款一樣的罪名。而現在『挖礦』交易也同樣違法，雖然不一定受到刑事處罰，但從交易金額來定性，經濟處罰必不可少。
業內現首個虛擬幣犯罪偵查指引
長三角地區近年來關於虛擬幣交易犯罪案的數量和金額都不小，其中不乏涉案金額過億元的案件。
今年315期間，上海市公安局對外正式披露所偵破的上海首例利用虛擬貨幣實施網路傳銷犯罪的案件，抓獲犯罪嫌疑人10餘名，涉案金額達1億余元；
2020年11月，江蘇省鹽城市中級人民法院宣布了一起涉案金額超77億元的 WoToken 特大網路傳銷案的二審刑事裁定書，駁回對一審結果不服的上訴人的上訴，以組織、領導傳銷活動罪，分別判處高玉東等多個犯罪嫌疑人刑期以及經濟處罰，該案也成為國內迄今最大的一起虛擬幣交易大案。
4月17日江蘇蘇州相城區檢察院所公布的指引中也表示，該院近年來辦理了多起涉虛擬貨幣刑事案件，涉及虛擬幣的組織領導傳銷案、電信網路詐騙案，涉案資金高達數十億元。
據了解，該指引共十四條，對虛擬貨幣案件財物的查扣，證據的調取，財物的處分進行分析歸納，引入第三方技術公司解決虛擬貨幣資金流向等技術性問題，力求規范和完善公安機關的取證行為。將電子數據作為涉虛擬貨幣案件的偵查重點，立足標准化、規范化建設，對保存原始存儲介質、現場提取電子數據、遠程勘驗、電子數據檢驗與鑒定等辦案流程進行了詳盡規定，並從線索收集、證據提取、金額認定等全鏈條、精細化引導偵查，破解偵查難題，具有極強的可操作性。
與此同時，指引還加大了追贓挽損和反洗錢力度，秉持決不讓犯罪人員在經濟上獲利理念，要求對涉案贓款應追盡追，最大限度挽回被害人損失。如針對犯罪嫌疑人通過這種平台轉移虛擬貨幣、從事洗錢犯罪等行為，指引建議偵查機關對資金流實時監控，鎖定資金最終去向，准確認定涉案金額。
對此，相城區檢察院檢察長壽櫻表示，虛擬貨幣洗錢黑灰產業鏈不斷演變，逐步呈現規模化、專業化趨勢，數字經濟對企業的生產經營方式和公民的生活消費方式產生了極大影響，應當聚焦企業所盼、群眾所需重點發力，提升檢察履職的精準度。指引的制發偏重於社會效果，也是從保護公民權益角度作出的努力。
「這份針對虛擬幣犯罪偵查的指引，可能是業內首次成體系的文件，因為虛擬幣犯罪主要通過互聯網進行，其隱蔽性和跨境交易的特點都比一般的經偵、刑偵案耗費精力要大，能夠將案件偵辦經驗具體化，對於我國公檢法部門在此領域內進行犯罪偵查會提供便利。」
Ⅳ 盤點2021年虛擬貨幣（空氣幣）騙局
2021年是加密貨幣主流化的重要一年，流行的加密貨幣，如比特幣、以太坊和Dogecoin等，在1月份發生的memestock熱潮之後，迎來了輝煌的一年。這些加密貨幣飆升至新高，吸引了大量之前可能不熟悉該行業的人關注。
不過，加密貨幣是不可預測的，它仍然是一個令人難以置信的波動性市場，並且它幾乎完全沒有保護虛擬貨幣投資者的法律法規。但是在過去的一年裡，還是有這么多的加密貨幣新手跳入這個「一半天堂、一半地獄」的市場中打算碰碰運氣，而他們與一些騙子則組成了2021年虛擬貨幣市場最獨特、最無恥的騙局
Squid Game魷魚幣
把今年最大的最火爆的電視劇《魷魚 游戲 》變成一種加密貨幣，你會得到什麼？
答案是你將成為本年度最「社死」的騙局之一——Squid Game的主角。
魷魚幣是一款與魷魚 游戲 同名的 游戲 平台的獨家代幣。該平台模仿了電視劇中的六輪比賽，最終贏家獲得的獎金（劇中大獎上限為3850萬美元，而這個虛擬貨幣項目沒有上限）將以魷魚幣的形式發放。不過玩家必須先支付預設價格的魷魚幣才能參與每場 游戲 ，有些回合還需要用戶購買在平台上出售的定製NFT（非同質化代幣，在此 游戲 中類似於 游戲 皮膚或道具）。
