公安部為打擊數字貨幣交易所

⑴ 非法數字貨幣交易所歸哪個部門管理

非法數字貨幣交易所並沒有被合法地納入中國的監管體系之中，因此管理非法數字貨幣交易所的部門比較復雜。一般來說，非法數字貨幣交易所會涉及到多個領域的管理部門，例如公安部門、工商部門、金融管理部門等。

公安部門主要負責打擊非法數字貨幣交易所的犯罪行為，例如洗錢、詐騙等。工商部門主要負責監管未經批準的非法數字貨幣交易所的注冊、備案和經營活動。金融管理部門主要負責監管數字貨幣交緩叢稿易所的金融業務活動，例如數字貨幣兌換、支付結算等。

除了這些部門之擾孝外，不同地區的監管機構也可能會有所不同。一般來說，非法數字貨幣交易所的管理屬於跨部門的合作，需要多個部門協同配合，全面打擊非法鄭旦數字貨幣交易所的違法行為。

需要注意的是，數字貨幣交易行業仍然存在很多不確定性和風險，投資者應該謹慎選擇數字貨幣交易平台，注意風險把控，避免參與非法數字貨幣交易行為。

⑵ 首起比特幣跨國網路傳銷案告破，繳獲資金應當如何處理

網路詐騙層出不窮，手段不斷翻新，對於這樣的情況，公安部門堅決打擊，堅決打擊不法行為的發生，對於在逃案犯堅決不容姑息！

近期涉及參與人員200餘萬人、層級關系多達3000餘層、涉案虛擬幣總值逾400億元，首起以虛擬幣為交易媒介的特大跨國網路傳銷案正式告破。

希望大家在理財方面可以更加謹慎的去選擇一些比較合理的理財方式！

⑶ 國內買賣數字貨幣違法嗎

國內買賣數字貨幣違法。

根據央行等七部委聯合發出《關於防範代幣發行融資風險的公告》，公告指出，任何所謂的代幣融資交易平台不得從事法定貨幣與代幣、「虛擬貨幣」相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或「虛擬貨幣」，不得為代幣或「虛擬貨幣」提供定價、信息中介等服務。

《公告》指出，代幣發行融資是指融資主體通過代幣的違規發售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂『虛擬貨幣』，本質上是一種未經批准非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

(3)公安部為打擊數字貨幣交易所擴展閱讀：

央行表示，目前市場上所謂「數字貨幣」均非法定數字貨幣：

央行貨幣金銀局在其官網上發布《關於冒用人民銀行名義發行或推廣數字貨幣的風險提示》稱，近日個別企業冒用央行名義，將相關數字產品冠以「中國人民銀行授權發行」，或是謊稱央行發行數字貨幣推廣團隊，企圖欺騙公眾，借機牟取暴利。

央行表示，央行尚未發行法定數字貨幣，也未授權任何機構和企業發行法定數字貨幣，無推廣團隊。目前市場上所謂「數字貨幣」均非法定數字貨幣。央行還提示，某些機構和企業推出的所謂「數字貨幣」以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙。

實際上，比特幣、萊特幣等虛擬貨幣就是所謂數字貨幣的代表。而央行在2016年曾表示，正在研究中國的法定數字貨幣。央行數字貨幣研究所所長姚前此前對媒體表示，央行發行法定數字貨幣的原型方案已完成兩輪修訂，未來有望在票據市場等相對封閉的應用場景先行先試，但推出暫無明確時間表。

⑷ 判決書里的Plus Token技術團隊

前 言

2020年7月30日，公安部官網發布了一條消息「公安部指揮破獲首起以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網路傳銷案，徹底摧毀Plus Token非法交易平台，涉案金額逾400億元」。

這是公安機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網路傳銷案，涉及參與人員269萬，層級關系最大至3293層。不寫Plus Token，幣圈程序員這個系列就是不完整的。

組織結構與包裝

Plus Token不是最會包裝的，但組織架構和運作效率都是目前案件中的翹楚：

據公安部介紹，PlusToken平台下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組，分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答復和審核提幣等工作。

參與人員通過上線推薦並繳納價值500美元以上的數字貨幣作為「 檻費」後即可獲得會員資格，會員按繳納的數字貨幣價值獲得平台自創的「Plus」幣，並按照加入順序形成上下線和層級關系。

平台根據發展下線數量和投入資金數量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，並按等級高低發放相應數量的「Plus」幣作為獎勵和返利。

Plus Token宣稱自己是：

繼imToken之後全球第二大的數字貨幣錢包。

由三星和谷歌原技術團隊開發，研發實驗室在韓國首爾。聯合創始人Leo，是俄羅斯頂級程序員，阿法狗智能演算法研究員、前歐洲數字貨幣支付交易所首席戰略官。（事後查明，Leo只是一個外籍留學生，身份全是包裝的。）

