泰國查封的虛擬貨幣企業

㈠ 珍寶幣的事件經過

其實，對於國內的「珍寶幣」購買者來說，他們在購買的時候，並不知道姜昆與「珍寶幣」的關系。而現在，他們更關注的是自己曾經投過的人民幣。
「我看到總部被查封的消息挺開心的，終於不用再繼續投錢了。」來自山東的李浩（化名）說。
2014年10月份，李浩的父親在朋友介紹下投資了6000美元。當時，公司的名稱還是美洲礦業。「他們說自己有來自多明尼加的礦產，擁有什麼全世界最大的礦產機構、什麼中美政協，都是騙一些退休老頭老太太的。」李先生說。
李浩回憶稱，去年年底湖南警方在泰國抓了一些給他們開會的首腦後，這家公司改名成了富豪集團，推出了「珍寶幣」。
李浩所提到的這次抓捕行動發生在2014年的6月至11月間，其背景是公安部開展的「獵狐行動」。根據常德警方的通報，其在2014年6月26日，摧毀了一個涉及山東、遼寧、浙江、廣東、廣西、雲南、河南、湖南等10多個省市，打著所謂「中美政治協商促進會」支持項目的特大傳銷團伙，抓獲侯某等骨幹成員22人。又於11月初在曼谷將傳銷頭目陸巍等人抓獲。
根據《常德晚報》當時的報道，這個傳銷團伙以「美洲礦業」的所謂原始股為誘餌，瘋狂收取會費近10億元。
不過，警方的行動沒能讓李浩父親回心轉意。李浩說當時美洲富豪集團向他父親解釋，「珍寶幣」已經成為了可以流通的虛擬貨幣，「於是他們又相信了」。隨後，李浩的父親追加投資了幾萬塊。
今年暑假，李浩的父親再次投資1萬美元。對於父親所期待的公開交易後，珍寶幣的價格會上漲幾千倍的發展前景，李浩完全不相信，「漲一千倍？可能嗎？」
「家裡人勸了好多次，吵架也吵了好多次，但聽不進去。」李浩無可奈何。至今，父親陸續投資的十多萬人民幣幾乎沒有任何回報。
「珍寶幣」銷售在國內還在繼續
雖然美國的珍寶幣「官網」目前處於維護狀態下，但聲稱是「珍寶幣」的中文「官網」還能顯示在網路搜索上，並且依然能夠打開。
與李浩所說的相符合的是，這家叫做「美國珍寶富豪貨幣」的網站在10月3日23時59分發布的《珍寶幣簽署協議實名製程序》一文中寫道，「2014年9月份，原美洲礦業正式更名為美國大富豪集團，由美國富豪貨幣基金發行珍寶幣Gemcoin」。
而該網站同天所發表的《受聯合國邀請的八位AFG代表》一文中又提到「公司為配合SEC的例行調查暫時休假幾天」，SEC即為美國證券交易委員會的英文縮寫。
顯然，SEC的檢查也不是「例行調查」。根據美國媒體報道，9月29日下午，對位於亞凱迪亞市「美國富豪集團」辦公樓進行查封的多家聯邦執法機構中，就包括了美國證券交易委員會。
此外，該網站還對外公布著一張列印文件照片，上面用中英文寫著：茲聘請余成友先生為美洲礦業有限公司中國浙江省紹興地區市場總監。聘其從2013年10月一日到2016年10月一日。（原文如此，記者注）
實際上，銷售者們並沒有真正的「暫時休假」。根據網站公布的微信號，北京青年報記者以購買人的身份通過微信聯繫上了一位名為「紫氣東來」的銷售者。
「紫氣東來」表示，他是余成友團隊的負責人之一。「珍寶幣」的網站並不是富豪集團真正的官方網站，而是他們團隊自己建立的，但其內容都「通過了公司審核，都是真實」的。當北青報記者問及如何購買時，他介紹說珍寶幣套裝從1000美金一套到10000美金一套，共10檔，選擇一種即可。購買者需要提供真實的姓名、身份證、電話、收貨地址、郵箱等。同時他向記者提供了余成友農業銀行浙江紹興支行的銀行卡號，款項匯入此卡即可。
