虛擬貨幣投資山東濟寧

① 虛擬貨幣是怎麼賺錢的是合法經營嗎

合法。虛擬貨幣挖礦賺錢、數字貨幣囤幣賺錢、虛擬貨幣炒幣賺錢、數字貨幣搬磚套利賺錢、開數字貨幣交易平台，收取手續費都是不錯的虛擬貨幣賺錢方法。

1、虛擬貨幣挖礦賺錢：這是最原始的虛擬幣賺錢方法。通過購買、租用，或者自己組裝礦機，安裝運行特定的挖礦程序軟體，一天24小時不斷運行進行挖礦。越是項目早期挖礦的機會越多多，收獲也越大。比如比特幣，現在挖礦的成本越來越高，挖到的比特幣卻越來越少。所以，最理想的方法就是提前發現對世界區塊鏈發展有貢獻的項目，盡早介入挖礦，獲取早期紅利。然後把挖到的幣囤起來，等待後期增值再賣出。

2、數字貨幣囤幣賺錢：囤幣賺錢與挖礦有些關系。可以把挖到的幣囤起來等待增值，也可以在交易所以較低的價格購買別人賣出的幣囤起來等待增值。這個過程一般比較漫長，少則幾年，多了可能十年八年。總之只要是有價值的虛擬貨幣，增值是早晚的事情。最重要的前提是這個幣以及它配套的區塊鏈必須是有社會意義的，是能夠為社會的區塊鏈發展做出巨大貢獻的項目和幣種，才有無限的增值空間，從而在未來幾年獲取巨額的財富。

3、虛擬貨幣炒幣賺錢：炒幣賺錢的方法和我們炒股票的意思是一樣的。比如可以在火幣網注冊賬號，然後在交易大盤進行買賣，低買高賣、追漲殺跌。不過數字貨幣的炒法和股票不太一樣。嚴格來說股票炒的是企業價值或者內幕消息，而數字貨幣則是純粹的市場行為和政策結合影響到它的波動和震盪。

4、數字貨幣搬磚套利賺錢：在數字貨幣領域，有一個穩賺不賠的賺錢方法，那就是搬磚套利法。以比特幣為首的數字貨幣交易，它是一個純粹的市場行為，不受任何國家和地區的金融體制監管，數字資產本身是加密的、但又是多方舉證的、同時也是完全透明的，任何人都可查詢的。

5、開數字貨幣交易平台，收取手續費。主流的比特幣、瑞泰幣、萊特幣等數字貨幣的盈利模式基本上就這些。虛擬貨幣投資都是有風險的，虛擬貨幣沒有股票漲跌限制，因此投資虛貨幣需慎重。目前，市場表現良好的有瑞泰幣、微盟幣、以太坊。

② 投資虛擬貨幣,違法嗎為什麼

不違法，但是投資風險自己承擔，不受法律保護。2021年9月24日，央行在其官網公布了《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》（以下稱《通知》），進一步明確虛擬貨幣及相關虛擬貨幣活動的屬性。

明確了應對虛擬貨幣交易炒作風險的工作機制，並提出加強對虛擬貨幣交易炒作風險的監測，該文落款日期為2021年9月15日。

《通知》第一條第（四）款為：參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險。任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關衍生品，違背公序良俗的，相關民事法律行為無效，由此引發的損失由其自行承擔；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關部門依法查處。

③ 國家網信辦集中整治涉虛擬貨幣炒作亂象！具體會如何整治

多措並舉，對一批宣傳炒作虛擬貨幣的非法信息、賬號和網站進行清理處理。國家網信辦加強監督檢查，打著“金融創新”和“區塊鏈”的旗號，投資“虛擬貨幣”的“虛擬資產”和“數字資產”包括比特幣在內的989個微博、貼吧、微信公眾號被依法關閉。國家網信辦將繼續會同有關部門，加大對與虛擬貨幣相關的非法金融活動的打擊力度，依法保護人民群眾財產安全。

重點整治涉及虛擬貨幣投機的亂象。國家網信辦採取多項措施，對一批宣傳炒作虛擬貨幣的違法信息、賬號和網站進行了清理和處置。網信辦督促引導各大網站平台切實落實主體責任，繼續保持對虛擬貨幣炒作的高壓打擊力度，加大信息內容和賬號自查自糾力度誘導虛擬貨幣投資。

④ 重磅！國家網信辦集中整治涉虛擬貨幣炒作亂象，炒貨幣有何風險

盲目參與相關交易活動，給自身財產帶來更大損失風險。隨著虛擬貨幣的興起，炒作、炒作、詐騙等相關活動也越來越激烈。部分網友被虛擬貨幣投資高回報等虛假宣傳所迷惑，網信辦貫徹落實黨中央決策部署，高度重視網民舉報線索，採取多種措施清理處置一批違法違規信息、賬號以及宣傳和炒作虛擬貨幣的網站。落實主體責任，繼續保持對虛擬貨幣炒作的高壓打擊，加大對誘導虛擬貨幣投資的信息和賬戶的自查自糾力度。

