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幣圈風險地區

發布時間: 2024-08-29 05:49:08

A. 什麼是虛擬貨幣

貨幣是隨著商品交換價值形式的不斷變化而出現的。在原始社會末期,當人們的產品有了剩餘之後,在不同的部落之間要進行交換,比如一個部落有剩餘的羊,要和別人交換,偶然遇到了有一個人拿著兔子也做交換,兩個人碰到一起,那麼就一隻羊換了5隻兔子。在這里可以看到,用5隻兔子表示了1隻羊的價值,這只羊現在表現為5隻兔子了,這是一種最初的價值表現形式。隨著社會進步和剩餘產品的大量出現,這種交易越來越頻繁,最後人們公認白銀和黃金作為衡量一切商品價值的材料,於是貨幣就產生了。

可見,貨幣本身是一種商品,只不過這種商品有特殊的功能,它能和其他任何商品相兌換交換,充當了一般等價物。

B. 繼四川禁止「挖礦」後,下一個挖礦天堂是哪裡

6月28日,四川省發布虛擬貨幣「挖礦的清退文件,要求全省立即開展拉網式排查,發現疑似項目立即關停,8月25日前完成,並嚴禁以任何名義批復虛擬貨幣「挖礦」項目。

6月20日零點,四川比特幣等虛擬貨幣礦場集體斷電,沖上熱搜。

關停如期而至,中國礦工的最後一塊水電陣地失守。目前,留給國內礦工的路只有兩條,要麼,放在礦場里吃灰,要麼出逃海外。出海路在何方?這幾個國家都有可能成為礦工的未來戰場。


哈薩克或成為比特幣挖礦的天堂


1.電力成本低。

哈薩克,具有豐富的煤炭資源,其電力主要是火電,是公認的全球電力成本較低的地區之一。有數據顯示,其每度電的成本在0.03美元(約2毛),有些地方的電力成本甚至可以降低至每度電1毛以下,非常具有競爭力。


2.氣候合適。

埃基巴斯圖茲(Ekibastuz),這是哈薩克北部靠近俄羅斯的一個城市,它夏季最熱月份的溫度很少超28 C。

很多礦場會把溫度控制在20度左右,因而,埃基巴斯圖茲的這種溫度就很適合礦機


3.政策開明。

哈薩克禁止使用比特幣等加密貨幣,但在挖礦領域逐步合法化。

哈薩克的電力持續過剩達到4000MW,因而,政府扶持或許是哈薩克構建比特幣挖礦生態的一個大優勢。

哈薩克的頭部礦場 Enegix的主管Yerbolsyn說:「哈薩克的采礦業正在蓬勃發展。使哈薩克成為采礦投資安全地點的關鍵因素是政府政策,其政策將加密采礦視為合法的商業活動和經濟增長的來源。」


4.地緣優勢。

Yerbolsyn認為,地緣優勢將讓哈薩克成為中國礦工在礦業出海時代的最佳選擇。

中國和哈薩克之間的邊界是開放的,集裝箱是免費進口的。進口產品需繳納12%的增值稅,且無需支付額外的海關費用,這在獨聯體國家中是最便宜的。

哈薩克的頭部礦場Enegix已獲得開發大於500 MW的礦場項目開始前的協議,主要是在埃基巴斯圖茲(Ekibastuz)地區。他們也正在尋找本地和外國更多的商業機會。

目前已有中國礦企在哈薩克建站。


美國是礦工看好的新駐扎地


1.電力成本低。

美國德州有充沛且便宜的電力資源且電費價格低,1度電在5美分左右,摺合人民幣3毛多錢。


2.政客支持。

美國德州有支持加密資產的政客,比如州長格雷格·阿博特,他曾公開支持比特幣挖礦,認為這對美國來說可能是一個有價值的行業。

除了美國德州,肯塔基州也在通過政策引導吸引比特幣礦工。今年3月,這個產煤豐富的地區通過了一項法律,為投資100萬美元在該州配置新機器的比特幣挖礦企業提供稅收優惠。

據幣圈消息,萊比特礦池創始人江卓爾計劃將他的礦機搬往德克薩斯州和田納西州。同時,和江卓爾一樣想法的礦工已經在籌備海運集裝箱,打算將他的礦機裝在德克薩斯州西部的油田上。

不過,比特幣挖礦高耗能對環境的影響,礦工的遷移肯定也會遭到美國也當地環保人士的反對,想要完全遷移到美國地區也是有難度的。


俄羅斯也是挖礦算力大國


1.電力成本低。

該國知名礦場BitRiver坐落於伊爾庫茨克地區,距離發電量為4515兆瓦的布拉茨克水電站僅幾公里之遙,據說低於三毛。

2.氣候優勢。

很多礦場會把溫度控制在20度左右,與哈薩克一樣,俄羅斯的氣候也很適合礦機。

對於想要繼續在比特幣礦業中掘金的中國礦工而言,出海已經成為定局。雖然以上地方適合礦機遷移,但是,在全球疫情仍未普遍得到控制以前,無論是礦機出海還是人員出境,都將面臨繁瑣的流程。

