互助盤虛擬貨幣詐騙案件

A. 有誰做兄弟同心互助盤被騙的

七月份都是低調的低利息良心盤，你多關注一下啟夢

B. 虛擬貨幣，互助盤等網路理財騙局到底是怎麼騙

一般這種 收益=靜態收益+動態收益。所謂靜態收益就是自身不斷升值所帶來的收益，而動態收益最直接的解釋就是通過不斷推廣發展下線、不斷「拉人頭入局」的方式帶來的收益。
就是相當於傳銷了

C. 網友們現在出現一種叫金山理財的互助盤，還有礦機挖幣是不是騙人騙財的傳銷

這種平台就是利用了人們的貪欲，小錢進來就讓你賺，

讓你放鬆警惕，然後再投再讓你賺，直到你完全放鬆了警惕後

打消了戒備心，讓你用所謂的事實推翻了身邊所有的反對聲音後

然後你就一下子全部身家性命給押進去了，

這樣一下子就直接封了你的IP，關了網站跑路了

他不說賺了多少多少，你會跟著做嗎？你不投入去做，他怎麼賺錢呢

這就是這類平台的本質
慎重 不清楚可追問

D. sDs虛擬貨幣詐騙破案了嗎

去年是詐騙案的話，應該被貨幣詐騙案應該被破了。

E. 詐騙虛擬貨幣構成詐騙罪嗎如比特幣之類的

1、網路虛擬貨幣雖不能完全等同於貨幣等傳統意義上的財物，但在特定的場合下，行為人可以通過對虛擬貨幣的佔有實現非法獲取他人財物的犯罪目的。因此以虛擬貨幣為對象的詐騙行為，同樣可能危及公民、法人及其他組織的財產安全，具有相當的社會危害性，也應當作為犯罪予以懲處。
2、如果公安機關對犯罪嫌疑人刑事拘留，檢察院不能批准逮捕，就應當辦理取保候審。取保候審還要經過法院審判。
《刑事訴訟法》第七十七條規定：人民法院、人民檢察院和公安機關對犯罪嫌疑人、被告人取保候審最長不得超過十二個月，監視居住最長不得超過六個月。
在取保候審、監視居住期間，不得中斷對案件的偵查、起訴和審理。對於發現不應當追究刑事責任或者取保候審、監視居住期限屆滿的，應當及時解除取保候審、監視居住。解除取保候審、監視居住，應當及時通知被取保候審、監視居住人和有關單位。

F. 成都警方打掉特大虛擬貨幣「殺豬盤」詐騙團伙，究竟是如何詐騙的

近期成都警方打掉虛擬貨幣詐騙團伙，給人們敲響了警鍾，也讓人們意識到了當下電信詐騙的威力，下面讓我們一起來探究一下電信詐騙是如何實施的。

作案手段技術含量不斷提高，作案手法不斷翻新，電信詐騙手段跟進科技發展，技術含量越來越高。從以前的郵寄信件、利用短消息群發器發送詐騙簡訊，發展到現在使用多重代理或無線上網技術維護詐騙網頁，利用國外伺服器使用VOIP網路電話，利用“透傳”技術任意設置來電顯示號碼，欺騙性更強，反偵查的能力也更高。另一方面，犯罪集團各種騙局緊跟社會熱點，翻新極快，令人防不勝防。

