國家整頓虛擬貨幣交易所

❶ 國家網信辦集中整治涉虛擬貨幣炒作亂象！具體會如何整治

多措並舉，對一批宣傳炒作虛擬貨幣的非法信息、賬號和網站進行清理處理。國家網信辦加強監督檢查，打著“金融創新”和“區塊鏈”的旗號，投資“虛擬貨幣”的“虛擬資產”和“數字資產”包括比特幣在內的989個微博、貼吧、微信公眾號被依法關閉。國家網信辦將繼續會同有關部門，加大對與虛擬貨幣相關的非法金融活動的打擊力度，依法保護人民群眾財產安全。

重點整治涉及虛擬貨幣投機的亂象。國家網信辦採取多項措施，對一批宣傳炒作虛擬貨幣的違法信息、賬號和網站進行了清理和處置。網信辦督促引導各大網站平台切實落實主體責任，繼續保持對虛擬貨幣炒作的高壓打擊力度，加大信息內容和賬號自查自糾力度誘導虛擬貨幣投資。

❷ 重磅！國家網信辦集中整治涉虛擬貨幣炒作亂象，炒貨幣有何風險

盲目參與相關交易活動，給自身財產帶來更大損失風險。隨著虛擬貨幣的興起，炒作、炒作、詐騙等相關活動也越來越激烈。部分網友被虛擬貨幣投資高回報等虛假宣傳所迷惑，網信辦貫徹落實黨中央決策部署，高度重視網民舉報線索，採取多種措施清理處置一批違法違規信息、賬號以及宣傳和炒作虛擬貨幣的網站。落實主體責任，繼續保持對虛擬貨幣炒作的高壓打擊，加大對誘導虛擬貨幣投資的信息和賬戶的自查自糾力度。

要知道虛擬貨幣生產和交易帶來的風險也越來越突出。數字貨幣不是傳銷，不是資本盤，而是金融投資。以背書的話來證明自己模式的合法性。簡單的禁止顯然不利於社會進步，但國家需要進一步控制，與其禁止，不如改進和規范。很多傳銷團隊打著創新的名義，利用虛擬貨幣進行傳銷詐騙，干擾了正常秩序。

❸ 禁止虛擬貨幣交易的法規

《關於防範比特幣風險的通知》
為了維護金融穩定，保護人民財產安全，近日，中國人民銀行有關部門就虛擬貨幣交易炒作問題，約談了部分銀行和支付機構。6月21日晚間，中國農業銀行率先發布聲明表示：將嚴格落實國家有關監管要求，堅決打擊虛擬貨幣相關業務活動，禁止使用本行服務進行虛擬貨幣交易。隨後，建設銀行、工商銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶等機構紛紛發表類似聲明，表示將持續加強排查監測力度，一經發現相關行為，立即採取暫停賬戶交易、終止金融服務等措施，並及時報告有關部門。
【拓展資料】
據我調查發現，隨著各大銀行和支付寶的一紙公告，比特幣交易價格出現大幅波動。根據比特幣網站Coindesk數據顯示，22日晚20時27分，比特幣急速下跌至29771美元，在過去的24小時累計跌幅達到了9.12%，距4月份比特幣史上最高點62829美元已斬至腰部下方。其他虛擬貨幣也大幅下跌，以太坊一度跌超10%，跌破1900美元/枚；幣安幣、艾達幣跌超5%，狗狗幣跌近16%。
監管層層加碼，近期重拳頻出
近年來，監管部門對虛擬貨幣領域的監管和整治從未停止。2013年12月5日中國人民銀行等五部委印發了《關於防範比特幣風險的通知》明確強調比特幣不是真正意義的貨幣，也不是銀行、保險等金融體系中的金融產品，而是一種虛擬商品。
2017年9月中國人民銀行等七部門發布的《關於防範代幣發行融資風險的公告》也明確規定：「代幣發行融資中使用的代幣或「虛擬貨幣」不由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能也不應作為貨幣在市場上流通使用。」有關部門指導各地集中取締173家非法發售代幣票券的平台，此後保持監管高壓態勢，累計清退38家境內新增平台。
今年5月，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會聯合發布《關於防範虛擬貨幣交易炒作風險的公告》，規定有關機構不得開展與虛擬貨幣相關的業務，同時提醒消費者也要提高風險防範意識，謹防財產損失。
5月21日，國務院金融委要求打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防範個體風險向社會領域傳遞。值得注意的是，這是金融委首次提出打擊比特幣挖礦和交易行為。
5月26日，內蒙古發改委發布《關於堅決打擊懲戒虛擬貨幣「挖礦」行為八項措施（徵求意見稿）》。其實早在今年3月份，內蒙古政府就要求在2021年4月末前關停所有虛擬貨幣「挖礦」項目，但是很多礦主換了馬甲繼續「挖礦」。為此，內蒙古發改委專門設立了舉報平台，呼籲廣大群眾積極舉報非法「挖礦」活動。隨後，雲南、青海、四川等部分電價較低地區也紛紛出台文件要求停止虛擬貨幣「挖礦」行為。
金融風險大，與節能減排背道而馳
為何中央、各地方政府頻頻出台相關政策，對虛擬貨幣進行全面封殺主要原因在於虛擬貨幣具有高度匿名性、去中心化發行等特點，不但脫離實體經濟，而且還成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的載體，嚴重擾亂市場經濟金融正常秩序，侵害人民群眾財產安全。據業內人士分析，炒作虛擬貨幣至少存在三大風險：「一是虛擬貨幣沒有實際價值支撐，也沒有主權信用和商業信用，價格容易被操縱，出現暴漲或暴跌現象；二是境內當前已沒有虛擬貨幣交易場所，『翻牆』在境外購買沒有消費者保護措施，投資者只能自負損失；三是虛擬貨幣容易受到『馬斯克式』的炒作，投資者在短時間內被『割韭菜』，從而遭受巨大財產損失。」

