煙台虛擬貨幣騙局

1. 虛擬貨幣投資騙局是真的嗎

像這類型的虛擬貨幣投資風險極大，沒有實物交割，沒有實用價值，不建議做這類泡沫投資，泡沫終究是會破的

2. 虛擬貨幣成陷阱！不到兩個月2000多人中招，究竟是怎麼回事

虛擬貨幣,彷彿能讓人一夜暴富,如比特幣,當初一枚幾塊錢,現在一枚5萬美元.不是所有虛擬貨幣都是比特幣,幣圈水深, 還是要謹慎一點好,現在不少朋友都想去投資這個區塊鏈的數字貨幣，想加入一夜暴富的大軍.

該公司讓客戶在購物商城購買鐵皮楓斗、紅酒等商品,公司送“深藍積分”，同時積分還有消費增值,消費增值以積分形式返還，積分還可以轉換成交易平台的虛擬幣即“貝藍幣”，虛擬幣可以在交易平台買賣或提現，可以有漲有跌。

公司運營不久後，又請來外號“風神”的網路操盤手，共同經營“深藍積分”“貝藍幣”網路平台集資項目,美麗的噱頭的背後，是一場非法集資的騙局。

為了吸引受害人進入圈套，裝門面，購豪車,擴大虛假宣傳，吸引投資人。

後因股東之間產生矛盾，操盤手被舉報並被公安機關抓走，公司項目終於崩盤，這一非法集資案件也逐漸浮出水面。

3. 如何識破虛擬貨幣騙局

虛擬貨幣騙局主要有一下集中形式：

一、推廣形式和傳銷相似，拉人頭，還有名目繁多的獎勵。
二、打出國際大公司和知名人士的名號進行虛假的宣傳。
三、承諾高收益，讓你拉人頭充錢。前期或給與你一定的收益。
四、採用激將法，讓你失去理智。

4. 虛擬貨幣是騙人的嗎總感覺是騙人的

特幣（BitCoin）的概念最初由中本聰在2009年提出，根據中本聰的思路設計發布的開源軟體以及建構其上的P2P網路。比特幣是一種P2P形式的數字貨幣。點對點的傳輸意味著一個去中心化的支付系統。
與大多數貨幣不同，比特幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，比特幣經濟使用整個P2P網路中眾多節點構成的分布式資料庫來確認並記錄所有的交易行為，並使用密碼學的設計來確保貨幣流通各個環節安全性。P2P的去中心化特性與演算法本身可以確保無法通過大量製造比特幣來人為操控幣值。基於密碼學的設計可以使比特幣只能被真實的擁有者轉移或支付。這同樣確保了貨幣所有權與流通交易的匿名性。比特幣與其他虛擬貨幣最大的不同，是其總數量非常有限，具有極強的稀缺性。該貨幣系統曾在4年內只有不超過1050萬個，之後的總數量將被永久限制在2100萬個。
比特幣可以用來兌現，可以兌換成大多數國家的貨幣。使用者可以用比特幣購買一些虛擬物品，比如網路游戲當中的衣服、帽子、裝備等，只要有人接受，也可以使用比特幣購買現實生活當中的物品。[1-2]
西維吉尼亞州民主黨參議員喬·曼欽（Joe Manchin）2014年2月26日向美國聯邦政府多個監管部門發出公開信，希望有關機構能夠就比特幣鼓勵非法活動和擾亂金融秩序的現狀予以重視，並要求能盡快採取行動，以全面封殺該電子貨幣

前幾年中國大媽就瘋狂炒作比特幣。

5. cdc海外特區是詐騙嗎

cdc海外特區已被警方定義為傳銷。

昆明警方公布已經介入調查cdc海外特區。

近日，又一個新騙局出現，該群目前至少已有數百人，對外宣稱不用交一分錢，就有3000塊返現，還有百年分權，到2020年可以翻8000倍，也就是到2020年就可以拿2400萬。

據了解，入群後須填寫姓名、性別、身份證、電話等個人信息，而且還告知大家有越來越多的人加入這個群聊。群中宣傳的是關於所謂物聯網公司的各種資料。

早在2017年5月份，反傳銷網就曾發表過《起底中國物聯網CDC海外特區綜合平台虛擬貨幣傳銷騙局》的內容，裡面介紹CDC海外特區綜合平台虛擬貨幣的套路都是騙局！

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cdc海外特區的套路是這樣的：

1、免費進群

網上不少相關內容分析：這個新騙局打著「物聯網」的旗號，不像其他騙局一開始就要求繳納會費，而是先獲取准確的受騙人信息，然後才邀請進群。

2、講師洗腦

然後微信群里會每天有所謂的「領導」、「講師」發一些洗腦的文字或者語音或者虛假的視頻。每天吹捧這個項目是多麼的好之類的話語，試圖給受騙者洗腦，一直強調是自願加入，而非強迫入群，逐步的改變所謂的規定，規則，以國家的名義誤導他人，讓大家信以為真。

