數字貨幣法律風險ppt

Ⅰ 數字貨幣存在的法律風險

數字貨幣存在的法律風險塌明是容易構成詐騙。

普通詐騙風險。這是指行為人對數字貨幣投機人實施詐騙，進而構成“詐騙耐衡罪”的行為風險。在數字貨幣投機的伴生風險中，普通詐騙行為在司法實踐中具有高發性。以數字貨幣為噱頭，行為類型的多樣化造成詐騙行為人無孔不入。還有一點容易被傳銷鑽空子數字貨幣投機過程中較常發生的團畝告一種伴生風險，依託數字貨幣，組織、領導傳銷活動，一般以數字貨幣作為噱頭，吸引人們參加傳銷組織。

Ⅱ 區塊鏈安全性怎麼樣區塊鏈風險有哪些

新年伊始炒的最火熱的話題就是區塊鏈了，不過還有不少人對其的安全性及風險抱有懷疑的態度，那麼區塊鏈安全性怎麼樣？區塊鏈風險有哪些？下面我們將為大家一一作出解答，希望大家看完後能夠有所幫助。
區塊鏈安源裂全性怎麼樣？
首先，區塊鏈是一種分布式資料庫技術。分布式技術主要指的是存儲架構。區塊鏈採取的分布式架構不僅將賬本數據存儲在每個結點上，灶纖而且每個結點都必須包含整個賬本的數據。這種徹底的分布式架構帶來的是極高的安全性，沒有人可以同時摧毀所有的結點。
其次，區塊鏈技術可通過「區塊」和「鏈」實現防篡改。區塊鏈存儲數據的單元是區塊，每個區塊生成時，都必須包含上一區塊的唯一「特徵值」(可看成是區塊的身份證)，每個區塊嚴格按生成時間的順序排好隊，形成一條「鏈」。
安全是區塊鏈技術的一大特點。但從隱私保護的角度講，區隱裂仿塊鏈強調的是公開、透明，任何結點都有權利按共識演算法進行操作，因此並不適合需要保護數據隱私的場景。
區塊鏈風險有哪些？
1、技術風險：如以太幣的推出曾經風光一時，但因其是帶智能合約的數字貨幣，由於智能合約可能存在的漏洞而帶來黑客攻擊的風險。以太幣最大的眾籌項目THEDAO被黑客攻擊損失超過6000萬美元。
2、法律風險：數字貨幣發行的合法性問題、公證確權、以及舉證的合法性問題，包括智能合約、數字票據、記賬清算、股權眾籌的合法性問題，目前在我國以及世界其他國家在法律上依然是空白。
3、犯罪風險：利用發行數字貨幣然後攜款潛逃，利用數字貨幣進行洗錢、違法賭博，利用其設計的智能合約、數字票據騙取利益，利用區塊鏈技術的匿名性犯罪等等，由於目前的監管空白，因而有可能產生巨大的犯罪風險。
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Ⅲ 數字藏品違法嗎

1、不違法，現階段，圖片或者數字專輯無論怎樣打上「防偽編碼」，人們依舊可以復制它的數據，留作己用。工信部賽迪研究院規劃研究所李_儒認為：「區塊鏈技術同樣不能從源頭阻止數據的復制，如果發生侵權事件，執法部門如何將虛擬交易賬戶的行為定位到現實中可加以管轄的法律主體，也是難點。」
2、類似NFT的代幣，目前還涉及法律層面的風險。上海澄明則正（北京）律師事務所律師劉慧磊認為，目前虛擬貨幣相關業務在我國屬於非法金融活動，NFT則遊走在灰色地帶。「如果NFT仍然以虛擬財產的形式在市場上流通，則相關合同應當合法有效。如果NFT基於虛擬貨幣的屬性在市場上交易，則交易行為屬於違法。」此外，由於其稀缺性和難以定價的特徵，要防止它成為洗錢、逃稅等違法犯罪活動的工具。
3、從監管角度而言，積極立法是妥善利用新技術的必要路徑。劉慧磊認為，目前我國NFT發行交易市場規模不大，但也應盡早將其納入行政監管，以規避可能造成的金融或法律風險。他建議，可以從「明確虛擬NFT和相關業務活動本質屬性」「建立健全應對NFT交易炒作風險的工作機制」「加強NFT交易炒作風險監測預警」等角度，參照虛擬貨幣相關的部門立法體例，完善NFT立法規制體系。
拓展資料
1、NFT，即非同質化代幣（non-fungible token），通過區塊鏈技術加密某張圖片、電子專輯或其他數字作品，使得其具有唯一性。不同於比特幣等數字貨幣可以不斷分割，NFT強調它是不可分割的唯一資產。簡單來說，NFT就是通過區塊鏈技術給某一件作品打上「防偽編碼」，使其本身變成一種具備唯一性的數字代幣，數字作品也因此可以追根溯源，明確版權並進行交易。
2、不少投資者緊跟風潮。蘇富比拍賣行也舉辦了NFT作品在線拍賣，首次拍賣的成交總額便達到1680萬美元，其中一件作品是由一個像素構成的像素畫，以136萬美元成交。主辦方稱，這件作品是「一枚在一幅數碼圖像的最基本單位上簽名的代幣」。被打上「NFT」標簽售賣的，除了畫作，還包括數字專輯甚至社交媒體的某條動態等，部分電子游戲企業將自家產品中的虛擬資產，如游戲中的土地、虛擬寵物等，鑄成NFT用以交易。

