3M虛擬貨幣案件
『壹』 有人想委託我做一個 3M平台，是否違法
違法，涉嫌傳銷。建議不要去做，下面是四部委發出的風險預警提示，可以認真的看下：
銀監會、工業和信息化部、人民銀行、工商總局提示：
近期國內多地出現以「金融互助」為名，承諾高額收益，引誘公眾投入資金的行為。其主要特點包括；
一、名目繁多。常見的有：「XX 金融互助社區」、「XX 金融互助平台」、「XX金融互助理財」、「XX慈善金融互助平台」、「XX金融互助投資」、「XX互助社區」、「XX財富互助平台」等。
二、發展迅速。依託互聯網，通過網站、博客、微信、QQ等平台公開宣傳，波及范圍廣。
三、迷惑性強。有的打著「境外名人」旗號，聲稱以「摧毀不公正世界金融體系、打破金融家的控制、創建普通人的社區」為目標，通過建立所謂「公平、公正、互惠、誠實的人助人金融平台」，讓社會公眾通過資助別人從而得到更多人的幫助。同時妄稱「經過市場檢驗，已在多個國家成熟運作多年，擁有全球數億會員」等等。
四、利誘性強。宣稱投資門檻低、周期短、收益高。例如，免費注冊後，投資60元-6萬元，滿15天可提現，日收益1%，月收益30%，年收益23倍，無手續費。此外，參與者發展他人加入，還可獲得推薦獎（下線投資額的10%）、管理獎（根據會員等級確定相應比例）等額外收益，發展人員無上限、返利無上限。
五、隱蔽性強。多由境外人員遠程操控，投資款往往通過個人銀行賬戶網銀轉賬或通過第三方支付平台流轉。
此類運作模式違背價值規律，資金運轉難以長期維系，一旦資金鏈斷裂，投資者將面臨嚴重損失。請廣大公眾切實提高風險意識，理性審慎投資，防止利益受損。同時，對掌握的違法犯罪線索，可積極向有關部門反映。
幣圈比特幣之家網和眾多大眾主流媒體均報道過類似虛擬貨幣傳銷騙局。
『貳』 金融陷阱 3m案如何報案
常見的有。其主要特點包括、工商總局提示、「XX慈善金融互助平台」、「XX金融互助理財」，通過建立所謂「公平。銀監會，承諾高額收益，投資60元-6萬元，資金運轉難以長期維系、創建普通人的社區」為目標。有的打著「境外名人」旗號、周期短，還可獲得推薦獎（下線投資額的10%）、返利無上限，可以去查閱一下、互惠，引誘公眾投入資金的行為、QQ等平台公開宣傳、「XX金融互助投資」。此類運作模式違背價值規律；一，投資款往往通過個人銀行賬戶網銀轉賬或通過第三方支付平台流轉。宣稱投資門檻低、人民銀行。二，已在多個國家成熟運作多年：「XX金融互助社區」，可積極向有關部門反映，日收益1%，滿15天可提現，理性審慎投資，讓社會公眾通過資助別人從而得到更多人的幫助，去問下上線，波及范圍廣、「XX互助社區」。同時妄稱「經過市場檢驗、「XX財富互助平台」等，防止利益受損、微信、公正。多由境外人員遠程操控、發展迅速，參與者發展他人加入、管理獎（根據會員等級確定相應比例）等額外收益，擁有全球數億會員」等等。幣圈比特幣之家網也曾報道過多個類似的虛擬貨幣傳銷騙局。依託互聯網，聲稱以「摧毀不公正世界金融體系，通過網站：近期國內多地出現以「金融互助」為名。四。三、迷惑性強，一旦資金鏈斷裂、工業和信息化部、誠實的人助人金融平台」、利誘性強，年收益23倍，發展人員無上限。例如。請廣大公眾切實提高風險意識、收益高，免費注冊後、隱蔽性強，月收益30%、名目繁多。此外、博客，投資者將面臨嚴重損失。同時，對掌握的違法犯罪線索這個不是很清楚、打破金融家的控制。五，無手續費、「XX金融互助平台」
『叄』 虛擬貨幣交易被騙公安機關會立案嗎
虛擬貨幣交易被騙公安機關立案的可能性不大，因為虛擬貨幣交易騙局一般涉及的人數多、范圍廣、金額小、匿名性較強。
公安機關收集取證較難、抓捕行動也難以進行，因為大多虛擬貨幣騙局的創世運營團隊的信息是不公開的，無從取證，也許主謀被抓以後也會成為受害者。
隨著虛擬貨幣的流行，與之相關的糾紛頻頻出現。近日，深圳市福田區人民法院審理了一宗因投資買賣虛擬貨幣引發的糾紛。法院提醒，虛擬貨幣的投資交易不受法律保護，投資者要保持清醒理性。
(3)3M虛擬貨幣案件擴展閱讀：