比特幣為首的虛擬貨幣近期波動較大,請注意風險。

可以預見,在各地政府的打擊下,中國的比特幣礦場與礦工數量將持續縮水,其算力在全球的佔比也將持續下跌;這或許也意味著,中國比特幣礦業時代落幕,北美等海外比特幣礦業就此開始崛起。

而針對礦業出海這一問題,頭部礦機廠商比特大陸早於6月19日在成都舉辦了一場以「礦業出海」為主題的閉門定向邀請會議,旨在為國內礦工、礦場主出海提供便利條件。就目前情況來看,出海已然成為一種趨勢。

礦業出海布局清單

據考拉 財經 我了解,目前龍頭礦業基本上都在布局海外的路上。目前大型礦工與礦場的布局地點以 美國、哈薩克、加拿大、俄羅斯四 地為首。

美國:

Crescent電力供應公司曾對美國各州比特幣挖礦成本進行了統計,其中挖取BTC成本最低的前五個州為:路易斯安那州(挖一枚比特幣成本3224美元)、愛達華州,華盛頓州,田納西州,阿肯色州。最貴的五個州:夏威夷州(挖一枚比特幣成本9483美元)、阿拉斯加州、康涅狄格州、馬薩諸塞州、新罕布希州。

一是金融和外貿政策。是否支持加密貨幣,或允許挖礦?是否會突然沒收礦機?如果有自然災害,是否會補貼電力損失?在稅收方面是否有新的優惠?是否對中國企業有優惠或歧視政策?

二是能源環保政策。在國際上如何承諾減排?目前的碳排放情況如何?是否有足夠的清潔能源可以替代?若所在國環保問題較為突出,一方面必須限制高能耗活動以撫天下,另一方面又需要高昂成本購入碳排放權,入不敷出,加密貨幣礦場必然淪為眾矢之的。

無論如何,回過頭來看,比特幣算力以及圍繞其構建的基礎設施已加速向海外轉移,比特幣算力的去中國化進程已然開啟。

比特幣短線支撐46000-47000美元,短線壓力位49500-50500美元。繼續46000-50000美元區間震盪,走勢仍然糾結,從k線結構來看向上意願較強,但從MACD指向來看短期調整不會很快結束,因此大家還是接近46000美元接多,在反彈至50000美元處減倉。但千萬不要空倉,50000美元被攻克只是時間問題。

#數字貨幣# #比特幣[超話]# #歐易OKEx#

C. 比特幣突破52000美元關口,為什麼越來越多人湧入「幣圈」

比特幣在最近的交易中頻頻突破各個頂峰值,目前已突破52000美元關口,這樣一波收割紅利的最佳時期也讓越來越多的投資者們對“幣圈”興趣十足,並不斷地追加投資。幣圈創造了造富一般的神話,這也就導致越來越多的投資者想要獲取更多的利益,上漲至2萬美元的比特幣刺激了大量的個人投資者,而機構在其中做了推手,越來越多的投資者,想獲得資產的保值和增值,而比特幣通過數字貨幣的途徑幫助他們實現了這一目標,這也就是為何最近比特幣漲幅頻頻的原因。

未來比特幣的發展與對沖基金將會交替變更,各個機構紛紛下場購進大量的比特幣,這也就被迫讓個人投資者們以比特幣的形式來進行交易。未來比特幣的投資配置將會讓整個加密數字貨幣市場人氣驟漲,機構買大,散戶開始紛紛入局。不過比特幣作為一種虛擬貨幣,要時刻提醒投資者注意買賣風險,保持理性購入。

D. 走,去海外幣圈淘金!

2017 年 9 月 4 日,加密貨幣的法幣交易和 ICO 融資禁令出台,當時國內交易量最大的兩家交易平台被監管層約談,隨後兩家交易平台發布公告稱,用戶資產可以保留,但停止所有相關的交易業務。

不久之後,國內交易所選擇了出海,也就是將公司注冊地和運營主體放在國外,以參與全球市場的姿態,繼續淘金路上「賣水」的生意。

接下來,一個很自然的問題是,幣圈的「海外交易所」們能淘到金嗎?這錢好賺嗎?