❹ 國家禁止虛擬貨幣交易的公告

法律分析：下文法律依據是國家禁止虛擬貨幣交易的公告，你可以自行查閱。

法律依據：《關於防範虛擬貨幣交易炒作風險的聯合公告》全文

❺ 虛擬幣國家政策打擊

法律分析：我國政策明確指出開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換及虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等相關交易活動，違反有關法律法規，並涉嫌非法集資、非法發行證券、非法發售代幣票券等犯罪活動。

法律依據：《關於防範虛擬貨幣交易炒作風險的公告》 第二條 金融機構、支付機構等會員單位要切實增強社會責任，不得用虛擬貨幣為產品和服務定價，不得承保與虛擬貨幣相關的保險業務或將虛擬貨幣納入保險責任范圍，不得直接或間接為客戶提供其他與虛擬貨幣相關的服務，包括但不限於：為客戶提供虛擬貨幣登記、交易、清算、結算等服務；接受虛擬貨幣或將虛擬貨幣作為支付結算工具；開展虛擬貨幣與人民幣及外幣的兌換服務；開展虛擬貨幣的儲存、託管、抵押等業務；發行與虛擬貨幣相關的金融產品；將虛擬貨幣作為信託、基金等投資的投資標的等。

❻ 國家網信辦集中整治涉虛擬貨幣炒作亂象，此舉會帶來哪些影響

這一次的集中整治的話，肯定是會保護很多消費者的權益，而且對於那些虛擬的一些空殼公司的話，會造成一定的打擊。

❼ 中國禁止虛擬貨幣政策是什麼

1）直接挑明USDT屬於虛擬貨幣，不受我國法律保護。《通知》中第一條就明確將泰達幣即USDT劃入虛擬貨幣的范疇，同時指明虛擬貨幣並不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。
（2）為虛擬幣提供「定價服務」也屬違法，未來會被取締。《通知》第二條規定：「虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務活動涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營期貨業務、非法集資等非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。」可見，即便是只為虛擬貨幣做「定價服務」也被認定為一種非法行為，從而具備相應的法律風險。
（3）虛擬幣交易「信息中介」模式，壽終正寢，不再灰色，已歸於非法范疇。與「定價服務」相同，《通知》也明確將提供信息中介服務的行為認定為一種非法金融活動，肯定了違法性。
（4）境外交易所的境內人員，不能逃避法律責任。《通知》不僅認定境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動，同時也規定對相關境外虛擬貨幣交易所的境內工作人員應當依法追究責任。
（5）涉虛擬幣投資交易的合同無效，理由是違反公序良俗。《通知》指出參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險，因為一旦該活動違反公序良俗，則依據《民法典》第一百五十三條第二款的規定，該民事法律行為無效，損失自行承擔。
（6）加密資產概念，將成為「敏感詞彙」，在本輪規制中被重點關注。《通知》第十一條規定，「市場監管部門加強市場主體登記管理，企業、個體工商戶注冊名稱和經營范圍中不得含有『虛擬貨幣』『虛擬資產』『加密貨幣』『加密資產』等字樣或內容。」可見，對於監管機構而言，加密資產等名詞已經成為「敏感詞彙」。
（7）重點打擊罪名，由之前的組織、領導傳銷活動罪等，逐漸向非法經營罪和詐騙類犯罪更迭。相較於組織、領導傳銷活動罪，《通知》將相關虛擬貨幣交易認定為非法金融活動，因此其重心逐漸向非法經營、金融詐騙等犯罪活動。這說明未來打擊的虛擬幣產業類型和業務類型均會有所變化，據此，颯姐認為DeFi業務可能會成為眾矢之的。

