長沙最大的數字貨幣案

A. 關注！他們合作了，數字貨幣將大熱「附相關公司」

中國數字人民幣自2014年開始籌備，2019年加速推進，2020年央行數研所官宣首批試點的「四地一場景」，包括深圳、蘇州、雄安、成都，加上冬奧會場景，試點均已經落地。2021年，第二批數字人民幣面向公眾的試點包括上海、海南、長沙、青島、大連、西安六地。

數字人民幣試點地區、場景和形式逐步擴大，支付模式也在不斷更新，數字貨幣在用戶端後續可提供貸款、理財、保險等線上金融產品;企業端可提供數字營銷、供應鏈管理等增值服務。「穩妥開展數字人民幣試點測試」將成為2021年中國人民銀行十大重點工作之一。

工信部消息，為推進實施國家大數據戰略，加快培育數據要素市場，提高大數據供給能力和發展水平，工信部將組織開展2021年大數據產業發展試點示範項目申報工作。申報和實施指南提出，鼓勵大數據在金融領域的風控管理、數字貨幣等方面創新應用；鼓勵在醫療領域的標准制定、數據壁壘打通等方面先行先試。鼓勵在互聯網、能源、通信等信息化基礎較好的領域， 探索 一批跨領域、跨行業、跨部門的數據融合應用新方法、新模式和新機制。

基於最近的數字貨幣發展，我們有以下幾點看法。

在之前的數字貨幣試行過程，使用場景只是一般的大型消費場所，合作的銀行也只有中、農、工、建四大行，在蘇州發行數字貨幣時，合作的商戶增加了不少，並且，合作的銀行也由四大行擴展到了其他銀行。

1月16日，中國人民銀行清算總中心、數研所、CIPS、SWIFT、中國支付清算協會合資成立金融網關公司。其中，SWIFT持股55%，中國人民銀行清算總中心持股34%，CIPS持股5%，中國支付清算協會、數研所分別持股3%。

據了解，CIPS是一個獨立支付系統，旨在整合現有人民幣跨境支付結算渠道和資源，提高跨境清算效率，滿足人民幣國際化的需求。而SWIFT是一個多幣種的電文處理系統，是國際清算體系中的電訊通道，二者在人民幣跨境支付中起著重要作用。如今攜手成立金融網關公司，為數字人民幣跨境支付帶來一定想像空間。同時隨著5G技術的成熟，將有更多的企業公司加入數字貨幣的行列。

後續數字人民幣在應用場景上也將有更大突破，更多消費者將在安全的基礎上，逐步接觸和使用數字人民幣。並在條件成熟時，將正式發行數字人民幣。數字人民幣要持續注重普及性問題，要公平兼顧老年人群體、經濟欠發達地區人群。

2、貨幣數字化的意義在於從體繫上支持 社會 效率提升

使用數字貨幣，能在一定程度上降低印鈔成本，能更好地打擊濫用貨幣違法犯罪，並助推人民幣國際化。

長期來看，數字貨幣有望豐富貨幣政策工具，促進跨境流轉支持人民幣國際化，最重要的是民生領域中有望增強資金流轉效率並降低信用風險。

數字貨幣相關收益行業公司一覽

以上內容為北京中和應泰財務顧問有限公司上海分公司劉曉梅老師個人觀點，個股僅做案例解說，不構成買賣依據，投資有風險，入市須謹慎。

B. 長沙派發4000萬元數字人民幣紅包

是的。5月31日，共有30萬長沙市民收到了總金額4000萬元的數字人民幣紅包。

由長沙市人民政府和人民銀行長沙中心支行主辦的長沙市數字人民幣紅包活動日前啟動。132.4萬人參與預約抽簽，5月31日開獎後，30萬幸運兒分別獲得100元和200元不等的紅包。

我國的數字人民幣的發放歷程

2020年8月，商務部曾印發《全面深化服務貿易創新發展試點總體方案》，其中提到將在北京、天津、上海、重慶（涪陵區等21個市轄區）、海南、大連等28個省市全面深化數字人民幣試點，彼時長沙並未包括在內。