3、吸金

已經有過虛擬貨幣傳銷的案例，無非是龐氏騙局，通過開盤集資，把後面人的錢交給前面的人。開盤集資的方式也會有很多種，比如說前面提到的免費送你積分，但是這個積分需要你通過物聯網平台消費到了一定的額度才能領取；

積分可以領取，但是要你在裡面入了多少股，才能夠取出來等。甚至狠一點的，在第一輪吸了錢就走人……

警方提醒：

1、目前我國還沒有以國家名義發行過任何的數字貨幣。

中國人民銀行行長周小川回答「中國央行如何對待中國數字貨幣的發展」問題時表示，中國應當慎重發展數字貨幣，研發數字貨幣要經過充分測試，局部測試，可靠後再進行推廣。他還表明，我國目前不接受比特幣等虛擬貨幣作為零售支付工具，也不認可相關服務。

2、積分不等同原始股

現在，有很多騙局打著發行原始股的概念，吸引投資者加入，把這些所謂的原始股包裝成一夜暴富的工具。

購股者要了解承銷商是否有授權經銷該原始股的資格，一般有國家授權承銷原始股的機構所承銷的原始股的標的都是經過周密的調研後才進行銷售該原始股的，上市的機率都比較大；反之，就容易上當受騙。

3、真正的物聯網是這樣的

物聯網顧名思義就是物物相連的互聯網。說白了就是物品連接網路，比如洗衣機、電冰箱、空調連接到自家WIFI，通過APP來控制其功能，這叫做物聯網！當然這只是物聯網應用的冰山一角！

6. 虛擬貨幣是騙局嗎

這就是關於比特幣是不是龐氏騙局的問題。
龐氏騙局是一種詐騙性的投資運作，它是利用投資者自己的錢作為回報支付給投資者，或者利用新投資人的錢支付給老投資者，而非通過公司本身經營所賺的錢作為回報。當沒有足夠的新投資人加入便導致龐氏騙局瓦解，最後的投資人便會蒙受損失。
比特幣是一個無中央管理機構的自由軟體項目，因此，沒有人能夠對投資回報做虛假的陳述。就像其他主要貨幣，如黃金、美元、歐元、日元等，比特幣不能保證購買力並且匯率是自由浮動的。由此導致的波動性使得比特幣持有者無法預測獲利或損失。事實是，由於其有用的和有競爭力的特性，比特幣正在為成千上萬的用戶和企業所使用。

7. 虛擬貨幣交易被騙公安機關會立案嗎

虛擬貨幣交易被騙公安機關立案的可能性不大，因為虛擬貨幣交易騙局一般涉及的人數多、范圍廣、金額小、匿名性較強。

公安機關收集取證較難、抓捕行動也難以進行，因為大多虛擬貨幣騙局的創世運營團隊的信息是不公開的，無從取證，也許主謀被抓以後也會成為受害者。

隨著虛擬貨幣的流行，與之相關的糾紛頻頻出現。近日，深圳市福田區人民法院審理了一宗因投資買賣虛擬貨幣引發的糾紛。法院提醒，虛擬貨幣的投資交易不受法律保護，投資者要保持清醒理性。

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司法機關對犯罪案件或民事糾紛審查後，決定列為訴訟案件進行偵查或審理的訴訟活動，是訴訟活動的開始階段。一般包含刑事案件立案、行政訴訟案件立案及民事訴訟立案。

《中華人民共和國刑事訴訟法》規定，立案必須具備兩個條件：

1．有犯罪事實存在。

2．該犯罪事實依法需追究刑事責任。如果有犯罪事實，但法律規定不應當追究刑事責任的，不能立案。

凡具有下列情形之一的，不追究刑事責任，不能立案；已經追究的，應當撤銷案件，或者不起訴，或者宣告無罪。

①情節顯著輕微、危害不大的，不認為是犯罪的。

②犯罪已過追訴時效期限的。

③經特赦令免除刑罰的。

④依刑法告訴乃論的犯罪，沒有告訴或者撤回告訴的。

⑤被告人已經死亡的。

⑥其他法律、法規規定免予追究刑事責任的。

8. 虛擬貨幣騙局怎麼報警

虛擬貨幣騙局直接打110報警電話報警。

銀保監會、中央網信辦、公安部等多部門發布風險提示稱，一些不法分子打著「金融創新」「區塊鏈」的旗號，通過發行所謂「虛擬貨幣」「虛擬資產」「數字資產」等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。

此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，實質是「借新還舊」的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。

公眾要理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風險意識。被騙後及時到公安機關報案。

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虛擬貨幣首先是網路化、跨境化明顯。依託互聯網、聊天工具進行交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外伺服器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，並遠程式控制制實施違法活動。

一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。

其次是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的「高大上」理論，有的還利用名人大V「站台」宣傳，以空投「糖果」等為誘惑，宣稱「幣值只漲不跌」「投資周期短、收益高、風險低」，具有較強蠱惑性。

實際操作中，不法分子通過幕後操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。

最後這類行為存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以炒幣升值獲利和發展下線獲利為誘餌，吸引公眾投入資金，並利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特徵。

9. 虛擬貨幣GSTT騙局

山寨幣，風險特別大，最好遠離