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『壹』 USDT是什麼安全嗎幣圈最大未爆彈發行機制｜儲備現況｜風險分析

USDT 泰達幣，於2014年發行，是一種價格錨定美元的穩定幣。一般情況下它的價格不會浮動，保持在與美金1:1的比例，1 USDT = 1美元，因此被稱為穩定幣。USDT 的主要作用是在價格波動巨大的加密貨幣市場提供一個更穩定的交易媒介，以及存放閑置資金的選擇。發行 USDT 的公司為Tether Operations Limited，Tether公司還包含了成立於2012年的Bitfinex綠葉交易所，至今仍然排名前十的加密貨幣交易所。目前 Tether 發行的穩定幣不僅有錨定美元的 USDT，還有歐元穩定幣 EURT、人民幣穩定幣 CNHT、墨西哥披索穩定幣 MXNT，甚至有錨定黃金的XAUT。

當下，USDT 流通市值高達1113億美元，是市值排名第一的穩定幣，也是各大交易所最廣泛支援，具有最多交易對的穩定幣。盡管歷史悠久又規模最大，市場上始終有 USDT 是幣圈未爆彈的傳聞，總有一些Tether無法解釋清楚的疑慮，例如是否真的有足額儲備、與監管單位的糾紛...作為規模最大的穩定幣，USDT 若出事，對幣圈而言是屬於核彈級別的超巨大風險。

USDT 的發行機制分為五個步驟：使用者存入法幣資產、Tether 生成等值 USDT、USDT 鏈上交易轉移、Tether 發布儲備報告、USDT 的贖回與銷毀。Tether必須確保發行的每一塊 USDT 背後都有足額的法幣資產儲備。每一塊 USDT 背後都有足額資產儲備，這不能單憑空口白話，Tether 定期 (目前是每季) 發布資產儲備報告，證明他們的確擁有 100% 的資產儲備。

平常 USDT 在市場中流通交易，價格由市場供需決定，大多時間里價格都在 0.999x - 1.000x 之間浮動，和 1 美金的錨定價格之間只有 0.0x% 的微服差距。但當市場出現恐慌時，同時有許多人將 USDT 賣出兌換成其他加密貨幣，就會導致 USDT 價格下滑，出現脫鉤。近年曾出現最大幅度的一次脫鉤是在 2017 年，當時 USDT 價格下跌至 0.92 左右。如果相信 Tether 有足額資產儲備，這時贖回機制就會發生作用，具有贖回資格的人能在此時以更低的價格買進 USDT，而後在 Tether 以 1 美元的價格贖回，賺價差套利，這會帶來套利買盤，若恐慌沒有持續，就足以讓 USDT 價格回到正常范圍。

從這機制可以看出，如果確實能贖回，價格出現脫鉤並不需要恐慌，反而是套利賺錢的大好機會，但真的能贖回嗎？當贖回量太大會有擠兌問題嗎？

2022 LUNA 崩潰時，市場一度對 USDT 也失去信心，大筆資金從加密貨幣市場出逃，當時 Tether 一個月內處理了超過 200 億美金的贖回，這超過當時 Tether 總儲備的 25%。Tether 執行長 Paolo Ardoino 在一場專訪中表示：應對這種贖回規模的能力，Tether 已經超越了傳統銀行模型。

USDT 儲備現況：84.05% 是以現金或現金等價物等構成，也有少部分比特幣儲備；而現金與現金等價物中的最大宗是美國國庫券，這是美國政府發行的短天期債券。美國國債一般被視為最安全的資產之一，美國國債利率被稱為無風險利率，是市場上風險最低的利率商品，同時美國國債也是規模最大的資金市場，有最好的流動性。上述儲備資訊是由 Tether 公布，需要經過第三方機構驗證，目前每季度都會由 BDO Italy 發布儲備資產的報告。BDO 集團是目前世界第五大會計集團，在 150 個國家擁有超過一千個辦事處。從公開資訊看起來，Tether 擁有的資產超過負債，儲備超過發行，也有第三方機構認證，但這樣就能確保完全安全嗎？