就是這樣一個聽著都是鐮刀割韭菜聲音的項目卻獲得了巨大的成功。據悉，魷魚幣在10月20日的預售中不到1秒就售罄了，而在10月29日正式發行時，1美分一個的魷魚幣在24小時內被炒到2.22美元，暴漲2400%，並且在接下來的幾周，魷魚幣幣價達到驚人的2861.8美元（約合人民幣18309元），這引得CNBC、《福布斯》、《商業內幕》和其他一系列媒體對魷魚幣的爭相報道。
不過與多數龐氏騙局一樣，魷魚 游戲 虛擬貨幣項目體量到了一定階段後也會很快裝不下去。在幣價炒到高峰時，曾有投資者抱怨，他們無法在唯一可交易該幣種的虛擬貨幣平台Pancakeswap上出售持有的魷魚幣，這本應給大家敲響警鍾，但大家還是被高漲的魷魚幣給沖昏了頭腦，選擇相信魷魚幣創始人LinkedIn的解釋，即該項目部署了一種創新的「反傾銷技術」，暫時會限制人們在需求下降時出售魷魚幣。
然而事實證明這是又一個「拉地毯」騙局。美東時間11月1日，魷魚幣突然閃崩，5分鍾內從每個幣2861美元跌到了0.0007美元，跌幅為99.999976%。而此時，魷魚幣創始人LinkedIn已兌現了等值的幣安幣，將資金轉移。
SaveTheKids幣
2021年，美國社交媒體上的KOL推銷加密貨幣是今年的一大特色。
例如近期拋售大量特斯拉股票，打算辭職的做「網紅」的馬斯克，他就多次在社交媒體上推銷狗狗幣，而今天所說的這個騙局也是由KOL在社交媒體平台上給加密貨幣宣傳與站台所引起的。
2021年6月初，洛杉磯電子競技組織FaZeClan的4位成員Kay、Teeqo、Jarvis、Nikan和YouTuber RiceGum開始推廣一種名為「SaveTheKids」的加密貨幣，該項目宣稱將會為兒童慈善機構籌集資金，這對於項目與KOL來說本應是一個雙贏的結果，但這又是一個「拉地毯」騙局。
當一個開發者創建一個加密貨幣，意圖帶著投資者的資金逃跑時，就會出現這種情況。在SaveTheKids代幣正式推出後不久，由於那些持有大部分代幣的初始投資者的大規模拋售，該加密貨幣下跌，SaveTheKids一上市，就變得毫無價值。
從這里看也許並不是一個騙局，但是，有人注意到，FaZe的 Kay特別喜歡推廣加密貨幣，而這些加密貨幣都以這種方式結束，像Coffeezilla、SomeOrdinaryGamers和Barely Sociable這樣的，FaZe 的Kay都在推廣。
最終在7月初，洛杉磯電子競技組織FaZeClan宣布自查結果，4位成員因涉嫌加密詐騙，一位成員被開除，另外三位成員直接進行停賽處理。
MILF代幣
如果不對Adin Ross（阿丁·羅斯）推廣MILF幣的行為進行處罰，那就是失職。
Ross是一個受歡迎的Twitch媒體人，在該平台上有數百萬的追隨者，但他本人卻是一個不折不扣的騙子。
在社交媒體上不經意曬出自己在什麼項目中賺了多少錢是Ross的慣用伎倆。在以前，Ross是通過這種方式推廣線上賭場，也正因如此在過去的一年裡，他備受批評；而在今年5月份，Ross也緊跟時代潮流，殺入了加密貨幣世界，開始推廣一種名為MILF幣的虛擬貨幣。
Ross照常在社交媒體上曬出自己通過MILF幣所獲得的幾十萬美元報酬，以展現自己購買該加密貨幣的繁瑣過程。然而，僅僅三周之後，當談到這個投資機會時，Ross口子的信息傳遞發生了鮮明的變化。
"順便說一下，我前段時間做的那個MILF Token，簡直就是狗屎！我已經告訴過你們不要買那玩意。"羅斯在一次直播中笑著說。"
截至發稿時，MILF幣已經比Ross推廣時損失了約98%的價值。
Meme Coin幣
去年，如果沒有假的埃隆·馬斯克推特賬戶的回復，你不可能遇到一條關於新的Meme Coin計劃的推文。
