虛擬貨幣交易場所整頓

⑴ 支付機構嚴禁為虛擬貨幣交易提供服務是真的嗎

1月19日消息，據傳，央行營業管理部日前發布了《關於開展為非法虛擬貨幣交易提供支付服務自查整改工作的通知》（以下簡稱《通知》），要求轄內各法人支付機構嚴禁為虛擬貨幣交易提供服務，並採取有效措施防止支付通道用於虛擬貨幣交易。

根據網傳《通知》內容顯示，各法人支付機構自文件發布之日起在本單位及分支機構開展自查整改工作，嚴禁為虛擬貨幣交易提供服務，並採取有效措施防止支付通道用於虛擬貨幣交易。同時，《通知》要求，各單位應加強日常交易監測，對於發現的虛擬貨幣交易，應及時關閉有關交易主體的支付通道，並妥善處理待結算資金，避免出現群體性事件。

此外，《通知》在最後指出，各單位應於2018年1月20日將自查情況、已採取措施等上報營業管理部。

⑵ 韓國知名虛擬貨幣交易所被查，該交易所存在哪些問題

前段時間，韓國警方在一家虛擬貨幣交易所查獲一起傳銷詐騙案。韓國知名虛擬貨幣交易所4日遭韓國警方突襲。據了解，這家虛擬貨幣交易所在短短9個月內非法募集資金高達1.7萬億韓元(約合98億元人民幣)。從去年開始，表面上提供比特幣等主流虛擬貨幣交易服務，實際上以半年三倍本金的高回報吸引客戶開設高價值賬戶，然後誘導賬戶持有人引入傭金高的新會員。

數字令牌交易容易出現新形式的非法集資和欺詐行為，因此投資者在做出相關投資決策時應保持警惕。在整治貨幣相關犯罪方面，韓國國家稅務局3月15日宣布，已查獲2416名通過虛擬貨幣手段隱藏資產的逃稅者，並以現金或債權形式追回366億韓元。

好了，以上就是本期所要分享的內容了。

⑶ 三大協會出手「整治」虛擬貨幣交易炒作風險後，比特幣還扛得住嗎

近日，由中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會聯合發布《關於防範虛擬貨幣交易炒作風險的公告》，引發了人們的關注。要知道，這一次可以說是三大協會出手整治虛擬貨幣交易炒作風險，對國內的“幣圈”來說可謂是一項挺大的打擊。不過，雖然說三大協會這次一起出手，但我認為比特幣依然是還能扛住，這是因為比特幣的價格漲幅更看國外的情況，而這次三大協會出手，影響最大的其實是國內比特幣的玩家。

總的來說，我認為三大協會的整治無法直接影響到比特幣，因此比特幣是能扛住的，但這次三大協會整治影響最大的應該是國內比特幣的玩家。

⑷ 國家為什麼禁止虛擬貨幣交易

國家禁止虛擬貨幣交易的原因有以下兩點：

1、價格波動劇烈，消費者保護缺失：

虛擬貨幣是網路化的產物，在網路內流動的數字化信息是所有人無法控制的。網路空間的代碼是虛擬貨幣運行的基礎，投資者只能通過前端界面操作，表面上「控制」著虛擬貨幣。而虛擬貨幣服務機構的運營者可能通過控制代碼而成為虛擬貨幣的實際操控者。

比特幣等所謂「虛擬貨幣」缺乏明確的價值基礎，市場投機氣氛濃厚，價格波動劇烈，投資者盲目跟風炒作，易造成資金損失。

2、躲避監管，成違法犯罪活動的「幫凶」：

比特幣在所謂的「暗網」（DarkWeb）世界作為支付工具大行其道。「暗網」中充斥著各類嚴重違法犯罪活動。比特幣發明的初衷之一就是躲避監管，具有匿名性、跨境流動便利等特徵，已成為「地下經濟」的首選工具。

比特幣及交易所等產業鏈的存在，構築了一個法定貨幣之外進行資產轉移、融資的違規金融市場，增加了監管部門對金融安全和穩定的管理難度，滋長了監管套利、金融犯罪。它給金融市場帶來的風險和社會安全隱患，已經遠高於其創新價值。

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虛擬貨幣交易不受法律保護：

根據中國人民銀行等部門於2013年12月3日出具的《關於防範比特幣風險的通知》和2017年9月4日中國人民銀行等七部委發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》，虛擬貨幣不是貨幣當局發行，不具有法償性和強制性等貨幣屬性，並不是真正意義上的貨幣。

從性質上看，虛擬貨幣應當是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用，公民投資和交易其他虛擬貨幣這種不合法物的行為雖系個人自由，但不能受到法律的保護。

⑸ 韓國知名虛擬貨幣交易所被查，這個交易所可能犯了什麼事

對於虛擬貨幣，大家應該都不陌生，還記得最先映入大家的視野當中的虛擬貨幣應該就是“QQ幣”。當時通過“Q幣”購買很多游戲道具，虛擬服裝，或者是充值一些會員等等都會用到“Q幣”。然後隨著網路不斷發達，電子商業也越來越火爆，很多企業都會在網路上進行商品買賣，然後在網路上直接進行交易，這個時候的貨幣，作為最初的“一般等價物”，為了能滿足網路上的虛擬需求，不必再以真實貨幣的形式出現，虛擬貨幣便應運而生，成為了網路上金融等商業的主要流通手段。

⑹ 虛擬貨幣交易緣何叫停

缺少監管，被不法分子利用，有非法集資現象！不是國家發行的貨幣為非法定貨幣！

⑺ 虛擬貨幣交易清理整頓了嗎

近期有傳聞稱，來自上海和北京的央行官員開始著手調查虛擬貨幣交易場所，很有可能將取消對虛擬貨幣交易的禁令。經記者向一位互聯網金融風險專項整治工作人員核實，相關報道與事實不符。

業內人士提示，廣大消費者和投資者應增強風險防範意識，發現涉及《公告》非法金融活動的，可向有關監管機關或中國互聯網金融協會舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，可向公安機關報案。

⑻ 金融業三大協會發聲整治虛擬貨幣，虛擬貨幣為什麼不被政府所認可

因為虛擬貨幣根本沒有任何的法律地位，而且虛擬貨幣現在也沒有納入到法律的保護范圍之內，再加上虛擬貨幣不是任何國家組織發行的，而是由私人發行的一種加密型虛擬貨幣，因此虛擬貨幣不可能被政府所認可。

但是從目前虛擬貨幣的市場交易情況來看，我認為整體的交易價格有一些偏高，而且很多虛擬貨幣的知名度也並不高，但是金錢價值並不低裡面存在嚴重的泡沫化現象，一旦外來的現象，把這個泡沫打破之後，虛擬貨幣將會出現大幅度縮水。這種情況一般國家和政府肯定不能接受，因此在一定程度上肯定不被政府認可的。只有這樣每個國家和政府才能保證自己的金融安全，讓自己的經濟更加堅實有效。

⑼ 央行將如何防範虛擬貨幣交易場所和ICO風險

一是組織屏蔽「出海」虛擬貨幣交易平台。截至2018年5月，110個網站包括廣泛關注的火幣網、幣安網等交易平台已被屏蔽。

四是積極進行風險提示與輿論引導。會同中國互聯網金融協會通過多種渠道和形式提示民眾高度警惕虛擬貨幣相關活動的風險與危害。

五是對於各類偽虛擬貨幣以及相關的非法集資、詐騙、傳銷等活動，積極支持配合公安機關依法嚴厲打擊。據公安機關統計，近年來共立案偵辦虛擬貨幣類違法犯罪案件近300餘起。