國內usdt起訴案件

① 買賣泰達幣洗錢怎麼判刑

因非法所得4.5萬元，判處有期徒刑一年半，並處違法所得1萬元罰金。他身後的詐騙團伙帶著「洗白」的USDT (TEDA硬幣)逃之夭夭。這是李原(化名)26歲時的生活，與他直接或間接牽連的其他三人結局相同，四人共洗錢3800萬元。

據劉忠義介紹，從資金渠道來看，傳統三方支付和對公賬戶洗錢佔比下降，大量通過跑分平台加數字貨幣洗錢，尤其是TEDA幣危害最大。

同月，中國司法文書還在網上披露了湖南省株洲市中級人民法院(以下簡稱「株洲中院」)發布的《李原、姜偉(化名)等協助信息網路犯罪案二審刑事裁定書》。庭審文件詳細展示了詐騙團伙利用TEDA幣洗錢的操作手段和「炮灰」的培養。

2.8%的傭金。

2018年12月，23歲的李元載深圳公司「卡斯納」入職。他剛剛獲得學士學位。該公司的工作是利用該公司及其銀行卡通過互聯網銷售TEDA硬幣，幫助他人洗錢，從而賺取傭金。

李原平台轉賣TEDA幣給買家的時候，價格會比在火幣上買的時候高2分左右。由此，李元載平台將獲得7萬元的賬單，獲利約200元。

在國內打擊電信網路詐騙、反洗錢監管趨嚴的形勢下，這樣的「生意」註定不會長久。

2019年1月至2月，李原有的多張銀行卡被執法部門凍結，有相關受害人反映錢被轉到了他名下的銀行卡上，公司同事的銀行卡也被凍結，於是老闆解散了公司。

公司的解散和銀行卡的凍結並沒有阻止李原。

2019年2月，李原帶著1996年出生、同樣是湖南人的姜偉，繼續在平台上倒賣TEDA幣。在深圳的出租屋內，李原負責提供資金，而姜偉則利用自己的銀行卡綁定平台進行操作。所得利潤由李原和姜維按433606進行分配。

「之所以有人願意花錢從一個知名度不高、價格較貴的平台購買TEDA幣，是因為它的購買資金不正規、不合法。」談仔罩姜後來承認，雖然他知道購買幣的資金是不正常和非法的，但他欠了一筆網貸，想通過這種方式賺錢。

2019年4月，李原、姜偉等人從深圳搬到長沙，在長沙的出租屋內繼續倒賣TEDA幣。6月，他們開始讓肖大光(化名)用自己的銀行卡，按含鬧照出資的方式操作。

獲得「賺錢秘訣」後，肖大光開始獨立。

2020年3月，1997年的肖大光把這個方法教給了年僅18歲的小小光(化名)。戚灶他們共同出資，利用小的銀行卡綁定平台倒賣幣。所得利潤由肖大光和肖按433606分配至2020年9月。

根據上述四人後來的供述，他們都承認在參與時知道平台上的錢是違法的。錢轉到卡上後，銀行卡可能被凍結。

隨著被盜資金背後的受害者越來越多，執法部門開始行動，依附於這條詐騙產業鏈的「炮灰」首當其沖。

2021年4月1日，李原被抓獲歸案；2021年4月7日，姜維被抓獲歸案；2021年4月11日，肖大光、小小光主動投案；還有兩個同夥在逃。

經查，李原利用其持有的4張銀行卡實施上述行為，被轉移資金共計834萬余元；姜偉利用自己的13張銀行卡實施上述行為，被轉移資金共計781萬余元；肖大光利用其持有的5張銀行卡實施上述行為，轉移資金1577萬余元；小利用其持有的4張銀行卡實施上述行為，並對mor

2021年12月21日，湖南省醴陵市人民法院作出(2021)湘0281初字第479號刑事判決，認定上述四人均犯「幫助信息網路犯罪活動罪」，無主犯；違法所得予以沒收，上繳國庫。

此外，判處李原有期徒刑一年六個月，並處罰金一萬元；判處肖大光有期徒刑一年，並處罰金一萬元；判處姜維有期徒刑九個月，並處罰金5000元；小被判處有期徒刑7個月，並處罰金3000元。

宣判後，李原、姜維不服，提出上訴。其中，姜維及其辯護人提到，客觀上，姜維出售TEDA幣不能認定為支付結算；姜維從事TEDA貨幣交易不構成犯罪，上游犯罪未查實。一審判決在蔣偉781萬元全部流水資金的基礎上認定其違法所得有誤。

