幣圈otc的風險有多大

『壹』 otc365是詐騙嗎

不算詐騙，但是需謹慎。
幣圈的otc行為，圈內習慣稱之為「場外交易」，其本質是法幣與數字貨幣的兌換，一言以蔽之，就是一手交錢、一手交幣，其本身是一種合法行為。
但因為「場外交易」這一習慣稱謂，導致辦案機關的諸多誤解，很多辦案人員對幣圈行業和相關法律法規和部門規章並不了解，聽到「場外」兩個字就先入為主的認為otc的行為具有非法性、不正當性，因此有必要釐清相關法律規制問題。
沒有以下行為就可以。1、參與中心化交易所、defi類型的dapp、錢包的除了收付款外的其他多餘功能都是違法行為，對其中的中國國籍人員明確違法
2、發幣明確違法
3、nft有炒作風險，可能違法，國家已經在重點關注，這種特殊的幣
4、 幣商，otc違法
5、 幣圈咨詢、給出炒幣指導的軟體違法
6、用幣洗錢違法

『貳』 數字貨幣otc是什麼意思

數字貨幣OTC是什麼意思，很多貨幣圈裡面的人對於貨幣的種類也是不了解的，當然了，在貨幣中也有很多的貨幣類型，其中數字貨幣otc很多人不知道是什麼意思，下面跟著小編一起來看看吧。
數字貨幣otc是什麼意思
比特幣場外交易交易直接發生在雙方之間，其中一方通常是「櫃台」——專門用於買賣特定資產類別的生意。在場外交易中，雙方首先就價格達成一致，然後在兩者之間進行資產的轉移。這種直接的交換媒介是OTC市場存在不透明性的主要原因——除了參與者之外，沒有人游橡能夠了解交易價格和交易數量，其中會有各種資產在場外進行交易。
在傳統市場，美國公司股票的場外交易要比納斯達克和紐交所加起來還多。數萬億美元的債券、商品、貨幣、衍生品(比如2008年金融危機期間臭名昭著的抵押貸款證券)，以及其他許多復雜的金融工具每年都在場外進行交易。僅衍生品的場外交易每年的名義價值就達到600+萬億美元。
總言之，場外交易市場是全球金融體系中大部分交易發生的地方。
比特幣場外交易合法嗎?
如果不限定國內的話，嚴格的說櫻慶屬於監管的空白地帶。這意味著：
1、沒法監管
場外交易能被監管方面看到的只是支付寶裡面一個賬戶向另一個帳戶發送了一筆資金，或者銀行賬戶。但並不知道交易了什麼東西。況且很多交易的擔保方是不受某一國法律限制，比如localbitcoins在芬蘭，中美想監管也無用。
2、交易比特幣被騙了沒人管，所以一定要注意安全。
有投資者在localbitcoins交易時就曾經被騙過0.06BTC，當時價值400歐元。其實也不是交易擔保方的問題，而是Paypal坑爹的緣故。因為Paypal不像支付寶和銀行轉賬，轉了就是轉了。Paypal的轉帳是可以撤回的，所以在交易比特幣的時候要注意避開這方面的坑。至少在法幣轉賬方面一定要選擇支付不可撤回的途徑。(銀行轉賬，支付寶，微信都沒問題)
當時在Paypal上進行了一筆交易，因為本來就不怎麼信任paypal，所以收到之後立刻把Paypal的錢提到德意志銀行。後來付款人搞了個chargeback，撤回付款，Paypal把投資者賬戶余額搞成了-400歐元。
後來Paypal隔三差五打脊磨握電話來威脅催債，投資者說有和買家交易的證據，可以郵件發給你們，結果人家也不聽，給我發郵件的也都是no-reply郵箱，就反復說如果不把賬戶填平會面臨什麼什麼危險支付說撤走就撤走，就算賬戶沒余額還能討債，要是說Paypal不和這幫詐騙分子一夥我是不信的。
再後來還出現了Paypal受害者團體，才發現是小巫見大巫，被騙走2870歐，7300美元，4200英磅以及更大數額不等的大有人在，其中有些人workingwithlaywer到現在也沒見解決問題。

