買usdt如果買家多打了錢
Ⅰ 賣usdt被凍結要如實說嗎
賣usdt被凍結需要如實說,隨著公安機關對網路黑產犯罪的打擊力度的增加,數字貨幣交易的刑事犯罪風險也是越來越大,這應該引起所有幣圈人的重視,只有重視化解數字貨幣交易的犯罪風險,合法合規,養成良好的操作習慣,才能做到增強匿名性,預防和防範相關的刑事法律風險,才能走得長遠,等在前面的,有可能是牢獄之災。數字貨幣犯罪是新型網路犯罪,與傳統犯罪不同,很多人對此類犯罪不了解,也不懂得該如何才能爭取到最輕的處罰,數字貨幣犯罪的定罪量刑標准以及如何才能爭取到無罪和罪輕的處罰。虛擬貨幣交易中,如果買家用來購買虛擬貨幣資金是詐騙、毒品、色情、賭博等違法所得,一旦買家被抓,將虛擬貨幣的賣家牽扯進來,如果有證據證明賣家明知買家的資金來源違法,警方就有可能以洗錢罪、非法經營罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪(包括詐騙罪、開設賭場罪)等名義將數字貨幣賣家拘留協助調查。甚至逮捕、公訴、判刑。對於此類刑事風險的化解所有在幣圈混的人都應該重視,例如我們處理的煙台李某20餘人網路投資詐騙案,詐騙團伙將詐騙來的錢全部在網站上購買了比特幣,警方根據投資平台第三方支付的資金流水將比特幣賣家以詐騙罪抓獲。 ustd交易是什麼意思:「ustd交易是比特幣的交易流通。USTD是比特幣的計量單位,1USTD相當於1美元,比特幣是一種P2P形式的數字貨幣,不依靠特定貨幣機構發行,它依據特定演算法,通過大量的計算產生,使用密碼學的設計來確保貨幣流通各個環節安全性。 綜上所述,賣usdt被凍結要如實說,這是法律不允許的建議在進行虛擬貨幣的交易時不要違法犯罪,合理合法操作。
法律依據:《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。
Ⅱ 咸魚上賣usdt的可靠嗎
1. 在咸魚上買賣USDT,大部分情況下是可靠的,但由於平台規模擴大,監管可能不足,因此買家需要仔細查看賣家的評價和信譽。
2. USDT,又稱泰達幣,是一種加密貨幣,於2015年由Tether公司引入,其價值與美元掛鉤,理論上1USDT等於1美元。
3. Tether公司的運營模式是基於銀行儲備,聲稱每一枚發行的USDT都有相應的美元儲備支持,以確保其價格穩定。
4. 作為錨定貨幣,USDT的價格波動相對較小,不像比特幣那樣會出現大幅的價格波動。
5. 需要注意的是,虛擬貨幣在中國並不具有法定貨幣的地位,參與相關投資可能存在法律風險。
Ⅲ USDT虛擬幣代幣交易行為的刑事司法現狀及風險預防
USDT(俗稱泰達幣)是基於穩定價值美元(USD)的代幣,也是幣圈使用最廣泛的穩定幣之一,一般買賣數字貨幣都少不了要用到USDT。但在我們國家,由於虛擬幣本身的法律地位的尷尬,USDT虛擬幣的交易也存在著極大的刑事犯罪法律風險,而由於司法機關對USDT虛擬幣交易行為認識的不同,不同地區的司法機關對USDT虛擬幣代幣交易行為的司法評價並不統一。
如:行為人通過低價購買高價賣出的方式從事USDT虛擬幣代幣線下交易,且通過自己的銀行卡作為買賣USDT虛擬幣的支付結算工具,進而從中獲取利益,而由於USDT買家的資金來源的不同,進而導致從事USDT虛擬幣交易的行為人面臨著不同境遇的法律評價。
從目前公開的司法判例看,對於從事USDT虛擬幣代幣大額交易的行為,法院以行為人構成幫助信息網路犯罪活動罪進而追究刑事責任的判例相對較多,也有少部分法院按照洗錢罪或者掩飾、隱瞞犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虛擬幣交易商刑事責任。
然而,從公開的USDT虛擬幣代幣交易行為追究刑事責任的案例看,很多法院追責USDT虛擬幣代幣交易上刑事責任時,均是認定行為人在從事USDT虛擬幣交易時主觀上存在「明知性」,但法院在認定行為人「明知屬於犯罪所得或者從事網路犯罪」時,更多的是從查處網路犯罪或其他犯罪後,相關購買USDT虛擬幣代幣的錢款被認定為屬於違法犯罪所得,進而倒推主觀過錯,推定行為人屬於「明知」,判詞中對於所謂「明知屬於犯罪所得」的認定也多無明確具體的證據評說。
在法言法,嚴格按照我們國家現行的法律和政策規定,虛擬幣在我們國家的法律地位雖然比較尷尬,但USDT虛擬幣代幣交易並沒有被我們國家的法律所禁止,即使2017年中國人民銀行等七部委發布的《關於防範代幣發行融資風險的公告》,也沒有明確禁止USDT虛擬幣代幣交易行為,更沒有定性USDT虛擬幣代幣交易行為屬於違法行為,然USDT虛擬幣代幣交易行為的刑事追責的法律風險又現實存在,作為USDT虛擬幣交易商如何才能規避相關刑事法律風險呢?