在近3800萬元的交易流水中，法院可以確認被害人的詐騙金額只有31萬元。

這是上游犯罪的事實之一。詐騙資金金額在平台上與小賬戶上的幣價值匹配成功後，就會接單，上游詐騙賬戶顯示為小的賬戶。當詐騙的資金進入小的賬戶時，詐騙團隊會帶著幣躲在暗網里。

關於姜維及其辯護人的上訴意見，株州中院在刑事裁定書中稱，李原、姜維、肖大光等人提供自己的銀行卡綁定平台，通過運營銷售TEDA幣，客觀上為他人犯罪轉移資金提供了支付結算幫助。

論定罪門檻的確定。株洲中院指出，根據《最高人民法院最高人民檢察院》第十二條第一款「支付結算金額二十萬元以上或者違法所得一萬元以上的，構成情節嚴重」；第十二條第二款規定：「受客觀條件限制，無法查證受助對象是否達到犯罪程度，但相關數額達到前款規定標准五倍以上，或者造成特別嚴重後果的，以幫助信息網路犯罪活動罪追究行為人的刑事責任」。

根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關於辦理電信網路詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》的規定，

詐騙公私財物三千元以上即構成詐騙罪。

「本案無論是從支付結算金額還是違法所得金額均構成情節嚴重，且本案共有31.2515萬元被詐騙資金流入，本案被幫助對象達到了詐騙罪入罪門檻。」株洲中院認為，李原、蔣委主觀上明知他人利用信息網路實施犯罪，客觀上為他人犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，且被幫助對象利用信息網路實施犯罪達到了詐騙罪入罪門檻，符合幫助信息網路犯罪活動罪的構成要件。

此外， 株洲中院表示，李原、蔣委等人是根據走賬金額即銀行流水金額千分之二點八提取好處費，故一審判決以單邊交易流水金額為依據追繳其違法犯罪所得，符合法律規定。

相關問答：泰達幣是什麼意思

泰達幣（USDT）是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。【拓展資料】簡介：泰達幣（USDT）是Tether公司推出的基於穩定價值貨幣美元（USD）的代幣Tether USD（下稱USDT），1USDT=1美元，用戶可以隨時使用USDT與USD進行1:1兌換。Tether 公司嚴格遵守1：1的准備金保證，即每發行1個 USDT 代幣，其銀行賬戶都會有1美元的資金保障。用戶可以在 Tether 平台進行資金查詢，以保障透明度泰達幣是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣。每一枚泰達幣都會象徵性的與政府支持的法定貨幣關聯。泰達幣是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。該種方式可以有效的防止加密貨幣出現價格大幅波動，基本上一個泰達幣價值就等1美元。泰達幣發展軌跡：2014年11月下旬，注冊地為馬恩島和香港的公司Realcoin改名為Tether。2015年2月發布時就抱上了一條粗腿，當時比特幣期貨交易量最大交易平台：bitfinex宣布支持泰達幣（下稱USDT）交易。隨後競爭幣交易平台Poloniex交易所也支持USDT。P網憑著以太幣強勢崛起，在競爭幣交易平台中隱有龍頭之勢，也順帶提攜了USDT的交易量。USDT的發行和交易使用的是Omni（原Mastercoin）協議，而Omni幣可以說是市面上的第一個基於比特幣區塊鏈的2.0幣種。所以USDT的交易確認等參數是與比特幣一致的。根據Tether的CTO及聯合創始人Craig Sellars 稱，用戶可以通過SWIFT電匯美元至Tether公司提供的銀行帳戶，或通過Bitfinex交易所換取USDT。贖回美元時，反向操作即可。用戶也可在上述兩個網站用比特幣換取USDT。其網站宣稱嚴格遵守1：1的准備金保證，即每發行1枚USDT代幣，其銀行帳戶都會有1美元的資金保障。在合規方面，所有涉及到法幣的操作，都要求用戶完成KYC認證。當被問及用戶如何驗證銀行帳戶保證金時，Craig稱法幣由Tether Liminted公司保管，並有定期審計，但目前用戶還不能直接查詢保證金。