『叄』 幣圈的otc是什麼意思

幣圈的otc是指場內交易平台，此類平台不僅幫助存放我們的人民幣和數字貨幣，還提供買賣交易的場所。而在場外交易平台上，賣家只將自己的數字資產(一般是比特幣)暫存在平台上，通過掛單撮合的方式進行交易，最大的不同便是比特幣的買賣方式和過程由雙方自行商定並進行，無需通過平台。
我們以鏈信OTC為例:用戶每個人有一個錢包，每一個錢包有相應地址，將CCT從一個地址提出，轉到OTC賬戶中，就完成了充提幣的操作。其間不必換成人民幣等貨幣，可以直接進行交易。
另一方面，OTC還大大提高了安全性，即充當了第三方擔保。賣方將幣掛單將有由平台託管，買方通過某寶、某信或銀行轉賬將資金打給另一方，賣方確認收款後才會把幣放出。如果賣方惡意不確認收款，平台核實後會強制打幣給買房；同樣如果買房惡意不付款，平台核實後會將幣返還到賣家賬戶中。
拓展資料
處方葯是憑執業醫師和執業助理醫師處方方可購買、調配和使用的葯品。無OTC標志的批准文號是國葯准字的葯品都屬處方葯。 非處方葯是可以自行判斷、購買和使用的葯品，對於那些可自我認識和辨別症狀，並能自我治療的疾病，消費者可通過閱讀葯品說明書或咨詢醫師或葯師後自己使用。非處方葯都是經過較長時間的全面考察，具有療效確切、使用方便、毒副作用小，通常不會引起葯物依賴性、耐葯性或耐受性，也不會造成體內蓄積中毒，不良反應發生率低。非處方葯又分為甲類非處方葯和乙類非處方葯，分別標有紅色和綠色OTC標記。
甲類OTC（紅色）：只能在具有《葯品經營許可證》配備執業葯師或葯師以上技術人員的社會葯店，醫療機構葯房零售的非處方葯。甲類非處方葯須在葯店由執業葯師或葯師指導下購買和使用；
乙類OTC
（綠色）：除了社會葯店和醫療機構葯房外，還可在經過批準的普通零售商業企業零售的非處方葯。 乙類非處方葯安全性更高，無需醫師或葯師的指導就可以購買和使用。
保健品類不是葯品（比如鈣片、潤喉糖等)，其批准文號一般標以食健字，由於不是葯品，所以沒有非處方葯的OTC標志。

『肆』 炒幣賺了一千萬銀行會查嗎

炒幣如果金額太大可能會被查，據說金額太大也會出現凍結卡的情況，幣圈風險還是挺大的，所以建議謹慎一些。因為現在銀行都很怕出事，如果你有洗錢嫌疑，銀行未必真跟你多說，直接通過內部系統把疑似洗錢賬戶交易報人行營管部，有必要的時候人行會跟公安專門對接的部門報警，客戶的交易可以正常完成，賬戶已經被人行監控了，但是客戶上下手沒有任何感知。
自2020年以來，隨著公安部、央行等多部門聯手打擊治理跨境賭博資金鏈行動，藉助比特幣、穩定幣等虛擬資產進行洗錢和資金轉移的行為，被監管更加密切關注。一旦在某些非法資金的傳播鏈條中有所涉及，例如在有涉案嫌疑OTC商家處賣出虛擬幣，或被銀行判定為異常交易後，即會觸發銀行卡凍結，時間從三天到兩年不等。一般來說，個人銀行卡收到千萬元的轉入，銀行都會做個反洗錢調查。一般來說，當你錢打進來的時候銀行的客服就會打電話過來，詢問你的錢來源，途徑。如果發現有問題，可能會凍結賬戶。交由其他機關部門去調查。不是說千萬元大額匯入，銀行就會調查你的來源。有些時候只是轉幾萬元，銀行的系統識別出來認為有問題，都會打電話來調查。
拓展資料
什麼是炒幣
炒幣就是把一種有價值的貨幣進行炒作而得到一定的利益，傳統的用一種外幣去銀行交易中心按照最初的買入價 ，然後等匯率或者價值升高的時候賣出，賺取了低價買入到高價賣出的差價，如今區塊鏈時代就是更多的投資者對具有一定價值的數字貨幣進行投資。炒幣顧名思義就是買賣數字貨幣，炒幣的投資方式分為兩種，短線炒幣和長線炒幣，短線炒幣就是快買快賣，長線炒幣則是長期持有數字貨幣，在到達期望價值的時候拋出，兩者炒幣方式相同，只是持有數字貨幣的時間不同。

