虛擬貨幣提現銀行凍結個人賬戶的條件

A. 個人銀行帳戶在什麼情況下被凍結

1、公安、檢察、法院、海關和工商行政管理部門等執法機關，在辦案過程中對罪犯在銀行的儲蓄存歒，初步確定為非法收入或由於工作需要，對犯罪分子的銀行存款提出不能再發生支付款時，為防止贓款轉移，可通過銀行採取強制措施，即對其存款戶予以凍結，不得支付。

2、根據我國民事訴訟法的規定，被執行人拒不履行法院裁決所規定的義務，則法院將有權對其銀行的存款及持有的物資實行凍結，並通知有關的銀行或上市公司協助執行。

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銀行存款和物資財產被凍結後，被執行人在解除凍結前不得提取或支用、轉移。但若在規定的凍結期限內，被執行人自動履行了義務，人民法院則可通知解凍，解凍後，其存款和物資仍可正常使用。

存款凍結可能是全部凍結，也可能是部分凍結，凍結停止支付的期限最長不超過6個月。在此期限內，除原提出凍結的辦案機關正式辦理解凍手續外，一律不予付款或轉移。存款解凍，銀行也要憑辦案機關的解凍通知辦理，凍結存款超過6個月自動解凍，特殊原因*延長的，應重新辦理凍結停付手續。

B. 達到什麼條件才會凍結銀行賬戶

達到以下條件銀行賬戶會凍結：

1、銀行卡是信用卡（貸記卡），如果被凍結，可能是信用卡出現過異常交易，比如惡意套現、偽造信息、密碼連續錯誤等，銀行卡都有可能被銀行凍結。

2、可透支的銀行卡，銀行會根據實際償還能力來給制定透支份額，當透支超出份額銀行會立刻冷凍你的銀行卡。

3、銀行卡是借記卡。如果它被凍結，一個是錯誤的帳戶凍結，這意味著銀行將在銀行交易時錯誤地向存款人帳戶提供更多的錢，然後銀行可能凍結更多的部分。一個是司法凍結。根據法律的有關規定，司法機關可以向銀行申請冰卡，以便處理案件。同時，海關、稅務機關等部門也有權凍結。

4、銀行卡如果密碼連續三次輸入，銀行系統將自動鎖定銀行卡密碼，類似於凍結，但不凍結。 24小後將自動釋放。

5、如果銀行卡過期而未重新申請新卡，銀行將在到期後凍結您過期的銀行卡。

6、如果持續報告銀行卡有多處損失，銀行會因涉嫌惡意舉報而被凍結。

7.根據法律規定，人民法院，人民檢察院，公安機關和其他執法機關可以要求銀行凍結賬戶。最長凍結時間為6個月，凍結在截止日期後自動撤銷。

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規定

銀行業金融機構協助人民檢察院公安機關國家安全機關查詢凍結工作規定：

1、第一條 為規范銀行業金融機構協助人民檢察院、公安機關、國家安全機關查詢、凍結單位或個人涉案存款、匯款等財產的行為，保障刑事偵查活動的順利進行，保護存款人和其他客戶的合法權益，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《中華人民共和國銀行業監督管理法》等法律法規，制定本規定。

2、第二條 本規定所稱銀行業金融機構是指依法設立的商業銀行、農村信用合作社、農村合作銀行等吸收公眾存款的金融機構以及政策性銀行。

3、第三條 本規定所稱「協助查詢、凍結」是指銀行業金融機構依法協助人民檢察院、公安機關、國家安全機關查詢、凍結單位或個人在本機構的涉案存款、匯款等財產的行為。

4、第四條 協助查詢、凍結工作應當遵循依法合規、保護存款人和其他客戶合法權益的原則。

5、第五條 銀行業金融機構應當建立健全內部制度，完善信息系統，依法做好協助查詢、凍結工作。

6、第六條 銀行業金融機構應當在總部，省、自治區、直轄市、計劃單列市分行和有條件的地市級分行指定專門受理部門和專人負責，在其他分支機構指定專門受理部門或者專人負責，統一接收和反饋人民檢察院、公安機關、國家安全機關查詢、凍結要求。

