在國外發行區塊鏈
❶ 國外用什麼區塊鏈錢包軟體(2020外國區塊鏈挖礦賺錢app)
imtoken硬錢包收費嗎你指的是imToken錢包投資孵化的硬體錢包imKey嗎？
imKey是一款支持多種加密貨幣的硬體錢包，它需要用戶購買硬體設備才能使用。因此，用戶需要先購買imKey硬體錢包設備，並在設備上設置密碼和備份助記詞等信息，才能開始使用imKey。
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在使用imKey進行交易時，用戶需要支付區塊鏈網路的轉賬手續費，這些費用將由用戶自行承擔。
因此，imKey硬體錢包設備的購買費用需要用戶承擔，但imKey不會收取任何使用費用。
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3、私密性很高，採用了多種加密技術，用戶可以完全控制私鑰，操作簡單，安全性也高，而且也設立了很多活動，完成任務可以獲得幣種。剛入門的朋友也是可以嘗試操作的，還是很簡單的，它不需要導入私鑰，功能性強，致力為用戶提供既安全又可靠的全方位服務。安全度絕對是很高的，不需要通過第三方去發起交易，就是過程相對比較慢，它還會自動同步全部的以太坊區塊信息，比較有優勢。一款為消費者專門設計的硬體比特幣錢包，利用了加密晶元技術，提供企業級的安全硬體模塊，主要支持比特幣、萊特幣、以太坊等，是世界十大虛擬貨幣錢包排名之一。
cgpay錢包哪個平台可以用CGPay錢包app是區塊鏈的一個加密貨幣平台，可以實現游戲幣交易、貨幣交易、跨境交易支付、加密貨幣兌換等功能。在這個錢包APP里，你可以和患者用戶自由撥打和接收CGP幣，買賣CGP幣，或者把你持有的CGP幣兌換成廣流通的比特幣，這樣可以更靈活的使用資金。簡單來說，CGPay錢包就是數字貨幣，現在數字貨幣交易也是一種趨勢。
一、什麼是數字貨幣
中國的數字貨幣是中國人民銀行，將數字貨幣與電子支付工具相結合，目標是替代部分現金。簡單來說，患者沒有儲物和投資的功能。數字貨幣是國家信用，也是國家信用擔保的法定貨幣。數字貨幣不是為了盈利，而是為了國家和人民的利益。可追溯性是數字貨幣最直接的特徵，可以加強對資本流動的監管，打擊腐敗、洗錢、欺詐、偷稅漏稅、非法套利等違法犯罪行為，大大提高社會公平正義，有利於財富再分配。
二、數字貨幣與實體經濟和實體貨幣的關系
可以分為三類：(1)完全封閉，與實體經濟無關，只能用於特定的虛擬社區；(2)可以用真實貨幣購買但不能用真實貨幣兌換，用於購買虛擬商品和服務；(3)可以用實物貨幣按一定比例兌換和贖回，既可以購買虛擬商品和服務，也可以購買實物商品和服務。
三、最後，交易數字貨幣一定要安排好自己的時間，不能讓交易影響到個人生活。在交易過程中，我們必須保持良好的態度。千萬不能因為一次性的盈虧而沮喪，更不能頻繁交易，因為這樣會導致手續費高，從而造成更大的損失。我們必須考慮是做長期業務還是做短期業務，實時密切關注整個市場信息。
coToken插件是什麼？
coToken錢包是一款虛擬貨幣錢包。coToken錢包app可以幫助用戶們管理各類的虛擬貨幣，同時還可以在該app上隨時隨地的查看虛擬貨幣的價格，方便用戶們的轉賣。
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【軟體介紹】
coToken錢包app是一款區塊鏈錢包軟體，支持一鍵導入錢包，還有各種區塊鏈虛擬貨幣導入，非常好用，支持一鍵支付，包含了多個貨幣種類集合！
coToken錢包是一款專業的數字貨幣輕錢包,為數百萬區塊鏈領域的用戶提供安全、便捷的數字資產服務。連容包包支持比特幣、以太坊、FUS、C幣等大多數數字貨幣，同時支持第三方支付接入，並將為區塊鏈領域的用戶提供數字資產金融服務。
【軟體優勢】
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【軟體亮點】
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cgpay錢包是哪國的cgpay錢包app是一款區塊鏈加密貨幣平台，沒有查詢到屬於哪個國家，使用時需要謹慎，在cgpay錢包app可實現游戲貨幣交易、幣幣交易、跨境交易支付、加密貨幣兌換等功能。加密貨幣是數字貨幣，比特幣在2009年成為第一個去中心化的加密貨幣。
