區塊鏈7月5日北京
Ⅰ 區塊鏈前十公司有哪些
國內的大型區塊鏈公司都有哪些？國內的大型區塊鏈公司有新晨科技、銀江股份、文化長城、廣電運通、恆生電子等。
1、新晨科技
公司現主營是應用軟體開發業務、軟硬體系統集成業務和專業技術服務業務。近年新晨科技在創新方面嘗試較為大膽，公司在雲計算、大數據、人工智慧以及區塊鏈等新技術在金融行業的應用均取得一定進展。基於區塊鏈技術的國內信用證業務系統已經成功在銀行上線，並有望逐步成為公司軟體解決方案業務新的增長點。
2、銀江股份
公司主要向交通、醫療、建築等行業用戶提供智能化系統工程及服務。《英才》曾對銀江股份進行過多次跟蹤報道。這家企業最近幾年向智慧城市方面做深入發展，涉及領域包括交通、醫療、建築、環境、能源、教育、金融等城市居民生活的方方面面。
公司是國家規劃布局內重點軟體企業、國家火炬計劃重點高新技術企業、中國軟體業務收入前百家企業、浙江省百強高新技術企業、福布斯(Forbes)2010年中國最具潛力中小企業100強、改革開放30年中國信息化建設傑出貢獻單位，是國內行業內綜合業務資質等級最高且種類最齊全的公司之一。
3、文化長城
文化長城2015年開始陸續並購聯汛教育、智游臻龍、翡翠教育等大型教育機構，已成為A股教育行業領先的上市公司，教育產業的迅猛增長已經成為公司業績增長的新動力。旗下子公司2017年開始布局區塊鏈產業，投入力量進行區塊鏈相關技術的研發工作，並於2018年3月取得四項區塊鏈技術著作權，成為教育領域區塊鏈應用的先行者。
4、廣電運通
公司在投資者互動平台表示，很早就關注數字貨幣的發展趨勢，圍繞數字貨幣的行業發展需求，公司已成立專門團隊開展相關工作，包括區塊鏈技術的研究。
5、恆生電子
2016年6月1日，金融區塊鏈合作聯盟深圳成立，恆生電子是25個發起成員之一運用區塊鏈技術實現基於聯盟鏈的數字票據系統。
區塊鏈公司有哪些?如下：
目前幾乎所有互聯網公司都開始做區塊鏈了。傳統的金融公司大都有參與。純區塊鏈正經公司有做一些技術研發的，包括雲象、趣鏈、太一；也有做公鏈主鏈的，比如迅雷、小蟻、比原等。
還有很多實實在在做區塊鏈技術的企業，比如趣鏈科技、萬象區塊鏈、能鏈集團、復雜美科技、星河區塊鏈、紙貴科技、醫鏈集團，都是行業內比較知名且做技術不錯的一些企業。互聯網巨頭基本都有區塊鏈版塊。
2020年新增區塊鏈公司超萬家
盡管新冠肺炎大流行，但中國區塊鏈行業仍大幅增長。截至2020年7月，在中國建立的新區塊鏈公司已超過10000家。2020年新公司的數量超過2019年的18500家。
新區塊鏈公司持續湧入，為我國區塊鏈產業發展奠定了基礎。不過由於區塊鏈產業發展迅速，與之相匹配的專業人才卻非常匱乏，大部分用人單位都會面臨招人難的問題。
區塊鏈龍頭上市公司有哪幾家？截至2021年8月11日在滬深兩市上市的區塊鏈概念股共計251隻。
下面我給大家重點介紹下行業龍頭：
永福股份（300712）：公司業務現已覆蓋數字中國建設相關的大數據、工業互聯網、區塊鏈、物聯網等領域。
國華網安（000004）：公司一直積極參與鴻蒙系統生態建設，已經完成方舟編譯器和鴻蒙系統的適配工作，包括HAP適配工作，確保雙方產品的兼容互通。
天音控股（000829）：在國內，公司首次中標北京福彩銷售終端（專用設備）購置項目，成功擴大了公司的業務版圖，行業地位也進一步提高；國外業務方面，公司與牙買加國家彩票運營商簽訂了服務合同，為客戶提供軟硬體等一系列解決方案，並同時與英國、南非、奈及利亞、菲律賓等國家的合作夥伴洽談具體合作事項。
?4.視覺中國（000681）：公司是國內最早將互聯網技術應用版權視覺內容服務的平台型文化科技企業。
?5.平安銀行（000001）：以打造「中國最卓越、全球領先的智能化零售銀行」為戰略目標，持續堅持?????「科技引領、零售突破、對公做精」十二字策略方針，在此基礎上，全面升級新三年戰略舉措，推動業?????務發展邁上新台階。
?6.通達電氣（603390）：2019年12月，公司在互動平台表示，公司全資子公司擁有《區塊鏈多媒體發?????布平台V1.0》軟體著作權。
?7.任子行（300311）：定位於為用戶提供互聯網空間數據治理、網路與信息安全、數據安全及數據增值????解決方案及服務，輔助政府、運營商對網路及通信數字資源進行管理。
?8.天舟文化（300148）：公司投資天河文鏈積極布局區塊鏈相關版權存證、數字內容存儲分發和文化創????新應用，助推區塊鏈技術在文化、出版、教育、游戲等業務領域的集成創新與融合應用，助力區塊鏈?????+版權產業發展。
?9.高鴻股份（000851）：公司是工信部區塊鏈安全實驗室成員。公司的可信軟體版權保護系統以可信計????算技術、機密計算技術和操作系統安全加固技術等為基礎，全方位保護目標軟體的安全；與公司的可?????信伺服器、可信終端結合形成應用一體機，可應用於區塊鏈、AI等新興技術應用場景。
10.思創醫惠（300078）：公司在獨立第三方數據加密服務領域已經應用了區塊鏈技術，用以保護醫院??????數據資產及患者隱私，解決醫療行業數據安全問題。公司將繼續探索區塊鏈技術在醫療領域的應用。
11.中青寶（300052）：公司基於自主研發LeaderChain利得鏈區塊鏈技術，打造利得鏈基礎設施雲平?????台，並利用母公司中青寶在雲計算、人工智慧、大數據、物聯網、智慧城市等領域的多年積累和突出????優勢，通過「利得鏈+產業/政府/城市」，形成完整的區塊鏈端到端解決方案。
12.達實智能（002421）：公司與北京太一雲技術股份有限公司簽訂了《戰略合作協議》，擬共建開放??????共贏的「區塊鏈+智能物聯」生態鏈。
?以上是本人統計的區塊鏈龍頭上市公司，統計不周望大家見諒，希望能與大家多多交流，感謝大家的關注！
區塊鏈會計的後十名公司有哪些
區塊鏈會計的後十名公司有這些：
1、中盾雲安；
2、高山科技；
3、神州方圓；
4、百世物流5、觀源科技；
6、眾企安鏈；
7、恆為信息科技；
8、融都科技；
9、域乎；
10、安妮股份。以上這些都是在區塊鏈會計公司排名中的後十名。
區塊鏈公司開發平台哪家好？布比(北京)網路技術有限公司區塊鏈技術排名第一。
區塊鏈技術從事區塊鏈應用產品（DAPP）的設計和研發工作，研究區塊鏈的協議、智能合約、許可權管理、運行機制和底層實現等；
跟蹤區塊鏈底層技術的變化，不斷學習並提出優化解決方案；解決各類線上問題，並完成組織內其他研發項目目標；。
學歷要求比例：本科佔81.8%，不限學歷佔6.4%，大專佔5.9%，碩士佔5.6%，博士佔0.22%，中技佔0.07%。經驗要求哪個最多？3-5年佔41.1%，5-10年佔21.4%，1-3年佔19.0%，不限經驗佔14.3%，應屆畢業生佔2.4%，10年以上佔1.9%
Ⅱ 區塊鏈有哪些大佬,區塊鏈世界27位大神級人物
目前的區塊鏈聯盟盤點有哪些代表呢？近兩年，區塊鏈聯盟涌現，都有哪些代表呢？
在區塊鏈行業發展早期階段，很多企業、機構等組成區塊鏈聯盟，共享區塊鏈技術研究成果，尋求區塊鏈技術更廣泛的應用。
近兩年，區塊鏈聯盟涌現，截止2017年7月，目前已有由約40多家國際銀行組成的R3、由Linux基金會發起的超級賬本（hyperledger）、位於中國互聯網核心腹地的中關村區塊鏈產業聯盟、由11家機構共同發起的ChinaLedger聯盟、由25家金融機構聯合成立的金鏈盟、被稱為「俄羅斯版R3」的俄羅斯區塊鏈聯盟、尋求與微金融結合點的區塊鏈微金融產業聯盟、由深圳前海管理局主導的前海國際區塊鏈生態圈聯盟、位於陸家嘴的陸家嘴區塊鏈金融發展聯盟。
眾人拾柴火焰高，眾多機構和人才加入推動區塊鏈的蓬勃發展。
目前區塊鏈很火，國內有哪些有實力的大公司在做
IBM等一線公司的實力是毋庸置疑的，但區塊鏈它本質上是一個底層技術，基層生產力，就像蒸汽機相對於第一次工業革命，像電的發現相對於電氣革命一樣。而任何一個新技術的出現，第一時間蜂擁而至的就是無序資本產生的泡沫。那些一流大公司，比如BAT等，從16年就傳言已經布局，但迄今也沒有太多能夠真正脫離概念產生實際效果的區塊鏈項目落地。所以看區塊鏈的實力，首先得看它對於原先傳統行業的助力提升。舉個例子，移動支付行業興起不過6年，但在一線企業里，局限於POS機、信用卡、甚至二維碼的移動支付方式已可以稱為傳統，即「落後」。刷臉支付、無感支付等概念已經不再新穎，像支付寶設想的無現金社會，馬上真的就會如馬雲所說，三五年內必將來臨。那阿里研究了區塊鏈，在支付上的應用落地是什麼呢？有一點可以肯定的是，支付時，產生的消費數據是肯定需要區塊鏈來進行加密的。
幣圈有哪些人像中本聰，V神，李笑來，吳忌寒，沈波，BM，達鴻飛等人。
中本聰：比特幣創始人，幣圈最神秘的人，V神：天才青年，以太坊創始人，智能合約、區塊鏈2.0時代的締造者，李笑來自稱中國比特幣首富硬幣資本聯合創始人，吳忌寒：比特大陸創始人，掌管著最強大的算力，沈波：分布式資本合夥人，原比特股創始團隊，BM：bts和eos創始人，EOS被認為區塊鏈3.0，達鴻飛：小蟻ceoonchain分布科技CEO。
