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網路金融「區塊鏈,虛擬貨幣」詐騙傳銷如何識別防範？

據不完全統計，我國利用區塊鏈概念的傳銷平台已超過上千家。可以說從「曲高和寡」到「泥沙俱下」，這種「新壺裝老酒」的網路詐騙傳銷，經久不衰，引人深思。

歸納總結這些區塊鏈的詐騙無非是這兩個慣用手法：

一種是「掛羊頭賣狗肉」，以「虛擬幣」之名行傳銷之實。比如Fcoin交易所的FT幣，投資者都覺得這種交易分紅的模式能維持下去，然而一旦沒有新人入場購買，就足以讓其崩盤。

另一種是所謂的「出口轉內銷」。比如涉案金額高達16億元的「維卡幣」案中，該組織的傳銷網站及營銷模式皆由保加利亞人組織建立，伺服器則設在丹麥。在我國依法取締ICO並依法關閉境內虛擬貨幣交易所後，詐騙組織打出「出口轉內銷」的口號繼續行騙。

那我們該如何辨別區塊鏈傳銷?

區塊鏈傳銷作為傳銷的一個分支，必然擁有傳銷的諸多特點，其中最大的特點之一就是發展下線，組織者會許諾發展多少人會給多少提成，或是發展幾級下線有多少獎勵，或者用什麼裂變等術語迷惑用戶。

1、傳銷全靠一張嘴，並沒有實際開發者。比如著名的傳銷幣維卡幣，還有一個非常好聽的名字Onecoin。這個幣號稱是比特幣之後的第二代加密貨幣，自2014年問世以來吸引了大批投資者。雖然多次被國家歸為傳銷幣打擊，但依舊有投資人不離不棄，也許是被深套的無奈吧。我們不能聽之任之，要眼觀四路，耳聽八方。

2、傳銷的餅畫得太大，一定保持著一個懷疑的態度。常見用語是顛覆世界，改變格局，打敗銀行，財富自由等。夢想是有的，但說的太離譜，簡直讓人不敢相信。

3、還有就是傳銷者主動製造FOMO（讓你害怕錯過發生的事情）。向外宣傳買了幣就能翻百倍翻千倍，

時時刻刻透露著這是屌絲翻身迎娶白富美的機會。早買早暴富，購買了就等著財富自由。

如何辨別是否傳銷幣？記住下面這三點：

1、過分的誇大自己：喜歡冠以全球XX，世界XX等微商類字眼的宣傳語項目，就要小心！

2、分等級制度：一般傳銷喜歡搞分級模式，發展會員，而正規的區塊鏈是沒有的。

3、驗證你的實名制之類：凡是需要什麼群主/工會/上級來驗證你的實名制那都是傳銷。

最後，多去搜索信息、發出質疑、多思考做功課，幣圈太雜騙也多，需謹慎！

遭遇區塊鏈傳銷騙局我們該如何維權？

1、現場談判維權

很多投資者在發現被騙之後，會聯合起來到虛擬幣交易所所在地進行現場維權，圍攻交易所，施壓讓其返還相關的損失，這種方式能起一定的作用。許多投資者拿回了部分損失，或多或少的，很少有全部拿回的。那些能拿回的要不是有實力或背景，要不是通過媒體，有的甚至通過找關系，但很多人是沒有拿回損失。

2、報警

報警時一般會得到以下幾種處理結果：

第一，警方認定此類案件屬於正常的投資虧損，不做立案處理；

第二，警方認定他們的資金已經流通至國外，無法受理，只能建議他們打國際官司；

第三，由於之前的合同平台是以公司名義與他們簽訂的，金額沒有達到立案標准；

第四，平台一旦跑路、公司搬空，案件幾乎無法推進，只能選擇民事訴訟。

維權的路實在是坎坷，還是從源頭做好，不給詐騙犯機會！

最近有太多太多的朋友問我什麼幣（或者什麼鏈）是否為真的區塊鏈項目，說實話我不想得罪人，說謊話又沒必要，所以在這里教大家幾個最簡便的判斷方法，自行判斷即可，大概三個步驟，十分鍾左右。

你不需要看主頁裡面那些花里胡哨的內容，直接拉到最底下，正規的公鏈項目有下面這個圖標。

看到右上角那個圈裡一個小貓的圖標沒有。如果沒有，基本上都是假區塊鏈項目。後面二三步就不用看了。

然後我們點那個小貓進去，看右上角的三個圖標。如果star和fork都是0，基本上屬於山寨的區塊鏈項目。

如果你的頁面長這樣，那也是看裡面所有的星星和分叉圖標後面的數。

有一個網站叫做coinmarketcap，是全球最大的虛擬幣收錄中心，網路一下就行。進入在右上角去找到搜索欄。

輸入你的幣名（英文全稱或者英文簡稱）,比如我們這里輸入ABC，裡面會有好幾個提示，我們選擇一個進去，看看哪個是，如果都沒有，說明這個幣沒通過資格審核。如果有，但不確定，可以看一下這個幣左上角有一個官網地址，點進去看看跟第一步說的網站是否一致。

如果沒有通過資格審核，或者如果有同樣名字的幣在裡面，但對應的官網地址不一樣，說明這個幣很可能是假區塊鏈。

公鏈也好，dapp也好，都會有不同程度的源碼開源，一般來說，公鏈會對桌面錢包開源，而dapp會對智能合約開源。否則的話是無法通過審核的。而目前最大的開源網站就是github（圖標長的像小貓的就是）。所以說在主頁連源碼都找不到的基本上都是假區塊鏈項目。這就是第一步。