他聲稱自己最近不在國內，而是去迪拜參加美洲富豪集團舉辦的「珍寶幣」大會去了。
賣家稱「談不上合法不合法」
這最高能賣到10000美金一套的「珍寶幣」到底是什麼東西呢？
據余成友的網站上介紹：「珍寶幣由美國富豪集團於2014年9月1日開始對外發行，發行價為0.05美元，7月臨時停牌價格是0.3137美元，10月2日的最新消息稱，珍寶幣將於10月16日零時升值為0.5美金一個幣成交。」
一位自稱級別比余成友還要高，在迪拜晚宴上坐主席位的賣家蔣女士說，「我們的交易平台是比特幣的技術團隊開發的，但比它們先進，是比特幣的2.0版本，不容易被黑客攻擊。」
隨後，蔣女士向北青報記者發了一份關於「珍寶幣」投資的簡介。這份資料顯示，目前只有珍寶幣、比特幣和萬事達幣是「真正合法的數字加密資產」。至於「珍寶幣」在國內是否合法，蔣女士回應說，「目前國內還沒有法，所以談不上合法不合法，超前的東西才是最掙錢的東西。」
但另外的一個問題是，「珍寶幣」是否是像比特幣這樣的虛擬貨幣呢？
「珍寶幣」背後的琥珀礦
余成友的網站上宣稱，「根據美國加州2014年6月28日通過的129號法案，在美國加州……珍寶幣的流通已經合法化。」與比特幣這些虛擬貨幣不同的是，它的價值有美國投資聯盟集團（AFG）公司投資的寶石礦山作為支撐。購買者購買了「珍寶幣」也就意味著投資了美國投資聯盟集團公司下面的礦山。
余成友所建立的網站上還附帶了「美洲富豪多米尼加琥珀礦擁有證明」。類似的表述也出現在美國富豪集團製作的宣傳片上。
無論是美國華裔投資者還是大陸的投資者，都曾對北青報記者表示，實際上美國富豪集團在還是美洲礦業公司的時候就開始以開發琥珀礦的名義銷售公司原始股了，而銷售「珍寶幣」只是換了一種方式而已。
華裔傑森（化名）對北青報記者說他曾經是美洲礦業公司顧問委員會主要成員之一。據他介紹，2014年7月，公司組織了一次赴南美礦場考察的機會，傑森和部分投資者一行22人前往了礦場所在地——南美洲的多明尼加。
傑森表示，最終美國這邊的投資者就去了包括他在內的3個人，其他的19人都是來自中國大陸的投資者。
通過考察，傑森發現礦場規模遠遠沒有公司之前描述的那麼大。
「因為資金鏈斷裂，2014年年初，公司負責人陳力提出了一個設想，要發售數字貨幣，也就是現在的珍寶幣。」傑森表示，發行數字貨幣需要一定的市場，但他覺得公司當時並不具備這種條件。2014年9月1日，陳力正式對外發行「珍寶幣」。出於對這項業務的警惕，傑森和他的幾位朋友並沒有投資「珍寶幣」項目。
陝西的王倩（化名）說，去年4月份，她的母親通過朋友介紹投資了2000美金，但「到目前沒有任何收益，也從來沒見過琥珀長什麼樣」。
「最早不是叫珍寶幣，而是投資美洲礦業的琥珀等珠寶，後來這個美洲礦業變成了美國富豪集團，我媽媽投資的琥珀變成了珍寶幣。」王倩說。
參與對富豪集團集體訴訟的劉龍珠律師在接受北青報記者采訪時表示，「珍寶幣」本身並不合法。「美國加州第129號法案只是說同意虛擬貨幣，而珍寶幣不是真正的虛擬貨幣，不是合法的，他們屬於偷換概念。」劉龍珠說。