USDT虛擬幣交易的刑事法律風險主要在於交易資金來源的不確定性和違法認識可能性,因為USDT虛擬幣交易一般是在虛擬幣交易平台之外進行,很多屬於線下交易,交易支付不是通過平台進行,提幣也是根據指示前往其他地址提取,所以存在很多不可控的風險性,但如果USDT虛擬幣交易商在交易之前明確交易資金來源合法性,在交易之前剔除「明知資金來源違法」的可能性,消除違法認識的可能性,並保存相關證據,那麼,USDT虛擬幣交易的刑事法律風險定會降到最低。
Ⅳ 低價賣usdt騙局
中間商賺取差價是非法金融活動。
3月22日,根據某頭部交易所自選交易區顯示的信息,不同商家在收款渠道、交易額度、交易價格等方面都有所不同。其中,USDT的賣價主要在6.32 -6.34元區間,而USDT的買價大多在6.33 -6.36元。
「這樣的USDT至少能賺1-4毛錢,當市場劇烈波動時,差價會更大。對於一些想趕上行情的玩家,會有人想賣到6.5元。USDT的價格也會變化,但在持有貨幣總量不變的前提下,本金上不會有損失。」王力指出。但王力對這種交易模式的月利潤守口如瓶。
對於這類幣圈商戶的貨幣模式,聞仲律師事務所合夥人李亞指出,兌換虛擬貨幣、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務等行為,都是監管部門認定的非法金融活動,依法嚴格禁止、堅決取締。構成犯罪的,還將依法追究刑事責任。
另一方面,在C2C交易模式下,用戶需要先把錢轉到商家賬戶,然後商家再在平台上「放錢」。上海對外經濟貿易大學區塊鏈技術與使用研究中心主任劉峰表示,在這種模式下,不排除有人利用詐騙來收錢,而不是「放錢」,讓買家遭受資金損失。
早在2017年9月,央行等七部委發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》號文,明確指出任何所謂代幣融資交易平台不得從事法定貨幣與代幣、虛擬貨幣之間的兌換業務,不得作為中央對手方買賣代幣或虛擬貨幣。
2017年底,三大頭部交易所相繼推出C2C交易模式。各地用戶可以通過當地法幣買賣虛擬貨幣,平台不再觸及用戶資金。C2C的本質是「個人之間的電子商務」,買賣雙方的價格和交易形式都是用戶自己選擇的。C2C也成為用戶進入市場變現的必要環節。
在C2C交易中,法幣資金的轉移主要依靠銀行等渠道,各類金融機構和第三方支付機構也對這一交易實施了嚴格的風險控制措施,凍結、封堵風險交易賬戶。
「現在基本都是存至少7天的資金,還要查平台交易流水和信用等級,才能確定真正參與虛擬貨幣交易。」王麗指出。
交易活動不受保護,自己的權益很容易受到損害。
在監管的壓力下,幣圈的交易活動更加隱秘,C2C交易模式因為沒有被監管明確叫停而處於灰色地帶,為幣炒提供了便利。但根據央行要求,金融機構和非銀行支付機構不得直接或間接為「虛擬貨幣」提供開戶、注冊、交易、清算、結算等產品或服務。
許多銀行和支付機構也明確禁止賬戶用於虛擬貨幣交易。2021年5月,某銀行明確公告,任何機構和個人不得利用該銀行賬戶充值、提現比特幣、萊特幣等交易資金,不得買賣相關交易充值碼,不得通過該銀行賬戶劃轉相關交易資金。
「在中國,監管部門反對虛擬貨幣的交易。虛擬貨幣的C2C交易採用直接轉賬給個人用戶。雖然很容易規避監管,但也面臨兩個問題。」李亞指出,第一,交易本身不受法律保護。一旦一方違約,另一方無法適用中國法律保護自身權益,只能直接面對損失。其次,如果虛擬貨幣C2C交易涉及交易所和中介,將被認定為非法金融活動,面臨被取締和
相關問答:USDT是什麼貨幣?要怎麼兌換人民幣?