幣圈就是指一撥專注於炒加密數字貨幣，甚至發行自己的數字貨幣籌資（簡稱ICO）的人群，業界俗稱」幣圈」，幣單指數字貨幣，這包括BTC、ETH、EOS等。而圈，就是交易圈、朋友圈、交際圈，關於數字貨幣的發行、交易、炒作、以及相關的一切都算是幣圈。
90後「幣圈大佬」孫宇晨到底是什麼來頭？孫宇晨到底是什麼來頭？
孫宇晨是加密資產「波場TRON」的創始人，他有諸多身份，當下最知名的身份恐怕是「波場TRON」創始人。波場是區塊鏈的一個公有鏈的項目，當下發展總的來說還是不錯的，雖然其技術底層被大家詬病比較多。之前他拍下巴菲特午餐的孫宇晨，是比特幣圈內的爭議人物，曾因類似高度控盤拉高套現的行為引起業內質疑。
在進軍區塊鏈創業之前，孫宇晨就已經帶著「馬雲門徒」、「90後企業領袖」「達沃斯論壇全球傑出青年」等等的標簽，小有名氣。這下因為花3000多萬軟妹幣拍下巴菲特慈善午餐更是一炮走紅了。整個互聯網圈甚至全球，人盡皆知。這還不夠，還和搜狗王小川「互嗆」，要用100個比特幣賭波場和搜狗在2022年6月的市值誰高誰低。
號稱「幣圈賈躍亭」的孫宇晨，大概源於他比較善於曝光和營銷，比較善於通過造勢來支持業務發展。而且業務本身和樂視也有點相似，技術難度看上去都不高，都是模仿別人，但是短期表現又不錯。而且都比較善於利用資本市場支持自身發展。
而孫宇晨率先進入人們視野的原因則是斥巨資拍下與巴菲特的午餐。
當年孫宇晨拍下巴菲特的午餐，最主要的目的是宣傳自己和為他的加密貨幣波場造勢。眾所周知，巴菲特的全球投資界的傳奇，他本人也被全球投資人士尊稱為股神！其個人影響力自然不必多說。
孫宇晨確實花了不少錢拍下巴菲特的慈善午餐，巴菲特的影響力加上大家對競拍者的好奇心，在這個事情過後，孫宇晨的搜索指數會蹭蹭蹭的往上飆。而這個，正是孫宇晨想要的結果。
孫宇晨的波場是加密貨幣的一種，而加密貨幣這種新物種目前很多人還不了解，就算知道這個事物的存在，也多是一些負面的評價。通過此次和巴菲特共進午餐的機會，可以讓更多人去了解加密貨幣，或者了解他自己的波場，從這個角度來說，孫宇晨的宣傳非常成功！
正是由於這昂貴的午餐，才進入人們的視野，也讓更多的人認識他。之前大家之所以說他是「幣圈賈躍亭」，因為大家都覺得他的路子和賈躍亭如出一轍，都是特別會營銷，但公司實際上都沒什麼進展。
2020胡潤全球富豪榜發布，區塊鏈首富趙長鵬究竟有多少錢？???能登上2020胡潤全球富豪榜的人肯定都是一些身價數以百億計算的大佬們了，更別提區塊鏈首富趙長鵬了。他的身價必定是我們這些普通的老百姓這一輩子怎麼努力也達不到的高度。
???趙長鵬他身為幣安的CEO和比捷科技的CEO,其身家自然是不菲的。他在2019年發布的胡潤富豪榜中身價就已經達到了180億元人民幣，截止到現如今，他的身價上升了不只是一個度，因為幣安交易所是全球最大的而且是加密的貨幣交易所，而趙長鵬身為CEO，他的有錢程度可不是輕易就能想像的到的。
???隨著時間的推移，趙長鵬的身價也已經達到了20億美元左右，摺合成人民幣的話，其身家預計在最低150億人民幣吧。趙長鵬可以說是一個十分有能力有十分傳奇的人物了，因為早幾年的富豪排行榜中從來沒有出現過他的名字，但是就在這兩年，趙長鵬卻成為了一位大佬級別的人物，其實力不可令人小覷呀。
???其實，若是說有錢，中國的別的企業家也是絲毫都不差的，但是比較財力卻不是這么簡單的因為，在中國比特幣可不是想買就可以買的到的，因為有很多的富豪曾經拿很多的錢去。結果也是無功而返了，就這一個方面。就可以看出趙長鵬的經濟實力有多高了。
???更值得一提的是，幣安也是世界上僅有的的數字交易性的開放式平台企業，就按目前互聯網科技的發展走向來看，幣安具有十分廣闊的發展前景，作為幣安的老總，趙長鵬的財富值可謂是水漲船高，絕不只是現如今的水平，正所謂看見的都是小錢，潛在的才是令人稱贊的，就憑著這些，區塊鏈首富趙長鵬就是一個絕對的富豪中的富豪了。
虛擬貨幣圈幾位大神天才，V神、BM、孫宇晨，哪個更勝一籌呢？說到虛擬貨幣圈的大神，首推的當屬比特幣的創始人中本聰了。
但這位高人神龍見首不見尾，自從2008年10月31日發表了一篇題為《比特幣：一種點對點式的電子現金系統》的論文後，便消失於人們的視野當中了，江湖上也只留下他的傳說。
中本聰是如何做到在人肉搜索那麼強大的互聯網上隱藏自己的身份的？
有人說中本聰根本不是一個人，而是一個幕後組織，也有人說中本聰已經死了，還有一些人站出來承認自己就是中本聰，但卻得不到人們的認可。這個虛擬貨幣圈「創世紀」的人物可能只存在於人們的傳說中了。
以太坊創始人V神。
1994年，一個小男孩出生於俄羅斯，父母給他起名VitalikButerin。受程序員父親的影響和熏陶，V神在很小的時候就開始接觸計算機編程。
2011年，V神從他父親那裡了解到比特幣。在論壇上認識一些人之後，他被邀請為一個比特幣博客寫文章，當時，他寫一篇文章可以得到5個比特幣（價值3.5美元）。可惜的是，由於當時只有很少的人關注比特幣，這個博客網站很快關停了。
2013年，V神周遊全球，他曾有一段時間待在中國，他的中文也很好，常和中國網友在論壇上用中文交流。
2013年19歲的布特林進入加拿大滑鐵盧大學。能用這樣的名字命名，可見這個大學也絕非泛泛之輩。這所大學在加拿大排名第三，並且是北美最優秀的學校之一。可惜V神只在區塊鏈，入學8個月後，就走上了很多大佬的老路：輟學了。
2014年1月23日，20歲的小V神在比特幣雜志上發表了《以太坊：一個下一代加密貨幣和去中心化應用平台》一文，首次公開提出以太坊技術相關概念。
以太坊已經不是一個單一的貨幣了，而是一個全新的區塊鏈平台，允許任何人在平台中建立和使用通過區塊鏈技術運行的去中心化應用，且不局限於數字貨幣交易。
如果說中本聰和比特幣掀開了21世紀區塊鏈革命的大幕，那麼V神則接過了中本聰手中的火炬，與以太坊一起開啟了區塊鏈2.0時代，給革命畫卷添上了濃墨重彩的一筆。
EOS（柚子幣）創始人BM
BM原名Daniellarimer，幣圈一般都叫他BM。BM誕生於美國的工程師家庭，從小在他老爸的指導下在Mac上進行編程。
BM在09年比特幣出現之前，就已經開始研究開發一種數字貨幣了，而就在BM研發數字貨幣的時候，比特幣橫空出世。但是發現比特幣存在可測量性的問題很難支持小型支付，於是他就和中本聰在論壇里互懟起來。
2010年7月，BM覺得比特幣10分鍾一次的交易確認時間太長，使用起來很不方便，於是就在當時全球最大的比特幣社區里發了一個帖子公開指出這一問題，提出改進共識機制。
沒想到引來了中本聰本尊的回應：「Ifyoudon』tbelievemeordon』tgetit,Idon』thavetimetotrytoconvinceyou,sorry.」（如果你不信或者不理解，我也沒時間去說服你，抱歉。）
後來這句話成為了幣圈的金句，翻譯成中文就是：愛玩玩，不玩滾。
之後BM自己就開發出了去中心化交易平台BTS（BitShares），同時創造出了DPOS（授權股權證明）共識機制，不同於比特幣的POW（工作量證明）。
然後BM又開發了STEEM和之後的EOS，BM也成為了目前世界上唯一一個連續成功開發了三個基於區塊鏈技術的去中心化系統，並且都曾進入世界前50的人。
波場幣創始人孫宇晨（Justin）
把孫宇晨放入這個名單中，大家是不是覺得：這不是在開玩笑吧。誠然孫總在技術上無法企及上面幾位的高度，但要說起營銷的話，估計幣圈沒幾個人能比得上孫總。
2015年，馬雲創立湖畔大學，孫宇晨作為區塊鏈行業代表，成為湖畔大學的首期學員。自那以後，他就自稱是馬雲最年輕門徒。
2017年，ICO站在了風口上。作為區塊鏈的早期參與者，孫宇晨肯定不能錯過。
7月，孫宇晨發布區塊鏈項目——波場，拉上這些年認識的大佬，包括比特大陸吳忌寒、OFO戴威、、薛蠻子等。8月21日，波場直接在幣安平台開啟認籌，5億個波場幣在53秒內以0.01元的價格出售完畢。其實也才500萬而已，有這么多資本給背書，自己隨便搶一下不就完了嗎。
之後趕上了94事件，要求相關項目進行清退，幣圈陷入恐慌，ICO瞬間冷卻下來。孫宇晨苦思之後，想到了一個營銷方法：因為波場最開始對標的就是以太坊，碰瓷以太坊的創始人V神怎麼看都合情合理。
之後，V神的推特下水軍出沒，常常出現踩以太坊誇波場的言論。V神跑去看看波場，白皮書抄的，代碼抄的，啥也沒有的空氣啊。這下徹底怒了，回懟道：「如果以太坊被波場取代的話，那麼人們將失去希望！」
孫宇晨一看V神下水了，營銷已經成功。頗為「紳士」的回應：「如果波場取代以太坊，我將為以太坊樹碑立傳。」
2017年12月，孫宇晨發動豪車攻勢，交易排名前列者送瑪莎拉蒂、賓士等禮品。一波波騷操作下來，2018年1月，波場達到歷史最高點1.3元，相比發行價暴漲了130倍，流通市值近22億美元。一時間，孫宇晨豪言壯語，「馬雲做到了1000億用了十年，但我只用了四個月。」
2019年6月，孫宇晨花了3000萬拍到巴菲特午餐，萬眾期待，不是好奇他多有錢，而是想看巴菲特怎麼懟他。因為巴菲特之前說過，虛擬貨幣基本上就是一種幻想。
按照原計劃，7月25日，孫宇晨會和巴菲特在舊金山共進午餐。誰也沒想到午餐前夕，孫宇晨卻突然宣布不去了。理由是：突發腎結石。
這波操作估計連巴菲特老爺子都要感慨：活久見啊。
