用贓款買比特幣

① 比特幣為何會成為犯罪工具

比特幣作為一種虛擬貨幣，具有無國界、跨境的特點。
普通的跨國匯款，會經過層層外匯管制機構，而且交易記錄會被多方記錄在案。但如果用比特幣交易，直接輸入數字地址，點一下滑鼠，等待p2p網路確認交易後，大量資金就過去了。不經過任何管控機構，也不會留下任何跨境交易記錄。
犯罪分子將贓款轉化為比特幣後再進行交易，以目前的技術手段，公安機關無法對資金流進行偵查。

② 都說洗錢犯法，那洗錢究竟是什麼意思

洗錢，說的簡單一點，就是把不幹凈的臟款，見不得人的灰色收入，通過一系列操作，變的正當光明、可以隨心所欲花出去。可以給大家舉幾個例子，大家一聽就明白了。

常見的幾種洗錢方式

1 . 虛擬貨幣

為什麼國家嚴厲打擊比特幣？就是因為比特幣，他裡面的錢，基本上涵蓋了你能想到的所有臟錢類型。貪污腐敗，搶劫販毒，走私人口等。

洗錢犯罪，會受到什麼樣的懲罰？

很多人會覺得，洗錢犯罪這種大事，距離自己很遙遠。這就錯了，洗錢犯罪，就時刻發生在普通人的生活里。

像買賣銀行卡，一整套的銀行卡加電子令牌，可以賣到上萬元。什麼人在買？買來幹嘛的？就是那些違法犯罪團伙在買，就是用來作為洗錢周轉賬戶的。

另外，用自己的銀行卡，幫別人代收轉賬，搞不好也會陷入洗錢犯罪。所以，一定不能貪便宜，更不可買賣銀行卡，不能隨意出借自己的銀行卡。一旦你參與洗錢犯罪，不管是主動的還是無意的，後果都特別的嚴重。

1 、法律上的制裁

根據《刑法》第一百九十一條第一款規定：

構成洗錢罪的，沒收實施「上游犯罪」的犯罪所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

2、銀行的制裁

如果一個人名下有一張銀行卡，涉及洗錢犯罪。那麼這個人名下所有的銀行卡，五年內都限制非櫃面交易。就是你名下所有的銀行卡，五年之內，都只能在銀行櫃台存錢取錢。

其它的所有功能，轉賬、刷卡、綁定微信支付寶等，都不能使用。現在非現金支付這么普及，你干任何事情，都只能使用現金。你的日常生活，受到了極大的限制。配合打擊洗錢犯罪，是每個公民應盡的義務。

③ 更隱蔽、難追查！比特幣成洗錢犯罪新手段，嫌犯是如何而進行作案的

比特幣作為一種虛擬加密的網路數據貨幣，這幾年一直暴漲，被很多人們關注。犯罪分子也盯上了這一塊肥肉，利用比特幣開始新型犯罪。

我個人認為比特幣這種虛擬貨幣，在投資方面還是需要更加的謹慎，以免落入犯罪分子的圈套。

④ 英國正醞釀出台新的比特幣監管措施嗎

英國醞釀比特幣監管新規

據外媒報道，由於利用比特幣洗錢的不法行為增多，英國正醞釀出台新的比特幣監管措施。比特幣近期的飆升行情，也引起更多金融界人士的關注。

據英國廣播公司4日報道，英國財政部表示，反洗錢監管法規應當包括有關比特幣等虛擬貨幣的內容，比如不再允許交易者進行匿名操作。目前，英國政-府的相關提議正和部分相關歐盟條款的更新計劃一起處於討論階段。英國警方發現，包括毒販在內的犯罪分子越來越多地通過兌換數字貨幣洗錢，尤其是最近行情大漲的比特幣。

英國央行副行長約恩·坎利夫表示，人們應謹慎投資比特幣，因為沒有任何央行目前支持這種貨幣。摩根大通公司執行總監傑米·戴蒙甚至將比特幣的飆升稱為「欺詐」。瑞士信-貸銀行執行總監蒂賈內·蒂亞姆說，人們買或賣比特幣的唯一理由似乎就是為了賺-錢，這就是投機的定義，也正是泡沫的定義。

美國監管機構1日為比特幣期貨交易亮綠燈，同時警告投資者，比特幣存在風險且容易波動。據悉，芝加哥商品交易所和芝加哥期權交易所將可以提供虛擬貨幣期貨合約，但並非交易實際貨幣。