Ⅳ 什麼是數字貨幣 數字貨幣與比特幣的區別

1、概念范圍不一樣，比特幣是數字貨幣的一種，數字貨幣的概念涵蓋比特幣。

2、發行方不一樣，比特幣沒有統一的發行方，而有些數字貨幣有獨立的發行方。

3、數量不一樣，比特幣與其他虛擬貨幣最大的不同，是其總數量非常有限，具有極強的稀缺性。該貨幣系統曾在4年內只有不超過1050萬個，之後的總數量將被永久限制在2100萬個。

數字貨幣簡稱為DIGICCY，是英文「Digital Currency」（數字貨幣）的縮寫，是電子貨幣形式的替代貨幣。數字金幣和密碼貨幣都屬於數字貨幣（DIGICCY）。比特幣是一種數字貨幣。

數字貨幣不同於虛擬世界中的虛擬貨幣，因為它能被用於真實的商品和服務交易，而不局限在網路游戲中。早期的數碼貨幣（數字黃金貨幣）是一種以黃金重量命名的電子貨幣形式。

現在的數字貨幣，比如比特幣、萊特幣和PPCoin是依靠校驗和密碼技術來創建、發行和流通的電子貨幣。其特點是運用P2P對等網路技術來發行、管理和流通貨幣，理論上避免了官僚機構的審批，讓每個人都有權發行貨幣。

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數字貨幣非法幣

近年來，比特幣、以太幣、萊特幣為代表的「虛擬貨幣」在一些互聯網平台上進行集中交易。這些「貨幣」的價格不僅經常在短期內暴漲暴跌，其在金融科技的幫助下漸漸向投資、融資等金融領域擴散，引發了各界對於相關風險的廣泛關注。

不久前，中國人民銀行等七部委聯合發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》，對相關行為做出了明確規范。專家指出，「虛擬貨幣」並非貨幣當局發行的法定貨幣（法幣），其本質上是一種特定的虛擬商品。

因此，認為「虛擬貨幣」具有或將會具有法定貨幣屬性並藉此開展投機炒作、網路集資、借貸融資等行為，無疑具有很大的法律風險和經濟風險。

Ⅳ 在中國場外交易數字貨幣到底是不是違法

不算違法，但法律風險不容忽視。

2017年9月，在央行聯合七部委發出《關於代幣融資風險公告》，明確禁止人民幣和數字貨幣的交易以及禁止ICO(InitialCoinOffering的縮寫，意即巧正首次公開募集數字貨幣)發行後，炒作數字貨幣的熱度依然難減。

現在的情況是官方雖然明令禁止，但現實中交易仍在進行，由此也會引發一系列法律問題。高收益伴隨著極高的投資風險，還有不容忽視的法律風險。在央行2017年9月叫停數字貨幣交易所後，一些交易所轉戰海外，而投資者也轉到海外市場投資交易，或者通過網路即時通訊軟體尋找交易對手。

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相關風險：

1、所謂信用風險，是由於缺乏可信賴的第三方參與，雙方的交易完全取決於誠信度。一旦出現違約，權益很難保障；

2、所謂政策風險，是各國對比特幣所持的態度會導致幣價格劇烈波動，這種價格波動對場外交易產生一定影響；所謂救濟缺位風險，是指場外交易可能引發糾紛，導致各方面臨取證和舉證的困難。

