新加坡數字貨幣騙局

『壹』 數字貨幣是怎樣的騙局

正規的數字貨幣不是騙局，假的數字貨幣大多是傳銷騙局。
一般來說，數字貨幣騙局多為傳銷幣。數字貨幣本是可以提高交易效率的新型技術，卻被不法分子盯上，以其名義進行傳銷和詐騙。央行尚未發行法定數字貨幣，也未授權任何機構和企業發行法定數字貨幣，無推廣團隊。目前市場上所謂「數字貨幣」均非法定數字貨幣。同時，某些機構和企業推出的所謂「數字貨幣」以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙。
拓展資料： 一、常見的數字貨幣騙局類型：
1.搬磚套利引起的連環騙局
通過「幣用」或「Telegram」將用戶拉到「xxx搬磚套利中文討論群」中。騙子發送假的 TUSD 或 BITUSD，用戶會誤以為是真的幣。在用戶發現被騙之後，如果主動找到群內客服，那麼會有「假冒 imToken 官方客服」利用釣魚網站騙取用戶私鑰，如果用戶不主動聯系「假冒客服」，那麼會有「假冒受害者」主動聯系受害者，利用釣魚網站騙取用戶私鑰，從而造成二次傷害。
2.仿冒國外數字貨幣官網的釣魚網站或 仿冒 App
假冒官網的釣魚網站，該類網站幾乎都包含 「一鍵撤銷轉賬」或「輸入助記詞撤銷交易」等內容，誘導用戶輸入助記詞或私鑰。還有假冒官方的 App Plus，以及打著和國外數字貨幣合作的錢包支付等虛假APP騙人。該類虛假APP可能存在中心化存儲用戶私鑰的可能。
3.仿冒國外數字貨幣官方工作人員
在 APP或微信上，有些不法分子，將自己的頭像及信息換成類似國外數字貨幣官方人員的樣式，借幫助用戶解決問題的名義，向用戶索要私鑰，或給用戶提供釣魚網站地址。
4.資金盤或傳銷類代幣
很多傳銷類項目，都打著和國外數字貨幣合作幌子招搖撞騙。這類項目雖然不會出現向用戶索要私鑰的情況，但因為其代幣沒有真實價值，很容易崩盤，從而導致大量用戶的資產蒙受損失。
二、如何防範數字貨幣騙局？
一.小心傳銷幣
大家一定要記住，當傳銷的人有了互聯網思維，他們就變成了互聯網加傳銷，他們會利用各種手段來騙你們的錢，曾經的五行幣就是典型的傳銷幣。傳銷幣有以下幾個特徵1. 它不敢到知名論壇發帖;2. 它的開發團隊神秘，不肯公布身份;3. 它遲遲不肯公布代碼;4. 它只可以在官方交易平台交易;5. 它在QQ群里，官方論壇里，幾乎沒有反對意見，動輒刪帖踢人，一片虛假的繁榮。
二.小心社交群
玩數字貨幣的人會去社群，有些是摳腳大漢化身的美女，在群里發布低於市場價的賣幣公告，引你上鉤。有的是假裝自己是大佬，讓你相信他們對幣種風向的把控，讓你膜拜，然後讓你花888塊加入假大佬的風向群，還有VIP套餐，進群以後，買了大佬推薦的幣，要是跌了，你在群里大喊大叫，他們會立馬踢你出群，類似這種假群，一抓一大把。
3.小心假幣假錢包
有假的交易平台自然也有假的錢包，這些錢包要你保存私鑰，甚至會留一些bug獲取你的個人信息，有被黑客黑掉的風險。有假錢包也就有假的數字貨幣。
4.小心假網站
假的網站就是我們所謂的山寨網站，以前EOS眾籌的時候就出現過山寨網站，那頁面做的簡直跟真的一模一樣，域名都真假難辨，在你注冊好後把數字貨幣打到他們給你的眾籌地址里，然後，基本上，就算是肉包子打狗了。
5.小心代投
代投就是把錢打入到對方的錢包裡面，他幫你投資數字貨幣，然後按利益分配，現在各大微信群，qq群，電報群都有代投，還有很多專門做代投的公眾號。這種行為其實是違法的，不建議大家去搞，因為他們很容易跑路。3月份國內某省就發生了一起很嚴重的跑路事件，捲走將近7個億。

『貳』 Vpay數字貨幣是傳銷嗎

Vpay數字貨幣是傳銷。

Vpay數字貨幣傳銷組織通過發展人員且要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式，以獲得財富。Vpay數字貨幣傳銷的本質是「龐氏騙局」，即以後來者的錢發前面人的收益。

