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區塊鏈怎麼做ico合規

發布時間: 2021-05-23 02:35:47

A. 區塊鏈項目做法律合規有哪些方式

隨著區塊鏈的發展,區塊鏈行業ICO項目和交易所也是越來越多,這么多的項目應該如何去合規發展呢?
目前的區塊鏈項目合規分為兩個版塊:
一,區塊鏈發幣項目合規:基金會+法律合規意見書
常說的ICO,IEO, 等等,首先我們是先搭建海外主體,一般發幣主體選擇新加坡基金會是比較多的。就是XX FOUNDATION LTD.形式的非盈利公司。最後由新加坡律師出具一份法律合規意見書,法律意見書的內容包含了一個白皮書的修改和TOKEN非證券化證明,主要就是讓項目符合新加坡的法律。項目後期對接交易所上幣也需要用到這個法律意見書。
二,區塊鏈交易所項目合規:主體公司+數字貨幣交易牌照:
牌照作為平台重要的合規文件之一。就相當於一個經營許可證,特別是火幣相繼拿下日本牌照、美國牌照以及在申請加拿大牌照之後,牌照更是被推到了一個新的高度。獲得美國MSB牌照也就意味著火幣可以在美國大多數州合理的開展業務了。這就是目前各大平台紛紛開始申請牌照的原因,要想正規合法的開展業務就要申請牌照。
例如:美國MSB數字貨幣交易所牌照,愛沙尼亞MTR數字貨幣+錢包雙牌照,澳洲AUSTRAC數字貨幣牌照等。
美國MSB牌照的作用:
1.美國MSB牌照名氣大,包裝平台,好宣傳。
2. 平台合規化,規避交易。
3.可以增加客戶的信任度、提升自己的知名度,也可以讓平台更好更快的合規發展。
MSB牌照的優勢
1.投資者認可--美國的公司法律及金融業監管非常完善,擁有美國牌照,會讓您的數 字貨幣交易平台更受全球投資者的認可。
2.獲得權威批准--獲得美國財政部的權威批准,您可以在美國及全球開展相關業 務,即代表對數字貨幣平台的合規監管。
3.成為一線平台-- MSB 牌照也是全球數字貨幣交易機構標配的牌照。Coinbase, Bitfinex,Poloiex,火幣網,ok,幣安交易所等平台均持有此牌照開展經營。
4.多元化服務-- MSB 牌照準許貨幣兌換及發送服務,使您可以更好地滿足客戶需 求,提供更加多元化的服務。
為什麼牌照對於交易平台如此重要, 首先從傳統外滙圈的人都知道外滙平台有監管牌照的重要性,就是這樣傳統的模式也會造就未來的交易平台。所以牌照也必定成為發展的一波趨勢

B. 現在做區塊鏈發幣選擇在哪裡注冊基金會比較好,可以出具ICO合規法律意見書

上交易所,看你上怎樣的交易所。現在很多交易所都要你提供項目的法律合規意見書,這是個前提條件。然後還需要一些特定的流程。當然上幣費是一定要聊的,像火幣動輒上8位數的上幣費不是所有項目都能承受的。還是看項目自身的是哪位與實力

C. 區塊鏈項目怎麼做法律合規呢

國內對於做區塊鏈項目還是比較保守的,區塊鏈項目總是涉及一個衍生行業那就是數字貨幣交易,想做項目國內又不允許,那怎麼辦呢?可以在新加坡注冊非盈利基金會,額外再加上相關法律意見書,來證明所做的項目是不違背新加坡現行法律法規的,像比原鏈、萊特幣等都是這種操作。

注冊好基金會主體之後還需要做後期的法律合規,目的主要是需要和違法犯罪劃清界限,但是自己又說了不算。因為做區塊鏈的一定少不了數字代幣,說白了,國內還是數字貨幣帶動區塊鏈普及的,可事實呢?數字貨幣只是區塊鏈技術的一個小小的應用。

由於行業的特殊性,目前還沒有正式的法律法規來約束其發展涉及的違規面比較廣:
傳銷
非法集資
洗錢
吸收公眾存款
非法經營
跨國外匯犯罪
為恐怖主義資助提供了更多的便利

所以世界上各個國家對待區塊鏈的態度也不同,中國是明令禁止的,所以大家都去海外發展項目,比如新加坡、泰國等。首先需要遵守的就是當地的法律法規,那項目是否合法誰說了算呢?兩種途徑:申請正式的數字交易牌照或靠律師出具的法律意見書。那目前後者居多,容易操作,成本少。