❽ 國家發改委整治虛擬貨幣「挖礦」活動，虛擬貨幣「挖礦」行為有哪些危害

虛擬貨幣挖危害如下：

虛擬貨幣「挖礦」行為存在極其嚴重的危害。

首先虛擬貨幣「挖礦」能源消耗和碳排放量大，對產業發展、科技進步不具有積極的帶動作用，其次虛擬貨幣生產、交易環節衍生的風險越發突出，其盲目無序發展對推動經濟社會高質量發展和節能減排帶來嚴重不利影響。

整治虛擬貨幣「挖礦」活動對促進我國產業結構優化、推動節能減排、如期實現碳達峰、碳中和目標具有重要意義。

整治挖礦行為：

2021年，江蘇省通信管理局全面排查江蘇省虛擬貨幣「挖礦」行為，監測發現江蘇省開展虛擬貨幣活動的礦池出口流量達136.77mbps，參與「挖礦」的互聯網IP地址總數4502個，消耗算力資源超10ph/s，耗能26萬度/天。

以省內虛擬貨幣「挖礦」活動較多的以太坊和比特幣為例，「挖礦」較多的地市有蘇州、徐州、南京。從IP地址歸屬和性質看，歸屬黨政機關、高校、企業被入侵利用開展虛擬貨幣「挖礦」行為的佔比約21%。

江蘇省通信管理局持續開展虛擬貨幣「挖礦」態勢分析，進一步聯合各相關部門，形成「多維度、多層次」的處置體系，依法處置相關網站和移動應用程序，配合做好違法虛擬貨幣交易的溯源與打擊。

❾ 所有虛擬貨幣交易都是犯罪開設交易所是否一定構成非法經營罪

根據9月24日10部門公布的《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》第二條，虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動，這些業務活動包括法幣交易，幣幣交易、作為中央對手方買賣幣、為交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等業務，而這些業務活動基本涵蓋了發幣行為、交易行為、衍生品投資等等，這是不是意味著，所有的虛擬貨幣投資或者交易行為，都會被認定為一種非法金融活動？

如果這種觀點成立，那10部門通知的第四條，就會和第二條內容產生內容矛盾。新通知的第四條是對參與投資虛擬貨幣的風險提示，其提到，任何主體投資虛擬貨幣及相關衍生品，違背公序良俗的，相關民事法律行為無效，由此引發的損失由其自行承擔。該規定的意義在於，警告相關投資風險，但是如果不違背公序良俗，即相關投資活動的民事法律行為則有效。

但是有觀點認為，如果按照第二條的規定，所有的幣幣交易、法幣交易行為都是非法金融活動，這種非法性的前提下，所謂的投資行為，也應該包含在這種幣幣交易或者法幣交易行為內，也屬於一種非法金融活動，既然屬於非法，那自然應該是無效行為，而不能觀察其是否符合公序良俗。因此，有觀點就認為該兩條規定存在內容上的矛盾之處。

筆者認為，這兩條並不存在矛盾，以上觀點的錯誤之處在於，沒有分清第二條和第四條內容針對的主體或者行為模式。

對於此問題，相比於2017年的七部門94公告《關於防範代幣發行融資風險的公告》，其對於非法金融活動的概念僅僅限於代幣發行融資這一種活動，但是2021年92410部門新通知，則將非法金融活動的概念范圍擴展到幾乎所有與虛擬貨幣有關的發行、交易活動，未來可能還是進一步把去中心化金融的智能合約也納入其中，比如相關借貸、質押、存儲等等活動。