擁有「智能狗搬磚」功能——即同時在不同交易所進行套利交易，賺取差價（實際並不具備該功能）。

投資者存入100萬元，復利一年就能賺到700萬元。開啟「智能搬磚」，除保本以及Plus幣升值產生的收益外還能獲得8%到30%的月收益。

錢包覆蓋全球近170個國家，包括中、日、韓、德國、新加坡、英國、越南、俄羅斯以及緬甸等。

犯罪團伙包裝出來的「Plus Token」是：

亞洲首個STO交易所+多功能跨鏈去中心化錢包+智能狗搬磚+平台幣+幣融貸款+全球數字貨幣支付功能+區塊鏈 游戲 +算力挖礦。

生態建設的目標是覆蓋「錢包」、「交易平台」、「支付」、「挖礦」、「獎金」、「 游戲 」、「幣融」。

（這個結構是不是很眼熟？像不像一些元宇宙項目？）

實際上，用鹽城警方的話說：

這個Plus幣，它其實是平台內部自己發的幣。它通過後台操控這個Plus幣，讓你看到不斷增值，就是一個數字，就是一個代碼，就是我們講的就是空氣幣。

PlusToken最大的仿盤（按2019年價格，涉案金額高達77億人民幣）也是鹽城警方破獲的。

資金盤規模

新華社有一篇報道提到過，這個平台涉及人員300多萬人，流入的比特幣數量超過31萬，另外還有以太坊等數字貨幣917萬余個。按照2019年案發時的市場行情，合計人民幣500多億。

但是判決書的金額，是按照2018年5月1日至2019年6月27日期間的「最低價」計算的。即使這樣，Plus Token平台上的8種數字貨幣合計金額也已達到人民幣148億元。

這里的鏈上數據分析、價格評估和核驗，包括出貨、變現，都是司法機關委託第三方機構進行的，具體是指電子數據司法鑒定中心、會計師事務所和行業內一些做區塊鏈安全的公司。

關於第三方公司，今年四月也出過一個大新聞。某個區塊鏈安全公司的高管，把警方委託公司保管的比特幣拿去炒合約了——還是正趕上比特幣瘋漲的時間點做空比特幣。為了彌補虧空，嫌疑人還四處收集幣圈傳銷、詐騙的線索，提供給警方，催促警方查處。大概是想著查處扣押的比特幣能再委託他們公司來保管。此人已被羈押，後續有進展我們再更新。

技術團隊分工與實施

回到我們的主題 —— 平台技術團隊的分工與定罪量刑。

2018年初，陳某以區塊鏈為概念策劃在互聯網設立PlusToken平台開展傳銷活動，先後聘請被告人鄭某、王某團隊開發、運營維護APP並建立域名為www.plToken.io的網站。

同時成立了PlusToken平台最高市場推廣團隊——盛世聯盟社區，通過微信群、互聯網、不定期組織會議、演唱會、 旅遊 等方式發布PlusToken平台的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料，虛構、誇大平台實力及盈利前景進行宣傳推廣。

2018年3月、4月，鄭某為PlusToken平台開發APP和建立網站。

2018年5月1日，平台正式上線。

2018年5月至12月，鄭某帶領技術團隊對PlusToken平台進行運營維護和優化升級。

2018年8月10日，國際版開通，開放全球37個國家的注冊許可權，接受八種主流幣，開通國際plus支付功能。

2018年9月14日，平台冠名贊助WBF世界區塊鏈大會濟州技術大會，在韓國濟州島某酒店舉行「Plus Token」全球啟動儀式。

2019年6月底，Plus Token頭目被抓的消息見報後，主辦方立刻向公眾道歉，說自己當初審核不嚴。

2018年10月，Plus Token錢包交易平台上線，國際plus支付支持所有數字貨幣支付，用戶可以通過交易所兌換交易比特幣、以太坊、萊特幣、狗狗幣等虛擬貨幣。

2018年11月，錢包交易所更名為PsEx交易所。

2018年12月，鄭某將平台運維工作交接給王某團隊，徹底離開平台。

服務近9個月，鄭某從陳某那領到165.1萬元，其中非法獲利金額是25.5萬元。

2018年12月至2019年6月，王某帶領技術團隊對PlusToken平台進行日常運營維護和優化升級，並根據陳某要求對平台新功能模塊進行開發：

事後看，新玩法的功能主要在於延緩崩盤的速度。

陳某每月給王某價值40萬元的數字貨幣作為運維費用，另外支付140萬元，用於日常工作中的開銷。除了這些，陳波還以安家費、獎金的名義付給王某155萬——最後都被認定為非法獲利。

