虛擬貨幣捲走300億
① 火幣還了嗎
除了火幣之外，這個月很多交易所都會有相關的清退、更改、下架等變動，，如Bitget，抹茶等大部分交易所的清退截至時間都是到12月31日。大家可以看一下，提前做好相應措施。
其實從明年的1月1日起，國內明面上不會有任何交易所了。當然了，肯定會有一些鑽空子的，邊緣觀望的，是否會被強制打擊，要看監管的決心了。
最後再曝光幾個黑心的山寨交易所，想借著國家清退的名義，各種套路用戶了，什麼這保證金，那費用的，都是騙你錢的，各位當心！
1、BiKi交易所
這個交易所就是資金盤和交易所「核聚變」的產物。本質上就是專門上線空氣幣和資金盤的。近期有用戶爆料不能提現了，這是幕後之人給自己跑路製造的拖延時間的借口，現在已跑路。
2、幣權交易所
這個交易所在國家對虛擬幣嚴查之際，還想著再收割一波，在用戶提幣之前設置要先交保證金，各種限制用戶出金，以達到圈錢的目的。看到提幣要交費用的，都需要謹慎。
3、Deepcoin交易所
之前暴過雷的Deepcoin交易所，如今依舊不知悔改，而且變本加厲，為了收割無辜的韭菜，竟然也開始玩起了風險金的套路。像這種小的交易所更加要遠離。
4、DeBi交易所
這個交易所本身是有前科的，之後銷網跑路。近期有詐騙團伙仿盤了DeBi交易所，與Locoke跟單社區相互配合，給這個仿盤引流，忽悠用戶在這個平台上交易，以這種方式形成了一個閉環的資金盤。
5、IDEX交易平台
這個IDEX交易平台本身就是風險高易跑路的平台，在相關評估APP里的評分僅3.8分，是個高危平台。騙子各種忽悠投資者入金這個平台，以達到坑騙資產的目的。
6、RHY交易所
這個交易所要求用戶按照申請的時間順序聯系客戶辦理清退手續，但是期間卻暫停任何提幣和收益發放！這根本就是利用清退名義，限制用戶提幣，以此達到割韭菜的目的。
資金盤就是數字游戲，一種空手套白狼的游戲，一場誰跑的快的游戲。無論是虛擬幣、拼團、互助、股權、影視分紅、搬磚套利、拆分盤，消費返利等，其實都是華麗包裝下的龐氏騙局而已，本質都一樣！
【文章來源：幣圈空投割韭菜，版權歸原作者，如有侵權聯系刪除，轉載請註明出處，特此鳴謝!】
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親手幹掉「前救世主」，幣安趙長鵬出資至少10億美元，要做幣圈「新救世主
② 90後捲走上百億元虛擬貨幣被捕，「幣圈大佬」是如何忽悠「韭菜們」的
對於90後卷軸上百億元虛擬貨幣被捕，是如何忽悠韭菜們的？對於這種情況的話，那麼忽悠這些人其實很簡單的，那麼之所以能夠忽悠這些人也是因為利益的原因，因為總有的人的話，那麼他們不通過踏踏實實的工作去賺錢，那麼總想著這種天上掉餡餅的事情，那麼他們才會去購買這種虛擬貨幣，然後這些虛擬貨幣背後的資本家，那麼就會首先給他一點甜頭，那麼讓他能夠在虛擬貨幣上面能夠賺一點錢，讓他嘗到一點甜頭，之後他就會大量的投入資金，這樣的話那麼就能夠讓他沉迷於購買虛擬貨幣，等到成熟的時候那麼虛擬貨幣背後的資本家就會收割了
總的來說，那麼對於虛擬貨幣這種東西我們最好還是不要去碰，因為心理貨幣這種東西都是資本家在炒作的一種東西，那麼在一夜之間破產都是很正常的事情
③ 幣圈套路深！捲走上百億元虛擬貨幣跑路的90後創始人被捕，他會被如何判
他肯定會被判處嚴重的刑罰，有可能會被判處終身監禁，因為他的行為簡直就是太惡劣了。
④ 幣全假交易所破案了嗎
9月26日，湖南衡陽縣公安首次通報「9.15」特大洗錢犯罪集團案。該犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達400億元，目前已串並涉電詐案件300餘起。
據公安部門披露，專案組從劉某被詐騙780萬元入手，於2021年12月、2022年7月分別在海南、廣東、福建、江西等地多次開展收網行動，全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人93人，查封凍結涉案資金3億元，為受害人挽回經濟損失780萬元。
經查，自2018年開始，以犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團伙，先後在國內多個城市聯系代收代付點，將涉詐涉賭等犯罪資金轉換為虛擬幣再變現為美元進行洗白，最後利用國內多家公司採用非法回匯的手段將資金交付給其他金主，從中攫取非法利益。
該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達400億元。
目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理之中。
今年4月，公安部相關負責人曾表示，電信網路詐騙犯罪出現了一些新變化、新特點，從資金通道看，傳統的三方支付、對公賬戶洗錢佔比已減少，大量利用跑分平台加數字貨幣洗錢，尤其是利用USDT（泰達幣）危害最為嚴重。
