幣圈網路傳銷第一大案二審

1. 碼鏈是傳銷嗎

碼鏈商業模式是不是傳銷這個問題請參考其他省份法院的宣判結果，以及現在碼鏈的商業模式，拆分成多個公司團隊的商業模式是不是傳銷，投資進去的錢能不能回得來請謹慎思考！

2. 資金盤項目一般能堅持多久不會崩盤

要分析資金盤能夠持續的時間，除了自身需要儲備相關知識以外，還要學會看項目性質，看資金流向以及看模式周期。

1、看項目性質，

國內的資金盤了股市和銀行，就沒有一家是合法的，股市不穩定，銀行沒多大利潤。凡是說自己合法的都是給自己壯膽的，說自己有實力有背景的都是不能做的，這樣的資金盤持續的時間很短，是不能做的。

所謂的資金盤以滾動或靜態的資金流通形式，拆東牆補西牆，用後加入會員的錢支付給前面會員的網路傳銷形式，本質是金字塔式傳銷詐騙。極具隱蔽性、欺騙性和社會危內害性。

3. 零知兌數字貨幣最高多少錢最高價

虛擬貨幣排行榜

數字貨幣排名情況可以根據多個緯度衡量，比如最常見的是市值，技術能力，和落地成都，還有通過24小時漲跌幅，24小時成交額榜單，24小時換手率等。為了數據准確性，我們以市值榜單來為大家羅列下虛擬貨幣的排名。

我們先那一組數據來看看工信部是怎麼衡量數字貨幣的價值的：

工信部賽迪研究院正式公布了首期全球公有鏈技術評估指數及排名，ETH以129.4的總指數排名第一，而BTC僅排在第十三位。

而且這次的排名方式，是工信部賽迪研究院不提加密貨幣，只是說公有鏈，首批評估對象名單分別為：比特幣、以太坊、 瑞波幣、萊特幣、比特幣現金、卡爾達諾、恆星幣、NEO、埃歐塔、門羅幣、達世幣、新經幣、以太坊經典、量子鏈、納諾、應用鏈、大零幣、Verge、Stratis、雲儲幣、斯蒂姆幣、比特股、位元組幣、波幣、Decred、超級現金hcash、科莫多幣、ARK。該榜單前十名分別為：ETH、STEEM、LSK、NEO、KMD、XLM、ADA、IOTA、XMR、STRAT。

如果按照市值排名的話，結果會有更大得不一樣：以下數據以幣牛牛App取值，市值價格謹代表撰稿時的

第一名：比特幣(BTC)

現價：26428元，市值：4600.18億人民幣，發行總量2100萬，流通量1740.6萬，流通市值4602.07億，發行時間2009.01.03

第二名：瑞波幣(XRP)

現價：2.36元，市值：951.92億人民幣，發行總量1000億，流通量：403.27億，流通市值：951.81億，發行時間：2011.04.18

第三名：以太坊(ETH)

現價：734元，市值761.36億人民幣，發行總量1.04億，流通量：1.04億，流通市值：761.36億，發行時間：2014.07.24

第四名：恆星幣(XLM)

現價：0.98元，市值：188.34億，發行總量：1045.23億，流通量：191.55億。流通市值：188.43元。發行時間：2014.08.01

第五名：比特現金(BCH)

市值：1377.000億人民幣幣種價格：8101.75人民幣，貨幣總量：2100萬比特幣現金發布於2017年8月1日，由部分比特幣開發者共同創造，屬於新版比特幣。2015年到2017年，比特幣價格漲勢迅猛，不同派系為爭奪更多計算機網路資源，競爭異常激烈，其中一陣營為了脫出競爭環境，另創版本，重建區塊鏈幣種。比特幣現金修改了比特幣的代碼，將區塊大小提升至8M，採用二層網路，減少了比特幣網路工作量，在不破壞比特幣區塊鏈原有結構和安全性的情況下，最大限度的提升了比特幣網路的效率。

幣牛牛融合OKEx和火幣網兩大交易所，共享交易深度，還可以享受零手續費資金劃轉的待遇，只需要下載一個App可以在雙端進行互通交易，同時幣牛牛也是一款不錯的行情軟體工具，可以幫助炒幣者掌握最新幣價動態和大戶持倉情況。