Give me your money

早在 2017 年 6 月,由前任 OKCoin CTO 趙長鵬創立的幣安,就曾著眼海外市場,將大量伺服器布局在國外。94 禁令後,國內的交易所賽道經歷了短暫的「空窗期」,是就此謝幕,還是轉戰海外?正在大家猶豫不決之時,幣安卻嘗到了甜頭,無處安放的流動性逐漸進入幣安,這讓幣安的幣幣交易量不斷攀升。

資本總是逐利的。在嗅到國外市場的商機後,國內的交易所紛紛打算出海,當時的兩巨頭火幣網、OK(OKCoin 幣行分離出了 OKEx)作出決定後,其他中國交易所也都效仿開來。

新加坡是不少中國比特幣交易所出海的第一站。這和新加坡的多元文化基因、開放的經濟環境都有根深蒂固的關系。根據 2018 年的全球金融中心指數(GFCI)排名報告,新加坡是全球第四大國際金融中心。

在加密貨幣的研究和發展上,新加坡也沒有落後。當地的金融監管局將數字貨幣分類成實用型代幣、支付貨幣、證券型代幣三類,這樣的分類監管制度在亞洲十分罕見。據獵雲網報道,一則數據顯示,早在 2017 年,以募集資金量來看,新加坡是全球第三大 ICO 市場,僅次於美國和瑞士。94 禁令後的幾個月里,中國公民在新加坡迅速建立了超過 1000 個基金會。

但是,國內交易所出海淘金的道路似乎並不順利。「有的時候,感覺沒辦法融入老外的環境,他們用起來也不習慣。」一位來自「出海交易所」的工作人員向區塊律動 BlockBeats 這樣說道。除此之外,彼時海外市場的份額仍然沒有發展壯大,華人是全球炒幣的主力軍之一,完全放棄國內市場對任何一個交易所來說,都是不可能的。

反過來,海外交易所來中國淘金也不是特別順利,受制於國內的監管政策和用戶的 KYC 規則,真正在 Coinbase、Bitstamp、Bithumb 主站交易的中國人鳳毛麟角,這其中大多是常年 base 在海外的。同樣,對於這些重心放在海外的交易所來說,在合規的環境里賺錢是當務之急,與此相比,進駐中國市場收益小且風險不可控。

國內交易所出海,並不是一條容易的道路。不過,前人栽樹後人乘涼。雖然到最後,沒有做成,但是給以後出海的人留下了寶貴的財富:配套的技術解決方案、系統服務提供商、做市商和用戶社群,以及在出海過程中如何合規、如何應對不同的文化環境。

I have the money

注冊地址在海外,就真的在服務海外用戶嗎?

區塊律動 BlockBeats 統計了 BitUniverse 中前 100 名的交易所,發現近 60% 的「海外交易所」的業務服務對象集中在國內。有大量的二三線交易所,例如注冊在新加坡的 DigiFinex、Coinbene、BitForex,注冊在愛沙尼亞的 Bibox、Hotbit,注冊在開曼群島的 Bgogo 等等,實際上最主要的用戶仍然是華人。

「出口轉內銷」也是這些交易所的無奈之舉。「老外對本土交易所的粘性還是很高的,很難和老牌的比特幣交易所競爭。」區塊律動 BlockBeats 在采訪某交易所運營時,對方這樣回答,「這些還算好的,還有些交易所到頭來做不下去,以海外的借口一走了之。」

2019 年初小牛市來臨,新的一批交易所開始崛起,他們有錢,有資源,有實力了,其中以 BiKi 為典型代表。和蠻荒時代殺出來的交易所不一樣,這個時期沒有差異化策略很難從頭部平台突出重圍,BiKi 的初期選幣策略有些許相似,例如偏好社區共識較強的,或是有經濟模型玩法的幣種,市場後來稱之為「熱門幣」、「社區幣」和「模式幣」。

他們更懂國內市場,更准確的,是挖掘到了下沉增量市場,獲得了一批新的用戶,那麼,今年有重大突破的新興交易所們,他們是否有海外淘金的計劃呢?

to da moon

以 BiKi 和 TradeOgre 等交易所為案例,區塊律動 BlockBeats 對這個問題進行了采訪和深入分析。

「海量上項目靠數量取勝,瘋狂建群打人海戰術。」區塊律動 BlockBeats 在 4 個月前曾經對 BiKi 市場策略如此總結。時至今日,他們的這一打法仍然沒有改變。據 Coingecko 統計,BiKi 已經上線了 298 個交易對,覆蓋173個幣種涵蓋了BTC、ETH、XRP等主流幣、VDS 這一類的模式幣,還有非常多不太知名但社群活躍的熱門幣和社區幣。

BiKi 甚至還曾想借用傳統互聯網的流量,上線了 TYD(與天涯鑽 1:1 兌換的 ERC20 代幣)。「用戶還是會跟著資產走,哪裡的資產有價值就會去哪裡。」BiKi 的創始人 Winter 在采訪中如是說。確實,幾乎毫無遺漏地網羅了 2019 年的熱點。

這使得 BiKi 交出了注冊用戶近 150 萬,日活超 13 萬的優秀數據單,也使得 BiKi 成為不少國內投資者心中的 2019 傳奇交易所。

另一方面,BiKi 的合夥人計劃助推了社群和用戶裂變,將 1 萬平台幣鎖倉、推廣返佣等制度加速了品牌的傳播。Winter 表示,BiKi 希望為這些三四線城市的用戶,帶來豐富的數字資產,設計完備的激勵規則,讓每一個給 BiKi 帶來資源、用戶和項目的人,都可以獲得實實在在的獎勵。據 Winter 描述,今年 6 月,交易所的社區合夥人已經超過 1000 人次,社群總人數超過 10 萬人次,而今年底的目標是再翻 10 倍。

不過,這種近乎瘋狂的增長策略依然能在海外奏效嗎?BiKi 速度真的能復刻嗎?