回顧過去開展數字人民幣試點的大型城市，在長沙之前，深圳、蘇州、北京、成都已經進行了七輪紅包試點，共發放數字人民幣1.5億元，超過1200萬的公眾參與抽獎，超過70萬人領取並使用。

其中包括深圳羅湖、福田區、龍華區啟動總計三輪的數字人民幣紅包測試，分別發放1000萬元、2000萬元、2000萬元；蘇州於去年12月和今年2月5日發動兩輪的紅包測試，分別發放2000萬元和3000萬元；北京則在今年2月7日開展首輪紅包測試，總規模為1000萬元；成都在今年2月開啟紅包迎新春活動，將總計20萬個、4000萬元的數字人民幣消費紅包發放給符合條件、中簽並開通數字人民幣錢包的市民。

C. 湖南長沙數字貨幣詐騙案歸什麼部門管

長沙數字貨幣詐騙案歸公安機關管轄，如有意請到湖南省公安廳進行詢

D. 亞元幣是傳銷嗎長沙

肯定是最大的傳銷組織！不信你試試取你投入的資金就知道了！

E. 判決書里的Plus Token技術團隊

前 言

2020年7月30日，公安部官網發布了一條消息「公安部指揮破獲首起以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網路傳銷案，徹底摧毀Plus Token非法交易平台，涉案金額逾400億元」。

這是公安機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網路傳銷案，涉及參與人員269萬，層級關系最大至3293層。不寫Plus Token，幣圈程序員這個系列就是不完整的。

組織結構與包裝

Plus Token不是最會包裝的，但組織架構和運作效率都是目前案件中的翹楚：

據公安部介紹，PlusToken平台下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組，分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答復和審核提幣等工作。

參與人員通過上線推薦並繳納價值500美元以上的數字貨幣作為「 檻費」後即可獲得會員資格，會員按繳納的數字貨幣價值獲得平台自創的「Plus」幣，並按照加入順序形成上下線和層級關系。

平台根據發展下線數量和投入資金數量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，並按等級高低發放相應數量的「Plus」幣作為獎勵和返利。

Plus Token宣稱自己是：

繼imToken之後全球第二大的數字貨幣錢包。

由三星和谷歌原技術團隊開發，研發實驗室在韓國首爾。聯合創始人Leo，是俄羅斯頂級程序員，阿法狗智能演算法研究員、前歐洲數字貨幣支付交易所首席戰略官。（事後查明，Leo只是一個外籍留學生，身份全是包裝的。）

擁有「智能狗搬磚」功能——即同時在不同交易所進行套利交易，賺取差價（實際並不具備該功能）。

投資者存入100萬元，復利一年就能賺到700萬元。開啟「智能搬磚」，除保本以及Plus幣升值產生的收益外還能獲得8%到30%的月收益。

錢包覆蓋全球近170個國家，包括中、日、韓、德國、新加坡、英國、越南、俄羅斯以及緬甸等。

犯罪團伙包裝出來的「Plus Token」是：

亞洲首個STO交易所+多功能跨鏈去中心化錢包+智能狗搬磚+平台幣+幣融貸款+全球數字貨幣支付功能+區塊鏈 游戲 +算力挖礦。

生態建設的目標是覆蓋「錢包」、「交易平台」、「支付」、「挖礦」、「獎金」、「 游戲 」、「幣融」。

（這個結構是不是很眼熟？像不像一些元宇宙項目？）

實際上，用鹽城警方的話說：

這個Plus幣，它其實是平台內部自己發的幣。它通過後台操控這個Plus幣，讓你看到不斷增值，就是一個數字，就是一個代碼，就是我們講的就是空氣幣。

PlusToken最大的仿盤（按2019年價格，涉案金額高達77億人民幣）也是鹽城警方破獲的。

資金盤規模

新華社有一篇報道提到過，這個平台涉及人員300多萬人，流入的比特幣數量超過31萬，另外還有以太坊等數字貨幣917萬余個。按照2019年案發時的市場行情，合計人民幣500多億。

但是判決書的金額，是按照2018年5月1日至2019年6月27日期間的「最低價」計算的。即使這樣，Plus Token平台上的8種數字貨幣合計金額也已達到人民幣148億元。