2.虛擬貨幣交易所的非法經營定性路徑基本明確

期貨合約業務是明確的入罪紅線，觸碰必刑

此前94規定中，所有的虛擬貨幣交易平台不得從事法定貨幣與代幣、「虛擬貨幣」相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或「虛擬貨幣」，不得為代幣或「虛擬貨幣」提供定價、信息中介等服務，但相關刑事法律法規沒有明確其相關罪名問題，只是在代幣融資發行中，提到的涉嫌犯罪有非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等。

而在最新的924新通知中，對於相關非法金融活動涉嫌罪名的列舉，增加了一個非常不同的罪名即非法經營期貨業務。而根據刑法規定，非法經營期貨業務，擾亂市場秩序，情節嚴重的，構成非法經營罪。而此處的「情節嚴重」，數額標准並不高，犯罪金額達到30萬即可刑事立案。

而在924的新通知中，通知所列舉的法律依據，相比94規定，也增加了《期貨交易管理條例》。這是因為，當前大量的虛擬貨幣交易所，不僅僅會提供幣幣交易等信息中介服務，也會提供數字貨幣投資的保證金投資合約投資業務，衍生還會有相關融資融券等金融業務，這些業務，一旦涉及採用公開的集中交易方式或者其他方式進行的以期貨合約或者期權合約為交易標的的交易，就可能被定性為開展未經批準的期貨業務，一旦金額達到30萬以上，就涉嫌非法經營罪。

3.非法經營罪的另一個路徑：擅自開設金融類業務交易所

現實中，還有一類交易所，只提供otc交易服務，不提供其他任何合約或者其他區塊鏈金融服務，是否就不會涉嫌非法經營罪了？

目前來看，答案並非如此樂觀。

而本次新的通知中，依照的法律法規文件比較引人注意的還包括《國務院關於清

理整頓各類地方交易場所切實防範金融風險的決定》《國務院辦公廳關於清理整頓各類交易場所的實施意見》。

其中，《國務院關於清理整頓各類交易場所切實防範金融風險的決定》明確規定「從事保險、信貸、黃金等金融產品交易的交易場所，必須經國務院相關金融管理部門批准設立。」而一旦開設交易所提供了數字貨幣的交易服務，如果面向中國境內客戶，那種服務就屬於一種非法的金融服務活動，這類交易所就應該獲得相關金融管理部門的批准，一旦沒有獲得批准，就屬於違法國務院發布的決定，屬於違法國家規定，如果打到擾亂市場秩序的程度，該類開設交易所提供非法金融服務活動的行為，被認定為非法經營罪的定罪邏輯基本形成。

當然，根據當前最高法對於非法經營罪的有關答復，要求對於沒有明確司法解釋要認定為非法經營罪的案件逐層上報最高法定性。而從當前的政策環境和監管態勢來看，最高法的答復如何，相信讀者自己心理會有相關的衡量。

在國外有的合法啊！因為沒有交易所的話，基乎比特幣就沒有人買賣炒作了

照這樣說那開沒交易所不就是組織犯罪嗎？

❿ 國家為什麼禁止虛擬貨幣交易

法律分析：國家禁止虛擬貨幣交易的原因有以下兩點：

1、價格波動劇烈，消費者保護缺失：

虛擬貨幣是網路化的產物，在網路內流動的數字化信息是所有人無法控制的。網路空間的代碼是虛擬貨幣運行的基礎，投資者只能通過前端界面操作，表面上「控制」著虛擬貨幣。而虛擬貨幣服務機構的運營者可能通過控制代碼而成為虛擬貨幣的實際操控者。

比特幣等所謂「虛擬貨幣」缺乏明確的價值基礎，市場投機氣氛濃厚，價格波動劇烈，投資者盲目跟風炒作，易造成資金損失。

2、躲避監管，成違法犯罪活動的「幫凶」：

比特幣在所謂的「暗網」（Dark Web）世界作為支付工具大行其道。「暗網」中充斥著各類嚴重違法犯罪活動。比特幣發明的初衷之一就是躲避監管，具有匿名性、跨境流動便利等特徵，已成為「地下經濟」的首選工具。

法律依據：《中華人民共和國反洗錢法》 第二條 本法所稱反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，依照本法規定採取相關措施的行為。