D. 從區塊鏈到ICO需要哪些流程

ICO流程:實體設立, 法律合規,私募融資,社區建立。聽朋友說新加坡有一家思一獨角獸,專注做區塊鏈ICO的,希望對你有所幫助。

E. 做區塊鏈ico做架構如何提高隱私性和規避風險

架構怎麼選擇,考慮到隱私和稅務,那肯定選擇那些免稅天堂的島嶼國家,做外貿也是這樣,比如BVI和開曼,隱私性好到什麼程度?哪怕把公司名字全稱都告訴你,不是級別相當高的段位,根本了解不了公司半點信息,說的白一點,公司注冊好了,你都不知道怎麼去驗證,隱私性可以好到這種程度。
然後再以島嶼公司為成員,來申請注冊新加坡基金會,做架構的最終目的,就是達成干凈完整的國際間法律切割,最後新加坡基金會組織授權國內的推廣團隊和技術研發團隊,進行項目的推廣和研發,或是授權其他細節操作。
碼字很累,只能講下大致方向,有哪裡不清楚,可以追問!

F. 區塊鏈項目怎麼做合規

著區塊鏈的發展,區塊鏈行業ICO項目和交易所也是越來越多,這么多的項目應該如何去合規發展呢?

目前的區塊鏈項目合規分為兩個版塊:

一,區塊鏈發幣項目合規:基金會+法律合規意見書:

除新加坡之外,選擇比較多的就是美國和英國了。這兩個國家注冊費用低,注冊流程簡單,但是如果後期要做交易所發幣,英國美國無法提供相應的法律服務。

如果後期從合規的角度出發,還是要選擇新加坡基金會。

新加坡zheng府不僅在zheng策上予以扶持,還規定區塊鏈基金會可由新加坡會計與企業發展局(ACRA)登記管理獲得合法發行項目,憑借著自身的競爭力將新加坡打造成下一個世界的金融科技中心以及區塊鏈技術中心。因此,新加坡可以說是區塊鏈創業者的一片樂土。

注冊新加坡基金會優勢:

第一、非盈利公眾公司比普通公司更容易讓投資者信任

第二、zheng府扶持區塊鏈的發展,zheng策環境好

第三、市場成熟,後續的法律服務完善

第四、優秀知名的項目也都在新加坡:例萊特幣,比原鏈,量子鏈等

第五、價格合理,性價比高

第六、新加坡當地律師可根據項目方需求出具相關的法律意見書證明項目的合規合法性。(普通公司不可以出具法律意見書)

新加坡基金會如何注冊,需要提供那些資料呢?

1.提供公司名稱

2.兩位注冊成員信息,新加坡董事一名,新加坡的注冊地址,新加坡秘書(掛名)

3.經營范圍

4.注冊資本:默認1新幣

注冊完主體基金會後,並不是結束,而只是剛剛開始。注冊證書等文件出來後,新加坡律師協會專業律師還需要根據項目規劃書—也就是俗稱白皮書,進行修改,出具法律意見書。證明項目符合新加坡法律,可以正常開展業務。

大家都知道,在我們國家發行xunihuobi是禁止的,法律意見書是符合新加坡法律的,是要看合法手續的,要符合規定的律師出具了法律意見書才可以,另外就是白皮書合規,自己寫的白皮書合法性無法保證,而且不是律師那也不懂新加坡法律,因此,這一點是很重要的;另外一個方面就是針對投資者的,要有合法的手續文件證明項目在新加坡是合法的,投資者才會更加放心,那麼就需要一些證明文件!

注冊基金會只是第一步,接下來還需要的最重要的就是合‌‌規了,

現在大些的交易所都是需要你出具法律合規才能讓你上交易所,因此上交易所需要用到的法律意見書,法律意見書其實是一個統稱,這個法律合規其實包含多個項目,一般有:token非證券化證明、白皮書合規、私募條款,公募條款等幾項。其中大部分交易所都會要求token非證券化證明,白皮書也就相當於平常的商業計劃書,寫好後是需要專業的新加坡律師來修改的,符合新加坡的法律法規。大部分上交易所的公司都會選擇做法律意見書。

白皮書主要有四個作用

第一:向新加坡MAS報備,以後不怕被查。

第二:說服投資者,這家公司是合法合規,讓投資者安心。

第三:上交易所需要用到。

第四:減少不必要的投入。

還有TOKEN報備(非證券化證明備案),新加坡律師製作防止新加坡金融管理局MAS核查

辦理只需要提供一份白皮書、公司章程、注冊紙、注冊證書!