比特幣總數量只有2100萬個，不依靠特定貨幣機構發行，2008年11月1日由中本聰提出，2009年1月3日正式誕生，比特幣的產生就是我們經常說的挖礦，在挖掘的過程中需要投入較大的物力和人力。
不管投資者處在什麼地方，用戶都可以挖掘、購買、出售或收取比特幣，支持全球7*24交易。比特幣具有的特點包括去中心化、低交易費用、全世界流通、無隱藏成本、專屬所有權、跨平台挖掘等。
值得注意的是，國內不允許比特幣的交易，因為比特幣的價格非常高，單枚的價格已經達到了1萬美元左右，而且波動范圍非常大，受到多種因素影響。比如2017年比特幣全年最低價位是775美元，最高達到了19757美元。
版本信息：以cgpay錢包2.14.0版本、蘋果13（IOS15.4.1系統）、華為mate40（HarmonyOS2系統）為例。
origo錢包是什麼軟體origo錢包是一款十分簡單實用的手機區塊鏈交易平台。
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Origo錢包app通過智能合約的方式，為用戶連接到平台，還能查看目前的交易數據和最新的行情信息，使你賺錢路上的不二之選，每天都有新的模式推出用戶可以自由選擇。
❷ 哪些國家開通了區塊鏈交易
比特幣在哪些國家合法承認比特幣的國家有德國、日本、加拿大、馬爾他、愛沙尼亞、瑞士、白俄羅斯、澳大利亞等等。比特幣從誕生以來，就飽受各國的爭議，有的國家認為其去中心化的特點，使得數字貨幣更具隱蔽性，用此進行交易安全可靠;而有的國家則認為比特幣是虛擬的數字貨幣，無法真正成為法定的貨幣。
一、如何投資比特幣
1、在比特幣交易所購買:投資者在進行投資前，應當選擇一個安全穩妥的比特幣交易所，像國內投資者，普遍選擇的平台是OKEX。投資者確定好交易平台後完成注冊等相關信息的填寫後就能選擇購買想要的幣種等;
2、通過國外平台購買:投資者還可以在國外的P2P平台購買比特幣，國外這樣的平台更像是一個中間商，專門將比特幣視為日常消費品用於投資方個人之間的交易;
3、通過其他方式購買:投資者還能通過國外的電子錢包來購買比特幣，用戶只需注冊賬號，綁定好銀行卡，並且有充足的資金，就能進行比特幣交易。
二、比特幣（Bitcoin）是一種基於去中心化，採用點對點網路與共識主動性_開放源代碼，以區塊鏈作為底層技術的虛擬加密貨幣，由中本聰在2008年提出，2009年誕生，與其他虛擬貨幣最大的不同，是其總數里非常有限，具有的稀缺性。
與所有的貨幣不同，比特幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大里的計算產生，比特幣經濟使用整個P2P網路中眾多節點構成的分布式資料庫來確認並記錄所有的交易行為，並使用密碼學的設計來確保貨幣流通各個環節安全性。
三、購買方法
用戶可以買到比特幣，同時還可以使用計算機依照演算法進行大里的運算來"開采"比特幣。在用戶「開采"比特幣時，需要用電腦搜尋64位的數字就行_然後通過反復解謎密與其他淘金者相互競爭，為比特幣網路提供所需的數字，如果用戶的電腦成功地創造出—組數字，那麼就將會獲得25個比特幣。
由於比特幣系統採用了分散化編程，所以在每10分鍾內只能獲得25個比特幣，而到2140年，流通的比特幣上限將會達到2100萬。換句話說，比特幣系統是能夠實現自給自足的，通過編碼來抵禦通脹，並防止他人對這些代碼進行鹼壞。
蒙古國有數字貨幣牌照？含金量怎麼樣？
您好，有的。蒙古國擁有眾多交易所，比如中央政府力推國家交易所-----蒙古國國家貴金屬區塊鏈交易所,因此，項目在蒙古國發展，商業環境優渥，並且得到法律支持。
蒙古是需要審批的，在蒙古國發行數字代幣由蒙古央行發行特殊許可證，如果數字代幣要進行ICO，則需要達到蒙古央行，蒙古財政部的相關要求，最終是由蒙古證監會發放特殊許可牌照。
蒙古國對新生第四代互聯網技術革命相當支持,關於區塊鏈數字貨幣，有兩個法律和規定，蒙古國在全國性區塊鏈會議上頒發的政策，此政策規定蒙古國民眾都可以參與數字代幣的交易。另外一個就是蒙古國總統於2017年5月簽署的關於區塊鏈的法令，已於2018年1月1號生效。
此前據蒙古國有通訊社Montsame報道，蒙古銀行向蒙古最大的行動電話供應商Mobicom的金融科技分支機構MobiFinance發放了首張數字貨幣許可證。MobiFinance發行了穩定幣Candy——錨定蒙圖，已經在蒙古流通,用戶可以使用手機支付賬單、網上購物、轉賬和小額貸款。據悉蒙古最大的加油站也發行了自己的數字代幣。
