煙台公安破獲數字貨幣聯盟天下

㈠ 雲數貿是國家批准了的嗎

雲數貿，是國內一種規模較大的傳銷模式，通常以非法入股 融資，發展下線，危害廣大人民群眾，希望廣大人民群眾提高警惕，不要輕信輕言，因為天上不會掉餡餅，以避免財產損失。
2013年8月，天津、河北、內蒙古、遼寧、上海、江蘇、湖北、湖南等地公安機關成功破獲「雲數貿聯盟網」有關人員涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人33名。偵查查明，2012年以來，犯罪嫌疑人宋XX依託「雲數貿聯盟」網站，以高額返利為誘餌，要求參加者繳納不同數額的費用，成為個人認證商戶、企業認證商戶和聯盟認證商戶，然後根據參加者發展下線情況支付返利和獎金。參加者按照加入時間先後及投入資金數額組成一定層級。截至案發，共發展28個省份19萬餘人，涉案金額1．6億元。雲數貿」是國內一種規模較大的傳銷模式[1]，於2013年9月，公安部公布的10個典型傳銷案例，其中就有「雲數貿」。[1]此類傳銷通常以非法入股 融資，通過手機微信、QQ等發展下線，引誘上當者交錢投資購物，危害廣大民眾。[2]2018年7月，雲數貿被列入史上最新最全傳銷名單。

案件簡介
雲數貿是國內一種規模較大的傳銷模式，通常以高額返利為誘餌，要求參加者繳納不同數額的費用，成為個人認證商戶、企業認證商戶和聯盟認證商戶，然後根據參加者發展下線情況支付返利和獎金。自2013年8月以來，天津、河北、內蒙古、遼寧、上海、江蘇、湖北、湖南等僅30個省、市、區地公安機關先後破獲「雲數貿聯盟網」有關人員涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人數十人，涉案金額1.6億元。此案，亦被公安部列為2013年十個傳銷典型案例之一。

傳銷模式
所謂傳銷，就是直接或者間接以「拉人頭」的方式，按發展人員的數量為依據給予報酬。加入人員以交納一定費用為條件取得加入資格，而發展他的人獲取的「報酬」來自新入會員交納的入會費。由於傳銷本質上是通過發展下線實現財務的非法轉移和聚集，並不創造社會價值，參與者發展人數越多，得到回報越大，如果參與者不能介紹其他人入會，那麼將只是付出沒有回報。[3]

隨著傳銷組織被不斷曝光，傳銷也變換了很多時髦的說法，比如網路直銷、人力資源運作等。有的傳銷組織甚至冠以相應「國家政策」、發展「民族企業」和參與「互聯網金融」，投資「原始股」等名頭，極力讓自己看起來「高大上」「合法化」，一些分辨力不強的群眾往往容易上當受騙。因此，我們要弄清傳銷的本質，才能做到無論傳銷組織演變成什麼方式，都能識別出傳銷騙局

㈡ 我只是買了數字貨幣,公安有權長時間封我的支付寶嗎

不允許交易了

㈢ 聯盟天下這個是傳銷平台嗎

聯盟天下是傳銷。

吸收會員的方式，則是典型的傳銷組織拉人頭的辦法。

王某首先成立聯盟天下商學院,任命了多個市場部部長,這些部長實際就是講師,他們通過微信群和現場會的形式推廣公司的經營模式,客戶以1200元、6000元、12000元等金額投資到公司，就可成為公司的「招商員」「招商主任」「招商經理」，並同時獲得相應比例聯盟券和聯盟券認購券，會員再將公司的經營模式繼續向外推廣，拉人頭入會員得提成。

拉人頭返利共設三個層級,當事人可以直接從下面發展的三級會員身上獲取5%、10%、15%的提成,以發展的人員數量和層級作為返利依據,從而引誘參加者繼續發展他人參加。銷售達到一定數量後,可在當地設立報單中心,總部會派金牌講師過去授課,幫助吸引更多的人參加。

聯盟券可以在聯盟天下網上商城購買商品,看上去就像錢一樣。而且這個「錢」每天都在漲:到2017年7月25日王某剛落網,最初1元購買的1張原始聯盟券,在網站上標價54元。

這個數字,王某剛可以在後台隨意修改。開始,兌現一路通暢,真的有人賺了錢。但是很快,提現被嚴格控制,每人每天最多可以提現1萬元,但是在聯盟天下商城消費不受限制。

芝罘警方在調取王某剛銀行流水時發現,雖然賬戶收了2.5億元,但也付出了1.5億元,大部分作為返利流向會員賬戶。

(3)煙台公安破獲數字貨幣聯盟天下擴展閱讀：

去年7月25日，山東省煙台市公安局芝罘分局一舉摧毀聯盟天下網路傳銷組織，抓獲王某等主要犯罪嫌疑人15名，凍結、扣押銀行賬戶15個，扣押高檔轎車8輛。

去年7月12日，芝罘分局接市公安局交辦的聯盟天下公司涉嫌網路傳銷線索後，迅速成立專案組。專案民警趕赴北京，對設在北京市大興區的機房展開調查，發現該公司網站所有數據全部包給上海某網路科技公司。為迅速將數據調取到位，駐京專案民警立即和北京警方、當地工商部門取得聯系，與上海某網路科技公司在北京辦事處的負責人溝通。