USDT 有 100% 資產儲備並不能保證全額贖回，贖回時 Tether 需支付現金，而 Tether 的資產儲備大多都不是現金。這意味著當贖回金額超過當時現金儲備，Tether 就必須將資產賣掉變現，短時間內大量賣出必然有一定的價格下跌，也就是匯損，匯損累積到一定程度，超過 Tether 的凈資產，Tether 就無法繼續全額支付，必須暫停贖回或折價贖回。但當然這必須是非常非常極端的情況才會發生。對我們使用者的重點在於，並不是有足額儲備就保證能全額贖回，儲備資產的流動性（短期變現能力）也是非常重要的因素。

USDT 的風險主要在三方面：中心化風險、贖回風險、監管風險。中心化風險在於 Tether 是否真的誠實公開？是否會偷偷作惡？只提供簽證報告，始終不做全面審計的 Tether 是否值得信任？有沒有未公開的巨大漏洞？面對大規模兌現時，是否還能維持 1:1 贖回？一旦贖回機制無法持續，USDT 必然會脫鉤暴跌。而這並不只是 Tether 本身風險，也包含系統性風險；目前資產儲備中最大宗類別為美國國庫券，美國國債違約才是最大隱憂。除了 Tether 自己出事、大環境出事，另一個潛在風險就是被政府封殺。加密貨幣作為一種創新且革命性的新資產類別，面對政府監管必然存在各種沖突。2019 美國紐約司法部就曾對 Tether 提出挪用資金的指控，最終在 2021 時以支付 1850 萬美金罰金和解。歐盟最新的加密資產市場法 MiCA 將於今年 7 月生效，將會對歐盟境內的穩定幣帶來一定的監管壓力，Tether 目前並不符合法桉中的監管條件，因此近期也有一些交易所正在評估在歐洲境內下架 USDT。同時大西洋彼端的美國，也在今年 4 月提出「Lummis-Gillibrand 支付穩定幣法桉」，若法桉通過也會對 USDT 帶來更多壓力，因為 Tether 並不是注冊登記在美國的公司，依法美國機構不能持有或交易 USDT，也可能導致 USDT 在美國市場下架。以及 USDT 在非法使用上的問題，也可能導致更多政府監管。根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室在今年 1 月發布的一份報告，Tether 已成為聯合國警告的在東南亞營運的洗錢者和欺詐分子的主要支付方式之一。今年 5 月，瑞波 Ripple 執行長 Brad Garlinghouse 在一場專訪中表示，在 FTX 和幣安之後，Tether 就是 SEC 瞄準的下一間加密貨幣公司。

別自己嚇自己，針對 USDT 目前有三件事是確定的：USDT 是歷史最悠久的穩定幣、USDT 是曾經面對並挺過最大贖回規模的穩定幣、USDT 是目前最廣泛使用的穩定幣。幾乎所有現存穩定幣都有監管風險，也都有或多或少的流動性風險，還沒有真正完全無風險的穩定幣。但至少從現況與過去經驗來看，USDT 是經過最多市場考驗並存活至今的龍頭穩定幣，不須過度杞人憂天。但加密貨幣的生存守則就是：不要忽視風險，不要把所有雞蛋放在同一個籃子里。定期關注 Tether 資產儲備，關注其中組成比例，與發布實時資產數據的進度。有多種穩定幣，例如 USDC、DAI、FDUSD 等，分散持有不要全部集中在 USDT 上。務必記得：USDT 是價格錨定美金的加密貨幣，不等於美金。

