詐騙USDT案件

『壹』 usdt幣提現涉嫌洗錢嗎

USDT幣提現涉嫌洗錢的哦，USDT作為純粹的洗錢工具。詐騙途徑為：詐騙分子獲得詐騙款項之後，迅速的購買USDT，並將USDT提現到詐騙同夥的銀行卡中，同夥再將提現的錢交到詐騙分子手中並獲得報酬。

法律依據：《刑法》第一百九十一條，明知是毒品犯罪、黑社會性游含質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質。

USDT幣提現涉嫌洗錢的哦，USDT作為純粹的洗錢工具。詐騙途徑為：詐騙分子獲得詐騙款項之後，迅速的搜塵購買USDT，並將USDT提現到詐騙同夥的銀行卡中，同夥再將提現的錢交到詐騙分子手中並獲得報酬。

法律依據：《刑法》第一百九十一條，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞世磨禪其來源和性質。

『貳』 詐騙老外USDT會坐牢嗎

詐騙外國人的錢會被判刑。在中華人民共和國領域內犯罪一般都要受到刑法管轄，因此如果數額較大是要被判刑的。跑分案件大概六個月左右能判刑，需要結合實際情況而定，跑分案件屬於刑事案件，一般刑事案件需要大概六個月左右，案情復雜的就很難說，一般刑事案件大致要經過三個階段，即偵查階段、審查起訴階段和審判階段，具體時間要根據案件復雜程度而定。
法律分析若事先不知情未參與上游犯罪，但事後明知是詐騙等犯罪的贓款，而提供跑分業務的，構成掩飾隱瞞犯罪所得罪。即明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；情節嚴重的，即涉及資金流水十萬以上、掩飾、隱瞞犯罪所得產生的收益十次以上或者三次以上且價值總額達到五萬元以上的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。若不明確知道他人是做什麼，但從常理上來判斷，該跑分行為可能被他人用於違法犯罪的，且事實上也被用於犯罪了，構成幫助信息網路犯罪活動罪，即視為其犯罪提供支付結算的幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。
法律依據
《中華人民共和國刑法》
第六條，凡在中華人民共和國領域內犯罪的，除法律有特別規定的以外，都適用本法。凡在中華人民共和國船舶或者航空器內犯罪的，也適用本法。
犯罪的行為或者結果有一項發生在中華人民共和國領域內的，就認為是在中華人民共和國領域內犯罪。
第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金：
（一）提供資金帳戶的；
（二）將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；
（三）通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的；
（四）跨境轉移資產的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

