usdt賬單可以追蹤嗎

① 區塊鏈如何查水表(如何查詢區塊鏈)

怎樣查水表的余額

如果是智能水表，一個方法是刷用戶卡會顯示餘量，另一個方法是看黑色的齒輪。如果想核對是否一致，可以將下面的四個小指針加起來與顯示的量做比較。

如果是指針水表，則需要多步進行查詢。

第一步，先看千噸位(見圖2)，千噸位的指針在0和1之間，所以千噸位的讀數為0;

第一步，先看千噸位(見圖2)，千噸位的指針在0和1之間，所以千噸位的讀數為0;

第三步，再看十噸位(見圖4)，十噸位的指針在6和7之間，所以十噸位的讀數為6;

第四步，最後看個噸位(見圖5)，個噸位的指針在8和9之間，所以個噸位的讀數為8;

拓展資料

智能水表是一種利用現代微電子技術、現代感測技術、智能IC卡技術對用水量進行計量並進行用水數據傳遞及結算交易的新型水表與傳統水表一般只具有流量採集和機械指針顯示用水量的功能相比，是很大的進步。智能水表除了可對用水量進行記錄和電子顯示外，還可以按照約定對用水量進行控制。

② gate.io如何買入USDT

1、登錄賬戶，選擇法幣交易

③ 買賣泰達幣洗錢怎麼判刑

因非法所得4.5萬元，判處有期徒刑一年半，並處違法所得1萬元罰金。他身後的詐騙團伙帶著「洗白」的USDT (TEDA硬幣)逃之夭夭。這是李原(化名)26歲時的生活，與他直接或間接牽連的其他三人結局相同，四人共洗錢3800萬元。

據劉忠義介紹，從資金渠道來看，傳統三方支付和對公賬戶洗錢佔比下降，大量通過跑分平台加數字貨幣洗錢，尤其是TEDA幣危害最大。

同月，中國司法文書還在網上披露了湖南省株洲市中級人民法院(以下簡稱「株洲中院」)發布的《李原、姜偉(化名)等協助信息網路犯罪案二審刑事裁定書》。庭審文件詳細展示了詐騙團伙利用TEDA幣洗錢的操作手段和「炮灰」的培養。

2.8%的傭金。

2018年12月，23歲的李元載深圳公司「卡斯納」入職。他剛剛獲得學士學位。該公司的工作是利用該公司及其銀行卡通過互聯網銷售TEDA硬幣，幫助他人洗錢，從而賺取傭金。

李原平台轉賣TEDA幣給買家的時候，價格會比在火幣上買的時候高2分左右。由此，李元載平台將獲得7萬元的賬單，獲利約200元。

在國內打擊電信網路詐騙、反洗錢監管趨嚴的形勢下，這樣的「生意」註定不會長久。

2019年1月至2月，李原有的多張銀行卡被執法部門凍結，有相關受害人反映錢被轉到了他名下的銀行卡上，公司同事的銀行卡也被凍結，於是老闆解散了公司。

公司的解散和銀行卡的凍結並沒有阻止李原。

2019年2月，李原帶著1996年出生、同樣是湖南人的姜偉，繼續在平台上倒賣TEDA幣。在深圳的出租屋內，李原負責提供資金，而姜偉則利用自己的銀行卡綁定平台進行操作。所得利潤由李原和姜維按433606進行分配。

「之所以有人願意花錢從一個知名度不高、價格較貴的平台購買TEDA幣，是因為它的購買資金不正規、不合法。」談仔罩姜後來承認，雖然他知道購買幣的資金是不正常和非法的，但他欠了一筆網貸，想通過這種方式賺錢。

2019年4月，李原、姜偉等人從深圳搬到長沙，在長沙的出租屋內繼續倒賣TEDA幣。6月，他們開始讓肖大光(化名)用自己的銀行卡，按含鬧照出資的方式操作。

獲得「賺錢秘訣」後，肖大光開始獨立。

2020年3月，1997年的肖大光把這個方法教給了年僅18歲的小小光(化名)。戚灶他們共同出資，利用小的銀行卡綁定平台倒賣幣。所得利潤由肖大光和肖按433606分配至2020年9月。

根據上述四人後來的供述，他們都承認在參與時知道平台上的錢是違法的。錢轉到卡上後，銀行卡可能被凍結。

隨著被盜資金背後的受害者越來越多，執法部門開始行動，依附於這條詐騙產業鏈的「炮灰」首當其沖。

2021年4月1日，李原被抓獲歸案；2021年4月7日，姜維被抓獲歸案；2021年4月11日，肖大光、小小光主動投案；還有兩個同夥在逃。

經查，李原利用其持有的4張銀行卡實施上述行為，被轉移資金共計834萬余元；姜偉利用自己的13張銀行卡實施上述行為，被轉移資金共計781萬余元；肖大光利用其持有的5張銀行卡實施上述行為，轉移資金1577萬余元；小利用其持有的4張銀行卡實施上述行為，並對mor

2021年12月21日，湖南省醴陵市人民法院作出(2021)湘0281初字第479號刑事判決，認定上述四人均犯「幫助信息網路犯罪活動罪」，無主犯；違法所得予以沒收，上繳國庫。

此外，判處李原有期徒刑一年六個月，並處罰金一萬元；判處肖大光有期徒刑一年，並處罰金一萬元；判處姜維有期徒刑九個月，並處罰金5000元；小被判處有期徒刑7個月，並處罰金3000元。

宣判後，李原、姜維不服，提出上訴。其中，姜維及其辯護人提到，客觀上，姜維出售TEDA幣不能認定為支付結算；姜維從事TEDA貨幣交易不構成犯罪，上游犯罪未查實。一審判決在蔣偉781萬元全部流水資金的基礎上認定其違法所得有誤。

在近3800萬元的交易流水中，法院可以確認被害人的詐騙金額只有31萬元。

這是上游犯罪的事實之一。詐騙資金金額在平台上與小賬戶上的幣價值匹配成功後，就會接單，上游詐騙賬戶顯示為小的賬戶。當詐騙的資金進入小的賬戶時，詐騙團隊會帶著幣躲在暗網里。

關於姜維及其辯護人的上訴意見，株州中院在刑事裁定書中稱，李原、姜維、肖大光等人提供自己的銀行卡綁定平台，通過運營銷售TEDA幣，客觀上為他人犯罪轉移資金提供了支付結算幫助。

論定罪門檻的確定。株洲中院指出，根據《最高人民法院最高人民檢察院》第十二條第一款「支付結算金額二十萬元以上或者違法所得一萬元以上的，構成情節嚴重」；第十二條第二款規定：「受客觀條件限制，無法查證受助對象是否達到犯罪程度，但相關數額達到前款規定標准五倍以上，或者造成特別嚴重後果的，以幫助信息網路犯罪活動罪追究行為人的刑事責任」。

根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關於辦理電信網路詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》的規定，

詐騙公私財物三千元以上即構成詐騙罪。

「本案無論是從支付結算金額還是違法所得金額均構成情節嚴重，且本案共有31.2515萬元被詐騙資金流入，本案被幫助對象達到了詐騙罪入罪門檻。」株洲中院認為，李原、蔣委主觀上明知他人利用信息網路實施犯罪，客觀上為他人犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，且被幫助對象利用信息網路實施犯罪達到了詐騙罪入罪門檻，符合幫助信息網路犯罪活動罪的構成要件。

此外， 株洲中院表示，李原、蔣委等人是根據走賬金額即銀行流水金額千分之二點八提取好處費，故一審判決以單邊交易流水金額為依據追繳其違法犯罪所得，符合法律規定。

相關問答：泰達幣是什麼意思

泰達幣（USDT）是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。【拓展資料】簡介：泰達幣（USDT）是Tether公司推出的基於穩定價值貨幣美元（USD）的代幣Tether USD（下稱USDT），1USDT=1美元，用戶可以隨時使用USDT與USD進行1:1兌換。Tether 公司嚴格遵守1：1的准備金保證，即每發行1個 USDT 代幣，其銀行賬戶都會有1美元的資金保障。用戶可以在 Tether 平台進行資金查詢，以保障透明度泰達幣是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣。每一枚泰達幣都會象徵性的與政府支持的法定貨幣關聯。泰達幣是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。該種方式可以有效的防止加密貨幣出現價格大幅波動，基本上一個泰達幣價值就等1美元。泰達幣發展軌跡：2014年11月下旬，注冊地為馬恩島和香港的公司Realcoin改名為Tether。2015年2月發布時就抱上了一條粗腿，當時比特幣期貨交易量最大交易平台：bitfinex宣布支持泰達幣（下稱USDT）交易。隨後競爭幣交易平台Poloniex交易所也支持USDT。P網憑著以太幣強勢崛起，在競爭幣交易平台中隱有龍頭之勢，也順帶提攜了USDT的交易量。USDT的發行和交易使用的是Omni（原Mastercoin）協議，而Omni幣可以說是市面上的第一個基於比特幣區塊鏈的2.0幣種。所以USDT的交易確認等參數是與比特幣一致的。根據Tether的CTO及聯合創始人Craig Sellars 稱，用戶可以通過SWIFT電匯美元至Tether公司提供的銀行帳戶，或通過Bitfinex交易所換取USDT。贖回美元時，反向操作即可。用戶也可在上述兩個網站用比特幣換取USDT。其網站宣稱嚴格遵守1：1的准備金保證，即每發行1枚USDT代幣，其銀行帳戶都會有1美元的資金保障。在合規方面，所有涉及到法幣的操作，都要求用戶完成KYC認證。當被問及用戶如何驗證銀行帳戶保證金時，Craig稱法幣由Tether Liminted公司保管，並有定期審計，但目前用戶還不能直接查詢保證金。