有一家叫做 TradeOgre 的交易所進入了區塊律動 BlockBeats 的視野。Coingecko 顯示,這家創立於 2018 年的交易所目前擁有 8.5 萬美金的日真實交易量,卻依然獲得了約 10700 個推特關注。更加值得注意的是,這家交易所似乎主打「小野幣」,用戶粘性很強。

所謂「小野幣」就是那些以 PoW 為共識演算法,市值和知名度尚低的礦幣。現在在幣安主站大名鼎鼎的烏鴉幣(Ravencoin,RVN),最早就在這家網站上線。翻開 TradeOgre 的上幣列表,我們發現所有的幣在「氣質」上都很相似,比如 TRTL、LOKI、DERO 等等。

顯然,TradeOgre 已經證明了差異化的選幣策略在國外依然會獲得不錯的關注,類似的海外交易所還有 Trade Satoshi、qTrade,但它們欠缺的是爆發式的增長策略,而這恰恰是 BiKi 擅長的。做一個大膽的設想,TradeOgre 的上幣加 BiKi 的社區合夥人策略,會產生怎麼樣的化學反應?如果 BiKi 同樣以打偏差的策略輔以社群裂變,老外會完全對這類交易所無動於衷嗎?

恐怕也未必。潛力資產是不分國界的,用戶留去的核心之一,始終是能否在深度好的平台賺到錢。全球范圍內,下沉用戶也都是客觀存在的,只是在不同國家比例不同。

對此,區塊律動 BlockBeats 采訪了 BiKi 東南亞 CEO Ethan,他告訴記者:「BiKi 已經形成了一套海外打法雛形。首先,BiKi 會幫助海外項目發展中國市場,包括社群裂變、媒體宣傳和市場咨詢,其次 BiKi 會通過 Meetup、技術研討會等落地活動,在國際市場尋找下沉機會,與海外項目方和資方建立深度關系、資源互換,這樣也能幫助中國的項目走向國際市場」。孤軍奮戰,其力不足。據了解他們已經從某知名交易所的東南亞市場,挖來了 10 多人的已落地成型的團隊,以便進一步開拓東南亞等地市場。

可能在一些西方發達國家,他們的下沉增量策略不會像現在那麼一針見血,但總歸會有效果,而在更廣泛的東南亞和非洲市場,下沉增量策略恰恰是原生海外交易所忽視的。根據最新周報顯示,BiKi 已經開始行動,准備進軍新的海外市場,在 9 月和 10 月之間就相繼溝通了 86 個海外優質項目,其中 24 個熱門,9 個計劃上線。而在 9 月中旬,BiKi 在新加坡連續舉辦三場大會、派對,10 月初受邀參加馬爾他 DELTA Summit 活動。

他們這樣的行動和表現是有原因的。據普華永道《2019 年全球消費者洞察調查》(Global Consumer Insights Survey 2019) 報告顯示,在移動支付普及率最高的 10 個地區中,東南亞國家或地區佔了 6 個。和歐美相比,東南亞的銀行卡保有量很低,傳統一代信用卡支付的落後,反而催生了移動支付的快速發展,尤其在越南、泰國和印尼。

而在東南亞,移動支付市場群雄割據,不像中國的微信、支付寶那樣統一。再者,東南亞在近期的監管環境較 2017 年寬松。這些都可能帶來數字貨幣支付和區塊鏈行業的新機遇。另一方面,東南亞國家中城市和農村之間的差距巨大,這給下沉增量市場帶來了肥沃的土壤。

單純的復制自然是死路一條,畢竟國內和東南亞的基礎設施、文化環境不同,加密貨幣可能仍在市場教育階段。不過,像 BiKi 這種在今年依靠社群裂變,取得飛速發展的交易所,可以將已有的經驗運用在海外市場,去思考國內外下沉用戶在細節上的差異,如 UI/UX、使用習慣等,因地制宜。

視線回到國內。就在今年 10 月 10 日,支付寶安全中心官方微博重申了對虛擬貨幣場外交易的態度,公告稱禁止將支付寶用於虛擬幣交易,一經發現將立即停止相關服務。短時間內,這則微博在圈內引起了軒然大波,不少人紛紛猜測「留給中國市場的機會不多了」。