3、公安機關立案或者法律審核中往往會遇到沒有專業機構給比特幣定價的問題，並且我國刑法規定盜竊罪的犯罪對象是具有經濟價值的他人財務，由於比特幣的經濟價值只孝蠢悔能由交易平台按照交易平台軟體上顯示檔緩的價格給予證明，這種定價有時得不到公安機關和法院的認可。

Ⅵ 數字貨幣交易所自身有哪些缺陷

數字貨幣交易所作為一個新興的行業，自然也存在一些缺陷和問題。以下是一些可能存在的缺陷：

• 安全問題：行梁數字貨幣交易所存在著被黑客攻擊的風險，一旦遭受攻擊，用戶的資金和數字貨幣可能會被竊取。

• 法律風險：數字貨幣交易所的法律地位尚不明確，監管政策也尚未完善，存在一定的法律風險。

• 價格波動：數字貨幣價格波動較大，存在著很高的風險。在數字貨幣交易所進行交易，需要注意價格波動的風險。

• 交易流程繁瑣：數字貨幣交易所的交易流程相對於傳統金融市場來說較為繁瑣，需要用戶花費一定的時間和精力進行操作。

• 技術風險：數字貨幣交易所的技術要求較高，存在著技術風險和技術故障的檔納運風險。

• 操縱風險：由於數字貨幣市場交易量相對較小，存在操縱市場的風險。一些茄衡人可能會通過不正當手段來操縱數字貨幣的價格，從而獲取利益。

Ⅶ 英集芯錢是合法的嗎

英集芯錢是一家提供數字貨幣投資服務的公司，其合法性需要根據當地法律法規來判斷。目前，全球各國對數字貨幣的監管政策不盡相同，有些國家對數字貨幣的監管非常嚴格，有些國家則相對寬松。因此，英集芯錢的合法性需要具體分析其所在國家或地區的法律法規。
如果英集芯錢所在的國家或地區對數字貨幣的監管政策較為寬松，且該公司在當地有合法的注冊和運營資質，那麼其提供攔空悔數字貨幣投資服務是合法的。但如果英集芯錢所在的國家或地區對數字貨幣的簡正監管政策較為嚴格，或者該公司沒有合法的注冊和運營資質，那麼其提供數字貨幣投資服務就是非法的。
需要注意的是，數字貨幣市場存在較大的風險，投資者應該謹慎對待虧掘數字貨幣投資，並在投資前充分了解相關的風險和法律法規。

Ⅷ 數字貨幣的風險

電子貨幣面臨的法律風險：（一）在宏觀層面，存在法律風險、系統風險和消費者保護等問題。目前，電子商務和電子支付的立法問題尚未解決，電子貨幣的概念和相關條款有待明確，許多法律法規都還未跟進。其次，存在因單一發行機構倒閉而引發的系統性風險。如果某個發行機構因經營不善導致整個市場對電子貨幣喪失信心，其他電子貨幣發行機構也會面臨擠兌風險。而且，在缺少規范監管的前提下，社會公眾難以有效識別發行機構的資質和信用水平，如何有效地提示風險和保護社會公眾的權益成為難題。此外，互聯網支付的隱蔽性、快捷性和跨國界性使得電子貨幣不可避免地成為犯罪分子的洗錢工具。（二）在微觀層面，電子貨幣發行主體存在技術風險和信用風險。我國電子貨幣的發行主體包括銀行、非銀行金融機構、互聯網企業和其他企業，由於部分發行主體金融專業基礎薄弱，特別是我國缺乏強制性的技術安全標准，使得電子貨幣發行機構存在嚴重的管理漏洞和安全隱患，系統軟體或硬體故障會影響電子貨幣的可用性。其次，發行機構的資產負債結構不合理、投資集中度過高等原因會導致流動性不足，易於出現違約風險。此外，電子貨幣的支付和流通嚴重依賴各類網路，存在各類操作性風險，比如蓄意盜用他人賬號、發行機構內部作案和黑客的惡意入侵等隱患，均會損害電子貨幣持有人的利益。比特幣、瑞泰幣等所有的數字貨幣都適合。