幣圈的幣平台凍結了需要好久解凍
Ⅰ 虛擬貨幣提現被防電詐中心封卡,怎麼辦
問題不大,你應該慶幸是被電信防詐騙中心凍結銀行卡,而不是異地的經偵部門或者其他的司法部門。不出意外的話應該是1~2周的時間,准確來講是三天或者七天左右就會自動解凍。
當前的虛擬貨幣交易平台,尤其是國內的交易平台比如頭部的火幣、OKEX、幣安,出入金凍結率最高時甚至能夠達到50%,這與年底這個時間節點也應該有一定的關聯,平時的話出入金凍結率基本上在20%左右,尤其是火幣、OKEX最近是非常容易凍結銀行卡和支付寶的。
因為虛擬貨幣或者說以比特幣為首的加密數字貨幣,它具有不可追蹤性或者難以追蹤性的屬性,因此被很多的違法犯罪行為者用來洗錢或者轉移資產。一旦有臟錢流進過你的賬戶,那麼很容易就會把你的銀行卡賬戶進行動卡凍結,一般而言是某地的經偵大隊或者經偵部門或者是其他的司法機關申請凍結的。
這個時候你需要和銀行聯系進行查找,是哪個地的經偵部門凍結了你的銀行卡,然後再和對方主動聯系或者是等待對方來聯系你進行配合調查,如果沒有問題的話,一般而言是兩周左右的時間會自動解凍。如果真的涉及到復雜的案件,一般都會等到案件結束以後才會申請解凍,那麼這個時間周期可能就會長達幾年,並且會限制你的功能,比如只能線下櫃面現金交易。
回歸原題,既然已經知道是兩個區的電信防詐騙中心凍結了你的銀行卡,那麼主動和對方聯系配合對方的調查,不出意外的話很快盡快就會解凍,因為金額不大也不是某地的經偵部門申請的凍結程度不是很嚴重。
已經被防電詐中心封卡,需要做的是積極與電詐中心交涉,提交交易流水,證明你只是交易虛擬幣,對收到資金涉及詐騙並不知情。電詐中心認可你的證明後通常會一周到一個月內給你解封。但因為數字貨幣是新興事物,如果遇到對方並不了解這個東西,可能會拖著一直不予處理,直到這樁詐騙案結案。如果涉及金額較大,又遇到這種情況,那需要聘請律師做進一步溝通。
去年8月以來,幣圈遭受了前所未有的凍卡潮,但凍卡並非針對幣圈,而是為了打擊洗錢,洗錢最嚴重的領域,幣圈和外貿行業都難免受到波及。那麼在出金時如何盡量避免凍卡,凍卡後又如何處理呢?
首先,我們要弄清凍卡的種類。我們通常遇到的凍卡有兩種,一種是銀行風控凍卡,一種是公安涉案凍卡。前者通常是因為銀行風控中心認為你的卡存在風險所以凍結,後者則是因為你收到的資金或者與你交易的銀行卡涉及詐騙、賭博等違法犯罪行為而要求銀行凍卡。
其次,如何降低凍卡風險?避免銀行風控凍卡的方法有三,一是選擇較小的城市商業銀行出金,這類銀行風控相對沒那麼嚴格,二是同一銀行出金不要過於頻繁不要金額過大,可以多找幾家銀行開戶,三是出金不要有規律,比如不要每天同一時間段出金,不要每周固定的某一天出金,不要每次出金都固定金額。避免涉案凍卡的方法有二,一是選擇在交易所有保證金的交易商,比如某幣平台的藍盾認證商戶,二是要求對方提供資金流水,證明其資金為過夜資金。
第三,凍卡後如何處理?凍卡後的七天內,我們可以不做任何處理。因為銀行風控凍卡通常會在三到七天內自動解凍。七天後如果仍沒有解凍,那就多半是遇到涉案凍卡了,這時候首先要與銀行聯系了解是哪個機構要求的凍卡,通常會是各地派出所,公安局或者防詐中心,然後就要與相關機構積極聯系,證明你未參與違法案件也並不知情。