今年，假新聞稿將這種騙局提升到了新的水平。
在2021年的兩個不同場合，全球零售企業的假新聞稿欺騙了媒體，讓他們發布了公司將開始接受加密貨幣的假消息。9月，一份假的新聞稿宣布，沃爾瑪將開始接受萊特幣。就在幾個月後，一份假新聞稿聲稱克羅格公司將接受比特幣現金作為付款。
然而，兩則新聞都不是真的。這些虛假文件背後的欺詐者能夠成功地通過大的新聞發布公司發布這一假消息，在那裡他們被傳播給主流新聞機構並被報道。隨著加密貨幣倡導者繼續為他們年輕的行業尋求驗證和合法性，聲稱提供這種驗證和合法性的騙局將繼續增長。
這些行為引起了前股票經紀人喬丹貝爾福特（華爾街之狼）的批評，他在接受《太陽報》采訪中警告投資者，不要將資金投入加密貨幣Meme Coin，如狗狗幣 (DOGE) 和柴犬 (SHIB)，因為柴犬和狗狗幣是毫無價值的笑話。
Poly Network （一個去中心化交易平台）
2021年的虛擬貨幣騙局中，Poly Network的這場世紀大劫案必須留下姓名。
今年夏天，一名黑客發現了去中心化金融平台Poly Network的一個漏洞，能夠使得他們將6億多美元的虛擬貨幣轉移到他們的賬戶。
然而，這么大的一筆錢很難無罪地消失。在隨後的幾周里，黑客向Poly Network伸出援手，並聲稱他們一直打算歸還這筆錢。Poly Network也很配合，甚至把黑客稱為 "白帽子先生"（正義的黑客），試圖通過他們查找到平台的安全缺陷，以便在邪惡的行為者出現之前將其修復。
最後，好在黑客履行承諾將大部分加密貨幣資金轉回了平台，這才使得Poly Network及其平台用戶未產生更大的損失。
黑客從中得到了什麼好處？首先，他們逃脫了任何可能的不利影響，因為他們進行了 歷史 上最大的加密貨幣搶劫案，其次Poly Network還向歸還資金的黑客提供了50萬美元的獎勵，可謂是名利雙收。
Africrypt （一個虛擬貨幣投資平台）
據外海媒體報道，今年年中，南非加密貨幣投資平台Africrypt的創始人Ameer Cajee和Raees Cajee已確定失聯，與其一同消失的還有6.9萬枚BTC（目前價值約23億美元），該起事件或成史上最大一起加密貨幣騙局。
據悉，Africrypt是由南非兩兄弟，現年21歲的Raees Cajee和17歲的Ameer Cajee創立於2019年的加密貨幣投資平台，其目標受眾為高凈值個人和名人。
與任何其他騙局一樣，Africrypt也承諾為投資者提供難以置信的高額回報，甚至曾聲稱可以提供10%的每日回報。該公司非常擅長瞄準受害者，以至於大多數投資者都將其視為通往財富自由的秘密鑰匙。正是這個目標市場，讓Africrypt在過去有機會接觸其他富有的投資者圈子，其客戶平均的投資額達到10.5萬美元，有些甚至高達140萬美元。
其實，在2021年4月Africrypt便已在謀劃跑路了，Cajee兄弟聲稱他們的投資公司被黑客攻擊，他們所有客戶的賬戶都被泄露了，並懇請他們不要採取法律行動，因為這會影響他們對加密貨幣的追回，而在跑路前七天，Africrypt公司員工已經無法訪問系統後台，此時大家逐漸變得焦慮了起來。事後證明大家的擔心並不多餘，Cajee兄弟最終與6.9萬枚BTC一起消失在大眾的視野中了。
代表投資者的律師聲稱，有多達6.9萬枚BTC被Cajee兄弟盜走。如果這是真的，Africrypt將是迄今為止最大的加密貨幣詐騙案。然而南非金融部門行為監管局（Finance Sector Conct Authority）相關負責人Brandon Top ham表示，在法律上，加密資產並不屬於金融產品，因此目前該機構被禁止啟動正式調查。