『叄』 usdt琚楠楀彲浠ョ珛妗堝悧

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『肆』 買賣泰達幣洗錢怎麼判刑

因非法所得4.5萬元，判處有期徒刑一年半，並處違法所得1萬元罰金。他身後的詐騙團伙帶著「洗白」的USDT (TEDA硬幣)逃之夭夭。這是李原(化名)26歲時的生活，與他直接或間接牽連的其他三人結局相同，四人共洗錢3800萬元。
據劉忠義介紹，從資金渠道來看，傳統三方支付和對公賬戶洗錢佔比下降，大量通過跑分平台加數字貨幣洗錢，尤其是TEDA幣危害最大。
同月，中國司法文書還在網上披露了湖南省株洲市中級人民法院(以下簡稱「株洲中院」)發布的《李原、姜偉(化名)等協助信息網路犯罪案二審刑事裁定書》。庭審文件詳細展示了詐騙團伙利用TEDA幣洗錢的操作手段和「炮灰」的培養。
2.8%的傭金。
2018年12月，23歲的李元載深圳公司「卡斯納」入職。他剛剛獲得學士學位。該公司的工作是利用該公司及其銀行卡通過互聯網銷售TEDA硬幣，幫助他人洗錢，從而賺取傭金。
李原平台轉賣TEDA幣給買家的時候，價格會比在火幣上買的時候高2分左右。由此，李元載平台將獲得7萬元的賬單，獲利約200元。
在國內打擊電信網路詐騙、反洗錢監管趨嚴的形勢下，這樣的「生意」註定不會長久。
2019年1月至2月，李原有的多張銀行卡被執法部門凍結，有相關受害人反映錢被轉到了他名下的銀行卡上，公司同事的銀行卡也被凍結，於是老闆解散了公司。
公司的解散和銀行卡的凍結並沒有阻止李原。
2019年2月，李原帶著1996年出生、同樣是湖南人的姜偉，繼續在平台上倒賣TEDA幣。在深圳的出租屋內，李原負責提供資金，而姜偉則利用自己的銀行卡綁定平台進行操作。所得利潤由李原和姜維按433606進行分配。
「之所以有人願意花錢從一個知名度不高、價格較貴的平台購買TEDA幣，是因為它的購買資金不正規、不合法。」姜後來承認，雖然他知道購買幣的資金是不正常和非法的，但他欠了一筆網貸，想通過這種方式賺錢。
2019年4月，李原、姜偉等人從深圳搬到長沙，在長沙的出租屋內繼續倒賣TEDA幣。6月，他們開始讓肖大光(化名)用自己的銀行卡，按照出資的方式操作。
獲得「賺錢秘訣」後，肖大光開始獨立。
2020年3月，1997年的肖大光把這個方法教給了年僅18歲的小小光(化名)。他們共同出資，利用小的銀行卡綁定平台倒賣幣。所得利潤由肖大光和肖按433606分配至2020年9月。
根據上述四人後來的供述，他們都承認在參與時知道平台上的錢是違法的。錢轉到卡上後，銀行卡可能被凍結。
隨著被盜資金背後的受害者越來越多，執法部門開始行動，依附於這條詐騙產業鏈的「炮灰」首當其沖。
2021年4月1日，李原被抓獲歸案；2021年4月7日，姜維被抓獲歸案；2021年4月11日，肖大光、小小光主動投案；還有兩個同夥在逃。
經查，李原利用其持有的4張銀行卡實施上述行為，被轉移資金共計834萬余元；姜偉利用自己的13張銀行卡實施上述行為，被轉移資金共計781萬余元；肖大光利用其持有的5張銀行卡實施上述行為，轉移資金1577萬余元；小利用其持有的4張銀行卡實施上述行為，並對mor
2021年12月21日，湖南省醴陵市人民法院作出(2021)湘0281初字第479號刑事判決，認定上述四人均犯「幫助信息網路犯罪活動罪」，無主犯；違法所得予以沒收，上繳國庫。
此外，判處李原有期徒刑一年六個月，並處罰金一萬元；判處肖大光有期徒刑一年，並處罰金一萬元；判處姜維有期徒刑九個月，並處罰金5000元；小被判處有期徒刑7個月，並處罰金3000元。
宣判後，李原、姜維不服，提出上訴。其中，姜維及其辯護人提到，客觀上，姜維出售TEDA幣不能認定為支付結算；姜維從事TEDA貨幣交易不構成犯罪，上游犯罪未查實。一審判決在蔣偉781萬元全部流水資金的基礎上認定其違法所得有誤。
在近3800萬元的交易流水中，法院可以確認被害人的詐騙金額只有31萬元。