7、銀行業金融機構應當將專門受理部門和專人信息及時報告銀行業監督管理機構，並抄送同級人民檢察院、公安機關、國家安全機關。上述信息發生變動的，應當及時報告。

8、第七條 銀行業金融機構在接到協助查詢、凍結財產法律文書後，應當嚴格保密，嚴禁向被查詢、凍結的單位、個人或者第三方通風報信，幫助隱匿或者轉移財產。

C. 在什麼條件下法院可以凍結個人銀行存款帳戶

銀行凍結賬戶的條件是什麼
按照法律規定，只有人民法院、人民檢察院、公安機關等執法機關可以要求銀行凍結賬戶。凍結最長期限6個月，逾期自動撤銷凍結。根本沒有什麼解凍期，只要執法機關要求的凍結期限一到或者接到解凍通知，銀行會立即解凍，不需要什麼時間。
銀行凍結資金的原因只可能是接到了法院，檢察院等執法機關的法律文書。銀行無權自行凍結客戶的賬戶二種是，原來要求凍結的執法機關將加蓋有縣級以上執法機關公章和負責人簽字的《解除凍結通知書》遞交銀行，銀行收到後會立即解凍。
1、可以申請訴前保全，然後在15天之內提起民事訴訟；或者直接提起訴訟，並申請財產保全；
2、財產保全需要提供擔保，根據《新民事訴訟法》的精神，現在常州范圍內保全需要提供一定比例的現金擔保，具體可以咨詢案件受理法院。

法條參考：
《民事訴訟法》
第一百條人民法院對於可能因當事人一方的行為或者其他原因，使判決難以執行或者造成當事人其他損害的案件，根據對方當事人的申請，可以裁定對其財產進行保全、責令其作出一定行為或者禁止其作出一定行為；當事人沒有提出申請的，人民法院在必要時也可以裁定採取保全措施。
人民法院採取保全措施，可以責令申請人提供擔保，申請人不提供擔保的，裁定駁回申請。
人民法院接受申請後，對情況緊急的，必須在四十八小時內作出裁定；裁定採取保全措施的，應當立即開始執行。
第一百零一條利害關系人因情況緊急，不立即申請保全將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在提起訴訟或者申請仲裁前向被保全財產所在地、被申請人住所地或者對案件有管轄權的人民法院申請採取保全措施。申請人應當提供擔保，不提供擔保的，裁定駁回申請。
人民法院接受申請後，必須在四十八小時內作出裁定；裁定採取保全措施的，應當立即開始執行。
申請人在人民法院採取保全措施後三十日內不依法提起訴訟或者申請仲裁的，人民法院應當解除保全。
第一百零七條人民法院裁定先予執行的，應當符合下列條件：
(一)當事人之間權利義務關系明確，不先予執行將嚴重影響申請人的生活或者生產經營的；
(二)被申請人有履行能力。
人民法院可以責令申請人提供擔保，申請人不提供擔保的，駁回申請。申請人敗訴的，應當賠償被申請人因先予執行遭受的財產損失。
人民法院、人民檢察院、公安機關凍結單位銀行存款發生失誤，應及時予以糾正，並向被凍結銀行存款的單位作出解釋。被凍結的款項，不屬於贓款的，凍結期間應計付利息，在扣劃時其利息應付給債權單位；屬於贓款的，凍結期間不計付利息，如凍結有誤，解除凍結時應補計凍結期間利息。

D. 銀行凍結賬戶需要哪些條件

您好
這點您可以根據公司法和民法來進行判斷，我個人建議還是注意一些，按照法律規定，只有人民法院、人民檢察院、公安機關等執法機關可以要求銀行凍結賬戶。凍結最長期限6個月，逾期自動撤銷凍結。 根本沒有什麼解凍期，只要執法機關要求的凍結期限一到或者接到解凍通知，銀行會立即解凍，不需要什麼時間。
銀行凍結資金的原因只可能是接到了法院，檢察院等執法機關的法律文書。銀行無權自行凍結客戶的賬戶二種是，原來要求凍結的執法機關將加蓋有縣級以上執法機關公章和負責人簽字的《解除凍結通知書》遞交銀行，銀行收到後會立即解凍。

E. 凍結個人銀行賬戶要具備哪些條件

如果是自己主動要凍結銀行卡可以撥打銀行客服電話進行掛失，不需要條件。如果是司法程序凍結則需要有關部門出具的財產凍結書才可以去銀行凍結。
按照中國人民銀行的規定，協助查詢是指金融機構依照有關法律或行政法規的規定以及有權機關查詢的要求，將單位或個人存款的金額、幣種以及其他存款信息告知有權機關的行為。
協助凍結是指金融機構依照法律的規定以及有權機關凍結的要求，在一定時期內禁止單位或個人提取其存款賬戶內的全部或部分存款的行為。
協助扣劃是指金融機構依照法律的規定以及有權機關扣劃的要求，將單位或個人存款賬戶內的全部或部分存款資金劃撥到指定賬戶上的行為。
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F. 什麼單位有權利在什麼情況下可以凍結個人銀行賬戶

根據《商業銀行法》相關規定，任何單位和個人要查詢、凍結個人儲蓄存款，必須要有法律、行政法規的明確授權。人民法院在當事人申請，或人民檢察院、公安機關在偵查犯罪需要可以採取司法強制措施，凍結存款賬戶，行政機關在行政管理過程中，為制止違法行為、防止證據損毀、避免危害發生、控制危險擴大等情形可以由相關法律法規授權採取行政強制措施凍結存款。

