虛擬貨幣平台騙局

❶ 虛擬貨幣成陷阱！不到兩個月2000多人中招，究竟是怎麼回事

虛擬貨幣,彷彿能讓人一夜暴富,如比特幣,當初一枚幾塊錢,現在一枚5萬美元.不是所有虛擬貨幣都是比特幣,幣圈水深, 還是要謹慎一點好,現在不少朋友都想去投資這個區塊鏈的數字貨幣，想加入一夜暴富的大軍.

該公司讓客戶在購物商城購買鐵皮楓斗、紅酒等商品,公司送“深藍積分”，同時積分還有消費增值,消費增值以積分形式返還，積分還可以轉換成交易平台的虛擬幣即“貝藍幣”，虛擬幣可以在交易平台買賣或提現，可以有漲有跌。

公司運營不久後，又請來外號“風神”的網路操盤手，共同經營“深藍積分”“貝藍幣”網路平台集資項目,美麗的噱頭的背後，是一場非法集資的騙局。

為了吸引受害人進入圈套，裝門面，購豪車,擴大虛假宣傳，吸引投資人。

後因股東之間產生矛盾，操盤手被舉報並被公安機關抓走，公司項目終於崩盤，這一非法集資案件也逐漸浮出水面。

❷ 虛擬幣交易平台是騙人的嗎會不會跑路啊

一、分類
1. 數字加密貨幣：依靠密碼技術和校驗技術來創建，分發和維持的數字貨幣。密碼貨幣的特點在其運用了點對點技術且每個人都可以發行它。例如 比特幣 萊特幣
2. 山寨幣：模仿數字加密貨幣理論，套用區塊鏈等數字加密技術，在不同行業領域內發行數字貨幣。
3. 空氣幣：憑空捏造應用背景。以區塊鏈等技術做包裝，隨意構造價值體系，以非法佔有為目的，以龐氏騙局為手法坑騙投資者。

二、盈利模式
1. 數字加密貨幣盈利模式主要分生產，和投資炒作兩種。生產又稱挖礦，不同的產品不同的生產模式。其原理為通過計算機進行數字運算計算最終得到符合公式的加密字元串。投資炒作跟投資普通金融衍生品一樣，買漲買跌，隨著市場供需關系的改變，貨幣價值也會周期性變動。
2. 山寨幣：前期利潤類似龐氏騙局，用直銷的手法進行客戶層次搭建。以後期投資者本金為利潤來源。與空氣幣的區別在於，其一，有一定理論應用基礎，比如應用到互聯網流量，農業應用等方向。 其二，後期通過運作，能夠產生一定貨幣價值。其三，有一定流通性。
3. 空氣幣：山寨幣加強版，赤裸裸的詐騙。高回報，快速聚集資金。

三、法律定義
1. 中華人民共和國境內不允許發行，交易數字加密貨幣，其合法性受質疑。主要原因是數字貨幣監管困難，恐對流通貨幣產生制約。另由於數字加密貨幣無實體價值支撐，經濟泡沫巨大易產生金融系統風險。
2. 同上，因目前法律法規尚不健全，對於山寨幣的監管還有待加強。因此此類業務為市場現行主體。發幣方多設在馬來，新加坡等監管相對鬆懈且金融市場相對開放的地區。
3. 嚴厲打擊。發現一起查處一起，定性為金融詐騙。 發行主體一般在緬甸，柬埔寨等軍事保護勢力較為盛行地區。從中國大陸地區募集資金後，向當地軍方繳納保護費。隨後在境外指揮境內犯罪。

❸ 數字貨幣交易平台是不是騙局

基本套路：傳銷數字貨幣的「交易行情」基本由特定機構控制，早期為吸引投資人投資，可能會將貨幣價格炒得很高，一旦時機成熟，就集中進行拋售，價格一落千丈，投資者最後血本無歸。

數字貨幣傳銷一般具有三大特點：

1、是有實在的產品——數字貨幣，而且被包裝得很高級。

2、是參加者可以獲得拉人頭獎勵，獎品是數字貨幣本身。

3、是數字貨幣會隨著參與騙局的人增加而升值，在數字貨幣升值周期，參與者可獲得數字貨幣的數量也會增長，參與者包括最底層參與者也會獲利，但是進入貶值周期，底層參與者往往損失巨大。

2017年，江蘇省互聯網金融協會出台了《互聯網傳銷識別指南》，這份指南點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。分別是：珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達復利理財、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強幣、CB亞投行香港集團、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀福克斯、萬喜理財、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等。

(3)虛擬貨幣平台騙局擴展閱讀：

五招辨別數字貨幣是否是傳銷貨幣：

1、發行方式

虛擬貨幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，是去中心化的發行方式。每個不同的終端節點負責維護同一個賬本，而這個維護過程主要是演算法對交易信息進行打包和加密，而傳銷貨幣則主要由某個機構發行，並且採用拉人頭的方式獲利。

2、交易方式

虛擬貨幣是市場自發形成的零散交易，形成規模後逐漸由第三方建立交易所來完成交易。而傳銷貨幣則有某個機構自己發行，並且自建平台來進行交易。

3、實現方式

虛擬貨幣本身是開源程序，在Github社區維護。其總量限制的參數和方式，均顯示在開源代碼中。而傳銷貨幣的開源是完全抄襲別人的開源代碼，且沒有使用開源代碼來搭建程序，所以其本質跟Q幣一樣是可受網站控制的。