英國的法律一向很及時。

⑤ 比特幣成洗錢犯罪新手段，都有哪些經典案例

互聯網上有關比特幣的搜索一直在不斷進行，其價格一直在波動和上漲，並先後突破了3萬美元，4萬美元和5萬美元等多個壁壘。它已經成為虛擬貨幣圈中最受歡迎的投資合同，但是由於市場波動，出於更大的原因，幾乎每個交易日都會進行清算。涉及的巨額資金使一些投資者完全無法平靜下來。當然，對於那些多次獲得利潤的交易者來說，他們自然會賺很多錢，他們的個人財富也會越來越多。因此，在投資虛擬貨幣（例如比特幣）時，當市場急劇波動時，會出現一些快樂和悲傷的現象。

此外，盡管當前比特幣的價格一直在不斷上漲，但在市場上仍然存在很大爭議。許多金融機構持消極態度，認為它是投機性資產，而不是貨幣，因為它缺乏實用性。價值支持，並同時發出了一些警告。此外，印度即將實行加密貨幣禁令，其他國家對虛擬加密貨幣的前景並不十分樂觀，一些罪犯使用其隱藏的洗錢犯罪，因此未來市場趨勢存在許多不確定性。

⑥ 朋友轉賬給我50w我在把50w買比特幣消費出去但他那是黑錢我會不會有事

照樣有，警方查的到同時你有隱瞞實事的

⑦ 10年前，那位「非法」買入10萬比特幣成億萬富豪的李笑來，怎樣了

最早人們進行交易的方式是物物交換，拿著我不需要的東西但你需要的東西，跟你交換你不需要但我需要的東西，隨著 社會 的發展，人們的需求增大，物物交換漸漸變得不方便，在這個時候，貨幣便出現了。

貨幣是一種特殊的商品，發展了數千年，現今我國的法定貨幣是人民幣，目前大多數國家的貨幣都是由中央銀行發行和控制，值得一提的是，很多人以為人民幣指的是現金，其實我們微信、支付寶里的錢都是人民幣。

比特幣是一種虛擬貨幣，在2008年11月，自稱是日裔美國人的中本聰提出了比特幣的概念，是中本聰對電子貨幣的新設想（我們目前使用的Q幣就是電子貨幣），後來於2009年1月正式誕生。

比特幣沒有一個集中的發行方，誰都有可能參與製造比特幣，但數量也是有限的，並且任何人都可以挖掘、購買比特幣，只要你有一台電腦。

比特幣的出世是一記響雷，當大多數人質疑它的時候，有少部分人無所畏懼地投入了其中，李笑來就是其中一位，當時李笑來還是的高級教師，教過學生、出過書，在比特幣出現前，李笑來創辦了一家國際教育咨詢公司。

10年前，李笑來毫不猶豫地買下了10萬比特幣後就辭掉了新東方(EDU.US)的工作，2011年時，1比特幣相當於1美元，後來比特幣被炒了起來，它增值了，2013年時，1比特幣相當於220美元，李笑來成為了億萬富豪。

李笑來也因此自稱是「中國比特幣首富」，他絲毫不掩飾自己在比特幣中的成就，甚至創立比特基金。李笑來是一個活生生地成功的案例，無數人被他的「成功」吸引，那些曾經對比特幣產生質疑的人也開始在李笑來這進行「投資」，購買比特幣。

這個世界多的是想一夜暴富的人，也多的是不勞而獲的人，李笑來的追隨者們聽著李笑來的「雞湯」、聽著李笑來的發財之道，也都做著成為下一個「李笑來」的夢。

然而高回報意味著高風險，一不小心滿盤皆輸。伴隨著越來越多的人參與到挖掘比特幣的行列中，甚至有部分人不惜放棄一切加入其中，非法集資、各種騙局等也跟著出現了。

2017年9月，我國監管部門決定全面封禁比特幣等加密貨幣的交易渠道。這時李笑來已經賺得盆滿缽滿，在政策出台後宣布退出了比特幣圈，那些追隨者則都是賠個精光，李笑來因此寫了《韭菜的自我修養》一書。