總之,遇到凍卡別著急,積極應對妥善處理,只要你確實沒有參與違法活動,那屬於你的錢肯定能回來。最後科普一個知識點:國內開設數字貨幣交易所是不合法的,但交易數字貨幣是不違法的,個人擁有數字貨幣作為虛擬財產也是受到法律保護的。
專業人士告訴你,你買了詐騙賬戶的比特幣。
收到黑錢了,間接收款一般3天解凍,直接收款半年解凍。
聯系該公安解凍吧
專卡專用,提現不要太大,小額多批。資金分散多幾個號賣
Ⅱ 幣圈系統修復要多久
1到3個工作日。
幣圈系統修復要1到3個工作日,幣圈系統在修復的時候,時間不會太長,因為幣圈的變化是非常迅速的,所以必須賀升正盡快修好,不會延誤太長時間。
幣圈子是專注於比特幣、區塊鏈、數字禪悔貨幣綜合性全媒體平台,能24小時為投資者提供數字貨幣實時價格行情、數據分析、區笑咐塊鏈數字貨幣知識。
Ⅲ 百思買投的錢被凍結了怎麼辦
在幣圈很多人賺到了錢,但是 2017 年 9 - 4 的緣故,現在我們並不能直接把比特幣等數字貨幣換成人民幣,所以我們需要使用 OTC 的方式來賣出數字貨幣,雖然交易所要求每個用戶進行 KYC 的操作,但是仍然有一些黑錢流入,這個時候如果剛好這些黑錢流到了你的銀行卡,你的銀行卡就被凍結了。
銀行卡凍結的原因
銀行卡凍結一般分為兩種,一種是銀行凍結,一種是司法凍結。
當你銀行卡被凍結之後,你可能會收到被凍結的簡訊,也可以在登陸網銀的時候,提醒你被凍結,有的銀行卡需要你轉賬的時候,才提醒你凍結。凍結之後,你需要打電話給銀行,很多銀行也需要你去線下的銀行詢問,到底是因為什麼凍結的銀行卡。一般來說,如果是銀行凍結的話就不太嚴重,可能是你的一些異常行為導致了銀行的風控,比如異常大額交易,頻繁多人多次交易等等。這種凍結問題不大,一般只是凍結網銀的一些操作,但是櫃台的業務是沒有影響,通過溝通,提供交易證明就可以解凍。
第二種司法凍結就比較麻煩,大概率是因為你收到了電信詐騙的資金,被詐騙的受害者報警後,司法會根據電信詐騙資金的流動,把相關的銀行卡全部凍結,舉例,比如這筆錢經手了 5 個銀行卡,那麼這 5 個銀行卡可能都會受到牽連。凍結的時候,一般開始的時候是 3 天,接著如果沒有解凍,會繼續凍結半年,半年如果案子還沒有解決的話,就可能繼續續凍。
自從去年頒布新的稅收法之後,銀行對於所有企業和個人賬戶都有進行監控,只要你每天賬戶進出資金超過了銀行設定的閾值,那麼就會被監控升級,並且設定了好幾個標准,只要達到了某個級別的標准,就會相應的監控更多的信息。
舉個例子,聽說銀行設定的最低標準是5萬每天,只要你超過了5萬塊錢的進或者出,那麼就會被監控,也就是說每天進賬出賬低於5萬就不會監控,當然也有人說超過1萬的進賬出賬就會被監控,至於真實的額度標准並沒有給出明確的公告,為什麼不給出公告,這也是為了防止一些非法分子鑽空子,以及具體額度可能隨著經濟走勢是在變化的。
再上升一個標准,假如是20萬,只要你每天超過20萬的進賬或者出賬,那麼賬戶會被監控,並且不只是監控,可能會電話抽樣關心一下,說白了就是更深入了調查下,如果再更高級別,假如是100萬或者200萬進賬出賬,那麼你一定會被電話關心問候,甚至會需要等待一些時間,因為需要暗地裡對你進行更多的信息調查,看你最近有沒有什麼記錄。
銀行卡無故被凍結怎麼辦
首先要和大家說的是,現在其實很多的凍卡都只是臨時凍結三天,到期後就會自動解封。所以如果銀行卡被凍結,第一時間千萬不要著急,先耐心等待幾天再考慮下一步。那麼凍卡三四天之後還是沒有解凍,這時我們應該做什麼?