這里的鏈上數據分析、價格評估和核驗，包括出貨、變現，都是司法機關委託第三方機構進行的，具體是指電子數據司法鑒定中心、會計師事務所和行業內一些做區塊鏈安全的公司。

關於第三方公司，今年四月也出過一個大新聞。某個區塊鏈安全公司的高管，把警方委託公司保管的比特幣拿去炒合約了——還是正趕上比特幣瘋漲的時間點做空比特幣。為了彌補虧空，嫌疑人還四處收集幣圈傳銷、詐騙的線索，提供給警方，催促警方查處。大概是想著查處扣押的比特幣能再委託他們公司來保管。此人已被羈押，後續有進展我們再更新。

技術團隊分工與實施

回到我們的主題 —— 平台技術團隊的分工與定罪量刑。

2018年初，陳某以區塊鏈為概念策劃在互聯網設立PlusToken平台開展傳銷活動，先後聘請被告人鄭某、王某團隊開發、運營維護APP並建立域名為www.plToken.io的網站。

同時成立了PlusToken平台最高市場推廣團隊——盛世聯盟社區，通過微信群、互聯網、不定期組織會議、演唱會、 旅遊 等方式發布PlusToken平台的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料，虛構、誇大平台實力及盈利前景進行宣傳推廣。

2018年3月、4月，鄭某為PlusToken平台開發APP和建立網站。

2018年5月1日，平台正式上線。

2018年5月至12月，鄭某帶領技術團隊對PlusToken平台進行運營維護和優化升級。

2018年8月10日，國際版開通，開放全球37個國家的注冊許可權，接受八種主流幣，開通國際plus支付功能。

2018年9月14日，平台冠名贊助WBF世界區塊鏈大會濟州技術大會，在韓國濟州島某酒店舉行「Plus Token」全球啟動儀式。

2019年6月底，Plus Token頭目被抓的消息見報後，主辦方立刻向公眾道歉，說自己當初審核不嚴。

2018年10月，Plus Token錢包交易平台上線，國際plus支付支持所有數字貨幣支付，用戶可以通過交易所兌換交易比特幣、以太坊、萊特幣、狗狗幣等虛擬貨幣。

2018年11月，錢包交易所更名為PsEx交易所。

2018年12月，鄭某將平台運維工作交接給王某團隊，徹底離開平台。

服務近9個月，鄭某從陳某那領到165.1萬元，其中非法獲利金額是25.5萬元。

2018年12月至2019年6月，王某帶領技術團隊對PlusToken平台進行日常運營維護和優化升級，並根據陳某要求對平台新功能模塊進行開發：

事後看，新玩法的功能主要在於延緩崩盤的速度。

陳某每月給王某價值40萬元的數字貨幣作為運維費用，另外支付140萬元，用於日常工作中的開銷。除了這些，陳波還以安家費、獎金的名義付給王某155萬——最後都被認定為非法獲利。

2019年1月12日，PsEx交易所開始交易。

2019年1月，為了逃避法律打擊，陳某和女友把平台客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，繼續進行傳銷活動。

為了方便在國外發展業務，陳某還用他人名義斥資1460萬在當地買地，又前前後後花了近500萬給團伙骨幹辦理萬那杜綠卡、護照。

2019年初，鹽城警方收到線索，立即組建專案組，並將案情通報給公安部。

2019年3月，長沙窩點被查處、搗毀。

但是PlusToken並沒有停止傳銷活動，招攬投資者的廣告在美國紐約時代廣場的巨型廣告牌播放。

2019年6月27日，在公安部協調組織下，專案組民警分別奔赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，最終成功抓捕藏匿在國外的27名主要犯罪嫌疑人。

2019年6月28日晚間，不斷有PlusToken用戶反映說平台無法兌付提現。平台代幣價格自29日晚間停滯在139.237美元位置，連續數十小時沒有任何價格波動。平台官方還在硬撐，解釋說是網不好，但是只能進幣、不能提現，充分說明這是假話。