The stolen NFT
與通過本文上述的其他騙局被盜的金額相比，Jeff Nicholas（傑夫·尼古拉斯）的故事是小巫見大巫，但它仍然值得一提。
Nicholas是三個NFT的所有者（分別是猿、貓、狗，由計算機生成的藝術品），他購買這些不可偽造的代幣，以證明它們所連接的物品的所有權。
Nicholas說，騙子以提供技術支持為幌子，在接下來的一個小時里，騙子從Nicholas的錢包里清除了 NFT猿、貓和狗。據Nicholas透露，本次詐騙損失總計約 150 ETH，約合 48萬美元。
當NFT第一次被盜時，Nicholas試圖傳播消息，通知其他人不要購買他的被盜NF，而且平台OpenSea第一時間也鎖定了Nicholas的資產，但騙子已經搶先將其賣給出價最高的人，雖然Nicholas理論上仍然有機會將其拿回來，但是得通過真金白銀買回來。
事後，雖然區塊鏈顯示他不再擁有它們，但Nicholas聲稱，區塊鏈上這些無可爭議的記錄是不相關的，他才是真正的所有者，Nicholas最後還是否定了了NFT倡導者聲稱賦予任何這種價值的基礎，即信任。
將來幣圈還會有更多新型騙局，大家要注意防範，保護好自己的資產。 （完）
Ⅵ 幣全假交易所破案了嗎
9月26日，湖南衡陽縣公安首次通報「9.15」特大洗錢犯罪集團案。該犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達400億元，目前已串並涉電詐案件300餘起。
據公安部門披露，專案組從劉某被詐騙780萬元入手，於2021年12月、2022年7月分別在海南、廣東、福建、江西等地多次開展收網行動，全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人93人，查封凍結涉案資金3億元，為受害人挽回經濟損失780萬元。
經查，自2018年開始，以犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團伙，先後在國內多個城市聯系代收代付點，將涉詐涉賭等犯罪資金轉換為虛擬幣再變現為美元進行洗白，最後利用國內多家公司採用非法回匯的手段將資金交付給其他金主，從中攫取非法利益。
該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達400億元。
目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理之中。
今年4月，公安部相關負責人曾表示，電信網路詐騙犯罪出現了一些新變化、新特點，從資金通道看，傳統的三方支付、對公賬戶洗錢佔比已減少，大量利用跑分平台加數字貨幣洗錢，尤其是利用USDT（泰達幣）危害最為嚴重。
虛擬貨幣洗錢背後是一套愈加成熟的犯罪鏈。有刑事律師向界面新聞表示，隨著犯罪分子利益鏈條的不斷擴張，犯罪手段的不斷變化，除了洗錢罪，一個與網路洗錢緊密相關的新興罪名出現，叫做幫助信息網路犯罪活動罪（以下簡稱「幫信罪」），即幫助洗錢團伙進行資金的非法轉移。
近日，裁判文書網上披露了一則與幫信罪有關的刑事判決書，幾名青年組團用銀行卡、微信賬號、虛擬貨幣APP等網路軟體幫助他人線上轉移非法所得，踩到了刑事犯罪的紅線，為了「不勞而獲」的數萬元走上犯罪道路。
根據最高檢公布的幫信罪數據，2022年上半年檢察機關起訴幫信罪6.4萬人。特別是2020年10月「斷卡」行動以來，幫信罪目前已成為各類刑事犯罪中起訴人數排名第三的罪名。
具體來看，涉案人員低齡化現象突出，30歲以下的佔64.8%，18至22歲的佔23.7%。同時，大學本科以上學歷、民營企業尤其是科技公司收入較高者涉罪人數持續增加，犯罪行為主要表現為開發軟體、提供技術支持。
