2017數字貨幣許可證

㈠ 火幣是怎麼樣獲得日本數字貨幣牌照的

2017年日本金融廳正式向首批申請機構頒發數字貨幣交易所運營許可證。日本建立了數字貨幣交易商的監管條例，並且明確了數字貨幣交易商運營准則。
FSA表示將會把日本的數字貨幣交易所放在全方位監管的框架之下，這包括監控交易所內部系統、檢查客戶資產保護機制，以及可能的現場檢查。同時FSA要求包括比特幣在內的數字貨幣交易所實施比目前更加嚴格的KYC政策（指對賬戶持有人的強化審查，了解資金來源合法性，是反洗錢用於預防腐敗的制度基礎）。交易所必須開始核查開戶用戶的身份，保管交易記錄，並且向監管機構報告可疑交易。
注冊設立日本數字貨幣交易商的條件：
成立日本法人公司；
租賃日本事務所（辦公室）；
僱傭日本籍員工3名，其中1名員工為日本公司的董事；
日本公司開通銀行對公賬戶；
有正常交易系統（不要求日文版）；
提供KYC資料（具體就政府資料清單准備）。
服務包含了在獲得牌照前的公司注冊辦理、協助租賃辦公室場地、協助公司員工的招聘、與會計師事務所合作準備的審計報告、AML和KYC報告、商業計劃書、以及與日本律師事務所准備的一切需要向FSA遞交的合規文案，以及回答FSA提出的所有問題。
在獲取數字貨幣交易商牌照的過程，以及日後營運的過程，交易商都必須聘用至少3名的員工，其中至少一位有數字貨幣或比特幣的背景或者金融背景。
後續維護：首先保障日本辦公室的正常運營，以及僱傭員工的日常工作制度。每年要向日本金融廳提交年度財務和審計報告，報告內容大包括虛擬貨幣的交易詳細、客戶量、交易手數、手續費用、客戶資金量等。獲得牌照後的所有運營相關的費用，需要由交易商支付。

㈡ 直布羅陀DLT交易所數字貨幣怎麼申請

您好，很高興回答這個問題
18年，英國加密數字貨幣交易所coinfloor成為首個獲得直布羅陀數字貨幣交易所牌照的公司，直布羅陀監管部門十分注重質量，他們是經過仔細審核後才會頒發數字貨幣牌照
直布羅陀區塊鏈交易所(GBX)周四宣布，直布羅陀金融服務委員會(GFSC)根據直布羅陀新的分布式賬本技術監管框架(DLT)向其頒發了許可證，並聲稱自己是首家擁有牌照的、受監管的區塊鏈交易所。
GBX於今年7月首次推出，是一個面向機構投資者的銷售平台和數字資產交易平台。目前該公司提供一些加密貨幣兌美元的交易，在未來還將提供更多法幣對加密貨幣交易。
該交易所表示，「GBX獲得的牌照屬於第3類型，這是DLT監管框架內能夠授予的最高類別」。
該交易所首席執行官Nick Cowan評論道:
「直布羅陀找到了一種支持發展和監管並行的明智的方式，有助於吸引區塊鏈初創企業來該地區發展」。
GFSC於今年1月宣布了DLT監管框架，強制區塊鏈公司必須申請許可證。創建新的許可證頒發規則的計劃於2017年12月首次披露。
今年3月，直布羅陀政府表示，它還計劃對ICO項目進行監管，聲明大多數代幣根據直布羅陀或歐盟法律都不被視為有價證券。
1、牌照的發放是根據具體情況而定的
2、公司要提交詳細的白皮書
3、公司必須有一個運營平台
4、管理流程需要位於直布羅陀，代理董事是參與公司的業務活動的
5、公司需要在當地的一家銀行開設銀行賬戶
6、將需要與銀行和 GFSC 面對面的會議/介紹
7、申請人必須具有較強的專業背景，經驗和足夠的知識
8、直布羅陀至少有 2 名雇員。 應該指出的是，他們必須有足夠的經驗和專業知識才能在直布羅陀開展業務
保密性
1、有關受益所有人的細節 —— 非公開記錄部分
2、有關股東的細節——屬於公開記錄的部分
3、有關董事的細節——屬於公開記錄的部分
監管牌照注冊流程
1、准備申請表
2、根據立法要求收集和審查文件
3、注冊公司
4、銀行賬戶申請
5、與監管機構的牌照申請
火幣獲得了直布羅陀的分布式賬本技術（DLT）牌照，將利用這一新牌照成立一個面向散戶和機構投資者的國際平台，希望2019年上半年推出這一平台。
火幣聲明稱：新牌照讓火幣有權代表世界各地的客戶存儲和傳遞數字資產。貨幣國際業務負責人Lester Haoda Li 表示，新牌照將讓貨幣向更多機構投資者敞開大門，這些投資者此前無法或者不願參與一個不受監管的領域。

㈢ 蒙古國能申請數字貨幣牌照嗎

樓主你好！

蒙古國是「一帶一路」倡議中的重要一環，將區塊鏈技術融入到國家金融領域、信息技術以及基礎設施的建設中，實現華麗轉身，完成整合基礎資源謀求促進經濟高速發展也將指日可待。