2019年6月29日，萬那杜每日郵報報道說至少六名中國籍人士因「進行非法互聯網騙局」被當地警察部隊逮捕。7月5日，郵報再次報道，說六名疑犯已經被遣返中國，同時還曝光了plustoken創始人的真實姓名。

2019年8月16日，鹽城經濟技術開發區人 檢察院公布了PlusToken案的最新進展，檢察院依法對涉嫌組織、領導傳銷活動罪的陳某、丁某、彭某、王某、谷某、袁某批准逮捕。

技術負責人的定罪量刑

2020年9月22日，江蘇法院就陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江、袁園、陸姣龍、鄭敬、王仁虎、陸萬龍、賀思思、劉佳、彭波、劉帥、伍見紅犯組織、領導傳銷活動罪、原審被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，作出（2020）蘇0991刑初44號刑事判決。

2021年5月，二審裁定維持原判。

最終：

一審後陳某和王某上訴，上訴理由和法院判定都非常有代表性，值得仔細研讀。

陳某的上訴理由主要是：

法院認為：

王某上訴的主要理由是：

法院認為：

此處說明一下，王某是和陳某一起在萬那杜被捕的。

附錄清單

經蘇州瑞亞會計師事務所對PlusToken平台用於收取會員繳納數字貨幣錢包地址的交易電子賬單進行鑒定，截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取會員繳納的數字貨幣包括：

據鹽城市物價局價格認定中心認定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，上述8種數字貨幣摺合人民幣148 8037.50元。

2019年6月28日後，仍有非法數字貨幣轉入平台的錢包地址，共計：

F. 全國首個數字人民幣無人商超智慧零售店應用場景落地湖南孚利購！

數字人民幣小貼士 隨著移動支付方式的普及，不管是出門在外吃飯結賬，還是刷卡交易，只要有一台手機便能輕松實現，特別是在有了微信支付、支付寶這兩大第三方公共產品服務的存在，我們在生活方式上體驗了超強的便捷性， 但是它們始終是扮演著整個交易過程的中間商和擔保人的角色，在安全性上並不能做到絕對性，因此，成立一個以國家層面信用為擔保的支付方式便顯得極為迫切了 。 所以，數字人民幣和移動支付到底有什麼區別呢?簡而言之， 微信和支付寶是錢包，數字人民幣是錢包裡面裝的錢 。同時呢，從使用體驗來看，數字人民幣支付和移動支付感受可能差不多，但有一點明顯區別—— 移動支付必須接入網路才能使用，數字人民幣離開網路照樣可以使用，而且，收款方不得拒收數字人民幣 。

孚利購成立於2017年4月， 整合物聯網、人工智慧、大數據、圖像識別則悔、聚合支付等 科技 技術，研發完成了無人零售商店系統、智慧供應鏈管理和商品空盯好管理系統，以及區塊鏈防偽溯源系統等 ，成功實現了5G智慧零售商業化解決方案，公司擁有15+項國家發明專利和10+項軟著知識產權等。「WHATSHOP哇塔智慧便利店」是孚利購基於現有平台技術，在2018年3月孵化出的全新門店品牌，為新一代消費者提供有特色，滿足生活需求的高品質商品。作為湖南智慧零售龍頭企業，孚利購通過三年多的技術迭代和運營優化落地，已成為領跑行業的智慧零售系統解決方案供應商和智慧便利店服務商，並計劃今年在全市范圍內拓展超過八十家門店。

2月7日，孚利購董事長顏桂鋒和長沙分行羅向紅副行長與長沙分行網路金融部、個人金融業務部和韶山路支行負責人等一行人親自前往孚利購哇塔WHATSHOP智慧便利店芯城店體驗數字人民幣線下應用場景，大家在哇塔現場觀看了使用數字人民幣支付的完整過程，結合哇塔超前的智能支付系統—商品1秒自動掃碼結算，讓整個操作精煉流暢，實現消費者更高效的自斗鉛助消費體驗。在支付體驗結束後，哇塔智能支付系統與數字人民幣結合的智能支付模式得到了現場領導高度評價，孚利購董事長顏桂鋒與工商銀行副行長羅向紅等一行領導就孚利購與工商銀行的合作進行更深一步的探討與規劃。孚利購董事長顏桂鋒表示，哇塔自開店以來，一直秉承先行先試加大創新，不斷提升消費者的購物體驗為核心，從即日起與工行攜手共建將數字人民幣收款推廣至Freego八十多多家門店，努力實現各大場景的建設與落地，打造成為數字人民幣應用的先行示範單位；工商副行長羅向紅同志也表示，工商銀行將發揮綜合化優勢為孚利購提供方便、高效的專業金融服務，全力支持孚利購經營發展。

