虛擬貨幣集資詐騙案例

A. 傳銷非法集資案例，傳銷和非法集資，什麼是非法集資

用套路讓你和被洗腦的人們掏錢的就是非法集資 比如買一些根本不值錢的商品啊 虛擬貨幣的 等等五花八門 少則幾千 多則上萬 受騙的人會成幾何數增長 集資數量也是相當驚人的 隨便一集資 少說也得有幾千萬吧 騙的時間越長 受害人越多 集資程度可想而知 當都在為自己拉了多少人等著拿獎勵的時候 你上級早就幾經拿著錢 在國外逍遙了

B. 什麼是虛擬貨幣，利用虛擬貨幣犯罪的案例有哪些

舉個例子,比如說網路游戲中使用的游戲幣,事實意義上都是用真實貨幣充值的,或者說是你在游戲中花費了很多的時間和精力而得到的游戲獎勵(游戲裝備或等級),從某種意義上說它凝結了你的勞動,形成勞動所得,所以當別人侵犯了你在游戲中的虛擬貨幣,即構成犯罪
其形式一般有:游戲詐騙,游戲帳號盜竊等

C. 虛擬貨幣成陷阱！不到兩個月2000多人中招，究竟是怎麼回事

虛擬貨幣,彷彿能讓人一夜暴富,如比特幣,當初一枚幾塊錢,現在一枚5萬美元.不是所有虛擬貨幣都是比特幣,幣圈水深, 還是要謹慎一點好,現在不少朋友都想去投資這個區塊鏈的數字貨幣，想加入一夜暴富的大軍.

該公司讓客戶在購物商城購買鐵皮楓斗、紅酒等商品,公司送“深藍積分”，同時積分還有消費增值,消費增值以積分形式返還，積分還可以轉換成交易平台的虛擬幣即“貝藍幣”，虛擬幣可以在交易平台買賣或提現，可以有漲有跌。

公司運營不久後，又請來外號“風神”的網路操盤手，共同經營“深藍積分”“貝藍幣”網路平台集資項目,美麗的噱頭的背後，是一場非法集資的騙局。

為了吸引受害人進入圈套，裝門面，購豪車,擴大虛假宣傳，吸引投資人。

後因股東之間產生矛盾，操盤手被舉報並被公安機關抓走，公司項目終於崩盤，這一非法集資案件也逐漸浮出水面。

D. 若「ICO」虛擬貨幣涉嫌集資詐騙，怎麼辦

你好，你的問題我答復如下：1、公安機關是否立案偵查，是否構成刑事案件。2、若已經立案偵查，則要看立案調查後的結論，是否涉嫌集資詐騙罪。3、若定性為集資詐騙罪，則要看你的朋友是否知情，主觀上是否有欺詐的故意，是否與他人共同策劃、實施犯罪的行為。4、最後，若你的朋友與他人共同實施了犯罪行為，則要看在共同犯罪中所起的作用。

E. 虛擬貨幣都是搞非法集資的嗎除了比特幣之外，還有沒有其他正規的幣種

非法集資的都不是真正的虛擬貨幣，騙人的「虛擬貨幣」有一個很顯著的特點就是投資收益的單邊上漲，真正的虛擬貨幣總量有限，價格波動，有漲有跌，但非法集資騙局下的虛擬貨幣價格往往單邊上漲，投資者賬面的資產一直在增值，可一旦騙局無法繼續下去，這些假的虛擬貨幣就一文不值，投資者血本無歸。目前除了比特幣之外，還有ETH以太坊、USDT泰達幣、INMI英邁幣等正規幣種。

F. 虛擬貨幣騙局怎麼報警

虛擬貨幣騙局直接打110報警電話報警。

銀保監會、中央網信辦、公安部等多部門發布風險提示稱，一些不法分子打著「金融創新」「區塊鏈」的旗號，通過發行所謂「虛擬貨幣」「虛擬資產」「數字資產」等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。

此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，實質是「借新還舊」的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。

公眾要理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風險意識。被騙後及時到公安機關報案。

(6)虛擬貨幣集資詐騙案例擴展閱讀：

虛擬貨幣首先是網路化、跨境化明顯。依託互聯網、聊天工具進行交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外伺服器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，並遠程式控制制實施違法活動。

一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。

其次是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的「高大上」理論，有的還利用名人大V「站台」宣傳，以空投「糖果」等為誘惑，宣稱「幣值只漲不跌」「投資周期短、收益高、風險低」，具有較強蠱惑性。

實際操作中，不法分子通過幕後操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。

最後這類行為存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以炒幣升值獲利和發展下線獲利為誘餌，吸引公眾投入資金，並利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特徵。