此前，人民銀行發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，全面禁止與虛擬貨幣結算和提供交易者信息有關的服務，從事非法金融活動將被追究刑事責任。
9月26日，人民銀行發文稱，在防範化解金融風險方面，要全面清理整頓金融秩序，持續打擊境內虛擬貨幣交易炒作，中國境內比特幣交易量在全球佔比大幅下降。
8月份，網信辦發文稱，網信辦正在督促指導主要網站平台切實落實主體責任，持續保持對虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態勢，加大對誘導虛擬貨幣投資等信息內容和賬號自查自糾力度。
Ⅶ 虛擬貨幣騙局遭央視揭露
虛擬貨幣騙局遭央視揭露
虛擬貨幣騙局遭央視揭露，以虛擬貨幣為噱頭的這類網路傳銷案早在三四年前就已出現，國外則更多。這類案件特徵明顯，基本都是用新的虛擬貨幣相關概念炒作，虛擬貨幣騙局遭央視揭露。
虛擬貨幣騙局遭央視揭露1
日常生活中，經常有陌生電話號稱免費拉人進股票群；網路平台上，也經常有各種股票講課的廣告。很多人抱著不花錢只是進群看看、聽聽課的心態，沒想到卻一步步陷入被騙的漩渦，損失慘重。記者在調查過程中發現，這些股票群里所謂的「老師」首先推薦股票，取得信任後，就會推薦自行發行的虛擬數字貨幣，來騙取投資者錢財。
「虛擬幣」號稱100倍溢價 網站關閉捲款跑路
記者以投資者的身份潛伏進股票群後發現，全國各地有不少受害者因為免費而入群。
聲音來源——某股票群講課音頻： 貝特曼是我國首家、唯一一家數字貨幣平台即將上線。該平台要發行它的平台幣相當於它的股票，相當於IPO。我預計它的平台幣有10到20倍的溢價，甚至有100倍的溢價。
在所謂10倍到100倍暴利誘惑下，很多人買入大量「虛擬幣」。突然，貝特曼虛擬貨幣交易平台一夜之間關閉，毫無徵兆，股票群被解散，再也聯系不到任何一個所謂的「老師」或「客服」，受害者投入的所有資金都無法提取 。有受害者表示，被騙金額最高達百萬元 。
北京市投資者： 4月9日凌晨1點鍾，半夜醒了以後拿手機看一眼這個盤面怎麼樣，發現平台點不開了，所有數字都不見了，自己賬號也空了，那些群都沒了，所有鏈接都打不開了。我一共被騙了40多萬元，多的被騙100多萬元。
廣東省深圳市投資者： 我老公生病了，我們貸款出來，基本上這100多萬元都是貸的。現在最主要的問題是有小孩子讀書，信用卡還不上會影響徵信，小孩子讀書讀不了，我的信用都會出問題，已經走頭無路了。
一位股齡近20年的女士，投資非常謹慎，覺得自己肯定不會被騙，剛開始看著群里其他人紛紛跟著老師操作數字貨幣也不為所動。但是，隨著群里人不停曬一些超高利潤的盈利截圖，以及「老師」的不斷洗腦 ，於是也抱著試試的心態投進了第一筆錢。
河南省平頂山市投資者： 還是禁不住誘惑，先轉進去了4000元，打新又中獎了，晚上12點又買進，等於44000元全投入進去了。投入進去之後，他說這是鎖倉期，又開始發行了平台幣，平台幣又是10倍的利潤。
北京市康達律師事務所律師 夏禹： 我國《刑法》的第二百六十六條的規定，涉嫌詐騙罪，根據具體的犯罪情節，最高有可能判處10年以上有期徒刑，甚至無期徒刑。
用股票講課當幌子 人情關懷蒙騙老年人
為何這種常見的詐騙套路能屢試不爽？記者發現，除了打感情牌取得受害者的信任，最重要的是，這些詐騙團伙多次冒充一些大型的正規金融平台為自己背書，編造一些虛假的一夜暴富故事 ，引誘受害者上鉤。
