數字貨幣流水五百萬

『壹』 支付寶或微信每日轉賬流水超過一百萬會被查嗎

現在沒有這個功能（支付寶和微信是不能互轉的），只能從支付寶轉到銀行卡，再從銀行卡轉到微信。

『貳』 場外交易數字貨幣收到黑錢銀行卡被凍結，提交了交易記錄等材料做了筆錄，警方拒絕了我的申請解凍怎麼辦

在幣匯網場外交易中，數字幣賣家須牢記核對打款人實名信息，忘記核對實名則有可能收到不明來路的資金，致使銀行卡被凍結。如果銀行卡已經被凍結了，應該如何處理呢？ 發現銀行卡凍結，首先要在工作日聯系開戶銀行，咨詢以下問題：
銀行卡總共被凍結多長時間？ 銀行卡凍結方式屬於哪一種？ 凍結機關是哪裡？
通常銀行卡凍結包括以下三種情況：
1、人民銀行轉賬系統凍結幣匯：銀行卡被凍結了怎麼辦？
銀行卡賬戶如果轉賬流水過大，備注中存在不合適文字，均可能會被凍結。此情況處理方法是本人去銀行申請解凍，通常 3 個工作日內即可解決。
2、警方臨時凍結（通常凍結時間72小時）
此情況說明您的銀行卡收到了黑錢，但是您不屬於直接接收黑錢的銀行卡。通常凍結時間到期（72小時）後即可自動解凍。
3、警方提請人民法院凍結（通常凍結時間6個月）
此情況說明您的銀行卡直接接收了黑錢銀行卡打款。這類情況通常會凍結 6 個月以上，警方可以延長凍結期，甚至直到結案或撤案。
前兩種凍結的情況較好解決。如果遇到凍結半年的情況，則銀行會提供執行凍結的公安部門電話。之後需要您在工作日聯系凍結的公安部門了解具體情況。通常需要帶上個人交易證明，銀行列印的流水證明（蓋公章），去當地公安局做筆錄。請求公安幫助查詢具體是哪筆銀行卡收款記錄導致了銀行卡凍結，並向平台提供報案回執，平台將協助您導出所需的全部證明材料，協助盡快完成銀行卡解凍。
防凍秘訣：數字幣賣家在收到打款後，第一時間登陸網上銀行 / 支付寶 核對，確認收款記錄的打款人姓名全稱與平台顯示實名完全一致。如實名不一致則堅決不收款、也不釋放數字幣，並立即把該款項打回給付款方(退回款項時備註：「打錯了」)。

『叄』 數字貨幣感覺被騙,目前處於配售鎖倉狀,可以要求出金嗎

保留好相關證據，達到以下幾點基本上都是可以追回損失的：
平台信息
有與業務員或老師有聊天記錄；
有出入金流水 
受害者不要私自去與平台溝通，避免打草驚蛇。

『肆』 因為交易數字貨幣銀行卡被警方凍結

『伍』 如果想投資500萬以上的數字貨幣，去哪個平台更好

可以了解一下EasyBTC平台，EasyBTC遵守國際反洗錢法相關規定，保證資金安全，，你可以採納我的建議，不懂的可以繼續追問哦

『陸』 中國物聯網數字貨幣項目是真的嗎！有知道的嗎是可靠嗎是騙人的嗎

一看國家撥款一千五百億就知道是假的了

『柒』 五百萬人民幣有多少斤

以100元面值計算，500萬人民幣等於57．5千克，等同於115斤。

新版全新100元紙幣凈重1．15克，所以100萬有11．5千克重，等同於23斤。那麼500萬等於5個100萬，11．5千克x5＝57．5千克，57．5千克x2＝115斤。目前為止市面上通用的為第五套人民幣，發行於1999年10月1日。

(7)數字貨幣流水五百萬擴展閱讀：

人民幣真假鑒別：

1、光彩光變面額數字：新版第五套人民幣的紙幣票面中部印有光彩光變面額數字，只要調整鈔票的角度，面額數字顏色也會隨之改變，並可見一條亮光帶上下滾動。面額數字「10」的變換顏色為綠色和藍設，「20」的變換顏色為金色和綠色，「50」的變換顏色為綠色和藍色。

2、光變鏤空開窗安全線：光變鏤空開窗安全線是較為常用的一種辨別方式。20元、10元紙幣採用光變鏤空開窗安全線，50元紙幣則採用動感光變鏤空開窗安全線，安全線位於票面正面右側，顏色在紅色和綠色之間變化，同時取消了全息磁性開窗安全線。

3、水印：第五套人民幣提升了水印清晰度和層次效果。例如20元人民幣調整了人物頭像亮度、層次、位置和尺寸，取消了凹印手感線、凹印線紋、凹印隱形面額數字。透光觀察，可在票面正面左側看到人物頭像水印和花卉圖案水印，正面左下角和背面右下角組成一個完整的面額數字。新版1元紙幣還增加了白水印。

4、橫豎雙號碼：第五套人民幣票面正面右側增加了豎號碼，冠字和數字均為藍色。

『捌』 火幣網交易數字貨幣如BTC和usdt進行了買賣，收到黑錢20萬被凍結。說這個也是犯罪要拘留我怎麼辦

構成犯罪會拘留，可以申請律師。

在幣圈混的人都知道，比特幣BTC、泰達幣USDT等數字貨幣交易是有一定法律風險的，稍有不慎，就有可能收到黑錢甚至觸犯刑法。要想在幣圈吃口安穩飯，就應該懂得如何化解數字貨幣交易的犯罪風險，否則，可能今天賬戶被凍結，明天甚至被拘留，不得安心。

隨著公安機關對網路黑產犯罪的打擊力度的增加，數字貨幣交易的刑事犯罪風險也是越來越大，這應該引起所有幣圈人的重視，只有重視化解數字貨幣交易的犯罪風險，合法合規，養成良好的操作習慣，才能做到增強匿名性，預防和防範相關的刑事法律風險,才能走得長遠，等在前面的，有可能是牢獄之災。

數字貨幣犯罪是新型網路犯罪，與傳統犯罪不同，很多人對此類犯罪不了解，也不懂得該如何才能爭取到最輕的處罰，數字貨幣犯罪的定罪量刑標准以及如何才能爭取到無罪和罪輕的處罰。

相關信息

虛擬貨幣交易中，如果買家用來購買虛擬貨幣資金是詐騙、毒品、色情、賭博等違法所得，一旦買家被抓，將虛擬貨幣的賣家牽扯進來，如果有證據證明賣家明知買家的資金來源違法，警方就有可能以洗錢罪、非法經營罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括詐騙罪、開設賭場罪）等名義將數字貨幣賣家拘留協助調查。

甚至逮捕、公訴、判刑。對於此類刑事風險的化解所有在幣圈混的人都應該重視，例如我們處理的煙台李某20餘人網路投資詐騙案，詐騙團伙將詐騙來的錢全部在網站上購買了比特幣，警方根據投資平台第三方支付的資金流水將比特幣賣家以詐騙罪抓獲。