很多項目方為了迷惑小白，也會弄一個所謂的區塊鏈源碼放github上面，但區塊鏈開發者基本上都能看出來。那小白最簡單的方法就是看star和fork，前者表示該項目的關注度，後者表示該項目的克隆數，如果這兩個值加起來都不到10，那基本上就是沒什麼技術含量的克隆項目。這就是第二步。

另外在這里特別說明一下，只有手機錢包，而其他的東西一概都沒有；或者只有中文主頁，但沒有英文主頁，也沒有開源地址的，基本上100%都是假區塊鏈。

在這里，真心的希望大家往裡投幾萬幾十萬之前，花十分鍾簡單查一下。

❷ vpay數字資產是騙局嗎

完全是個騙局：1、現在版本只有中文和英文，既然是國際平台那麼日、韓版本怎麼沒有。什麼銀行卡、地址啊都是中國模式的一個平台。2、UID也就是我們的代碼，現在才6位數也就是說人數還不多最多佰萬人在使用，而且轉賬用的就是UID和手機後4位，那麼國際對接也是這樣轉賬的嗎。3、商城商品都是國內的商品沒有國外商品而且很大商品出自同一商家。商家怎麼進平台的也沒有埠。4、當你余額達到百萬時賣給誰。只能掛在網上銷售。總結: 現在我們看到的只是國內操盤手的一個仿盤，只是伺服器放在國外。

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❹ 被合約區塊鏈騙了怎麼追回(區塊鏈合約代理違法嗎)

虛擬貨幣騙局直接打110報警電話報警。

法律依據：

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協助將財產轉換為現金或者金融票據的；

（三）通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；

（四）協助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑。

被騙時一定要第一時間保留證據報警，把證據提交給警方，由警方進行立案調查。

區塊鏈被騙到當地的公安機關報案即可。報案要向警方詳細敘述被騙經過，有證據的提供證據掌握的證據，而且在警方的偵查過程中要積極配合警方的工作。任何單位和個人發現有犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權利也有義務向公安機關、人民檢察院或者人民法院報案或者舉報。《刑事訴訟法》第一百一十條，任何單位和個人發現有犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權利也有義務向公安機關、人民檢察院或者人民法院報案或者舉報。被害人對侵犯其人身、財產權利的犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權向公安機關、人民檢察院或者人民法院報案或者控告。公安機關、人民檢察院或者人民法院對於報案、控告、舉報，都應當接受。對於不屬於自己管轄的，應當移送主管機關處理，並且通知報案人、控告人、舉報人；對於不屬於自己管轄而又必須採取緊急措施的，應當先採取緊急措施，然後移送主管機關。犯罪人向公安機關、人民檢察院或者人民法院自首的，適用第三款規定。

bte騙局資金想要追回可以參考以下步驟：

第一點，整理手中的證據，檢查有沒有保留證據，比如說資金往來記錄、收據、通訊記錄、合同等等。

第二點，與對方溝通，如果對方拒絕溝通不賠錢，或者直接跑路，建議直接報警。

第三點，報警。只要你有足夠的證據，達到一定的規模就可以立案偵查。如果認識其他騙局受害者，可以一起去報案，這樣更方便立案偵查。

拓展資料

1、什麼是bte：

bte是區塊鏈的產物,它的中文名,叫做比特以,是比特幣社區和以太坊社區技術思路合二為一,以太坊智能合約輔助證明去中心化的數字資產。它和比特幣以太坊一樣,都是具備區塊鏈生態應用落地系統的數字貨幣。

2、關於BTE:

BTE是數字貨幣，BTE繼承開發了以太坊技術平台，開源的P2P可以快速加速所有交易，降低了風險，並且不涉第三方。BTE的交易使用區塊鏈技術,以確保所有投資者在共享平台上享受交易。BTE的貨幣總量為2800萬，於2017年11月19日發布。新技術簡化了加密貨幣交易，加密貨幣市場和領域的初學者可以通過遵循簡單的程序自動獲得收益。不過，數字貨幣存在一定的風險，投資者在投資數字貨幣時需要謹慎。

3、數字貨幣：

數字貨幣簡稱為DC，是英文「DigitalCurrency」（數字貨幣）的縮寫，是電子貨幣形式的替代貨幣。數字金幣和密碼貨幣都屬於數字貨幣。數字貨幣是一種不受管制的、數字化的貨幣，通常由開發者發行和管理，被特定虛擬社區的成員所接受和使用。歐洲銀行業管理局將虛擬貨幣定義為：價值的數字化表示，不由央行或當局發行，也不與法幣掛鉤，但由於被公眾所接受，所以可作為支付手段，也可以電子形式轉移、存儲或交易。

操作環境：華為nova6（5G），HarmonyOS2.0.0

你好:

區塊鏈被騙就要報警，報警有兩種方式:

1就近到派出所報案

2手機直接撥打報警電話報案

不管哪種方式報案都需要你提供詳細的被騙證據，警方會根據你提供的信息資料介入調查取證的。

如果警方根據你提供的信息介入調查取證認定是被騙了，而且被騙金額達到最低立案標准了，就會立案偵辦幫你解決追回的。