虛擬貨幣洗錢背後是一套愈加成熟的犯罪鏈。有刑事律師向界面新聞表示，隨著犯罪分子利益鏈條的不斷擴張，犯罪手段的不斷變化，除了洗錢罪，一個與網路洗錢緊密相關的新興罪名出現，叫做幫助信息網路犯罪活動罪（以下簡稱「幫信罪」），即幫助洗錢團伙進行資金的非法轉移。
近日，裁判文書網上披露了一則與幫信罪有關的刑事判決書，幾名青年組團用銀行卡、微信賬號、虛擬貨幣APP等網路軟體幫助他人線上轉移非法所得，踩到了刑事犯罪的紅線，為了「不勞而獲」的數萬元走上犯罪道路。
根據最高檢公布的幫信罪數據，2022年上半年檢察機關起訴幫信罪6.4萬人。特別是2020年10月「斷卡」行動以來，幫信罪目前已成為各類刑事犯罪中起訴人數排名第三的罪名。
具體來看，涉案人員低齡化現象突出，30歲以下的佔64.8%，18至22歲的佔23.7%。同時，大學本科以上學歷、民營企業尤其是科技公司收入較高者涉罪人數持續增加，犯罪行為主要表現為開發軟體、提供技術支持。
此前，人民銀行發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，全面禁止與虛擬貨幣結算和提供交易者信息有關的服務，從事非法金融活動將被追究刑事責任。
9月26日，人民銀行發文稱，在防範化解金融風險方面，要全面清理整頓金融秩序，持續打擊境內虛擬貨幣交易炒作，中國境內比特幣交易量在全球佔比大幅下降。
8月份，網信辦發文稱，網信辦正在督促指導主要網站平台切實落實主體責任，持續保持對虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態勢，加大對誘導虛擬貨幣投資等信息內容和賬號自查自糾力度。
⑤ 虛擬貨幣大跌，43家機構損失上百億美元，導致下跌的原因有哪些
個人認為是與美聯儲的貨幣政策有關，去年美聯儲的貨幣寬松政策使大量的資金進入股市和幣市。推高了資產的價格，很多虛擬數字貨幣出現暴漲也吸引了全球很多投資者，數字貨幣本身沒有價值，都是資金推動，股票有業績支撐和凈資產。美股通貨膨脹爆表，美聯儲加息和縮表引發美元資產回來美國。
這類高風險資產，本來都處於一個風吹草動的敏感時刻，於是LUNA幣在這諸多因素共同疊加下，引發大量拋售潮，最終形成踩踏危機，價格直線暴跌，近乎歸零。
⑥ 發行300億的虛擬貨幣
發行數量達到300億的大多屬於直銷幣、傳銷幣或者是企業幣。這些幣往往都存在巨大的投資風險，公司發行這么多的幣主要目前也就是圈錢，也並不是為了把這種虛擬貨幣做成多麼成功，這個幣失敗了，可以重新在做一個。
比特幣的源代碼是開源的，任何人都可以去查看。有些山寨幣只是簡簡單單的修改了比特幣的一些代碼或者數字，然後就出現了一個新的虛擬貨幣，但是這種虛擬貨幣的可靠度是受到嚴重質疑的。
在虛擬貨幣中比較靠譜，比較知名的其實也就那麼幾種，例如比特幣、萊特幣、福源幣、狗狗幣、元寶幣等等。
⑦ 特大虛擬幣交易洗錢案告破衡陽市廣發銀行在哪位子
特大虛擬幣交易洗錢案告破衡陽市廣發銀行在9月23日在海南、廣東、福建、江西等地。衡陽縣公安局召開夏季治安打擊整治「百日行動」新聞發布會。會上，首次公開通報了「百日行動」期間破獲的「915」特大洗錢犯罪集團案等9起典型案例。其中「915」特大洗錢犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達400億元，目前已串並涉電詐案件300餘起。
⑧ 外匯騙子公司怎麼判斷
如何判斷外匯平台的真偽？最簡單直接的方法就是在機構官網查詢信息驗證，在監管機構官網查詢平台真假需要重點注意以下：
在平台宣傳的監管機構官網中輸入監管號進行搜索，需重點看這三個關鍵點：1）公司的名稱是否與該公司官網上公布的名稱一致；2）監管機構登記的ID是否與該公司網上公布的ID一致；3）公司地址是否與官網上公布的公司地址一致。
⑨ 虛擬幣再次崩盤，背後的原因是什麼
虛擬貨幣再次崩盤，價格快速下跌，一夜之間下跌達到6000美元，因為兩個原因，一個是世界各國的官方機構管理機構都在加強對虛擬貨幣的限制，另一個就是馬斯克之前有傳言說，是Google B就是一個騙局，然後之後就是傳出來消息，說馬斯克已經將自己手中的比特幣清倉了，真的假的我不知道，但後來馬斯克表示自己手中的比特幣並沒有賣。
虛擬貨幣這個東西它風險很高的，對於那些大的資本集團來說他們很難虧的，因為他們是知道完全的市場信息的，什麼時候下降或者說會不會下降，都受到他們這些大的投資集團的影響，人家買了上百億的這個虛擬貨幣，你想一下子清倉了，市場價格會不會降下來？人家要是再買一大筆，價格會不會上去，普通的散戶根本就不知道什麼時候上漲什麼時候會下跌，你很大程度是虧損的，這對你來說風險太高了。
⑩ 虛擬貨幣大跌致43家機構損失上百億美元，致其大跌的原因是什麼
社會因素，市場因素，價格因素，生活水平，生活質量，人們的收入都會導致股票大跌