『貳』 冷錢包盜u原理

只要你通過二維碼給騙子轉過一次usdt，在轉賬一次之後就能控制用戶錢包，之後你賬戶的usdt就會被騙子轉光。
第一個是Token錢包，使用TokenPocket錢包掃碼。
第二個是火幣錢包。
第三個是IM錢包,這個盜U手段比較高明，首先通過IM錢包漏洞，生成假的USDT，然後把假的USDT轉到你的錢包。這個時候騙子會告訴你轉多了，叫你退回來多少U，然後發個收款二維碼。你轉賬的時候，會跳出來需要授權，如果授權成功，便可以獲得的錢包轉賬許可權，可以直接將你錢包轉空。
冷錢包是指由提供區塊鏈數字資產安全存儲解決方案的信息技術公司研發的比特幣存儲技術。冷錢包集數字貨幣存儲、多重交易密碼設置、發布最新行情與資訊、提供硬分叉解決方案等功能於一身，能有效防止黑客竊取。

『叄』 2021年做usdt被公安抓有事嗎

1. 比特幣BTC、泰達幣USDT等數字貨幣交易存在法律風險，可能涉及接收黑錢或觸犯刑法。
2. 在幣圈進行數字貨幣交易時，應了解如何避免犯罪風險。否則，可能導致賬戶被凍結或拘留。
3. 有人利用法律和監管漏洞，通過區塊鏈技術的隱蔽性、技術性強和匿名化特點，在監管灰色地帶進行大規模的虛擬貨幣倒賣。
4. 這些人在多個數字貨幣交易平台注冊賬戶，不進行kyc實名認證，甚至招攬他人注冊賬戶，為犯罪所得提供掩飾和洗錢通道。
5. 盡管數字貨幣交易具有匿名性，但司法機關仍可通過網路監管追蹤到犯罪嫌疑人。
6. 隨著公安機關對網路黑產犯罪打擊力度的增加，數字貨幣交易的刑事犯罪風險也在增大。
7. 所有從事數字貨幣交易的人都應重視並化解犯罪風險，合法合規操作，養成良好的交易習慣。
8. 只有這樣才能增強匿名性，預防和防範相關的刑事法律風險，確保長期穩定發展。
9. 否則，可能會面臨牢獄之災。數字貨幣犯罪是新型網路犯罪，許多人對此了解不足，也不知如何爭取最輕的處罰。
10. 了解數字貨幣犯罪的定罪量刑標准，以及如何爭取無罪或罪輕的處罰，對於從事數字貨幣交易的人來說至關重要。

『肆』 無憂行APP歷史版漏洞，有可能被用在微信注冊上作惡

接碼平台已成為毒推的重災區，黑灰人在使用接碼平台的過程中被植入了病毒，導致賬號密碼、USDT被盜。為了追求更廉價、安全可靠的接碼渠道，部分黑灰人開始在各大接碼平台間遊走。在挑選國內多個接碼平台測試過程中，發現中國移動旗下的一款名為無優行的APP存在漏洞。無憂行APP歷史版本並未對實名認證做處理，黑灰人可通過下載8.0.2以下版本，利用接碼平台接碼進行登錄，任意購買不同國家地區的虛擬號碼進行微信注冊。通過無憂行APP注冊微信的成本不到30塊，號碼干凈且注冊成功率高達99%以上。無憂行平台已處理歷史版漏洞，黑灰人藉助接碼方式登錄，需進行實名認證。市面上注冊一個微信號成本在40到130不等，一些免費接碼平台問題多，如注冊號被佔用、掃碼輔助認證不成功。黑灰人利用第三方平台注冊一個微信號成本低，無憂行APP提供更為經濟且成功率高的渠道。黑灰人在微信注冊場景利用無憂行APP漏洞，注冊大量微信號用於黑灰產項目。無憂行平台的漏洞被黑灰人利用，提醒用戶注意賬號安全。黑灰人利用第三方平台注冊一個微信號成本在40到130不等，一些免費接碼平台存在注冊號被佔用、掃碼輔助認證不成功等問題。黑灰人在無憂行APP注冊微信的成本不到30塊，號碼干凈且注冊成功率高達99%以上。盡管無憂行平台已處理歷史版漏洞，黑灰人仍可通過接碼方式登錄，但實名認證過程中可能存在的繞過問題需要進一步研究。黑灰人在注冊微信號時需注意賬號安全，避免泄露個人信息。在黑灰數據方面，2023年資金盤模式成為黑馬，以公司的形式明目張膽地收割「韭菜」，且有不少是香港公司注冊在香港。黑灰人利用的項目包括AI項目、升級盜U釣魚鏈接、手機口子、賬號出租、蘋果ID、毒推種草、抖音繞過、海外話術等。提醒大家「君子愛財，取之有道」，網路項目可能存在風險，務必守法。

