大額usdt怎麼購買不凍結

❶ USDT虛擬幣代幣交易行為的刑事司法現狀及風險預防

USDT（俗稱泰達幣）是基於穩定價值美元（USD）的代幣，也是幣圈使用最廣泛的穩定幣之一，一般買賣數字貨幣都少不了要用到USDT。但在我們國家，由於虛擬幣本身的法律地位的尷尬，USDT虛擬幣的交易也存在著極大的刑事犯罪法律風險，而由於司法機關對USDT虛擬幣交易行為認識的不同，不同地區的司法機關對USDT虛擬幣代幣交易行為的司法評價並不統一。

如：行為人通過低價購買高價賣出的方式從事USDT虛擬幣代幣線下交易，且通過自己的銀行卡作為買賣USDT虛擬幣的支付結算工具，進而從中獲取利益，而由於USDT買家的資金來源的不同，進而導致從事USDT虛擬幣交易的行為人面臨著不同境遇的法律評價。

從目前公開的司法判例看，對於從事USDT虛擬幣代幣大額交易的行為，法院以行為人構成幫助信息網路犯罪活動罪進而追究刑事責任的判例相對較多，也有少部分法院按照洗錢罪或者掩飾、隱瞞犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虛擬幣交易商刑事責任。

然而，從公開的USDT虛擬幣代幣交易行為追究刑事責任的案例看，很多法院追責USDT虛擬幣代幣交易上刑事責任時，均是認定行為人在從事USDT虛擬幣交易時主觀上存在「明知性」，但法院在認定行為人「明知屬於犯罪所得或者從事網路犯罪」時，更多的是從查處網路犯罪或其他犯罪後，相關購買USDT虛擬幣代幣的錢款被認定為屬於違法犯罪所得，進而倒推主觀過錯，推定行為人屬於「明知」，判詞中對於所謂「明知屬於犯罪所得」的認定也多無明確具體的證據評說。

在法言法，嚴格按照我們國家現行的法律和政策規定，虛擬幣在我們國家的法律地位雖然比較尷尬，但USDT虛擬幣代幣交易並沒有被我們國家的法律所禁止，即使2017年中國人民銀行等七部委發布的《關於防範代幣發行融資風險的公告》，也沒有明確禁止USDT虛擬幣代幣交易行為，更沒有定性USDT虛擬幣代幣交易行為屬於違法行為，然USDT虛擬幣代幣交易行為的刑事追責的法律風險又現實存在，作為USDT虛擬幣交易商如何才能規避相關刑事法律風險呢？

USDT虛擬幣交易的刑事法律風險主要在於交易資金來源的不確定性和違法認識可能性，因為USDT虛擬幣交易一般是在虛擬幣交易平台之外進行，很多屬於線下交易，交易支付不是通過平台進行，提幣也是根據指示前往其他地址提取，所以存在很多不可控的風險性，但如果USDT虛擬幣交易商在交易之前明確交易資金來源合法性，在交易之前剔除「明知資金來源違法」的可能性，消除違法認識的可能性，並保存相關證據，那麼，USDT虛擬幣交易的刑事法律風險定會降到最低。

❷ 凡是說有黑USDT低價出售的，都是騙局！！！

在區塊鏈世界中，聲稱低價出售黑USDT的行為往往隱藏著騙局，無一例外。很多新手常常詢問「黑U」究竟是什麼，簡單來說，就是被捲入案件的USDT。

當你欺詐他人USDT並存入錢包後，若受害者報警，警方可以追蹤USDT鏈上的資金流向，通過與相關公司合作，如泰達公司，可以凍結你的錢包，阻止資金提取。一旦錢包被凍結，裡面的USDT自然無法出售。

那些聲稱有黑U低價出售的騙子，有的直接騙取錢財，有的通過惡意鏈接或應用竊取你的幣。例如，有人聲稱在飛機軟體上遇到的美女，聲稱低價交易，這明顯是詐騙手法，一定要謹慎對待。

騙子通常會利用高回報吸引受害者，但一旦涉及大額交易，他們就可能直接消失。還有的可能在獲取信任後，利用高科技手段盜取錢包。之前就有「在飛機下載錢包被多簽」的案例被曝光。

對於這類信息，建議大家保持警惕，所有飛機上的人幾乎都可能是騙子。不要相信他們的任何言論，即使是標點符號也需謹慎。

USDT的好壞不在於顏色，而在於其是否能正常流通。一旦錢包地址關聯到黑客、資金盤或犯罪團伙，即使之前是正常的，也可能因追蹤而被凍結。交易所因為中心化，一旦發現與犯罪行為有關，賬戶和資產都會受到牽連。

為了保護自己，避免錢包地址涉險，有幾點建議：定期查看黑名單，避免與黑灰平台交易；不貪小便宜，對明顯低價的USDT要保持警惕；購買和出售都應通過正規途徑，如交易所和信譽良好的幣商；注意錢包的新舊，老錢包可能更安全；謹慎對待小交易所，它們可能成為洗錢工具。

總結來說，購買USDT首選大交易所，出售時找有白資渠道的自媒體IP。記住，保護自己最重要，定期學習和咨詢是關鍵。公眾號「屌王露西兒」會提供更多資訊，有問題時可付費咨詢。

❸ 請問如何安全合法地把大額美元匯回中國大陸

謝邀，很高興回答這個問題。
境外投資回國是很多人關注的問題，特別是大額匯款更是一大難題。但是現在有一款名為BiyaPay的APP，採用了數字貨幣與主流法幣的結合，可以讓大家輕松便捷地匯款回國。接下來，我們就來詳細介紹一下這款APP。
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BiyaPay app的使用步驟
（1）搜索BiyaPay app並進入官網。
（2）注冊並完成身份認證，將法幣充值到平台兌換為USDT。
（3）將USDT提現至交易所出售。
（4）將出售所得的資金匯至國內銀行卡。
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