摘要 親,USDT是在比特幣區塊鏈上發布的基於OmniLayer協議的數字資產。USDT最大的特點是,它與同數量的美元是等值的,在交易平台上可以互相贖買。USDT可以看成與比特幣類似的代幣,人們能夠通過錢包轉移、貯存和消費。USDT作為美元在數字網路上的復製品的衡前設計,使之成為波動劇烈的加密貨幣市場中良好的保值代幣。 兌換方法一:直接平台兌換RMB,11月6日,國家隊已入駐的中比特開通USDT兌換人民幣業務,相當於將以USDT作為媒介繞個彎,讓大家繼續開心玩耍!(簡單粗暴)操作教程:簡單的說,注冊賬號,實名認證,綁定銀行卡,然後把usdt充到中比特,最後到C2C交易區兌換人民幣就行![微笑] 咨詢記錄 · 回答於2022-05-25 USDT是什麼貨幣?要怎麼兌換人民幣? 您好,親,很高興為您服務,我會對您的提問進行解答,請耐心等待一下哦 親,USDT是咐圓清在比特幣區塊鏈上發布的基於OmniLayer協議的數字資產。USDT最大的特點是,它與同數量的美元是等值的,在交易平台上可以互相贖買。USDT可以看成與比特幣類似的代幣,人們能夠通過錢包轉移、貯存和消費。USDT作為美元在數字網路上的復製品的設計,使之成為波動劇烈的加密貨幣市場中良好的保值代幣。兌換方法一:直腔鍵接平台兌換RMB,11月6日,國家隊已入駐的中比特開通USDT兌換人民幣業務,相當於將以USDT作為媒介繞個彎,讓大家繼續開心玩耍!(簡單粗暴)操作教程:簡單的說,注冊賬號,實名認證,綁定銀行卡,然後把usdt充到中比特,最後到C2C交易區兌換人民幣就行![微笑] 親,以上就是我的回復內容 您看還沒有沒有需要解答的問題?[微笑] 有平台可以操作嗎 親,需要你自己下載注冊的呢,操作流程,打開火幣APP,點擊「首頁」-「快捷買幣」,如果要用RMB買入USDT,就選擇「我要買」,如果要把USDT賣出換成RMB,就選擇「我要賣」,然後幣種選擇「USDT」即可[微笑] 親,以上就是我的回復內容 您看還沒有沒有需要解答的問題?[微笑]Ⅳ 怎麼賣虛擬幣多少錢被凍結
軟體賣虛擬幣100萬錢被凍結!當事人為某虛擬貨幣交易平台的OTC商家,買家從該OTC商家處購買USDT後,投入到騙子指定的平台進行「理財」,然後發現被騙了報警,並告訴警方:是騙子指定他到該OTC商家處購買USDT的,並向警方提供了該OTC商家的銀行收款賬戶,警方對該銀行賬戶予以凍結,當事人經過慎重考慮後選擇委託我們律師團隊全權處理解凍事宜,從接受委託到成功幫助解凍銀行卡用時僅10天!