要知道虛擬貨幣生產和交易帶來的風險也越來越突出。數字貨幣不是傳銷，不是資本盤，而是金融投資。以背書的話來證明自己模式的合法性。簡單的禁止顯然不利於社會進步，但國家需要進一步控制，與其禁止，不如改進和規范。很多傳銷團隊打著創新的名義，利用虛擬貨幣進行傳銷詐騙，干擾了正常秩序。

⑤ 虛擬貨幣被騙一定兩年了現在去報案沒有打款記錄沒有截屏可以嗎

虛擬貨幣被騙一定兩年了現在去報案沒有打款記錄沒有截屏可以嗎，可以，但是被騙立案的概率不大，可以請律師去爭取下。

虛擬貨幣交易上當受騙，公安部門會立案的概率不大，由於虛擬貨幣交易騙局一般涉及到的總數多、覆蓋面廣、額度小、匿名性較強的特點。

公安部門無法認可買賣平台所顯示信息的虛擬貨幣價錢，受害人在遭受虛擬貨幣騙局時也無法對虛擬貨幣的使用價值作出評估，從而沒法明確案件是不是超過立案標准。

公安部門搜集調查取證較難、追捕行動也無法開展，由於大多數虛擬貨幣騙局的團隊的信息內容不公布的，難以調查取證。

根據相關規定，諸如比特幣、Plus幣等虛擬貨幣不是貨幣當局發行，不具有與貨幣等同的法律地位，不能作為貨幣在市場上流通使用。

虛擬貨幣的投資交易不受法律保護，投資者應理性投資，增強風險防範意識，以免上當受騙造成不可挽回的損失。

⑥ 虛擬貨幣到底能投資嗎

⑦ 炒幣賺了5000萬違法么

違法。2021年5月18日，央行聯手三部門，定性炒幣涉嫌「非法集資」。虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務活動涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營期貨業務、非法集資等非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。對於開展相關非法金融活動構成犯罪的，依法追究刑事責任。
境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動。對於相關境外虛擬貨幣交易所的境內工作人員，以及明知或應知其從事虛擬貨幣相關業務，仍為其提供營銷宣傳、支付結算、技術支持等服務的法人、非法人組織和自然人，依法追究有關責任。
炒幣顧名思義就是買賣數字貨幣。炒幣的投資方式分為兩種，短線炒幣和長線炒幣，短線炒幣就是快買快賣，長線炒幣則是長期持有數字貨幣，在到達期望價值的時候拋出，兩者炒幣方式相同，只是持有數字貨幣的時間不同。公眾號關註：博森科技小蝶。
以常規的交易為例，例如你用10塊錢人民幣，跟店家換來了一碗面。在這個過程中，你就是用金錢換來了食物以及店家的服務。另外交易也可以是以物易物，例如你用一頭豬跟別人交換了三條狗。
同理，數字貨幣交易就是買賣雙方使用數字貨幣交換，每種數字貨幣都有自己的實時價格。交易會收費用，就像股票交易有手續費，政府有收印花稅等，充提幣時會收礦工費，但是注意這里的收費主體是完全不一樣。
最主要的區別在於：股票交易的費用制度都是由政府制定的;而數字貨幣交易的手續費是由交易所收的，另外礦工費的多少是由礦工及網路是否擁堵決定的。
另外，數字貨幣交易是數字貨幣對數字貨幣，不像股票市場有法幣作為交易的介質;
雖然有類似法幣的穩定幣，但是顯然沒有政府支持的情況下還起不到法幣的完全作用。
法律依據
《防範和處置非法集資條例》
第十條處置非法集資牽頭部門會同互聯網信息內容管理部門、電信主管部門加強對涉嫌非法集資的互聯網信息和網站、移動應用程序等互聯網應用的監測。經處置非法集資牽頭部門組織認定為用於非法集資的，互聯網信息內容管理部門、電信主管部門應當及時依法作出處理。
互聯網信息服務提供者應當加強對用戶發布信息的管理，不得製作、復制、發布、傳播涉嫌非法集資的信息。發現涉嫌非法集資的信息，應當保存有關記錄，並向處置非法集資牽頭部門報告。
《中國人民銀行、中央網信辦、最高人民法院、最高人民檢察院、工業和信息化部、公安部、市場監管總局、銀保監會、證監會、外匯局關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》
（一）虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣具有非貨幣當局發行、使用加密技術及分布式賬戶或類似技術、以數字化形式存在等主要特點，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。
（二）虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務活動涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營期貨業務、非法集資等非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。對於開展相關非法金融活動構成犯罪的，依法追究刑事責任。
（三）境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動。對於相關境外虛擬貨幣交易所的境內工作人員，以及明知或應知其從事虛擬貨幣相關業務，仍為其提供營銷宣傳、支付結算、技術支持等服務的法人、非法人組織和自然人，依法追究有關責任。
（四）參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險。任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關衍生品，違背公序良俗的，相關民事法律行為無效，由此引發的損失由其自行承擔；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關部門依法查處。