記者在股票群中看到，這個網路講課平台名為「朗盛翻倍大講堂」。投資者通過其發布的股票授課廣告而加入，很多人一開始抱著試試看的心態進入平台聽課 。除了講課，每天半夜所謂的「老師」還會發長文為「學員」答疑解惑，配上美女頭像的「助理老師」，隨時解答「學員」的股票疑問。在逐漸取得信任後，「老師」游說「學員」購買虛擬數字貨幣 。
廣東省深圳市投資者： 開始給你推薦幾只股賺錢了，後面推薦的幾只股，他就不管了，一直叫你拿著，然後說現在大行情不好，就讓你把股票全部賣了，來買新幣。
北京市投資者： 虛擬幣利潤太高了，高到一會兒幾元、幾十元就漲上去了，我們這一撥最終炒的是要達到10倍。他循循善誘地講課，人情味特濃，特別關心人。
不少受害者告訴記者，他們也曾有過懷疑，但詐騙團伙屢屢用一些大型券商的身份作為背書來迷惑投資者 ，記者在股票群里看到，一旦有投資者表達出疑惑，馬上就會被禁言或踢出群，最後留下的都是一些沒有接觸過虛擬貨幣，缺乏金融知識的受害者 。
受害人向記者透露，直到現在他們都沒見過這個所謂的證券公司李總，甚至都不知道他的全名。
並且，事後他們才反應過來，「貝特曼虛擬貨幣交易平台」實際上並不存在，所謂的「虛擬貨幣」打新和漲跌幅也並不真實，完全是詐騙平台自導自演的數字假象 。
五類網路詐騙屢禁不止 警方提示風險
目前，多名受害者已經報案。記者在調查中發現，目前還有很多類似的詐騙團伙仍在行騙。那麼，普通投資者應該如何避免被騙？
多名受害者告訴記者，他們最近發現又有新的股票講課平台和新的數字貨幣交易平台出現 。當他們用自己的手機號及身份證信息注冊登錄時，發現只要以前在貝特曼交易平台上注冊過的人 ，在新的所謂的「奧斯曼交易平台」注冊後，賬號都顯示處於凍結狀態無法進入 。
北京市投資者： 我發現了一個奧斯曼平台，也是數字貨幣。內容跟貝特曼一樣，就是名字不一樣。幣種有些區別，其他的操作方式，包括資金管理、新幣申購、流水查詢等內容都一模一樣。
記者又在多個網路平台發現，還有非常多受害者在不同時間也被同樣的手段騙過，除了平台名字及講課老師名字不同，其他行騙手段幾乎完全一樣。在得知被騙後，多位受害者已經報警。
北京市公安局大興分局紅星派出所 工作人員： 這個案子已經立案並展開調查，後期刑警負責查。
警方表示類似的詐騙案件非常多，投資者一定要提高警惕，向陌生賬戶轉賬過後，一旦感覺異常，應該立即報警 。
目前公安機關發現的詐騙類型已經超過50種，其中5種主要類型案件高發多發，分別是是網路 刷單返利、虛假投資理財、虛假網路貸款、冒充客服、冒充公檢法 。
北京市康達律師事務所律師 夏禹： 在此提醒廣大投資者應選擇正規、合法的投資渠道。謹記「天上不會掉餡餅」，應警惕那些超高收益的投資。
虛擬貨幣騙局遭央視揭露2
在元宇宙概念的加持下，各種NFT鏈游項目蓬勃發展，犯罪團伙也緊跟風口，開發所謂的鏈游項目、發行游戲代幣並上線去中心化交易所。
凌風透露，以虛擬貨幣為噱頭的這類網路傳銷案早在三四年前就已出現，國外則更多。「這類案件特徵明顯，基本都是用新的虛擬貨幣相關概念炒作，吸引民眾參與投資。」他說。
凌風表示，「在推特、貼吧等平台上，如果有人主動私聊，給你介紹他們的項目，那麼這些基本可判斷為騙局；如果有人發邀請碼，則基本可判定為傳銷。」
根據知帆科技發布的《2021年區塊鏈和虛擬貨幣犯罪趨勢研究報告》（以下簡稱《報告》），虛擬貨幣傳銷類案件的模式主要包括交易所模式、錢包模式、虛假「智能合約」模式、智能合約模式、礦機租賃模式、雲礦機模式、量化機器人模式、短視頻模式、矩陣DAPP模式、鏈游元宇宙模式這10種典型情況。
以當下火熱的「元宇宙」為例，在元宇宙概念的加持下，各種NFT鏈游項目蓬勃發展，犯罪團伙也緊跟風口，開發所謂的鏈游項目、發行游戲代幣並上線去中心化交易所。
