被詐騙ETH立案文書

⑴ 銀行卡被凍結了怎麼才能盡快解凍

銀行卡被凍結怎麼辦？不同的銀行顯示狀態不一樣，需要盡快去解凍
新准傳媒
2019-11-05 09:49
我們在正常使用銀行卡遇到凍結的情況是少數人，沒有發生在自己身上的時候就沒有任何的感覺，一旦發生了就真不知道應該怎麼去做了，特別是現在有很多朋友交易BTC、ETH ····這些虛擬幣，交易量大以及其他等各種原因被凍結的。
一、銀行卡凍結
凍結類型（兩種）
A、人行轉賬系統凍結
說明：轉賬流水過大，轉賬備注（例如，備注比特幣，備注USDT）什麼的都有可能被凍。
解決辦法：直接帶上銀行要求的材料，配合處理就行。一般三個工作日內會解凍。
B、司法凍結
說明：被凍結的原因一般是有一筆電信詐騙的錢，經過幾次倒手，然後到達平台。當被騙者向公安報案後，會沿著資金的轉賬路徑，幾乎將同一條線上的卡都凍結。
司法凍結又分為兩種：
1、警方臨時凍結（36小時-72小時），一般而言，說明你的卡不是直接接受黑錢的卡，耐心等待，到期會自動解凍。
2、警方提請人民法院凍結，半年到1年，可以延長凍結期，直到結案或者撤案。
解決辦法：司法凍結第一種很好處理，到期一般會自動解凍；凍結半年的就聯系凍結你的公安局，帶上近期交易證明，銀行列印的流水（一般半年的流水）蓋公章。去當地公安局做筆錄，一般一星期左右會解凍（這個每個公安局的規定不一樣，有的是給了資料就能解凍或者解凍部分資產，有的是必須結案才能解凍）。
PS:
被凍結後，聯系開戶行或銀行的電話熱線，需要得到三個信息：凍結期限、凍結方式（銀行凍結還是司法凍結）、凍結機關
這種情況我也是遇到了，而且一次是凍結多張銀行卡，遇到的時候可能是不是轉賬系統凍結資金過大，這種情況理論上是常態，但是這種基本上不用管。常態可能都是司法凍結，這種凍結是很麻煩的，凍結以後不同的銀行顯示的有所不同。
中國建設銀行顯示為：單向凍結
資金會全部凍結起來，查詢賬戶余額顯示為：0
中國工商銀行凍結通過網路查詢基本沒有任何顯示，但是在轉賬的時候會提示轉賬失敗：
失敗的信息代碼：93012587，賬戶因交易異常已被暫停服務，請通過電子銀行風險監控系統確認
一般看著這樣的提示不要錯誤任務是風險提示，可以在通過支付寶充值試試
如果通過支付寶充值如此提示，查詢的結果就是銀行卡被凍結了。
中國農業銀行凍結狀態顯示為：只收不付
中國農業銀行的凍結是只收不付。只能進不能出金。
這些情況基本上都是司法凍結，而且司法凍結也是很麻煩的處理。遇到了一定要盡快去解凍，通過了解有的人的銀行卡凍結了4年還沒有解凍的都有，還有很多是半年以及更長時間，每個人都希望是臨時凍結最好。
一旦發生了就需要盡快去聯系咨詢，快速解凍，不要拖延。在了解咨詢的過程中也很麻煩一定要耐心，有時候咨詢排隊都要幾個小時，可能到你咨詢的時候還不會提供任何信息給你，一定要多方去做咨詢，得到的信息越多對於了解你解凍的時間就越清楚。
希望所有的人都不要發生銀行卡被凍結這事，遇到了就積極配合處理，早日實現解凍。

⑵ 在哪些情況下銀行卡（儲蓄卡）會被凍結

凍結主要分為2個類型，銀行凍結和司法凍結。

1、銀行凍結：

銀行凍結主要有2種：

某些國家和地區的銀行，不允許銀行賬戶參與數字資產交易（例如由於轉賬時備注了BTC、ETH、USDT等，導致銀行的風控系統監測到），所以當出現賬戶涉及數字資產交易時，則會被銀行凍結或者暫停部分交易許可權；

也有可能是因為此賬戶的行為，觸發了該銀行的反洗錢系統（例如深夜大額轉賬、頻繁與多人交易、卡里長時間沒有餘額等）。

一般而言，銀行不會直接凍結銀行卡，而只是會限制您的非櫃台業務或者是「只付不收」，也就是暫停您的部分交易許可權。

這種情況的處理方法：

直接聯系開戶銀行，按照銀行的要求提供您的相關信息（一般是解釋資金往來的原因）即可。

這種情況的防止方法：

第一，在和買家交易的時候，提醒對方不要備注USDT，BTC等敏感字眼。

第二，不要僅使用一張銀行卡，可以多准備幾張，並且過一段時間換一下。

2、司法凍結：

司法凍結的邏輯，按照各國的司法程序不同，有所不同。但是大致都是類似的。

受害者在被詐騙以後，向警方報案，警方按照受害者的錢所走過的銀行賬號，把相關資金線上的銀行賬號都凍結。例如，受害者的錢，打給了銀行賬號A，A又打給了銀行賬號B，B又打給了銀行賬號C，往後又延伸到了D，E，F；