第一步,聯系銀行
通過聯系銀行,我們要知道被哪個公安部門機構凍結,問清楚辦案人員的聯系方式。有些情況銀行只能看到凍結機構,這時候就得我們自己去網上或通過其他方法找到對方聯系方式,這里告訴大家一個常用方法:
首先打開瀏覽器,進入網路首頁,然後點擊左上角的「地圖」;
在地圖搜索欄搜索要查詢的公安局名稱,比如:廣州市公安局,然後點擊搜索,我們可以看到下面有一個公開的聯系方式。
銀行卡交易流水一份(這個可以直接拿本人身份證去銀行列印)
銀行卡復印件一份(拿上銀行卡去列印店復印,很簡單的)
身份件復印件一份(同上)
otc交易流水一份
本人涉案自述一份
第二步,聯系凍結單位
有了聯系方式後我們可以和凍結單位取得聯系,和對方說清楚我們自己的具體情況,然後問對方是哪筆資金出了問題,涉及到什麼案件,涉及的金額有多大等等。總之要盡可能得了解清楚一點,這樣我們後面辦事時心裡也會更有譜。
當然,有些時候對方會要求我們要到所在地配合調查,這時候我們一定不要躲也不用怕,溝通的態度要注意好一點,然後准備好相關資料,如實描述配合調查就好。
第三步,准備好相關資料
在配合調查時,一般我們自己需要自己提前准備好一些資料,包括:
前三個都比較簡單就不多說了,這里主要說一下第四和第五的otc交易流水及本人涉案自述。
otc交易流水這個,通常我們可以和平台聯系讓平台給。但有一點要注意,越是正規的平台越不會主動透露用戶信息,不過我們可以通過協商,讓警方去聯系交易所進行獲取,一般正規平台都會主動配合。
我們可以主動聯系凍卡單位,讓他們以公安身份直接向平台調取相關資料,比如索要otc交易流水,交易對手信息等。如果知道平台電話的話,可以讓警方打電話要求平台提供資料,沒有的話也通過郵件(格式可以參考下面這個)。不過不同平台的要求可能也不一樣,具體還得根據實際情況而定。
另外一份資料是本人涉案自我陳述,這個相對而言比較麻煩。但其實說白了,就是讓你自己講清楚整個事情的經過,比如這筆交易是怎麼發生的,你對對方的身份知不知情等等。這里得提醒大家,在和公安溝通的過程中一定要強調自己不知情,因為只有你自己不知情在法律上才屬於善意取得,不知者無罪。關於涉案自我陳述的寫法,可以參考下面這個:
第四步,提交資料,等待解凍
把相關資料提交給警方後其實我們就只需要耐心等待就好了。但這里有一種情況是,我們被凍結的資金很多,實際上涉案的資金卻較少,如果是這樣的話,那麼我們其實是可以和公安協商,讓他們只扣押涉案金額等值的資金,然後要求將你卡里剩餘的部分進行解凍。
這種情況公安部門一般都會給我們開扣押資金的收據,拿到收據後整個解凍流程就告一段落了,這時候我們就什麼不用再去管銀行卡被凍的事,只要耐心等待案件處理好,我們被凍結的資金就會自行解凍。一般都不會超過半年。
最後,如果凍結了很久沒處理,我們可以通過各種渠道進行投訴。
當然,這也是有法律依據的。《最高人民法院關於人民法院民事執行中查封、扣押、凍結財產的規定》第二十九條人民法院凍結被執行人的銀行存款及其他資金的期限不得超過六個月,查封、扣押動產的期限不得超過一年,查封不動產、凍結其他財產權的期限不得超過二年。法律、司法解釋另有規定的除外。
銀行卡被法院凍結的,六個月後自動解凍。但是執行人申請延長時間的,會進行續凍,不過這種相對比較少。如果過了半年銀行卡還處於凍結狀態,這就說明涉案的金額比較大,或者是案件還沒有實質進展。這樣的話,我們就只能耐心等待了,或許也能找靠譜的律師進行求助。