司法機關對犯罪案件或民事糾紛審查後，決定列為訴訟案件進行偵查或審理的訴訟活動，是訴訟活動的開始階段。一般包含刑事案件立案、行政訴訟案件立案及民事訴訟立案。
《中華人民共和國刑事訴訟法》規定，立案必須具備兩個條件：
1．有犯罪事實存在。
2．該犯罪事實依法需追究刑事責任。如果有犯罪事實，但法律規定不應當追究刑事責任的，不能立案。
凡具有下列情形之一的，不追究刑事責任，不能立案；已經追究的，應當撤銷案件，或者不起訴，或者宣告無罪。
①情節顯著輕微、危害不大的，不認為是犯罪的。
②犯罪已過追訴時效期限的。
③經特赦令免除刑罰的。
④依刑法告訴乃論的犯罪，沒有告訴或者撤回告訴的。
⑤被告人已經死亡的。
⑥其他法律、法規規定免予追究刑事責任的。
『肆』 既然都說3m是龐氏騙局國家怎麼沒查封
簡單來講，龐氏騙局指的是沒有任何公司實體，對外宣傳以高額利息吸引投資者，並且由後來的投資者給前期投資者支付利息。
四部委在很早之前就已經發出風險預警提示。銀監會、工業和信息化部、人民銀行、工商總局提示：近期國內多地出現以「金融互助」為名，承諾高額收益，引誘公眾投入資金的行為。其主要特點包括。
龐氏騙局是對金融領域投資詐騙的稱呼，金字塔騙局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財的，這種騙術是一個名叫查爾斯·龐茲的投機商人「發明」的。
『伍』 3m要是崩盤會有多少損失
沒提現的玩家的金額都是是犧牲品。
MMM平台的騙局由來已久，早在20多年前，就被定性為「世界上最大的龐氏騙局之一」。
1994年2月，俄羅斯人謝爾蓋·馬夫羅季創立MMM股份公司，注冊資金僅為10萬盧布（當時約合1000美元）。MMM公司在俄羅斯全國幾乎所有知名媒體投放廣告，以高投資回報為誘餌吸引投資者。當時的俄羅斯，曾有數百萬人參與MMM金融金字塔，總計被騙走上百億美元。
在存活了3年之後，1997年MMM項目破產，其創始人謝爾蓋·馬夫羅季被判4年半監禁。沒想到此人「騙性不改」，2007年出獄之後，又跑到印度、中國、南非、印尼等國家，用在俄羅斯行騙的手法騙外國人，居然還屢屢得手。
比特幣之家等網站報道過類似的虛擬貨幣傳銷騙局，可以查閱相關信息。
簡單來講，龐氏騙局指的是沒有任何公司實體，對外宣傳以高額利息吸引投資者，並且由後來的投資者給前期投資者支付利息。對於一個龐氏騙局而言，一旦沒有新的資金流入，或者後續新投入的資金不足以支付前人的「收益」，龐氏騙局便立即引爆。
『陸』 面對3m的騙局,報警有用嗎
用處不大，只能抓捕你的上家。
銀監會、工業和信息化部、人民銀行、工商總局提示：
近期國內多地出現以「金融互助」為名，承諾高額收益，引誘公眾投入資金的行為。其主要特點包括；
一、名目繁多。常見的有：「XX 金融互助社區」、「XX 金融互助平台」、「XX金融互助理財」、「XX慈善金融互助平台」、「XX金融互助投資」、「XX互助社區」、「XX財富互助平台」等。
二、發展迅速。依託互聯網，通過網站、博客、微信、QQ等平台公開宣傳，波及范圍廣。
三、迷惑性強。有的打著「境外名人」旗號，聲稱以「摧毀不公正世界金融體系、打破金融家的控制、創建普通人的社區」為目標，通過建立所謂「公平、公正、互惠、誠實的人助人金融平台」，讓社會公眾通過資助別人從而得到更多人的幫助。同時妄稱「經過市場檢驗，已在多個國家成熟運作多年，擁有全球數億會員」等等。
四、利誘性強。宣稱投資門檻低、周期短、收益高。例如，免費注冊後，投資60元-6萬元，滿15天可提現，日收益1%，月收益30%，年收益23倍，無手續費。此外，參與者發展他人加入，還可獲得推薦獎（下線投資額的10%）、管理獎（根據會員等級確定相應比例）等額外收益，發展人員無上限、返利無上限。
五、隱蔽性強。多由境外人員遠程操控，投資款往往通過個人銀行賬戶網銀轉賬或通過第三方支付平台流轉。
此類運作模式違背價值規律，資金運轉難以長期維系，一旦資金鏈斷裂，投資者將面臨嚴重損失。請廣大公眾切實提高風險意識，理性審慎投資，防止利益受損。同時，對掌握的違法犯罪線索，可積極向有關部門反映。