拍下午餐吸引一波眼球，放鴿子再引發一波爭議，最後吃飯再營銷一波，「一餐三用」的操作你感覺水平如何？在2020年1月，孫宇晨也是「圓夢」巴菲特，和他共進了午餐。
至於其它的方法，比如：
羅永浩創業失敗，他慷慨地說「高薪聘請」，為他捐排憂解難；
ofo深陷押金退還危機，他站出來說「要幫朋友戴威給1萬個ofo用戶退押金」；
見義勇為反被拘捕，他又站出來宣布「為被冤枉的趙宇先生提供總計1000萬元的支持計劃」；
還有和王思聰互懟、和王小川互撕等故事就不勝枚舉了。
看完了上面的介紹，如果說孫宇晨是個營銷天才，你還會質疑嗎？
Ⅲ 區塊鏈為什麼會被抓起來
警方破獲全國首例利用區塊鏈合約技術開設網路賭場案，涉案金額達到了多少？區塊鏈是一種帶有數據「散列驗證」功能的資料庫，目的是為了驗證信息的有效性，一般適用於金融、保險、公益、公共服務、移動通信等領域，所以，近年來有很多不法分子盯上了區塊鏈，用於網路賭博，來謀取巨大的利益。2021年1月15日，鹽城建湖警方成功破獲全國首例利用區塊鏈合約技術的賭博案件，抓獲犯罪嫌疑人11人，參賭人員高達7.3萬餘人，涉案資金更是高達80億元，涉及境內外17個國家和地區。
一、區塊鏈犯罪初露矛頭
2020年10月，建湖警方接到的線索稱，在柚子幣的公鏈上有一款叫「Biggame」的賭博應用，其每日的交易量都位居榜首，柚子幣是由國外組織發行的一種數字貨幣，允許應用在公共區塊鏈。這款賭博應用日參與人員有一萬餘人，日投注金額1000餘萬元，參與賭博方式就是我們常見水果機、紅黑大戰等。
二、線下抓捕犯罪嫌疑人
警方根據線索，對交易數據進行分析後，得出了26個合約地址，查到該犯罪團伙的主犯藏匿的地點，人員分散，地區范圍較廣。2020年12月，建湖警方分開實施了抓捕行動，在廣州、上海、安徽等地抓捕14名嫌疑人歸案，嫌疑人對犯罪事實供認不諱。
三、抓捕行動後續
建湖警方通過審訊得知還有犯罪團伙，在深圳和廈門有兩家數字貨幣交易所為其提供推廣引流和資金結算服務，並提取抽成人民幣540萬元。1月15日警方對兩個犯罪團伙進行了收網行動，一舉端掉了整個賭博犯罪團伙，公安機關對任何賭博形式都是採取嚴厲打擊，不要以為是網路就有僥幸心理。遠離賭博，才是對自己的人生負責任。
你有被引流去參與虛擬貨幣賭博的經歷嗎？
央媒曝光11種涉嫌傳銷項目假借區塊鏈進行傳銷發幣
新年伊始，祝福的聲音還在耳旁，人民網聯合騰訊新聞、微信安全、較真平台等權威內容媒體，發布了2018年涉及傳銷的項目名單。
記者注意到，在被爆出的78個涉及傳銷的項目裡面，假借區塊鏈進行傳銷發幣的項目竟然達到了11個。
假借區塊鏈進行傳銷造成的損失，遠甚於尋常犯罪，通過看不見的手讓巨額財富完成了轉移，是區塊鏈時代最大的蛀蟲。
剛剛過去的2018年11月24日，曾經叱吒風雲、逍遙法外許久的維卡幣OneCoin主犯塞巴斯蒂安·格林伍德被FBI與泰國犯罪征繳局成功抓獲，主犯被引渡回美國受審。
巴斯蒂安·格林伍德就是全球性龐氏騙局維卡幣OneCoin的主犯。據悉，維卡幣會設置一個「OneAwards」獎金制來獎勵參與的會員，這些會員往往參與這個組織發起的項目，而所謂的項目會為其全球基金會募集資金。
但是很快就有人披露出：「維卡幣利用宣傳和境外搞活動，裝的很『高大上』，再通過高回報率和熟人拉攏，實際上構成一個龐大的傳銷體系。」
國內監管機構在2018年5月就發現有大約720萬美元的資金，與OneCoin龐氏騙局有關。
虛擬貨幣騙局由來已久，有些傳銷手段並不高明，但卻害人不淺。
2016年4月2日至2016年6月22日期間，中山女子李女士經鄰居阿君（化名）介紹認識了一名叫徐某賓的男子。期間，徐某賓、阿君多次向其推銷虛擬「馬克幣」，並以分紅、升值為誘惑，她信以為真，最終分9次共計購買了約60萬元「馬克幣」。直到2017年2月，「馬克幣」網站關閉，她才發現自己被騙。
而在諸多的傳銷幣案例中，最為「經典」的案例當數著名的案值過百億的「五行幣」。
早在2013年，國家工商總局就將張健的「雲數貿聯盟」列入傳銷案例中；2014年10月，張健被捕；2016年12月，張健出獄不久即推出五行幣傳銷項目。據悉，五行幣項目上還有張健的頭像，而張健其實只是個真名宋密秋的初中生。2017年6月張健從印尼被緝捕回國，一場荒誕鬧劇就此收場，傳奇人物張健終下神壇。
據記者了解，在此次11個傳銷幣項目裡面，還有「真假美猴王」的劇情，傳銷組織假借全球市值排名第六的恆星幣，發行自己的「恆星幣」，投資者稍不留神就掉入了陷阱。
再講一個狗狗幣的故事。
2017年，狗狗幣就被央視列為350個資金傳銷組織中的一個，但是在慾望的操縱之下，並不能阻擋狗狗幣的強勢崛起。
狗狗幣，一個乖萌的表情包狗頭，英文名叫Dogecoin，代號DOGE，誕生於2013年12月。聯合創始人JacksonPalmer表示一開始只是把它當做笑話來做，就是為了嘲諷比特幣。後來在reddit（美國社交新聞站點）的推波助瀾之下，不過兩周的時間，狗狗幣項目的網站立馬就火了。
可以說，狗狗幣的誕生和美國的互聯網文化有很大的關系。在美國的貼吧reddit上doge表情就和國內表情三巨頭一樣火爆，意思相當於國內的土豪。
創始人表示，Dogecoin並不像比特幣那樣，人們不是為投機才參與其中，是為了表達分享與關切的情感。這也造就了在創始之初，dogecoin的傳播途徑都是靠著人與人之間的分享。
Messari的OnChainFX數據顯示，Dogecoin在2018年12月平均每日活躍地址比2017年12月還要多，除了比特幣和以太坊之外，狗狗幣是第三日常活躍地址最多的加密貨幣。
目前，Dogecoin在日常活躍地址方面僅次於比特幣和以太坊，一天達到72955個。比特幣目前有536738個有效地址，以太坊有235004個，而Tron則僅有21255個。狗狗幣的受歡迎程度可見一斑。
根據加密貨幣追蹤網站Coinmarketcap的實時數據顯示，今天狗狗幣的價格在0.0023美元附近徘徊，市值較2018年1月9日的最高17億美元已經下跌到2.68億美元。同大多數其他幣種一樣，一年時間，跌幅超過了80%。
但是，狗狗幣的市值依然位列全球市值排行榜24名。相對於2000多種加密貨幣而言，依然是藐視眾生的存在。
時至今日，比特幣在區塊鏈的光芒下被撥亂反正，鮮少有人提及其被暗網一手推動的陳年往事。但無法否認的是，依舊有大量借區塊鏈之名行傳銷之實的傳銷幣。
區塊鏈一邊承擔著極客的技術理想，一邊也被有心者漁翁得利。
目前，在區塊鏈技術發展初期，逐漸形成了一個理想主義者和欺世盜名者兼存，投機者驅逐務實者的怪圈。隨著幣圈寒冬降臨，一個個項目方倒台，劣幣驅逐良幣也在不斷上演。
有個段子曾講過，一個做區塊鏈的和一個做傳銷的聊天，做傳銷的居然大驚：「你這個可是違法的啊。」
其實，傳銷的人無時無刻不在思考一個問題，那就是如何才能夠合法。拿到直銷牌照就能夠光明正大地招搖撞騙嗎？事實證明並不能。
天津權健事件爆發後，今年1月1日，權健自然醫學科技發展有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動罪和虛假廣告罪被立案偵查。然後，在眾人翹首以盼的等待中，1月7日傳出消息，權健老闆束昱輝等18名犯罪嫌疑人已被刑拘。
社會財富的大轉移，經常伴隨著技術革命，這種技術革命更多的是依附於物質屬性，而不是虛擬屬性。
資本為了追求利益，不擇手段，這無可厚非。因為這是資本的屬性。同時，技術是沒有價值觀的。誰掌握了技術，技術就替誰服務。
以往，傳銷組織在不掌握資本，也沒有技術的情況下，試圖通過拉人頭實現財富自由。如今，傳銷組織找到了新的「致富」途徑，還能有效避開法律的監管，那就是假借區塊鏈發行傳銷幣。
百聞不如一見。全年24小時無休的數字貨幣交易、一天翻千倍的不知名幣種、一幣一別墅的造富神話。區塊鏈大火的同時，也帶火了數字貨幣。
「區塊鏈不是泡沫，比特幣才是。」馬雲不止一次在公共場合宣揚自己的觀點。可惜，在大部分投資者看來，區塊鏈就是數字貨幣，數字貨幣就是區塊鏈。
記者了解到，一些假借區塊鏈發幣的傳銷項目，會搬出政府大力扶持區塊鏈產業的條條框框，卻對相關的數字貨幣監管避而不談。
「很多傳銷幣僅僅借用了區塊鏈的名頭，並沒有運用任何區塊鏈技術，和幣圈有名的空氣幣還是有所區別的。起碼人家是實打實運用了區塊鏈技術。」一位投資者表示。
「才華不足以支撐野心就夠慘了，更慘的是全身都是野心，智商卻被擠進了地獄。」在家人被「恆星幣」迷惑的神魂顛倒，傾家盪產時，一位網友的留言發人深省。
亞歐幣詐騙40億元，7萬餘人受騙；GCB光彩幣涉案金額上億元，坐擁數十萬注冊會員；EGD網路黃金涉案金額109億元，注冊會員多達50萬人；萬福幣涉案金額20億元，注冊會員13萬人；暗黑幣涉案金額15億元，注冊會員逾3萬人；維卡幣涉案金額6億元，注冊會員180萬人；萊匯幣涉案金額5億元，注冊會員20萬人……
據記者了解，目前市場上存在的傳銷幣遠遠不止此次曝光的名單數。
對比我國整體的傳銷案件，中國裁判文書網顯示，從2002年到2018年，我國傳銷案件總量是14658起，其中2014年1869起，2015年1417起，2016年3085起，2017年3313起，2018年3612起，整體增長趨勢遠小於虛擬貨幣傳銷案件。