4. 比空氣幣更可怕的傳銷幣，幣圈人該如何區別防備

判斷是否為傳銷幣，主要是從以下方面看：

1.GitHub上無代碼

代碼不開源或無，貨幣的發行量或是轉賬交易記錄無法查詢和確認的，大概率採用的是中心化記賬的方式，本身極不透明，可以無限增發，想發多少就有多少。基本上都是通過靜動態及豐厚的多層級團隊計酬獎金來誘導用戶參與拉人加入。

2.承諾百分之百收益分紅

數字貨幣跟股票市場差不多，本身就有很多不確定因素影響，幣價漲跌幅度不定，誰也無法保證百分之百收益。因此如果某個幣種，特意宣傳承諾幣價只漲不跌，或是持有一定數量的代幣，就能獲得定期分紅，就很有可能是傳銷幣。一般傳銷幣交流群內出現「只漲不跌」、「穩賺不虧」、「0風險」、「躺著賺錢」、「實現財富自由」、「幣圈一天，人間十年」這些煽動忽悠的字眼。

3.不能提現，分批提現

為了維持一直漲以及各級的分銷利潤，讓這個盤子做下去，這些傳銷幣肯定提現不方便，必須達到一定條件，比如時間以及下線人數。才能提現，這也是傳銷幣的一個特點。

4.自建平台進行交易

很多傳銷幣在官方自己的內盤交易平台或一些不知名平台交易。這種簡易的交易平台製作成本往往不高，找專業技術團隊分分鍾幾萬塊錢就可以搞定一套會員交易系統。

5.用代碼審計進行審計

代碼審計是藉助機器學習和人工智慧建立區塊鏈代碼自動審計知識庫，提高代碼審計效率，解決智能合約的安全問題。區塊鏈代碼審計業務通過對區塊鏈項目、交易所、錢包和智能合約代碼進行質量評測，防範數字資產安全事故，提供代碼修訂措施、安全防護部署等服務。據悉，天河國雲區塊鏈代碼審計除了自動審計以外，還可以定製專家團隊項目進行全方面審計，幫助投資者更大程度辨別出傳銷幣。

5. 最近看朋友圈推薦的貨比頭寸管理,5000進去4天賺100是真的嗎會不會是騙局，充進去了就不讓提現

這個就是騙局，這個利率年利率是180%，這種模式風險也很大得。

6. 3000傳銷層級大案200萬人捲入，該傳銷機構的創始人是誰被捕了嗎

2018年5月，Plus Token對外宣稱由前谷歌工作人員和某跨國公司員工聯手打造而成的球第一款區塊鏈生態應用，是一個集多幣種跨鏈錢包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖礦、區塊鏈產業鏈於一體的生態系統，是虛擬幣增值服務的虛擬幣錢包。以每月 百分之六十的收益率為宣傳，通過微信群、炒幣論壇等傳播渠道，通過拉人頭，用分紅和獎勵誘使會員們大量發展下線，在短短一年內，便席捲了全球一百多個國家和地區，參與的人數竟然超過了 兩百多萬人，傳銷層級更是多達叄仟余層，涉案金額高達五十億元人民幣。據傳被Plus Token包裝出來的聯合創始人竟然是一名外籍留學生，那麼Plus Token的幕後實際操盤者是誰呢？他現在怎麼樣了？

7. 「維卡幣第一案」涉案多少

「維卡幣第一案」告破：涉案金額150億，傳銷賬戶200萬個。

▷目前在逃的維卡幣創始人魯婭（左）

揭秘全球「騙局」網路

截止到2016年8月，經株洲專案組偵查，維卡幣網址現在全球開戶總數1077餘萬個,中國內地開戶數147餘萬個。全球激活碼總數達480萬個,約158億歐元；中國內地激活碼總數142萬個，約19億歐元，其中已使用的激活碼總數76萬個，約9億歐元。

辦案人員介紹，維卡幣組織由保加利亞人魯婭等人建立，並向我國境內滲透。該組織打著「未來世界主流貨幣」、「第二代加密電子貨幣」的旗號，聲稱升值空間大，誘騙他人投 資並設立投 資門檻，而實際上會員一旦注冊不能退會，不能退款，但這些情況並不事先告知，具有很強的欺騙性。

要成為維卡幣會員，須經老會員推薦，繳納不同級別的「門檻費」，獲得相應級別的「激活碼」注冊。按照規則，每個會員下面只能掛兩個下線會員，作為自己左區和右區的起點，每個層級人員由1個發展成2個，2個發展到4個，以此類推，形成金字塔結構，上線會員通過發展下線會員獲得回報。

