虛擬貨幣交易所要求實名制

㈠ 一場風暴，將加密貨幣打到了谷底，虛擬貨幣都存在哪些風險

01、交易的時候存在隱匿性

如果是傳統的普通貨幣，在交易的時候會被轉到指定的賬戶上面，而且在開通賬戶的時候也是需要實名認證才可以辦理的。但是虛擬貨幣就不一樣了，因為虛擬貨幣本身是在網路上面進行交易的，所以在交易的過程當中也就沒有太多的限制。雖然有一部分的虛擬貨幣，在交易的時候是要求進行實名登記注冊的，但是這些注冊的信息並不一定是真實准確的，而且客戶的真實身份也是沒有辦法去進行辨別。也就是說在整個交易過程當中是可以去隱藏交易者身份信息的，這其實就是比較明顯的一個風險了。

04、交易平台存在風險

實際上很多的虛擬貨幣平台都是需要我們把資金存到該平台上，然後才能夠進行交易的，不平台為了吸引別人的眼球，往往會提供很多的優惠條件，然而有一些平台確實會存在很大的風險。比如說某些平台會直接卷錢跑路，甚至連平台的高管都會失蹤，這樣一來最後吃虧的還是普通老百姓。

㈡ OKEX交易需要實名認證嗎

是需要實名制的，okex有實名認證、人臉識別、視頻認證三級認證。但你不需要全部通過認證，通過的認證越高級，交易的許可權也越多。

OKEx是數字資產交易平台，2017年5月成立，主要面向全球用戶提供比特幣、萊特幣、以太幣等數字資產的現貨和衍生品交易服務，覆蓋全球超過200個國家和地區。

一開始是面對中國大陸用戶的交易平台。在九四事件之後，由於所有國內的交易平台都被清退，很多交易所都紛紛出海，或者把伺服器遷至境外，或者在境外注冊公司等方式，規避中國對於虛擬貨幣交易的監管。OKEX也就成為了OKCoin的替身。

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Okex注冊地在香港，支持人民幣交易，交易類型有法幣交易（含點對點交易和指數交易），幣幣交易，合約交易。比特幣的交易量可以排到全球前幾，也是一家非常不錯的交易所。

OKEX是位於馬爾他的加密貨幣交易所，在交易量、提供服務的國家數量、用戶基數等上面，皆是在區塊鏈業界的Market Leader。隸屬於OKEx Technology Company Limited。 OKEx創立時，獲得了世界領先投資人Tim Draper參與設立的創業工場百萬美金的天使投資，Tim Draper先生同時也是Hotmail、網路、特斯拉等世界領先企業的投資人。2014年初，OKEx獲得了中國著名的風險投資基金策源創投、香港上市公司美圖(01357.HK)創始人旗下的隆領投資千萬美元的A輪投資。

OKEx 目前不支持來自下列國家或地區的客戶：伊朗、朝鮮、敘利亞、蘇丹、孟加拉國、玻利維亞、厄瓜多、吉爾吉斯斯坦和美利堅合眾國、中國香港。

㈢ 現在還有不需要實名認證就能充幣,提幣,交易幣幣兌換的交易平台嗎

沒有的。

網路游戲運營企業應當要求用戶使用有效身份證件實名注冊，並保護用戶注冊信息，不得為使用「遊客模式」登錄的用戶提供游戲內充值或者消費服務。

實名制：

國家推行網游實名制：網路游戲：英文名稱為Online Game，又稱 「在線游戲」，簡稱「網游」。

指以互聯網為傳輸媒介，以游戲運營商伺服器和用戶計算機為處理終端，以游戲客戶端軟體為信息交互窗口的旨在實現娛樂、休閑、交流和取得虛擬成就的具有可持續性的個體性多人在線游戲。

根本目的就是利用技術手段限制未成年人上網的游戲時間，拒絕未成年人登錄PK練級類游戲，規范網游環境。對此，大部分玩家表示贊成，也有人擔心實名制能否有效實行，自己提交的個人信息能否保密。