這個問題,不光是留給 BiKi,還有所有想要真正「出口」的加密貨幣交易所們。

E. 買了虛擬幣卻賣不出去!揭秘「百倍幣」騙局

最近一段時間,虛擬貨幣的監管力度不斷升級。5月21日,國務院金融穩定發展委員會明確提出要「打擊比特幣挖礦和交易行為,堅決防範個體風險向 社會 領域傳遞」。不久前,互聯網金融協會、銀行業協會、支付清算協會聯合發布公告,要求會員機構不得展開虛擬貨幣交易兌換以及其他相關金融業務。

國家的禁令之下,一場虛擬幣清退行動立即展開。虛擬幣挖礦最為集中的地區之一「內蒙古」,5月25日公布了《關於堅決打擊懲戒虛擬貨幣「挖礦」行為八項措施(徵求意見稿)》,嚴格禁止虛擬幣挖礦行為。

賣不掉的虛擬幣

這並不是國家第一次這么大力度來監管虛擬幣了。2013年,人民銀行等5部委印發《關於防範比特幣風險的通知》,禁止金融機構和支付機構開展比特幣相關業務。2017年,人民銀行等7部委發布《關於防範代幣發行融資的公告》,指導地方政府排查清退涉嫌非法發行證券、非法集資的虛擬貨幣交易和代幣發行融資平台。但此後,一些平台如火幣、歐易等轉移到境外,仍然面向境內居民提供服務。

今年上半年,隨著虛擬幣整體市值的暴漲,虛擬幣已經成為了圈錢詐騙的重災區,不少人都在高收益的誘惑之下參與境外平台組織的交易炒作活動,落入了別人精心布局的陷阱。

李女士:你看這是我當時截的圖,賣出的時候它就顯示交易失敗。

李女士正在展示的這種虛擬幣名叫TRTC,今年年初,這種虛擬幣從一文不值,價格一路飆升。熟悉虛擬幣投資交易的李女士看準了這個機會,在境外平台上用約合六千元人民幣,買入了這種TRTC幣。

李女士:我們都把這種幣叫百倍幣,你可以想想這個最開始的時候行情有多好,覺得它能漲一百倍。

李女士:沒有懷疑,因為這個幣主打的概念叫流動性挖礦,算是現在幣圈一個新的投資風口吧,大家都在炒,沒想過竟然最後不讓賣了。

這位玩家告訴,這種TRTC幣只能用另一種數字加密貨幣「以太坊」來購買。視頻中,這位玩家正在通過手機上的App訪問虛擬幣交易平台,來買進以太坊,再買入TRTC幣。但是在嘗試把它賣掉時,系統出現了交易失敗的提醒頁面。

買了「百倍幣」緣何不能賣?

這個虛擬幣到底存在著什麼問題?是交易系統出了臨時故障,還是人為設計的圈套呢?

某區塊鏈技術公司安全工程師李旋:池子里已經被全部掏空了,價值歸零了,相當於把交易池裡面所有的以太坊拿走,差不多有59個以太坊吧,價值是10萬美金。

李旋:當時應該有挺多人來參與購買,但是賣出的話,我們其實可以看到只有這個尾號799的信息。

為何只有交易地址尾號是799的這名用戶能夠成功賣掉了幣,而像李女士一樣的其他投資者,卻無一人成功賣出呢?這位799到底是誰?帶著疑問,我們對TRTC幣的源代碼展開了分析。經過仔細的研究篩查,我們在長長的代碼中,發現了這樣一行小字。

李旋:在轉賬的函數里,其實有一個條件。最下邊這一行能看到,發送者等於owner,也就是說只有owner(發行者)能賣出去,但是其他用戶的話就只能買不能賣。正常的代碼是沒有這個限制的。

所謂的owner就是這個虛擬幣的創造者。這處精心設計,讓他自己成為了唯一一個有權賣出的人。不難看出,這位創造者正是尾號799的神秘用戶。交易記錄顯示,最後一筆轉走了資金池裡所有以太坊的,也正是此人。

李旋:這種操作就把別人有價值的幣詐騙過來了。普通用戶不太懂的情況可能很快就會被吸引進去。

如何炮製「百倍幣」?

看到這兒您肯定明白了,這是新技術之下一個徹頭徹尾的騙局,利用的就是投資者們不懂區塊鏈技術,卻又盲目跟風投機的心理。那麼這樣騙錢的虛擬幣到底是怎麼發行上線的?為什麼還能製造出暴漲的假象、引人上鉤呢?

