澳大利亞注冊虛擬貨幣交易所

A. 在澳洲的數字貨幣交易商如何辦理澳洲AUSTRAC牌照

隨著數字資產交易越來越合規化，相關資質申請已成了必不可少的了。
牌照要求將把AML/CTF規則應用於交易數字貨幣的企業(如比特幣交易所)更具體地說，數字貨幣交易商將被要求:
1、在澳洲的數字貨幣交易商必須辦理 AUSTRAC 並提供所以的業務詳情。如提供數字貨幣交易的公司沒有辦理 AUSTRAC 的牌照，可能會導致監禁兩年或AUD105,000 罰款，或兩者兼而有之。
2、建立和維護 AML/CTF 計劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖主義融資風險。
3、識別並驗證客戶身份。
4、報告可疑的活動和涉及法幣交易，超過AUD10,000或更多(或等值)到 AUSTRAC。
5、對交易、客戶識別和 AML/CTF 項目保持 7 年的特殊記錄。
交易平台資質齊全，自然用戶與投資人才放心，所以無論是法律方面，還是宣傳推廣方面，合法資質，已經是大家關注的焦點，甚至平台申請多個國家的交易牌照也是正常之事，那下面我就簡單介紹下，澳洲牌照的申請要求及流程。
辦理澳洲AUSTRAC的牌照，必須是擁有一家澳大利亞的公司，才能申請注冊。

注冊澳大利亞公司需具備以下條件：
1、擬注冊澳大利亞公司的名稱三個（英文），其中兩個為備選，名稱以 PTY LTD或 PTY LIMITED 結尾；
2、公司在澳洲的注冊地址，聯系電話，傳真以及郵箱，如果該地址屬於租用，則需要提供租賃者的姓名，確認租賃者同意將該地址作為公司注冊地址；
3、公司擬在澳大利亞的業務性質，經營方向；
4、澳大利亞公司董事，最少一人，其中必須有一人為澳洲居民，需提供個人資料：出生年月、出生地、現住地址，聯系方式包括聯系電話及電子郵箱。UCG優先注能為客戶提供澳大利亞當地董事的僱傭服務。
5、澳大利亞公司股東，最少一人，沒國籍限制，股東董事可為同一人。需提供個人資料：出生年月、出生地、現住地址，聯系方式包括聯系電話及電子郵箱；
6、公司注冊負責人 Director 的個人資料（出生年月、出生地、現住地址，聯系方式包括聯系電話及電子郵箱）；
7、澳大利亞公司的董事或股東的股份詳細分配情況，默認股份數量為 100 股，股價按照每股 1 澳幣設置。
牌照申請
1、辦理董事的無犯罪記錄公證；
2、撰寫數字貨幣交易商的商業計劃書、以及運營方案；
3、准備與撰寫申請材料；
4、撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；
5、向澳大利亞 AUSTRAC 及 ASIC 遞交牌照的申請；
總的來說，澳洲AUSTRAC數字貨幣牌照和美國MSB一樣的性價比，且在幣圈認可度極高。

B. 交易所數字貨幣牌照怎麼選擇

您好，很高興回答這個問題
牌照種類很多 ，今天我們詳細介紹拿的最多的數字貨幣牌照有哪些
牌照就相當於一個經營許可證，特別是火幣相繼拿下日本牌照、美國牌照以及在申請加拿大牌照之後，牌照更是被推到了一個新的高度。獲得美國MSB牌照也就意味著火幣可以在美國大多數州合理的開展業務了。這就是目前各大交易所紛紛開始申請牌照的原因，要想正規合法的開展業務就要申請牌照。對於交易所來說牌照不僅僅可以增加客戶的信任度、提升自己的知名度，也可以讓交易所更好更快的合規發展。
 
第一名：美國MSB
影響力:
合規性:
申請難度：
在美國想要合法開展數字貨幣業務必須獲得美國MSB牌照！火幣，幣安，OK，抹茶等一二線交易所均獲得MSB，其含金量不言而喻。
第二名：新加坡基金會+法律合規意見書
影響力：
合規性：
申請難度：
一套完整的新加坡合規體系，也是很多項目方與交易所的不二之選！
第三名：愛沙尼亞MTR
影響力：
合規性：
申請難度：
愛沙尼亞是雙牌照，數字貨幣牌照+錢包牌照，那麼為什麼會被排到第四？因為其政策時常變動，到時候申請難度較大，法人大概率會被抽查到當地面試，且前期資料需要准備的比較多，但你沖破重重阻礙，最後收獲愛沙尼亞牌照，你會覺得一切都值得。
第四名：新加坡MAS
影響力：
合規性：
申請難度：
毋庸置疑，新加坡MAS牌照是目前含金量最高牌照之一，但是其申請門檻高，且下牌時間極長，讓很多交易所望而卻步......
第五名：澳大利亞AUSTRAC
影響力：
合規性：
申請難度：
之前因為申請難度大，費用較高原因AUSTRAC一直坐冷板凳。近期澳洲牌照放寬申請政策，更多的交易所會選擇澳洲數字貨幣牌照，排名也會逐步上升！
美國MSB詳細介紹
愛沙尼亞MTR詳細介紹
新加坡基金會詳細介紹
 