蒙古非常支持，針對區塊鏈和最新的STO，蒙古國會成立了專門的電子貨幣區塊鏈小組，這方面的政策和愛沙尼亞趨於一致。蒙古國對於STO數字資產交易所同樣實行牌照制，需要25億蒙圖的注冊資金(需實繳，不可撤)，已有資金實力雄厚的外國企業拿到牌照。
蒙古國正式批准並頒發了雙牌照的交易所，不僅可以接受ICO,同時也可以接受STO項目的交易
申請蒙古國數字貨幣牌照，
1注冊當地國家的公司
2蒙古國需要開設銀行賬戶
3遞交申請
整個流程全部辦下來大概需要2個月左右的時間。
其實看了上述大家都知道，這款牌照申請還是比較有難度的，對交易機構有較強的資金要求，相應的他的含金量也比較高，目前拿到的機構還是比較少的。
中幣交易所是哪個國家的中幣ZB是一家在薩摩亞獨立國注冊的區塊鏈資產交易平台，隸屬於ZBNetworkTechnologyLimited，中幣交易所始於2013年的中幣交易所是世界上最早的數字資產交易平台之一。1、就交易量而言，它位列世界前十，擁有數百萬活躍用戶。經過長期大批量測試，在經營交易所和區塊鏈研究應用方面具有豐富的經驗。2、公司在中國、泰國、美國、瑞士、韓國、加拿大、澳大利亞等地擁有500多名員工。近日，全球合作夥伴招募計劃啟動，ZB全球戰略升級計劃公布，包括中國貨幣ZB「標准ZB50」交易計劃、ZB創新板ZBG在線運營、ZB全球交易聯盟計劃、ZB生態公共鏈計劃。3、運營團隊擁有四年區塊鏈行業經驗，員工分布在中國、美國、泰國、韓國、加拿大、迪拜等地。他們專注於為全球客戶提供安全、方便和舒適區塊鏈資產交易服務。
拓展資料：
一、中幣ZB前身是中國比特幣交易所，是由北京十星寶電子商務有限公司中山分公司運營，成立於2013年初，面向全球提供比特幣、以太坊、萊特幣、以太坊經典等多種數字資產交易服務，是安全可信賴的數字資產交易網。平台使用多重技術安全防護打造金融級別的專業數字資產交易網，致力於為數字資產投資愛好者創造一個安全、舒適、快捷的交易渠道，使投資者可以放心交易。
二、公司核心成員由擁有長期的互聯網和金融領域產品研發和運營經驗及具有國際化視角的專業人士組成，從領導層到一線員工均秉承「用心服務每一刻」的理念，以用戶需求為導向，以提升用戶體驗為核心，為全球用戶提供最可靠、最便捷的數字資產服務。
三、交易所是否是優質交易所是尤為重要的一點，因此投資者要對交易所的交易處理能力、提幣、充值的速度方面進行考察，同時對於交易所是否有多重防護，交易、賬戶隔離設計，獨有安全架構，超過五重防護體系等進行考察，只有都滿足，該交易所才是優質交易所。
全球有多少個區塊鏈公鏈屬於哪個國家全球有1059個區塊鏈公鏈屬於合作的國家
區塊鏈是分布式數據存儲、點對點傳輸、共識機制、加密演算法等計算機技術的新型應用模式。
區塊鏈本質上是一個去中心化的資料庫。
國家是政治地理學名詞。從廣義的角度，國家是指擁有共同的語言、文化、種族、領土、政府或者歷史的社會群體。
從狹義的角度，國家是一定范圍內的人群所形成的共同體形式。
哪些國家已經使用區塊鏈技術投入到城市建設中美國各部門積極搶抓布局區塊鏈，司法部舉行了數字貨幣峰會，證券交易所已經批准在區塊鏈上進行公司股票交易，美國商品期貨交易委員會監管區塊鏈，將比特幣作為大宗商品對待等;除此之外，英國發布了《分布式賬本技術：超越區塊鏈》;俄羅斯提出《區塊鏈技術發展線路圖》;澳大利亞央行欲發行數據貨幣;日本召開區塊鏈專研會議;韓國央行發布《分布式賬本技術和數字貨幣的現狀及啟示》。
而我國也在幾年前就開始研究區塊鏈技術，2016年1月20日，我國央行稱會盡快推出法定數字貨幣;同年7月，工信部發布了《關於組織開展區塊鏈技術和應用發展趨勢研究的函》;8月11日，工信部發布區塊鏈兩年規劃。
❸ 區塊鏈騙局如何定性
網路金融「區塊鏈,虛擬貨幣」詐騙傳銷如何識別防範據不完全統計，我國利用區塊鏈概念的傳銷平台已超過上千家。可以說從「曲高和寡」到「泥沙俱下」，這種「新壺裝老酒」的網路詐騙傳銷，經久不衰，引人深思。
歸納總結這些區塊鏈的詐騙無非是這兩個慣用手法：
一種是「掛羊頭賣狗肉」，以「虛擬幣」之名行傳銷之實。比如Fcoin交易所的FT幣，投資者都覺得這種交易分紅的模式能維持下去，然而一旦沒有新人入場購買，就足以讓其崩盤。
另一種是所謂的「出口轉內銷」。比如涉案金額高達16億元的「維卡幣」案中，該組織的傳銷網站及營銷模式皆由保加利亞人組織建立，伺服器則設在丹麥。在我國依法取締ICO並依法關閉境內虛擬貨幣交易所後，詐騙組織打出「出口轉內銷」的口號繼續行騙。
那我們該如何辨別區塊鏈傳銷?