那麼有可能A、B、C、D，E，F都會被凍結，而B、C、D、E、F有可能對這筆資金的來源，都是不知情的。

凍結，一般不是收到了有問題的資金，就立馬被凍結。可能會因為1個月前的交易被凍結。不過一般而言，是因為幾天之前的某筆交易，被凍結。

這種情況的處理方法：

如果銀行卡被司法凍結了，需要通過開戶行或者銀行電話熱線，去查下凍結期限是多久，被什麼地方凍結的。這兩個信息很重要，銀行後台一定會顯示，最好是要拿到這兩個信息。

大部分的司法凍結，都只是暫時凍結，配合警方調查而已，在兩三個工作日內，就會自動解凍。這種不用管，到期自動解凍。

但是也要注意到期時，把錢轉走，因為有可能這個被牽連的案子不只是一個地方有受害人，那麼可能就會被不止一個地方凍結，以後可能還會發生再次凍結的情況。另外，這個48或者72小時，並不是准點解凍，有的會延後幾個小時，甚至半天。

第二種，顯示凍結半年。一般情況，是直接收到了有問題的資金，或者是離有問題資金的源頭比較近，可能會被凍結半年。當然，由於各個地方司法機關處理的方法不同，有的地區，直接就是凍結半年。

這種情況的處理方法：

盡快和當地警方聯系，請警方提供涉嫌違法的信息。按照當地警方的要求，提供相關信息。相關信息一般都是用於解釋為什麼會發生這筆資金的轉賬。所以，一般而言，包括了某段時間內在OTC交易的訂單記錄（可以登陸火幣OTC賬號後點擊右上角的訂單，導出列印）。

當以上材料提供給警方，按照各地公安系統處理方式的不同，按照案子的不同，他們會給出一些反饋。例如有的會嚴格要求破案或者撤案，才能解凍，有的可以只凍結涉案資金，而有的地方可以直接解凍。

(2)被詐騙ETH立案文書擴展閱讀

查處盜刷銀行卡犯罪可及時凍結異地賬戶

京華時報訊(記者楊鳳臨)銀監會、最高人民檢察院、公安部、國家安全部日前聯合發布《銀行業金融機構協助人民檢察院公安機關國家安全機關查詢凍結工作規定》(下稱《規定》)，提出利用跨地區協作查詢、大規模集中查詢、銀行內部協作查詢等新方式，全面提升涉案資金查控效率。

據了解，近年來，電話詐騙、網路詐騙、盜刷銀行卡等犯罪頻繁出現。如果犯罪分子使用異地電話卡、銀行賬戶作案，被害人報案後，警方難以及時凍結犯罪分子賬戶。

因為根據商業銀行內部規定，凍結異地銀行賬戶需要本地公安民警持凍結函、介紹信到異地，與異地公安民警一起進行凍結，完成程序最少要一天。這不僅給犯罪分子轉移贓款留出了足夠時間，而且也增加了辦案成本。

按照《規定》，對檢察機關、公安機關、國家安全機關提出的超出查詢許可權或者屬於跨地區查詢需求的，有條件的金融機構可以向上級機構或系統內其他分支機構提出協查請求，並通過內部程序反饋查詢。

《規定》同時要求，金融機構在接到協助查詢、凍結財產法律文書後，應當嚴格保密，嚴禁向被查詢、凍結的單位、個人或者第三方通風報信，幫助隱匿或者轉移財產。《規定》已自今年1月1日起施行。

⑶ 什麼樣的情況下銀行卡會被法院凍結

什麼樣的情況下銀行卡會被法院凍結：有經濟糾紛的情況下；在涉及到法律辦案的情況下，因為特殊需要所以要凍結銀行賬戶；因為銀行系統出現故障，雖然說出現這種事情的概率比較低，但是也有。
法律依據：《最高人民法院關於人民法院民事執行中查封、扣押、凍結財產的規定》
第二十一條 查封、扣押、凍結被執行人的財產，以其價額足以清償法律文書確定的債權額及執行費用為限，不得明顯超標的額查封、扣押、凍結。發現超標的額查封、扣押、凍結的，人民法院應當根據被執行人的申請或者依職權，及時解除對超標的額部分財產的查封、扣押、凍結，但該財產為不可分物且被執行人無其他可供執行的財產或者其他財產不足以清償債務的除外。
拓展資料：
金融機構擅自解凍被人民法院凍結的款項，致凍結款項被轉移的，人民法院有權責令其限期追回已轉移的款項。在限期內未能追回的，應當裁定該金融機構在轉移的款項范圍內以自己的財產向申請執行人承擔責任。
有關單位收到人民法院協助執行被執行人收入的通知後，擅自向被執行人或其他人支付的，人民法院有權責令其限期追回；逾期未追回的，應當裁定其在支付的數額內向申請執行人承擔責任。
《最高人民法院關於適用《中華人民共和國民事訴訟法》的解釋》 第四百八十七條 人民法院凍結被執行人的銀行存款的期限不得超過一年，查封、扣押動產的期限不得超過兩年，查封不動產、凍結其他財產權的期限不得超過三年。申請執行人申請延長期限的，人民法院應當在查封、扣押、凍結期限屆滿前辦理續行查封、扣押、凍結手續，續行期限不得超過前款規定的期限。人民法院也可以依職權辦理續行查封、扣押、凍結手續。