「珍寶幣」的「獎金制度」
根據美國媒體的報道，美國證券交易委員會已經對美國富豪集團老闆陳力及其擁有的13家公司進行了民事起訴，其理由是：涉嫌非法傳銷「珍寶幣」。
不過，在美國富豪集團那裡，他們中文用的是「直銷」這個詞。例如余成友的網站上，就發布了一篇名為《珍寶幣直銷運作模式》的文章。文章中提到「珍寶幣的獎金制度」。會員注冊成為「經銷商」後，除了按照銷售業績得到銷售獎，還可以得到互助獎。
互助獎的領取制度包括「在左右組織各直推一位經銷商」；「如在發展過程中，您直接推薦的經銷商退出或不再繳付網管費，不再享有經銷商資格時，您的推薦將視為不合格」；「成為經銷商一年後，按時交納網管費，每年100美元；業績每日結算，獎金每周發放。以太平洋時間周一00： 00 至周日24：00 為結算期」。
除此以外，文章還提到一個永續消費獎，符合條件者可獲得其直系組織內十二代永續消費獎金。各代獎金比例：「第一代20%，第二至六代的10%；第七至十二代的5%」。
實際上，北青報記者所暗訪的銷售者蔣女士也提到了同樣的說法。她對記者說如果拉一個朋友投資10000美金，可獲得7.5%的提成；如果拉人到兩位數，就會再得到一個互助獎。
姜昆律師：姜昆從未參與美國富豪集團活動
10月5日，洛杉磯華人律師劉龍珠向洛杉磯高等法院提出集體訴訟案，同時指控與美國富豪公司相關的「中美政治協商促進會」及個人。劉龍珠表示，由於姜昆是該促進會的聯合發起人，所以也在被告名單之列。在暗訪中，銷售者蔣女士沒有主動跟北青報記者提起姜昆。在余成友建的網站上，記者曾經看到其在「中美政治協商促進會」的介紹圖片里，用了四個人的頭像，其中第四個是 Nelson L Huang。
但是在美國，華裔們所得到的關於「中美政治協商促進會」的宣傳冊上，Nelson L Huang頭像的位置印的是姜昆頭像。
根據富豪集團的介紹，「中美政治協商促進會」是美國富豪集團的發起者和控股方。在該促進會給華裔們的宣傳冊上提到，「中美政治協商促進會簡稱中美政協，英文縮寫UCCA……是由美國AFG投資集團董事長Steve Chen……中國全國政協委員姜昆等十名中國全國政協委員聯合發起成立。」
「我親眼目睹了陳力在辦公樓的職工餐廳招待姜昆。」肖先生對北青報記者表示，他曾經是美國富豪集團經銷商之一，向「珍寶幣」投資了兩萬多美元，目前沒有取得任何收益。
肖先生回憶稱，2014年2月8日，姜昆來洛杉磯的帕薩迪納市立大劇院演出。演出前一兩天，陳力帶著他的一些朋友給姜昆舉辦了個招待會。「當時招待會一共有5桌，三大桌兩小桌，他們坐最大一個桌，我坐旁邊一個小桌。」肖先生說。
肖先生稱，他「清楚地聽到了姜昆與陳力之間的談話」。陳力許諾如果票賣不出去，他會給姜昆包場支持演出，還問姜昆能不能加演；姜昆誇贊陳老闆有眼光，說要在中國幫陳力找投資商，投資陳力的房地產生意。不過，肖先生並不能提供音視頻資料來證明姜昆和陳力所交談的內容。
據肖先生介紹，演出之後，姜昆又來了一次公司，「他直接去了陳力辦公室，不知道他們談了什麼，具體哪個是姜昆參與的我就不清楚了」。