Ⅵ 買賣泰達幣洗錢怎麼判刑
因非法所得4.5萬元,判處有期徒刑一年半,並處違法所得1萬元罰金。他身後的詐騙團伙帶著「洗白」的USDT (TEDA硬幣)逃之夭夭。這是李原(化名)26歲時的生活,與他直接或間接牽連的其他三人結局相同,四人共洗錢3800萬元。
據劉忠義介紹,從資金渠道來看,傳統三方支付和對公賬戶洗錢佔比下降,大量通過跑分平台加數字貨幣洗錢,尤其是TEDA幣危害最大。
同月,中國司法文書還在網上披露了湖南省株洲市中級人民法院(以下簡稱「株洲中院」)發布的《李原、姜偉(化名)等協助信息網路犯罪案二審刑事裁定書》。庭審文件詳細展示了詐騙團伙利用TEDA幣洗錢的操作手段和「炮灰」的培養。
2.8%的傭金。
2018年12月,23歲的李元載深圳公司「卡斯納」入職。他剛剛獲得學士學位。該公司的工作是利用該公司及其銀行卡通過互聯網銷售TEDA硬幣,幫助他人洗錢,從而賺取傭金。
李原平台轉賣TEDA幣給買家的時候,價格會比在火幣上買的時候高2分左右。由此,李元載平台將獲得7萬元的賬單,獲利約200元。
在國內打擊電信網路詐騙、反洗錢監管趨嚴的形勢下,這樣的「生意」註定不會長久。
2019年1月至2月,李原有的多張銀行卡被執法部門凍結,有相關受害人反映錢被轉到了他名下的銀行卡上,公司同事的銀行卡也被凍結,於是老闆解散了公司。
公司的解散和銀行卡的凍結並沒有阻止李原。
2019年2月,李原帶著1996年出生、同樣是湖南人的姜偉,繼續在平台上倒賣TEDA幣。在深圳的出租屋內,李原負責提供資金,而姜偉則利用自己的銀行卡綁定平台進行操作。所得利潤由李原和姜維按433606進行分配。
「之所以有人願意花錢從一個知名度不高、價格較貴的平台購買TEDA幣,是因為它的購買資金不正規、不合法。」談仔罩姜後來承認,雖然他知道購買幣的資金是不正常和非法的,但他欠了一筆網貸,想通過這種方式賺錢。
2019年4月,李原、姜偉等人從深圳搬到長沙,在長沙的出租屋內繼續倒賣TEDA幣。6月,他們開始讓肖大光(化名)用自己的銀行卡,按含鬧照出資的方式操作。
獲得「賺錢秘訣」後,肖大光開始獨立。
2020年3月,1997年的肖大光把這個方法教給了年僅18歲的小小光(化名)。戚灶他們共同出資,利用小的銀行卡綁定平台倒賣幣。所得利潤由肖大光和肖按433606分配至2020年9月。
根據上述四人後來的供述,他們都承認在參與時知道平台上的錢是違法的。錢轉到卡上後,銀行卡可能被凍結。
隨著被盜資金背後的受害者越來越多,執法部門開始行動,依附於這條詐騙產業鏈的「炮灰」首當其沖。
2021年4月1日,李原被抓獲歸案;2021年4月7日,姜維被抓獲歸案;2021年4月11日,肖大光、小小光主動投案;還有兩個同夥在逃。
經查,李原利用其持有的4張銀行卡實施上述行為,被轉移資金共計834萬余元;姜偉利用自己的13張銀行卡實施上述行為,被轉移資金共計781萬余元;肖大光利用其持有的5張銀行卡實施上述行為,轉移資金1577萬余元;小利用其持有的4張銀行卡實施上述行為,並對mor
2021年12月21日,湖南省醴陵市人民法院作出(2021)湘0281初字第479號刑事判決,認定上述四人均犯「幫助信息網路犯罪活動罪」,無主犯;違法所得予以沒收,上繳國庫。
此外,判處李原有期徒刑一年六個月,並處罰金一萬元;判處肖大光有期徒刑一年,並處罰金一萬元;判處姜維有期徒刑九個月,並處罰金5000元;小被判處有期徒刑7個月,並處罰金3000元。
宣判後,李原、姜維不服,提出上訴。其中,姜維及其辯護人提到,客觀上,姜維出售TEDA幣不能認定為支付結算;姜維從事TEDA貨幣交易不構成犯罪,上游犯罪未查實。一審判決在蔣偉781萬元全部流水資金的基礎上認定其違法所得有誤。
在近3800萬元的交易流水中,法院可以確認被害人的詐騙金額只有31萬元。
這是上游犯罪的事實之一。詐騙資金金額在平台上與小賬戶上的幣價值匹配成功後,就會接單,上游詐騙賬戶顯示為小的賬戶。當詐騙的資金進入小的賬戶時,詐騙團隊會帶著幣躲在暗網里。
關於姜維及其辯護人的上訴意見,株州中院在刑事裁定書中稱,李原、姜維、肖大光等人提供自己的銀行卡綁定平台,通過運營銷售TEDA幣,客觀上為他人犯罪轉移資金提供了支付結算幫助。