⑧ 媒體曝光三年，騙局仍在「轉世」

有些場合，「蓋網」與「壹健哥」的標志會同時出現。圖為山東鄒城一個運營中心前台。 （南方周末記者 李在磊/圖）

（本文首發於2019年5月9日《南方周末》）

裁判文書網一份2017年判決書顯示，「蓋網」基金、原始股沒有國家監管、備案，具有欺騙性，其通過發展下線的方式，獲取高額回報。

中天盛祥核心成員與蓋網、壹健哥基本重疊，宣傳套路大同小異，經營模式也多有雷同。

歷經三次轉世，O2O、互聯網+、共享經濟、區塊鏈技術這些熱門詞彙，被其一網打盡。

音響轟隆，人頭攢動，聲聲「夢想」的吶喊，飛過密密擎起的胳膊。

2019年4月19日，山東濟寧鄒城市喜樂門酒店八樓會議室內，「中天盛祥」項目推介會正在熱火朝天進行中。

「天上掉餡餅的事情已經不少了，就看有沒有人出來接。」高姐喋喋不休，不厭其煩重復著會上聽來的說辭，「別人問哪有這樣的好事，就是有這樣的好事兒。」回程的車上，她神色迷離，情緒久久無法平復。

高姐向南方周末記者介紹，只需投資5萬元，買進一枚叫「中天碼」的二維碼，就可以成為集團合夥人，終生享受業績分成，另外獲贈2萬份區塊鏈「中天積分」。增值潛力無限，輕松賺取幾百倍，甚至上萬倍的收益，「比特幣漲了幾十萬倍，你想想有多厲害」。

中天盛祥全名為中天盛祥 科技 有限公司，2018年8月注冊於北京，法定代表人是寇南南。2019年年初，以中天盛祥為名號的二維碼、區塊鏈產品，在山東、河南、廣東等地迅速蔓延。這家成立不足一年的公司承諾，依託於互聯網革命，在短期內可以實現財富巨額增值。

三年前，寇南南曾經是蓋網旗下公司股東。蓋網涉嫌傳銷，採用「周返利」的模式販售原始股，投資10萬元基金，宣稱兩年內可以收獲20萬元回報（詳見南方周末2016年5月19日報道《我是做互聯網的，還要上市哦》）。

報道刊出不久，蓋網在全國多處運營機構因涉嫌傳銷被查處。此後，陸續有媒體爆出，蓋網原班人馬又以「壹健哥」的名義繼續活動。

南方周末記者追蹤發現，中天盛祥核心成員與蓋網、壹健哥基本重疊，宣傳套路大同小異，經營模式也多有雷同。

當年的報道中，他們曾大力宣傳的產品現已銷聲匿跡，但在頻繁更換的馬甲掩護下，各式嶄新概念被源源不斷包裝出來。歷經三次轉世，O2O、互聯網+、共享經濟、區塊鏈技術這些熱門詞彙，被其一網打盡。

2019年4月19日的推介會，有著成熟完備的模板。鄒城的中天盛祥業務骨幹輪番登場，按照順序，依次介紹了公司的雄厚實力、中天碼的革命性創新，隨後，「發了財」的先行者也現身說法。

眼花繚亂的產業布局，被做成PPT在大屏幕上投放。復雜的加盟模式，需要專業人士用水筆在黑板上講解。

「因為投了馬雲，阿里的前台都成了億萬富翁。」流程行進至闡述商業模式的環節，音樂戛然而止，現場的主講人李總，一字一頓鄭重提醒，「錯過了馬雲，千萬不能錯過今天的機會。」

她解釋，投資5萬元，分配一個中天碼，自己找線下商家洽談，或者公司地推團隊幫助落地，將二維碼鋪設到實體店，對掃碼交易產生的營收進行扣點，這部分扣除可以視作利潤，其中的30%歸投資人所有。

這里應用到他們所謂的「共享經濟」理念。該款軟體號稱提供在線支付功能，張貼了中天碼的商戶，同時入駐中天「分潤軟體」上的「中天社區」，消費者通過中天社區下單，可以享受到九五折優惠。如果推薦新用戶下載這一應用，在別處消費的利潤的30%，歸推廣的商鋪所有。至此，投資人與商鋪不同方式的抽水，稱之為「共享利潤」。

推演過程中，項目造血功能似乎取之不竭。李總把盈利手法做成圖表細細算賬，她舉例說，正常情況下，約定實體店流水的5%—20%作為扣點，按照平均每天萬元的銷售額計算，一年360天的利潤是18萬元，投資人每年可以從中提取30%，也就是5萬多元的收入。李總四十來歲，是鄒城團隊管理層，全套西裝，發型一絲不苟。

這還只是一年的進項，中天盛祥承諾一碼對應一鋪，終生享受利潤分成。不過在投資人李燦偉看來，這些「蠅頭小利」只能算作開胃菜，真正的大魚還在後頭。他自稱是一位事業單位退休員工，家庭積蓄並不充裕，東拼西湊5萬元，購置了一個碼。

每買一個碼，贈送5萬元的等價值藝術黃金，以及2萬份區塊鏈「中天積分」。

「比特幣最早0.3元，最高點一萬五美元，去掉個零，也是上萬倍。」講到虛擬貨幣，李燦偉掏出小本本認真筆記，他對南方周末記者說，中天積分為區塊鏈4.0技術，而且，發行總量固定，黃金錨定價值，比比特幣更有價值。

安徽宿州的小郭，眼睜睜看著父親砸進去上百萬元卻無力阻止。小郭爸爸參與比較早，與鄒城的模式又有不同，充值5萬元的中天「忠誠卡」，贈送5萬元的紅包，卡上的積分可以消費，紅包分期3年返完。

「家庭關系可緊張了。」小郭告訴南方周末記者，自從迷上發財項目，父親變得神神秘秘，不停開會，到外地交流學習，彷彿是在做一件改變世界的大事，「能上市可以100萬變一億，可笑」。

聽完喜樂門酒店的講解，高姐收拾行囊，准備出國開會。在中天盛祥「家人」群里，充斥著4月24日「新加坡全球區塊鏈投資峰會」的消息，高姐和幾位合夥人將親臨現場，「學習最先進的經驗」。

高姐之前做茶葉生意，因為自認找到了一勞永逸的好生意，全職投入新項目。

在高姐眼中，濟寧幾乎每周都舉行的推介會，只是小場面。她去外地參加的千人大會，紅旗招展、掌聲雷鳴，景象之壯觀讓人終生難忘。在中天盛祥的宣傳材料中，單單在 體育 場舉辦的大會就有好幾場，此外，贊助播出的城市春晚、軍民聯歡會也屢見不鮮。

會議重點傳輸的信息，在於展示公司實力。大規模集會，公司老總會站在舞台中央，當眾宣告新簽約的項目。而日常小會議，營業執照、高大上圖片，用幻燈片一遍遍播放。「都是真的，不信你可以上網去查。」高姐對會議上展示的一切深信不疑。

在中天盛祥的宣傳中，中天碼是其核心業務模式。通過掃碼消費產生的利潤抽成，是中天社區以及投資者的主要獲利來源。按照他們估算，這個售價5萬元的二維碼，落地後一年至少能產出5萬多元的收益。

根據中天社區頁面顯示的商家名單，南方周末記者走訪調查了北京市朝陽區、東城區、西城區，以及廣州市天河區、越秀區，共十餘家落地商戶的中天碼運營狀況。

北京的5家商戶中，地址欄顯示為管路1號的一家酒店不存在，而東四北大街的一家雲南菜館、東直門大街的一家火鍋店、大柵欄西街的一家賓館的前台稱，從來沒有聽說過分潤軟體、中天社區或者壹健哥，在線支付也只支持微信或者支付寶。

只有東城區龍潭街道光明中街的一家健身房豎立著中天碼的牌子，但是從未有客人使用過，「你是第一個來問的」。

廣州寺右二馬路的一家美發店已經倒閉，中天社區APP仍顯示營業中。東興南路的一家減肥中心表示，從未有人用過中天社區或者壹健哥的二維碼支付，「沒見誰用過」。天河南二路的一家酒店、保利大廈的一家教育機構當中，工作人員對這一軟體聞所未聞。

在上述減肥中心，掃碼後會出現一個支付頁面，但是停留在「請選擇支付方式」的步驟無法選擇，也無法點擊完成實現支付。

「原先我們這里有貼一個二維碼的，因為像支付寶、微信，客人老是掃錯，我們嫌礙事就撕掉了。」華普廣場的一家茶餐廳收銀員對南方周末記者說。

除了合作商家之外，中天盛祥宣傳稱，直營板塊的營收也十分可觀。分潤軟體主菜單的自營界面介紹稱，它們是中天社區旗下生活類自營電商品牌，通過自營店鋪購買商品，結算時選擇對應的代金券，可以抵扣對應的金額。可是，整個自營區域只能找到4款產品，同樣無法實現在線支付。

央行發布的《非金融機構支付服務管理辦法》第三條規定，未經中國人民銀行批准，任何非金融機構和個人，不得從事或變相從事支付業務。

南方周末記者查詢央行網站已獲得支付業務許可證的企業名單，沒有發現中天盛祥或者蓋網、壹健哥的名字。

中天盛祥對外宣傳的直營業務板塊，還包括「蓋鮮生」與「蓋象大葯房」。工商資料顯示，這兩家公司全名分別為廣東蓋鮮生 科技 發展股份有限公司與廣東蓋象大葯房有限公司，寇南南、鄭永雄是這兩家公司的法定代表人或股東。

南方周末記者實地探訪發現，蓋象大葯房廣州分公司位於寺右一馬路泰恆大廈的地址，只是另外一家不相干公司內部的一張工位；蓋鮮生位於黃埔大道西76號富力盈隆廣場的辦公室，其實是一家提供公司注冊、虛擬辦公室出租的專業機構。

中天盛祥每次推介會，主講人都會重點宣揚公司的雄厚實力、革命性的創新模式以及廣泛的產業布局。 （南方周末記者 李在磊/圖）

鄒城李總在宣講會上宣稱，凡購買5萬元的中天碼，即可成為中天盛祥的合夥人。她還在大屏幕上展示了總公司獨特的股權結構，其中，合夥人們佔到公司35%的股權，負責技術開發管理的廣州優高久營銷管理有限公司持股35%，而資源方中國經濟新聞聯播網、開元國際金融控股有限公司，持有剩下30%的股份。

在其宣傳中，中國經濟新聞聯播網與開元國際金融控股有限公司，是有著雄厚實力的中資央企，可以幫助中天盛祥拓展、提升業務。

實際上，中天盛祥股權結構十分簡單。工商資料顯示，中天盛祥公司股東只有兩位自然人，分別是持股70%的寇南南，與持股30%的陳道銳，並無央企背景。公司地址位於建國門內大街9號2幢內，該處地址是一家酒店高層的一間辦公室。

PPT宣傳中，中天盛祥的業務線分為農業、 健康 、自然資源、文創和互聯網六大板塊。上文提及的蓋象大葯房屬於 健康 板塊內容，蓋鮮生則歸於農業板塊。

在農業板塊中，還有另外一家名叫蘇州硒谷的重要企業。蘇州硒谷 科技 有限公司的股東很多，但是無論中天盛祥還是寇南南、鄭永雄，都沒有出現在股東名單當中。

另外，互聯網板塊展現的產業最多，除了中天社區以及自營之外，還包括「三眼蛙」「壹健優品」與「雄雄車」幾項內容。

三眼蛙是一款會務軟體，中天盛祥在其間有不少會議內容介紹。三眼蛙的開發者是無錫漢詠 科技 股份有限公司（以下稱「漢詠 科技 」），是一家新三板掛牌企業，工商資料顯示，漢詠 科技 與中天盛祥並無股權關系。

「只是合作，我們是獨立的公司，不是它們旗下的，只是有它們的一些咨詢，還有會議系統。」漢詠 科技 電話回應南方周末記者說。

鄭永雄也曾在公開場合對壹健優品項目進行過宣傳。壹鍵優品是一款購物軟體，推出拼團搶購與限時搶購兩大活動專區，向消費者分享優惠福利。事實上，這款應用已經難覓其蹤，無論蘋果商店還是安卓商店，均搜索不到，更無法下載安裝。

雄雄車隸屬於廣東雄雄車 科技 信息有限公司，是一家線上線下相結合，為車主提供自助保養服務的平台。查詢工商資料，沒有在股東名單中找到中天盛祥或者寇南南、鄭永雄的名字。

公司地址位於廣州金穗路8號星匯國際大廈11樓，與蓋鮮生情況類似，這個地方也是一家提供公司注冊、虛擬辦公室出租的專門機構。

在文創板塊，中天盛祥號稱擁有兩家上市公司Gate Vendorstures與IPDN。FT中文網發表的一篇名為《一家現金殼公司股價瘋漲之謎》的報道指出，Gate Ventures只是一家在配股中籌集300萬英鎊的空殼公司，並無現實業務。

FT中文網該篇報道刊出前，Gate Ventures已經退市，只是在必達克（BRITDAQ）的網站上可以找得到相關信息。倫敦證券交易所集團回復中國媒體稱，Gate Ventures早已退市，必達克市場不是公共證券交易中心，和倫敦證券交易所沒有任何關系。

2016年南方周末調查蓋網的報道刊出後，蓋網在全國多處運營機構因涉嫌傳銷被查處，多家媒體跟進報道稱，蓋網發展下線「涉嫌傳銷」。

裁判文書網的一份2017年的判決書顯示，「蓋網」基金、原始股沒有國家監管、備案，具有欺騙性，通過發展下線的方式，獲取高額回報，其中，寇某南、鄭某收到了打款。

這還不是第一代「馬甲」。據人民法院報報道，早在2015年，廣東掌上品互聯網 科技 發展有限公司（下稱「掌上品」）通過召開投資者會議的方式，宣傳投資項目，發展下線投資會員，並承諾兩年內連本帶利返還2.6倍至2.8倍的利益，向 社會 公眾非法吸收巨額資金。因此，掌上品負責人李紹增、鄒菲被判處有期徒刑。

工商資料顯示，李紹增還是北京蓋網通傳媒技術有限公司的股東，該家公司的法定代表人即為鄭永雄。在中天盛祥的宣傳體系中，鄭永雄是商業模式的總設計師，也是公司早期的靈魂人物。

如今居於官方宣傳「C位」的寇南南，比鄭永雄進公司要晚。「有機會就去嘗試一下。」在一次分享會中，寇南南說，2013年下半年他已經退休，在「鄭總」的引薦下對互聯網產生興趣，想重新做一番事業，隨即選擇加盟蓋網。

到了寇南南在分享會上回顧創業歷程的時候，背景牆碩大的LOGO已經變成了「壹健哥」。這一時期，蓋網的那些基金項目不再被提及，社區O2O平台「壹健哥」成為拳頭產品。

壹健哥的開發者為廣州涌智信息 科技 有限公司，寇南南為該公司的董事，鄭永雄原為該公司法定代表人，2017年6月1日法定代表人變更為張志雄。

該公司宣稱壹健哥軟體是線下實體與線上平台的結合，門店為線上提供流量，平台與顧客做互動，為線下促進了消費，「形成了一個完整的O2O閉環」。這時，「O2O」取代了「互聯網+」。

河南一位人士告訴南方周末記者，他父親充值了5萬元的壹健哥「消費卡」。整日念叨著，壹健哥是愛國企業，是互聯網行業的領導者。消費卡承諾返利160周，最終可以拿到手10萬元，可是，錢投進去沒幾個月，返利就宣告中斷。剛開始，解釋為系統升級，再後來被轉成原始股，「現在又搞什麼區塊鏈」。

終於，從蓋網一直「轉世」至中天盛祥的「區塊鏈」階段，兩倍、十倍的收益率，已不再能吊起人們的胃口，中天盛祥的新故事變成了「投資五萬搖身成為億萬富翁」。

⑨ usdt交易中國合法嗎

不算違法，但存在法律風險。泰達幣（USDT）是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。

2017年9月，在央行聯合七部委發出《關於代幣融資風險公告》，明確禁止人民幣和數字貨幣的交易以及禁止ICO（InitialCoinOffering的縮寫，意即首次公開募集數字貨幣）發行。

(9)虛擬貨幣投資山東濟寧擴展閱讀：

法院提醒，虛擬貨幣的投資交易不受法律保護，投資者要保持清醒理性。虛擬貨幣不是貨幣當局發行，不具有代償性和強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能作為貨幣在市場上流通使用。

據了解，Tether公司原來的名字是Realcoin，注冊地在馬恩島和香港。由此來看，USDT是市場上眾多的虛擬貨幣品種之一。而根據中國目前的法律法規，比特幣等數字貨幣交易是不被官方所認可的。因此，大家在參與USDT投資時，一定要注意相關的風險，避免出現財產損失情況。

⑩ 盤點2021年虛擬貨幣（空氣幣）騙局

2021年是加密貨幣主流化的重要一年，流行的加密貨幣，如比特幣、以太坊和Dogecoin等，在1月份發生的memestock熱潮之後，迎來了輝煌的一年。這些加密貨幣飆升至新高，吸引了大量之前可能不熟悉該行業的人關注。

不過，加密貨幣是不可預測的，它仍然是一個令人難以置信的波動性市場，並且它幾乎完全沒有保護虛擬貨幣投資者的法律法規。但是在過去的一年裡，還是有這么多的加密貨幣新手跳入這個「一半天堂、一半地獄」的市場中打算碰碰運氣，而他們與一些騙子則組成了2021年虛擬貨幣市場最獨特、最無恥的騙局

Squid Game魷魚幣

把今年最大的最火爆的電視劇《魷魚 游戲 》變成一種加密貨幣，你會得到什麼？

答案是你將成為本年度最「社死」的騙局之一——Squid Game的主角。

魷魚幣是一款與魷魚 游戲 同名的 游戲 平台的獨家代幣。該平台模仿了電視劇中的六輪比賽，最終贏家獲得的獎金（劇中大獎上限為3850萬美元，而這個虛擬貨幣項目沒有上限）將以魷魚幣的形式發放。不過玩家必須先支付預設價格的魷魚幣才能參與每場 游戲 ，有些回合還需要用戶購買在平台上出售的定製NFT（非同質化代幣，在此 游戲 中類似於 游戲 皮膚或道具）。