④ 區塊鏈怎麼查詢鏈上資料庫,查詢區塊鏈的app

區塊鏈中的數據存在哪裡？

簡單回答：區塊鏈的數據就是存在每一個節點中（可以是個人機，也可以是其他）；區塊鏈的確是一個公眾可以修改的資料庫，只不過你只能夠使用你持有的秘.鑰，修改你秘.鑰相對的"賬戶"的數據。

不過，不同的區塊鏈的數據存儲方式與數量是不同的。已BTC為例，其數據是存在每一個節點中，目前BTC的節點數據大概是200多G，其增長速度是每個月10G左右，個人機問題不大的。

但是，數據量的確是越來越大了！至少很快個人筆記本就很難運行BTC全節點了。對於以太坊來說，記錄了所有數據的存檔節點應該有數T的存儲量，這對於個人機來說是不可能運行的。

追蹤和管理數字資產新姿勢，教你學會查看區塊鏈賬單

賬單記錄價值流通和狀態，是金融服務的基礎功能。

我們常用的銀行、支付寶、微信支付等都會為普通用戶和商家記錄一筆交易，提供不同維度的查詢、統計和分析服務。

比如大家愛曬的支付寶年度賬單，會統計用戶全年的總收支、消費種類、余額寶和其他理財收益、點外賣的次數等。通過大數據技術，展示各個地域，不同年齡段的消費興趣和趨勢，讓消費者更了解自己周邊的消費環境，商家能夠及時把握市場需求。

在去中心化的區塊鏈網路里，交易被永久的記錄在鏈上，公開透明，人人可查。

但是由於區塊鏈的設計更傾向於保證不可篡改和數據壓縮需求，導致業務層面的過濾查詢功能缺失。加上不同鏈的規則不同，追蹤和管理加密資產變的異常困難。這也是為什麼數字資產投資者常常感嘆「總覺得帳沒算明白「的原因所在。

SixPencer推出全新區塊鏈記賬神器，目前已支持比特幣（Bitcoin）和以太坊（Ethereum）底層的資產追蹤和管理，免費使用，無需注冊。

一經推出，受到了包括礦工、資管機構、OTC商戶、加密創業公司、數字資產投資者的喜愛。

作為專業的資管工具，不僅能夠查詢所有鏈上交易記錄，實時查看賬戶余額和持有資產，而且提供每日各幣種收支情況、支持單或多地址聚合收支統計、地址畫像分析和圖表、大額交易記錄排行、聯系人管理等。

進入網站後，在首頁搜索框，輸入比特幣或以太坊地址，點擊搜索即可進入該地址的總覽頁面。

我們以目前ETH持有量全網排名第一的地址：(標簽:bitfinex1)?賬戶作為demo賬戶進行演示，所有數據均為真實鏈上數據。

這里簡單介紹下區塊鏈上的地址和銀行賬戶的區別。在區塊鏈上，地址就類似於銀行卡號，知道地址就等於知道銀行卡號一樣，可以向其轉賬。

但不同的是，區塊鏈是不可篡改的分布式公開賬本，通常具有匿名性，任何人可以對任何地址進行公開查詢。銀行賬戶只能查詢本人的賬戶信息，無法通過銀行卡號得知其他人的賬戶信息。

如果用戶有多個地址，或者想追蹤其他地址，均可以通過搜索，所有搜索過的地址信息會在資產組合頁面進行匯總，點擊下拉框即可切換或者刪除賬戶。

SixPencer除包含區塊鏈瀏覽器提供的基礎信息外，添加展示了一些個性化的指標，幫助用戶了解自己的鏈上畫像，也可以追蹤其他賬戶的鏈上軌跡。在下面總覽頁面可以查看地址的資產概覽、歷史指標、收支統計、持有資產信息。

地址概覽

創建時間：第一次收到ETH的日期

凈資產：所有資產，包含ERC20token資產的合計美元價值

ETH排行：持有ETH數量在所有以太坊地址中的排名

ETH余額和估值：持有的ETH數量和其對應的美元價值

歷史指標

歷史指標展示交易量、交易次數、代幣分析和聯系人分析四大維度。通過統計，算不清的糊塗賬終於能算清了，比如最簡單的會計計算，ETH總收入=ETH余額+ETH總支出+ETH總手續費。再比如總交易次數=轉入交易次數+轉出交易次數。

由於以太坊網路的特殊性，所有轉賬的手續費都是以ETH支付。因此我們將手續費單獨羅列出來，在交易明細中也支持手續費單獨篩選，幫助用戶統計手續費支出。

一些有趣的數據，demo賬戶手續費支出為1.1556ETH，ETH單筆大額轉賬達90萬個ETH，持有代幣數量有350種，交易次數最多的代幣是USDT，與其交易過的地址僅37個。

一般持有上百種不同資產的地址通常都是交易所地址，加上交易次數和聯系人並不多，可以排除是對外地址，基本可以判斷是bitfinex交易所內部使用地址。

收支情況

統計了本月全部資產合計收入和支出，支出包含手續費支出。

持有資產情況

展示持有的資產數量、價值、資產價格和24h漲跌幅。demo賬戶這類交易所的地址，持有資產通常10頁都放不下。

SixPencer除了提供地址的交易流水外，還支持全歷史交易記錄查詢和篩選、余額信息、日收支統計等。

交易明細

從下面頁面可以清晰得知ETH資產的本月收支情況，用戶還可以根據日期，資金流向、交易分類和標簽系統進行篩選，根據自身需求進行更細致的統計，後面會介紹如何進行指定地址的交易篩選。

點擊上圖中的ETH下拉框，可以切換到其他幣種的交易詳情頁面，比如切換到USDT的交易詳情查看USDT的明細狀況。

除月賬單外，SixPencer展示每筆交易的交易明細，提供交易方向、交易對手方、交易金額、賬戶余額、交易時間、每日收支情況等信息。下圖可以看到近6筆ETH交易均為從bitfinex3賬戶轉入bitfinex1的交易。

交易詳情

點擊任意一筆交易明細，即可進入該筆交易的交易詳情頁。交易哈希是每筆鏈上轉賬都有的唯一不可篡改的交易ID，類似於訂單號的概念。

通過交易哈希就可以查詢到一筆交易的具體信息。

下面所展示的交易數量、交易狀態、交易時間、發送和接受方、手續費等都是這筆交易的具體信息，在這里不再贅述。值得注意的是，SixPencer提供個人標簽和備注系統，用戶可以對單筆交易，進行個性化分類和備注，幫助記憶，不遺忘每一筆交易。

如何快速找到和指定地址的交易信息？

時間變久，交易變多後，查詢鏈上指定交易信息就變得異常復雜和困難，SixPencer將交易信息按照業務需求進行細化，並提供標簽系統輔助用戶進行自定義交易查詢和統計。

比如想要查詢2020年6月地址（標簽：bitfinex3）一共向demo賬戶轉入了多少ETH。通過我們的賬單系統，僅需兩步操作即可查詢。

1、打標簽：為了演示，我們將「bitfinex3「這個標簽重命名為「測試test」。

2、篩選：將日期篩選為6月1日-6月30日，在篩選欄選中「轉入」，並在最下面的標簽欄選中「測試test」，點擊保存。

保存後即可搜索出所有6月「測試test」轉入到demo賬戶的交易信息，從下圖可以看出6月份，demo賬戶共從標簽為「測試test「的地址收到58,440.2489個ETH。

如果用戶想查詢和多個指定地址的交易，選中多個標簽後，調整日期、資金流向等信息即可進行資產的自動統計。

在分析一欄，用戶可以查詢地址不同維度的圖表分析信息，包含余額、交易、分類和排行四大維度。分別點擊各維度還能夠查看更多詳細數據和圖表。

余額：余額展示資產的余額數量和價值走勢

交易：交易展示全部交易、轉入和轉出的交易數量、交易數量價值和交易次數走勢

分類：分類根據平台地址標簽系統對交易類型進行統計，反應地址的交易偏好

排行：排行按照交易次數展示活躍聯系人，按照交易金額展示大額交易

比如排行分析，能夠很快查看與某個地址的具體交易金額和大額轉賬情況。如下圖，demo賬戶與標簽為「測試test」的地址在本月一共交易了177次，其他與demo賬戶交易較多的都是ERC20Token合約調用交易。