2019年1月12日，PsEx交易所開始交易。

2019年1月，為了逃避法律打擊，陳某和女友把平台客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，繼續進行傳銷活動。

為了方便在國外發展業務，陳某還用他人名義斥資1460萬在當地買地，又前前後後花了近500萬給團伙骨幹辦理萬那杜綠卡、護照。

2019年初，鹽城警方收到線索，立即組建專案組，並將案情通報給公安部。

2019年3月，長沙窩點被查處、搗毀。

但是PlusToken並沒有停止傳銷活動，招攬投資者的廣告在美國紐約時代廣場的巨型廣告牌播放。

2019年6月27日，在公安部協調組織下，專案組民警分別奔赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，最終成功抓捕藏匿在國外的27名主要犯罪嫌疑人。

2019年6月28日晚間，不斷有PlusToken用戶反映說平台無法兌付提現。平台代幣價格自29日晚間停滯在139.237美元位置，連續數十小時沒有任何價格波動。平台官方還在硬撐，解釋說是網不好，但是只能進幣、不能提現，充分說明這是假話。

2019年6月29日，萬那杜每日郵報報道說至少六名中國籍人士因「進行非法互聯網騙局」被當地警察部隊逮捕。7月5日，郵報再次報道，說六名疑犯已經被遣返中國，同時還曝光了plustoken創始人的真實姓名。

2019年8月16日，鹽城經濟技術開發區人 檢察院公布了PlusToken案的最新進展，檢察院依法對涉嫌組織、領導傳銷活動罪的陳某、丁某、彭某、王某、谷某、袁某批准逮捕。

技術負責人的定罪量刑

2020年9月22日，江蘇法院就陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江、袁園、陸姣龍、鄭敬、王仁虎、陸萬龍、賀思思、劉佳、彭波、劉帥、伍見紅犯組織、領導傳銷活動罪、原審被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，作出（2020）蘇0991刑初44號刑事判決。

2021年5月，二審裁定維持原判。

最終：

一審後陳某和王某上訴，上訴理由和法院判定都非常有代表性，值得仔細研讀。

陳某的上訴理由主要是：

法院認為：

王某上訴的主要理由是：

法院認為：

此處說明一下，王某是和陳某一起在萬那杜被捕的。

附錄清單

經蘇州瑞亞會計師事務所對PlusToken平台用於收取會員繳納數字貨幣錢包地址的交易電子賬單進行鑒定，截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取會員繳納的數字貨幣包括：

據鹽城市物價局價格認定中心認定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，上述8種數字貨幣摺合人民幣148 8037.50元。

2019年6月28日後，仍有非法數字貨幣轉入平台的錢包地址，共計：

⑸ 首起比特幣跨國網路傳銷案告破，繳獲資金應當如何處理

近日，按照公安部部署，公安機關立案偵辦“Plus Token平台”網路傳銷案，先後將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨幹成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網路傳銷組織。該案系公安機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網路傳銷案，涉及參與人員200餘萬人，層級關系多達3000餘層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

⑹ 警方破獲全國首例利用區塊鏈合約技術開設網路賭場案，涉案金額達到了多少

區塊鏈是一種帶有數據“散列驗證”功能的資料庫，目的是為了驗證信息的有效性，一般適用於金融、保險、公益、公共服務、移動通信等領域，所以，近年來有很多不法分子盯上了區塊鏈，用於網路賭博，來謀取巨大的利益。2021年1月15日，鹽城建湖警方成功破獲全國首例利用區塊鏈合約技術的賭博案件，抓獲犯罪嫌疑人11人，參賭人員高達7.3萬餘人，涉案資金更是高達80億元，涉及境內外17個國家和地區。

一、區塊鏈犯罪初露矛頭

2020年10月，建湖警方接到的線索稱，在柚子幣的公鏈上有一款叫“Biggame”的賭博應用，其每日的交易量都位居榜首，柚子幣是由國外組織發行的一種數字貨幣，允許應用在公共區塊鏈。這款賭博應用日參與人員有一萬餘人，日投注金額1000餘萬元，參與賭博方式就是我們常見水果機、紅黑大戰等。

你有被引流去參與虛擬貨幣賭博的經歷嗎？

⑺ 幣全假交易所破案了嗎

9月26日，湖南衡陽縣公安首次通報「9.15」特大洗錢犯罪集團案。該犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達400億元，目前已串並涉電詐案件300餘起。

據公安部門披露，專案組從劉某被詐騙780萬元入手，於2021年12月、2022年7月分別在海南、廣東、福建、江西等地多次開展收網行動，全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人93人，查封凍結涉案資金3億元，為受害人挽回經濟損失780萬元。