就是這樣一個聽著都是鐮刀割韭菜聲音的項目卻獲得了巨大的成功。據悉，魷魚幣在10月20日的預售中不到1秒就售罄了，而在10月29日正式發行時，1美分一個的魷魚幣在24小時內被炒到2.22美元，暴漲2400%，並且在接下來的幾周，魷魚幣幣價達到驚人的2861.8美元（約合人民幣18309元），這引得CNBC、《福布斯》、《商業內幕》和其他一系列媒體對魷魚幣的爭相報道。

不過與多數龐氏騙局一樣，魷魚 游戲 虛擬貨幣項目體量到了一定階段後也會很快裝不下去。在幣價炒到高峰時，曾有投資者抱怨，他們無法在唯一可交易該幣種的虛擬貨幣平台Pancakeswap上出售持有的魷魚幣，這本應給大家敲響警鍾，但大家還是被高漲的魷魚幣給沖昏了頭腦，選擇相信魷魚幣創始人LinkedIn的解釋，即該項目部署了一種創新的「反傾銷技術」，暫時會限制人們在需求下降時出售魷魚幣。

然而事實證明這是又一個「拉地毯」騙局。美東時間11月1日，魷魚幣突然閃崩，5分鍾內從每個幣2861美元跌到了0.0007美元，跌幅為99.999976%。而此時，魷魚幣創始人LinkedIn已兌現了等值的幣安幣，將資金轉移。

SaveTheKids幣

2021年，美國社交媒體上的KOL推銷加密貨幣是今年的一大特色。

例如近期拋售大量特斯拉股票，打算辭職的做「網紅」的馬斯克，他就多次在社交媒體上推銷狗狗幣，而今天所說的這個騙局也是由KOL在社交媒體平台上給加密貨幣宣傳與站台所引起的。

2021年6月初，洛杉磯電子競技組織FaZeClan的4位成員Kay、Teeqo、Jarvis、Nikan和YouTuber RiceGum開始推廣一種名為「SaveTheKids」的加密貨幣，該項目宣稱將會為兒童慈善機構籌集資金，這對於項目與KOL來說本應是一個雙贏的結果，但這又是一個「拉地毯」騙局。

當一個開發者創建一個加密貨幣，意圖帶著投資者的資金逃跑時，就會出現這種情況。在SaveTheKids代幣正式推出後不久，由於那些持有大部分代幣的初始投資者的大規模拋售，該加密貨幣下跌，SaveTheKids一上市，就變得毫無價值。

從這里看也許並不是一個騙局，但是，有人注意到，FaZe的 Kay特別喜歡推廣加密貨幣，而這些加密貨幣都以這種方式結束，像Coffeezilla、SomeOrdinaryGamers和Barely Sociable這樣的，FaZe 的Kay都在推廣。

最終在7月初，洛杉磯電子競技組織FaZeClan宣布自查結果，4位成員因涉嫌加密詐騙，一位成員被開除，另外三位成員直接進行停賽處理。

MILF代幣

如果不對Adin Ross（阿丁·羅斯）推廣MILF幣的行為進行處罰，那就是失職。

Ross是一個受歡迎的Twitch媒體人，在該平台上有數百萬的追隨者，但他本人卻是一個不折不扣的騙子。

在社交媒體上不經意曬出自己在什麼項目中賺了多少錢是Ross的慣用伎倆。在以前，Ross是通過這種方式推廣線上賭場，也正因如此在過去的一年裡，他備受批評；而在今年5月份，Ross也緊跟時代潮流，殺入了加密貨幣世界，開始推廣一種名為MILF幣的虛擬貨幣。

Ross照常在社交媒體上曬出自己通過MILF幣所獲得的幾十萬美元報酬，以展現自己購買該加密貨幣的繁瑣過程。然而，僅僅三周之後，當談到這個投資機會時，Ross口子的信息傳遞發生了鮮明的變化。

"順便說一下，我前段時間做的那個MILF Token，簡直就是狗屎！我已經告訴過你們不要買那玩意。"羅斯在一次直播中笑著說。"

截至發稿時，MILF幣已經比Ross推廣時損失了約98%的價值。

Meme Coin幣

去年，如果沒有假的埃隆·馬斯克推特賬戶的回復，你不可能遇到一條關於新的Meme Coin計劃的推文。

今年，假新聞稿將這種騙局提升到了新的水平。

在2021年的兩個不同場合，全球零售企業的假新聞稿欺騙了媒體，讓他們發布了公司將開始接受加密貨幣的假消息。9月，一份假的新聞稿宣布，沃爾瑪將開始接受萊特幣。就在幾個月後，一份假新聞稿聲稱克羅格公司將接受比特幣現金作為付款。

然而，兩則新聞都不是真的。這些虛假文件背後的欺詐者能夠成功地通過大的新聞發布公司發布這一假消息，在那裡他們被傳播給主流新聞機構並被報道。隨著加密貨幣倡導者繼續為他們年輕的行業尋求驗證和合法性，聲稱提供這種驗證和合法性的騙局將繼續增長。

