幣圈交易犯法

⑴ 國家網信辦出手了！集中關閉1.2萬個幣圈違規賬號，虛擬貨幣交易涼了嗎

國家網信辦出手了！集中關閉1.2萬個幣圈違規賬號，虛擬貨幣交易得到嚴加管教，打擊打擊虛擬貨幣亂炒作現象甚至以此來某取私利進行騙取他人錢款行為進行嚴厲懲罰。

對於各種沒有虛擬貨幣來謀取私利，誘導炒作，欺騙人進行網上投資等現象越來越嚴重，所以網信辦對此事件也做出相關政策調整和打擊，嚴肅處理他們對一些用戶和主要經營部門已經採取關閉罰款等多項政策。作為人民群眾，一定減少對這種虛擬貨幣投資，並且要督促身邊人減少此類被騙現象，以此避免丟失更多經濟效益。

⑵ 幣圈交易所合法嗎

幣圈交易所不合法，後國家就不承認此類交易所，而且風險很大，容易被騙

⑶ 幣圈發幣割韭菜犯法嗎

幣圈發幣割韭菜肯定是違法行為，因為幣圈發幣的主題是證券機關，並不是具體行為人，所以幣圈是沒有資格發幣的，這是一種違法行為。

⑷ 同事干幣圈賠了.我們也跟著投資了.賠了10幾萬.犯法嗎

做比特幣生意不犯法，只要不利用比特幣做非法的事情就沒什麼大問題。
下面是央行等五部委發布的比特幣風險通知（比特幣之家網有全文）猜碰伏：
《通知》明確了比特幣的性質，認為比特幣不是由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，並不是真正意義的貨幣。從性質上看，比特幣是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。但是，比特幣交易作為一種互聯網上的商品買賣行吵廳為，普通民眾在自擔風險的前提下擁有參與的自由。
《通知》要求，現階段，各金融機構和支付機構不得以比特幣為產品或服務定價，不得買賣或作為中央對手買賣比特幣，不得承保與比特幣相關的保險業務或將比特幣納入保險責任范圍，不得直接或間接為客戶提供其他與比特幣相關的服務，包括：為客戶提供比特幣登記、交易、清算、結算等服務；接受比特幣或以比特幣作為支付結算工具；開展比特幣與人民幣及外幣的兌換服務；開展比特幣的儲存、託管、抵押等業務；發行與比特幣相關的金融產品；將比特幣作為信託、基金等投資的投資標的等。
《通知》規定，作為比特幣主要交易平台的比特幣互聯網站，應當根據《中華人民共和國電信條例》和《互聯網信息服務管理辦法》的規定，依法在電信管理機構備案。同時，針對比特幣具有較高的洗錢風險和被犯罪分子利用的風險，《通知》要求相關機構按照《中華人民共和國反洗錢法》的要求，切實履行客戶身份識別、可疑交易報告等法定反洗錢義務，切實防範與比特幣相關的洗錢風險。
為了避免因比特幣等虛擬商品借「虛擬貨幣」之名過度炒作，損害公眾利益和人民幣的法定貨幣地位，《通知》要求金融機構、支付機構在日常工作中應當正確使用貨幣概念，注重加強對社會公眾貨幣知識的教育，將正確認識貨幣、正確看待虛擬商品和虛擬貨幣、理性投資、合理控制投資風穗攜險、維護自身財產安全等觀念納入金融知識普及活動的內容，引導公眾樹立正確的貨幣觀念和投資理念。

⑸ 幣圈套路深！捲走上百億元虛擬貨幣跑路的90後創始人被捕，他會被如何判

他肯定會被判處嚴重的刑罰，有可能會被判處終身監禁，因為他的行為簡直就是太惡劣了。

⑹ 轉：當前幣圈OTC業務面臨的刑事風險

當前幣圈OTC業務面臨著一系列刑事風險。隨著虛擬貨幣的普及和其在洗錢、電詐等犯罪活動中的應用增加，交易所的OTC業務成為了幣圈刑事風險最大的領域。本文將結合案例分析這一業務的法律風險。

交易所的OTC業務邏輯涉及用戶與OTC商家之間的交易撮合與安全保障。USDT等虛擬貨幣作為交易標的，通過平台賬戶間的劃轉完成流通。然而，這一模式在某些情況下可能涉及違法犯罪行為。非法經營罪是涉及這一業務的主要罪名，其《刑法》第二百二十五條規定了多項非法經營行為，包括非法從事資金支付結算業務。

《刑法》第九十六條明確指出，違反國家規定是指違反全國人民代表大會及其常務委員會制定的法律和決定，國務院制定的行政法規、規定的行政措施、發布的決定和命令。目前，行業監管文件如九四公告、九二四通知等並不被視為國家規定。對於非法從事資金支付結算業務的行為，《解釋》中規定了具體情形，包括使用非法方式向指定付款方支付貨幣資金、提供單位銀行結算賬戶套現服務等。

在浦東新區檢察官的文章中，認為通過平台外的賬戶接受他人資金，並實現虛擬貨幣與法幣的兌換，這種行為違反了《商業銀行法》相關規定，危害支付市場秩序和安全。然而，有觀點認為，用戶與OTC商家通過交易所完成USDT買賣，並進行虛擬貨幣投資，不應將其認定為非法經營中的非法從事資金支付結算業務。

非法經營罪的典型案例表明，通過虛擬貨幣作為中介工具實現外匯與人民幣的兌換，屬於變相買賣外匯行為。這類案例中，犯罪團伙逃避國家外匯監管，對社會經濟秩序和國家金融安全構成威脅。監管機構通過技術手段固定證據，對虛擬貨幣OTC業務進行打擊。

建議創業項目和支付平台在評估自身業務時，需謹慎考慮是否涉及協助或支持用戶實現人民幣與虛擬貨幣、虛擬貨幣與外幣之間的非法兌換。平台應加強鏈上反洗錢合規審查，採用KYT鏈上資金審查工具，確保平台安全，避免涉嫌違法犯罪活動。

⑺ 幣圈犯法嗎

不犯法,但是法律不保護
平台公司都在國外,隨時有可能平台關閉。中國不充許國內買賣比特幣等虛擬幣。

⑻ 幣圈吃客損違法量刑

是。幣圈吃客屬於違法行為，因此會損違法量刑。所謂的幣圈，即數字貨幣玩家天然形成的圈子。數字貨幣即虛擬幣，排名第一的即是比特幣。