區塊鏈傳銷作為傳銷的一個分支，必然擁有傳銷的諸多特點，其中最大的特點之一就是發展下線，組織者會許諾發展多少人會給多少提成，或是發展幾級下線有多少獎勵，或者用什麼裂變等術語迷惑用戶。
1、傳銷全靠一張嘴，並沒有實際開發者。比如著名的傳銷幣維卡幣，還有一個非常好聽的名字Onecoin。這個幣號稱是比特幣之後的第二代加密貨幣，自2014年問世以來吸引了大批投資者。雖然多次被國家歸為傳銷幣打擊，但依舊有投資人不離不棄，也許是被深套的無奈吧。我們不能聽之任之，要眼觀四路，耳聽八方。
2、傳銷的餅畫得太大，一定保持著一個懷疑的態度。常見用語是顛覆世界，改變格局，打敗銀行，財富自由等。夢想是有的，但說的太離譜，簡直讓人不敢相信。
3、還有就是傳銷者主動製造FOMO（讓你害怕錯過發生的事情）。向外宣傳買了幣就能翻百倍翻千倍，
時時刻刻透露著這是屌絲翻身迎娶白富美的機會。早買早暴富，購買了就等著財富自由。
如何辨別是否傳銷幣？記住下面這三點：
1、過分的誇大自己：喜歡冠以全球XX，世界XX等微商類字眼的宣傳語項目，就要小心！
2、分等級制度：一般傳銷喜歡搞分級模式，發展會員，而正規的區塊鏈是沒有的。
3、驗證你的實名制之類：凡是需要什麼群主/工會/上級來驗證你的實名制那都是傳銷。
最後，多去搜索信息、發出質疑、多思考做功課，幣圈太雜騙也多，需謹慎！
遭遇區塊鏈傳銷騙局我們該如何維權？
1、現場談判維權
很多投資者在發現被騙之後，會聯合起來到虛擬幣交易所所在地進行現場維權，圍攻交易所，施壓讓其返還相關的損失，這種方式能起一定的作用。許多投資者拿回了部分損失，或多或少的，很少有全部拿回的。那些能拿回的要不是有實力或背景，要不是通過媒體，有的甚至通過找關系，但很多人是沒有拿回損失。
2、報警
報警時一般會得到以下幾種處理結果：
第一，警方認定此類案件屬於正常的投資虧損，不做立案處理；
第二，警方認定他們的資金已經流通至國外，無法受理，只能建議他們打國際官司；
第三，由於之前的合同平台是以公司名義與他們簽訂的，金額沒有達到立案標准；
第四，平台一旦跑路、公司搬空，案件幾乎無法推進，只能選擇民事訴訟。
維權的路實在是坎坷，還是從源頭做好，不給詐騙犯機會！
區塊鏈的資金騙局都有哪些？要如何識破？隨著社會經濟不斷的發展，在我們的現實生活之中，我們總是會遇到各種各樣的問題，尤其是關於區塊鏈資金詐騙的騙局更是讓我們每一位投資的對此表示非常的痛恨，接下來小編就帶領大家來看一下，當我們遇到區塊鏈的資金騙局的時候，我們該如何去識破，以及該如何去防範這些騙局。
首先，區塊鏈資金騙局最大的騙局之一就是有名人站台。很多不知所以然的投資者在看到騙子們聲稱自己的項目比其他項目更有優勢，而且投資人都是著名的某某某的時候，往往都是存在著非常嚴重的資金詐騙的行為，因為這些騙子就是想用利用名人效應來去欺騙很多的投資者，所以我們必須要留意這些相關的事情，如果一旦發現所謂的名人站台這種情況，那麼很有可能就是詐騙的行為。
除此之外，很多的騙子會直接表明區塊鏈就是發幣。這種騙局最主要的原因是因為很多投資者都想要迫切的賺錢，所以很多騙子就利用投資者想要迫切賺錢的心裏面來去推動相關的騙局，騙子會聲稱區塊鏈是劃時代的技術變革，一定能夠帶自己通往財富之路，投資某某幣，能夠比投資比特幣賺的更快，而在這種情況之下，這些騙子就是利用購買的貨幣來去給自己賺錢，因此大家不要去上這樣的當，而且也不要有這樣的投資的想法，這是非常錯誤的，當然有些騙子還會利用買幣就有高收益這樣的說法，讓很多人去買一些錯亂幣，實際上這些都是騙子惡錯的行為。
綜上所述，我們能夠明確的知道區塊鏈的資金騙局往往都有這幾種的存在，所以當我們發現有這幾種騙局存在的時候，我們一定不要去相信，還有就是自己在投資的過程中，要投資正規的大品牌，大項目，不要的隨意去相信某人給自己所帶來的什麼高額回報，這是都是假的。
如何准確理解區塊鏈以及如何識別區塊鏈騙局？
目前，區塊鏈是一個新興產業或處於發展階段。許多投資者對區塊鏈非常感興趣，但他們並不十分熟悉。許多罪犯利用這一點在區塊鏈行業製造了許多騙局。區塊鏈是一種新技術和創新的技術模式。然而貨幣發行只是基於區塊鏈技術的行為，兩者不能等同。目前絕大多數貨幣發行和貨幣投機都涉嫌非法集資。
真正的虛擬硬幣是開源的，數量有限，不受任何企業或平台的操縱。以比特幣為例他可以兌換國家法定硬幣並進行交易。當個人或企業自己製造硬幣時，源代碼是不開放的可以被企業操縱無限期地發行額外的硬幣。事實上它毫無價值。