按2018年虛擬貨幣傳銷案件166起算，僅經過幾年，虛擬貨幣傳銷已佔我國總體傳銷比例5%（166/3612）。這還不帶為數眾多、注冊於海外、暫時無法在國內離案的各種ICO（首次代幣發行）傳銷項目。
傳銷幣的本質其實與傳統傳銷並無太大差別，拉人頭、發展下線、發實物作為抵押品等手段已經玩爛了，但在這樣熟悉的套路面前，投資者還是毫無抵抗力。
貧窮和經濟疲軟之下，無處安放的貪婪和飢渴成為傳銷幣最大的溫床。傳銷幣又如何？慾望面前，不需要智商。
在這個市場里，面對層出不窮的誘惑，大部分人沒有能力辨別，這究竟是一本萬利的投資，還是血本無歸的騙局。在貪婪的誘惑下，傳銷已經搭上區塊鏈的列車。
但請記住：傳銷自古如虎狼，黃粱一夢終成魘。
區塊鏈到底是不是傳銷區塊鏈是變相傳銷嗎區塊鏈是新技術並不是變相傳銷，只是由許多傳銷組織聲稱為「區塊鏈」，實際上並未有任何技術，只是打著「區塊鏈」的名頭行傳銷之實罷了，國家已經多次發布公告打擊此種傳銷行為。以下為新華網報道區塊鏈傳銷：
區塊鏈不等於虛擬貨幣，亦存在安全性風險，火爆背後有「別有用心」的誇大造勢。只有去除華而不實，區塊鏈才能回歸真正的應用價值。
投資8萬元，三個月後變80萬元？深圳警方破獲了一起特大集資詐騙案。在區塊鏈概念、10倍收益等幌子的蒙騙下，數千名投資者深陷其中，涉案金額高達3.07億元。在區塊鏈的「神秘面紗」下，不法分子借機動起了歪腦筋，區塊鏈淪為詐騙、傳銷等經濟犯罪的「招牌」。
為何區塊鏈屢屢被傳銷詐騙等違法行為「歪用」？除了「不明就裡」，區塊鏈技術本身「功用」如何？今年以來，隨著監管力度加大，炒幣風氣的降溫給區塊鏈發展帶來了新的機遇，如今區塊鏈商業「應用」落地情況如何？《瞭望》新聞周刊記者近日對此進行了調查。
當交易平台承諾的三個月「資金釋放期」屆滿而工作人員卻開始在QQ群「踢人」的時候，家住深圳市寶安區的唐海燕意識到自己可能被騙了。
此前，唐海燕在同學的介紹下，投資8萬元買了一種名為「普銀幣」的虛擬貨幣。「對方說這個貨幣是當下最先進的區塊鏈技術，有藏茶作為抵押物，還給我看了『技術白皮書』，我也不懂區塊鏈，就沒仔細看。」
雖然對於區塊鏈、虛擬貨幣都不了解，但高額的投資收益令唐海燕充滿了期待。她告訴記者，發行「普銀幣」的公司會定期對該虛擬貨幣按1比10的比例進行拆分，這意味著，每次拆分就會使投資者手中「普銀幣」的價值擴大10倍。只要經過一次拆分，她投資的8萬元，就相當於買到了價值80萬元的「普銀幣」，在交易平台上賣出即可獲得巨額收益。
按照交易平台的規則，剛購買的「普銀幣」不能馬上交易，必須在平台上凍結三個月之後才能迎來「釋放期」。然而，當三個月時間過去之後，唐海燕不僅沒有等到翻倍的資產，凍結在平台上的8萬元也無法用於交易了。
「其他投資者開始在QQ群里質疑這項投資的真實性，結果公司工作人員竟然把這些投資者一個一個踢出去了，我就感到不妙了。」她說。
事實也證明了唐海燕的直覺。2018年3月底，深圳警方偵破一起特大集資詐騙案，詐騙資金高達3.07億元。在這起案件中，涉案的深圳普銀區塊鏈集團有限公司正是以「區塊鏈+藏茶」的模式發行虛擬貨幣，套取公眾存款，唐海燕是數千名受害者中的一位。
深圳警方調查發現，該公司宣稱，投資人可將「普銀幣」放到虛擬交易平台「聚幣網」上買賣，以此賺取差價
。實際上，其買賣價格的變動是該公司使用投資人的投資款進行幕後操作，並一度將「普銀幣」的價格從0.5元拉升至10元，讓投資者嘗到一些甜頭。當大量投資人進場之後，該公司通過惡意操縱「普銀幣」價格走勢不斷套現，最終導致投資人手中的「普銀幣」毫無價值。
2018年以來，打著區塊鏈的旗號從事詐騙、傳銷，已經成為了新型犯罪手法中常用的「套路」。2018年4月，濟南警方端掉了一個打著「西部開發」「國家扶貧」「原始股」「區塊鏈」「電子商務」為幌子的傳銷團伙，抓獲主要嫌疑人十餘人，凍結涉案賬戶百餘個，查獲涉案資金3億余元。
濟南警方介紹，惠樂益電子商務公司以國家正在大力發展大數據產業為由，在網路上設計了假的虛擬盤，並發布所謂的「寶幣」「貴幣」等多種虛擬貨幣。
他們先是以贈送為幌子，向新加入的傳銷人員贈送一定數量的虛擬貨幣，每枚價格在幾十元，然後通過人為操縱將虛擬幣一路升值到100多元甚至幾百元，吸引不明真相的人員加入，最後再通過所謂虛擬幣「貶值」的周期波動進行「割韭菜」，周而復始，最終達到牟取非法利益的目的。
在西安，當地警方日前也成功破獲了一起打著區塊鏈旗號的特大網路傳銷案。據警方介紹，犯罪嫌疑人鄭某出高薪組織網路平台管理員張某、李某等9人，自2018年3月28日起以聚集性傳銷、網路傳銷為手段，以每枚3元的價格在「消費時代」網路平台銷售虛擬的「大唐幣」，並操縱升值幅度；
同時在國內外多個城市召開推介會，吸納會員，根據會員發展下線情況，設置28級分管代理，僅僅18天，該團伙就共發展注冊會員13000餘人，目前已經查明該案涉及全國31個省、市、自治區，涉案資金高達8600餘萬元。
騰訊安全聯合實驗室發布的《騰訊2017年度傳銷態勢感知白皮書》稱，近段時間以來，各類境外資金盤、虛擬幣、ICO（區塊鏈項目首次公開發行代幣融資）項目層出不窮，其中隱藏了非法發行、項目不實、跨境洗錢、詐騙、傳銷等諸多風險，造成大量資金流向境外，一旦崩盤、跑路或者失聯，投資者往往投訴無門，損失難以追回。比如百川幣、馬克幣、貝塔幣、暗黑幣等。
《瞭望》新聞周刊記者在廣東、山東、上海等地采訪了解到，大多數人知道區塊鏈概念很火，但是「不明就裡」，對於區塊鏈的具體功能眾說紛紜：有人認為是用來「投資理財」「買賣貨幣」的，也有人認為是「和蒸汽機同等量級的重大發明」，一些創業者更是摩拳擦掌，要抓住這「千載難逢的致富機會」。
不少業內人士表示，正是由於人們對區塊鏈的認識存在諸多誤區，才導致不法分子有機可乘，渾水摸魚誤導廣大投資者。
其一，區塊鏈不等於虛擬貨幣。截至去年底，國內ICO參與人數和交易總量已實現翻倍增長，大量數字貨幣交易所出逃海外，代投模式將更多普通百姓捲入高風險投資。
許多行業自媒體、名嘴大咖與發行方、數字交易所等結成利益同盟，為「空氣幣」項目站台背書、製造輿論。去年12月，人民銀行等九部門將ICO定性為「涉嫌非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動」。
采訪中，不少人對本刊記者表示，代幣的存在為區塊鏈技術發展構建了一套權益機制，這套機制對激勵區塊鏈應用繁榮是不可或缺的。「過去5年的市場實踐證明，沒有權益機制的區塊鏈應用，就像沒有連上互聯網的電腦、沒有貨幣的市場經濟，應用場景和發展速度都大打折扣。」上海的一位投資人說。
實際上，以比特幣為代表的代幣僅僅是最早驗證區塊鏈技術的一種產品，兩者之間並不能劃等號，而且代幣的存在已對區塊鏈的發展產生顯而易見的負面作用。
目前，越來越多的業內人士開始思考，區塊鏈的發展是否一定要依靠發行代幣來實現激勵。北京市互聯網金融行業協會秘書長郭大剛告訴本刊記者，所謂激勵機制僅僅是項目方為自己發代幣找的理論依據而已。
其二，區塊鏈並非萬能，安全性存在風險。區塊鏈通常被認為可以實現三個方面的功能：
第一，保存在區塊鏈上的數據不可篡改、不可偽造，數據的公信力和可信度高；第二，交易全過程可溯源，可實現責任精準追蹤；第三，區塊鏈內嵌的智能合約可以基於契約自動執行，從而提高工作效率，減少違約風險。業內普遍認為，區塊鏈在金融、物流、貿易等領域具有廣闊的應用前景。
事實上，區塊鏈並非萬能，其功能也存在不少的局限性。一般認為，根據其密碼學的特性，在區塊鏈上要想篡改或造假，理論上需要掌控超過51%的節點才能實現。當區塊鏈中的節點足夠多時，這種大眾廣泛參與的信任創設機制就難於篡改。
然而在現實中，數字貨幣交易所頻頻被攻擊甚至失竊。2018年6月20日，韓國Bithumb交易所在官網發布公告稱，交易所遭受黑客攻擊，被盜走價值350億韓元、約合3200萬美元的加密貨幣。
被稱為中國第一代「黑客」的季昕華說，區塊鏈會不斷面對攻擊，數據上傳到鏈的過程容易發生信息泄露。也有業內人士擔心，量子計算的超強運算能力一旦實現，也將對區塊鏈產生直接沖擊。
其三，區塊鏈火爆程度並不完全真實。數據顯示，自2017年底到2018年初超過300家主要關注ICO項目的自媒體出現，成為一個值得注意的非正常現象。
(3)區塊鏈7月5日北京擴展閱讀：
2018年8月24日，銀保監會網站發布了一則風險提示，提醒廣大公眾防範以「虛擬貨幣」「區塊鏈」名義進行非法集資。
原文如下：
《關於防範以「虛擬貨幣」「區塊鏈」名義進行非法集資的風險提示》
銀保監會、中央網信辦、公安部、人民銀行、市場監管總局提示：
近期，一些不法分子打著「金融創新」「區塊鏈」的旗號，通過發行所謂「虛擬貨幣」「虛擬資產」「數字資產」等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，主要有以下特徵：
一、網路化、跨境化明顯。依託互聯網、聊天工具進行交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外伺服器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，並遠程式控制制實施違法活動。
