usdt黑產調查

❶ 加密貨幣如何運作

加密貨幣如何運作？加密貨幣使用去中心化技術，使用戶無需使用姓名或銀行就可進行安全付款和存儲資金。它們在稱為區塊鏈的分布式公共分類賬上運行，該分類賬記錄了貨幣持有人更新和持有的所有交易的記錄。

❷ 賣usdt被凍結要如實說嗎

賣usdt被凍結需要如實說，隨著公安機關對網路黑產犯罪的打擊力度的增加，數字貨幣交易的刑事犯罪風險也是越來越大，這應該引起所有幣圈人的重視，只有重視化解數字貨幣交易的犯罪風險，合法合規，養成良好的操作習慣，才能做到增強匿名性，預防和防範相關的刑事法律風險,才能走得長遠，等在前面的，有可能是牢獄之災。數字貨幣犯罪是新型網路犯罪，與傳統犯罪不同，很多人對此類犯罪不了解，也不懂得該如何才能爭取到最輕的處罰，數字貨幣犯罪的定罪量刑標准以及如何才能爭取到無罪和罪輕的處罰。虛擬貨幣交易中，如果買家用來購買虛擬貨幣資金是詐騙、毒品、色情、賭博等違法所得，一旦買家被抓，將虛擬貨幣的賣家牽扯進來，如果有證據證明賣家明知買家的資金來源違法，警方就有可能以洗錢罪、非法經營罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括詐騙罪、開設賭場罪）等名義將數字貨幣賣家拘留協助調查。甚至逮捕、公訴、判刑。對於此類刑事風險的化解所有在幣圈混的人都應該重視，例如我們處理的煙台李某20餘人網路投資詐騙案，詐騙團伙將詐騙來的錢全部在網站上購買了比特幣，警方根據投資平台第三方支付的資金流水將比特幣賣家以詐騙罪抓獲。 ustd交易是什麼意思：「ustd交易是比特幣的交易流通。USTD是比特幣的計量單位,1USTD相當於1美元,比特幣是一種P2P形式的數字貨幣,不依靠特定貨幣機構發行,它依據特定演算法,通過大量的計算產生,使用密碼學的設計來確保貨幣流通各個環節安全性。 綜上所述，賣usdt被凍結要如實說，這是法律不允許的建議在進行虛擬貨幣的交易時不要違法犯罪，合理合法操作。
法律依據：《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

❸ 2021年做usdt被公安抓有事嗎

幣圈混的人都知道，比特幣BTC、泰達幣USDT等數字貨幣交易是有一定法律風險的，稍有不慎，就有可能收到黑錢甚至觸犯刑法。要想在幣圈吃口安穩飯，就應該懂得如何化解數字貨幣交易的犯罪風險，否則，可能今天賬戶被凍結，明天甚至被拘留，不得安心。

很多「聰明人」利用法律和監管的漏洞，利用區塊鏈技術隱蔽性高、技術性強、匿名化等特點，在監管的灰色地帶大規模倒賣BTC、USDT等虛擬貨幣，他們在火幣網、OKEX平台、可盈可樂等數字貨幣交易平台注冊賬戶，不進行kyc實名認證，甚至招攬「人頭戶」注冊賬戶，通過tor和場外現金交易，為上游犯罪的違法所得提供掩飾和洗白的通道，一味地掙快錢，卻忽視了這其中的刑事犯罪風險。

我在辦理案件過程中發現，很多從事數字貨幣生意的人對數字貨幣的認識存在誤區，通過數字貨幣交易並不意味著司法機關完全無法追蹤到犯罪嫌疑人。在數字貨幣存放、使用、交易以及變現的過程中，相應的痕跡信息都可以通過網路監管發現蛛絲馬跡。

隨著公安機關對網路黑產犯罪的打擊力度的增加，數字貨幣交易的刑事犯罪風險也是越來越大，這應該引起所有幣圈人的重視，只有重視化解數字貨幣交易的犯罪風險，合法合規，養成良好的操作習慣，才能做到增強匿名性，預防和防範相關的刑事法律風險,才能走的長遠，否則，等在前面的，有可能是牢獄之災。

數字貨幣犯罪是新型網路犯罪，與傳統犯罪不同，很多人對此類犯罪不了解，也不懂得該如何才能爭取到最輕的處罰，這里我就說一下，數字貨幣犯罪的定罪量刑標准以及如何才能爭取到無罪和罪輕的處罰。