不過說句實在話,真正的凍卡其實概率還是比較低的。比特派在凍卡最嚴峻的那段時間發起了一次微博投票,銀行卡被凍結短期未解凍的人數佔比不到10%,絕大多數人都是從沒經歷過凍卡,而極少一部分人雖然銀行卡被凍過,但都是已成功解凍。
最後,如果我們的銀行賬戶不小心和其他非法賬戶接觸到被污染了,或者是不小心收到一些來路不明的資金而導致被凍卡,其實我們也不用太過於驚慌。因為現在相關單位都將數字貨幣定義為一種投資方式,就像我們炒股買基金一樣,而且也有很多案例表明法律會保護我們個人的虛擬貨幣資產。
凍卡的本質是公安辦案的需要和過程,而不是處置,更加不是我們的問題。我們要有耐心,按照上面的步驟多去嘗試,相信問題很快就會得到解決。
本內容來自知乎,作者:【幣見未來】的高贊回答《在網上買火幣莫名其妙銀行卡被凍結了,這種情況一般多久解凍啊?》,有問題,請關注咨詢作者。
Ⅳ 幣an買幣為什麼要凍結24小時
因為非法被凍結。數字貨幣交易在中國是非法的,幣安的交易也是非法,如果被凍結24小時是因該app帳戶交易違法被凍結。
Ⅳ pf被凍結銀行卡
解除凍結銀行賬卡的方法主要有向凍結公安機關申訴向凍結公安機關同一級的檢察院申訴、向凍結機關上一級的公安局或同級人民政府進行行政復議。場外交易流程分析 以法定貨幣和代幣之間的交易為例。一般來說,交易雙方在微信集團或提供法幣交易的交易所通過「喊單」進行買賣,如火幣、OK等法幣交易領域。一旦買方接受由賣方掛起的交易訂單,由賣方存儲在交易所中的令牌將被鎖定。買方需在10分鍾內按指定賬戶匯款至賣方指定賬戶。賣家確認收貨後,交易平台將賣家鎖定的令牌轉移給買家,交易完成。
拓展資料
1.凍結的常見原因及方法分析 由於BTC、ETH、ustd等數字貨幣的代幣具有獨特的去中心化屬性,注冊用戶難以保證實名認證的全面實現,通過購買數字貨幣來清洗非法犯罪所得財產變得極為方便。畢竟,公安刑事調查不能凍結數字貨幣。 公安刑事調查在處理上述案件凍結銀行賬戶的基本思路是以電信詐騙為例:電信詐騙犯罪嫌疑人肖克從受害人肖某處騙取了一筆錢。詐騙者在收到匯款後,立即通過交易所,如火幣平台,購買賣家的數字貨幣如Xiaob,以「出售贓物」。交易完成後,罪犯肖克完成了洗錢。一段時間後(大多數受害者會在幾天內發現自己被騙),受害者肖一發現自己被騙了,立即報警。當地警方立案後,立即通知「反電信詐騙網路中心」凍結小a的所有資金流賬戶,於是小K和小B的賬戶被凍結。由於交易的目的是洗錢,洗錢後賬戶立即被銷毀,沒有其他資金進入賬戶,那麼出售數字貨幣的賬戶將被凍結,成為另一個受害者。
2.通常情況下,小b的賬戶不僅會有這筆錢的收款,還會有日常生活中儲存的其他資金。但是,公安機關的刑事調查計劃,不僅要凍結涉案資金,還將凍結通過該銀行賬戶購買的資金、股票、金融產品等全部資金。 以上是最簡單的凍結,只涉及一層轉移。在實際操作中,更復雜的是,小K不懂「貨幣圈」,找了一個專門的幫手來賣贓物。小C去交易所買錢,洗錢。小C平台交易過多,導致賣家凍結次數過多。平台上的大多數用戶都意識到小C的錢有問題,所以不跟他交易。小C於是發現了一個熟練的小D通過多個銀行賬戶轉移資金和虛構的交易行為,因為離詐騙罪犯的賬戶越遠,被凍結的可能性就越低。然後小D去交易平台與賣家進行交易,如小F。小F收到偷來的錢後,在交易平台上以買方的身份「低買高賣」。