普通騙子的利潤依賴於經典的傳銷方法。就是拉一下頭。因為所生產的硬幣沒有實際價值，該公司唯一的盈利手段就是依靠不斷加入的成員。如果你的兌現方法是通過拉別人的頭來獲得金幣，這會讓你覺得邀請好朋友所獲得的回報實際上不能在第三方平台上交易和消費。這種硬幣沒有真正的價值。
真正的假幣也有市場規則，事實上就像股票市場一樣，他們通過低買高賣來獲利。如果一個平台承諾在開始的幾個月內飆升xx倍，比特幣等加密貨幣最初是極客圈的產品，它們都是由高科技人才製造的。因此最嚴重的加密貨幣的名稱充滿了科技的味道，通常與區塊鏈項目的內容有關。然而普通人因此不容易理解它的含義。
雖然許多正常的加密貨幣也需要營銷和推廣，但它們也需要宣傳項目的優勢，希望被更多人知曉和使用，宣傳肯定不會承諾無償賺錢，也不會通過拉人們離線開發來推廣。但是對於出售硬幣的空金字塔來說，目的是為了收集錢，所以你必須畫一幅美麗的賺錢圖畫，然後直接或變相地通過拉人們離線發展來收集錢。
區塊鏈到底是不是傳銷區塊鏈是變相傳銷嗎區塊鏈是新技術並不是變相傳銷，只是由許多傳銷組織聲稱為「區塊鏈」，實際上並未有任何技術，只是打著「區塊鏈」的名頭行傳銷之實罷了，國家已經多次發布公告打擊此種傳銷行為。以下為新華網報道區塊鏈傳銷：
區塊鏈不等於虛擬貨幣，亦存在安全性風險，火爆背後有「別有用心」的誇大造勢。只有去除華而不實，區塊鏈才能回歸真正的應用價值。
投資8萬元，三個月後變80萬元？深圳警方破獲了一起特大集資詐騙案。在區塊鏈概念、10倍收益等幌子的蒙騙下，數千名投資者深陷其中，涉案金額高達3.07億元。在區塊鏈的「神秘面紗」下，不法分子借機動起了歪腦筋，區塊鏈淪為詐騙、傳銷等經濟犯罪的「招牌」。
為何區塊鏈屢屢被傳銷詐騙等違法行為「歪用」？除了「不明就裡」，區塊鏈技術本身「功用」如何？今年以來，隨著監管力度加大，炒幣風氣的降溫給區塊鏈發展帶來了新的機遇，如今區塊鏈商業「應用」落地情況如何？《瞭望》新聞周刊記者近日對此進行了調查。
當交易平台承諾的三個月「資金釋放期」屆滿而工作人員卻開始在QQ群「踢人」的時候，家住深圳市寶安區的唐海燕意識到自己可能被騙了。
此前，唐海燕在同學的介紹下，投資8萬元買了一種名為「普銀幣」的虛擬貨幣。「對方說這個貨幣是當下最先進的區塊鏈技術，有藏茶作為抵押物，還給我看了『技術白皮書』，我也不懂區塊鏈，就沒仔細看。」
雖然對於區塊鏈、虛擬貨幣都不了解，但高額的投資收益令唐海燕充滿了期待。她告訴記者，發行「普銀幣」的公司會定期對該虛擬貨幣按1比10的比例進行拆分，這意味著，每次拆分就會使投資者手中「普銀幣」的價值擴大10倍。只要經過一次拆分，她投資的8萬元，就相當於買到了價值80萬元的「普銀幣」，在交易平台上賣出即可獲得巨額收益。
按照交易平台的規則，剛購買的「普銀幣」不能馬上交易，必須在平台上凍結三個月之後才能迎來「釋放期」。然而，當三個月時間過去之後，唐海燕不僅沒有等到翻倍的資產，凍結在平台上的8萬元也無法用於交易了。
「其他投資者開始在QQ群里質疑這項投資的真實性，結果公司工作人員竟然把這些投資者一個一個踢出去了，我就感到不妙了。」她說。
事實也證明了唐海燕的直覺。2018年3月底，深圳警方偵破一起特大集資詐騙案，詐騙資金高達3.07億元。在這起案件中，涉案的深圳普銀區塊鏈集團有限公司正是以「區塊鏈+藏茶」的模式發行虛擬貨幣，套取公眾存款，唐海燕是數千名受害者中的一位。
深圳警方調查發現，該公司宣稱，投資人可將「普銀幣」放到虛擬交易平台「聚幣網」上買賣，以此賺取差價
。實際上，其買賣價格的變動是該公司使用投資人的投資款進行幕後操作，並一度將「普銀幣」的價格從0.5元拉升至10元，讓投資者嘗到一些甜頭。當大量投資人進場之後，該公司通過惡意操縱「普銀幣」價格走勢不斷套現，最終導致投資人手中的「普銀幣」毫無價值。
2018年以來，打著區塊鏈的旗號從事詐騙、傳銷，已經成為了新型犯罪手法中常用的「套路」。2018年4月，濟南警方端掉了一個打著「西部開發」「國家扶貧」「原始股」「區塊鏈」「電子商務」為幌子的傳銷團伙，抓獲主要嫌疑人十餘人，凍結涉案賬戶百餘個，查獲涉案資金3億余元。
濟南警方介紹，惠樂益電子商務公司以國家正在大力發展大數據產業為由，在網路上設計了假的虛擬盤，並發布所謂的「寶幣」「貴幣」等多種虛擬貨幣。
他們先是以贈送為幌子，向新加入的傳銷人員贈送一定數量的虛擬貨幣，每枚價格在幾十元，然後通過人為操縱將虛擬幣一路升值到100多元甚至幾百元，吸引不明真相的人員加入，最後再通過所謂虛擬幣「貶值」的周期波動進行「割韭菜」，周而復始，最終達到牟取非法利益的目的。
