虛擬貨幣詐騙是先取證還是先立案

『壹』 虛擬貨幣騙局怎麼報警

虛擬貨幣騙局直接打110報警電話報警。

銀保監會、中央網信辦、公安部等多部門發布風險提示稱，一些不法分子打著「金融創新」「區塊鏈」的旗號，通過發行所謂「虛擬貨幣」「虛擬資產」「數字資產」等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。

此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，實質是「借新還舊」的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。

公眾要理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風險意識。被騙後及時到公安機關報案。

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虛擬貨幣首先是網路化、跨境化明顯。依託互聯網、聊天工具進行交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外伺服器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，並遠程式控制制實施違法活動。

一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。

其次是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的「高大上」理論，有的還利用名人大V「站台」宣傳，以空投「糖果」等為誘惑，宣稱「幣值只漲不跌」「投資周期短、收益高、風險低」，具有較強蠱惑性。

實際操作中，不法分子通過幕後操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。

最後這類行為存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以炒幣升值獲利和發展下線獲利為誘餌，吸引公眾投入資金，並利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特徵。

『貳』 虛擬貨幣詐騙應立民事還是刑事案

如果詐騙數額達到詐騙罪的標准，則屬於刑事案件。
根據《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》的規定：詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上屬於「數額較大」的標准（即立案標准）。起刑點的具體數額，各地有更明確的規定。

『叄』 請問被那種虛擬貨幣平台騙了1300元錢 這種情況報警可以立案嗎 讓往裡面轉一萬多塊才能取

可以立案，但不是刑事立案。
刑事立案標准，各地不同，但基本都在三千元以上。1300這個數額不足刑事，只能以治安違法立案。
問題是，治安違法通常是當地轄區派出所的工作，網路詐騙的話，當地派出所也無能為力，只能上報，情況如何就難說了。

『肆』 虛擬貨幣網路詐騙，需要什麼證據才能立案

購買東西的收據，通話記錄，電話號碼，網路匯款存單，銀行匯款不能單這些都是警察用的信息，警察會破案找證據的，你只要報警就可以了

『伍』 詐騙罪一般如何取證

詐騙罪取證：

1、被害人要寫書面的報案材料，寫明被騙經過，提供破案線索：嫌疑人特徵、被騙數額、如何交付財產、嫌疑人的詐騙手段等，公安機關可以製作詢問筆錄，詳細了解案件情況。

2、公安機關接受被害人報案後，立案偵查，採取措施，收集犯罪證據：抓獲嫌疑人進行訊問，製作筆錄，查明嫌疑人戶籍信息、有無犯罪前科、有無同案犯。

詐騙手段、詐騙數額、贓款去向、安排被害人進行辨認、追繳作案工具、向銀行查詢查封扣押凍結嫌疑人涉案財產、銀行賬戶，刑事拘留後提請檢察院批准逮捕，逮捕嫌疑人後繼續偵查。

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法律依據：

第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。

數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

第二百一十條第二款 使用欺騙手段騙取增值稅專用發票或者可以用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票的，依照本法第二百六十六條的規定定罪處罰。

第二百六十九條 犯盜竊、詐騙、搶奪罪，為窩藏贓物、抗拒抓捕或者毀滅罪證而當場使用暴力或者以暴力相威脅的，依照本法第二百六十三條的規定定罪處罰。

『陸』 數字貨幣被騙能立案嗎

分布在全國各地的多名虛擬貨幣詐騙案的受害者稱：他們向當地警方報案時被拒絕立案，理由是虛擬貨幣無法估價，難以達到盜竊罪或詐騙罪的起點損失金額。此種情況可能是受七部委於2017年9月4日發布的《關於防範代幣發行融資風險的公告》（以下簡稱《公告》）影響。一般來說，詐騙等侵犯財產權的犯罪都有「數額較大」的立案起點。《最高人民法院關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》規定，個人詐騙公私財物2000元以上的，屬於「數額較大」。但《公告》中明確指出，「任何所謂的代幣融資交易平台不得為代幣或虛擬貨幣提供定價、信息中介等服務。」因此，公安機關難以認可交易平台所顯示的虛擬貨幣價格，在受害者遭遇虛擬貨幣詐騙時也難以對虛擬貨幣的價值做出估算，進而無法確定案情是否達到立案標准。

『柒』 遇到經濟詐騙案是到公安局報案，還是直接到法院起訴

遇到經濟詐騙案需要到公安局報案。經濟詐騙案指以非法佔有為目的，使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動，騙取財物數額較大的行為。屬於刑事犯罪，應當報給公安局。

遇到經濟詐騙案到當地派出所報案，最後攜帶相關證據有助於及時立案處理。如果公安機關不給立案或者處理速度上不滿意，可以向上一級管理部門舉報。也可以直接帶相關證據去法院起訴，維護自身合法權益。