Vpay數字貨幣是一種新型傳銷：不限制人身自由，不收身份證手機，不集體上大課，而是以資本運作為旗號拉人騙錢，利用開豪車，穿金戴銀等，用金錢吸引，讓親朋好友加入，最後達到血本無歸的地步。

(2)新加坡數字貨幣騙局擴展閱讀

傳銷特徵及注意事項：

無論傳銷組織怎麼「變臉」，只需要看三個特徵：

1、是否需要認購商品或交納費用取得加入資格；

2、是否需要發展他人成為自己的下線，形成層級網路；

3、是否以直接或間接發展人員的數量或銷售業績為依據計算報酬、獎金，參加人員所獲得的收益並非來源於銷售商品或服務等所得的合理利潤，而是他人加入時所交納的費用。只要符合這三個特徵，就肯定是傳銷。

區別直銷和傳銷的方法：

目前，我國有71家直銷企業獲得直銷牌照，另有19家已經申請直銷牌照的準直企業。根據規定，直銷產品是應符合國家認證、許可或強制性標準的：化妝品、保健食品、保潔用品、保健器材、小型廚具等5類。金融投資、旅遊等產品不在規定之列。

參考資料來源：鳳凰財經——vpay傳銷騙局灰飛煙滅

參考資料來源：新華網——警惕「數字貨幣陷阱」

『叄』 Pi幣是不是騙局

pi幣派幣是一個在線挖掘數字貨幣的平台，

當然也不是騙局 ，

其是在全球170多個國家接受實名注冊，

也不算違法軟體，

只是有些地區會提示理財的風險

目前是處於第二階段測試網。

【擴展參考資料】：

Pi(π)Network的APP是一個手機挖（石廣）軟體，用來挖Pi (π) 幣。以前的屁特B等採用工作量證明機制的幣種挖（石廣）需要消耗計算資源，必須通過燒錢買（石廣）機才能參與，小散只能靠邊站。

而現在Pi(π)幣的挖（石廣）優點在於人人都可以參與，創建一個真正全球使用的數字貨幣網路，挖（石廣）期間不需要浪費手機流量或電量，甚至在關閉APP的情況下也可以進行挖（石廣），只需要每天打開一次挖（石廣）開關即可。

為什麼用戶量增長這么快？

首先，Pi是一個免費挖（石廣）的項目，不需要投入資金和資源，只要每天打開一次即可，簡單的玩法可以吸引很多原本的幣圓圈用戶；

其次，

最近Facebook發幣的消息讓很多幣圓圈外的用戶（尤其是海外的Facebook用戶）開始了解區塊鏈和數字貨幣，Pi在恰當的時機推出，並支持使用Facebook帳號和大陸中文手機號碼直接登錄Pi，讓這些躍躍欲試的潛在用戶找到了一個真正開始嘗試數字貨幣的途徑。

為什麼國內玩家少？

首先，

國內用戶無法使用Facebook、Twitter等一些國外的社交軟體，Pi項目方的宣傳本來就比較少，國內用戶能看到的就更少了；

其次，

整個項目對於國內用戶的優化不夠，下載方式的困難以及英文界面勸退了不少國內玩家；另外，國內目前各類以區塊鏈名義做的資金盤、模式幣很多，新用戶們往往對這種簡單粗暴來錢快的東西更游態感興趣，Pi這種不吹捧利潤的項目反而會被忽視。

『肆』 虛擬貨幣騙局怎麼報警

虛擬貨幣騙局直接打110報警電話報警。

銀保監會、中央網信辦、公安部等多部門發布風險提示稱，一些不法分子打著「金融創新」「區塊鏈」的旗號，通過發行所謂「虛擬貨幣」「虛擬資產」「數字資產」等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。

此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，實質是「借新還舊」的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。

公眾要理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風險意識。被騙後及時到公安機關報案。

(4)新加坡數字貨幣騙局擴展閱讀：

虛擬貨幣首先是網路化、跨境化明顯。依託互聯網、聊天工具進行交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外伺服器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，並遠程式控制制實施違法活動。

一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。

其次是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的「高大上」理論，有的還利用名人大V「站台」宣傳，以空投「糖果」等為誘惑，宣稱「幣值只漲不跌」「投資周期短、收益高、風險低」，具有較強蠱惑性。

實際操作中，不法分子通過幕後操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。

最後這類行為存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以炒幣升值獲利和發展下線獲利為誘餌，吸引公眾投入資金，並利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特徵。