7月25日上午，專案組聯合特勤中隊，兵分四路對涉案人員進行抓捕。民警分別在北京市、煙台市芝罘區抓獲團伙頭目王某等12名犯罪嫌疑人，搗毀窩點1處。隨後，民警趕赴內蒙古自治區抓獲區域負責人劉某，趕赴廣州抓獲公司「國際商學院院長」（馬來西亞人），至此，15名主要犯罪嫌疑人全部抓獲到案。

經查，2016年11月以來，犯罪嫌疑人王某打著聯盟天下公司旗號，依託虛假商城平台，以「聯盟票」和「互助聯盟100」兩種模式分級獲取高額提成為誘餌，通過拉人頭的方式，在全國30餘個省、自治區、直轄市與港澳台地區，以及馬來西亞、新加坡、美國、菲律賓等10餘個國家發展會員7.7萬人，涉案總金額達2.5億元。

㈣ 財富天下股票交流群李老師帶大家買的數字貨幣靠譜嗎

貪字得個貧，不要相信這些所謂的大師，真有本事為什麼要帶你賺錢？這么好心不直接發紅包給你們好了。各種名目得數字貨幣交易在我國目前也不合法。

㈤ 傳銷被披上數字貨幣偽裝，如何避免陷入傳銷陷阱

近幾年，隨著數字貨幣的發展，傳銷的手段也越來越先進。許多傳銷都披上數字貨幣進行偽裝，從而騙受害者加入傳銷組織。雖然公安機關在這方面極力打擊，並且也多方面的宣傳傳銷組織的常用伎倆和手段，但是仍然有許多人防不勝防，一不小心就陷入傳銷組織的詭計。而且特別是隨著這幾年數字貨幣的興起，許多人對於數字貨幣不是很了解，很容易就陷入傳銷組織的陷阱當中。

第二，警惕網路上認識的陌生人。只要是在網路上認識的所謂的好友、老鄉等在涉及到金錢方面糾葛的時候，一定要及時謹慎的理清這個人是否是自己值得相信的？錢一旦拿出去之後，還有沒有機會拿的回來。對於所謂的帶你一起投資、炒股等活動，一定要擦亮雙眼，深思熟慮之後才決定。而且，購買基金和股票這種行為最好去正規的證券市場，基金市場去購買，而不是相信網上所謂的特殊渠道。

第三、涉及到第三方支付平台，要求發送驗證碼的時候，一定要警惕。因為一旦將驗證碼發送工具，很有可能就是在扣劃自己銀行卡上的存款。但是自己卻並不知情。面對這樣類似的情況的時候，一定要仔細辨別，不要輕信網上所謂的低投資，高回報，低風險，這樣的話，只要記住。風險和回報都是成正比的，越高風險就意味著高的收益，而且不要貪圖小便宜，就能夠防止自己被騙。

㈥ 羅馬數字貨幣交易所跑路,公安局立案偵查,查的是詐騙罪還是傳銷罪

數字貨幣只有國家發行的才可信這種誘騙消費者的交易所就應該受到處罰

㈦ dk幣是公安部打擊的數字貨幣嗎

dk幣的中文名稱應該是蒂克幣。是不是公安部打擊的數字貨幣不太清楚，但是這種幣經常會散播一些虛假信息。蒂克幣和百川幣、摩根幣等已經跑路的幣種非常相似。好像已經有新聞報道蒂克幣已經被打擊。
建議遠離這種幣種，現在的正規的幣。一種是以比特幣、萊特幣為代表的老牌數字貨幣；另一種是以歐陸眾籌上推出項目眾籌的代幣，算是一種資產憑證，有固定的分紅。

㈧ 數字貨幣被騙公安不給立案怎麼辦

早在去年初就有人向我咨詢交費參與「數字貨幣」問題，並說對方承諾了高額回報率。我的答復是不要參與，即使以後推行數字貨幣也需要制定相應的市場規則。現在交費（好象也是二千元左右）具有詐騙風險。結果，對方沒有加入而逃避了損失。

㈨ 數字貨幣在哪些城市試行為什麼選擇這些城市

014年年初，中國央行便成立了法定數字貨幣專門研究小組，以論證央行發行法定數字貨幣的可行性。2017年1月29日，央行正式成立數字貨幣研究所。在成功開發法定數字貨幣原型後，央行數字貨幣研究所嘗試在全國多個地方部署機構，並通過與研發機構和行業的整合，實現金融發展技術研究成果。2018年央行數字貨幣研究所先後落戶了南京和深圳。2019年央行數字貨幣公開宣布將在深圳、蘇州、成都、雄安試點。

01

深圳支持數字貨幣研究從2016年開始。

2017年10月6日，雄安新區管委會召開專題會議，研究大數據管理體制機制和「數字雄安」建設的基本思路，全力推進「數字雄安」建設工作。會議召開不久，各路企業聞風而動，鼓足干勁，要把雄安新區打造成創新的「試驗場」。