一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。
二、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的「高大上」理論，有的還利用名人大V「站台」宣傳，以空投「糖果」等為誘惑，宣稱「幣值只漲不跌」「投資周期短、收益高、風險低」，具有較強蠱惑性。
實際操作中，不法分子通過幕後操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。
三、存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以「靜態收益」（炒幣升值獲利）和「動態收益」（發展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，並利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特徵。
此類活動以「金融創新」為噱頭，實質是「借新還舊」的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。請廣大公眾理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風險意識；對發現的違法犯罪線索，可積極向有關部門舉報反映。
大搞門面看似無上限，該犯罪團伙的運營手法卻是毫無下限。他們通過線上APP交易+線下代理兩種模式
Ⅳ 區塊鏈一般有什麼風險因素,區塊鏈安全風險有哪些
現在投資區塊鏈能掙錢嗎？他有風險嗎，風險多大第一、攜款潛逃風險，籌集的資產缺乏審計和託管。現在一個標準的ICO是這樣的，發出一篇白皮書，大家看看，然後一落地就結束了。其中還是有很多潛在規則的，比如說前幾年有非常多的情況，有個ICO的項目出來，大家投資了一把，打完之後就消失了，到目前為止還是這個狀態。所以說還存在項目提出者攜款潛逃的風險。
第二、過度承諾的風險。傳統的IPO是這個公司要做得有模樣，我再去售發，大家也都看得清。而ICO是我寫幾頁紙，說一說我打算做什麼，想實現什麼功能，然後大家就把錢給我。到底能不能很好實現其實要打問號的。
第三、存在估值過高風險。目前還沒有形成一個很細致或者是能讓人信服的定價機制。更多是由項目發起者，基於項目發展的需要或者是自己的理解產生一個定價，有可能有所謂階段性的投資虛高的問題。
第四、投資者過於樂觀。投資者可能更多看到的是未來ICO項目的空間，但實際上從稍微長遠里看，都不可能有持續的暴利。
第五、項目的管控股票風險，投資者難以掌控項目。這個項目完成了之後，往往後續還有一定的開發周期，這個項目到底如何開發，會怎麼推進。很少有ICO的項目能夠列出很清晰的未來發展規劃。這就意味著投資者把錢投過去之後，能做成什麼樣，實際上是不能控制的。
區塊鏈的安全法則區塊鏈的安全法則，即第一法則：
存儲即所有
一個人的財產歸屬及安全性，從根本上來說取決於財產的存儲方式及定義權。在互聯網世界裡，海量的用戶數據存儲在平台方的伺服器上，所以，這些數據的所有權至今都是個迷，一如你我的社交ID歸誰，難有定論，但用戶數據資產卻推高了平台的市值，而作為用戶，並未享受到市值紅利。區塊鏈世界使得存儲介質和方式的變化，讓資產的所有權交付給了個體。
拓展資料
區塊鏈系統面臨的風險不僅來自外部實體的攻擊，也可能有來自內部參與者的攻擊，以及組件的失效，如軟體故障。因此在實施之前，需要制定風險模型，認清特殊的安全需求，以確保對風險和應對方案的准確把握。
1.區塊鏈技術特有的安全特性
●(1)寫入數據的安全性
在共識機制的作用下，只有當全網大部分節點（或多個關鍵節點）都同時認為這個記錄正確時，記錄的真實性才能得到全網認可，記錄數據才允許被寫入區塊中。
●(2)讀取數據的安全性
區塊鏈沒有固有的信息讀取安全限制，但可以在一定程度上控制信息讀取，比如把區塊鏈上某些元素加密，之後把密鑰交給相關參與者。同時，復雜的共識協議確保系統中的任何人看到的賬本都是一樣的，這是防止雙重支付的重要手段。
●(3)分布式拒絕服務(DDOS)
攻擊抵抗區塊鏈的分布式架構賦予其點對點、多冗餘特性，不存在單點失效的問題，因此其應對拒絕服務攻擊的方式比中心化系統要靈活得多。即使一個節點失效，其他節點不受影響，與失效節點連接的用戶無法連入系統，除非有支持他們連入其他節點的機制。
2.區塊鏈技術面臨的安全挑戰與應對策略
●(1)網路公開不設防
對公有鏈網路而言，所有數據都在公網上傳輸，所有加入網路的節點可以無障礙地連接其他節點和接受其他節點的連接，在網路層沒有做身份驗證以及其他防護。針對該類風險的應對策略是要求更高的私密性並謹慎控制網路連接。對安全性較高的行業，如金融行業，宜採用專線接入區塊鏈網路，對接入的連接進行身份驗證，排除未經授權的節點接入以免數據泄漏，並通過協議棧級別的防火牆安全防護，防止網路攻擊。
●(2)隱私
公有鏈上交易數據全網可見，公眾可以跟蹤這些交易，任何人可以通過觀察區塊鏈得出關於某事的結論，不利於個人或機構的合法隱私保護。針對該類風險的應對策略是：
第一，由認證機構代理用戶在區塊鏈上進行交易，用戶資料和個人行為不進入區塊鏈。
第二，不採用全網廣播方式，而是將交易數據的傳輸限制在正在進行相關交易的節點之間。
第三，對用戶數據的訪問採用許可權控制，持有密鑰的訪問者才能解密和訪問數據。
第四，採用例如「零知識證明」等隱私保護演算法，規避隱私暴露。
●(3)算力
使用工作量證明型的區塊鏈解決方案，都面臨51%算力攻擊問題。隨著算力的逐漸集中，客觀上確實存在有掌握超過50%算力的組織出現的可能，在不經改進的情況下，不排除逐漸演變成弱肉強食的叢林法則。針對該類風險的應對策略是採用演算法和現實約束相結合的方式，例如用資產抵押、法律和監管手段等進行聯合管控。
區塊鏈面臨哪些風險需要解決的？
雖然在資本和人才湧入的推動下，區塊鏈行業迎來快速發展，但是作為一個新興產業，其安全漏洞頻繁示警的狀況引發了人們對區塊鏈風險的擔憂。
國家信息技術安全研究中心主任俞克群指出，對於隱私暴露、數據泄露、信息篡改、網路詐騙等問題，區塊鏈的出現給人們帶來了很多期望。但區塊鏈的安全問題依然存在諸多的挑戰。
俞克群表示，目前區塊鏈還處在初級階段，存在著密碼演算法的安全性、協議安全性、使用安全性、系統安全性等諸多的挑戰。
國家互聯網應急中心運行部主任嚴寒冰也指出，區塊鏈如果要在全球經濟佔有重要地位，必須首先解決其面臨的安全問題。
嚴寒冰指出，區塊鏈安全問題包含多個方面。比如說傳統的安全問題，包括私鑰的保護，包括應用層軟體傳統的漏洞等。另外，新的協議層面也有一些新的協議帶來的漏洞。
去中心化漏洞平台(DVP)提供的數據也顯示區塊鏈安全問題的嚴峻性。DVP負責人吳家志透露，自7月24日來的一周內，DVP就已經收到白帽子所提供的312個漏洞，涉及175個項目方。其中包括智能合約、知名公鏈，交易所等一系列項目。高危漏洞達122個，占所有漏洞的39.1%，中危漏洞53個，占所有漏洞的17%。
中國信息安全測評中心主任助理李斌分析說，當前區塊鏈分為公有鏈、私有鏈、聯盟鏈三種，無論哪一類在演算法、協議、使用、時限和系統等多個方面都面臨安全挑戰。尤為關鍵的是，目前區塊鏈還面臨的是51%的攻擊問題，即節點通過掌握全網超過51%的算例就有能力成功的篡改和偽造區塊鏈數據。
值得注意的是，除了外部惡意攻擊風險，區塊鏈也面臨其內生風險的威脅。俞克群提醒說，如何圍繞著整個區塊鏈的應用系統的設備、數據、應用、加密、認證以及許可權等等方面構築一個完整的安全應用體系，是各方必須要面臨的重要問題。
吳家志也分析說，作為新興產業，區塊鏈產業的從業人員安全意識較為缺乏，導致目前的區塊鏈相關軟硬體的安全系數不高，存在大量的安全漏洞，此外，整個區塊鏈生態環節眾多，相較之下，相關的安全從業人員力量分散，難以形成合力來解決問題。迎接上述挑戰需要系統化的解決方案。
內容來源中新網
區塊鏈有哪些安全軟肋區塊鏈有哪些安全軟肋
區塊鏈是比特幣中的核心技術，在無法建立信任關系的互聯網上，區塊鏈技術依靠密碼學和巧妙的分布式演算法，無需藉助任何第三方中心機構的介入，用數學的方法使參與者達成共識，保證交易記錄的存在性、合約的有效性以及身份的不可抵賴性。
區塊鏈技術常被人們提及的特性是去中心化、共識機制等，由區塊鏈引申出來的虛擬數字貨幣是目前全球最火爆的項目之一，正在成就出新的一批億萬級富豪。像幣安交易平台，成立短短幾個月，就被國際知名機構評級市值達400億美金，成為了最富有的一批數字貨幣創業先驅者。但是自從有數字貨幣交易所至今，交易所被攻擊、資金被盜事件層出不窮，且部分數字貨幣交易所被黑客攻擊損失慘重，甚至倒閉。
一、令人震驚的數字貨幣交易所被攻擊事件
從最早的比特幣，到後來的萊特幣、以太幣，目前已有幾百種數字貨幣。隨著價格的攀升，各種數字貨幣系統被攻擊、數字貨幣被盜事件不斷增加，被盜金額也是一路飆升。讓我們來回顧一下令人震驚的數字貨幣被攻擊、被盜事件。
