比特幣路徑可查嗎

『壹』 被騙比特幣，報警警察能通過錢包地址查到主人是誰嗎

不用想了，首先在中國這東西是不被承認的，再有就是你說的價值這東西也不好界定，還有你這金額也不夠立案的。

『貳』 什麼渠道可以查詢比特幣的鏈上數據

區塊鏈（Blockchain）是比特幣的一個重要概念，它本質上是一個去中介化的資料庫，同時作為比特幣的底層技術，是一串使用密碼學方法相關聯產生的數據塊，每一個數據塊中包含了一次比特幣網路交易的信息，用於驗證其信息的有效性（防偽）和生成下一個區塊。

比特幣區塊鏈上的數據即我們所說的鏈上數據，大體上包括：比特幣活躍地址，新建地址，連續活躍地址，重新激活地址，鏈上交易量，鏈上交易筆數，TSP，鏈上交易轉賬費，大額轉賬，挖礦難度等數據。

我們一般通過區塊鏈瀏覽器來查詢某些區塊鏈的鏈上數據，比特幣的較常用的區塊鏈瀏覽器有：

• https://www.blockchain.com/explorer
• https://blockexplorer.com/
• https://insight.bitpay.com/
• https://btc.com/

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『叄』 如何通過比特幣地址查詢是什麼交易所的，或是什麼錢包的。請大神指教一下。

你好，在比特幣區塊瀏覽器上只能查詢訂單的明細，具體是什麼交易所的是查詢不到的哈，比如從火幣交易所轉入訊齊交易所，你就只能看到轉出和轉入的地址，卻不能知道是什麼錢包或者交易所的。除非你對他們交易所的地址了解，這樣能判斷。

『肆』 如何查詢比特幣接收情況

具體操作如下：
1、首先需要登錄你的地址所在地找到地址，並且復制你的地址。
2、點擊資金管理頁面就可以找到你的比特幣地址。
3、在區域塊查詢把你的地址復制之後點擊搜索即可查詢到你的地址情況。
4、查詢之後在頁面右上方可以查詢到該地址情況。
5、在頁面下方可以查詢到每筆交易的動向和交易的地址以及確認的次數等。

『伍』 如何查詢自己的比特幣賬戶

正常情況下，挖掘比特幣需要下載專用的比特幣運算工具，然後注冊各種合作網站，把注冊來的用戶名和密碼填入計算程序中，再點擊運算就正式開始。完成Bitcoin客戶端安裝後，可以直接獲得一個Bitcoin地址，當別人付錢的時候，只需要自己把地址貼給別人，就能通過同樣的客戶端進行付款。在安裝好比特幣客戶端後，它將會分配一個私鑰和一個公鑰。需要備份你包含私鑰的錢包數據，才能保證財產不丟失。如果不幸完全格式化硬碟，個人的比特幣將會完全丟失。若要查詢自己持有的比特幣，可登上自身使用的交易平台，點擊「我的」查看持有的比特幣。

溫馨提示：以上解釋僅供參考，不作任何建議。入市有風險，投資需謹慎。您在做任何投資之前，應確保自己完全明白該產品的投資性質和所涉及的風險，詳細了解和謹慎評估產品後，再自身判斷是否參與交易。
應答時間：2021-03-11，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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『陸』 有什麼方法能檢查比特幣地址是否為騙局

隨著比特幣騙局數量的迅速增加，有很容易的方法來檢查是否已報告欺詐者使用了比特幣地址，例如在偽造的比特幣贈品中。您還可以輕松地報告與詐騙相關的任何比特幣地址。

檢查「比特幣濫用」資料庫

比特幣騙局的數量一直在迅速增長。他們中的許多人要求人們將比特幣發送到他們提供的地址，例如，比特幣贈品騙局承諾使您發送的比特幣數量翻倍。例如，上周發生的重大Twitter黑客攻擊活動，有許多備受推崇的關於假冒比特幣贈品的推文。

在將比特幣發送到某個地址之前，您可以檢查一下該地址是否被舉報為欺詐中的地址。比特幣濫用是一個受歡迎的網站，擁有黑客和罪犯使用的比特幣地址公共資料庫。您可以查找比特幣地址，報告欺詐地址，並監視其他人報告的地址。