G. 任務幫張鵬傳銷幫唄是騙局嗎幫唄幣是傳銷嗎

任務幫張鵬是一個騙局，「幫唄」是傳銷。「幫唄「是湖南碩利網路科技有限公司在推廣一種虛擬貨幣。長沙市雨花區相關部門多次登門調查，已要求湖南碩利停業整頓，清退資金。

長沙市相關部門接到舉報後，迅速採取了行動。1月4日，雨花區金融辦、區經偵大隊、區工商分局等部門約談了湖南碩利相關負責人。雨花區相關部門當場對湖南碩利作出要求：立即停辦業務；迅速清退資金；公司短期內不得關門，確保所有投資人穩定；承諾不得進行違法違規經營。

湖南碩利法人徐龍劍承諾在期限內整改到位，並於1月5日上交了停業整頓的情況說明，表示將統一強制回購會員的「幫唄」，清退資金，維護好會員穩定，湖南碩利停止一切業務直至整頓完成。對於湖南碩利的整頓清退進展，雨花區政府相關部門表示，將密切關注動態，確保區域金融平安與社會穩定。

(7)長沙最大的數字貨幣案擴展閱讀：

幫唄宣傳的很火爆，但是畢竟本質無法改變。很多個人和企業都喜歡打著區塊鏈，虛擬幣的幌子招搖撞騙，幫唄也是其中之一，為什麼這么說呢，因為中國目前三令五申禁止虛擬幣。其實這些的高大上的宣傳，真正的面具揭破之後都是如此的不堪。

6月15日，央行貨幣金銀局發出風險提示，某些機構和企業推出的所謂「數字貨幣」以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙。

一、我行尚未發行法定數字貨幣，也未授權任何機構和企業發行法定數字貨幣，無推廣團隊。目前市場上所謂「數字貨幣」均非法定數字貨幣。

二、某些機構和企業推出的所謂「數字貨幣」以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙，請廣大公眾提高風險意識，理性謹慎投資，防範利益受損。

三、我國的法定貨幣是人民幣。人民幣由中國人民銀行統一印製、發行。以人民幣支付我國境內的一切公共和私人的債務，任何單位和個人不得拒收。請廣大公眾樹立正確的貨幣觀念，愛護人民幣，共同維護人民幣的正常流通秩序。

H. 烯量幣是傳銷嗎

烯量幣不是貨幣，這絕鎮是一種新型傳銷騙局。

一、烯量幣的利息。
0-100幣 百分之0.03-0.05， 100-300幣 百分滑桐之0.05-0.1 ，300-500幣 百分之0.1-0.15， 500-1000幣 百分之0.15-0.2 ，1000-5000幣 百分之0.2-0.25 ，5000-10000幣 百分之0.25-0.3 ，一萬幣以上 百分之0.25-0.3

二、根據發送推廣鏈接所下載的智能錢包里所持幣的總量決定利息，智能區塊會自動形成兩個鏈接區，類似二二復制小公排，可以獲得小區持幣總量按照相應算力匹配所得幣量。

存10000個幣,每天有0.3% 即每天有30幣的利息! 一個月900幣 一年就 10800!。

這樣算下來,一年就是100%的利息。這還只是利息，類似錢存銀行，根據國家法律規定，超過銀行利息四倍就屬於高利貸，就是違法，這個幣有100%的利息，就是再你的賬號上增加了一倍總量，所以這幣是在不斷貶值的每年貶值一半，唯一的生存下去的方法就是不斷拉下線，維持它的價格。