報案的話110或到最近的公安局辦事機構都可以，他們不會拒絕接的，而且你說明情況對方會自動歸入該管的部門。

如果去法院起訴後公安機關立案的，法院的起訴無需撤訴，法院會中止審理。到刑事處理有結果後，法院或繼續審理。如果刑事立案後，民事部分撤訴的，刑事審理時，是不能提起附帶民事訴訟的，只能另案起訴。

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相關案例：

近日，景泰縣公安局經偵大隊成功破獲1起合同詐騙案件，為被害人追回經濟損失330萬元。

2014年6月12日，景泰縣公安局經偵大隊接到景泰縣九支煤礦礦長王某報案稱，自己被4名男子騙取現金330萬元，請求查處。該局立即成立專案組，全力開展案件偵破工作。

專案組民警遠赴廣東省廣州市、深圳市、珠海市、惠州市及博羅縣等地開展工作，經過多方調查取證，最終確定犯罪嫌疑人，並於近期將犯罪嫌疑人湯某抓獲歸案，追回全部被騙現金330萬元。

經查，2014年4月22日，犯罪嫌疑人湯某與關某等4人相互勾結，冒充某公司負責人，以購買景泰縣九支煤礦與王某簽訂購礦合同為由，將王某騙至廣東省惠州市後，採用賭博的方式騙取王某人民幣330萬元後逃匿。

隨即，犯罪嫌疑人湯某因涉嫌合同詐騙被依法刑事拘留。目前，民警對在逃的犯罪嫌疑人關某等人正在追捕。

『捌』 虛擬貨幣交易被騙公安機關會立案嗎

虛擬貨幣交易被騙公安機關立案的可能性不大，因為虛擬貨幣交易騙局一般涉及的人數多、范圍廣、金額小、匿名性較強。
公安機關收集取證較難、抓捕行動也難以進行，因為大多虛擬貨幣騙局的創世運營團隊的信息是不公開的，無從取證，也許主謀被抓以後也會成為受害者。
隨著虛擬貨幣的流行，與之相關的糾紛頻頻出現。近日，深圳市福田區人民法院審理了一宗因投資買賣虛擬貨幣引發的糾紛。法院提醒，虛擬貨幣的投資交易不受法律保護，投資者要保持清醒理性。
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司法機關對犯罪案件或民事糾紛審查後，決定列為訴訟案件進行偵查或審理的訴訟活動，是訴訟活動的開始階段。一般包含刑事案件立案、行政訴訟案件立案及民事訴訟立案。
《中華人民共和國刑事訴訟法》規定，立案必須具備兩個條件：
1．有犯罪事實存在。
2．該犯罪事實依法需追究刑事責任。如果有犯罪事實，但法律規定不應當追究刑事責任的，不能立案。
凡具有下列情形之一的，不追究刑事責任，不能立案；已經追究的，應當撤銷案件，或者不起訴，或者宣告無罪。
①情節顯著輕微、危害不大的，不認為是犯罪的。
②犯罪已過追訴時效期限的。
③經特赦令免除刑罰的。
④依刑法告訴乃論的犯罪，沒有告訴或者撤回告訴的。
⑤被告人已經死亡的。
⑥其他法律、法規規定免予追究刑事責任的。
參考資料來源：搜狗網路-虛擬貨幣

『玖』 詐騙案報案後公安機關是先立案還是先調查

一般來說，報案後，先由公安機關進行審查，再決定是否立案。若公安機關經審查後認為有犯罪事實需要追究刑事責任並屬於自己管轄范圍的，應製作《刑事案件立案報告書》，經縣級以上公安機關負責人批准，予以立案;

若經審查認為沒有犯罪事實，或者犯罪情節顯著輕微不需要追究刑事責任，或者具有其他依法不追究刑事責任情形的，應當製作《呈請不予立案報告書》，經縣級以上公安機關負責人批准，不予立案;

對於有控告人的案件，決定不予立案的，公安機關應當製作《不予立案通知書》，在七日內送達控告人。控告人對不立案決定不服的，可以在收到《不予立案通知書》後七日內向原決定的公安機關申請復議。原決定的公安機關應當在收到復議申請後十日內作出決定，並書面通知控告人。

根據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；

數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；

數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

(9)虛擬貨幣詐騙是先取證還是先立案擴展閱讀：

詐騙案立案必須具備兩個條件：

一、有犯罪事實存在。

二、該犯罪事實依法需追究刑事責任。

如果有犯罪事實，但法律規定不應當追究刑事責任的，不能立案。凡具有下列情形之一的，不追究刑事責任，不能立案;已經追究的，應當撤銷案件，或者不起訴，或者宣告無罪。

1、情節顯著輕微、危害不大的，不認為是犯罪的。

2、犯罪已過追訴時效期限的。

3、經特赦令免除刑罰的。

4、依刑法告訴乃論的犯罪，沒有告訴或者撤回告訴的

5、被告人已經死亡的。

6、其他法律、法規規定免予追究刑事責任的。