如果您在網站上搜索的比特幣地址已被其他人報告，則該網站將顯示信息，例如報告該地址的次數，上次報告日期和時間，已收到的比特幣總額，和交易數量。還將有一個指向Blockchain info的鏈接，供您跟蹤該地址的交易。該站點還將顯示該地址上歸檔的所有報告。

騙局警報網站還提供了有關不同類型的加密騙局的一些有用信息，例如色情，勒索軟體，龐氏騙局，贈品，黑網和盜竊。它提供了一些預防欺詐的基本建議，例如「不信任任何人」和「驗證」。該網站列出了十大騙局地址，根據收到的資金，最成功的騙局是龐氏騙局，假交易所和假比特幣贈品。Youtube在視頻和廣告中也有大量的比特幣騙局，尤其是假贈品。詐騙者聲稱，Spacex和特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克（Elon Musk），微軟創始人比爾·蓋茨（Bill Gates），維珍銀河（Virgin Galactic）董事長Chamath Palihapitiya和亞馬遜首席執行官傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）等名人都在贈送比特幣。虛假的Elon Musk BTC贈品是最成功的比特幣騙局之一，已經賺了數百萬美元。

在之前Twitter遭黑客入侵之前，Whale Alert在7月10日報道說，它「能夠確認過去4年中，詐騙者僅竊取了3,800萬美元的比特幣（不包括龐氏騙局，這是一個價值十億美元的行業） ），其中2400萬在2020年的前6個月內。」

『柒』 比特幣交易去向可查詢嗎就是能否查到去了哪個錢包地址

比特幣的交易去向是可以查詢的，比特幣交易都會記錄在比特幣區塊鏈上，可以查到比特幣的流動性，從哪一個錢包轉移到了哪一個錢包。但是，你只知道轉移到哪一個錢包里了，你並不知道這個錢包屬於誰。比特幣即是透明公開的，又是匿名的，交易、流向是公開的，會被記錄，但交易的人是匿名的。一些學者發現通過比特幣的流動是可以查到交易用戶的，需要使用一定的技術手段，而且特別麻煩，目前也只是停留在理論階段。

『捌』 為什麼比特幣交易不會被警察追蹤到

可以被追蹤到，而且概率不低。比特幣是高度匿名機制。可以看到交易的流轉，但是不能確定賬戶對應真實世界的人。警察或者說任何人都可以看到地址，看到裡面的錢，卻無法干涉裡面的比特幣使用。經過幾次轉賬後就無法分清比特幣的來源了。

比特幣不是不可追蹤的，每一筆交易都能一直追溯到coinbase。只是因為地址可以任意無限生成，從而具有了一定的匿名性。但錢包地址公開， 只有擁有密碼（私鑰）的人才能有權使用。如果擁有者丟失了密鑰，地址裡面的比特幣將永遠無法使用。除了擁有者本人，任何人無法干涉。

比特幣賬戶就是一個地址，一個地址對應一個賬戶，但是比特幣開戶是不需要身份證明的，所有人都可以開通比特幣賬戶，而且比特幣賬戶可以開通的數量比全地球的沙子還要多，一個人可以對應多個賬戶，所以不知道具體這個地址對應哪個人，也就是匿名。

比特幣洗錢方式

比特幣就是去中心化的貨幣，線下無網路情況下都可以保存的一堆數據。現金交易十分敏感，無論是取現還是轉賬都會留下是否明顯的痕跡，但是比特幣去可以完美的去除這個痕跡。

比如給你1000個比特幣，假如比特幣1萬一個，那等於給你1000萬現金，往往洗錢組織有兩種洗錢方式。

一種是利用假身份在平台獲得這1000個比特幣，然後重要的一步就是提幣，把BTC提幣到本地U盾冷錢包，然後把這個冷錢包直接進行約等於1000現金的交易，還有一種就是直接獲得比特幣後放入冷錢包，直接把冷錢包U盾寄出去。

『玖』 比特幣送人能查到對方么

法律是網不是真的鎖住

『拾』 比特幣期貨交易記錄能查到嗎

比特幣系統中記錄了一條條的交易記錄，多條交易記錄打包成一個區塊，一個個區塊按照時間順序連接起來。整個區塊鏈上的每一個區塊中的每一筆交易對於每個人都是可以查看的，使用「比特幣區塊瀏覽器」就可以查看，它不是一個瀏覽器軟體，它就是一個可以查詢比特幣交易的網站。