二,區塊鏈交易所項目合規:主體公司+數字貨幣交易牌照:

照作為平台重要的合規文件之一。就相當於一個經營許可證,特別是火幣相繼拿下日本牌照、美國牌照以及在申請加拿大牌照之後,牌照更是被推到了一個新的高度。獲得美國MSB牌照也就意味著火幣可以在美國大多數州合理的開展業務了。這就是目前各大平台紛紛開始申請牌照的原因,要想正規合法的開展業務就要申請牌照。

例如:美國MSB數字貨幣交易所牌照,愛沙尼亞MTR數字貨幣+錢包雙牌照,澳洲AUSTRAC數字貨幣牌照等。

美國MSB牌照的作用:

1.美國MSB牌照名氣大,包裝平台,好宣傳。

2. 平台合規化,規避交易。

3.可以增加客戶的信任度、提升自己的知名度,也可以讓平台更好更快的合規發展。

MSB牌照的優勢

1.投資者認可--美國的公司法律及金融業監管非常完善,擁有美國牌照,會讓您的數 字貨幣交易平台更受全球投資者的認可。

2.獲得權威批准--獲得美國財政部的權威批准,您可以在美國及全球開展相關業 務,即代表對數字貨幣平台的合規監管。

3.成為一線平台-- MSB 牌照也是全球數字貨幣交易機構標配的牌照。Coinbase, Bitfinex,Poloiex,火幣網,ok,幣安交易所等平台均持有此牌照開展經營。

4.多元化服務-- MSB 牌照準許貨幣兌換及發送服務,使您可以更好地滿足客戶需求,提供更加多元化的服務。

為什麼牌照對於交易平台如此重要, 首先從傳統外滙圈的人都知道外滙平台有監管牌照的重要性,就是這樣傳統的模式也會造就未來的交易平台。所以牌照也必定成為發展的一波趨勢



G. 在國內做區塊鏈看項目怎麼合規

目前中國流行的區塊鏈業務就適合在基金會性質的非營利性質的組織平台上操作。同時新加坡政府不僅在政策上予以扶持,還規定區塊鏈基金會可由新加坡會計與企業發展局(ACRA)登記管理獲得合法發行項目,這也是為什麼要注冊新加坡基金會的原因之一。且區塊鏈項目開發者都知道新加坡政府扶持區塊鏈的發展,政策環境好市場成熟主要是性價比高,後續的法律服務完善,價格合理。

新加坡當地律師可根據項目方需求出具相關的法律意見書證明項目的合規合法性。新加坡基金會優勢分析:

1.最盛行的落戶地區

2.政府對 ICO 有明確監管態度

3.離中國近,開放友好政策

4.塑造企業公益形象

5.價格合理

新加坡基金會注冊:提供需要注冊的公司名稱,另外必須提供兩位成員的身份證明的證件,其中一名必須是新加坡國籍成員,這個可以由代理公司提供,然後選擇兩個經營范圍。

1.公司名稱:提供公司名稱(我司免費核名),取名自由

1)必須是英文名稱,不接受中文名注冊

2)只能用英文注冊,以LTD.或LIMITED結尾。

3)注冊資本:1新幣

4)經營范圍:我司提供項目表供選擇(不超過2項),特殊行業需政府特別批准經營范圍

慈善組織分2種

1)是社團,比如老鄉會、同學會等,主要靠收會員費運營

2)是慈善基金,主要通過社會捐款,融資去資助特定人群,

股東董事信息:

1)按實際填寫

2)股份比例

注冊時間:15-20個工作日

注冊新加坡公司流程:

簽署協議-提供成立資料-製作簽名文件-簽署完成-提交新加坡公司辦理-完成注冊-寄出。

H. ICO區塊鏈上交易所需要哪些資料、流程

ICO交易大概分為兩部分,一個是場外交易,另一個是交易所交易

上交易所的方式有三種,第一種是投票上幣,第二種是投資上幣,第三種是和項目方進行合作。

對交易所來說,一定是投票消耗的平台幣越多越好;對項目方來說,肯定是成本越低,用戶影響量越大越好;但對於普通的社群用戶來說,肯定是越省事越好。

項目方需要具備什麼?

項目對接交易所的費用:

當下熱門的抹茶交易所一般在12-15個BTC,

Biki和Gate交易所10個BTC左右,

ZG交易所在6-8個BTC,

2-5個BTC對接上幣的話有很多選擇,雷盾,ZBG,Fcoin,WBF等等一些交易所。

相對性價比高的Fcoin也是不錯的選擇。後期項目方可以聯合平台一起做活動,不管是空投,IEO或者別的都可以討論的。

I. 區塊鏈怎麼ICO發幣

簡單說現在的ico都是基於以太坊發的幣,只要在上面建立一個智能合約就好,而籌資就需要宣傳你的合約地址讓別人打eth到那裡就會自動兌換你的幣,最後說一聲國內ico是被禁止的

J. 區塊鏈項目法律合規怎麼做

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