《報告》指出，該類案件通常為項目方通過蹭熱點、掛靠知名項目等手法吸引投資人入場，不斷拉升游戲代幣價值，又靠動靜結合的高額收益來吸引更多投機者加入，其本質仍是靠用戶兌換平台幣消耗的主流幣來擴大資金池，項目方趁機套錢跑路。
業內人士分析稱，作為新型網路傳銷形式，虛擬貨幣傳銷隱蔽性強，但騙術萬變不離其宗，不外乎三大典型特徵：一是入門費，投資者需通過交納費用取得加入資格；二是拉人頭，傳銷參與者的收益來源於其所發展的下線成員交納的費用；三是復式計酬，以直接或間接發展人員的數量作為依據給付報酬。
針對前述這些情況，相關部門也在加大監管力度。比如2022年2月底，最高人民法院首次將虛擬幣交易納入非法吸收資金的情形之中。另外，中國銀保監會此前也發布了關於防範以「元宇宙」名義進行非法集資的風險提示。
記者注意到，在今年兩會期間，多名人大代表、政協委員也表達了加強元宇宙相關產業監管的觀點。全國政協委員、第五空間信息科技研究院院長、上海市信息安全行業協會名譽會長談劍鋒表示，目前，以區塊鏈技術為基礎的NFT虛擬藝術品（如卡通人像、電子油畫）等在「元宇宙」大行其道，而監管卻較難落實，可能形成新的洗錢通道。
「數字經濟要深化發展，必須要和實體經濟融合發展，但同時要謹防資本利用國家發展規劃和熱點概念，製造新的虛擬經濟泡沫，防止個別人鑽政策紅利『空子』、割投資者『韭菜』。」談劍鋒說。
中國人民大學副教授王鵬對記者表示，目前包括電信詐騙、非法集資等網路詐騙層出不窮，主要是利用了大眾兩個心態，一是新技術、新要素或者新的應用產生，大家普遍不理解；二是投機心理，未經了解就去投機、想去賺一筆快錢。
為此，王鵬提出以下建議以便防範以元宇宙、NFT等概念為噱頭的網路詐騙，一是相關政府監管部門要加強打擊力度，及時發現相關的線索，及時切斷、及時處置，而不是說把小問題轉化成了大的社會性問題才去處置；
二是行業協會等相關專業化機構要針對元宇宙、NFT等新技術出台相關的行業守則，加強對大眾的.教育；三是大眾媒體要加強相關的宣傳，一方面是對技術應用本身加強宣傳，去掉技術的神秘感，另一方面是讓大家提高風險意識。
「最後，我覺得從自身角度出發，一是要加強對於技術的學習，不要人雲亦雲，風險和收益是成正比的，收益越高風險越高；二是不要輕信所謂的好機會，對於能在短時間內賺快錢的說法要謹慎，要從長遠出發考慮問題。」王鵬說。
虛擬貨幣騙局遭央視揭露3
近來，菲律賓國內有超過15萬年輕人沉迷於玩一款寵物養成游戲賺錢。其原理是玩家通過飼養一個小精靈獲得電子卡牌。這種卡牌其實是一種虛擬貨幣，玩家可在專門的網路加密交易平台自由交易，從而換取現實中的貨幣。
這些年輕人靠「挖礦」得到虛擬貨幣，每月能獲得幾百美元不等的收入。這本質上就是包著游戲外衣的區塊鏈代幣游戲，然而在人均月收入約200美元的菲律賓，玩游戲還能獲得一筆不菲的收入，對於年輕人來說無疑有著巨大的吸引力。
然而要看到，通過區塊鏈代幣游戲實現獲利是不穩定的，甚至很有可能是一場騙局。比如今年年初風靡一時的「火星志願者」區塊鏈游戲，雖然蹭上了元宇宙和馬斯克，宣傳「邊玩邊賺」、收益高達萬倍，但是需要先花600多元購入虛擬幣，最終游戲宣傳的高收益因幣值崩潰化為泡影。
針對此類行為，今年2月18日中國銀保監會發布的《關於防範以「元宇宙」名義進行非法集資的風險提示》中就提到，一些不法分子蹭熱點，以「元宇宙投資項目」「元宇宙鏈游戲」等名目吸收資金，涉嫌非法集資、詐騙等違法犯罪活動。從本質上來說，打著玩游戲的旗號獲得的虛擬代幣到底能換多少錢，是基於極不穩定的市場交易價值，一旦崩潰，最後就會淪為一場泡沫游戲。
