數字貨幣傳銷及詐騙案例

『壹』 央視揭秘：投資5000元升值400萬的「五行幣」騙局，真是數字貨幣嗎

揭秘騙局：五千元投資背後的400萬謊言

有人聲稱只需投入5000元，一年內就能翻賺400萬，這背後的故事令人難以置信。操控者神秘地提及世界首富的傳奇背景，卻因故無法現身，所有交易都通過微信、手機網路進行。馬女士和老孟的經歷揭示了這場騙局的全貌。

馬女士退休後接觸的五行幣項目讓她徹底改變，她極力勸說他人購買，聲稱錯過會後悔。山東老孟甚至借錢買入，期待藉此發家。然而，所謂的「數字貨幣」實質上只是一枚刻有張健頭像的金屬幣，價值的飆升來源於附帶的虛構數字貨幣。

參與者聲稱，每枚五行幣附帶的數字貨幣會每兩三個月翻五倍，通過五進五齣的方式，理論上一年內靜態收益可達400萬。然而，這背後是精心設計的傳銷模式，推介者鼓吹數字貨幣的未來，卻迴避了法律的約束和國家認可。

張健，一個被賦予世界首富光環的人物，其真實身份是通緝犯宋密秋，曾因傳銷犯罪被追捕。他的「五行幣」項目實際上是一個披著數字貨幣外衣的傳銷騙局，通過發展下線、高額返利等方式斂財。這個所謂的「世界首富」騙局，實質上沒有任何貨幣價值，只是虛構的財富游戲。

總結：投資五行幣的收益承諾純屬虛構，其背後是操縱者利用公眾對數字貨幣的好奇和貪婪進行的非法斂財行為。國家和政府對這類未經許可的數字貨幣發行有著嚴格的法律規定，而五行幣正是違反了這些規則，因此，不論其宣傳如何華麗，其本質不過是傳銷和詐騙。

『貳』 【重磅】基鏈數字貨幣傳銷式騙局被證實

近10年中,金融網路領域具有性和創造性的技術莫過於區塊鏈,區塊鏈最先被應用的數字貨幣比特幣一直在爭議中度過。據國家互聯網金融安全技術專委會透露,目前比特幣市值達到193億美元。

OKCoin幣行產品副總裁鄭榮堯告訴《經濟》記者,2013年出台的《關於防範比特幣風險的通知》指出,比特幣是一種特定的虛擬商品,其交易是一種互聯網上的商品買賣行為。不少詐騙團伙自己開發的貨幣是比特幣第二代或者是升級版,而實際上,傳銷式虛擬貨幣往往通過自建平台,以拉人頭送貨幣的方式給予勵,而且都是由在境外操控,利用網上銀行、網上支付平台完成資金交易,具有極大的隱蔽性。

實際上,今年2月廣東省中山市警方通過兩個月摸底調查,已抓獲基鏈數字貨幣3名涉案人員,凍結1億傳銷資金。而去年被宣判無罪的陳滿被參與到基鏈數字貨幣的投資項目,具體被騙金額未知。目前看來,打著數字貨幣旗號進行微傳銷的組織已悄然成型,互聯網打擊這類犯為增加了難度,傳銷組織很難連根拔起。

國際金融投資會聯合孫飛近日在社交平台上發表了一則「本人與中央幣及任何虛擬貨幣沒有任何關系」的聲明,記者了解到,國內國際金融市場存在一些不良公司冒用專家學者名號招攬生意、推銷金融產品招搖撞騙的事件。孫飛接受《經濟》記者采訪時表示,對投資者來說,除正規金融機構外,不要輕信國內國際金融市場上的資金盤、外匯盤、現貨期貨盤和虛擬貨幣。國家需要盡快出台相關政策進行監管,防止此類龐氏騙局愈演愈烈。

千葉律師事務所律師張華欣表示,根據國務院頒布的《傳銷條例》相關,基鏈數字貨幣的運作模式和營銷行為已符合非法傳銷。張華欣認為,基鏈數字貨幣作為一種虛擬的金融商品,真實性及性存疑,暫未發現其存在的依據。張華欣,在做投資時,投資人首先要了解並辨別所要投資的產品是否真實、;其次考慮投資的風險及承受能力;最後,投資不熟悉的領域時,盡量咨詢專業人士。

幣被包裝成數字貨幣,通過微傳銷的方式來賺取人眼球,對於這樣的騙局,很多對數字貨幣不了解的人很容易他言、上當。有關部門在嚴管徹查的同時還需要加大宣傳力度,教如何防範和監督。

幣等傳銷幣往往藉助快速暴富、發等令動的承諾,利用投資者不懂金融、法律常識和互聯網金融知識,通過微信群、社交軟體群、號進行,並輔之以線下活動,大肆招搖撞騙,給投資者及其家庭帶來巨大財產和損失。

其中,借用了時下比較火熱,但大眾較為陌生的數字貨幣這一名稱。網貸之家研究中心總監於百程對某報記者表示,因為數字貨幣這幾年比較熱而且神秘,所以傳銷者選擇了以此為標的。「但實質上,幣並非數字貨幣。」

易觀互聯網金融研究中心資深分析師李子川告訴某報記者,數字貨幣屬於虛擬貨幣范疇,而虛擬貨幣在我國境內是被嚴令的,貨幣的發行權只在央行,任何其他渠道、形式的所謂的限量版貨幣都踩踏了這一紅線。