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⑧ 什麼是洗錢舉例說明

您好！很高興為您解答問題哦

常見的幾種洗錢方式

1.虛擬貨幣

為什麼國家嚴厲打擊比特幣？就是因為比特幣，他裡面的錢，基本上涵蓋了你能想到的所有臟錢類型。

貪污腐敗，搶劫販毒，走私人口等。

比如說，有人手裡有一筆贓款，有一個億的數量。

這些錢是不能正大光明的花出去的，否則很容易被司法機關查封。

怎麼辦？

這個時候他就找到一些洗錢的機構，低於市場價的價格，套現成比特幣。

1個億，兌換成價值8000萬的比特幣。

然後持有這么多的比特幣，再一點一點的套現，就把臟款洗干凈了。

哪怕最後比特幣價格跌了，最後只套現了5000萬。對於一個洗錢的人來說，他就是成功了。

所以，很多普通人買賣比特幣，只要錢到了賬戶，就會被銀行查封。

很多人就心裡很不服，覺得自己的錢都是干凈掙來的，憑啥凍結他的賬戶？

你只能保證，你買比特幣的錢是干凈的。可是你保證不了，賣出去得到的錢也是干凈的。

很有肯定，你的干凈的錢，都被別人捲走了。你得到的錢，都是贓款。

很多人炒虛擬貨幣，賺了不少錢，在哪裡洋洋得意。別美了，你的那掙來的錢，說不定就沾滿了無辜人的鮮血和生命。

2.高價拍賣

高價拍賣，也是常見的一種洗錢行為。

比不過，你有一個億，但是貪污來的，不能正大光明的花出去。

怎麼辦？找哪些以洗錢機構洗錢。

先是贈送你一件古董，然後你帶著自己的古董，去拍賣會上拍賣。

洗錢機構，就幫你把這件古董的價格炒起來，最後以7000萬的價格成交。

你把一億的贓款給那些洗錢機構，他們再付給你拍賣的7000萬。這樣，你手裡的一億臟款，就完美的變成7000萬干凈錢了。

3.高花費拍爛電影

有的時候，你會發現有些電影，爛到慘不忍睹的地步。就是讓傻子去做導演，也不能拍的更爛了。

為啥會出現這種匪夷所思的事情？

大概率，我是說很有可能，就是在洗錢。

請一群不入流的演員，隨便拍出來。然後對外宣稱，成本花了幾個億。

然後再把電影的版權，高價賣給某個人。

這也是洗錢的一種套路。

洗錢犯罪，會受到什麼樣的懲罰？
很多人會覺得，洗錢犯罪這種大事，距離自己很遙遠。

這就錯了，洗錢犯罪，就時刻發生在普通人的生活里。

像買賣銀行卡，一整套的銀行卡加電子令牌，可以賣到上萬元。

什麼人在買？買來幹嘛的？

就是那些違法犯罪團伙在買，就是用來作為洗錢周轉賬戶的。

另外，用自己的銀行卡，幫別人代收轉賬，搞不好也會陷入洗錢犯罪。

所以，一定不能貪便宜，更不可買賣銀行卡，不能隨意出借自己的銀行卡。一旦你參與洗錢犯罪，不管是主動的還是無意的，後果都特別的嚴重。

1.法律上的制裁

根據《刑法》第一百九十一條第一款規定：

構成洗錢罪的，沒收實施「上游犯罪」的犯罪所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

2.銀行的制裁

如果一個人名下有一張銀行卡，涉及洗錢犯罪。那麼這個人名下所有的銀行卡，五年內都限制非櫃面交易。

就是你名下所有的銀行卡，五年之內，都只能在銀行櫃台存錢取錢。

其它的所有功能，轉賬、刷卡、綁定微信支付寶等，都不能使用。

現在非現金支付這么普及，你干任何事情，都只能使用現金。你的日常生活，受到了極大的限制。

配合打擊洗錢犯罪，是每個公民應盡的義務。

⑨ 當初被嘲諷傻乎乎，拿出全部身家買下10萬比特幣的老師，後來怎樣

在你的身邊有沒有一種人，他看起來傻乎乎的，行事十分怪癖，總是能夠出乎人的意料之外，這種人很難與這個世界的人合得來，通常都是不合群的。因為你永遠想不到他下一步會做什麼，所以在面對這種人的時候，你往往會覺得有些恐慌。而他也會在茫茫人海之中成為一種獨一無二的存在，哪怕他往旁邊的人身邊一站，所有人都會自動地向兩邊散開。

而這種人，看似很傻，但其實腦中藏著大智慧，能夠想到常人不能想到的，能夠做常人不能做的事。他往往都是會是那種成功的人。今天我們所要講到的故事的主角，也是這樣一種看起來傻乎乎的那種大智若愚的人，他比很多人都要有遠見，在網路才剛剛出現的時候，那種網路的東西還不值錢，他就已經把它買下來了，到今天互聯網的時代，不知道那些他曾經花去的錢都翻了幾番呢？今天讓我們來看看發生了什麼吧。

在這個世界上無奇不有，往往你下一秒鍾發生的便是你不可能想到的事，你想不到的事情多了去了，你怎麼能保證，所有的事情都是你能想得到的呢，所以你不要輕易去評論每一個人，也不要輕易的去相信任何一個人，去曲解人家做事的意思。這樣的為人處世法則會讓你變成一個有智慧的人。