這是上游犯罪的事實之一。詐騙資金金額在平台上與小賬戶上的幣價值匹配成功後，就會接單，上游詐騙賬戶顯示為小的賬戶。當詐騙的資金進入小的賬戶時，詐騙團隊會帶著幣躲在暗網里。
關於姜維及其辯護人的上訴意見，株州中院在刑事裁定書中稱，李原、姜維、肖大光等人提供自己的銀行卡綁定平台，通過運營銷售TEDA幣，客觀上為他人犯罪轉移資金提供了支付結算幫助。
論定罪門檻的確定。株洲中院指出，根據《最高人民法院最高人民檢察院》第十二條第一款「支付結算金額二十萬元以上或者違法所得一萬元以上的，構成情節嚴重」；第十二條第二款規定：「受客觀條件限制，無法查證受助對象是否達到犯罪程度，但相關數額達到前款規定標准五倍以上，或者造成特別嚴重後果的，以幫助信息網路犯罪活動罪追究行為人的刑事責任」。
根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關於辦理電信網路詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》的規定，
詐騙公私財物三千元以上即構成詐騙罪。
「本案無論是從支付結算金額還是違法所得金額均構成情節嚴重，且本案共有31.2515萬元被詐騙資金流入，本案被幫助對象達到了詐騙罪入罪門檻。」株洲中院認為，李原、蔣委主觀上明知他人利用信息網路實施犯罪，客觀上為他人犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，且被幫助對象利用信息網路實施犯罪達到了詐騙罪入罪門檻，符合幫助信息網路犯罪活動罪的構成要件。
此外， 株洲中院表示，李原、蔣委等人是根據走賬金額即銀行流水金額千分之二點八提取好處費，故一審判決以單邊交易流水金額為依據追繳其違法犯罪所得，符合法律規定。
相關問答：泰達幣是什麼意思泰達幣（USDT）是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。【拓展資料】簡介：泰達幣（USDT）是Tether公司推出的基於穩定價值貨幣美元（USD）的代幣Tether USD（下稱USDT），1USDT=1美元，用戶可以隨時使用USDT與USD進行1:1兌換。Tether 公司嚴格遵守1：1的准備金保證，即每發行1個 USDT 代幣，其銀行賬戶都會有1美元的資金保障。用戶可以在 Tether 平台進行資金查詢，以保障透明度泰達幣是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣。每一枚泰達幣都會象徵性的與政府支持的法定貨幣關聯。泰達幣是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。該種方式可以有效的防止加密貨幣出現價格大幅波動，基本上一個泰達幣價值就等1美元。泰達幣發展軌跡：2014年11月下旬，注冊地為馬恩島和香港的公司Realcoin改名為Tether。2015年2月發布時就抱上了一條粗腿，當時比特幣期貨交易量最大交易平台：bitfinex宣布支持泰達幣（下稱USDT）交易。隨後競爭幣交易平台Poloniex交易所也支持USDT。P網憑著以太幣強勢崛起，在競爭幣交易平台中隱有龍頭之勢，也順帶提攜了USDT的交易量。USDT的發行和交易使用的是Omni（原Mastercoin）協議，而Omni幣可以說是市面上的第一個基於比特幣區塊鏈的2.0幣種。所以USDT的交易確認等參數是與比特幣一致的。根據Tether的CTO及聯合創始人Craig Sellars 稱，用戶可以通過SWIFT電匯美元至Tether公司提供的銀行帳戶，或通過Bitfinex交易所換取USDT。贖回美元時，反向操作即可。用戶也可在上述兩個網站用比特幣換取USDT。其網站宣稱嚴格遵守1：1的准備金保證，即每發行1枚USDT代幣，其銀行帳戶都會有1美元的資金保障。在合規方面，所有涉及到法幣的操作，都要求用戶完成KYC認證。當被問及用戶如何驗證銀行帳戶保證金時，Craig稱法幣由Tether Liminted公司保管，並有定期審計，但目前用戶還不能直接查詢保證金。

