虛擬盤貨幣套利被騙

㈠ 警惕虛擬貨幣犯罪的新趨勢，築起安全防護牆

2021年以來，投資虛擬貨幣暴富的神話刺激了大量投機者。隨之而來的是泡沫加速破裂，空氣幣被熱炒，暴漲暴跌成為常態，越來越多參與者開啟高杠桿交易，風險巨大。

與此同時，這一領域時刻都有新技術出現，元宇宙、NFT、鏈游、DeFi等區塊鏈領域「新概念」頻頻爆火，為網民展示了「新風口」，不法分子也跟風轉換套路，利用新興概念的噱頭行騙。那麼當大家看到、聽到以下類似的話語時，要格外注意，謹防被騙子「套路」。

穩賺不賠，一夜暴富不是夢

不法分子利用人們「一夜暴富」的心理，以「低風險高收益」作為誘餌，聲稱可以低買高賣虛擬貨幣「搬磚套利」、租賃礦機挖礦「躺賺」收益、投資xx幣「穩賺不賠」，其實質都是操作虛假後台，控制價值漲幅，最終圈錢跑路。

錢包空投，親測收到xxxx

不法分子通過網路釣魚，發送空投信息實施詐騙。空投騙局一般分為兩種，一種是在空投活動時引導受害者填寫錢包私鑰，目的是盜取受害者錢包中的幣。另一種是虛假空投，一般是為了聚集用戶，再用聚集的用戶變現。

雲養寵物，會獲得巨額回報

不法分子打著「雲養xx」的旗號，設置典型的「躺賺」陷阱，其本質就是「互助盤」的龐氏騙局模式，受害者用虛擬貨幣購買飼料等虛擬資產雲養寵物，等待「虛擬寵物」升值，當項目平台突然關閉時，投資者的資金將無法提現。

DeFi革命，顛覆未來

DeFi，即去中心化金融，通常是指使用基於區塊鏈上 的 智能合約創建的DAPP（去中心化應用）來實現傳統的金融功能，比如交易、借貸、抵押、保險等。有不法分子發行空氣項目，再為項目披上DeFi的外衣，實行詐騙。

去中心化的項目收益100%

去中心化本是區塊鏈的特徵之一，原意為「消除壟斷，人人都可以成為中心」。然而一些不法分子假借「去中心化」的概念，喊著「金融革命」「人人都有機會」「分眾時代到來」的口號，表面去中心化項目，實則傳銷。

NFT是下一個風口

有不法分子打著NFT的幌子，引誘投資者入局，以此實施詐騙，或利用NFT傳銷、偽造NFT等方式，進行非法犯罪活動。

元宇宙，互聯網下一個風口

2021年被看作「元宇宙元年」，10月末Facebook宣布改名「Meta」並宣布布局元宇宙業務，元宇宙概念被熱炒。「元宇宙課程」「元宇宙炒房」「元宇宙鏈游」層出不窮，不法分子借機打著元宇宙的旗號，實施擊鼓傳花式的金融騙局。

邊玩 游戲 邊賺錢

隨著元宇宙成為市場熱點，不法分子借機炒作「元宇宙鏈游」，揚言「玩 游戲 就能賺錢」，然而許多區塊鏈 游戲 的本質就是網頁 游戲 ，開發成本很低，其實質為披著鏈游外衣的龐氏騙局。由於涉及虛擬貨幣結算，其本身或已涉嫌非法集資或金融詐騙。

交易平台正在清退，請您配合我們的操作

2021年底，各大虛擬貨幣交易平台全面清退。有不法分子假冒交易所平台、公檢法等機關工作人員，以「交易所清退大陸賬戶」或「賬戶異常操作」等名義，要求受害者配合「查驗資金」，實則轉移受害者資產，實施詐騙。

你涉嫌洗黑錢，需要開通數字人民幣賬戶

2021年下半年，數字人民幣逐漸走進大眾視野，然而其支付隱私性強、錢包轉賬金額大等特點卻被不法分子利用。有不法分子假冒「公檢法」，通過打電話等方式告知受害者涉嫌洗錢等違法行為，誘導其開通數字人民幣賬戶，最終轉移受害者資金。

結語： 隨著國內對虛擬貨幣相關產業的監管持續升級，監管部門動作頻頻，相關政策密集出台。小安特別提醒，相比傳統金融工具，虛擬貨幣市場尚不成熟，投機性強、炒作性高、波動性大，導致操控價格、虛假交易、平台跑路等事件時有發生。面對虛擬貨幣的市場亂象，監管趨嚴是大勢所趨，同時也需各方合力以降低風險。從消費者的角度而言，增強自身風險意識，不參與、不輕信，才是長遠之道。

㈡ 虛擬貨幣騙局

經典騙術:套利/跑礦

此套路從幾年前區塊鏈概念火起來之後，便開始出現，常見於ETH范圍內，套路為讓你通過官方渠道購買高額虛擬貨幣，並讓你轉入騙子自稱為「x礦池」「x合約」的錢包地址內，然後給你一些騙子自己發行的假幣冒充真實貨幣，並聲稱打的越多，回的資金越多，俗稱「利滾利」，後面緊跟一系列套路讓你持續「打幣」，從而獲利。