 

C. 澳洲AUSTRAC數字貨幣牌照在幣圈是什麼存在，怎麼辦理

澳洲AUSTRAC牌照是幣圈一款很有名的合規牌照，現在交易所基本都會辦理美國MSB牌照，因為價格較低。但是如果僅僅有一塊美國牌照，多少還是有一些不夠得，所以很多交易所會在辦理美國牌照之外會再辦理其他牌照，其中加拿大MSB和澳洲AUSTRAC牌照是大多數交易所的選擇。雖然價格比美國牌照高，但含金量和客戶那邊的認可度也得到很大提升。題主問這款澳洲牌照在幣圈是什麼存在，簡單的回答就是「澳洲牌照在合規牌照中屬於王級牌照」。

至於申請，先注冊澳洲公司再申請牌照，公司注冊需要提供的資料有：1提供董事證件（身份證或護照+地址證明） 2提供董事無犯罪記錄證明（當地派出所就可以提供，疫情期間可以網上申請電子檔不用外出也可申請，國外也差不多情況）。至於牌照申請就需要專門申請，一般人提供的資料資質是不夠的。

D. 澳大利亞AUSTRAC監管牌照目前的政策是什麼樣的

澳大利亞是世界上發展最快的衍生品交易市場之一，根據聯邦儲備銀行(Reservebank)的年度調查，所有外匯產品日均交易量為1750億美金左右，另外、該國金融領域的常規基礎設施設備良好，這些常規基礎設施構成了保證金產品市場。這是一個完全成熟、監管良好的資本市場。此外，在金融市場上，網際網路在銀行和證券交易方面的利用和處理上一直具有長期規范性。

E. 澳大利亞注冊加密貨幣交易所有多少獲取了牌照

越來越多的加密貨幣交易所已在澳大利亞密碼監管機構注冊。負責監管加密貨幣行業的政府機構發言人周一證實，該機構已經注冊了312家加密交易所。

澳大利亞注冊加密貨幣交易所數量穩步上漲澳大利亞注冊加密貨幣交易所數量穩步上漲
312家交易所已注冊

澳大利亞交易報告與分析中心（AUSTRAC）是該國的金融情報和反洗錢監管機構，自2018年4月以來一直在監管密碼行業。該監管機構的一名發言人說：

「自2018年4月以來，AUSTRAC已經對數字貨幣交易提供商進行了監管，以最大限度地降低罪犯利用他們進行洗錢、恐怖主義融資和網路犯罪的風險。」
「目前，在AUSTRAC注冊登記的數字貨幣交易商有312家。」
該監管機構的發言人表示，這一最新數字意味著加密貨幣交易所數量增加了27%，即增加了66個。去年2月，在AUSTRAC登記了246家實體。

澳大利亞密碼監管框架

該發言人進一步解釋說，澳大利亞的《2006年反洗錢和反恐融資法案》要求數字貨幣交易提供商在澳大利亞正式注冊，並在其業務范圍內實施反洗錢和反恐融資控制。根據該機構的網站：

「如果你是數字貨幣交易提供商，你必須在AUSTRAC注冊後才能提供數字貨幣交易服務。未經注冊在澳大利亞提供數字貨幣交易服務是違法的。」
如果已注冊的密碼交易所沒有履行反洗錢和反恐融資的義務，AUSTRAC可以採取措施強制其遵守並進行處罰。

與此同時，澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）負責監管屬於金融產品定義的加密資產和代幣，包括通過ICO籌集資金的公司。澳大利亞證券法可能要求相關加密貨幣企業持有澳大利亞金融服務執照，這是在該國開展金融服務業務所必需的。

澳大利亞注冊加密貨幣交易所數量穩步上漲

F. 交易所數字貨幣牌照如何選擇呢

以下為題主整理出目前項目方和交易所事情比較多的牌照，可供參考～

第五名：新加坡MAS

影響力：五顆星

合規性：五顆星

申請難度：五顆星

毋庸置疑，新加坡MAS牌照是目前含金量最高牌照之一，但是其申請門檻高，且下牌時間極長，讓很多交易所望而卻步......

G. 熱幣全球交易所是合法的嗎

合法。
1、熱幣交易所還是非常正規的，屬於合法機構。熱幣交易所的總部位於澳大利亞，在澳大伊利亞，有美國、日本等多個國家建立了多個伺服器節點，業務范圍覆蓋全球。
2、熱幣交易所於2017年11月13日正式上線，半年便取得了平台日均交易額突破1億的優秀成績。不止如此，去年熱幣交易所已經成立1000萬USDT定向基金，下調USDT(erc20)提幣手續費至1個，堪稱全球交易所提幣手續費最低。