「目前,全球對數字貨幣尚沒有一個非常准確的定義,其研究應用尚處於初始探索階段。」國仕資本研究協會研究員李高陽也告訴《經濟》記者,市場上最有名的數字貨幣可能當屬比特幣,此外還有萊特幣、狗狗幣,以及我國民間的元寶幣等。

數字貨幣「Digital Currency」是電子貨幣形式的替代貨幣,這些數字貨幣都沒有集中的發行方,任何人都有可能參與製造,並在全球流通,在國內也有相關網站提供交易。

『叄』 央視報道維卡幣是傳銷嗎維卡幣在中國合法嗎

維卡幣，即Onecoin，被視作一種網路虛擬貨幣，卻因涉嫌傳銷詐騙而受到政府的質疑。2017年，央視公布了一份包含350個資金傳銷組織的名單，維卡幣赫然在列。2018年5月，湖南省株洲縣檢察院將一起涉及4名涉案嫌疑人的「3·15」維卡幣特大網路傳銷案向法院提起公訴，這起案件屬於公安部督辦案件。

虛擬貨幣領域充斥著各種誇大其詞的宣傳，比如資本運作、國家暗地扶持等，這些都可能成為傳銷的幌子。根據現行法律，國家唯一合法承認的貨幣只有人民幣。除了人民幣，包括貴人幣和比特幣在內的其他虛擬貨幣均被認定為非法。

維卡幣的運作模式和宣傳手段與傳銷有著密切的聯系，它試圖利用人們對新技術和高收益的渴望來吸引投資者。然而，這種模式往往伴隨著巨大的風險，包括資金安全問題和法律風險。政府對這類活動的嚴厲打擊，旨在保護公眾利益，維護市場秩序。

虛擬貨幣市場的監管一直是一個復雜且不斷變化的話題。隨著技術的發展和市場的擴張，政府需要不斷調整監管策略，以確保市場健康穩定發展，同時也保護投資者不受欺詐。維卡幣事件只是一個例子，它提醒我們，虛擬貨幣市場需要更加嚴格的監管和透明度。

當前，中國在虛擬貨幣領域的監管政策正逐步完善。政府不僅打擊非法虛擬貨幣交易，還加強對合法數字貨幣的監管。這不僅有助於防範金融風險，也為技術創新提供了更健康的環境。

對於投資者而言，面對虛擬貨幣市場，保持警惕和理性判斷尤為重要。了解相關法律法規，選擇合法的交易平台，避免盲目跟風，是保護自身利益的關鍵。

『肆』 又見「數字貨幣」騙局：VPAY智能錢包特大網路傳銷案，有結果了！

Vpay錢包，一個曾在中國中年人群體中流行，打著區塊鏈技術開發的數字錢包旗號，實際上卻是一個虛擬貨幣網路傳銷平台。該平台主要通過發行Vpay幣的方式，吸引投資者拉人頭入資，形成層級套環，進行CX行為。平台內的數字資產包括積分、余額和Vpay幣三種，收益制度分為靜態和動態兩種。靜態收益包括掛賣85折、市場對沖1:1返積分、消費1:1返積分、復投1:6兌換、購買升值賺差價等。動態收益則包括直推5%-8%，見點、團隊復投、余額流通等方式。用戶在平台內通過拉人頭，團隊規模越大，收益越高，團隊分紅佔比也越重。平台發行的Vpay幣總數量為3.6億枚，按持有數量將用戶分為VIP1、VIP2和VIP3三個等級，享受不同的下線收益。

然而，天上不會掉餡餅，Vpay錢包最終還是被拆穿，其幕後操盤手也迎來了審判之局。投訴和維權渠道已經開啟，比特財經網·315維權直通車作為區塊鏈領域資金盤曝光台，為投資者提供了一站式維權服務。

要警惕所謂的「數字資產」「智能錢包」等旗號的平台，打著高利潤誘餌，實際上可能是陷阱。購買彩票或參與類似平台，獲得巨額收益的可能性微乎其微，更有可能陷入風險之中。在投資前，應充分了解平台的性質和風險，尋求專業建議，保護自己的資金安全。

『伍』 跨國網路傳銷案告破，比特幣騙局為何屢禁不止

2019 年初，江蘇鹽城公安機關在工作中發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平台組織領導傳銷犯罪的線索後，立即成立專案組。同年 6 月，在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強警務執法合作，成功將藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020 年 3 月，涉嫌傳銷犯罪的 82 名骨幹成員被全部抓獲。

為何總有人上當？

除了傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強這些原因導致的有人上當以外，還和人的本性離不開。

人都是貪婪的、趨利的，正是這種看起來“高收益、高回報”的“投資”過於吸引人，才導致不斷有人跳進坑裡。

『陸』 哪些虛擬貨幣是騙人的

虛擬貨幣傳銷詐騙花樣繁多， 一年涉案上千億。因為2017年的暴漲，讓人們開始貪婪，也失去了理性，才會被騙子和騙局欺騙。前兩天央視剛剛曝光了一批涉嫌傳銷和詐騙的幣種名單，還有此前約一千多種宣布死亡的數字貨幣。

2018年最新空氣幣 傳銷幣 歸零幣不完全名單曝光

已經發生哪些數字貨幣的騙局

1，太空鏈

太空鏈這個數字貨幣騙局已經暴露，相關部門已經針對這個案件進行調查。

2，紅幣。

去年，出現一個紅幣的數字貨幣的詐騙案，很多人被騙。

3，南非的比特幣。

南非比特幣詐騙案，涉及全球人數達到2萬多人。