G. 做互助盤被騙去那裡報案為什麼國家不出來打擊玩互助盤的，可以說玩互助害民害國呀，人家醒醒吧，互助盤不

MMM互助社區，從模式上來分析，漏洞百出，矛盾重重，純屬圈錢的工具，這個公司最多頂不過一年時間，稍微懂金融常識的人一算便知，靜態每月固定30%的利潤遞增，即1.3倍,一年是1.3的12次方，即2300%的回報，獎金拔出率為約19.81%，比如投資3000元，劃出594.3人民幣做獎金撥發，3000-594.3=2405.97元，30天出局需被資助3900元，實際則需要3900+594.3=4494.3元供應，我們從數據計算得知,為了維持每人每月30%靜態分紅持續進行，需要源源不斷的湧入外部資金，且外部資金必須要保持在原內部資金的4494.3/3000=1.49.81倍以上速度跟進，即1.5：1的推動，否則，資金周轉困難容易脫節，有人可能會反對，內部循環能加速流動，認為玩家扶助玩家可以保持資金鏈不斷，請注意，這個模式本身沒有任何市場的概念，連個交易盤都省去了，以純固定返利，機械式滾動運作，違背了市場的發展規律，它的內循環是受外部資金的影響而影響，以外部資金帶動內部循環的慣性來運轉，內部並沒有實際的動力，一旦外局資金停滯或者進場資金頻率低於1.5倍推動，內循環會形成潛在的壓力，因為玩家靜態收益是固定的，且必須是30出局，玩家互助玩家，無形之中在膨脹。比如內循環，A需要協助（提現）3900元，B打錢給A，30天之後，B又需要5070人民幣，C打給他，30天之後，C又要提6591元，A又打給打C......周而復始，你轉一圈，升，我轉一圈，升，大家都轉一圈，升升，大家不斷的轉來轉去，升升升升升....，你互我，我互你，互來互去，內部需求不間斷的攀升，所有玩家的本金不斷的炒高，雖然慣性能發揮一定的緩沖效果，但它的支撐是有限的，缺口會著時間和空間的變化而擴大，填小缺口，制大缺口，形成惡性循環，原本1.5倍的力量可以推動內部運轉，實際則需要1.6倍，1.8倍，甚至更高，最後供應不上來，導致崩盤，以目前MMM的情形，進場速度接近1.5倍的推動力，隨著時間的推移，倍增的威力，資金的流入，價值比的放大，人性的恐慌與貪婪，一旦受外部或者內部因素的干擾，出現風吹草動，勢必會產生一系列的連鎖反應，進場馬上匹配，出場的人一直在等候，根本無法穩定局面，連控盤的機會都沒有，唯一的辦法就是瘋狂拉人來填，誰都是聰明人，都是帶投機的心理來參與的，能撈一把算撈一把，一個這樣的公司，你說能不能長久運行下去？從公司最近修改新規則第12條發現，MMM差不多到盡頭了，公司已存在危機感，新玩家15天之後必須拉人進場或者繼續互助他人，二選其一，很顯然，外部進場資金已經滿足不了內部需求，資金鏈開始脫節，系統限制玩家離場，要麼拉人進來，要麼自己繼續打錢互助他人，否則凍結你戶口。
分析事物，我們要通過現象看本質，而不是一味傾向於華麗的外表，一群心懷雜念，貪婪無比的人，在利益的驅使之下，是最容易失去理智的，哪怕你再聰明，短時間內也無法看清一個事物的真相，旁觀者清，當局者迷，雖然游戲規則有反作弊系統，僅僅從這點，並不能冠以慈善的美名，反而有可能是迷惑大家，擾亂大家的判斷思維，讓玩家打心底認可這個平台是非常人性化的，人人有理可言嘛，我想多投入還不行呢，於是，大夥高聲吶喊：「MMM是送錢公司，MMM是慈善機構，MMM是四大發明之一」，口號連連。既然限制注冊進場資金額，那為何要修改游戲規則第12條，這不是相互矛盾嗎？況且MMM公司在谷歌大量做廣告宣傳，圖的是什麼，一個這么好的公司還用擔心沒人來參與？廣告費用誰支付？公司還是玩家？一邊限制進場資金，一邊瘋狂拉人頭，這是唱哪一曲？去思考其中的利害關系吧！雖然游戲規則前期是玩家給玩家打款，當圈錢時機一成熟，公司設立N個帳戶開始收魚，網一關，人一跑，音訊全無，大家等著去打胸膛吧。

H. 你好老師。我被朋友騙去做網路上的互助盤華創中興，被騙進去一萬七千

網路詐騙請報警，一般是由當地派出所片警上報到公安局立案偵查。此類案應該是由公安局經偵大隊偵破。一定要立案，立案不了找律師代理立案，不要省那點律師費。立案成功後，會給你一個回執單，上面寫著你的案件編號與受理單位，負責警官。像我接觸過的這種網路詐騙案只要立案基本都可以追回的。網上自稱是黑客或是網警的都是騙子，不要相信。

I. 虛擬貨幣交易被騙公安機關會立案嗎

虛擬貨幣交易被騙公安機關立案的可能性不大，因為虛擬貨幣交易騙局一般涉及的人數多、范圍廣、金額小、匿名性較強。

公安機關收集取證較難、抓捕行動也難以進行，因為大多虛擬貨幣騙局的創世運營團隊的信息是不公開的，無從取證，也許主謀被抓以後也會成為受害者。

隨著虛擬貨幣的流行，與之相關的糾紛頻頻出現。近日，深圳市福田區人民法院審理了一宗因投資買賣虛擬貨幣引發的糾紛。法院提醒，虛擬貨幣的投資交易不受法律保護，投資者要保持清醒理性。

(9)互助盤虛擬貨幣詐騙案件擴展閱讀：

司法機關對犯罪案件或民事糾紛審查後，決定列為訴訟案件進行偵查或審理的訴訟活動，是訴訟活動的開始階段。一般包含刑事案件立案、行政訴訟案件立案及民事訴訟立案。

《中華人民共和國刑事訴訟法》規定，立案必須具備兩個條件：

1．有犯罪事實存在。

2．該犯罪事實依法需追究刑事責任。如果有犯罪事實，但法律規定不應當追究刑事責任的，不能立案。

凡具有下列情形之一的，不追究刑事責任，不能立案；已經追究的，應當撤銷案件，或者不起訴，或者宣告無罪。

①情節顯著輕微、危害不大的，不認為是犯罪的。

②犯罪已過追訴時效期限的。

③經特赦令免除刑罰的。

④依刑法告訴乃論的犯罪，沒有告訴或者撤回告訴的。

⑤被告人已經死亡的。

⑥其他法律、法規規定免予追究刑事責任的。

J. 互助盤被騙3萬報警

都說是詐騙了，哪來的誠信
超過五萬元的 就是犯法

被抓以後是要做牢的

要不那些投資的人去那裡要回來本錢啊

今年跑路的資金盤下來達到了兩千多家

魚龍混雜，影響力不大的時候國家也監管不到；

建議選擇沒有爭議性的項目去做，

合法有實力的公司才能穩定長久