『伍』 新加坡KABITX數字貨幣平台正規嗎

不正規。
第一，所謂正規，是必須經當地政府監管部門批准或者備案；
第二，根據目前國家對數字貨幣的正常，國內剛剛有人民銀行試運營，同時不允許國外的數字貨幣平台在國內運營；
第三，根據上訴要點，該平台並沒有經過我國審批或者備案。所以不正規。
第四，根據本律師實際處理案件的經驗，多數的數字貨幣交易屬於虛假交易，建議留心，防止被騙。

『陸』 數字貨幣是不是個騙局

基本套路：傳銷數字貨幣的「交易行情」基本由特定機構控制，早期為吸引投資人投資，可能會將貨幣價格炒得很高，一旦時機成熟，就集中進行拋售，價格一落千丈，投資者最後血本無歸。

數字貨幣傳銷一般具有三大特點：

1、是有實在的產品——數字貨幣，而且被包裝得很高級。

2、是參加者可以獲得拉人頭獎勵，獎品是數字貨幣本身。

3、是數字貨幣會隨著參與騙局的人增加而升值，在數字貨幣升值周期，參與者可獲得數字貨幣的數量也會增長，參與者包括最底層參與者也會獲利，但是進入貶值周期，底層參與者往往損失巨大。

2017年，江蘇省互聯網金融協會出台了《互聯網傳銷識別指南》，這份指南點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。分別是：珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達復利理財、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強幣、CB亞投行香港集團、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀福克斯、萬喜理財、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等。

(6)新加坡數字貨幣騙局擴展閱讀：

五招辨別數字貨幣是否是傳銷貨幣：

1、發行方式

虛擬貨幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，是去中心化的發行方式。每個不同的終端節點負責維護同一個賬本，而這個維護過程主要是演算法對交易信息進行打包和加密，而傳銷貨幣則主要由某個機構發行，並且採用拉人頭的方式獲利。

2、交易方式

虛擬貨幣是市場自發形成的零散交易，形成規模後逐漸由第三方建立交易所來完成交易。而傳銷貨幣則有某個機構自己發行，並且自建平台來進行交易。

3、實現方式

虛擬貨幣本身是開源程序，在Github社區維護。其總量限制的參數和方式，均顯示在開源代碼中。而傳銷貨幣的開源是完全抄襲別人的開源代碼，且沒有使用開源代碼來搭建程序，所以其本質跟Q幣一樣是可受網站控制的。

4、是否給出源代碼鏈接

一般的去中心化數字貨幣都會在官網的顯要位置給出源代碼的鏈接，這樣做是為了公開透明地展示貨幣系統的運作機制。而傳銷貨幣重點宣傳的是充值購買交易流程，但並不提及其運作機制，甚至網站都沒有源代碼的鏈接地址。

5、官網是否是https開頭

一般的去中心化數字貨幣的官網和交易網站地址都以https開頭，其目的是這類網址可以很好地保護用戶的數據不被非法竊取。但傳銷貨幣的官網、交易網站等在內的相關網站都沒有以https開頭。

『柒』 數字貨幣是不是騙局

大多數的數字貨幣不是騙局，一般來說，數字貨幣騙局多為傳銷幣。數字貨幣本是可以提高交易效率的新型技術，卻被不法分子盯上，以其名義進行傳銷和詐騙。央行尚未發行法定數字貨幣，也未授權任何機構和企業發行法定數字貨幣，無推廣團隊。目前市場上所謂「數字貨幣」均非法定數字貨幣。同時，某些機構和企業推出的所謂「數字貨幣」以及所閉拿謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙。

拓展資料：

一，數字貨幣是一種不受管制的、數字化的貨幣，通常由開發者發行和管理，被特定虛擬社區的成員所接受和使用。歐洲銀行業管理局將虛擬貨幣定義為：價值的數字化表示，不由央行或當局發行，也不與法幣掛鉤，但由於被公眾所接受，所以可作為支付手段，也可以電子形式轉移、存儲或交易。簡單的講數字貨幣是電子貨幣形式的替代貨幣。其中數字金幣和密碼貨幣都屬於數字貨幣。

二，數字貨幣的核心特徵是：

1.沒有發行主體。由於來自於某些開放的演算法，數字貨幣沒有發行主體，因此沒有任何人或機構能夠控制它的發行。

2.能夠抵禦通貨膨脹。由於演算法解的數量確定，所以數字貨幣的總量固定，這從根本上消除了虛擬貨幣濫發導致通貨膨脹的可能。

3.安全保密。由於交易轎告搭過程需要網路中的各個節點的認可，因此數字貨幣的交易過程足夠安全。

『捌』 新加坡ⅤBB數字貨幣交易所是騙局嗎

新加坡ⅤBB數字貨幣交易所是騙局，這種比在國內都定性為傳銷幣，不要參與。