傳銷的三個特徵：

1、入門費

是否需要認購商品或交納費用取得加入資格或發展他人加入的資格，牟取非法利益；

2、拉人頭

是否需要發展他人成為自己的下線，並對發展的人員以其直接或間接滾動發展的人員數量為依據給付報酬，牟取非法利益；

3、計酬方式

是否以直接或間接發展人員的銷售業績為依據計算報酬，牟取非法利益。

如果符合以上特徵，就有可能涉嫌傳銷。

(8)長沙最大的數字貨幣案擴展閱讀：

江蘇淮安警方端信宏坦掉特大「資本運作」傳銷團伙

2012年3月15日，一外地人張某到江蘇省淮安市公安局清浦分局投案，稱因為付不起下線的工資而面臨著破產。他揭發了所在的「自願連銷經營業」組織的資本運作型傳銷活動。為此，清浦公安開始對該組織的93個聚集點進行偵查。

查清：該組織由廣西、長沙擴展到淮安，人員均為河南、安徽等外地人。「淮安區」基層組織共8個組，每組30至40人不等，每組5個班。一班專與剛加入的人聊天，造成親切感，以打破心理防線；二班、通過算賬的方式，告訴加入者，你投入一元錢，會因「雁陣效應」成為幾萬元。

三班為告訴加入者，傳銷是塔尖的人發財，而我們不是傳銷，是人人發財。我們是「1040富翁工程」,即當你很快得到1040萬元時,你就得退出本活動，讓位於別的人，五班宣講的中心理念是,我們這個做法是國家明面調控,暗地支持的,放的短片告訴加入者,這是某國ABC集團的經濟運作。

到此,加入者會「心甘情願」地變賣家產甚至攜妻舉家入股。一股為3300元,21股6.98萬元為基本加入基線。加入組織後的主要任務是發展下線,每拉一人加入,你就成為上線，就有提成。組織設「五級三階」，即實習、組長、主任、經理、高級經理，到了高級經理，每月提成即可達10多萬元。

基層組織有五大「窗口」（職位），即大總管，自律總管（管紀律），能力總管（管發現人才和培訓），經晨總管（管每天早晚課），申購總管（管財務）。對應於基層，中層和高層也設有相應名稱的總監。「淮安區」最高領導是區長，名叫童中偉。

成員三人一套入住組織租下的住宅，組織發一手機，用於互相聯系與發展下線。如有人上課手機響，或是用手機打私事電話，即會被舉報，被舉報者也會心甘情願地受罰。

查清基本案情後，4月15日晚10時，清浦分局全局200餘民警，分工到人，一起出動。先將「淮安區」區長童某等40餘高管抓獲。至凌晨，再收一網，將所餘200餘人一網打盡。

審訊中，得知在安徽蕪湖正要召開高級經理晉升大會，清浦警方趕到蕪湖，在會前將主辦會議的「徐州A區」區長葉某等13人抓獲。經有關經算師測算，該組織成員要獲得1040萬元，需吸納下線2.5億元資金，這基本不可能做到。

I. 數字人民幣第二批試點城市是哪裡

數字人民幣第二批試點城市是長沙。數字人民幣第二批試點城市是長沙。2021年1月20日，記者從湖南省政府新聞辦召開全省金融業服務經濟社會發展新聞發布會上獲悉。

經多次與人民銀行總行溝通爭取，去年11月底，長沙市正式獲批成為全國第二批數字人民幣試點城市。

數字人民幣發展歷程

2022年1月4日，數字人民幣試點版App由1.3.46.83Beta版升級到了1.0.1.0版，已上架各大安卓應用商店開放下載。2022年1月5日，數字人民幣試點版App已更新至最新版本1.0.2.0，並上架至蘋果和各大安卓應用商店開放下載。

2022年1月，騰訊正式接入，微信支持數字人民幣支付。2022年1月7日，京東，美團，餓了么，天貓超市，滴滴出行等49家平台已接入數字人民幣系統。2022年1月，得物App宣布接入數字人民幣支付。2022年1月，數字人民幣試點版app來了。

2022年3月2日，最新版數字人民幣App中，已對第三批數字人民幣試點地區名單進行了更新披露。全國第三批數字人民幣試點地區的具體名單將在近期公布，數字人民幣試點正在持續開放中。