2014年2月24日，當時世界最大的比特幣交易所運營商Mt.Gox宣布其交易平台的85萬個比特幣已經被盜一空，承擔著超過80%的比特幣交易所的Mt.Gox由於無法彌補客戶損失而申請破產保護。
經分析，原因大致為Mt.Gox存在單點故障結構這種嚴重的錯誤，被黑客用於發起DDoS攻擊：
比特幣提現環節的簽名被黑客篡改並先於正常的請求進入比特幣網路，結果偽造的請求可以提現成功，而正常的提現請求在交易平台中出現異常並顯示為失敗，此時黑客實際上已經拿到提現的比特幣了，但是他繼續在Mt.Gox平台請求重復提現，Mt.Gox在沒有進行事務一致性校驗（對賬）的情況下，重復支付了等額的比特幣，導致交易平台的比特幣被竊取。
2016年8月4日，最大的美元比特幣交易平台Bitfinex發布公告稱，網站發現安全漏洞，導致近12萬枚比特幣被盜，總價值約為7500萬美元。
2018年1月26日，日本的一家大型數字貨幣交易平台Coincheck系統遭遇黑客攻擊，導致時價580億日元、約合5.3億美元的數字貨幣「新經幣」被盜，這是史上最大的數字貨幣盜竊案。
2018年3月7日，世界第二大數字貨幣交易所幣安（Binance）被黑客攻擊的消息讓幣圈徹夜難眠，黑客竟然玩起了經濟學，買空賣空「炒幣」割韭菜。根據幣安公告，黑客的攻擊過程包括：
1)在長時間里，利用第三方釣魚網站偷盜用戶的賬號登錄信息。黑客通過使用Unicode字元冒充正規Binance網址域名里的部分字母對用戶實施網頁釣魚攻擊。
2)黑客獲得賬號後，自動創建交易API，之後便靜默潛伏。
3)3月7日黑客通過盜取的APIKey，利用買空賣空的方式，將VIA幣值直接拉暴100多倍，比特幣大跌10%，以全球總計1700萬個比特幣計算，比特幣一夜丟了170億美元。
二、黑客攻擊為什麼能屢屢得手
基於區塊鏈的數字貨幣其火熱行情讓黑客們垂涎不已，被盜金額不斷刷新紀錄，盜竊事件的發生也引發了人們對數字貨幣安全的擔憂，人們不禁要問：區塊鏈技術安全嗎？
隨著人們對區塊鏈技術的研究與應用，區塊鏈系統除了其所屬信息系統會面臨病毒、木馬等惡意程序威脅及大規模DDoS攻擊外，還將由於其特性而面臨獨有的安全挑戰。
1.演算法實現安全
由於區塊鏈大量應用了各種密碼學技術，屬於演算法高度密集工程，在實現上比較容易出現問題。歷史上有過此類先例，比如NSA對RSA演算法實現埋入缺陷，使其能夠輕松破解別人的加密信息。一旦爆發這種級別的漏洞，可以說構成區塊鏈整個大廈的地基將不再安全，後果極其可怕。之前就發生過由於比特幣隨機數產生器出現問題所導致的比特幣被盜事件，理論上，在簽名過程中兩次使用同一個隨機數，就能推導出私鑰。
2.共識機制安全
當前的區塊鏈技術中已經出現了多種共識演算法機制，最常見的有PoW、PoS、DPos。但這些共識機制是否能實現並保障真正的安全，需要更嚴格的證明和時間的考驗。
3.區塊鏈使用安全
區塊鏈技術一大特點就是不可逆、不可偽造，但前提是私鑰是安全的。私鑰是用戶生成並保管的，理論上沒有第三方參與。私鑰一旦丟失，便無法對賬戶的資產做任何操作。一旦被黑客拿到，就能轉移數字貨幣。
4.系統設計安全
像Mt.Gox平台由於在業務設計上存在單點故障，所以其系統容易遭受DoS攻擊。目前區塊鏈是去中心化的，而交易所是中心化的。中心化的交易所，除了要防止技術盜竊外，還得管理好人，防止人為盜竊。
總體來說，從安全性分析的角度，區塊鏈面臨著演算法實現、共識機制、使用及設計上挑戰，同時黑客通過利用系統安全漏洞、業務設計缺陷也可達成攻擊目的。目前，黑客攻擊已經在對區塊鏈系統安全性造成越來越大的影響。
三、如何保證區塊鏈的安全
為了保證區塊鏈系統安全，建議參照NIST的網路安全框架，從戰略層面、一個企業或者組織的網路安全風險管理的整個生命周期的角度出發構建識別、保護、檢測、響應和恢復5個核心組成部分，來感知、阻斷區塊鏈風險和威脅。
除此之外，根據區塊鏈技術自身特點重點關注演算法、共識機制、使用及設計上的安全。
針對演算法實現安全性：一方面選擇採用新的、本身經得起考驗的密碼技術，如國密公鑰演算法SM2等。另一方面對核心演算法代碼進行嚴格、完整測試的同時進行源碼混淆，增加黑客逆向攻擊的難度和成本。
針對共識演算法安全性：PoW中使用防ASIC雜湊函數，使用更有效的共識演算法和策略。
針對使用安全性：對私鑰的生成、存儲進行保護，敏感數據加密存儲。
針對設計安全性：一方面要保證設計的功能盡量完善，如採用私鑰白盒簽名技術，防止病毒、木馬在系統運行過程中提取私鑰；設計私鑰泄露追蹤功能，盡可能減少私鑰泄露後的損失。另一方面，應對某些關鍵業務設計去中心化，防止單點故障攻擊。
銀行業的區塊鏈技術應用存在哪些風險？一是新技術不成熟的風險；二是新舊模式並行下的管理風險。三是銀行機構應用區塊鏈技術的不同步性導致的監管風險。其他相關建議你在官方公眾號「中芯區塊鏈服務平台」進行熟悉
區塊鏈ICO/私募是什麼？ICO風險在哪裡？如何百倍收益？ICO：initialcoinoffering，也叫代幣的公開發行銷售，對應於股市的IPO。就像區塊鏈技術本身一樣，ICO是一種區塊鏈全新的融資模式，讓所有人都能成為項目的「股東」，持有代幣就相當於持有股權。代幣銷售完畢，一般就會上交易所開啟交易。ETH是第一個用BTC成功ICO的項目，ICO一般的參與方式是ETH或者BTC，早期BTC融資比較多，但是現在基本都是ETH了，ETH是ICO的硬通貨。
私募：一般不參與公開發售的區塊鏈項目，只有少部分機構或者基金有額度。
糖糖從去年3月就開始參與區塊鏈ICO，那時候被大家戲稱為「雲幣娛樂城」，「聚幣大賭場」天天上新幣，幾乎個個都5-100倍，每天的波動都幾倍幾十倍。9.4國家關於ICO的風險，很多ICO都被清退退幣，各大交易所被迫關閉甚至出海，一些項目方甚至被警告。很多ICO的幣價格都幾乎腰斬再腰斬，到ICO的成本價。
但實事證明，那些被退了幣的很多項目，在2017年12月和2018年1月的大牛市中都基本10-20倍，很多人無疑拍斷了大腿。總體來講，投項目比炒幣要穩很多，因為市場的波動，炒幣很難拿住，比如94，糖糖的很多朋友都割肉，虧損離場了。
迄今為止，糖糖和我的小夥伴們投過幾十個項目至少，經歷了類似於英雄鏈跑路，Mondo騙子，也有Fcoin百倍幣，總體來說踏過很多很多的坑，也獲得過很多很多的回報。2017年整體回報是大概10倍。從2018年1月以來，投資的項目基本零破發，全部取得了至少3倍以上的好成績。
糖糖覺得區塊鏈ICO的主要風險：
1.團隊跑路：很多團隊都是小作坊，知名度很低，甚至根本不存在，白皮書也是東拼西湊，甚至幾百塊就能淘寶代寫
2.代投跑路：很多黑心代投，看這個幣上交易所翻很多倍了就告訴你沒有投上，破發了就給你代幣。一些代投甚至直接拿著ETH跑路的也有，敗壞了行業風氣。
3.白皮書不能兌現：白皮書裡面的路線圖決定了團隊的未來發展方向，很多項目方根本沒有把項目做好的打算，裡面的路線圖基本都是亂寫。另外直接指明上哪個交易所的基本都是騙子項目，很多交易所和項目方有協定，不到上幣公告出來，不許泄露，不然取消上幣資格。
4.區塊鏈技術：普通人不懂區塊鏈底層技術，不懂得這個項目有沒有用區塊鏈的必要性，也無法鑒別項目的技術水平，比如GitHub不會看。
如何百倍收益：
糖糖發現一級市場（ICO/私募）和二級市場（炒幣）是相互轉化的。當一級市場破發嚴重，大家就會去二級市場炒幣，當二級市場變得越來越難玩，大家也就會回到一級市場來淘金。去年9月以後基本沒有項目在ICO過，大家都在炒幣，結果牛市來以後，這些極少數ICO的項目大都10-20倍以上。去年12月ICO非常火爆，結果1月上線，很多幣破發，很多人又去二級市場炒幣。
所以，其實熊市是投項目的好時機，等到項目上線，大約是小牛市，基本能取得不小的收益。
但是火爆的項目基本都被大機構給包場了，散戶只能能接觸到的一般的項目，而一般的項目風險稍大。所以大部分人只能和機構一起來參與投資。
為此，糖糖和小夥伴們開辟了ICO板塊，為大家鑒別和篩選好的區塊鏈項目讓大家一起來參與投資。我們有專業的區塊鏈技術團隊，分析項目的可行性，也會去實地考察區塊鏈項目，如果有區塊鏈幣圈大佬站台的我們也會向他們求證。讓騙子項目無所遁形。對於優質的火爆區塊鏈項目，我們機構會直接和區塊鏈項目方聯系，拿到最好的比例和最多的額度。
Ⅳ 互聯網區塊鏈的騙局有哪些
區塊鏈是傳銷嗎小心騙子利用新技術詐騙聽到區塊鏈這個名目，很多人都不清楚，甚至還有人懷疑是傳銷騙局。那麼問題來了，你了解區塊鏈的定義嗎？你認為區塊鏈是傳銷嗎？有市民反映，有人利用區塊鏈進行詐騙，一些人被騙了不少錢。那麼，這是否就代表著區塊鏈不靠譜呢？
區塊鏈是一個信息技術領域的術語。從本質上講，它是一個共享資料庫，存儲於其中的數據或信息，具有「不可偽造」「全程留痕」「可以追溯」「公開透明」「集體維護」等特徵。基於這些特徵，區塊鏈技術奠定了堅實的「信任「基礎，創造了可靠的「合作」機制，具有廣闊的運用前景。
據了解，區塊鏈是新技術並不是變相傳銷，只是由許多傳銷組織聲稱為「區塊鏈」，實際上並未有任何技術，只是打著「區塊鏈」的名頭行傳銷之實罷了，國家已經多次發布公告打擊此種傳銷行為。