在西安，當地警方日前也成功破獲了一起打著區塊鏈旗號的特大網路傳銷案。據警方介紹，犯罪嫌疑人鄭某出高薪組織網路平台管理員張某、李某等9人，自2018年3月28日起以聚集性傳銷、網路傳銷為手段，以每枚3元的價格在「消費時代」網路平台銷售虛擬的「大唐幣」，並操縱升值幅度；
同時在國內外多個城市召開推介會，吸納會員，根據會員發展下線情況，設置28級分管代理，僅僅18天，該團伙就共發展注冊會員13000餘人，目前已經查明該案涉及全國31個省、市、自治區，涉案資金高達8600餘萬元。
騰訊安全聯合實驗室發布的《騰訊2017年度傳銷態勢感知白皮書》稱，近段時間以來，各類境外資金盤、虛擬幣、ICO（區塊鏈項目首次公開發行代幣融資）項目層出不窮，其中隱藏了非法發行、項目不實、跨境洗錢、詐騙、傳銷等諸多風險，造成大量資金流向境外，一旦崩盤、跑路或者失聯，投資者往往投訴無門，損失難以追回。比如百川幣、馬克幣、貝塔幣、暗黑幣等。
《瞭望》新聞周刊記者在廣東、山東、上海等地采訪了解到，大多數人知道區塊鏈概念很火，但是「不明就裡」，對於區塊鏈的具體功能眾說紛紜：有人認為是用來「投資理財」「買賣貨幣」的，也有人認為是「和蒸汽機同等量級的重大發明」，一些創業者更是摩拳擦掌，要抓住這「千載難逢的致富機會」。
不少業內人士表示，正是由於人們對區塊鏈的認識存在諸多誤區，才導致不法分子有機可乘，渾水摸魚誤導廣大投資者。
其一，區塊鏈不等於虛擬貨幣。截至去年底，國內ICO參與人數和交易總量已實現翻倍增長，大量數字貨幣交易所出逃海外，代投模式將更多普通百姓捲入高風險投資。
許多行業自媒體、名嘴大咖與發行方、數字交易所等結成利益同盟，為「空氣幣」項目站台背書、製造輿論。去年12月，人民銀行等九部門將ICO定性為「涉嫌非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動」。
采訪中，不少人對本刊記者表示，代幣的存在為區塊鏈技術發展構建了一套權益機制，這套機制對激勵區塊鏈應用繁榮是不可或缺的。「過去5年的市場實踐證明，沒有權益機制的區塊鏈應用，就像沒有連上互聯網的電腦、沒有貨幣的市場經濟，應用場景和發展速度都大打折扣。」上海的一位投資人說。
實際上，以比特幣為代表的代幣僅僅是最早驗證區塊鏈技術的一種產品，兩者之間並不能劃等號，而且代幣的存在已對區塊鏈的發展產生顯而易見的負面作用。
目前，越來越多的業內人士開始思考，區塊鏈的發展是否一定要依靠發行代幣來實現激勵。北京市互聯網金融行業協會秘書長郭大剛告訴本刊記者，所謂激勵機制僅僅是項目方為自己發代幣找的理論依據而已。
其二，區塊鏈並非萬能，安全性存在風險。區塊鏈通常被認為可以實現三個方面的功能：
第一，保存在區塊鏈上的數據不可篡改、不可偽造，數據的公信力和可信度高；第二，交易全過程可溯源，可實現責任精準追蹤；第三，區塊鏈內嵌的智能合約可以基於契約自動執行，從而提高工作效率，減少違約風險。業內普遍認為，區塊鏈在金融、物流、貿易等領域具有廣闊的應用前景。
事實上，區塊鏈並非萬能，其功能也存在不少的局限性。一般認為，根據其密碼學的特性，在區塊鏈上要想篡改或造假，理論上需要掌控超過51%的節點才能實現。當區塊鏈中的節點足夠多時，這種大眾廣泛參與的信任創設機制就難於篡改。
然而在現實中，數字貨幣交易所頻頻被攻擊甚至失竊。2018年6月20日，韓國Bithumb交易所在官網發布公告稱，交易所遭受黑客攻擊，被盜走價值350億韓元、約合3200萬美元的加密貨幣。
被稱為中國第一代「黑客」的季昕華說，區塊鏈會不斷面對攻擊，數據上傳到鏈的過程容易發生信息泄露。也有業內人士擔心，量子計算的超強運算能力一旦實現，也將對區塊鏈產生直接沖擊。
其三，區塊鏈火爆程度並不完全真實。數據顯示，自2017年底到2018年初超過300家主要關注ICO項目的自媒體出現，成為一個值得注意的非正常現象。
(3)在國外發行區塊鏈擴展閱讀：
2018年8月24日，銀保監會網站發布了一則風險提示，提醒廣大公眾防範以「虛擬貨幣」「區塊鏈」名義進行非法集資。
原文如下：
《關於防範以「虛擬貨幣」「區塊鏈」名義進行非法集資的風險提示》
銀保監會、中央網信辦、公安部、人民銀行、市場監管總局提示：
近期，一些不法分子打著「金融創新」「區塊鏈」的旗號，通過發行所謂「虛擬貨幣」「虛擬資產」「數字資產」等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，主要有以下特徵：
一、網路化、跨境化明顯。依託互聯網、聊天工具進行交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外伺服器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，並遠程式控制制實施違法活動。