Ⅵ 銀行卡被公安局因涉嫌網路賭博凍結一年,到期是否自動解凍
會的,一般是三年。銀行卡被公安凍結懷疑跟網路賭博有關系應該協助公安調查,如果與網路賭博沒關系,可以聘請律師向公安、檢察院出具法律意見書幫助。盡早解除銀行卡的凍結,六個月內即可解除;如果與網路賭博有關系,則應依法處理。
根據《最高院關於法院民事執行中查封、扣押、凍結財產的規定》:
第二十九條 人民法院凍結被執行人的銀行存款及其他資金的期限不得超過六個月,查封、扣押動產的期限不得超過一年,查封不動產、凍結其他財產權的期限不得超過二年。法律、司法解釋另有規定的除外。
申請執行人申請延長期限的,人民法院應當在查封、扣押、凍結期限屆滿前辦理續行查封、扣押、凍結手續,續行期限不得超過前款規定期限的二分之一。
(6)幣圈的幣平台凍結了需要好久解凍擴展閱讀:
《銀行業金融機構協助人民檢察院公安機關國家安全機關查詢凍結工作規定》
第一條 為規范銀行業金融機構協助人民檢察院、公安機關、國家安全機關查詢、凍結單位或個人涉案存款、匯款等財產的行為,保障刑事偵查活動的順利進行。
保護存款人和其他客戶的合法權益,根據《中華人民共和國刑事訴訟法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《中華人民共和國銀行業監督管理法》等法律法規,制定本規定。
第二條 本規定所稱銀行業金融機構是指依法設立的商業銀行、農村信用合作社、農村合作銀行等吸收公眾存款的金融機構以及政策性銀行。
第三條 本規定所稱「協助查詢、凍結」是指銀行業金融機構依法協助人民檢察院、公安機關、國家安全機關查詢、凍結單位或個人在本機構的涉案存款、匯款等財產的行為。
第四條 協助查詢、凍結工作應當遵循依法合規、保護存款人和其他客戶合法權益的原則。
第五條 銀行業金融機構應當建立健全內部制度,完善信息系統,依法做好協助查詢、凍結工作。
第六條 銀行業金融機構應當在總部,省、自治區、直轄市、計劃單列市分行和有條件的地市級分行指定專門受理部門和專人負責,在其他分支機構指定專門受理部門或者專人負責,統一接收和反饋人民檢察院、公安機關、國家安全機關查詢、凍結要求。
銀行業金融機構應當將專門受理部門和專人信息及時報告銀行業監督管理機構,並抄送同級人民檢察院、公安機關、國家安全機關。上述信息發生變動的,應當及時報告。
Ⅶ 易幣付為什麼愛凍結銀行卡
2022年底,粉絲通過網路賭博獲得了USDT的一部分並存放在電子貨幣支付交易平台,並出售了所持有的全部USDT。收到資金沒幾天,銀行卡里的資金就被某個大叔全部凍結了。
粉絲多次嘗試聯系辦案機關均以失敗告終,得知銀行卡涉嫌犯罪,不得不親自前往公安機關。粉絲怕被拘留不願去,案件受阻。所以希望委困團托刺客幫我解凍銀行卡。
首先刺客幫粉絲分析了整件事的汪謹橘細節。粉絲在平台上獲利,他們通過USDT向電子貨幣支付平台取錢。1月份在平台上出售後,他們的銀行卡被凍結。
電子貨幣支付平台刺客也深有體會。裡面的錢商(U商)都是圈內人,都是非實名支付(黑手)。所以,只要你在裡面賺錢,就一定會被凍結,概率很大。
網路賭博不會直接凍結你的銀行卡,但是平台(商家)盈利後給你的資金肯定晌帶是電信詐騙資金,會導致你的銀行卡被凍結。
Ⅷ 寰嬪笀鏂囬泦 閮蹇楁旦寰嬪笀:浜ゆ槗鉶氭嫙璐у竵鏃墮摱琛屽崱琚鍐葷粨鎬庝箞鍔濡備綍瑙e喕