《商業銀行法》

第二十九條
商業銀行辦理個人儲蓄存款業務，應當遵循存款自願、取款自由、存款有息、為存款人保密的原則。

對個人儲蓄存款，商業銀行有權拒絕任何單位或者個人查詢、凍結、扣劃，但法律另有規定的除外。

第三十條
對單位存款，商業銀行有權拒絕任何單位或者個人查詢，但法律、行政法規另有規定的除外；有權拒絕任何單位或者個人凍結、扣劃，但法律另有規定的除外。

根據最高人民法院關於人民法院民事執行中查封、扣押、凍結財產的規定，中華人民共和國最高人民法院公告（法釋[2004]15號）
第二條人民法院可以查封、扣押、凍結被執行人佔有的動產、登記在被執行人名下的不動產、特定動產及其他財產權。未登記的建築物和土地使用權，依據土地使用權的審批文件和其他相關證據確定權屬。

根據刑事訴訟法117條規定：人民檢察院、公安機關根據偵查犯罪的需要，可以依照規定查詢、凍結犯罪嫌疑人的存款、匯款。

根據《中華人民共和國行政強製法》第九條之規定，行政強制措施的種類有以下五條：
（一）限制公民人身自由；
（二）查封場所、設施或者財物；
（三）扣押財物；
（四）凍結存款、匯款；
（五）其他行政強制措施。

G. 比特110：數字貨幣大額提現會被銀行調查或者凍結賬戶嗎

大額資金肯定會被監控，中國互聯網金融協會發布《關於防範境外ICO與「虛擬貨幣」交易風險的提示》後，有關管理部門對境內ICO行為及「虛擬貨幣」交易場所進行清理、整頓和監管；
銀行卡被凍結一般都是司法凍結，原因大致分兩種：
1、持卡人違法犯罪了，比如被起訴判決賠償，他拒絕執行；
2、持卡人接受到一筆贓款，受牽連被凍結了。
銀行本身沒有凍結銀行卡的權力，都是被動執行法院或者公安的指令。而交易所內的大量銀行卡被凍結，可能就是有贓款流入了。
如果銀行卡是因為接受到贓款被凍結，那麼卡內確認為贓款的金額，會被法院直接劃走，不用經過本人，而銀行卡需要等到案件結案以後才能解凍。

H. 法院查封個人銀行帳戶條件

這個與申請執行人或原告，以及法院的執行技巧有關。如果應該查封100萬，但其中一個銀行的存款余額不足，只有9萬元。如果法院對這個只有9萬元的賬戶，仍然作出凍結100萬元的協助執行通知書，那麼法院不能再凍結其他銀行賬戶了。如果法院只凍結10萬或20萬，餘下的90萬或80萬元就還可以凍結其他賬戶。總之，凍結的總額不能超額，不以實際凍結到的數額為准，這涉及如何分配凍結數額的問題。凍結足額了，就不能再凍結了。

I. 在什麼樣的情況下銀行可以凍結個人帳戶

法律規定，除法院、檢察、公安、海關、安全、稅務等有權機關外，在法律授權的情況下按法定程序可以凍結單位或個人賬戶外，其他任何部門在任何情況下都無權凍結別人的賬戶。至於多劃錢到別人賬戶，要分清過錯責任在哪一方：如果是銀行工作人員操作失誤，則是銀行負責；如果是你自己操作失誤，而銀行則沒有責任。前一種情況，你可以理直氣壯地要求銀行補償多劃的錢，對於後一種情況，需要你自己與銀行協商，要求銀行向你提供對方客戶有關資料，由你自己與多收戶主協商。但實踐中希望不大，因為銀行要為客戶保密，不大可能向你提供對方客戶的詳細資料。 前幾年中央電視台《今日說法》欄目就播出過一個類似的例子。一個商人做生意，先預付對方１萬多元錢，但是在通過銀行卡劃賬時將對方賬號輸錯了，錢劃到了另外一個人賬上。此人通過多方努力，先是向銀行投訴，但銀行以為客戶保密為由拒絕提供多收款方資料（包括姓名、住址、聯系電話等），向法院起訴，法院又已沒有被告為由拒絕受理。最後，此人只好寄希望於錯收了錢的人的道德良心。至於這筆錢找回來沒有，不得而知。本人也曾遇到類似的問題。一次存錢，銀行工作人員操作失誤，將我的錢存在別人賬上，當時我就發現了，就問對方怎麼回事。工作人員發現自己錯了，馬上就改正過來了。因此，一般存錢時，我都要仔細核對存單或回單金額、余額、賬號等，確認密碼，支取證件、手工簽名等別人無法替代的信息。這樣做的目的在於能夠充分保證自己存款的安全。