對實名制持贊成觀點的玩家表示，推行實名制度後，網游世界裡盜竊賬號、虛擬物品的情況將會減少。但也有人提出，玩網路游戲目的就是為了休閑娛樂，如果還要進行身份證登記，感覺違背了玩游戲最初的目的。

以上內容參考網路--實名制

㈣ 申請比特幣錢包需要實名認證嗎

可以去國內的比特幣交易平台注冊一個賬戶，現在需要進行實名認證。如果你是想存儲比特幣，現在有許多在線錢包，你可以去注冊一下，把比特幣存放在裡面就可以，當然也可以下載一個比特幣錢包客戶端，如果懂技術建議你這樣做，這樣做會比較安全一點。如果不懂技術在網上注冊一個錢包就可以了。

㈤ 區塊鏈交易不是匿名的嗎為什麼交易所需要身份認證

身份認證源於KYC制度。首先來說一下什麼是KYC，KYC（know-your-customer）是金融業的一種基本制度，傳統金融機構會要求客戶提供身份證明、所在地、工作證明、收入等信息，主要是為了遵守反洗錢和打擊恐怖主義融資規則(AML-CFT)，而加密貨幣交易所的要求相對低一點，一般只需要實名認證即可。
普通用戶都是通過交易所進行加密貨幣交易，中心化的交易所基本都要求進行KYC，雖然現在已經有了不需要KYC的去中心化交易所，但用戶少、流通性差，和中心化交易所相比還是非主流的存在（幣安DEX雖然是去中心化交易所，但也是要KYC的）。這也導致KYC成為用戶進入加密市場必須經歷的步驟。
很多人對此產生懷疑，KYC是否違背了加密貨幣的去中心化精神，自己的KYC資料會不會被濫用？筆者認為這兩點並不矛盾，加密貨幣雖然是去中心化的，但交易所本身並非如此，在現在這個混亂的幣圈，KYC還是很有必要的。
交易所進行KYC的目的是確保只有符合條件的人才可以使用某項服務，防止未成年人、非法分子或來自不提供服務國家的用戶使用。
剛開始的時候很多交易所並不需要KYC，當時加密市場還很弱小，並未引起監管部門的注意。然而隨著加密市場的規模和影響力壯大，政府已經不能再繼續無視下去了，各國監管機構紛紛出台政策，打算把加密貨幣行業納入傳統金融監管領域。作為加密貨幣合規化的代價就是必須遵守嚴格的KYC/AML-CFT規定。
加密貨幣的匿名性和跨國流通讓其非常適合用於各種非法活動，這也是反加密人士抨擊比特幣的一個非常有力的借口。Libra聽證會期間，特朗普和美國財政部長都重點提過這個問題。AML-CFT規則就是一套用來防止被恐怖主義融資和洗錢等非法活動的犯罪分子利用的體系。
當然交易所實行KYC並不完全是政策原因，安全因素也是一大動力。如果交易所允許任何人在不驗證身份的情況下進行交易，會很容易吸引犯罪分子，成為洗錢和詐騙的苗床。在KYC之後，交易所可以掌握用戶的真實身份，出問題後就可以順藤摸瓜找到他們，有利於打擊犯罪和保護用戶資產安全。
KYC還有一個作用是抑制羊毛黨和虛假賬戶。為了拉新和活躍用戶，很多交易所都有空投、邀請返佣和交易大賽等各種活動。沒有KYC的話，羊毛黨可以通過接碼平台近乎零成本注冊大量賬號，而KYC則將這個門檻提高了很多，這也是現在很多平台打擊刷號大軍的方式。
既兼顧隱私性，又做到KYC的方法現在還不存在。為了保證交易所和客戶的利益，可以預見，現在的KYC模式在很長一段時間內都會繼續存在。
作為用戶我們只能提高自己的安全意識，為了盡可能保障KYC資料的安全，務必選擇有保障的大交易平台，這些交易所本身的KYC體系更加完善，相對來說更安全一些。此外，在提交KYC資料之前可以在圖片上添加水印和時間戳等信息，這樣即使泄漏危害有很有限。