一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。
二、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的「高大上」理論，有的還利用名人大V「站台」宣傳，以空投「糖果」等為誘惑，宣稱「幣值只漲不跌」「投資周期短、收益高、風險低」，具有較強蠱惑性。
實際操作中，不法分子通過幕後操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。
三、存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以「靜態收益」（炒幣升值獲利）和「動態收益」（發展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，並利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特徵。
此類活動以「金融創新」為噱頭，實質是「借新還舊」的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。請廣大公眾理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風險意識；對發現的違法犯罪線索，可積極向有關部門舉報反映。
❹ 區塊鏈項目海外主體基金會選擇新加坡的好處
為什麼在新加坡做ICO比較熱門呢？
近日，鏈塔智庫BlockData發布了《全球區塊鏈50國之新加坡》，報告顯示，新加坡已經成為全球ICO中心，基金會、孵化器等配套發達，2016年開始的沙盒機制、中韓政策限制下的ICO出海，促進了新加坡ICO及相關產業的發展。
為了解決不合規，不受監管的ICO行業，就需要獲得國際社會的認可，這時候有人就會想到了，設立基金會來運作。由於基金會屬於非營利性組織，非盈利機構發行的項目屬於公眾事業，更容易獲得國內外人士的認可，恰好新加坡政府非常支持ICO技術，大力發展區塊鏈技術，同時給予政策上的優惠，所以到新加坡設立非盈利組織基金會成為廣泛共識，這也是為什麼注冊區塊鏈ICO基金會都選擇在新加坡的根本原因！
ICO項目主體申請新加坡非盈利基金會的條件：
1.准備以XX FOUNDATION LTD結尾的公司名稱幫助查名。
2.提供兩位董事的身紛證或者護昭。
3.選定兩個近似的經營范圍。
一般申請流程在十五個工作日左右就可完成新加坡基金會注冊。
新加坡後期法律服務完善：
自己發行代幣一般都是注冊新加坡的基金會來做為發幣主體，並且新加坡也好做合規，後續服務也完善。像項目對接交易所一般被要求出具TOKEN非征券化的性質證明，這個也可以由新加坡專業的律師事務所持牌律師依據新加坡金融管理局相關規定，由律師針對代幣非征劵屬性、並符合反銑錢法等相關規定出具專業法律意見。
❺ gmq是什麼區塊鏈(區塊鏈gms是什麼)
菲律賓數字貨幣交易所牌照的作用是什麼？2018年7月10日，在馬尼拉索菲特廣場酒店舉辦的GMQ國際區塊鏈高峰論壇上，GMQ區塊鏈數字資產交易所（以下簡稱「GMQ」）正式宣布獲得菲律賓北部經濟特區Cagayan首張區塊鏈交易所牌照——可在該經濟特區內挖礦、ICO和開設交易所。
現階段菲律賓官方頒發的VC牌照分為兩種，一種是菲律賓央行頒發的牌照，另一種則是菲律賓CEZA頒發的離岸牌照，可以在菲律賓境內進行法幣交易。此次GMQ獲得的牌照屬於後者。根據菲律賓中央銀行（BSP）發布的944號法令，所有虛擬貨幣公司首先必須獲得央行頒發的執照再進行SEC(證劵交易所)注冊
選擇菲律賓注冊加密貨幣牌照注冊地的優勢：
1:該虛擬貨幣牌照受（菲律賓國家政府，官方）全力扶持。
2:國家政府保障集團人員，信息安全隱私性。
3:招聘便捷：2017中-2019年之間來菲律賓華人IT?人材，外國人／華人客服，強大管理團隊。保守估算：超100萬人以上（根據菲華網新聞提供）
4:指定辦公大樓辦工，提供全年24小時無間斷保護。
5:享受政府稅收優惠：純盈利2%
6:地理位置卓越，離香港只有約1小時35分鍾，飛航距離。
7:菲律賓自由國家，該牌照一經審批成功，就能安全，專注運營。
加密貨幣牌照注冊證書服務包括以下證書
公司注冊文件
公司經營允許證
公證了的擔保及彌償保證契據
出席證明
宣誓證明
公證承諾只在CEZA運營
無犯罪紀錄