2017年10月14日，螞蟻金服副總裁、阿里集團合夥人彭翼捷一行到雄安新區進行區塊鏈建設方案匯報，彭翼捷對雄安新區的評價是：打造區塊鏈的最好土壤。同年11月8日，雄安新區與阿里巴巴集團舉行對接會，阿里巴巴與螞蟻金服將承建數字雄安區塊鏈基礎設施平台，並有望率先在租房場景中加以試水。

2017年11月23日，騰訊與雄安新區簽署金融科技戰略合作協議，雙方成立騰訊（雄安）金融科技實驗室，在新區先行先試大數據風控體系、基於騰訊雲的區塊鏈服務等金融黑科技。

2018年4月21日，河北雄安新區發布《河北雄安新區規劃綱要》提出發展高端高新產業，超前布局區塊鏈、太赫茲、認知計算等技術研發及試驗。區塊鏈被寫入《河北雄安新區規劃綱要》，一項影響超前、意義深遠的技術開始與一座肩負歷史使命、冉冉升起的數字城市共同成長。

2018年6月8日，中國信通院與雄安新區簽署戰略合作協議，雙方將在雄安新區建設信息通信領域科研基地，為新區建設提供發展戰略規劃、標准及政策制定等全方位支撐服務，重點在5G、工業互聯網、人工智慧、區塊鏈、網路安全、軍民融合、車聯網等領域打造京津冀高科技創新綜合服務平台和雙創示範基地，推動產業創新發展。

2018年6月28日，雄安新區與360集團正式簽署戰略合作，360集團將充分發揮其在網路安全、大數據、人工智慧、區塊鏈等技術領域的優勢，為建設安全可靠的「數字雄安」提供全面的網路安全服務。

2018年7月23日，中國雄安集團與區塊鏈技術公司ConsenSys簽署諒解備忘錄，ConsenSys創始人約瑟夫·盧賓等就如何使用區塊鏈技術向中國雄安集團提出建議，希望將其在區塊鏈生態系統方面的知識和經驗應用到雄安的項目中,支持雄安的創新發展模式。

2018年12月21日，交通銀行河北雄安分行揭牌。該分行將依託總行專業研發團隊和雄厚研發實力，憑借金融業務處理、人工智慧、區塊鏈、大數據、雲計算等金融科技平台，不斷創新金融業務模式，為建設綠色雄安、智慧雄安、數字雄安作出更大貢獻。

2019年5月8日，工商銀行全資子公司工銀科技有限公司在雄安新區開業，成為落戶雄安新區的銀行系金融科技公司總部。工銀科技與雄安新區管委會簽署了《金融科技合作備忘錄》，雄安新區管委會正式啟動運行雄安征遷安置資金管理區塊鏈平台，將應用工行區塊鏈技術，實現征遷原始檔案和資金穿透式撥付的全流程鏈上管理。

2019年12月25日，光大銀行和中國雄安集團數字城市公司在雄安新區共建「數字金融科技實驗室」，將以雄安新區戰略需求及信息化建設為導引，逐步打造區塊鏈商業化應用研究、技術創新和人才培養高地。

2020年3月31日，雄安區塊鏈實驗室正式揭牌，雄安區塊鏈實驗室有三大目標：成為區塊鏈研究與應用的新高地、成為一個開放的前沿創新基地、探索出實驗室經濟的新模式。在雄安新區設立三周年的時間點，雄安區塊鏈實驗室有著特殊的意義，這標志著雄安新區區塊鏈創新實踐進入了組織化、規模化落地階段，標志著雄安新區數字城市和物理城市同步規劃同步建設開啟了新篇章。

雄安新區一顆從種子就開始培育的數字城市森林，天然適合央行數字貨幣試點。上雄安，下深圳，左成都，右蘇州，期待央行數字貨幣在這四個地方試點，長出蔓延世界的花。

㈩ 雲數貿是國家項目嗎是國家發行的數字貨幣嗎

不是國家項目，不是國家發行的數字貨幣，是一種傳銷模式，違法的。

雲數貿是國內一種規模較大的傳銷模式，通常以高額返利為誘餌，要求參加者繳納不同數額的費用，成為個人認證商戶、企業認證商戶和聯盟認證商戶，然後根據參加者發展下線情況支付返利和獎金。雲數貿是國內一種規模較大的傳銷模式，於2013年9月，公安部公布的10個典型傳銷案例，其中就有「雲數貿」。此類傳銷通常以非法入股 融資，通過手機微信、QQ等發展下線，引誘上當者交錢投資購物，危害廣大民眾。

(10)煙台公安破獲數字貨幣聯盟天下擴展閱讀：

雲數貿聯盟網傳銷模式有別於傳統傳銷模式，它是按照加入金額的不同劃分為不同的活動區（內部稱之為「盤」），如「會員盤」，需要交500元，「股東盤」，需要交5000元，「董事盤」需要交30000元，各「盤」相對獨立，互不牽扯。而在威海地區，該網路傳銷組織主要發展「股東盤」，每個人加入要交5000元，然後獲得一個網站ID和密碼，以及5000元所謂的「電子幣」，沒有ID和密碼無法登錄該傳銷網站。