㈥ 有些虛擬幣要求刷臉實名認證安全嗎

虛擬貨幣是指非真實的貨幣。根據中國人民銀行等部門發布的通知、公告，虛擬貨幣不是貨幣當局發行，不具有法償性和強制性等貨幣屬性，並不是真正意義上的貨幣，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用，公民投資和交易虛擬貨幣不受法律保護。

溫馨提示：
1、以上信息僅供參考，不作任何建議；
2、入市有風險，投資需謹慎。您在做任何投資之前，應確保自己完全明白該產品的投資性質和所涉及的風險，詳細了解和謹慎評估產品後，再自身判斷是否參與交易。
應答時間：2022-02-18，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。

㈦ usdt是什麼幣合法嗎

泰達幣(USDT)是Tether公司推出的基於穩定價值貨幣美元(USD)的代幣TetherUSD(下稱USDT)，1USDT=1美元，用戶可以隨時使用USDT與USD進行1:1兌換。Tether公司嚴格遵守1：1的准備金保證，即每發行1個USDT代幣，其銀行賬戶都會有1美元的資金保障。用戶可以在Tether平台進行資金查詢，以保障透明度。
拓展資料:
1、泰達幣是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣。每一枚泰達幣都會象徵性的與政府支持的法定貨幣關聯。泰達幣是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。該種方式可以有效的防止加密貨幣出現價格大幅波動，基本上一個泰達幣價值就等1美元。
2、准備來說目前中國不支持任何一個虛擬貨幣的交易，尤其是在2016年和2017年中國國家更是出台了一個相關的政策和法規，說明了任何的ICo交易以及ico虛擬貨幣都不在中國存在合法性，從這個文件就直接的說明了usdt其實並不能在國內合法的交易了，但是通過正規的平台交易usdt依舊是可以的而且也是不會被打壓的，因此用一句話來總結：usdt交易中國不違規也不算合法，並且沒有法律保護。
3、選擇平台後，第一步是注冊。一般來說，有必要通過電話注冊或通過電子郵件注冊。注冊後，需要實名制。身份證和相應的銀行卡用於實名。首先，交易雙方互相聯系，然後交易商中的賣方通過萊特幣等錢包直接將USDT等虛擬貨幣轉移到交易商的買方錢包，買方需要錢或其他等價物交易價值。私人交易也有很多弊端。一個是交易的不確定性。另一個原因是流動性不強，並且總是不可能找到任何可以隨時交易的對象。
4、任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動，任何所謂的代幣融資交易平台不得從事法定貨幣與代幣、「虛擬貨幣」相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或「虛擬貨幣」。

㈧ 游戲為什麼需要實名制。

實名制主要是為了識別未成年人與成年玩家，從而對未成年人實行一定保護措施。如網游虛擬貨幣交易服務企業不得向未成年人提供服務。

相關觀點：

「網游實名制的初衷是為了更好的落實未成年人保護工作，利用技術手段識別出未成年人，並對他們的游戲行為進行合理引導。

「網游實名制是一種工具性的手段，對未成年人提供基本的保護。」但認為，未成年人沉迷網路游戲有多方面的原因。

「真正做到防沉迷，還應當通過教育、家庭和社會，不能簡單寄希望於身份認證和網路廠商的技術手段。同時，也要聽取孩子們的意見，他們也是做決定的一方。多方良性互動，才能共同解決未成年人沉迷網路游戲的問題。」

以上內容參考：網路-網路游戲實名制

㈨ 為什麼韓國1月30日起要實行虛擬貨幣實名制

據韓聯社報道，韓國金融委員會等金融部門23日在中央政-府首爾辦公大樓舉行新聞發布會，發布虛擬貨幣現場調查結果及防止洗-錢准則，並規定本月30日起實施虛擬貨幣實名交易制，現有虛擬貨幣賬戶一律停用。

此前韓國國務調整室室長洪楠基曾表示，虛擬貨幣不是法定貨幣，政-府已多次警告虛擬貨幣市場存在價格波動大、欺詐、交易機構遭黑客襲-擊等隱患。但是市場仍然出現多數虛擬貨幣在國內市價比海外高、盲目投機等現象，政-府不能對此置之不理。

上有政策，下有對策。