蒙古是需要審批的，在蒙古國發行數字代幣由蒙古央行發行特殊許可證，如果數字代幣要進行ICO，則需要達到蒙古央行，蒙古財政部的相關要求，最終是由蒙古證監會發放特殊許可牌照。

蒙古國是可以申請數字貨幣牌照的！

㈣ 數字貨幣牌照有哪些類型，怎麼去申請數字貨幣牌照

數字貨幣金融牌照一般是指在某個國家或地區的運營數字貨幣相關業務的許可牌照。擁有數字貨幣金融牌照則代表此機構可在發放當地進行與數字貨幣有關的業務和衍生服務。如開設數字貨幣交易所、支付、數字貨幣金融衍生品等等。

數字貨幣交易牌照的發行主體一般是國家央行、金融監管機構，當然法律部門的參與也十分重要。各個國家的牌照申請標准也存在較大差異，部分國家和地區甚至需要同時申請相關的證券、銀行、基金牌照。

交易所目前經營狀況（若該交易所目前在運營）等等大部分資料都是由律師准備的·

美國MSB牌照，注冊成本低，申請時間快，是目前的金融牌照中，申請費用最低的！

我么可以辦理的牌照有：美國MSB牌照、加拿大MSB牌照、美國NFA牌照、愛沙尼亞MTR、英國FCA、馬爾他牌照、模里西斯牌照、新加坡基金會、新加坡MAS金融監管、區塊鏈牌照、數字貨幣監管牌照、阿聯酋FSRA牌照、塞普勒斯CySec牌照、貝里斯IFSC牌照、紐西蘭FSP及FMA牌照、澳大利亞ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞席爾FSA牌照、開曼CIMA牌照等全球海外監管牌照等。

㈤ 辦數字貨幣金融許可證需要什麼手續

數字貨幣交易就是網路傳銷，國家是不允許的。

㈥ 現在性價比比較高的數字貨幣牌照有哪些

幣圈現在還比較好辦，費用，時間花費較少的牌照：美國MSB牌照，美國MTL牌照，愛沙尼亞MTR雙牌照，澳洲AUSTRAC牌照，蒙古國數字貨幣牌照
含金量：愛沙尼亞MTR雙牌照＞澳洲AUSTRAC牌照≥美國MTL牌照≥蒙古國牌照＞美國MSB牌照
費用：愛沙尼亞MTR雙牌照＞蒙古國牌照＞美國MTL牌照＞澳洲AUSTRAC牌照＞美國MSB牌照
時間：蒙古國牌照＞美國MTL牌照＞愛沙尼亞MTR雙牌照＞澳洲AUSTRAC牌照＞美國MSB牌照
現在幣圈交易所申請的最多的還是美國MSB數字貨幣牌照，這個牌照費用低，申請時間短，沒有月維護費用，口碑也很好。

㈦ 愛沙尼亞數字貨幣牌照如何申請辦理

講一下從2020年3月10日以後關於愛沙尼亞牌照政策變化和申請條件：

愛沙尼亞是首個以國家名義來發行ico國家沒有之一。愛沙尼亞頒發加密貨幣交易牌照。加密貨幣操作受其他支付工具的許可規定（自2017.8.12）起,它被指定為「虛擬價值」),記住是法律上許可了。 2017年12月08日,愛沙尼亞正式頒發加密貨幣交易牌照。

愛沙尼亞(ESTONIA)為歐盟28個成員國之一，與幣安所在的馬爾他同屬於歐盟地區。計劃發行一個由國家背書的數字加密幣越來越多的商人選擇在愛沙尼亞開展加密貨交易，同時在這里開展很多其他延續性的業務，因此愛沙尼亞啟動的加密項目在日益增多。

㈧ 數字貨幣牌照怎麼辦理

區塊鏈數字貨幣交易所目前市面上申請最多的三種牌照：美國MSB牌照，愛沙尼亞MTR雙牌照，澳大利亞AUSTRAC牌照。

美國MSB牌照是一款監管范圍很廣的牌照，針對的是在美國從事金錢服務業務與公司，包括了數字貨幣、虛擬貨幣的交易，ICO發行，以及外滙兌換， 滙款等等的業務。相關業務的公司，必須向申請MSB牌照，才能合規地運營。牌照特點，名氣大，含金量也高投資者和交易所獨認可，成本相對其他數字貨幣牌照較低。辦理：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家美國公司）

愛沙尼亞MTR虛擬幣交易牌照是包含了，虛擬幣交易許可服務，和錢包交易服務許可兩大牌照。牌照特點：第一款以國家性質頒發的數字貨幣牌照，相對政策法案等對區塊鏈都很友善名氣含金量都很高，成本雖然比美國MSB牌照更高但其實已經算是很低了。辦理：第一種方式：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家愛沙尼亞公司）+董事的無犯罪記錄證明（要公證）+驗資開戶1.2萬歐+當地要實際辦公室和辦公人員。第二種方式：提供一個公司名稱，其他全包。