❹ 學習通如果要是不開啟攝像頭的話能往上傳照片嗎

《科創板日報》6月22日訊（記者 黃心怡）個人數據安全問題再受廣泛關注。6月21日，名為M78安全團隊微信公眾號發文稱，高校學習軟體超星「學習通」的資料庫信息正被黑客在非法渠道售賣，兜售的數據包含姓名、手機號、性別、學校、學號、郵箱等信息，數量疑似達到1.7273億條。
《科創板日報》今日獨家采訪了該事件披露者，北京某網路安全公司創始人邱同學。他向記者表示，因為長期對灰黑產關鍵詞進行監控，在一次日常監控中，他發現境外某黑產頻道正在對相關資料庫進行兜售，由於泄露的數據中包括了學習通所使用的特定通信地址，因而判斷泄露自學習通的概率非常大。
數據或已被多次倒賣
邱同學向《科創板日報》記者表示，不明身份的人員在境外黑產頻道6月18日發布了兜售信息，但是泄露時間應遠在此之前。
「當時資料庫的售價僅為1300 USDT（一種虛擬貨幣），相當於人民幣1萬元，從售價來看，應該被轉手N次了，不然不會這么便宜。」
根據公開資料，「超星學習通」系北京世紀超星信息技術發展有限責任公司開發運營，是國內高校中普及率較高的一款APP，其功能包括網路課打卡、考試監考等。
《科創板日報》記者從中國政府采購網查詢發現，今年以來，該公司已中標包括復旦大學管理學院、北方民族大學、上海師范大學、上海立信會計金融學院、樂山師范學院等的教育信息化項目。
據2021年發布的超星集團宣傳片，超星集團旗下包括數字圖書館、學術檢索平台、閱讀器、網路教學平台、學習通APP、智慧教室、智慧校園等產品及方案，其中超星學習通的注冊師生超過6400萬。
超星集團宣傳片截圖
多名在校大學生表示，會通過學習通進行課程學習、簽到、下載資料等，疫情期間用該APP進行考試。「考試前後還需要用攝像頭抓拍和隨機截屏。」有學生指出。
「我所有平台的賬號密碼差不多都一樣，感覺有點慌。」某高校學生稱。
邱同學告訴《科創板日報》記者，建議學生盡快修改密碼，以防止撞庫（通過已泄露的用戶密碼嘗試批量登陸其他網站），但是對於已經泄露的個人信息，目前沒有很好的解決措施。
「在設置密碼時，建議帶上特殊符號，這樣能大大降低被破解風險。」
「學習通」曾存在信息安全漏洞
學習通6月21日回應稱，公司已收到反饋信息，立即組織技術排查，到目前為止還未發現明確的用戶信息泄露證據。鑒於事情重大，學習通已經向公安機關報案，公安機關已經介入調查。M78安全團隊也在在其公眾號表示。 「介於事件正在調查過程中，為避免引發輿論過度關注，文章在昨天下午已刪除。」
學習通還稱，App不存儲用戶明文密碼，採取單向加密存儲，理論上用戶密碼不會泄露，在這種技術手段下即使公司內部員工（包括程序員）也無法獲得密碼明文。公司確認網上傳言密碼泄露是不實的。
對此，邱同學認為，「單向加密是指單向不可逆, 即只能用於對數據的加密, 從結果無法反推原始數據。但是不可逆，並不代表不能破解，如果加密後的數據不復雜, 比如只是簡單的字母和數字組合，也可以被暴力破解。」
值得注意的是，《科創板日報》在國家信息安全漏洞共享平台上查詢到，超星學習通在2020年至2021年間曝出過存在XSS漏洞、信息泄露漏洞和邏輯缺陷漏洞。
其中，信息泄露漏洞為「超星學習通App存在信息泄露漏洞，攻擊者可利用該漏洞獲取敏感信息」。而邏輯缺陷漏洞為「超星學習通應用系統平台存在邏輯缺陷漏洞，攻擊者可利用漏洞導致任意用戶賬戶登錄及泄露用戶信息。」
根據平台公示，2020年的信息泄露漏洞公布後，學習通尚未提供修復方案。
對於數據泄露的原因，邱同學認為，學習通被黑客攻擊的可能性非常大，當然也不完全排除內鬼的可能性。
另有自稱是前學習通校園平台業務線員工在社交平台表示，曾經多次就用戶隱私和業務數據安全、身份許可權機制設計、API介面管理、產品安全合規資質認證，向北京和武漢提整改建議，未獲得回應。
律師：平台未履行個人信息保護義務應擔責
天眼查App顯示，學習通所屬的北京世紀超星信息技術發展有限責任公司，法定代表人付國明，注冊資本3000萬人民幣，由闕超、史超分別持股60％、40％。公司涉及5000多條自身風險，在天眼查的風險等級中，被列為高風險。
北京清律律師事務所熊定中律師認為，像這種掌握大量敏感數據的公司，按規定是有特定的安全等級保護措施要求，以及出現泄露事件後響應速度和方式的要求。
「如果平台做到了，那就不存在公法上的責任，需要根據與用戶之間的協議約定來承擔民事責任。如果沒做到，那可能要承擔相應的行政甚至刑事責任。」
匯業律師事務所史宇航律師表示，對平台來說，首先是有義務防止個人信息的泄露，如果平台所收集的個人信息泄露，那麼可能需要因為未履行法律規定的個人信息保護義務而承擔法律責任，包括警告、責令改正、最高年營業額5%或5千萬元的罰款等，平台主管人員和直接負責人員可能也需要承擔個人責任。
邱同學則向記者強調，企業不能將網路安全視為空談。「等到黑客入侵東窗事發，再亡羊補牢，已為時已晚。」
財聯社特約評論員徐文山認為，不論最終結果如何，此事對學習通造成的沖擊已是事實。企業當前要做的，是盡快摸清楚數據出現異常的原因，以及其資料庫信息是否有可能泄露。如果自身技術實力無法查實問題的根源，應該尋求權威第三方的支持。只有扎實准確的證據才能讓用戶信服，否則只是一句「理論上不會泄露」，很難讓外界服氣。