② 2023騫磚sdt榪濇硶鍚

鍙浠ョ殑錛屽崟綰涔板崠usdt鐨勮繖縐嶈屼負鏄涓嶈繚娉曠殑銆
璇夎艱垂鏀惰垂鏍囧噯鏄澶氬皯錛
璇夎艱垂鏀惰垂鏍囧噯鏍規嵁妗堜歡涓嶅悓鏀惰垂涓嶅悓銆傚綋浜嬩漢搴斿綋鍚戜漢姘戞硶闄浜ょ撼鐨勮瘔璁艱垂鐢ㄥ寘鎷妗堜歡鍙楃悊璐癸紱鐢寵瘋垂錛涜瘉浜恆侀壌瀹氫漢銆佺炕璇戜漢鍛樸佺悊綆椾漢鍛樺湪浜烘皯娉曢櫌鎸囧畾鏃ユ湡鍑哄涵鍙戠敓鐨勪氦閫氳垂銆佷綇瀹胯垂銆佺敓媧昏垂鍜岃宸ヨˉ璐淬傚綋浜嬩漢榪涜屾皯浜嬭瘔璁礆紝搴斿綋鎸夌収瑙勫畾浜ょ撼妗堜歡鍙楃悊璐廣傝儲浜ф堜歡闄や氦綰蟲堜歡鍙楃悊璐瑰栵紝騫舵寜鐓ц勫畾浜ょ撼鍏朵粬璇夎艱垂鐢ㄣ傝瘔璁艱垂鏄娉曢櫌鏀跺彇鐨勶紝寰嬪笀璐規槸寰嬪笀浜嬪姟鎵鏀跺彇鐨勶紝璇夎艱垂涓嶅彲鑳藉寘鎷寰嬪笀璐廣傝瘔璁艱垂鐢辮觸璇夋柟鎵挎媴錛屽緥甯堣垂涓鑸鏄鐢卞旀墭鏂規壙鎷咃紝闄ら潪鏈夋硶寰嬭勫畾鎴栬呭悎鍚岀害鍧﹁愬畾銆傚緥甯堣垂鏄褰撲簨浜哄旀墭寰嬪笀浠ｇ悊璇夎艱屾敮浠樼粰寰嬪笀浜嬪姟鎵鐨勮垂鐢錛岀敱濮旀墭浜烘敮鎸併傝瘔璁艱垂鍒欎竴鑸鐢辮觸璇変竴鏂規敮浠橈紝璇夎艱垂鏈夋寜浠舵敹鍙栵紝涔熸湁鎸夋堜歡娑夊強璐浜х殑閲戦濊繘琛屾敹鍙栫殑銆傞儴鍒嗗悎鍚屼腑綰﹀畾浜嗗緥甯堣垂鐢辮觸璇夋柟鎵挎媴鐨勶紝鍙鍚戝規柟涓誨紶寰嬪笀璐廣傚緥甯堝簲褰撲互鍏舵墍鍦ㄥ緥甯堜簨鍔℃墍鐨勫悕涔夌粺涓鏀舵堟敹璐癸紝寰嬪笀璐逛笉鍚屼簬鍔炴堢粡璐癸紝寰嬪笀涓哄勭悊鍙楀旀墭浜嬬墿鏀鍑虹殑蹇呰佽垂鐢ㄤ粛欏誨旀墭浜烘壙鎷呫傝瘔璁艱垂鏄鎸囧綋浜嬩漢涓哄悜浜烘皯娉曢櫌鎻愯搗璇夎肩▼搴忓簲褰撶即綰崇殑璐圭敤錛屽寘鎷妗堜歡鍙楃悊璐瑰拰鐩稿叧璇夎艱垂鐢ㄣ