H. 澳洲AUSTRAC數字貨幣牌照怎麼辦理啊

澳大利亞是全球領先的核心金融市場，獲得澳大利亞的監管牌照，能大大的增強平台的實力以及客戶的信心。是數字字貨幣交易機構標配的牌照。2018年4月，聯邦議會通過了《2018 年反和反恐融資修訂法案》(AML/CTF 修正案)，對澳大利亞反和反恐融資法進行了修改。所以此後在澳大利亞經營的數字貨幣交易所現在將受到澳大利亞金融監管機構AUSTRAC的監督，並將受到和恐怖主義資助活動的監督。澳大利亞的新法律賦予澳大利亞AUSTRAC監管數字貨幣交易所交易各種加密貨幣（包括?特幣、以太坊和Ripple等等）的權利。 
如果要申請澳大利亞AUSTRAC 牌照，就需要先注冊一家澳大利亞公司。
注冊澳大利亞公司需： 
1 提供名稱核名，提供三個備選，名稱以PTY LTD或PTY LIMITED結尾； 
2 注冊地址，聯系電話，傳真以及郵箱。（代理可以提供） 
3 公司董事，至少1人，其中必須有1人為澳洲居民，需提供個人資料：出生年月、出生地、現住地址，聯系方式包括聯系電話及電子郵箱（代理提供） 
4公司業務性質，經營方向 
5公司股東，至少一人，無國籍限制，股東董事可為同一人 
6公司注冊負責人的資料（出生年月、出生地、現住地址、聯系電話及電子郵箱） 
7 公司的董事或股東的分配情況 
辦理牌照第2步是開設澳大利亞銀行賬戶： 
1 注冊證書； 
2 公司稅號 
3 澳大利亞當地董事的個人ID掃描件 
4 所有股東的護照掃描件 
5 當地董事的近三個月的地址證明掃描件（顯示客戶地址和名字的賬單） 
6 所有董事及股東的電子簽名 
向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請還需要做一份董事股東的無犯罪公正
澳大利亞具備了政府開發態度、營資質流程快速、與歐美匹配的金融體系，等諸多優勢。因此，澳大利亞也成為了不少投資者心中的理想注冊地，這里金融監管手段完善，可以作為區塊鏈項目的優選落戶地。
以上是小編分享的關於澳洲牌照申請，希望可以幫到你們哦

I. 辦理數字貨幣資產交易所牌照選哪個國家好

你好！很高興回答你的問題。

目前全球所有頒發數字貨幣資產交易監管牌照的國家，真正意義上的數字貨幣交易/支付牌照的國家很少，比如：澳大利亞的AUSTRAC牌照、愛沙尼亞的MTR數字貨幣交易/錢包牌照，泰國TOKEN牌照，日本JVCEA虛擬貨幣交易牌照；
上述國家的數字貨幣交易牌照中其中日本、泰國牌照申請要求資質過高，很少交易所或個人達到資質要求；
澳大利亞AUSTRAC、愛沙尼亞MTR牌照這兩個國家申請資質要求基本都可以達到。但愛沙尼亞自2020年3月10號起法案進行修改後，資質及驗資、當地需實際辦公場地法案公布後，申請周期也對應延長。
目前來說針對數字貨幣資產交易牌照只有澳大利亞的AUSRAC是最為合適的牌照，無需驗資、辦證金及當地辦公地址，申請周期短，資質要求低，基本都可滿足申請資質，國際知名度高，是目前性價比最高的牌照，可以直接考慮入手。

J. 數字貨幣牌照怎麼辦理

區塊鏈數字貨幣交易所目前市面上申請最多的三種牌照：美國MSB牌照，愛沙尼亞MTR雙牌照，澳大利亞AUSTRAC牌照。

美國MSB牌照是一款監管范圍很廣的牌照，針對的是在美國從事金錢服務業務與公司，包括了數字貨幣、虛擬貨幣的交易，ICO發行，以及外滙兌換， 滙款等等的業務。相關業務的公司，必須向申請MSB牌照，才能合規地運營。牌照特點，名氣大，含金量也高投資者和交易所獨認可，成本相對其他數字貨幣牌照較低。辦理：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家美國公司）

愛沙尼亞MTR虛擬幣交易牌照是包含了，虛擬幣交易許可服務，和錢包交易服務許可兩大牌照。牌照特點：第一款以國家性質頒發的數字貨幣牌照，相對政策法案等對區塊鏈都很友善名氣含金量都很高，成本雖然比美國MSB牌照更高但其實已經算是很低了。辦理：第一種方式：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家愛沙尼亞公司）+董事的無犯罪記錄證明（要公證）+驗資開戶1.2萬歐+當地要實際辦公室和辦公人員。第二種方式：提供一個公司名稱，其他全包。

在澳洲的數字貨幣商需要辦理AUSTRAC，要是提供數字貨幣交易的公司沒有辦理此類牌照，可能會導致監禁兩年或 AUD105,000 罰款。澳洲AUSTRAC牌照特點：它的經營范圍可以體現出數字貨幣字眼，名氣大含金量高，成本相對來說也是較低。辦理：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家澳洲公司）+董事無犯罪記錄證明

其實以上三個牌照算是目前最火的三款數字貨幣牌照，且都有一個共同點，名氣大 含金量高 成本較低，這樣的三款牌照不僅僅是客戶投資者認可信奈，同時也是交易平台爭相辦理的三款牌照。