『伍』 什麼是USDT，以及它是如何丟失被盜的錢包授權又是什麼！【源代碼學習】

USDT全稱為「Tether（泰達幣）」，屬於加密貨幣范疇，特指穩定幣的一種。穩定幣價值與法定貨幣或一籃子貨幣價值掛鉤，旨在加密市場提供穩定性。由Tether Limited發行的USDT，聲稱每枚價值等同於1美元，旨在為加密交易提供對比與交換的穩定資產，降低波動性風險。USDT在各大加密交易所可購買，廣泛用於交易中保持利潤或避免市場波動帶來的損失。

關於USDT被盜的案例，常見於加密貨幣安全漏洞或用戶疏忽。用戶需提高警惕，採取安全措施保護資產，如使用安全錢包、啟用雙重身份驗證、定期審查賬戶活動等。

錢包授權是指用戶在區塊鏈交易或執行智能合約時，授權特定智能合約或應用管理其資產。此過程通常涉及用戶將其錢包與應用連接，授予特定許可權，執行如資產轉移或參與DeFi應用等功能。以太坊中，授權通常通過交易簽署實現，用戶需使用私鑰或錢包應用授權。

授權旨在確保資產安全，提供使用智能合約與應用的便利，但需仔細審查智能合約或應用的許可權和安全性，僅授權信任的實體。同時，定期審查授權應用列表，撤銷不再需要或不信任的授權。

示常式序包括：新UI發卡支持多語言、更新UI界面、支持多個主流錢包。自行檢查後門，最好是在部署合約後用合約地址授權。轉賬支付頁面盜U授權源碼包含圖片，僅供學習交流使用。

『陸』 2021年做usdt被公安抓有事嗎

幣圈混的人都知道，比特幣BTC、泰達幣USDT等數字貨幣交易是有一定法律風險的，稍有不慎，就有可能收到黑錢甚至觸犯刑法。要想在幣圈吃口安穩飯，就應該懂得如何化解數字貨幣交易的犯罪風險，否則，可能今天賬戶被凍結，明天甚至被拘留，不得安心。

很多「聰明人」利用法律和監管的漏洞，利用區塊鏈技術隱蔽性高、技術性強、匿名化等特點，在監管的灰色地帶大規模倒賣BTC、USDT等虛擬貨幣，他們在火幣網、OKEX平台、可盈可樂等數字貨幣交易平台注冊賬戶，不進行kyc實名認證，甚至招攬「人頭戶」注冊賬戶，通過tor和場外現金交易，為上游犯罪的違法所得提供掩飾和洗白的通道，一味地掙快錢，卻忽視了這其中的刑事犯罪風險。

我在辦理案件過程中發現，很多從事數字貨幣生意的人對數字貨幣的認識存在誤區，通過數字貨幣交易並不意味著司法機關完全無法追蹤到犯罪嫌疑人。在數字貨幣存放、使用、交易以及變現的過程中，相應的痕跡信息都可以通過網路監管發現蛛絲馬跡。

隨著公安機關對網路黑產犯罪的打擊力度的增加，數字貨幣交易的刑事犯罪風險也是越來越大，這應該引起所有幣圈人的重視，只有重視化解數字貨幣交易的犯罪風險，合法合規，養成良好的操作習慣，才能做到增強匿名性，預防和防範相關的刑事法律風險,才能走的長遠，否則，等在前面的，有可能是牢獄之災。

數字貨幣犯罪是新型網路犯罪，與傳統犯罪不同，很多人對此類犯罪不了解，也不懂得該如何才能爭取到最輕的處罰，這里我就說一下，數字貨幣犯罪的定罪量刑標准以及如何才能爭取到無罪和罪輕的處罰。