緇間笂鎵榪幫紝鏍規嵁鐩稿叧娉曞緥瑙勫畾錛岃瘔璁艱垂鐢ㄥ寘鎷妗堜歡鍙楃悊璐廣佺敵璇瘋垂鍜岃瘉浜恆侀壌瀹氫漢銆佺炕璇戜漢鍛樸佺悊綆椾漢鍛樺湪娉曢櫌鎸囧畾鐨勬棩鏈熷嚭搴鑰屽彂鐢熺殑浜ら氳垂銆佷綇瀹胯垂銆佺敓媧昏垂鍜岃宸ヨˉ璐淬傛樉鐒訛紝璇夎艱垂涓嶅寘鎷寰嬪笀璐廣傚悓鏃訛紝璇夎艱垂鏄娉曢櫌鏀跺彇鐨勶紝鑰屽緥甯堣垂鏄寰嬪笀鏀跺彇鐨勶紝鎵浠ヨ瘔璁艱垂涔熶笉鍙鑳藉寘鎷寰嬪笀璐廣傝瘔璁艱垂鐢辮觸璇夋柟鎵挎媴錛屼絾寰嬪笀璐逛竴鑸鏄鐢卞旀墭鏂規壙鎷咃紝闄ら潪鏈夋硶寰嬭勫畾鎴栬呭悎鍚岀害瀹氥
銆愭硶寰嬩緷鎹銆戱細
銆婁腑鍗庝漢姘戝叡鍜屽浗寰嬪笀娉曘嬬鍗佸叓鏉
璁劇珛寰嬪笀浜嬪姟鎵錛屽簲褰撶ゥ瑁傚悜璁懼尯鐨勫競綰ф垨鑰呯洿杈栧競鐨勫尯浜烘皯鏀垮簻鍙告硶琛屾斂閮ㄩ棬鎻愬嚭鐢寵鳳紝鍙楃悊鐢寵風殑閮ㄩ棬搴斿綋璋ㄤ俊闂鑷鍙楃悊涔嬫棩璧蜂簩鍗佹棩鍐呬簣浠ュ℃煡錛屽苟灝嗗℃煡鎰忚佸拰鍏ㄩ儴鐢寵鋒潗鏂欐姤閫佺渷銆佽嚜娌誨尯銆佺洿杈栧競浜烘皯鏀垮簻鍙告硶琛屾斂閮ㄩ棬銆傜渷銆佽嚜娌誨尯銆佺洿杈栧競浜烘皯鏀垮簻鍙告硶琛屾斂閮ㄩ棬搴斿綋鑷鏀跺埌鎶ラ佹潗鏂欎箣鏃ヨ搗鍗佹棩鍐呬簣浠ュ℃牳錛屼綔鍑烘槸鍚﹀噯浜堣劇珛鐨勫喅瀹氥傚噯浜堣劇珛鐨勶紝鍚戠敵璇蜂漢棰佸彂寰嬪笀浜嬪姟鎵鎵т笟璇佷功錛涗笉鍑嗕簣璁劇珛鐨勶紝鍚戠敵璇蜂漢涔﹂潰璇存槑鐞嗙敱銆