4、是否給出源代碼鏈接

一般的去中心化數字貨幣都會在官網的顯要位置給出源代碼的鏈接，這樣做是為了公開透明地展示貨幣系統的運作機制。而傳銷貨幣重點宣傳的是充值購買交易流程，但並不提及其運作機制，甚至網站都沒有源代碼的鏈接地址。

5、官網是否是https開頭

一般的去中心化數字貨幣的官網和交易網站地址都以https開頭，其目的是這類網址可以很好地保護用戶的數據不被非法竊取。但傳銷貨幣的官網、交易網站等在內的相關網站都沒有以https開頭。

❹ 怎樣識別虛擬貨幣類傳銷騙局

識別虛擬貨幣類是不是傳銷騙局，有點牛頭不對馬嘴。
以發展下線為目的，以高額回報為誘餌就是傳銷。
對於傳銷者，你可以拒絕加入。

❺ 虛擬貨幣交易被騙公安機關會立案嗎

虛擬貨幣交易被騙公安機關立案的可能性不大，因為虛擬貨幣交易騙局一般涉及的人數多、范圍廣、金額小、匿名性較強。

公安機關收集取證較難、抓捕行動也難以進行，因為大多虛擬貨幣騙局的創世運營團隊的信息是不公開的，無從取證，也許主謀被抓以後也會成為受害者。

隨著虛擬貨幣的流行，與之相關的糾紛頻頻出現。近日，深圳市福田區人民法院審理了一宗因投資買賣虛擬貨幣引發的糾紛。法院提醒，虛擬貨幣的投資交易不受法律保護，投資者要保持清醒理性。

(5)虛擬貨幣平台騙局擴展閱讀：

司法機關對犯罪案件或民事糾紛審查後，決定列為訴訟案件進行偵查或審理的訴訟活動，是訴訟活動的開始階段。一般包含刑事案件立案、行政訴訟案件立案及民事訴訟立案。

《中華人民共和國刑事訴訟法》規定，立案必須具備兩個條件：

1．有犯罪事實存在。

2．該犯罪事實依法需追究刑事責任。如果有犯罪事實，但法律規定不應當追究刑事責任的，不能立案。

凡具有下列情形之一的，不追究刑事責任，不能立案；已經追究的，應當撤銷案件，或者不起訴，或者宣告無罪。

①情節顯著輕微、危害不大的，不認為是犯罪的。

②犯罪已過追訴時效期限的。

③經特赦令免除刑罰的。

④依刑法告訴乃論的犯罪，沒有告訴或者撤回告訴的。

⑤被告人已經死亡的。

⑥其他法律、法規規定免予追究刑事責任的。

❻ MBI虛擬貨幣是騙人的嗎

MBI是一個傳銷騙局。
此類傳銷的操作手法有以下幾個特點：

1、以上幣種大多是非恆量發行、單純炒幣，沒有商業應用。

2、都屬於網路金融傳銷，伺服器都在境外，查處難度較大。

3、運行周期短。一般3-6個月，到了返錢高峰期直接關網跑路，換個馬甲重來。
數字貨幣眾籌平台幣盈中國平台上不同眾籌項目的代幣屬於應用型數字貨幣，有實體資產的抵押，但收益不算高，比特幣、萊特幣屬於傳統的高風險，高收益的幣。

❼ 虛擬貨幣投資騙局是真的嗎

像這類型的虛擬貨幣投資風險極大，沒有實物交割，沒有實用價值，不建議做這類泡沫投資，泡沫終究是會破的

❽ 虛擬貨幣是騙局嗎

這就是關於比特幣是不是龐氏騙局的問題。
龐氏騙局是一種詐騙性的投資運作，它是利用投資者自己的錢作為回報支付給投資者，或者利用新投資人的錢支付給老投資者，而非通過公司本身經營所賺的錢作為回報。當沒有足夠的新投資人加入便導致龐氏騙局瓦解，最後的投資人便會蒙受損失。
比特幣是一個無中央管理機構的自由軟體項目，因此，沒有人能夠對投資回報做虛假的陳述。就像其他主要貨幣，如黃金、美元、歐元、日元等，比特幣不能保證購買力並且匯率是自由浮動的。由此導致的波動性使得比特幣持有者無法預測獲利或損失。事實是，由於其有用的和有競爭力的特性，比特幣正在為成千上萬的用戶和企業所使用。

❾ 虛擬貨幣在平台上買賣有保障嗎是否騙人

這個需要具體問題具體分析，在國內跑路的平台不在少數，例如GBL、Mycoin、門頭溝等等。
選擇虛擬貨幣交易平台要選擇正規化、知名度較高的交易平台，下面是一個靠譜的平台基本的要素：
第一，數字貨幣交易平台是公司化運營，網站進行了備案。
第二，數字貨幣交易平台屬於第三方交易平台；
第三，數字貨幣交易平台的信息公開透明。
在國內知名的數字貨幣交易平台有比特幣中國、OK、火幣、福源幣交易平台、比特時代等等。