『伍』 【圖解】賣USDT虛擬貨幣的風險

本文講述了張三在虛擬貨幣交易中遭遇的一系列風險，我們將其稱為「張三的虛擬貨幣交易冒險記」。

首先，張三與買家B進行了一次交易，A按照B的指示轉賬後，B以卡限額為由讓家人轉賬。不久，A被警方因第三人C報案涉嫌詐騙而調查，雖然只在派出所待了一天就被釋放，但A對案件的來龍去脈感到疑惑。

第二次交易中，A與B通過微信交易，盡管A對B的交易行為有所警惕，但還是因為大額交易和B的信任而被三地公安凍結卡。B消失後，A被迫退還了全部款項。

在第三個案例中，買U的B本人報案稱被騙，導致包括A在內的多個U商被捕，若未退賠，將面臨法律後果。

張三的交易中，甚至有一次被朋友C的銀行卡牽連，盡管他試圖通過使用C的卡作為保護，但C最終也因幫信被凍結賬戶。

在尋求更深層的保護方式時，張三找來朋友C作為掩護，但交易中B報案稱被騙，C因此被定為掩飾。這讓張三意識到，即使躲在幕後，也可能成為受害者。

最後，張三的賬戶被盜，他作為「被害人」去派出所報案，卻因警方對虛擬貨幣的理解不足，案件未能得到有效處理。這讓他深感困惑和無奈。

張三的遭遇揭示了虛擬貨幣交易中的復雜性和法律空白地帶，以及受害者在維權過程中的挑戰。他雖然經歷了挫折，但仍堅持做著交易，這背後的原因耐人尋味。

『陸』 如何預防利用USDT進行洗錢的詐騙案件

當前，新型網路犯罪已成為主流犯罪，詐騙手法加速迭代變化，詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP等新技術新業態，不斷更新升級犯罪工具，與公安機關在通歷州埋訊網路和轉跡念賬洗錢等方面的攻防不斷加劇升級。2022年以來，內黃縣公安局對電信詐騙類案件始終保持高度重視，嚴厲打擊整治非法販賣電話卡肢螞、銀行卡等違法犯罪活動。日前，內黃縣公安局東庄派出所成功破獲一起利用數字貨幣USDT進行洗錢的詐騙案件，搗毀一處犯罪窩點，抓獲犯罪嫌疑人15人，依法查扣電腦6台、手機18部、銀行卡40餘張。當前，新型網路犯罪已成為主流犯罪，詐騙手法加速迭代變化，詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP等新技術新業態，不斷更新升級犯罪工具，與公安機關在通訊網路和轉賬洗錢等方面的攻防不斷加劇升級。2022年以來，內黃縣公安局對電信詐騙類案件始終保持高度重視，嚴厲打擊整治非法販賣電話卡、銀行卡等違法犯罪活動。日前，內黃縣公安局東庄派出所成功破獲一起利用數字貨幣USDT進行洗錢的詐騙案件，搗毀一處犯罪窩點，抓獲犯罪嫌疑人15人，依法查扣電腦6台、手機18部、銀行卡40餘張。

『柒』 【網戀帶投資騙局揭秘】不要相信，要驗證。

事情經過：

某段時間，一位女性用戶向天機尋求付費咨詢，表示自己參與了一個項目，希望天機能判斷其可信度。

她宣稱與朋友共同參與「USDT搬磚」計劃，即將資金在不同交易所之間來回操作以賺取差價。天機立即警惕，指出USDT搬磚項目在當前市場環境下已失去操作空間，尤其是USDT作為穩定幣，兩個交易所價格差異幾乎為零，不存在利潤空間。

盡管女性用戶強調操作是在易幣付和幣圈交易所間進行，且聲稱只做資金轉移而非直接交易，但天機仍然懷疑其中可能存在的風險，並詢問了本金是否定期回收、操作過程細節以及利潤來源等關鍵問題。

女性用戶提供的信息透露出一個資金盤模式，其特徵包括壓低本金、分段利潤發放以及誇大承諾等。這些跡象與資金盤的典型特徵高度吻合。

在天機的引導下，女性用戶最終承認其朋友並非現實中的存在，而是通過網路認識的。她表示朋友在社交媒體上呈現的成功形象是吸引她參與計劃的原因。天機進一步分析了朋友的社交媒體活動，發現其生活展示充滿女性偏好的元素，暗示了其可能進行的網路詐騙活動。

天機提醒女性用戶警惕可能遭遇的「網戀帶投資殺豬盤」，並建議她立即與朋友溝通贖回本金。同時，天機強調了區分資金盤與殺豬盤的重要性，指出資金盤參與者在泡沫破裂時可能面臨資金鏈斷裂的風險，而殺豬盤則是通過誘騙單個玩家增加投資以實現最終的詐騙目的。

為協助女性用戶安全退出計劃，天機建議她採取一些策略性行動，包括發送私照、表達好感以及釋放可能的約會暗示，以避免直接接觸時引起對方警惕，從而保護自己不被進一步欺騙。

通過這一案例，天機展示了如何識別和防範網路詐騙，特別是針對女性用戶的「網戀帶投資殺豬盤」。其專業分析和建議對於保護個人財產安全具有重要意義。在這一過程中，天機不僅提供了專業知識，還展現了對女性權益的關注和保護。

『捌』 投資虛擬貨幣被騙，上海公安立案抓人，虛擬貨幣類案件維權如何做才有效

劉律師撰寫一篇聚焦虛擬貨幣投資損失維權的實用指南。當讀者遭遇虛擬貨幣詐騙或損失，根據文章內容，可通過合法途徑採取有效措施進行維權。
一、案件背景
上海徐匯區警方偵破了一起以投資虛擬貨幣為幌子的詐騙案件。孫先生、錢先生和金先生分別被騙取了投資款，涉案金額累計達100餘萬元，最終詐騙者朱某被刑事拘留。
二、案件受理尺度
實務中，投資虛擬貨幣被騙案件的公安受理存在差異。如果受害者直接損失的是人民幣，一般能被立案；反之，如果損失的是虛擬貨幣，尤其是USDT，部分基層公安機關可能不予立案，甚至對報案人進行「普法」教育，強調虛擬貨幣投資交易的違法性。
三、維權策略
1. 證明虛擬貨幣所有權：通過合法途徑（如購買、互易、贈送、炒幣等）獲得的虛擬貨幣，若非通過違法手段，可向公安報案，但需提供證據證明其合法性。
2. 准備證據材料：包括聊天記錄、錄音錄像、證人證言等，對於虛擬貨幣被盜，注意查看是否有人發送過未知鏈接。
3. 理性溝通：與公安人員溝通時保持冷靜，以理性說服為主。對基層工作人員的不理解或不友好態度，多次、耐心溝通，提供有效證據支持，有機會改變受理立場。