某區塊鏈技術安全工程師馮昌盛:預計三分鍾之內可以發行這個幣。

馮昌盛:首先我們從主網隨便復制一個代幣代碼,然後放到線上的IDE(編程軟體)上,只要輸入代幣的名稱,我們起一個名字叫ABCD。然後只需要點擊「部署」,在交易所上架,設定一個初始價格1枚以太坊可以換10枚ABCD。現在已經成功了,那我們普通用戶就可以在交易頁面,直接找到這枚代幣。

復制一段代碼,改一個名字,設定一個價格,只需要幾個簡單的步驟,一枚虛擬幣就成功上線交易平台進行買賣了。然而更讓人意想不到的是,這種毫無價值的虛擬幣不僅可以隨意上線,還能肆意操控價格。

馮昌盛:我們代幣發行,基本上所有的代幣都在我們手上,就可以用我們手上巨量的代幣去操控市場價格,相當於左手倒右手,把價格給拉高。

在這位技術人員的演示中,當他自己買進這種ABCD虛擬幣的時候,交易平台的K線圖立刻出現大幅上漲。反之自己賣出的時候,K線圖又立即出現了下降。

左邊是操作,右邊是K線反饋

馮昌盛:在一個項目方的宣傳洗腦之下,普通用戶一看到價格升高,普通用戶就會盲目跟風購買這個代幣。當大量用戶湧入購買這個代幣的時候,項目方就會使用他持有的代幣去砸盤。發布這種幣是沒有任何門檻的,去中心化的交易平台,任何用戶都可以在這兒進行交易、發布代幣,也不會核實代碼有沒有問題。

2020年虛擬幣安全事件增長240%

國家計算機網路應急技術處理協調中心的統計數據顯示,隨著上半年虛擬幣交易量的活躍,各類風險隱患也是層出不窮。

國家計算機網路應急技術處理協調中心吳震:很多不法分子利用虛擬數字貨幣進行洗錢或者非法資金轉移,可能會對國家的經濟秩序造成擾亂。甚至還有一些不法分子打著區塊鏈的旗號進行詐騙。同時,現在我們收錄了400多個漏洞,有漏洞就會被不法分子利用竊取相關的數字資產。

國家區塊鏈漏洞庫發布的報告指出,據不完全統計,2020年度區塊鏈領域發生的安全事件數量達555起,相比於2019年安全事件增長了近240%;主要包括詐騙/釣魚事件204起、勒索軟體事件143起、交易平台安全事件31起。所造成的經濟損失高達179億美元,環比2019年增長了130%。

自新冠疫情以來,境外虛擬貨幣交易平台上的各類非法金融活動更加活躍。除了李女士遭遇的涉嫌非法發行證券的代幣發行融資外,比較火熱的還有虛擬貨幣遠期合約交易,有數十倍到上百倍的杠桿率,本質上不過是「賭多空」的 游戲 。這類非法期貨活動給參與群眾帶來巨額財產損失,時常有投機者爆倉的新聞報道,但虛擬貨幣交易平台在背後賺得盆滿缽滿。

別讓炒作之風干擾區塊鏈 健康 發展

炒幣投機不等於高大上的理財,而是高風險的賭博,有的甚至是違反法律的行為。

對普通投資者而言,面對境外交易平台和莊家掌握信息、資金、籌碼,擁有巨大的信息優勢,最終難逃「被割韭菜」的命運,還需多一分冷思考。而對區塊鏈的從業者而言,區塊鏈技術創新也不等於炒作虛擬貨幣,如何讓區塊鏈技術脫虛向實,讓「區塊鏈+」在各個應用場景落地生根,為中國經濟轉型升級、實現高質量發展注入新動能,這才是技術創新的應有之義。

F. USDT虛擬幣代幣交易行為的刑事司法現狀及風險預防

USDT(俗稱泰達幣)是基於穩定價值美元(USD)的代幣,也是幣圈使用最廣泛的穩定幣之一,一般買賣數字貨幣都少不了要用到USDT。但在我們國家,由於虛擬幣本身的法律地位的尷尬,USDT虛擬幣的交易也存在著極大的刑事犯罪法律風險,而由於司法機關對USDT虛擬幣交易行為認識的不同,不同地區的司法機關對USDT虛擬幣代幣交易行為的司法評價並不統一。

如:行為人通過低價購買高價賣出的方式從事USDT虛擬幣代幣線下交易,且通過自己的銀行卡作為買賣USDT虛擬幣的支付結算工具,進而從中獲取利益,而由於USDT買家的資金來源的不同,進而導致從事USDT虛擬幣交易的行為人面臨著不同境遇的法律評價。

從目前公開的司法判例看,對於從事USDT虛擬幣代幣大額交易的行為,法院以行為人構成幫助信息網路犯罪活動罪進而追究刑事責任的判例相對較多,也有少部分法院按照洗錢罪或者掩飾、隱瞞犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虛擬幣交易商刑事責任。