經查，自2018年開始，以犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團伙，先後在國內多個城市聯系代收代付點，將涉詐涉賭等犯罪資金轉換為虛擬幣再變現為美元進行洗白，最後利用國內多家公司採用非法回匯的手段將資金交付給其他金主，從中攫取非法利益。

該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達400億元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理之中。

今年4月，公安部相關負責人曾表示，電信網路詐騙犯罪出現了一些新變化、新特點，從資金通道看，傳統的三方支付、對公賬戶洗錢佔比已減少，大量利用跑分平台加數字貨幣洗錢，尤其是利用USDT（泰達幣）危害最為嚴重。

虛擬貨幣洗錢背後是一套愈加成熟的犯罪鏈。有刑事律師向界面新聞表示，隨著犯罪分子利益鏈條的不斷擴張，犯罪手段的不斷變化，除了洗錢罪，一個與網路洗錢緊密相關的新興罪名出現，叫做幫助信息網路犯罪活動罪（以下簡稱「幫信罪」），即幫助洗錢團伙進行資金的非法轉移。

近日，裁判文書網上披露了一則與幫信罪有關的刑事判決書，幾名青年組團用銀行卡、微信賬號、虛擬貨幣APP等網路軟體幫助他人線上轉移非法所得，踩到了刑事犯罪的紅線，為了「不勞而獲」的數萬元走上犯罪道路。

根據最高檢公布的幫信罪數據，2022年上半年檢察機關起訴幫信罪6.4萬人。特別是2020年10月「斷卡」行動以來，幫信罪目前已成為各類刑事犯罪中起訴人數排名第三的罪名。

具體來看，涉案人員低齡化現象突出，30歲以下的佔64.8%，18至22歲的佔23.7%。同時，大學本科以上學歷、民營企業尤其是科技公司收入較高者涉罪人數持續增加，犯罪行為主要表現為開發軟體、提供技術支持。

此前，人民銀行發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，全面禁止與虛擬貨幣結算和提供交易者信息有關的服務，從事非法金融活動將被追究刑事責任。

9月26日，人民銀行發文稱，在防範化解金融風險方面，要全面清理整頓金融秩序，持續打擊境內虛擬貨幣交易炒作，中國境內比特幣交易量在全球佔比大幅下降。

8月份，網信辦發文稱，網信辦正在督促指導主要網站平台切實落實主體責任，持續保持對虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態勢，加大對誘導虛擬貨幣投資等信息內容和賬號自查自糾力度。

⑻ 江蘇比特幣第一大案破獲，上繳國庫31萬個比特幣，案由是什麼

“幣圈第一大案”PlusToken案二審在江蘇·鹽城宣判。案件涉及參與人員200餘萬人，層級關系多達3000餘層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

江蘇省鹽城市中級人民法院發布一份二審刑事裁定書，駁回上訴，維持原判。一審判決，被告人陳波、丁贊清、彭一軒等14名被告人犯組織、領導傳銷活動罪，被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處二年至十一年不等的有期徒刑，並處罰金。

19年初 ,鹽城公安機關接到報警，有人利用Plustoken網路平台進行傳銷犯罪，鹽城市公安機關對涉案嫌疑人立案偵查。

在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，配合當地警方成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時在境內也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全國公安機關將涉嫌傳銷犯罪的82名骨幹成員全部抓獲。

⑼ 現在中國玩數字貨幣犯法嗎

數字貨幣ICO在中國屬於非法行為。央行在2017年9月，下發關於防範代幣發行融資風險的公告，正式定性ICO是未經批准非法融資行為，任何組織和個人不得參與。

數字貨幣交易所在中國被禁止。在宣布ICO是非法融資行為後，央行同時把為虛擬貨幣提供交易、兌換、定價、信息中介等服務也列為禁止項，這意味著數字貨幣交易所在中國目前也是不合法的。

數字貨幣簡稱為DC，是英文「Digital Currency」（數字貨幣）的縮寫，是電子貨幣形式的替代貨幣。數字金幣和密碼貨幣都屬於數字貨幣。

數字貨幣是一種不受管制的、數字化的貨幣，通常由開發者發行和管理，被特定虛擬社區的成員所接受和使用。歐洲銀行業管理局將虛擬貨幣定義為：價值的數字化表示，不由央行或當局發行，也不與法幣掛鉤，但由於被公眾所接受，所以可作為支付手段，也可以電子形式轉移、存儲或交易 。

⑽ 數字貨幣在中國合法嗎

不合法。

央行提示稱，尚未發行法定數字貨幣，也未授權任何機構和企業發行法定數字貨幣，無推廣團隊。目前市場上所謂「數字貨幣」均非法定數字貨幣。

此外，某些機構和企業推出的所謂「數字貨幣」以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙。