打著區塊鏈旗號傳銷

⑴ 如何防範以＂區塊鏈＂名義進行非法集資

銀保監會、中央網信辦、公安部、人民銀行、市場監管總局提示：

二、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的「高大上」理論，有的還利用名人大V「站台」宣傳，以空投「糖果」等為誘惑，宣稱「幣值只漲不跌」「投資周期短、收益高、風險低」，具有較強蠱惑性。實際操作中，不法分子通過幕後操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。

三、存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以「靜態收益」(炒幣升值獲利)和「動態收益」(發展下線獲利)為誘餌，吸引公眾投入資金，並利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特徵。

此類活動以「金融創新」為噱頭，實質是「借新還舊」的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。請廣大公眾理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風險意識;對發現的違法犯罪線索，可積極向有關部門舉報反映。

來源:中國銀行保險監督管理委員會

⑵ 涉幣傳銷 滿星雲體系再崩盤

涉幣傳銷項目滿星雲體系面臨嚴重危機，其旗下Monics APP無法下載和注冊，投資者的提幣申請被駁回。創始人賴采雲，盡管以華人面孔示人，實為馬來西亞籍，她將滿星雲包裝成跨國集團，並利用區塊鏈概念發行數字貨幣，實質上是傳銷套路的翻版。自2014年起，賴采雲接手宋密秋的雲訊通，從原始股傳銷轉戰數字貨幣，其核心仍是拉人頭、返利的傳銷活動。宋密秋因類似罪名已被判處12年有期徒刑，而賴采雲的未來命運引人擔憂。

Monics APP的注冊和下載功能疑似已被停止，其官網狀態各異，且頻繁更改。楚雲龍等投資者透露，平台已無法訪問，會員們的提幣申請被拒，反映出項目的不穩定和可能的法律風險。滿星雲通過自建數字貨幣體系，打著區塊鏈旗號進行傳銷活動，發行了MSD等多款空氣幣，承諾高額回報，但實際上價格大幅下跌，投資者損失慘重。

滿星雲通過MUI等模式，實行靜態收益和動態收益，實質上是傳銷幣的常見手法，而賴采雲在直播中鼓動投資的行為，更凸顯其操縱市場的企圖。賴采雲不僅沿用了宋密秋的雲數貿模式，還在2017年後引入數字貨幣，試圖逃避法律制裁。然而，隨著警方對數字貨幣領域的嚴厲打擊，滿星雲的崩盤和賴采雲的結局似乎已不可避免。

⑶ vtoken交易平台涼了嗎

VToken交易平台的問題引發關注，其歷史上的表現和現在的改名換姓都揭示了其不為人知的一面。最初以區塊鏈為旗號的微派，承諾高收益，但實際是傳銷陷阱。微派改名為VToken，後又變身VPay，繼續沿用類似的欺詐手段。VToken所謂的創始人身份存疑，平台打著區塊鏈的名號進行非法傳銷，其真實性和合法性受到質疑。

ICO的低門檻和監管缺失，讓VToken這類平台容易被用於非法集資。VPay採用傳銷模式，投資者在平台被封禁時，仍可能被虛假的系統更新信息所欺騙。虛擬貨幣的穩定性依賴於網路和經濟環境，一旦出現系統故障，投資者的財產可能會遭受損失。

據報道，VToken曾以誇張的活動吸引人們，但實質上，其理財產品涉嫌P2P詐騙和區塊鏈概念的誤導。VToken已經收割了一批投資者後改頭換面，去年VPay的微信群因商業詐騙被封禁。VPay甚至誘導商鋪老闆與會員合作，以VP幣支付，其中隱藏著復雜的利益分配機制。

原名速通寶的VPay錢包APP，被指涉非法集資、詐騙和傳銷，贛州等地已有不少人受害。任何以交錢為由的網路貸款詐騙，如手續費或解凍費等，都應警惕。總之，VToken交易平台的種種問題和不實行為，警示投資者在選擇投資項目時應謹慎對待。

⑷ 如何防範以＂區塊鏈＂名義進行非法集資

1. 近期，一些不法分子打著「金融創新」和「區塊鏈」的旗號，通過發行所謂的「虛擬貨幣」、「虛擬資產」和「數字資產」來吸收資金，侵害公眾合法權益。這些活動並非真正基於區塊鏈技術，而是利用區塊鏈概念進行非法集資、傳銷和詐騙。
2. 這些非法活動具有網路化和跨境化的特點。不法分子依託互聯網和聊天工具進行交易，利用網上支付工具進行資金收支，風險波及范圍廣，擴散速度快。一些不法分子通過租用境外伺服器搭建網站，面向境內居民開展活動，並遠程式控制制實施違法活動。
3. 這些非法活動具有欺騙性、誘惑性和隱蔽性。不法分子利用熱點概念進行炒作，編造各種理論，甚至利用名人大V進行宣傳。他們以空投「糖果」等為誘惑，宣稱「幣值只漲不跌」、「投資周期短、收益高、風險低」，具有較強的蠱惑性。
4. 在實際操作中，不法分子通過幕後操縱虛擬貨幣價格走勢，設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子以ICO、IFO、IEO等名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。
5. 這些非法活動存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以「靜態收益」和「動態收益」為誘餌，吸引公眾投入資金，並利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法特徵。
6. 此類活動以「金融創新」為噱頭，實質是「借新還舊」的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。請廣大公眾理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風險意識。
7. 對於發現的違法犯罪線索，公眾可以積極向有關部門舉報反映。來源：中國銀行保險監督管理委員會