③ ​幣圈研究｜USDT交易是否受到法律保護是否存在刑事法律風險

USDT交易在法律層面存在復雜性，盡管個人交易在商業上可行，但其合法性取決於特定法規和案件性質。USDT作為虛擬貨幣，其地位未被賦予法定貨幣，可能導致買賣合同糾紛不屬於民事訴訟范圍。此外，交易過程中涉及洗錢、掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪和詐騙犯罪的風險需具體情況分析，包括明知犯罪所得的主觀意圖和交易平台的真實性質。下面通過案例詳細探討法律風險：

1. 民事訴訟法律風險: USDT買賣合同糾紛可能不被法院受理，因為USDT並非法定貨幣，不具備法償性，除非能證明是依法發行。

2. 洗錢風險: 明知資金來源非法而提供資金賬戶，如明知詐騙所得，可能觸犯洗錢罪。但如果出於善意幫助，不構成洗錢。

3. 掩飾、隱瞞犯罪所得罪: 如果明知上游犯罪所得還參與交易，可能構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，共犯論處。

4. 詐騙罪風險: 通過虛假虛擬幣平台進行欺詐性交易，使投資者損失，可能構成詐騙罪，平台真實性的認定至關重要。

對於USDT交易者，理解這些法律風險並確保交易合規至關重要。法律風險的分析和辯護將在後續文章中繼續深入探討。

④ 投資虛擬貨幣被騙，上海公安立案抓人，虛擬貨幣類案件維權如何做才有效

劉律師撰寫一篇聚焦虛擬貨幣投資損失維權的實用指南。當讀者遭遇虛擬貨幣詐騙或損失，根據文章內容，可通過合法途徑採取有效措施進行維權。
一、案件背景
上海徐匯區警方偵破了一起以投資虛擬貨幣為幌子的詐騙案件。孫先生、錢先生和金先生分別被騙取了投資款，涉案金額累計達100餘萬元，最終詐騙者朱某被刑事拘留。
二、案件受理尺度
實務中，投資虛擬貨幣被騙案件的公安受理存在差異。如果受害者直接損失的是人民幣，一般能被立案；反之，如果損失的是虛擬貨幣，尤其是USDT，部分基層公安機關可能不予立案，甚至對報案人進行「普法」教育，強調虛擬貨幣投資交易的違法性。
三、維權策略
1. 證明虛擬貨幣所有權：通過合法途徑（如購買、互易、贈送、炒幣等）獲得的虛擬貨幣，若非通過違法手段，可向公安報案，但需提供證據證明其合法性。
2. 准備證據材料：包括聊天記錄、錄音錄像、證人證言等，對於虛擬貨幣被盜，注意查看是否有人發送過未知鏈接。
3. 理性溝通：與公安人員溝通時保持冷靜，以理性說服為主。對基層工作人員的不理解或不友好態度，多次、耐心溝通，提供有效證據支持，有機會改變受理立場。

⑤ 詐騙老外USDT會坐牢嗎

詐騙外國人的錢會被判刑。在中華人民共和國領域內犯罪一般都要受到刑法管轄，因此如果數額較大是要被判刑的。跑分案件大概六個月左右能判刑，需要結合實際情況而定，跑分案件屬於刑事案件，一般刑事案件需要大概六個月左右，案情復雜的就很難說，一般刑事案件大致要經過三個階段，即偵查階段、審查起訴階段和審判階段，具體時間要根據案件復雜程度而定。
法律分析若事先不知情未參與上游犯罪，但事後明知是詐騙等犯罪的贓款，而提供跑分業務的，構成掩飾隱瞞犯罪所得罪。即明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；情節嚴重的，即涉及資金流水十萬以上、掩飾、隱瞞犯罪所得產生的收益十次以上或者三次以上且價值總額達到五萬元以上的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。若不明確知道他人是做什麼，但從常理上來判斷，該跑分行為可能被他人用於違法犯罪的，且事實上也被用於犯罪了，構成幫助信息網路犯罪活動罪，即視為其犯罪提供支付結算的幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。
法律依據
《中華人民共和國刑法》
第六條，凡在中華人民共和國領域內犯罪的，除法律有特別規定的以外，都適用本法。凡在中華人民共和國船舶或者航空器內犯罪的，也適用本法。
犯罪的行為或者結果有一項發生在中華人民共和國領域內的，就認為是在中華人民共和國領域內犯罪。
第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金：
（一）提供資金帳戶的；
（二）將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；
（三）通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的；
（四）跨境轉移資產的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

⑥ 做usdt流到黑錢,保釋出來,期間別的公安還會抓人嗎

如果是同樣的罪名的話，一般來說一一個地方抓了之後，第二個地方不會再重復了抓他，如果因為其他的理由，其他公安局是可以抓的。
USDT的全稱是TetherUS，是由美國Tether公司為了與美元等值發行的一種代幣，即1美元約等於1USDT。為了嚴格遵守其公司所承諾的1比1保證金，其每增加一枚新的USDT，都會在其銀行賬戶里增加1美元的賬戶資金，從而保證投資者隨用隨取的安全性。同時用戶也可以通過其官方網站進行資金查詢，以隨時監督其資金安全性。USDT目前主要是用於場外交易、法幣交易的中介貨幣，例如你打算花10000元購買比特幣，你可以通過法幣交易的賣家進行購買，賣家給出的是7.23元/美元，在你接受價格進行交易後，你會獲得1383.125864USDT，那麼你就可以用USDT來購買比特幣或者是其他數字貨幣了。
刑事訴訟中的拘留是公安機關、人民檢察院對直接受理的案件，在偵查過程中，遇到法定的緊急情況，對於現行犯或者重大嫌疑分子所採取的臨時剝奪其人身自由的強制方法。刑事拘留必須同時具備兩個條件：其一，拘留的對象是現行犯或者是重大嫌疑分子。現行犯是指正在實施犯罪的人，重大嫌疑分子是指有證據證明具有重大犯罪嫌疑的人。其二，具有法定的緊急情形之一。
《中華人民共和國刑事訴訟法》第八十二條 公安機關對於現行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在預備犯罪、實行犯罪或者在犯罪後即時被發覺的；
（二）被害人或者在場親眼看見的人指認他犯罪的；
（三）在身邊或者住處發現有犯罪證據的；
（四）犯罪後企圖自殺、逃跑或者在逃的；
（五）有毀滅、偽造證據或者串供可能的；
（六）不講真實姓名、住址，身份不明的；
（七）有流竄作案、多次作案、結伙作案重大嫌疑的。