在澳洲的數字貨幣商需要辦理AUSTRAC，要是提供數字貨幣交易的公司沒有辦理此類牌照，可能會導致監禁兩年或 AUD105,000 罰款。澳洲AUSTRAC牌照特點：它的經營范圍可以體現出數字貨幣字眼，名氣大含金量高，成本相對來說也是較低。辦理：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家澳洲公司）+董事無犯罪記錄證明

其實以上三個牌照算是目前最火的三款數字貨幣牌照，且都有一個共同點，名氣大 含金量高 成本較低，這樣的三款牌照不僅僅是客戶投資者認可信奈，同時也是交易平台爭相辦理的三款牌照。

㈨ 蒙古國有數字貨幣牌照含金量怎麼樣

您好，有的。蒙古國擁有眾多交易所，比如中央政府力推國家交易所-----蒙古國國家貴金屬區塊鏈交易所,因此，項目在蒙古國發展，商業環境優渥，並且得到法律支持。
蒙古是需要審批的，在蒙古國發行數字代幣由蒙古央行發行特殊許可證，如果數字代幣要進行ICO，則需要達到蒙古央行，蒙古財政部的相關要求，最終是由蒙古證監會發放特殊許可牌照。
蒙古國對新生第四代互聯網技術革命相當支持,關於區塊鏈數字貨幣，有兩個法律和規定，蒙古國在全國性區塊鏈會議上頒發的政策，此政策規定蒙古國民眾都可以參與數字代幣的交易。另外一個就是蒙古國總統於2017年5月簽署的關於區塊鏈的法令，已於2018年1月1號生效。
此前據蒙古國有通訊社Montsame報道，蒙古銀行向蒙古最大的行動電話供應商Mobicom的金融科技分支機構MobiFinance發放了首張數字貨幣許可證。MobiFinance發行了穩定幣Candy——錨定蒙圖，已經在蒙古流通,用戶可以使用手機支付賬單、網上購物、轉賬和小額貸款。據悉蒙古最大的加油站也發行了自己的數字代幣。

蒙古非常支持，針對區塊鏈和最新的STO，蒙古國會成立了專門的電子貨幣區塊鏈小組，這方面的政策和愛沙尼亞趨於一致。蒙古國對於STO數字資產交易所同樣實行牌照制，需要25億蒙圖的注冊資金(需實繳，不可撤)，已有資金實力雄厚的外國企業拿到牌照。

蒙古國正式批准並頒發了雙牌照的交易所，不僅可以接受ICO ,同時也可以接受STO項目的交易
申請蒙古國數字貨幣牌照，
1注冊當地國家的公司
2蒙古國需要開設銀行賬戶
3 遞交申請
整個流程全部辦下來大概需要2個月左右的時間。

其實看了上述大家都知道，這款牌照申請還是比較有難度的，對交易機構有較強的資金要求，相應的他的含金量也比較高，目前拿到的機構還是比較少的。

㈩ 蒙古國數字貨幣牌照怎麼申請

2018年9月29日，蒙古國通過了一項《全國支付系統法案》（National Payment System Bill），在該法案框架之下，蒙古國頒發了數字貨幣執照。

蒙古國是將區塊鏈技術融入到國家金融領域，不僅允許國家民眾使用數字貨幣加油、交費等，還頒發了加密貨幣交易牌照，鼓勵外商投資參與，並利用區塊鏈技術去中心化、公開透明的特點，運用到蒙古國新能源發電電力系統中。

蒙古國發行數字代幣和進行ICO是否需要許可,需要哪些部審批?

是需要審批的，在蒙古國發行數字代幣由蒙古央行發行特殊許可證，如果數字代幣要進行ICO，則需要達到蒙古央行，蒙古財政部的相關要求，最終是由蒙古證監會發放特殊許可牌照。

在蒙古國區塊鏈和數字代幣方面國家是否支持?有哪些法律法規?

蒙古國對新生第四代互聯網技術革命相當支持,關於區塊鏈數字貨幣，有兩個法律和規定，一個是今年2月12號在蒙古國全國性區塊鏈會議上頒發的政策，此政策規定蒙古國民眾都可以參與數字代幣的交易(原先是允許第一市場，即大公司和上市公司參與)。另外一個就是蒙古國總統於2017年5月簽署的關於區塊鏈的法令，已於2018年1月1號生效。

蒙古國對於STO這一全球最新共識的政策和法規 ?

蒙古非常支持，針對區塊鏈和最新的STO，蒙古國會成立了專門的電子貨幣區塊鏈I作小組這方面的政策和愛沙尼亞趨於一致。蒙古國對於STO數字資產交易所同樣實行牌照制，已有資金和實力雄厚的外國企業拿到牌照。

蒙古國正式批准並頒發了雙牌照的交易所，不僅可以接受ICO ,同時也可以接受STO項目的交易

怎麼申請蒙古國數字貨幣牌照，和申請世界上其他國家的牌照差不多，都是要注冊當地國家的公司，蒙古國需要開設銀行賬戶，而且開設賬戶也可以選擇本人不去蒙古國，簽署一份委託協議書可以全程代辦好，然後開始正式申請牌照的工作，整個流程全部辦下來大概需要20個工作日的時間