❺ 2021年做usdt被公安抓有事嗎

1. 比特幣BTC、泰達幣USDT等數字貨幣交易存在法律風險，可能涉及接收黑錢或觸犯刑法。
2. 在幣圈進行數字貨幣交易時，應了解如何避免犯罪風險。否則，可能導致賬戶被凍結或拘留。
3. 有人利用法律和監管漏洞，通過區塊鏈技術的隱蔽性、技術性強和匿名化特點，在監管灰色地帶進行大規模的虛擬貨幣倒賣。
4. 這些人在多個數字貨幣交易平台注冊賬戶，不進行kyc實名認證，甚至招攬他人注冊賬戶，為犯罪所得提供掩飾和洗錢通道。
5. 盡管數字貨幣交易具有匿名性，但司法機關仍可通過網路監管追蹤到犯罪嫌疑人。
6. 隨著公安機關對網路黑產犯罪打擊力度的增加，數字貨幣交易的刑事犯罪風險也在增大。
7. 所有從事數字貨幣交易的人都應重視並化解犯罪風險，合法合規操作，養成良好的交易習慣。
8. 只有這樣才能增強匿名性，預防和防範相關的刑事法律風險，確保長期穩定發展。
9. 否則，可能會面臨牢獄之災。數字貨幣犯罪是新型網路犯罪，許多人對此了解不足，也不知如何爭取最輕的處罰。
10. 了解數字貨幣犯罪的定罪量刑標准，以及如何爭取無罪或罪輕的處罰，對於從事數字貨幣交易的人來說至關重要。

❻ 賣usdt被凍結要如實說嗎

賣usdt被凍結需要如實說，隨著公安機關對網路黑產犯罪的打擊力度的增加，數字貨幣交易的刑事犯罪風險也是越來越大，這應該引起所有幣圈人的重視，只有重視化解數字貨幣交易的犯罪風險，合法合規，養成良好的操作習慣，才能做到增強匿名性，預防和防範相關的刑事法律風險,才能走得長遠，等在前面的，有可能是牢獄之災。數字貨幣犯罪是新型網路犯罪，與傳統犯罪不同，很多人對此類犯罪不了解，也不懂得該如何才能爭取到最輕的處罰，數字貨幣犯罪的定罪量刑標准以及如何才能爭取到無罪和罪輕的處罰。虛擬貨幣交易中，如果買家用來購買虛擬貨幣資金是詐騙、毒品、色情、賭博等違法所得，一旦買家被抓，將虛擬貨幣的賣家牽扯進來，如果有證據證明賣家明知買家的資金來源違法，警方就有可能以洗錢罪、非法經營罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括詐騙罪、開設賭場罪）等名義將數字貨幣賣家拘留協助調查。甚至逮捕、公訴、判刑。對於此類刑事風險的化解所有在幣圈混的人都應該重視，例如我們處理的煙台李某20餘人網路投資詐騙案，詐騙團伙將詐騙來的錢全部在網站上購買了比特幣，警方根據投資平台第三方支付的資金流水將比特幣賣家以詐騙罪抓獲。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????ustd交易是什麼意思：「ustd交易是比特幣的交易流通。USTD是比特幣的計量單位,1USTD相當於1美元,比特幣是一種P2P形式的數字貨幣,不依靠特定貨幣機構發行,它依據特定演算法,通過大量的計算產生,使用密碼學的設計來確保貨幣流通各個環節安全性。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????綜上所述，賣usdt被凍結要如實說，這是法律不允許的建議在進行虛擬貨幣的交易時不要違法犯罪，合理合法操作。
法律依據：《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