鑷榪戞湡澶琛岀害璋堝悇澶ч摱琛屽拰閲戣瀺鏀浠樻満鏋勪互鏉ワ紝澶ч噺鉶氭嫙璐у竵浜ゆ槗瀵艱嚧閾惰岃處鎴瘋鏆傚仠鎴栧喕緇擄紝璁稿氬規ゆ湁鐤戦棶鐨勬姇璧勮呭彲浠ュ湪鍚勫ぇ甯佸湀紺懼尯璐村惂涓鏌ラ槄緗戝弸鐨勮ㄨ恆備粖澶╋紝閮寰嬪笀灝嗕負澶у跺垎鏋愯櫄鎷熻揣甯佷氦鏄撲腑閾惰屽崱琚鍐葷粨鐨勫師鍥犲強瑙e喕鏂規硶銆
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Ⅸ 400萬元虛擬貨幣被凍結,以太坊老闆金盆洗手:數字貨幣要來了
先來看近期關於幣圈和數字貨幣的幾則消息:
1、近期有投資者向媒體反饋,自己賬戶被某虛擬貨幣交易平台凍結,賬戶內超過400萬元的虛擬貨幣無法提取,心急如焚心亂如麻。
2、7月17日,以太坊聯合創始人Anthony Di lorio接受媒體采訪時表示,自己將離開加密貨幣領域,他認為當前的幣圈,對他而言沒有安全感。
3、7月16日,中國銀民銀行發布了《中國數字人民幣的研發進展白皮書》。央行副行長范一飛在白皮書媒體吹風會上透露,目前,工農中建交以及郵儲銀行國有大行,包括三大運營商,集體參與到了數字人民幣研發工作,螞蟻和騰訊兩大互聯網巨頭旗下的網上銀行與微眾銀行也參與了進來。
再結合前段時間,中國諸多銀行分別開始禁止資金轉入各大數字貨幣交易平台的情況,我們可以判斷出,這幾年刷屏爆賺的私人數字貨幣領域的炒幣行為,將進入至暗時刻。而與之對應的,國家級別的法定主權數字貨幣的投資機會,可能即將到來。
數字人民幣是央行發行的法定貨幣,其發行、流通管理機制,與實物人民幣是一致的,但以數字形式實現價值轉移。此外,數字人民幣支持可控匿名,此舉有利於保護個人隱私及用戶信息安全。白皮書指出,數字人民幣將與實物人民幣並行發行,長期並存。
央行數字貨幣對國家而言,有著極為特殊的戰略意義。這是人民幣國際化的一個重要途徑。和美元結算系統相比,數字人民幣有著極為明顯的巨大優勢。比如:結算速度更快,不需要聯網也能結算,結算費用更低,結算過程更安全等等。
可以預見,未來中國的數字人民幣結算系統,將會大大蠶食美元結算系統的市場。
不管幣圈曾經有多少關於暴富的故事發生,但私人數字貨幣終究都是不安全的。我們往往只看到賺錢的報道,卻不知道同時也會有很多人經常爆倉。這種非法的沒有主權意識的數字貨幣,一般到最後都不會有好結果。只有真正的法定主權貨幣,才具備真正的投資機會。
從這個角度來看,二級市場上沉寂很久的數字貨幣概念股,可能也將迎來投資機會,值得重點關注。結合數字人民幣的發行流程和使用場景來看,相關概念股如下,僅供大家參考:
銀行 IT 的相關標的,重點推薦宇信 科技 和長亮 科技 ,建議關注御銀股份、神州信息、廣電運通、高偉達等。
物聯網終端、安全模塊解決方案、加密傳輸、身份認證領域重點推薦數字認證和格爾軟體,建議關注衛士通。
從二級市場走勢來看,正在簽約華為錢包生活頻道數字生活營銷相關合作的旗天 科技 ,近期活躍度較高,也非常值得關注。
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免責聲明:文中所提個股,僅為分析論證觀點所用,不作為薦股依據,據此操作,盈虧自負。
Ⅹ 火幣買方拍下後,一直未付款,幣凍結,如何處理
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