然而,從公開的USDT虛擬幣代幣交易行為追究刑事責任的案例看,很多法院追責USDT虛擬幣代幣交易上刑事責任時,均是認定行為人在從事USDT虛擬幣交易時主觀上存在「明知性」,但法院在認定行為人「明知屬於犯罪所得或者從事網路犯罪」時,更多的是從查處網路犯罪或其他犯罪後,相關購買USDT虛擬幣代幣的錢款被認定為屬於違法犯罪所得,進而倒推主觀過錯,推定行為人屬於「明知」,判詞中對於所謂「明知屬於犯罪所得」的認定也多無明確具體的證據評說。

在法言法,嚴格按照我們國家現行的法律和政策規定,虛擬幣在我們國家的法律地位雖然比較尷尬,但USDT虛擬幣代幣交易並沒有被我們國家的法律所禁止,即使2017年中國人民銀行等七部委發布的《關於防範代幣發行融資風險的公告》,也沒有明確禁止USDT虛擬幣代幣交易行為,更沒有定性USDT虛擬幣代幣交易行為屬於違法行為,然USDT虛擬幣代幣交易行為的刑事追責的法律風險又現實存在,作為USDT虛擬幣交易商如何才能規避相關刑事法律風險呢?

USDT虛擬幣交易的刑事法律風險主要在於交易資金來源的不確定性和違法認識可能性,因為USDT虛擬幣交易一般是在虛擬幣交易平台之外進行,很多屬於線下交易,交易支付不是通過平台進行,提幣也是根據指示前往其他地址提取,所以存在很多不可控的風險性,但如果USDT虛擬幣交易商在交易之前明確交易資金來源合法性,在交易之前剔除「明知資金來源違法」的可能性,消除違法認識的可能性,並保存相關證據,那麼,USDT虛擬幣交易的刑事法律風險定會降到最低。

G. 四川開始清退加密貨幣挖礦,可能會帶來哪些影響

在這種情況下,礦工都是覺得還有一個豐水期的時間可以慢慢准備,一些人甚至是就打算挖完豐水就不做了。但是沒想到這波監管執行力之強,力度之大遠超想像,即使是已經正規化的消納園,也被一刀切,不少今年剛投產的礦場主甚至可能血本無歸。

他們其實不知道,中國的特高壓輸電技術已經非常成熟,將能源過剩西部地區的電能傳輸到能源緊缺的東部地區,傳輸中的損耗率非常低,所以已經不需要用「廢能再利用」的理由來為挖礦辯解了。

H. 火幣中國地區注冊不了

政策原因注冊不了
本輪「幣圈」監管風暴開始引發地震級別的沖擊。
9月26日,火幣全球站官網發布公告稱:「為響應當地政府監管政策要求,Huobi Global已於2021年9月24日(UTC+8)停止了中國大陸地區新用戶注冊。對身份認證為中國大陸地區的存量用戶,計劃於2021年12月31日(UTC+8)24:00之前,在保證用戶資產安全的前提下完成有序清退,具體清退細則將通過公告、郵件、站內信和簡訊等方式通知用戶。」
而據WhaleAlert數據顯示,最近一小時,近2.2萬枚比特幣(約合9.1億美元)從火幣轉出。分析師稱是由火幣冷錢包轉移至熱錢包,疑似目的是應對清退大陸用戶而將造成的提幣潮。
同日,全球最大的加密貨幣交易所幣安被爆出已停止大陸地區注冊,界面新聞記者發現,注冊幣安賬戶時,如果選用中國大陸+86區號的電話號碼時,將無法完成注冊。中國地區目前仍保留台灣、香港和澳門。據悉,5月19日後,幣安曾停止中國大陸地區的手機注冊,後於8月16日重新開放中國大陸手機號碼注冊賬戶。
9月24日中國人民銀行發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》 ,人民銀行負責人答記者問時表示《通知》明確指出,虛擬貨幣兌換、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供撮合服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務全部屬於非法金融活動,一律嚴格禁止,堅決依法取締;境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動。
幣安與火幣全球站都是全球交易量最為龐大的加密貨幣交易所,在人民銀行通知發布後都紛紛開始調整業務應對中國大陸監管,而一些中小平台直接選擇停止運營。
9月25日,交易平台BHEX (幣核)發布《關於永久關閉平台服務及清退流程公示的公告》,BHEX 方面稱為響應全球各地監管要求,符合各地加密貨幣法律法規的營運要求,BHEX 平台將於即刻起逐步關閉平台服務,10 月 9 日後僅提供提現服務,並於 2021 年 10 月 16 日永久全面關閉,平台關閉後用戶無法使用網站和 APP 端的所有交易功能。
該平台用戶需在規定時間內提走相關資產。而關於該平台發行的代幣HBC, 公告稱HBC完全成為Bluehelix去中心化公鏈的主鏈代幣,將以去中心化DAO和開源社區的形式繼續運行。
據悉,BHEX(幣核)於2018年由巨建華成立,先後獲得火幣和OKCoin的共同投資,以及銀泰資本、節點資本、梅花創投、想像力基金、城市地產等機構投資。
不僅交易平台,加密貨幣相關工具都開始終止大陸業務。

I. 簡直暴利四川某加密幣礦場實拍曝光,一天營收 6300 多萬

技術宅把冬季供暖,也玩出了新花樣。

因為嫌冬季取暖的電費太貴,奧地利的一位程序員,硬是DIY了一套 「礦機」供熱系統

按理說,礦機才是耗電大戶, 利用GPU的廢熱供暖 ,真能比常規手段更省錢嗎?