因此，中國一直注重對比特幣等的監管，去年5月，國務院金融穩定發展委員會召開會議，要求堅決防控金融風險，打擊比特幣挖礦和交易行為。從純技術的角度看，專業礦機在區塊鏈「挖礦」效率上遠勝過一般玩游戲的機器。中國一度占據全球「礦場」算力60%以上，許多「礦工」在中國尋找小水電等能源便宜的地方布設了海量礦機。
然而，中國即使能通過挖比特幣等各類幣種獲取一些海外收益，仍然堅決關停了各地的礦場，算力佔全球比例迅速降到5%以下。這是正確的決策，因為浪費巨量的能源只是用來生產賭場的籌碼，對中國整體而言沒有益處，許多人發現之前顯卡的價格大漲，就是與大量顯卡被用於挖礦有關。如果引發年輕人參與區塊鏈貨幣炒作，後果則會更加糟糕。
但是像中國如此堅決監管並關停各類區塊鏈貨幣炒作的國家在全球范圍內並不多。韓國青年因生活壓力巨大，紛紛參與數字貨幣游戲，指望一夜暴富。2017年冬天，全球最大宗的比特幣交易有三分之二發生在韓國。
毫無疑問，數字技術的發展是新世紀以來全球經濟的亮點，但是對「e時代」的年輕人來說不見得全是好事。全球大多數國家的年輕人生長於數字技術飛速發展的時代，受各種暴富神話的影響，他們對財富的認知也在發生變化。上一代人在工廠流水線上辛苦工作積累財富的方式在年輕人心中「大勢已去」，沒有吸引力了。
其實對於菲律賓等勞動力眾多、缺少就業機會的國家，即使是收入一般的工廠流水線工作，對年輕人來說也是不錯的發展起點，而且工廠還能解決大量就業，當地政府非常歡迎。然而，電子文化先於工業文化侵襲了這些國家，只需要低檔的電腦和手機就足以讓整個國家的年輕人沉迷其中。
因此，有的國家意識到這個問題，會將數字技術引導向正確的用途，如在疫情期間提倡遠程教學、限制青少年打游戲的時間、對游戲內容進行監管。但是世界各國發展水平不一，能通過發展享受到數字技術的成果已經不容易，想要進一步興利除弊則提出了更高的挑戰。
無論科技如何進步，國家想要實現長遠發展，年輕人奮發向上的精神內核不能丟。撥開技術編織的迷霧，正確認識種種新包裝下的龐氏騙局或者泡沫經濟炒作，是正能量社會的應有之義。
隨著人工智慧、機器人、新能源等各種科技的不斷進步，也許有朝一日，傳統行業的勞動性質會發生本質上的改變，但這種改變需要將年輕人引向真正的科技創新，而非越來越多地沉溺於「資本與人性」的泡沫游戲。
Ⅷ 2.3億多元！廣西破獲一起虛擬貨幣網路傳銷案，此案，給予我們哪些警示
近年來各種各樣的詐騙案例都在我們的身邊，並且無時無刻的發生著，很有可能我們就會成為下一個被詐騙的對象，所以在面對任何的投資相關的話題上，我們都要謹慎的去考慮，我們憑什麼能夠享受這樣的待遇。在廣西就上演了一起非常大的案件，涉案金額高達2.3億元，這起案件是虛擬幣網路傳銷，虛擬幣我們國家也是重點打擊的，並且對於虛擬幣早就發出了官方的通報，這些是不被國家所承認的，一旦虛擬幣崩盤，那麼我們將一毛錢都拿不到。而好像大家都不聞國家大事，一心只是鑽這些空子，想要通過虛擬幣來發大財。所以才會越來越多的人被虛擬幣這個東西給詐騙。
Ⅸ 揭秘400億元人民幣圈第一大案，這是一起怎樣的案件
在2021年4月8日的夜晚，我國財經頻道報道了我國的公安人員所查出的一起關於400億人民幣的騙局。這個事件是一個於2018年成立的某虛擬錢包。其涉及的金額更是高達了4,000億元人民幣，而犯下這種重大罪行的發起者，竟然是一位只有初中學歷的男子。
如果還未加入這種對於虛擬貨幣的炒作，就應該及時制止這種想法和行為。對於非官方的虛擬貨幣其實是沒有保障的，他們的漲幅極快，虧損也是極快。如果已經加入這種虛擬貨幣的操作，首先我們要見好就收，在拿到一定的收入之後直接退出這種行為，不要因為賭徒心理，一錯再錯。如果已經加入並且這種虛擬貨幣已經崩盤跑路的情況下，應該及時報警，爭取追回自己所虧損的資金。