從下圖看，大額排行也都是與標簽為「測試test」的地址交易信息，表格展示交易對象、交易時間、交易方向、交易數量和價值。對交易所大戶感興趣的，可以查詢交易所地址的大額轉賬信息，看看哪些地址都是充提大戶。

通訊錄展示所有和demo賬戶有過交易記錄的地址，除平台自帶的標簽體系外，用戶可以對地址添加標簽或者重命名標簽。

標簽：展示平台標簽系統已知標簽和用戶自行添加的標簽

最近聯系人：展示最近30天有過交易記錄的地址/標簽

全部聯系人：展示所有有過交易記錄的聯系人地址/標簽，交易數量超過1萬筆的地址，取最近1萬筆交易的聯系人展示

綜上，SixPencer的全新資產追蹤和管理工具能夠提供比區塊鏈瀏覽器或者錢包更綜合的查詢和分析功能，作為一款工具產品意在輔助用戶進行數字資產管理，通過對鏈上用戶畫像的進一步解析，幫助大家更好的決策。

我們認為區塊鏈的公開透明機制應該讓數據查詢更簡單，但目前按照實際業務需求快速查詢區塊鏈數據仍然是難點痛點，並成為商業落地的一大阻礙。

數字資產交易僅僅是其中一小塊，未來還將有大量有價值的數據存儲在區塊鏈上，SixPencer將繼續推出更多實用工具，讓數據更好為業務服務。

如何查詢存證數據的區塊鏈信息？

通過易保全進行區塊鏈存證、網路取證的數據都能在線出具相關證書，通過證書上的備案號，可直接通過易保全和相關仲裁委官網進行區塊鏈查詢，包括保全主體、保全時間戳、廣州互聯網法院證據編號、區塊鏈哈希值等相關信息。

當用戶在廣州互聯網法院立案時，可通過互聯網法院直接調取在微版權上的存證證據。廣州互聯網法院作為保全鏈開放平台上的區塊鏈節點之一，可為用戶節約大量的訴訟時間、訴訟成本和司法資源。

什麼渠道可以查詢比特幣的鏈上數據？

區塊鏈（Blockchain）是比特幣的一個重要概念，它本質上是一個去中介化的資料庫，同時作為比特幣的底層技術，是一串使用密碼學方法相關聯產生的數據塊，每一個數據塊中包含了一次比特幣網路交易的信息，用於驗證其信息的有效性（防偽）和生成下一個區塊。

比特幣區塊鏈上的數據即我們所說的鏈上數據，大體上包括：比特幣活躍地址，新建地址，連續活躍地址，重新激活地址，鏈上交易量，鏈上交易筆數，TSP，鏈上交易轉賬費，大額轉賬，挖礦難度等數據。

我們一般通過區塊鏈瀏覽器來查詢某些區塊鏈的鏈上數據，比特幣的較常用的區塊鏈瀏覽器有：

更多區塊鏈項目，區塊鏈投資，區塊鏈應用，區塊鏈名人相關信息，盡在鏈小虎：

區塊鏈可以去哪查詢

區塊鏈？你是指區塊鏈技術還是區塊鏈資訊，或者區塊鏈行業相關的事情之類的呢？

1）如果單是「區塊鏈」，那直接網路就可以搜到「區塊鏈網路」有很好的詮釋。

2）如果是「區塊鏈技術」，同樣，網路也有很好的詮釋，各行各業也在新領域嘗試與區塊鏈技術相結合，未來說不定區塊鏈技術會得到正確的使用，而不是被拿來忽悠人用。

3）若是「區塊鏈資訊」，那就可以去各類區塊鏈媒體或財經媒體，每天幾乎都有相關區塊鏈行業資訊及快訊報道。如：巴比特、幣優財經、區塊網、金色、每日等等。

4）若是「區塊鏈音頻」，那可以去喜馬拉雅FM、荔枝微課、千聊等平台去聽。像「幣優之聲」、「俞凌雄」、「王峰」以及其他一些財經類媒體區塊鏈相關的音頻也是不錯的，各種干貨及深度解析。

所以，你說的區塊鏈去哪查，以上4點都跟區塊鏈相關，看自己的選擇了。