還別說,這位老哥一邊用礦機供熱,一邊拿挖出的數字貨幣補貼電費,最後不但完全覆蓋取暖費,甚至還略有結余!

這套系統到底多神奇?普通人家裡能不能復制?

一起來看看吧~

一天,一位奧地利程序員 Christian Haschek 決定不忍了。

為什麼?

因為電價太貴。

Haschek家是獨棟房屋,採用帶熱泵的中央空調系統供暖,與中國北方集中供暖不同。

進入冬天之後,為了取暖,電費賬單蹭蹭往上漲。

他為自己家設計了一套智能用電統計系統,計算出了取暖的費用:

現有的這套空調,平均 每天耗電37度 ,電費6歐元, 合人民幣47元左右

奧地利冬季一般氣溫在-5 C到5 C之間,持續時間為12月到3月。

這樣一算,一個冬季取暖費用最少也得5600多元,要是再算上深秋或初春,一年取暖費高達七、八千元很正常。

對比一下,北京地區冬季居民供暖費用,依據供應商不同而變化,根據相關政策規定,價格在16.5-30/平米·季度之間。

也就是說,一個100平米的戶型,一年冬天取暖費在1600-3000元之間。

這樣看來,按奧地利的當地電價平均一度1歐元算,完全靠電帶動空調取暖,確實價格不菲。

所以,看到電表瘋狂跳字,Haschek決定必須要採取措施了。

於是,他目光轉向了自家中央空調的熱泵。

所謂熱泵,就是一種能從周圍環境中的空氣、水或土壤中獲取低品位熱,經過電力做功,輸出可用的高品位熱能的設備。

一般來說,與普通電熱設備相比,熱泵消耗同樣的電力可以提供3倍甚至3倍以上的熱能,是一種高效供能技術。

但內外溫差越大,熱泵耗電就越多。

所以,Haschek的方案就是使用礦機中GPU散發的熱量,預先加熱空氣,然後再送入熱泵,以此減少耗電量

他找出了家中閑置的4塊GPU,型號是 AMD的R9 390 ,性能與英偉達GTX 970相當。

這種顯卡哈希率比較高,達到30MH/s,但缺點是能耗太大,四塊顯卡總功率900W左右,工作時平均溫度80 C。

(哈希率是加密貨幣網路處理能力的度量單位。即哈希函數輸出的速度。)

這款顯卡其實並不適合挖礦,但是對於以 收集熱能為目的礦機 來說,剛剛好。

而他用這台礦機來挖 以太坊

一開始,Haschek直接把礦機擺在熱泵的屋子裡,但很快發現屋子溫度不斷升高,挖礦效率下降了。

於是,他專門做了一個機櫃,把礦機擺在室外,然後通過機箱後部的管道,直接將熱風導入熱泵中。

室外既有利於設備散熱,風管也能減少熱量損失。

整套方案就是這么簡單,沒有復雜的額外熱能設施,礦機只作為空調系統的輔助。

整個工程,最麻煩的工作可能就是連接、固定風管了。

其實,類似方法已經有公司提出,比如荷蘭有一個名叫Nerdalize的雲計算供暖公司。他們的設想就是把雲計算伺服器放進家家戶戶,不僅提供計算,還能徹底替代暖氣片。

中國也有一家叫阿瓦隆的礦機公司推出了 挖礦取暖器 。

但自己在家DIY的,到底能省多少錢。

先看結果。

從電力使用情況來看,直接用作取暖的電能,下降了一半。

而除去礦機花掉的電費,每天挖礦的凈利潤,是 3.8歐元

你看,挖礦產生的收入,剛好能覆蓋目前取暖的實際支出,甚至還略有結余。

取暖賺錢兩不誤,這個方法很不錯。

當然,收支平衡還有一個重要前提,那就是以太坊的價格, 必須高於900美元

低過這個線,礦機產出比就會下降,開機之後反倒要貼錢。

這個方法能在自己家中復制嗎?

當然可以,尤其是在南方的小夥伴,沒有集中供暖,條件反倒更便利。

整套方案技術難度並不高,布線和擺位甚至可以讓電工師傅代勞。

但是,還是要提醒你一句, 幣圈有風險,入坑需謹慎。

畢竟,這套設備,只為供暖,不為炒幣。

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