『伍』 勸說別人和我一起投資幣圈.我也賠了.我犯法嗎

不犯法
1、參與中心化交易所、defi類型的dapp、錢包的除了收付款外的其他多餘功能都是違法行為，對其中的中國國籍人員明確違法2、發幣明確違法3、nft有炒作風險，可能違法，國家已經在重點關注，這種特殊的幣4、幣商，otc違法5、幣圈咨詢、給出炒幣指導的軟體違法6、用幣洗錢違法。大概就是這么多違法的，但是個人炒幣絕對不違法，只是你基本沒有太多的手段可以讓你繼續炒幣了，不要和我杠，國家的目標是讓我們所有人都不炒幣，炒幣很可能會導致資產流出，上當受騙。普通人還是多安安心心奮斗或者炒股吧！
炒幣顧名思義就是買賣數字貨幣，炒幣的投資方式分為兩種，短線炒幣和長線炒幣，短線炒幣就是快買快賣，長線炒幣則是長期持有數字貨幣，在到達期望價值的時候拋出，兩者炒幣方式相同，只是持有數字貨幣的時間不同。在任何投資市場，絕大多數人都喜歡做短線而不喜歡做長線。在數字貨幣市場，這個現象就更明顯：絕大多數人喜歡炒幣而不喜歡屯幣。很多人都認為炒幣實際上很難掙錢，但實際上在行情的誘惑下還是有很多投資者會不由自主地去炒幣，也許這是距離暴富最近的一步!簡單點說，現在的炒幣就是炒加密數字貨幣的意思，不過在炒幣的時候，一定要嚴格篩選有價值的加密數字貨幣，同時要有合理的資金分配方案，對於幣圈的最新消息，一定要關注，早知道可以更好的調整炒幣方案。

『陸』 otc交易犯法嗎

如果因為虛擬貨幣otc交易被立案偵查，在已經涉嫌「幫信罪」的情況下，是選擇罪輕還是無罪，核心還是要根據案件的實際情況而定。
無罪辯護的觀點主要是提供資金支付賬號的行為人主觀上不明知他人利用其賬號是為了實施犯罪行為來進行辯護。
但是就幫信犯罪來說，幫信犯罪只是輕罪，一般的量刑都在三年以下，因此絕大多數情況下，選擇罪輕辯護反而是很好的選擇。由於虛擬貨幣的特殊性，就目前的一般情況來看，大多數被公安機關打擊的otc交易，基本都會被定性為「幫信罪」，最後面臨刑事處罰。歸根結底還是因為otc交易在現在的大背景下，單純的說個人不知情已經很難說服公安機關和檢察官，而且公安機關在最近幾年集中辦理了大量涉及虛擬貨幣的案件後，案件的辦理已經非常成熟了。
答案衫薯笑是肯定的，但是由於虛擬貨幣的高收益性，在國內依然存在很多進行otc交易的普通人、商家或者說是炒幣的玩家。
就目前的本團隊辦理的部分案件情況來說，已經立案偵查的案件，案件的的證據鏈都比較完整，證明嫌手鏈疑人涉嫌犯罪的基本證據比較全面。在上述背景下一味的選擇做無罪辯護，反而會導致犯罪嫌疑人受到較為嚴重的處理。
由於虛擬貨幣這個圈子的商家或者投資人，法律意識都比較淡薄，並且在涉案後，部分人表現的也比較極端，部分個人和商家堅持認為自己沒有觸犯刑法，不構成幫信，會非常抗拒調查。並且在與律師溝通的時候，心態焦慮，接受不了需要被處罰的現實情況。在上述情形下，很多被告人反而會錯過減刑的機會，甚至在筆者看來，有些案子是存在取保候審、不起訴的可能性的，但是由於抗拒，導致案件最終被判處實刑，並且刑期比預計的要長。
實際上犯罪嫌疑人在接受律師會見時，應當充分聽取辯護律師的意見。因為在嫌疑人被關押的情況下，辯護律師才有跟檢察官和警官溝通的機會，在案件進入審查起訴階段後，很多辯護意見都是辯護律師跟檢察官充分溝通後，綜合下來對犯罪嫌疑人最好的方案了。
綜上，對於確有證據能夠證明涉嫌犯罪的案件，辯護人最好是及時與犯罪嫌疑人溝通，及時認罪認罰，積極主動退賠，爭取取保候審或者不批捕。對於證據確有瑕疵，不能證明涉嫌犯罪的情況，充分考慮溝通，綜合選擇罪輕或者無罪辯護。

法律根據：
《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二【幫助或含信息網路犯罪活動罪】明知他人利用信息網路實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、伺服器託管、網路存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規定處罰。有前兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。

『柒』 火幣pro與otc的區別

1、火幣pro是一款手機上的數字錢幣行情交易資訊軟體
2、火幣OTC -別名也叫法幣交易，也可以叫 場外交易，點對點交易。

其實都是圈錢的玩意兒~
都差不多，就是不同的平台。現在這個幣那個幣的都跌的不認識了。所以，現在這些東西，很多都在倒閉了