西安破獲虛擬貨幣傳銷案

『壹』 警方對西安區塊鏈網路傳銷案的處理結果如何

區塊鏈網已經做了明確的報道。相關人員已經處理了。

『貳』 西安破獲的盜竊虛擬貨幣案涉案金額達多少

日前從西安市公安局經開分局了解到，歷時近半年的「3·30」特大網路黑客盜竊虛擬貨幣案告破，3名犯罪嫌疑人全部落網，初步查明該團伙所涉案件案值達6億元。

2018年3月30日，西安市公安局經開分局接到受害人張某報警，稱其個人電腦疑似被非法入侵，大量比特幣、以太坊等虛擬貨幣被洗劫一空，市值達上億元。市公安局迅速成立專案組開展偵破工作。

經審查，3名犯罪嫌疑人均為高級黑客，曾通過多次非法入侵、控制公司企業和個人網路系統，獲取大量非法收益，初步查明的涉案金額就達6億元。目前，該案仍在進一步調查中。

『叄』 西安警方偵破一起特大地下錢庄案，犯罪現場如何驚人

以前經常在影視劇中看到“地下錢庄”的案件，而且涉案金額很大，但讓我沒想到的是，這件事竟然發生在西安。根據西安雁塔分局經偵工作人員介紹，他們從2019年開始就接到了線索稱，在其管轄區域內有近千萬資金被轉移到了境外，隨後經偵大隊就開始調查此事，發現兩人有重大作案嫌疑，於是經過一年多的准備與周密計劃，於今年4月份開始收網，而且將警力分布在多個地方，搗毀了三個地下錢庄窩點，並抓獲了犯罪嫌疑人10名。

其實，所謂的地下錢庄，就是通過非法手段將境內的錢轉移到境外，從而逃過金融機構的監管，讓一些人從中牟利，但要知道這種行為是嚴重擾亂金融市場，危害國家利益的事情，所以我們千萬不要碰，也不要做。如果需要外匯，還是需要通過銀行等正規渠道，做一個守法的好公民。

『肆』 虛擬貨幣交易平台上線交易的虛擬幣種涉嫌傳銷是什麼罪

可能會涉及非法集資以及傳銷等相關刑事犯罪。
（1）目前沒有法規對交易平台進行規范，但是交易平台也應盡到審核義務，例如，在上線交易各種網路虛擬貨幣時，應審核該幣是否為基於區塊鏈技術的網路虛擬貨幣。
（2）如果交易平台明知上線交易的幣種涉嫌傳銷，但為了收取提成，還為該幣種提供交易服務，推動其發展，一旦該幣種被認定構成傳銷，交易平台或要承擔一定的法律責任。
（3）同時，虛擬貨幣交易機構的賬戶上存儲了客戶大量資金，但是，各家網路虛擬貨幣交易機構並無獲批吸收公眾資金的資格，這使得交易機構面臨非法集資的潛在風險。
2017 版《互聯網傳銷識別指南》 ( 以下簡稱《指南》 ) ，列舉了虛擬貨幣和傳銷貨幣的幾種區別：
（1）從發行方式上看，虛擬貨幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，是去中心化的發行方式；而傳銷貨幣則主要由某個機構發行，並且採用拉人頭的方式獲利；
（2）從交易方式上看，虛擬貨幣是市場自發形成的零散交易，形成規模後逐漸由第三方建立交易所完成交易，而傳銷貨幣則由某個機構自己發行，並且自建平台來進行交易；
（3）從實現方式上看，虛擬貨幣本身是開源程序，而傳銷貨幣的開源是完全抄襲別人的開源代碼，且沒有使用開源代碼來搭建程序，其本質跟 Q 幣一樣是可受網站控制的。

『伍』 西安破獲一個什麼樣的新型傳銷組織

西安警方23日透露，警方近日破獲一起以「網路虛擬貨幣」為噱頭的新型傳銷案件。目前，警方共抓獲犯罪嫌疑人30人，凍結涉案資金5766萬余元人民幣。

據查，通過該公司參與傳銷活動的人員達3000餘人，公司非法獲利8000餘萬元。警方共抓獲犯罪嫌疑人30人，凍結涉案資金5766萬余元，扣押瑪莎拉蒂等涉案車輛5輛，以及電腦、銀行卡、賬本、公司公章等涉案物品。

西安警方表示，與傳統傳銷方式相比，新的傳銷手段因其主要通過網路傳銷，會員們只能通過該公司提供的平台進行網路支付資金，而其整個交易方式又模仿當前主流互聯網電子商務模式，所以作案手法更具隱蔽性。

據悉，為期一個月的打擊傳銷犯罪專項行動開展以來，西安警方已經先後破獲了「8.04」民間資金互助合作理財傳銷案、「8.08」新型傳銷案和「4.20」特大網路傳銷案等重大傳銷案件。目前，部分案件正在進一步深挖和偵辦之中。

嚴厲打擊傳銷，保護人民群眾資金財產的安全。

『陸』 西安警方破獲什麼樣的傳銷案

西安警方破獲「區塊鏈」傳銷案。

對此，西安市公安局4月5日成立專案組，由經偵支隊牽頭，會同公安高新分局等部門，上下聯動、多警合作、區域協作、集中打擊。經過前期9個晝夜縝密偵查、連續作戰，基本掌握了犯罪嫌疑人鄭某為牟取非法利益，組織網路平台管理員張某、李某，營銷副總勾某等9人開展違法犯罪活動的事實。

據查，鄭某等人自2017年10月開始籌備，於今年3月28日，套用最新的「區塊鏈」概念，迷惑大眾，以每枚3元的價格在「消費時代」（DBTC）網路平台銷售虛擬貨幣，並自行操控虛擬貨幣的價格漲幅。

變相傳銷害人啊！

『柒』 西安區塊鏈網路傳銷案已破獲了嗎

已經破了，你千萬要小心，只要是網上說什麼幣的，基本是騙人的。可以找一些資訊類型的站看看，找區塊鏈資訊類型的網站特別容易，你可以網路一下「區塊鏈網」便可，「區塊鏈XX網」之類的資訊站，國內至少上千家。不介紹了，你自己網路一下吧。

『捌』 西安警方破獲的區塊鏈傳銷案涉案金額高達多少萬元

4月17日晚，一起披著「區塊鏈」外衣的特大網路傳銷案主犯鄭某被西安警方從上海押解回西安，「4·5」特大網路傳銷案告破。

據悉，西安公安局自去年8月至今已進行了全市性的大規模打擊整治傳銷活動5次，累計出動警力1.2萬人次，搗毀傳銷窩點1058個，教育遣返傳銷活動參與者3000餘人，解救大學生等受騙群眾30人。

『玖』 西安女子投資數字貨幣被騙21萬，這是怎麼回事

投資有風險，入行需謹慎。很多人投資，想快速獲利，但往往這種心理被犯罪份子所掌握，從而布下了一張欺騙大網。這不，陝西省西安市新城區的陳女士就遇到了這件事。

陳女士原以為遇到了一位能讓自己「發財」的「貴人」，於是投資了21萬元，可沒想到匯款後不久後，就被對方拉黑了......這時，她才意識到自己遇到了騙子。21萬元被騙，這讓受害者陳女士非常後悔。

我們來看下事情的具體經過。

根據調查，民警發現這個賬戶8月26日那天進行了上百筆交易，凍結時賬戶金額高達118萬元，陳女士的16萬元就在其中。因賬戶中的受騙者來自全國各地，目前，公安部已介入偵查，倒追受害者。

不得不說，天上不會無故的掉餡餅，世上也沒有免費的午餐，切不可貪心吃大虧。