曾是陳力公司的顧問委員會的主要成員之一的傑森也向北青報記者證實，2014年2月，姜昆曾來到公司考察。「他看起來和陳力挺熟的樣子，還一起吃飯聊天。」傑森說。但具體談話內容他表示並不知情，也不清楚姜昆是否參與了公司的業務。
現在中國相聲演員姜昆和中美政治協商促進會發起者之一、美國AFG投資集團董事長、美國富豪集團總裁陳力一起吃飯的合影被流傳了出來，同時網上流傳的還有用毛筆寫的「姜昆聲明」：「我本人姜昆與美國usfiaInc公司沒有任何關系。該公司目前在日本進行的以我的形象和名義籌辦的各類集資活動，全是騙局，是非法的。希望善良的朋友不要上當。」聲明落款是「2014.7.15 北京」。落款時間與他和陳力吃飯的時間相距5個月。
根據2014年7月3日《中文導報》發出的報道，2014年7月份USFIA公司在日本進行集資時，也曾打著姜昆的名義。彼時，USFIA的中文名字還是「美洲礦業」。姜昆知道後發去了聲明，表示自己與當時在日本的這場集資活動沒有任何關系，後在7月15日又寫下了毛筆版的「聲明」。
但是即便如此，美國的劉龍珠律師依然把姜昆作為集體訴訟的被告。劉龍珠在接受北青報記者采訪時表達了他的觀點：首先，姜昆寫的是與「usfiaInc 公司」沒有關系，但「USFIA」與「中美政協」是完全不同的兩個法人個體，因此並不說明他和「中美政治協商促進會」無關。 其次，姜昆寫的是在「日本的活動是騙局」，沒有說明他是否參與在美國舉辦的活動。
2015年10月9日，姜昆委託洛杉磯律師趙聯發函給原告律師劉龍珠，聲稱劉龍珠公開發表的材料不實，嚴重損害了姜昆個人的名譽，並要求控方澄清。
律師函指出，姜昆從未同意成為「中美政治協商促進會」的成員，他也從未參與任何跟該會或美國富豪集團的活動。趙聯要求劉龍珠停止對姜昆的指控，並稱如果拿不出把姜昆列為被告的實證，姜昆會以誹謗、濫訟和不實指控等罪名提出控訴。
2015年10月9日，劉龍珠向趙聯回函答復，他邀請姜昆和律師在10月22日一起舉行新聞發布會，雙方當面對質，提出證據，澄清事實。劉龍珠表示，如果姜昆的證據和說明圓滿，他才會要求原告停止對姜昆的控訴。
富豪集團的反應
盡管聯邦法院已經將查封的美國富豪集團交予「Thomas Seaman公司」託管，後者在「美國富豪集團官方託管人」網站上發布消息稱富豪集團處於臨時查封狀態，但是「富豪集團」的各路人等已經開始「反擊」了。
2015年9月29日，位於洛杉磯的珍寶幣總部被美國FBI查封後，美國富豪公司第二天便在微信公眾號上發表了「第498次全球顧委會錄音」，稱「律師正在和美國相關部門溝通，一切都按法律程序走」。
2015年10月8日，該公司又在微信公眾號上發布了一則被稱為錢總的一位銷售商的錄音，稱「被公司開除的兩個領導人在美國舉行了抗議，無外乎是想干擾公司的進程」。錢總稱，即使「中美政治協商促進會」存在問題，但是「珍寶幣」這個項目沒有絲毫問題。
在錄音中錢總進一步解釋，「我們做的是數字加密資產虛擬貨幣，不是證券，不需要向美國證監會報備。這個新的金融衍生物，美國政府態度也是模稜兩可。實際上今天我們處於一個誰都不會管誰都來管的當口」。
2015年10月10日，該公司的微信公眾號推出《珍寶幣家人的呼聲》一文，來自河南、上海、廣州等地的「珍寶幣」買家舉著「珍寶幣必勝」、「支持陳力」等口號，表達對公司的信任和支持。