論定罪門檻的確定。株洲中院指出,根據《最高人民法院最高人民檢察院》第十二條第一款「支付結算金額二十萬元以上或者違法所得一萬元以上的,構成情節嚴重」;第十二條第二款規定:「受客觀條件限制,無法查證受助對象是否達到犯罪程度,但相關數額達到前款規定標准五倍以上,或者造成特別嚴重後果的,以幫助信息網路犯罪活動罪追究行為人的刑事責任」。
根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關於辦理電信網路詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》的規定,
詐騙公私財物三千元以上即構成詐騙罪。
「本案無論是從支付結算金額還是違法所得金額均構成情節嚴重,且本案共有31.2515萬元被詐騙資金流入,本案被幫助對象達到了詐騙罪入罪門檻。」株洲中院認為,李原、蔣委主觀上明知他人利用信息網路實施犯罪,客觀上為他人犯罪提供支付結算幫助,情節嚴重,且被幫助對象利用信息網路實施犯罪達到了詐騙罪入罪門檻,符合幫助信息網路犯罪活動罪的構成要件。
此外, 株洲中院表示,李原、蔣委等人是根據走賬金額即銀行流水金額千分之二點八提取好處費,故一審判決以單邊交易流水金額為依據追繳其違法犯罪所得,符合法律規定。
相關問答:泰達幣是什麼意思
泰達幣(USDT)是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣,是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。【拓展資料】簡介:泰達幣(USDT)是Tether公司推出的基於穩定價值貨幣美元(USD)的代幣Tether USD(下稱USDT),1USDT=1美元,用戶可以隨時使用USDT與USD進行1:1兌換。Tether 公司嚴格遵守1:1的准備金保證,即每發行1個 USDT 代幣,其銀行賬戶都會有1美元的資金保障。用戶可以在 Tether 平台進行資金查詢,以保障透明度泰達幣是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣。每一枚泰達幣都會象徵性的與政府支持的法定貨幣關聯。泰達幣是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。該種方式可以有效的防止加密貨幣出現價格大幅波動,基本上一個泰達幣價值就等1美元。泰達幣發展軌跡:2014年11月下旬,注冊地為馬恩島和香港的公司Realcoin改名為Tether。2015年2月發布時就抱上了一條粗腿,當時比特幣期貨交易量最大交易平台:bitfinex宣布支持泰達幣(下稱USDT)交易。隨後競爭幣交易平台Poloniex交易所也支持USDT。P網憑著以太幣強勢崛起,在競爭幣交易平台中隱有龍頭之勢,也順帶提攜了USDT的交易量。USDT的發行和交易使用的是Omni(原Mastercoin)協議,而Omni幣可以說是市面上的第一個基於比特幣區塊鏈的2.0幣種。所以USDT的交易確認等參數是與比特幣一致的。根據Tether的CTO及聯合創始人Craig Sellars 稱,用戶可以通過SWIFT電匯美元至Tether公司提供的銀行帳戶,或通過Bitfinex交易所換取USDT。贖回美元時,反向操作即可。用戶也可在上述兩個網站用比特幣換取USDT。其網站宣稱嚴格遵守1:1的准備金保證,即每發行1枚USDT代幣,其銀行帳戶都會有1美元的資金保障。在合規方面,所有涉及到法幣的操作,都要求用戶完成KYC認證。當被問及用戶如何驗證銀行帳戶保證金時,Craig稱法幣由Tether Liminted公司保管,並有定期審計,但目前用戶還不能直接查詢保證金。Ⅶ 鍑哄敭USDT鏈瀹夊叏鏂規硶
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Ⅷ 買了usdt賣給誰
如果是在交易所的usdt,最快的方法,就是直接找上面的中介賣掉。
選擇買幣賣幣,然後點賣幣,選好收款方式,支付寶,微信,還是銀行卡,直接把收款握譽碼或者銀行卡發給買家,就可以了。對方直接就把錢付給你提供的收款賬號里。
這是最簡單,快捷的方式。
而如果是在錢包段渣段里,那就找買u賣u的交梁仔易即可,稍微有風險和復雜一點。