經過公證認證（符合規定的低資本要求）僅限匯款轉賬公司所需的附加文件
·菲律賓數字貨幣交易所申請
·1、申請企業需注冊在菲律賓；
·2、申請者向央行提交申請，准備材料以供評估；
·3、收到央行通知後，根據央行要求准備相關資料；
·4、交付申請費用；
·5、接收央行頒發的注冊許可證；
·6、注冊過後五天以內必須提交注冊證明給央行的監審部門；
·7、開始營業的三十天以內必須到菲律賓反洗錢委員會秘書處報道辦理注冊。
截止目前：菲律賓就發布了虛擬貨幣交易所的政策指引，成為亞洲地區第一個推出監管措施的國家。不過，由於申請和經營虛擬貨幣交易所的流程十分繁瑣和復雜，僅有實力雄厚且打算長期合法合規經營的投資方，才有機會獲得監管機構的認可。一年多來，菲律賓僅頒發了5張加密貨幣交易所許可牌照。
你好，請問cantoex這個區塊鏈平台是白的還是黑的？
GTQFin.GMQFin.GMQCoin.Cantoex都是所屬GMQGROUP的黑平台。入金私人賬戶，並且經常變動收款賬戶，圖謀不軌。他們招了很多代理商加人進行喊單詐騙，有被騙的盡快報警處理
資金盤有哪些平台有很多，例如：
1、法院已判定資金盤案例（2019年共監控到43例）：
亞歐幣、GBC幣、財富幣、喜寶幣、眾聯國際區塊鏈、CTC區塊鏈資產貿易項目、亞泰坊APC幣、FCF交易平台、美樂鏈、寶特幣、大聖幣、雲金幣、五行幣、LON幣、GGP共贏積分、利閣幣礦機投資平台（利閣幣）、MFC網路平台（M幣）、霹克幣、GWG平台、QEF網路平台；
Sky雲世紀（雲積分）、喜寶幣、Seal幣（希爾鏈）、海納幣、U寶幣、TokenStore（通證管家）錢包、百利雲、惠民雲、GMQ平台、銀鈦幣、泰國全球旅遊鏈、元寶幣（YCC數字貨幣）、金磚儲備資產貨幣、興業理財網路平台、AFTC虛擬幣交易平台、天使幣；
能量鐦投資平台、"十三藝商城、數寶網、巨氧超寶、（藝商券）"、睿智鏈、國數區塊鏈、e惠雲商、億雲區塊鏈、MB鏈、流通幣、微礦機、TLC。
2、地方警方或相關部門已立案調查資金盤案例（2019年共監控到29例）：
PlusToken、比特豬、中天盛祥BCHC、樂存幣NBY、DCRC數字版權區塊鏈、FC幣（FC積分）、EOS生態（EOSNode）、尋山農場平台、網路黃金積分、兆雲金、WoToken錢包、艾爾發幣、ICC網紅鏈、雷達幣、亮碧思、惠樂益、BISS交易所；
AKOEX交易平台幣、PCE幣、ICC網紅鏈、BZC、BTA、LCC光錐幣、IDAX交易所（平台幣IT）、雲付通、貝殼國際交易平台、雲幣平台、BHB、英雄鏈HEC、趣步。
3、鏈得得監控的跑路及崩盤資金盤案例（2019年共監控到28個）：
MGEX交易平台、DOGX錢包、MoreToken錢包、比特狗、USDTex交易所、華登區塊狗、YouBank、MGCToken錢包、SumToken錢包、BeeBank數字貨幣錢包、BIB數字貨幣、凱頓數字資產管理公司、變態礦工BTMC、波點錢包、波場超級社區；
瑞景之家交易平台、閃鏈SHE、V-Dimension共振幣（VDS）、貝爾鏈、EGT、Fomo3D、柬埔寨國家穩定數字貨幣KHT、GEC環保幣、盛世王朝游戲平台、誇克鏈信、滿星雲MunicsBank、趣睡、貴人通GRT。
(5)在國外發行區塊鏈擴展閱讀
資金盤項目方一般會通過大肆宣揚區塊鏈技術、鼓吹團隊是國外高級資深技術員等方式，對項目進行「華麗」包裝，並通過高收益、穩賺不賠等宣傳，對資金項目進行線上、線下等多渠道推廣，吸引新的資金入場。林曉直言道，「從目前來看，項目方最喜歡的是老人和小白」。
而等投資者資金到位後，項目方一般不會立即進行收割，而是會選擇在「韭菜」達到一定體量、幣價漲至一定高位時再進行砸盤。
第一波砸盤，一般都是項目方以拋售的方式在操作，他們會控制幣價下跌，但又會保持在用戶出現虧損又不至於太嚴重的范圍。例如投入1萬元大概虧損1000元左右，項目方既能實現自己套現，又不至於對『韭菜』們造成太大沖擊。
❻ 國外銀行實驗「區塊鏈技術」，顛覆金融業還遠嗎
雖然區塊鏈技術好處多多，但是也會讓金融機構不能再通過在資金周轉期進行再投資的模式來獲利，這也是很多金融機構處於觀望狀態的原因。
在中國，同樣的話題也正在繼續。2016年1月20日，中國人民銀行數字貨幣研討會宣布對數字貨幣研究取得階段性成果，並表示央行在探索發行數字貨幣，而區塊鏈技術就是其背後核心。
在未來，我們覺得不僅是數字貨幣，區塊鏈技術在眾籌、P2P、證券等領域都會發揮巨大作用，起到「顛覆者」的角色。
不過，世界上已經出現了許多應用前景廣闊的區塊鏈應用，例如，以太坊、去中心化內容發布平台DECENT。