㈡ 美國監管的合法虛擬貨幣有哪些

比特幣在美國已經美政府監管，美國商品期貨交易委員會（CFTC）近日發布文件稱，比特幣和其他虛擬貨幣合理定義為大宗商品，與原油或小麥的歸類一樣。這意味著比特幣期貨和期權要符合CFTC的規定並接受監管。在美國紐約州開展比特幣相關業務需要申請牌照，否則視為違法。在美國加州對比特幣等虛擬貨幣的態度相對友好，但需要進行登記注冊。

在美國只要不利用虛擬貨幣進行非法的活動就是合法的，福源幣就是在美國注冊登記，珍寶幣也是，但有關媒體報道稱，劉龍珠所代表的華裔們針對的是一家名叫富豪集團的企業。9月29日，這家位於洛杉磯的華人公司遭到了查封。該公司被指利用一種名為「珍寶幣」的虛擬貨幣以傳銷方式來欺騙投資者，而姜昆的照片成為他們宣傳「珍寶幣」的材料。在中國內地，目前仍然有人在兜售「珍寶幣」，只不過兜售者沒有向大陸購買者提到姜昆。

㈢ 韓國某虛擬貨幣交易所被查封，你覺得虛擬貨幣值得購買嗎

近日，一則“韓國某虛擬貨幣交易所被查封”的消息，引發了廣大網友們的熱議，在網上鬧的沸沸揚揚。我們知道隨著社會的發展，科技的進步，現在已經發明出了虛擬貨幣這么個東西，最先火起來的是比特幣，比特幣的價格從剛開始的1分錢不到，漲到了現在30多萬的價格，非常的誇張。而有了比特幣的先例之後呢，大家都發現了這里有利可圖，於是很多人都紛紛的開始參虛擬貨幣的投機，還有些懂行的就開發出了一些新的虛擬貨幣比如以太幣，或者狗狗幣等等，已經有了很多的虛擬貨幣種類了。

一.有限的比特幣

比特幣呢，是總量大概是2100多萬枚的數量，目前已經被挖出來的呢，達到了1800多萬枚，剩下的有些是沒有被挖出來，有一些呢，是已經被弄的不見了。而比特幣一共就這么多，物以稀為貴，所以呢，他是產生了很高的價值，並且有人把它當做交易貨幣來使用。

以上就是我對於這個問題所發表的看法，純屬個人觀點，僅供參考，大家有什麼不同的看法都可以在評論區留言，大家一起討論一下。

㈣ 泰國數字貨幣交易所牌照有哪幾種辦理條件和費用是多少

泰國的數字貨幣交易所牌照，實際上是有區別的，大體歸類為兩種：
中心化的，和去中心化的。
其辦理條件也是要求很高的，前提是需要有泰國公司，而且對公司是有規模要求的，不是隨便一個泰國公司就可以，然後以公司名義去申請牌照，詳細注冊公司和申請牌照的流程可以私下問我，這里不做詳細解釋，碼字很累，望理解。
然後是泰國發幣方需要的資質申請，這個就比較簡單了，費用也是相對較低的（但十萬人民幣以內是不可能的）
如果時間上可安排的開，可以帶你拿去泰國親自了解詳細辦理流程，當然也會引薦您與政府相關人員面對面交流。

㈤ 注冊泰國基金會做ICO區塊鏈發幣的利與弊

泰國政府對區塊鏈的解禁並開始發放數字貨幣牌照，很多‌‌人想去獲得泰國的數字貨幣交易牌照，就去申請注冊了泰國公司。 前一期也講了怎麼個注冊流程，這一期我們講一下在泰國做區塊鏈ico項目的利與弊。
首先我們來說一下利：
第一、泰國利中國很近，方便來往。

第二、泰國政府支持區塊鏈的發展，有政策的扶持。

第三、泰國注冊公司價格不高，性價比不錯

當然有優勢就有劣勢，這里我們把劣勢也一並列出來看一樣：

第一、政治不穩定，從而會造成經濟發展不穩定。

第二、後續服務不完善，價格高。

第三、後期維護成本高

第四、政策不確定性強。據統計，泰國自1932年以來，共發生了19詞軍事政變。所以這也是它的一個大劣勢。

分析了優劣之後我們再來看一下泰國和其他國家的對比。就拿離他近的新加坡來說，新加坡是目前區塊鏈的注冊熱門地，相比泰國來說，新加坡的注冊費用更低，後續服務完善，性價比高。最主要的是新加坡的政治穩定，經濟發達，這是泰國所比不了的