G. 被虛擬貨幣投資詐騙如何維權

虛擬貨幣也是用人民幣兌換出來的。
要是受到詐騙帶著證據報警。

詐騙案是刑事案。

警方會調查，會甄別。

要是詐騙案，警方會積極破案。

案件要是破了，會挽回受害人的損失的。

H. 成都大佬用虛擬貨幣洗錢屬於非法集資嗎

成都大佬用虛擬貨幣洗錢，屬於非法集資。我們先來了解一下網路上對於非法集資的定義，非法集資是一種犯罪活動，是指單位或者個人未依照法定程序，經有關部門批准，以發行股票，債券，彩票投資基金，證券或其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，並承諾在一定期限內以貨幣實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。並且在我國明確規定投資虛擬貨幣屬於違法活動，而且我國是明確禁止虛擬貨幣流通和交易的。

I. 普銀幣詐騙案有3千多投資者被騙嗎

這兩年，如果不曉得「區塊鏈」「比特幣」這些流行詞，都不好意思出門。一時間，各種打著「去中心化」「運用區塊鏈技術」旗號的虛擬貨幣大行其道，讓人難辨真假。這不，深圳某公司發行了一種號稱「全球首個本位制數字貨幣」，並有100億藏茶背書的「普銀幣」出了事，3000多位投資者被騙，甚至有投資者數百萬元打了水漂。

這兩年，比特幣猛漲，讓不少投資者格外關注區塊鏈，各種虛擬貨幣一夜之間湧出。雖然掛上了區塊鏈、數字加密等高大上的技術名詞，投資者最關心的還是資金安全問題。

普銀幣宣稱其與藏茶實物資產對應，流通價值高，增值前景廣闊。且普銀集團母公司已開始籌備上市，並得到國際認可，2016年9月在韓國平台首發，未來將會在新加坡、日本等平台陸續上線。這些渲染的前景，讓大批投資者蜂擁認購。

在普銀幣貼吧，投資者們相互交流經驗，「為什麼普銀幣今天猛漲」「今天怎麼又狂跌」，形同股市漲漲跌跌的普銀幣，讓投資者們操碎了心。直到2017年12月份，貼吧里討論的熱點開始變為「普銀錢包里的幣能不能找得回來」。

投資者們開始驚慌，他們找到普銀的辦公地，這家公司幕後老闆已經消失，辦公室里只有三三兩兩的工作人員在撐場子，已經形同停業。「普銀跑路」的傳聞開始四起。

2017年11月，深圳市市場稽查局曾對普銀區塊鏈作出行政處罰，對當事人利用宣傳資料發布含有虛假內容廣告以及在網站上發布有投資回報預期的商品（普洱幣）廣告，通過回購對普洱幣的未來收益作出保證性承諾行為，責令當事人停止發布違法廣告，並處罰款合計120萬元。

事實上，警方早已經介入調查。2017年6月15日，南山警方接群眾舉報，深圳普銀區塊鏈集團有限公司（以下簡稱普銀公司）存在非法集資的情況。經查，普銀公司通過「趣錢網」P2P平台，非法吸收公眾資金，騙取被害人約3.07億元人民幣，並有集資詐騙嫌疑。南山警方立即成立專案組，開展案件偵查工作。

今年3月28日，南山警方對普銀公司涉嫌集資詐騙案開展收網，成功抓獲潘某東、熊某龍等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追繳贓款，為受害人最大程度挽回損失。警方督促其他在逃犯罪嫌疑人，盡快投案自首，主動退贓，爭取從寬處理。

J. 虛擬貨幣交易被騙公安機關會立案嗎

虛擬貨幣交易被騙公安機關立案的可能性不大，因為虛擬貨幣交易騙局一般涉及的人數多、范圍廣、金額小、匿名性較強。

公安機關收集取證較難、抓捕行動也難以進行，因為大多虛擬貨幣騙局的創世運營團隊的信息是不公開的，無從取證，也許主謀被抓以後也會成為受害者。

隨著虛擬貨幣的流行，與之相關的糾紛頻頻出現。近日，深圳市福田區人民法院審理了一宗因投資買賣虛擬貨幣引發的糾紛。法院提醒，虛擬貨幣的投資交易不受法律保護，投資者要保持清醒理性。

(10)虛擬貨幣集資詐騙案例擴展閱讀：

司法機關對犯罪案件或民事糾紛審查後，決定列為訴訟案件進行偵查或審理的訴訟活動，是訴訟活動的開始階段。一般包含刑事案件立案、行政訴訟案件立案及民事訴訟立案。

《中華人民共和國刑事訴訟法》規定，立案必須具備兩個條件：

1．有犯罪事實存在。

2．該犯罪事實依法需追究刑事責任。如果有犯罪事實，但法律規定不應當追究刑事責任的，不能立案。

凡具有下列情形之一的，不追究刑事責任，不能立案；已經追究的，應當撤銷案件，或者不起訴，或者宣告無罪。

①情節顯著輕微、危害不大的，不認為是犯罪的。

②犯罪已過追訴時效期限的。

③經特赦令免除刑罰的。

④依刑法告訴乃論的犯罪，沒有告訴或者撤回告訴的。

⑤被告人已經死亡的。

⑥其他法律、法規規定免予追究刑事責任的。