不過，希望大家明白的是，區塊鏈是高科技，是新技術，為社會帶來很多的變化。可是，騙子為了賺錢，將眼光放在區塊鏈方面，目的就是通過區塊鏈詐騙。所以大家一定要小心類似騙局，投資項目之前，一定要調查清楚看是否正規靠譜。
我再次提醒打擊，區塊鏈只是一個互聯網底層技術而已，和傳銷沒有任何關系，因為很多人不懂，所以很多人打著區塊鏈的口號進行傳銷活動非法集資。其實，識別傳銷，需要看三個特徵：
1、入門費。是否需要認購商品或交納費用取得加入資格或發展他人加入的資格，牟取非法利益；2、拉人頭。是否需要發展他人成為自己的下線，並對發展的人員以其直接或間接滾動發展的人員數量為依據給付報酬，牟取非法利益；3、計酬方式。是否以直接或間接發展人員的銷售業績為依據計算報酬，牟取非法利益。如果符合以上特徵，就有可能涉嫌傳銷。
央媒曝光11種涉嫌傳銷項目假借區塊鏈進行傳銷發幣新年伊始，祝福的聲音還在耳旁，人民網聯合騰訊新聞、微信安全、較真平台等權威內容媒體，發布了2018年涉及傳銷的項目名單。
記者注意到，在被爆出的78個涉及傳銷的項目裡面，假借區塊鏈進行傳銷發幣的項目竟然達到了11個。
假借區塊鏈進行傳銷造成的損失，遠甚於尋常犯罪，通過看不見的手讓巨額財富完成了轉移，是區塊鏈時代最大的蛀蟲。
剛剛過去的2018年11月24日，曾經叱吒風雲、逍遙法外許久的維卡幣OneCoin主犯塞巴斯蒂安·格林伍德被FBI與泰國犯罪征繳局成功抓獲，主犯被引渡回美國受審。
巴斯蒂安·格林伍德就是全球性龐氏騙局維卡幣OneCoin的主犯。據悉，維卡幣會設置一個「OneAwards」獎金制來獎勵參與的會員，這些會員往往參與這個組織發起的項目，而所謂的項目會為其全球基金會募集資金。
但是很快就有人披露出：「維卡幣利用宣傳和境外搞活動，裝的很『高大上』，再通過高回報率和熟人拉攏，實際上構成一個龐大的傳銷體系。」
國內監管機構在2018年5月就發現有大約720萬美元的資金，與OneCoin龐氏騙局有關。
虛擬貨幣騙局由來已久，有些傳銷手段並不高明，但卻害人不淺。
2016年4月2日至2016年6月22日期間，中山女子李女士經鄰居阿君（化名）介紹認識了一名叫徐某賓的男子。期間，徐某賓、阿君多次向其推銷虛擬「馬克幣」，並以分紅、升值為誘惑，她信以為真，最終分9次共計購買了約60萬元「馬克幣」。直到2017年2月，「馬克幣」網站關閉，她才發現自己被騙。
而在諸多的傳銷幣案例中，最為「經典」的案例當數著名的案值過百億的「五行幣」。
早在2013年，國家工商總局就將張健的「雲數貿聯盟」列入傳銷案例中；2014年10月，張健被捕；2016年12月，張健出獄不久即推出五行幣傳銷項目。據悉，五行幣項目上還有張健的頭像，而張健其實只是個真名宋密秋的初中生。2017年6月張健從印尼被緝捕回國，一場荒誕鬧劇就此收場，傳奇人物張健終下神壇。
據記者了解，在此次11個傳銷幣項目裡面，還有「真假美猴王」的劇情，傳銷組織假借全球市值排名第六的恆星幣，發行自己的「恆星幣」，投資者稍不留神就掉入了陷阱。
再講一個狗狗幣的故事。
2017年，狗狗幣就被央視列為350個資金傳銷組織中的一個，但是在慾望的操縱之下，並不能阻擋狗狗幣的強勢崛起。
狗狗幣，一個乖萌的表情包狗頭，英文名叫Dogecoin，代號DOGE，誕生於2013年12月。聯合創始人JacksonPalmer表示一開始只是把它當做笑話來做，就是為了嘲諷比特幣。後來在reddit（美國社交新聞站點）的推波助瀾之下，不過兩周的時間，狗狗幣項目的網站立馬就火了。
可以說，狗狗幣的誕生和美國的互聯網文化有很大的關系。在美國的貼吧reddit上doge表情就和國內表情三巨頭一樣火爆，意思相當於國內的土豪。
創始人表示，Dogecoin並不像比特幣那樣，人們不是為投機才參與其中，是為了表達分享與關切的情感。這也造就了在創始之初，dogecoin的傳播途徑都是靠著人與人之間的分享。
Messari的OnChainFX數據顯示，Dogecoin在2018年12月平均每日活躍地址比2017年12月還要多，除了比特幣和以太坊之外，狗狗幣是第三日常活躍地址最多的加密貨幣。
目前，Dogecoin在日常活躍地址方面僅次於比特幣和以太坊，一天達到72955個。比特幣目前有536738個有效地址，以太坊有235004個，而Tron則僅有21255個。狗狗幣的受歡迎程度可見一斑。
根據加密貨幣追蹤網站Coinmarketcap的實時數據顯示，今天狗狗幣的價格在0.0023美元附近徘徊，市值較2018年1月9日的最高17億美元已經下跌到2.68億美元。同大多數其他幣種一樣，一年時間，跌幅超過了80%。
但是，狗狗幣的市值依然位列全球市值排行榜24名。相對於2000多種加密貨幣而言，依然是藐視眾生的存在。
時至今日，比特幣在區塊鏈的光芒下被撥亂反正，鮮少有人提及其被暗網一手推動的陳年往事。但無法否認的是，依舊有大量借區塊鏈之名行傳銷之實的傳銷幣。
區塊鏈一邊承擔著極客的技術理想，一邊也被有心者漁翁得利。
目前，在區塊鏈技術發展初期，逐漸形成了一個理想主義者和欺世盜名者兼存，投機者驅逐務實者的怪圈。隨著幣圈寒冬降臨，一個個項目方倒台，劣幣驅逐良幣也在不斷上演。
有個段子曾講過，一個做區塊鏈的和一個做傳銷的聊天，做傳銷的居然大驚：「你這個可是違法的啊。」
其實，傳銷的人無時無刻不在思考一個問題，那就是如何才能夠合法。拿到直銷牌照就能夠光明正大地招搖撞騙嗎？事實證明並不能。
天津權健事件爆發後，今年1月1日，權健自然醫學科技發展有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動罪和虛假廣告罪被立案偵查。然後，在眾人翹首以盼的等待中，1月7日傳出消息，權健老闆束昱輝等18名犯罪嫌疑人已被刑拘。
社會財富的大轉移，經常伴隨著技術革命，這種技術革命更多的是依附於物質屬性，而不是虛擬屬性。
資本為了追求利益，不擇手段，這無可厚非。因為這是資本的屬性。同時，技術是沒有價值觀的。誰掌握了技術，技術就替誰服務。
以往，傳銷組織在不掌握資本，也沒有技術的情況下，試圖通過拉人頭實現財富自由。如今，傳銷組織找到了新的「致富」途徑，還能有效避開法律的監管，那就是假借區塊鏈發行傳銷幣。
百聞不如一見。全年24小時無休的數字貨幣交易、一天翻千倍的不知名幣種、一幣一別墅的造富神話。區塊鏈大火的同時，也帶火了數字貨幣。
「區塊鏈不是泡沫，比特幣才是。」馬雲不止一次在公共場合宣揚自己的觀點。可惜，在大部分投資者看來，區塊鏈就是數字貨幣，數字貨幣就是區塊鏈。
記者了解到，一些假借區塊鏈發幣的傳銷項目，會搬出政府大力扶持區塊鏈產業的條條框框，卻對相關的數字貨幣監管避而不談。
「很多傳銷幣僅僅借用了區塊鏈的名頭，並沒有運用任何區塊鏈技術，和幣圈有名的空氣幣還是有所區別的。起碼人家是實打實運用了區塊鏈技術。」一位投資者表示。
「才華不足以支撐野心就夠慘了，更慘的是全身都是野心，智商卻被擠進了地獄。」在家人被「恆星幣」迷惑的神魂顛倒，傾家盪產時，一位網友的留言發人深省。
亞歐幣詐騙40億元，7萬餘人受騙；GCB光彩幣涉案金額上億元，坐擁數十萬注冊會員；EGD網路黃金涉案金額109億元，注冊會員多達50萬人；萬福幣涉案金額20億元，注冊會員13萬人；暗黑幣涉案金額15億元，注冊會員逾3萬人；維卡幣涉案金額6億元，注冊會員180萬人；萊匯幣涉案金額5億元，注冊會員20萬人……
據記者了解，目前市場上存在的傳銷幣遠遠不止此次曝光的名單數。
對比我國整體的傳銷案件，中國裁判文書網顯示，從2002年到2018年，我國傳銷案件總量是14658起，其中2014年1869起，2015年1417起，2016年3085起，2017年3313起，2018年3612起，整體增長趨勢遠小於虛擬貨幣傳銷案件。
按2018年虛擬貨幣傳銷案件166起算，僅經過幾年，虛擬貨幣傳銷已佔我國總體傳銷比例5%（166/3612）。這還不帶為數眾多、注冊於海外、暫時無法在國內離案的各種ICO（首次代幣發行）傳銷項目。
傳銷幣的本質其實與傳統傳銷並無太大差別，拉人頭、發展下線、發實物作為抵押品等手段已經玩爛了，但在這樣熟悉的套路面前，投資者還是毫無抵抗力。
貧窮和經濟疲軟之下，無處安放的貪婪和飢渴成為傳銷幣最大的溫床。傳銷幣又如何？慾望面前，不需要智商。
在這個市場里，面對層出不窮的誘惑，大部分人沒有能力辨別，這究竟是一本萬利的投資，還是血本無歸的騙局。在貪婪的誘惑下，傳銷已經搭上區塊鏈的列車。
但請記住：傳銷自古如虎狼，黃粱一夢終成魘。
區塊鏈十個有九個就是騙局？龐氏騙局是對金融行業投資資金行騙的叫法，金字塔騙術(Pyramidscheme)的始祖，許多不法的傳俏集團就是利用這一招聚斂錢財的，這類騙局是一個名為查爾斯·龐茲的投機商人「創造發明」的。龐氏騙局在我國稱為「拆東牆補西牆」，「借雞生蛋」。說白了就是運用新投資者的錢來向老投資人支付貸款利息和短期收益，以製造掙錢的錯覺從而套取大量的投資資金。
區塊鏈上邊的資產剛剛進到大暴發的環節，欠缺合理管控，市場管理也還在萌芽階段，因此是龐氏騙局最容易出現的地區。假如傳統世界的金融理財產品龐氏騙局是10%的話，那麼區塊鏈世界就倒回來了，如今90%都是龐氏騙局!