㈥ 比特幣是貨幣嗎為什麼大多數國家要封殺比特幣

比特幣是一種P2P形式的數字貨幣。

封殺原因：

1.交易平台的脆弱性。比特幣網路很健壯，但比特幣交易平台很脆弱。交易平台通常是一個網站，而網站會遭到黑客攻擊，或者遭到主管部門的關閉。

2.交易確認時間長。比特幣錢包初次安裝時，會消耗大量時間下載歷史交易數據塊。而比特幣交易時，為了確認數據准確性，會消耗一些時間，與p2p網路進行交互，得到全網確認後，交易才算完成。

3.價格波動極大。由於大量炒家介入，導致比特幣兌換現金的價格如過山車一般起伏。使得比特幣更適合投機，而不是匿名交易。

4.大眾對原理不理解，以及傳統金融從業人員的抵制。活躍網民了解p2p網路的原理，知道比特幣無法人為操縱和控制。但大眾並不理解，很多人甚至無法分清比特幣和Q幣的區別。「沒有發行者」是比特幣的優點，但在傳統金融從業人員看來，「沒有發行者」的貨幣毫無價值。

(6)泰國查封的虛擬貨幣企業擴展閱讀：

比特幣（BitCoin）的概念最初由中本聰在2009年提出，根據中本聰的思路設計發布的開源軟體以及建構其上的P2P網路。比特幣是一種P2P形式的數字貨幣。點對點的傳輸意味著一個去中心化的支付系統。

與大多數貨幣不同，比特幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，比特幣經濟使用整個P2P網路中眾多節點構成的分布式資料庫來確認並記錄所有的交易行為，並使用密碼學的設計來確保貨幣流通各個環節安全性。

P2P的去中心化特性與演算法本身可以確保無法通過大量製造比特幣來人為操控幣值。基於密碼學的設計可以使比特幣只能被真實的擁有者轉移或支付。

這同樣確保了貨幣所有權與流通交易的匿名性。比特幣與其他虛擬貨幣最大的不同，是其總數量非常有限，具有極強的稀缺性。該貨幣系統曾在4年內只有不超過1050萬個，之後的總數量將被永久限制在2100萬個。

比特幣可以用來兌現，可以兌換成大多數國家的貨幣。使用者可以用比特幣購買一些虛擬物品，比如網路游戲當中的衣服、帽子、裝備等，只要有人接受，也可以使用比特幣購買現實生活當中的物品。

西維吉尼亞州民主黨參議員喬·曼欽（Joe Manchin）2014年2月26日向美國聯邦政府多個監管部門發出公開信，希望有關機構能夠就比特幣鼓勵非法活動和擾亂金融秩序的現狀予以重視，並要求能盡快採取行動，以全面封殺該電子貨幣。

2017年1月24日中午12：00起，中國三大比特幣平台正式開始收取交易費。

㈦ 泰國貨幣的單位是什麼

泰國貨幣叫泰銖！
泰銖對人民幣的匯率是4.7:1

㈧ 被查封的虛擬貨幣有哪家

1、「珍寶幣」被訴傳銷欺詐。
2、2015年初，江蘇省徐州市公安局偵辦了一起暗黑幣公司組織、領導傳銷活動，打擊「暗黑幣」公司的非法傳銷行為。
3、但該公司網路傳銷手段不斷升級翻新，近日，淮安開發區分局接到了一起報案，在原網址查封後，該公司新操作「克頓幣」平台，繼續進行違法犯罪活動。

等等還有許多，炎黃財經就有相關報道。所以：請廣大群眾注意防範，發現此類網路傳銷活動，積極舉報，以便公安機關及時有效打擊。

㈨ mcc在泰國會議指虛擬貨幣

這個所謂泰國會議本身就是一個造勢的會議，這個幣的營銷推廣模式疑似傳銷。虛擬貨幣傳銷大多採用這種推廣模式，線下推廣，線上通過社交渠道進行推廣，主流媒體均不會進行報道。隨後，號稱創世團隊是多麼多麼的牛逼，只要買就能賺錢，就好像一點風險都是不存在的。
建議遠離這些幣種，虛擬貨幣一般都是線上進行的，虛擬貨幣投資是存在非常大的風險的。國內知名的虛擬貨幣有比特幣、瑞泰幣、千金卡等等。