幣圈比特幣之家網和眾多大眾主流媒體均報道過類似虛擬貨幣傳銷騙局。
『柒』 3m羅馬幣是啥 能賺錢么
是俄羅斯歷史上最大的旁氏騙局始作俑者的最新產品。
馬夫羅季在金融領域的履歷並不光鮮。1994年，馬夫羅季曾一手製造了轟動世界的MMM公司運用金字塔騙局進行投資欺詐事件。時至今日，當年MMM公司案件仍被認為是金字塔騙局的一個典型案例在學術界討論。
眼下，披上互聯網馬甲的MMM金融互助社區與當年MMM公司股票案手法如出一轍。但截至目前，尚無確實證據證明兩者存在直接聯系。
有業內人士認為，該模式採用借新還舊的金融模式類似於金字塔騙局，不但沒有實際的投資標的，還以「互相幫助」的名義加以掩飾。
北京知名律師事務所一位高級律師稱，如果以上述模式牟取非法利益則涉嫌傳銷。同時，如果投資人的投資款不能回款、兌付時，要保留證據證明向有管轄權的經偵大隊報案。
『捌』 3m匹配成比特幣了怎麼辦
中國近期出現了大量的比特幣交易平台，很多是個人開辦，沒有注冊沒有備案，用戶的資金安全得不到保障，有些平台甚至出現用戶的比特幣大量丟失的情況，有意參與比特幣的投資者要十分謹慎。國外的一項調查顯示，一家比特幣交易平台的平均壽命為381天，新交易平台在1年內倒閉的概率為29.9%。對於用戶而言，交易平台倒閉可能導致他們收不回比特幣
。
「金融互助」社區被銀監會點名 預警提示投資風險
廣州日報訊 （記者林曉麗）近期，一種名為「金融互助社區」的投資模式廣為蔓延，宣稱月收益30%，年收益23倍，即1萬元1年後就變成23萬元。這是餡餅還是陷阱呢？
日前，銀監會、工信部、人民銀行、工商總局對這種金融互助投資模式發出預警，提醒廣大投資者注意打著「金融互助」的名義，承諾高收益，引誘投資的行為。
家住海珠區的黃小姐告訴記者，最近有人拉她進了一個微信群，是一個投資互助群，利息相當高，一個月有30%的月息。「如今股市調整，銀行又降息，要找到這么高收益的項目不容易啊，朋友推薦了這個投資群，確實很有誘惑力，但是我也不敢投太多，只投了1萬多元。」黃小姐說，按照30%月息計算，1萬元一個月後變成1.3萬元；持續滾一年，收益就可以達到23萬，相當於本金的23倍。
無實際投資標的
月收益竟高達30%
根據黃小姐的指引，記者登錄了一個叫「MMM金融互助社區」的平台，看到最顯眼的就是「月賺30%」的宣傳語，還有各種會員現身說法。
在這個金融互助社區里，投資額是60元~6萬元之間，固定收益是每月30%利息，最快15天推出本金+利息。平台表示，當有人需要資金幫助時，你就直接把你的錢打給對方；當你需要資金時，就可以在平台提出申請，等別人打款給你。就這樣，不斷地提供幫助和接受幫助，就可以賺到錢。
MMM互助社區類平台還設「管理獎」，鼓勵成員發展新人，由「導師」指導新人賺錢，導師可以獲得獎勵。
根據平台的宣傳顯示，平台成立於2011年，創始人為俄羅斯人謝爾蓋·馬夫羅季，已在107個國家擁有1.38億會員。自4月中旬來到中國以來，MMM金融互助社區會員已經突破數百萬人。
某銀行業內人士告訴記者，當前進入降息通道，資金投資回報率並不高，無論是銀行理財產品還是P2P理財的平均年化收益率降至10%左右，但是月息30%這種超高的利率，是難以實現的。「像這種金字塔式的方式，他在前期是可以保證追付的，時間長了之後，因為這種騙局需要繼續維持下去的一個重要基礎，就是後續有人不斷地跟進，那麼後面的投資人就會受到重大的損失。」該人士認為。
警示：
資金運轉難以長期維系
這種模式也引起了相關部門的重視。銀監會等部門日前發布了《以「金融互助」名義投資獲取高額收益風險預警提示》，所提到的諸多特徵與「MMM互助金融社區」極為吻合。銀監會稱，該模式承諾高額收益，引誘投資的行為，常以「金融互助」為名。
參與者發展他人加入，還可獲得推薦獎（下線投資額的10%）、管理獎（根據會員等級確定相應比例）等額外收益，發展人員無上限、返利無上限。而在隱蔽性方面，該類型網站多由境外人員遠程操控，投資款往往通過個人銀行賬戶網銀轉賬或通過第三方支付平台流轉。
銀監會表示，此類運作模式違背價值規律，一旦資金鏈斷裂，投資者將面臨嚴重損失。