參與虛擬貨幣買賣警察說我洗黑錢

A. 給朋友轉了幾次錢,沒有從中獲利,金額5.2萬,警察說是洗黑錢,怎麼處理

遇到這種事，你就要為自己舉證，證明這筆錢的來路是正當勞動所得，是通過合法途徑得到的，證明這筆錢不是黑錢！那麼警察也就無話可說了

B. 成都大佬用虛擬貨幣洗錢屬於非法集資嗎

成都大佬用虛擬貨幣洗錢，屬於非法集資。我們先來了解一下網路上對於非法集資的定義，非法集資是一種犯罪活動，是指單位或者個人未依照法定程序，經有關部門批准，以發行股票，債券，彩票投資基金，證券或其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，並承諾在一定期限內以貨幣實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。並且在我國明確規定投資虛擬貨幣屬於違法活動，而且我國是明確禁止虛擬貨幣流通和交易的。

C. 為什麼最近加密貨幣洗錢事件不斷，贓款紛紛流入幾家頭部交易所

這在幣圈都不算什麼新鮮事了，因為其匿名的特徵能把黑錢從法幣轉移到數字貨幣從而「洗白」。此前幣圈很多人因為參與加密貨幣OTC（法幣）交易，銀行卡和支付寶被凍結引發了社會關注，這波凍卡潮起源於警方破獲了一起利用加密貨幣在OTC進行洗錢，導致和洗錢賬戶有關聯的賬戶紛紛被凍結，這也說明這幾家交易所確實在幣圈口碑不錯。

D. 這類虛擬貨幣的交易潛藏巨大風險，虛擬貨幣洗錢犯罪背後有啥「套路」

自比特幣發行之後，虛擬貨幣大行其道，這種由區塊鏈技術產生的虛擬貨幣由於其隱蔽性，一直伴隨著各種洗錢犯罪。由此在虛擬貨幣進入中國之後，中國政府直接禁止虛擬貨幣交易，但是依然有很多人執迷不悟。

由於杠桿放大了風險，波動稍微大一點就會導致爆倉，這也是正是這些騙子團伙希望出現的情況，因為只有投資人虧損的錢才是所謂的區塊鏈虛擬貨幣交易平台背後騙子團伙賺的錢，就跟十年前國內出現的一大批炒原油期貨的騙子平台一樣。

E. 兩地公安局都打來電話說我涉嫌洗黑錢的犯罪活動

你遇到的是電訊詐騙電話。因為你不懂公安局辦理案件的程序。你不用理他。司法機關不是通過電話辦案的。如果是異地辦案，需要當地公安機關配合，你不要理會他們，更不要有轉賬的行為。再聯系你就稱與當地公安局聯系。你一報案啦。

F. 知道一個人犯法做虛擬幣詐騙的，現在他已經洗錢了，怎麼舉報，怎麼查他

到公安機關舉報，根據你掌握的情況，盡可能詳細提供線索，對於這種違法犯罪會追查的，如果你舉報屬實，可能還會給你一定的獎勵，以資鼓勵

G. 就是方便虛擬平台那些犯罪人第三方洗黑錢的

我看你你說的是方便虛擬的平台，那些犯罪人第三方洗錢的這個平台，如果你知道了，你向公安舉報啊，舉報公安馬上就給他端掉。

H. 今天接到一個冒充警察局的警官說我的賬戶涉嫌洗黑錢已經被凍結資金了，

這個應該是騙子
你要是洗黑錢早就被抓起來了

I. 有警察給我打電話說洗黑錢銀行卡被凍結了,是不是真的報警怎麼處理

現在電信詐騙套路很多的，抱定一個宗旨就是不提供個人信息，不給那裡打錢。普通警察要配合調查是會上門或者傳喚去警局的，反正見真人再說，不要輕信。

J. 我今天遇到一個以警察名義來電說我與一個洗黑錢案件有關，讓我配合調查，一開始相信了，把身份證名字手機

你被騙了。記住我的話，在任何情況下警察不會用手機號碼這樣私自給你打電話的。你把所有都告訴他了，那說明對方應該是黑客或者是詐騙份子，總之他的電腦技術一定厲害。你的個人財產、隱私等都會有所安全。所以建議你第一時間向當地警察反映情況，有關這樣的列子我見過不少。希望你能明白，別忽略了。