維卡幣盈利模式分為靜態增值和動態增值兩種。靜態模式獲取維卡幣的周期長，而實際上維卡幣也無任何價值，只能在維卡幣網站上進行買賣，且每人每日限定交易數額，幾乎無法獲利，基本用於向網站購買會員的激活碼。而動態增值通過發展下線會員來獲取不同比例的直推獎、代數獎、對碰獎，獎勵的60%進入會員現金賬號，剩下的40%被強制要求再次購買代幣，即所謂「復投」。

株洲市局經偵支隊四大隊副大隊長李季舉例說明了維卡幣的獎勵模式：以A介紹B花530歐注冊進階賬號為例，B注冊成功，A就可以提50歐元的推薦獎，而這50歐元中A只能提現30歐元，另外20歐元會自動兌換成維卡幣存入A賬號裡面。A又發展了C，又可以在C處拿50歐元的推薦獎。

因為A發展了B和C兩個下線，兩人又可以產生一個「對碰獎」給A，A就又可以提50歐元的對碰獎。

如果B再發展了一個下線，B可以拿到50歐元的推薦獎，A又可以在B的50歐元推薦獎里拿到25%的「代售獎」。以此類推，發展的下線越多，A提取的獎勵就越多。維卡幣網站每周會自動結算獎勵一次。

「現金賬號的獎金可以提現，但每次需支付高額手續費，同時設置了諸多限制，因而衍生了另一種獲利模式——販賣激活碼。」李季介紹，激活碼是新會員加入時必須具備的代碼，即每一個激活碼被激活意味著該組織新增一名會員，且買賣激活碼可以迅速完成套現，低買高賣獲取巨額差價，這也成為維卡幣傳銷組織獲利的重要手段。

楊青表示，雖然維卡幣域名在國外注冊，創始人魯婭等人仍在逃，但中國公民參與即是違法，沒有什麼所謂真盤、假盤之說。

2017年9月8日，株洲縣公安局對首批35名犯罪嫌疑人依法判決，其中兩人被判處5年以上有期徒刑，33人獲三年以下有期徒刑或緩期，並處1萬到500萬不等的罰金，沒收涉案資金13.68億元。目前，該案第三批最後4名犯罪嫌疑人已被移送起訴。

來源：鳳凰網資訊

8. 江蘇比特幣第一大案破獲，上繳國庫31萬個比特幣，案由是什麼

“幣圈第一大案”PlusToken案二審在江蘇·鹽城宣判。案件涉及參與人員200餘萬人，層級關系多達3000餘層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

江蘇省鹽城市中級人民法院發布一份二審刑事裁定書，駁回上訴，維持原判。一審判決，被告人陳波、丁贊清、彭一軒等14名被告人犯組織、領導傳銷活動罪，被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處二年至十一年不等的有期徒刑，並處罰金。

19年初 ,鹽城公安機關接到報警，有人利用Plustoken網路平台進行傳銷犯罪，鹽城市公安機關對涉案嫌疑人立案偵查。

在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，配合當地警方成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時在境內也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全國公安機關將涉嫌傳銷犯罪的82名骨幹成員全部抓獲。

9. 揭秘400億元人民幣圈第一大案，這是一起怎樣的案件

在2021年4月8日的夜晚，我國財經頻道報道了我國的公安人員所查出的一起關於400億人民幣的騙局。這個事件是一個於2018年成立的某虛擬錢包。其涉及的金額更是高達了4,000億元人民幣，而犯下這種重大罪行的發起者，竟然是一位只有初中學歷的男子。

如果還未加入這種對於虛擬貨幣的炒作，就應該及時制止這種想法和行為。對於非官方的虛擬貨幣其實是沒有保障的，他們的漲幅極快，虧損也是極快。如果已經加入這種虛擬貨幣的操作，首先我們要見好就收，在拿到一定的收入之後直接退出這種行為，不要因為賭徒心理，一錯再錯。如果已經加入並且這種虛擬貨幣已經崩盤跑路的情況下，應該及時報警，爭取追回自己所虧損的資金。

10. 在幣圈如何識別傳銷幣騙局

傳銷，不難分別。
通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者業績為依據計算和給付報酬，或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式獲得財富，這就是傳銷。