首先騙子大多會自稱為X幣，幣X的官方人員，讓你放下警惕，並將你拉進一個千人群，或者萬人群當中，此時群內會非常活躍，一堆人在爭先恐後的炫耀自己通過本項目賺了多少錢，從而進一步放鬆警惕，（事實上一般一個千人活躍群中，只有你一個是真人，其餘的要麼是托，要麼乾脆就是機器人，認真觀察一般都會發現破綻）當你准備擼起袖子大幹一場時，他會告訴你，起投有門檻，一般為幾千，當你第一次投入，會收到返利，並且可以提現換成現金，但是實際那點返利根本不夠手續費，然後你見到返利會開始加大投入，當第二筆「收益」發放後，此時很抱歉無法提現，需要充值到一個很高的額度，才可以一起提現。

此時如果及時止損還好，如果你真的傾家盪產沖到了那個額度，那等待你的只有，抱歉，此賬號不存在。

問:如何防止此套路詐騙？

答:保持冷靜，不賭不貪。

㈢ 微信套利真的假的，今天我試了一下，輸進去一萬，他說我買的慢跟不上數據，我是不是被騙了

是被騙了，我也是受害者之一前後被套了八萬多現已維權追回本金了，建議你馬上收集整理和平台之間所有相關的交易憑證以及轉賬記錄，盡快找到專業的法援機構幫助你維權及時追回被騙的本金。希望對你有所幫助！

㈣ 虛擬貨幣投資靠譜嗎是區塊鏈嗎會不會被騙

現在虛擬貨幣各國都處於研究階段，區塊鏈都是大公司在研究，大公司有風險投資，不會去找個普通人投資，所以普通人能投資的虛擬貨幣和區塊鏈，都是假的。

㈤ 火幣要完了，基於幣安的騙局又來了！請大家高度警惕

在前段時間國家對於虛擬貨幣的高壓政策下，各大交易所都出現了各式各樣的真真假假的消息，火幣率先清退大陸用戶，國內持幣用戶大打折扣，Ok也是因為一則假的收編消息讓幣友對其信任度降低，而在這種情況下，幣安成為了最大獲利方。

其實也有一些人沒有放棄火幣，都認為火幣能夠和幣安分一杯羹，賭火幣能和幣安一較高下，有個好的投資回報，可是卻被大肆傳閱的李林聊天記錄消極態度打的一臉懵逼，幣安漲了幾百倍，而火幣就連創始人都是一副等死的樣子，怎能不讓那些持大量火幣的用戶生氣呢。

好了，現在火幣暫退要完，之前基於火幣的詐騙團伙也是開始尋找新的詐騙載體了，看中的不就是如日中天的 幣安 嗎？

在幣圈大多都知道「搬磚套利」，利用不同的交易所之間的差價來實現盈利。 如今一些智能機器人也可以實現不同交易對的套利。可以說搬磚套利是真實存在的，風險較低。 不過這種「搬磚套利」的方法也被騙子利用這個概念來進行詐騙。 就是因為這種詐騙的成本低，收益高，現在一些詐騙團伙開始搞BNB的搬磚套利了。

和之前曝光的HT搬磚類似，發送ETH到詐騙分子的地址，然後他們會告訴你得到原價值+12%的價值增加，一天可以交易三次，一天就可以獲利近40%，這叫套利嗎？而且人人還可以參與，這天底下會有這么好的事情？

其實這種騙局對於混跡幣圈很久的幣友是沒有多少用的，主要是用來騙小白的，忽悠你進群，一群人在裡面打配合，忽悠一個就賺一個，哄騙你把幣轉過去，然後有的就會將你踢出群直接拉黑，有的會給你發送假的代幣。

之前火幣搬磚套利的詐騙分子就騙了將近一個億，現在也還是有不少的人被騙，雖然方法拙劣，但是架不住那些小白韭菜是真的好騙好割。提醒各位投資者，不要一看到高回報就精蟲上腦，這個明顯就是給你一個很大的陷阱，一旦掉下去至少要脫層皮。幣圈雖說有暴富的神話，但是人人都能暴富的機會不是滿大街都有的。

「搬磚套利」「持幣生息」等，這些都是以高回報名義的詐騙騙局。 在幣圈，這樣的騙局屢見不鮮，無非都是以當下最火爆的模式或者幣的進行詐騙。都是換湯不換葯的詐騙手段，各位自當高度警惕，不要再被騙了。

㈥ 朋友圈數字貨幣套利是真的嗎

假的。
1、這種不會有正規的公司，沒有合法的經營許可。
2、一但上當受騙你連索賠的依據都沒有。所以這種朋友圈數字貨幣套利多數是假的，不可信。

㈦ 揭秘400億元人民幣圈第一大案，這是一起怎樣的案件

在2021年4月8日的夜晚，我國財經頻道報道了我國的公安人員所查出的一起關於400億人民幣的騙局。這個事件是一個於2018年成立的某虛擬錢包。其涉及的金額更是高達了4,000億元人民幣，而犯下這種重大罪行的發起者，竟然是一位只有初中學歷的男子。

如果還未加入這種對於虛擬貨幣的炒作，就應該及時制止這種想法和行為。對於非官方的虛擬貨幣其實是沒有保障的，他們的漲幅極快，虧損也是極快。如果已經加入這種虛擬貨幣的操作，首先我們要見好就收，在拿到一定的收入之後直接退出這種行為，不要因為賭徒心理，一錯再錯。如果已經加入並且這種虛擬貨幣已經崩盤跑路的情況下，應該及時報警，爭取追回自己所虧損的資金。