這些行為引起了前股票經紀人喬丹貝爾福特（華爾街之狼）的批評，他在接受《太陽報》采訪中警告投資者，不要將資金投入加密貨幣Meme Coin，如狗狗幣 (DOGE) 和柴犬 (SHIB)，因為柴犬和狗狗幣是毫無價值的笑話。

Poly Network （一個去中心化交易平台）

2021年的虛擬貨幣騙局中，Poly Network的這場世紀大劫案必須留下姓名。

今年夏天，一名黑客發現了去中心化金融平台Poly Network的一個漏洞，能夠使得他們將6億多美元的虛擬貨幣轉移到他們的賬戶。

然而，這么大的一筆錢很難無罪地消失。在隨後的幾周里，黑客向Poly Network伸出援手，並聲稱他們一直打算歸還這筆錢。Poly Network也很配合，甚至把黑客稱為 "白帽子先生"（正義的黑客），試圖通過他們查找到平台的安全缺陷，以便在邪惡的行為者出現之前將其修復。

最後，好在黑客履行承諾將大部分加密貨幣資金轉回了平台，這才使得Poly Network及其平台用戶未產生更大的損失。

黑客從中得到了什麼好處？首先，他們逃脫了任何可能的不利影響，因為他們進行了 歷史 上最大的加密貨幣搶劫案，其次Poly Network還向歸還資金的黑客提供了50萬美元的獎勵，可謂是名利雙收。

Africrypt （一個虛擬貨幣投資平台）

據外海媒體報道，今年年中，南非加密貨幣投資平台Africrypt的創始人Ameer Cajee和Raees Cajee已確定失聯，與其一同消失的還有6.9萬枚BTC（目前價值約23億美元），該起事件或成史上最大一起加密貨幣騙局。

據悉，Africrypt是由南非兩兄弟，現年21歲的Raees Cajee和17歲的Ameer Cajee創立於2019年的加密貨幣投資平台，其目標受眾為高凈值個人和名人。

與任何其他騙局一樣，Africrypt也承諾為投資者提供難以置信的高額回報，甚至曾聲稱可以提供10%的每日回報。該公司非常擅長瞄準受害者，以至於大多數投資者都將其視為通往財富自由的秘密鑰匙。正是這個目標市場，讓Africrypt在過去有機會接觸其他富有的投資者圈子，其客戶平均的投資額達到10.5萬美元，有些甚至高達140萬美元。

其實，在2021年4月Africrypt便已在謀劃跑路了，Cajee兄弟聲稱他們的投資公司被黑客攻擊，他們所有客戶的賬戶都被泄露了，並懇請他們不要採取法律行動，因為這會影響他們對加密貨幣的追回，而在跑路前七天，Africrypt公司員工已經無法訪問系統後台，此時大家逐漸變得焦慮了起來。事後證明大家的擔心並不多餘，Cajee兄弟最終與6.9萬枚BTC一起消失在大眾的視野中了。

代表投資者的律師聲稱，有多達6.9萬枚BTC被Cajee兄弟盜走。如果這是真的，Africrypt將是迄今為止最大的加密貨幣詐騙案。然而南非金融部門行為監管局（Finance Sector Conct Authority）相關負責人Brandon Top ham表示，在法律上，加密資產並不屬於金融產品，因此目前該機構被禁止啟動正式調查。

The stolen NFT

與通過本文上述的其他騙局被盜的金額相比，Jeff Nicholas（傑夫·尼古拉斯）的故事是小巫見大巫，但它仍然值得一提。

Nicholas是三個NFT的所有者（分別是猿、貓、狗，由計算機生成的藝術品），他購買這些不可偽造的代幣，以證明它們所連接的物品的所有權。

Nicholas說，騙子以提供技術支持為幌子，在接下來的一個小時里，騙子從Nicholas的錢包里清除了 NFT猿、貓和狗。據Nicholas透露，本次詐騙損失總計約 150 ETH，約合 48萬美元。

當NFT第一次被盜時，Nicholas試圖傳播消息，通知其他人不要購買他的被盜NF，而且平台OpenSea第一時間也鎖定了Nicholas的資產，但騙子已經搶先將其賣給出價最高的人，雖然Nicholas理論上仍然有機會將其拿回來，但是得通過真金白銀買回來。

事後，雖然區塊鏈顯示他不再擁有它們，但Nicholas聲稱，區塊鏈上這些無可爭議的記錄是不相關的，他才是真正的所有者，Nicholas最後還是否定了了NFT倡導者聲稱賦予任何這種價值的基礎，即信任。

將來幣圈還會有更多新型騙局，大家要注意防範，保護好自己的資產。 （完）