❼ 歐科雲鏈斬獲「卓越科技服務企業獎」

鞭牛士報道 11月25日，由《經濟觀察報》主辦的「新發展·新秩序」2021卓越金融企業盛典舉行。論壇揭曉了年度卓越金融企業各個獎項，歐科雲鏈獲「2020-2021年度卓越 科技 服務企業」獎。

歐科雲鏈是全球領先的區塊鏈產業集團。最近一年，歐科雲鏈以打擊區塊鏈犯罪為抓手，已經成為「區塊鏈+鏈上數據安全」領域的領跑者。目前，歐科雲鏈推出的鏈上天眼系列產品，針對涉虛擬貨幣傳銷、詐騙、殺豬盤等犯罪活動提供解決方案，在全國范圍內已協助30多個省市的公安民警追回價值上百億元資產，打擊了數字資產領域犯罪，維護了國家金融安全，為打擊區塊鏈犯罪提供了完善的解決思路及方法。

當前，利用比特幣、USDT等加密貨幣作為作案工具的案件在逐步增多，常見的網路電信詐騙、黃賭毒賬資系統、黑產博彩平台等都會利用區塊鏈技術的隱匿性，把區塊鏈資產作為一種賬資工具進行黑產應用。據Chainalysis統計，2020年通過勒索軟體接受到的贓款占所有加密資金的 7%，同比增長 311%，暗網市場活動已經達到了 歷史 最高的水平。2020年，中國也成為全球加密貨幣犯罪案件第二高發的國家，加密貨幣詐騙已成金融詐騙主流，造成人均損失超13萬元，位居各類金融詐騙犯罪損失金額之首。

然而，由於區塊鏈天然具有去中心化、隱匿性等特性，導致資金追蹤流難以展開、調查取證難度大，司法鑒定缺乏標准。加之辦案人員缺少針對加密資產的調查工具，調查難、取證難、溯源南，辦案周期往往持續較長。

歐科雲鏈抓住了這一市場痛點，推出了鏈上天眼系列產品，利用區塊鏈與大數據技術，通過建立上億地址標簽庫，支持對主流跨國區塊鏈上的交易記錄進行一站式查詢與分析，有效幫助辦案人員對涉案加密資產地址、資金流向、交易關系脈絡等交易行為特徵進行快速了解和掌握，方便取證調證，並挖掘潛在的涉案地址，輸出結論性報告。

鏈上天眼目前已收集了數字資產交易平台、礦池機構、混幣服務商、境內外賭博類網站、暗網、勒索和欺詐類案件涉及到的受益方地址、官方制裁機構、恐怖分子等超過 1 億個地址標簽。

鏈上天眼系列產品的推出，讓歐科雲鏈可以與公安部門合作，採用多維度戰略措施，提高公安民警區塊鏈犯罪案件偵破效率，為警方提供 科技 戰鬥力，推進公安工作現代化。據悉，歐科雲鏈集團已經與多省多地研究機構、公安機關建立合作關系，協助內蒙古、四川、陝西、等30餘個省市的民警偵破多起區塊鏈犯罪案件，追回上百億元資產。

2021卓越金融企業盛典由《經濟觀察報》發起並主辦，自2012年以來，已成功舉辦至第十屆。盛典通過專業機構、行業專家、數據統計、評審及調研，為中國金融領域挖掘並表彰更多優秀的企業及有潛力的金融機構、品牌。歐科雲鏈作為全球領先的區塊鏈產業集團，也是中國本土成立最早的區塊鏈企業之一，一直致力於2C、2B，以及2G區塊鏈安全的產品研發與服務，為維護國家金融安全作出貢獻。

歐科雲鏈集團創始人、董事長兼CEO徐明星表示，作為全球區塊鏈技術發展的領航者、 探索 者與推動者，未來，歐科雲鏈將積極響應政策，繼續 探索 區塊鏈技術在金融領域的落地時實踐，不斷進行技術創新，為區塊鏈行業標准建設持續助力。