實際上區塊鏈總有這么一個潛力處理事情，所以就不用中介服務，那樣許多中介花費就會減少，區塊鏈處理的是一個區塊鏈技術信賴的難題，比如我們現在就在使用的支付吧哦錢包，這都是一個中心化的。
當你並不是專業人員，當你的風險擔負工作能力不高，那麼你毫無疑問不適合當今的區塊鏈創投圈。由於龐氏騙局佔比太高了，10個有9個都是騙人(盡管精英團隊並不那麼覺得自己是騙人，但實際上他已經從事蒙騙的行為)。
不過，我們也需客觀性一些，盡管銷售市場上90%是龐氏騙局，可是的確在上年有許多人根據投資區塊鏈發了財，比特幣、以太幣、NEO都漲了許多，甚至一些氣體幣和「傳銷幣」，也有賺了錢的。
真正通過擁有區塊鏈資產掙到大錢的人，是極少數得，跟買彩票中獎的幾率是一樣的，大家不要被錯覺蒙蔽！
區塊鏈有什麼騙局？「區塊鏈」是新時代的一個重要概念，本質上說是一個中心化的資料庫，同時也是數字貨幣之類的底層技術。按照我們通俗的解釋，可以將「區塊鏈」看成一個賬本，每張賬單就是每一個區塊，只不過這個賬本是中心化得的，可以說是沒有任何企業或者團隊對其管轄。「區塊鏈」技術是以中心化，信息無法串改等特有的信息化，現在生活中此技術已應用至電子發票，支付碼等一系列應用之中。
對於現如今生活中，很多人都打著此幌子進行詐騙，直銷盤、資金盤，科技盤等名號拉人圈錢然後跑路，很多人因此資金受損，無處維權，最後只能說「區塊鏈」是騙人的這種話。技術無對錯，錯在人。
隨著時代的進步，社會的進步，任何技術的開始應用都會受到正面和反面的種種質疑聲，但也隨著技術的相對應用與成熟，加之技術的完善，形成人們身邊的各種應用也會不斷完善，相信不久的未來，這些質疑聲會慢慢消散。
下面為大家總結身邊常有一些區塊鏈的騙局！
陷阱一:區塊鏈就是發幣圈錢
陷阱二:進行虛擬貨幣交易，許諾低投資高回報
陷阱三:去中心化能解決所有問題
陷阱四:區塊鏈的延伸產品有了挖礦機就能躺著賺錢
陷阱五:微信、支付寶進行的交易買賣虛擬貨幣
總之騙子的手法也是與時俱進，要通過我們的「法眼」去提高增強我們的應變能力，去發現與警醒自己，防止上當受騙，投資者對於那些，低投資高回報的各種騙人手段一定要有所警惕。
區塊鏈錢包類的騙局。
今天要給大家分享的是區塊鏈錢包類的騙局。
目前市面上關於區塊鏈的各種項目滿天飛，哪個行業熱門就出哪種鏈，哪種幣！
這些區塊鏈的項目，屬於金融類的投資項目，和我國的重點發展方向所倡導的區塊鏈技術是不一樣的。它屬於以區塊鏈技術為誘餌進行的包裝、投機、炒作、圈錢的一個資金盤。
區塊鏈是去中心化的一個超級記賬本，它不可復制，不可以造假，不可以更改。像這樣的一個技術，在銀行、保險，像阿里巴巴和騰訊等等這些大公司還是有很多實際場景的運用的。
而很多所謂的區塊鏈的項目，沒有什麼服務對象，就弄個區塊鏈，那他服務對象是誰呢?應用在哪裡呢?它無非就是打造一個概念，把幣價拉高來圈錢。
我覺得這個世界上最懂人性的是兩類人，一類是心理學家，一類就是騙子。在這些幕後大佬，大騙子的眼裡，區塊鏈這項新技術，與虛擬幣攪一起，是一個絕好的故事框架，稍微加工一下就可以拿來圈錢。
那些主流虛擬幣，它們不像國內傳銷幣或山寨幣那樣周期極短，光速崩盤，而是在長周期里跌跌漲漲、漲漲跌跌，就好像股市一樣。幣圈有句話叫守幣比守寡還難
所以，那些終日懷揣著暴富幻想的接盤人手裡，握著這些個傳說能暴富的種子，但是每天看它們跌跌又漲漲，漲漲又跌跌，是不是如坐針氈啊，常人有幾個坐的住?
這個時候，區塊鏈錢包應運而生，「只要你把手頭上的虛擬幣存到我這個某某錢包里，保本保收益，躺著暴富相當舒服」。
曾經有一款很火的錢包，宣稱保本並且月息高達10%—30%的產品。操作起來甚至比P2P還簡單，先將虛擬幣存到app賬戶里，再開啟「智能狗」搬磚模式，然後每天打開錢包看著資產漲漲漲就可以了。也就是躺著就能賺錢。
而且，只要使用復利投資模式再加上拉人，一年收益保守估計達700%!如果拉人拉滿10級，則是1400%的收益率!傻子都知道能暴富！
呵呵，這就是操盤手的高明，一個產品就把韭菜們心理安排得明明白白的!
謂錢包，說得好聽一點叫「量化交易搬磚」，實際上呢，只是個偽裝的資金盤。本質就是固定返利，其實就是以前的那些操盤手發現消費返利也不好使了，他就開始去包裝，看現在區塊鏈正熱，他拿著主流幣來做文章，我包裝出來一個錢包，說我的錢包有高頻套現，高頻交易的功能，以前那都是拿錢買產品，或者是直接拿錢給我，你不放心了，現在我不要錢了，你拿錢去買成比特幣然後把你的比特幣放到我的錢包里，我按照你放幣的多少，每月每日來給你利息。
那麼，比特幣就是錢，你的幣也是你拿錢買的，最終差不多的時候他可能就關網跑路了，然後把你的幣全部拿走，自己到交易所全部變現。
你要他的利息，他要你的本金！
區塊鏈錢包的模式，實際上它是運用固定返利的一個模式來吸引投資者，所不同的是存入的是虛擬貨幣。最具典型代表的區塊鏈錢包就是plus錢包，
比如說你把比特幣存進去以後，每天給你返利，返利的來源宣稱是有智能搬磚套利作為一個收入的來源，然後返給你平台幣，再把平台幣通過和國際大盤的一個數字貨幣進行兌換，然後去火幣網提現來獲得收益。你提現的時候會收取你一個手續費，比如說28天以內的提現收取你5%的手續費，28天以後你再提現，只收你1%的提現手續費。
在2018年的5月1號正式上線，10月plus錢包交易平台上線，在2019年的6月崩盤，運行了一年多時間，這個盤包裝成了韓國的一個團隊運作，實際上是中國人開的盤。6個操盤手目前已經被中國的警方抓獲，這個項目有100萬的會員參與，涉及的資金達到200億元。
從運行的時間上來看，這款產品存在的周期算長了，應該是超乎當初很多人想像的，綜其原因：
一是用於投資的是虛擬幣，提現出來的也是虛擬幣，對於這些主流幣，韭菜們存在著更美好的幻想，認為升值空間還很大，放著更賺錢。既然提出來也是放著，那為什麼不繼續放在plus錢包里拿收益呢?一定程度上延緩了大規模提現的時間。
二是，plus錢包花了大錢做宣傳造勢，一會贊助什麼區塊鏈大會，一會又說開發新產品、系統新上線，一會又說要上市。瘋狂造勢的目的只有一個，以時間換空間。
下面詳細給大家介紹區塊鏈的錢包的幾個套路：
第1點，所謂的搬磚套利是不可能支撐你後續的返利收益的。
因為真正搬磚的收益並不是穩定的收益，而且也不會像他所描述的那麼的可觀。
像plus錢包，按崩盤前的返利的數據來測算，需要每天返利7億元才能繼續的經營，那麼這個數字它就是天文的數字。顯然智能搬磚套利它是沒有辦法做到的。如果你認為能，那麼已經沒你什麼事了，有這么高的搬磚技術，還需要靠獎勵拉人嗎?自己就能搬了，還有大機構搶著投資，哪有你什麼事啊!
第2點，平台返給前面人的錢，主要還是從後面進來的資金來進行返利，和固定返利盤的特徵是一模一樣的。
你想高達10層的推廣獎勵制度，以及超高的返利，還要支付高額存幣利息。所以很快後面的資金就會跟不上返利的速度，資金鏈就會出現問題。平台就會關網跑路。
第3點，平台幣兌換比特幣的通道隨時都是可以關閉的，至於什麼時候關閉，只有操盤手它來決定，所以你隨時面臨著巨大的風險。
第4點，規定你28天內提現要收5%的手續費，而28天以後提現只收你1%的手續費，這個目的就是讓你盡量的延長提現的時間，他可以把資金池沉澱更多的資金。
本來，大家進入幣圈就是因為這是一個去中心化的技術，你把幣存入真正的錢包中，只要保管好你的私鑰就沒有人可以奪走你的資產。
結果你又把去中心化的資產，交給一些遠在國外的中心化平台。
我們從另一個角度分析
私鑰256位長的2進制，經過編碼成數字和字母。最後映射成單詞，便於記性，也就稱作助記詞。
偏偏有的錢包助記詞不一樣。plus的助記詞是一堆亂字元。還有的錢包助記詞非要弄成中文等等。
總之區塊鏈錢包的核心就是讓你把主流幣存到他錢包里，然後返給你很多他們的平台幣，你的幣是錢，它的幣就只能是幣了。你推薦別人來這里存幣的，你還有推廣收益，其實它的本質大家想一下就知道了，和拿錢返錢是一個道理，只不過是用了幣而已，然後告訴你我的資金流是安全的，不用擔心崩盤、跑路，因為我不摸錢，騙誰呢，幣不是錢啊，對不對?
你想你的助記詞做成不一樣，換到別家錢包能導入嗎?肯定不可能啊，就你家錢包能用，這不就成了完全的中心化平台嘛。